PROFESOR : Hctor Augusto Campos Garca ADJUNTO : Eduardo Buenda De Los Santos ASISTENTE : Saulo Galicia Vidal
ACTIVIDAD N 1
I. PARTE PRCTICA
La sociedades annima peruanas SON DE CAL 1 y SON DE ARENA 2 son las accionistas de la empresa de turismo PA BRAVO YO 3 . Esta ltima empresa ya viene funcionando en el mercado peruano desde el 2010 y est incrementando sus operaciones
Como parte de esta labor de de incremento de operaciones, el Sr. Gmez, el Sr. Llanos y el Sr. Villegas estn buscando un financiamiento con un Entidad Bancaria. Finalmente han llegado a un acuerdo con el Banco Scotland para que les preste la suma de US$ 5000,000.00 (cinco millones con 00/100 Dlares Americanos).
Dado que el Banco quiere tener la garanta que no se vare el buen manejo gerencial de PA BRAVO YO, le ha pedido a sta empresa que emita una comunicacin en tal sentido. Por ello, SON DE CAL ha enviado un correo electrnico (30/01/2013) a los funcionarios encargados del Banco Scotland con el siguiente contenido:
En atencin a nuestra ltima reunin realizada el 25/01/2013, les indicamos que la empresa SON DE CAL S.A., no efectuar cambio alguno en el manejo gerencial y administrativo de PA BRAVO YO S.A., hasta que se termine la construccin del Proyecto Inmobiliario El Calamarcito (ubicado en Surco) 4 a cargo de la empresa constructora MYG, lo cual deber suceder en el plazo mximo de dos (02) aos segn lo acordado expresamente con dicha empresa. Leonardo Fabio Gmez. Gerente General SON DE CAL ACCIONISTA DE PA BRAVO YO.
Adicionalmente, el Banco ha pedido una garanta hipotecaria a PA BRAVO YO, razn por la cual le ha enviado un proyecto de Contrato de Constitucin de Garanta Hipotecaria al Sr. Villegas, con copia al Sr. Gomez, en la cual, luego
1 Su Gerente General es Leonardo Fabio Gomez Tudel, peruano y de profesin abogado especializado en negociacin de contratos, cuenta con poderes de representacin inscritos en Registros Pblicos. 2 Su Gerente General es Juan de Dios Llanos Osorio, argentino y de profesin administrador de empresas, cuenta con poderes de representacin inscritos en Registros Pblicos. 3 Su Gerente General es Jorge Villegas Camacho, colombiano y con una amplia experiencia en la administracin y gerencia de agencias de turismo en Sudamrica, cuenta con poderes de representacin inscritos en Registros Pblicos. 4 El Proyecto Inmobiliario El Calamarcito se est construyendo por encargo de PA BRAVO YO, ya que en ste se ubicarn sus nuevos locales que contarn con todas las facilidades operativas para sus clientes. 2 de establecer el monto de la deuda y fijar el monto del gravamen, se aprecia una clusula en el siguiente sentido:
OCTAVA.- DE LA FORMALIDAD Las partes convienen de mutuo acuerdo que el presente contrato se formalizar a travs de escritura pblica, siendo esto suficiente para que surja el derecho real de hipoteca a favor del BANCO. Asimismo, establecen que los gastos que irrogue la formalizacin del presente contrato sern de cargo del CONSTITUYENTE.
Recibido y analizado el proyecto de Contrato, PA BRAVO YO le responde indicndole, a travs de un correo electrnico, lo siguiente: Buenos das, Hemos revisado detenidamente el ntegro del Contrato y estamos conforme con el mismo. Solo debemos precisar, tal como nos lo pidieron, que identifiquemos el bien que ser hipotecado (inmueble plenamente determinado ubicado en Chorrillos). El detalle sobre el particular lo encontrarn en el correo adjunto. Solo precisar que yo firmar los documentos respectivos y que a pesar de que el inmueble se encuentra a nombre de SON DE ARENA, ello solo es temporal, ya que pronto se realizar la transferencia a nombre de nuestra empresa. Saludos. Jorge Villegas Camacho. Gerente General de PA BRAVO YO.
