En la ciudad de ___________ a ___ de _____________ de 20__ siendo las _____ horas, se renen,

en el domicilio social de la Entidad "__________________________, S.L." sito en la calle

______________________, nmero ____, los Sres. Socios que se indicarn para tratar sobre el
siguiente

Orden del da:

1. Examen y aprobacin, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestin y
propuesta de aplicacin del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a _____________
2 Aprobacin, si procede, de la gestin de la Administracin de la Compaa durante el
ejercicio cerrado a _________________
3 ______________________
4 Acta de la Junta.
Asisten a la reunin los siguientes Sres. Socios:

D./D. ____________________________, titular de ____ participaciones sociales, que

representan el _____ por 100 del capital social.

Firma del Socio.

D./D. _____________________________________, titular de _____ participaciones, que

representan el ___ por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./D
____________________________________

Firma del Representante.

La entidad _________________________, titular de ____ participaciones sociales, que

representan el ___ por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./D
_______________________________

Firma del Representante.

______________________________________

En consecuencia se hallan presentes o representados todos los socios con derecho a voto
que representan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la Entidad
___________________________, S.L., acordando por unanimidad, la celebracin de la Junta general
ordinaria con el carcter de universal y la aprobacin del orden del da anteriormente expresado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 48 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Asimismo se hace constar que asiste a la reunin la Administracin de la Compaa.
Actan de Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D./D.
__________________________ y D./D._______________________, quienes lo son, asimismo, del
Consejo de Administracin que han sido designados por los socios asistentes a la Junta.
Previa deliberacin oportuna y sin que hubiera intervenciones de asistentes a la reunin de las
que se solicitase constancia en acta, los reunidos, a propuesta del Presidente, adoptan por
unanimidad los siguientes

ACUERDOS
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestin correspondientes al ejercicio
cerrado a ____ de ___________ de 20__, segn han sido formuladas por la Administracin
social de la Compaa, y que arrojan un resultado negativo de ___________ euros.
Segundo.- Habida cuenta que el resultado econmico del ejercicio arroja un saldo negativo de
__________ euros, se acuerda compensar las prdidas del ejercicio con cargo a reservas por
la cantidad de ___________ euros y __________ euros por el sistema de reduccin de
capital.
Tercero.- Aprobar la gestin efectuada por la Administracin social de la Compaa durante el
ejercicio cerrado a ____ de ___________ de 20__.
Cuarto.- _____________________

Y no habiendo ms asuntos de que tratar, se da por terminada la sesin extendindose la

presente acta, que una vez leda, es aprobada por unanimidad, firmndola el Presidente y el
Secretario en la ciudad y fecha al principio indicadas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

FIN DE ACTA
Finalmente, intervienen a ttulo de consulta, los socios
Don/D _________________________, quien realiza una consulta respecto de _______________
Don/D _________________________, quien muestra su inquietud entorno a ________________
Don/D _________________________, quien pregunta por _______________________________
No habiendo otros temas que tratar en la presente convocatoria, el Sr. Presidente da por
finalizada la reunin, siendo las ____ horas del da ___ de ___________ de 20__
Y en seal de conformidad, firman todos los presentes.