La minuta del contrato de constitucin de hipoteca se suscribe el 10/02/2013 y se eleva a Escritura Pblica el 25/02/2013.
Cada pregunta que se formula a continuacin representa un supuesto distinto. A menos que se indique lo contrario, la respuesta de una pregunta no debe condicionar la respuesta de las dems.
1. (03 puntos) Las relaciones entre los dueos de las empresa SON DE CAL y SON DE ARENA se han deteriorado, lo que ha motivado que tengan un distanciamiento en sus relaciones comerciales y constantes conflictos respecto de la administracin de PA BRAVO YO. Esta situacin no ha sido bien llevada por su rea de relaciones pblicas y ha llegado a odos del Banco. ste tiene como preocupacin fundamental que, como consecuencia del conflicto entre los accionistas, se produzca un cambio gerencial en PA BRAVO YO. Sin embargo, el rea legal del Banco ha emitido una opinin jurdica en el sentido que no hay mayor contingencia sobre el particular dada la comunicacin del 30/01/2013, ya que se ha emitido una promesa unilateral, de conformidad con el artculo 1956, por parte de PA BRAVO YO que le es plenamente vinculante y exigible. Oscar Medina ha asumido la nueva Gerencia Legal del Banco y consultado sobre este tema ha advertido que la mencionada comunicacin no la ha firmado PA BRAVO YO, sino SON DE CAL. scar decide recurrir a una interconsulta a su Estudio, para que le informe acerca de la situacin legal de PA BRAVO YO frente al BANCO, y en caso detecte algn problema, sugiera las medidas de solucin respectivas.
2. (03 puntos) El Banco confiado en que la comunicacin del 30/01/2013 es vinculante para PA BRAVO YO, quiere prolongar lo ms posible la obligacin de no remover el manejo gerencial. Para tal fin, se ha contactado con la Constructora que est ejecutando el Proyecto Inmobiliario El Calamarcito, y que forma parte de su mismo Grupo Empresarial, para retrasar lo ms posible la culminacin de la construccin del referido proyecto. El Sr. Villegas se ha enterado de este hecho ya que como consecuencia del intempestivo retraso en el cumplimiento del 3 cronograma de obras del Proyecto, realiz sus investigaciones con sus contactos dentro de la empresa Constructora MYG y ellos le han brindado la informacin necesaria para acreditar tal hecho. Frente a ello se le ha ocurrido, en representacin de PA BRAVO YO, enviar una carta notarial exigiendo la entrega inmediata del Proyecto construido dado que MYG ha perdido el beneficio del plazo de dos aos establecido a su favor, al haber perdido la confianza que garantizaba su relacin contractual, ello en virtud de lo dispuesto por el artculo 181 del Cdigo Civil; en caso no se realice la entrega del proyecto, se empezarn a devengar las penalidades moratorias pactadas en el contrato. Antes de enviar la carta notarial, le comenta a Ud. la estrategia que piensa desarrollar a efectos de que le d su opinin legal acerca de la viabilidad de la estrategia diseada o que le indique con qu otras alternativas cuenta.
3. (03 puntos) PA BRAVO YO ha incumplido con el pago de las cuotas del financiamiento pactado con el Banco, por lo que ste ha decidido proceder a ejecutar la hipoteca respecto del inmueble ubicado en Chorrillos. Para ello le pide un informe a su Gerencia Legal, acerca del status del procedimiento a seguir. Entre uno los aspectos que resaltan en el informe estn los siguientes: (i) dado que el contrato de hipoteca no se ha inscrito en los Registros Pblicos, de conformidad con el artculo 1099 del Cdigo Civil, la ejecucin es inviable ya que sera nula por un defecto de formalidad; (ii) Asimismo, ya que hasta la fecha SON DE ARENA no ha realizado la transferencia del inmueble a favor de PA BRAVO YO, se tiene que la hipoteca ha sido constituida por quien no es propietario, con lo que, siempre en virtud del artculo 1099, el contrato de hipoteca sera nulo; (iii) En la medida que el contrato de hipoteca cont con el consentimiento expreso de los funcionarios del Banco, ello constituye una renuncia tcita a la posibilidad de cuestionar su nulidad, ya que es un principio general del derecho de que uno no puede ir contra sus propios actos; y, (iv) se recomienda iniciar las acciones civiles, penales y administrativas frente a los responsables de la negociacin y suscripcin del referido contrato de hipoteca. Ud. es nuevamente consultado por la Gerencia de PA BRAVO YO a fin de que seale si efectivamente lo indicado por la Gerencia Legal de la empresa es correcto, y en caso discrepe, formule otra estrategia de defensa.
II. PREGUNTA DE DESARROLLO
Lea detenidamente cada pregunta y responda conforme a lo desarrollado en el curso. No se considerar como una respuesta adecuada aquella que se limite a reproducir literalmente lo normado en el Cdigo Civil peruano.
1. (02 puntos) Enrique ha celebrado un contrato de mutuo con la empresa LEASING S.A. el 03/07/2013, mediante el cual esta ltima empresa le ha prestado la suma de US$ 175,000.00 (ciento setenta y cinco mil con 00/100 Dlares Americanos) que debera ser devueltos dentro de (01) ao. Enrique tiene como nico patrimonio un departamento ubicado en el distrito de San Isidro valorizado en US$ 350,000.00. LEASING, el da de hoy (05/07/2014) le requiere notarialmente el pago de la deuda a Enrique. Sin embargo, ste le indica que actualmente se encuentra sin liquidez ya que ha vendido su casa hace dos meses (04/05/2014) y el dinero obtenido lo ha invertido, pero que lamentablemente lo ha perdido. LEASING ha realizado una investigacin sobre la venta y ha obtenido la siguiente informacin: (a) el 4 departamento ha sido vendido a la madrina de Enrique; (b) el precio de venta estipulado en el contrato fue de US$ 18,000.00; (c) Enrique sigue viviendo en el departamento y, (d) los impuestos municipales del departamento siguen apareciendo a nombre de Enrique. LEASING est preocupado porque quiere saber si puede hacer algo para poder recobrar parte del prstamo. Su rea legal le ha indicado que este es un claro caso de fraude a los acreedores y puede pedir la nulidad de la venta. El Estudio Jurdico externo con el que trabaja le ha sealado que es ms conveniente pedir la nulidad, pero por ser una venta a todas luces simulada. Dado que la Gerencia General no sabe cmo proceder, recurre a su Estudio Jurdico a fin de que le absuelva las siguientes consultas: (i) es viable iniciar un proceso demandando la nulidad por fraude a los acreedores y por simulacin?; (ii) cules seran las principales diferencias entre una y otra figura?; (iii) qu estrategia legal le recomendara para solucionar su problema?
2. (02 puntos) El ao pasado, Jons (35 aos) ha reconocido como hijo suyo a Rudorico (12 aos). Jons recin pudo realizar el reconocimiento luego de que Gabriela (30 aos), con quien tuvo una relacin de cuatro (04) aos, le informara de la existencia de Rudorico. Sin embargo, a mediados de junio de ste mes, como parte de un chequeo mdico, Jons advirti que el tipo de sangre de Rudorico y el suyo no coincidan, por lo que decide practicarse una prueba de ADN, la cual sale negativa para la paternidad del menor. Consternado, recurre a Hugo amigo suyo y recin egresado de la Facultad de Derecho, para consultarle qu puede hacer. Hugo le dice que su caso es complicado, ya que el reconocimiento de un hijo es un acto familiar al cual no se le pueden aplicar las normas del Libro II del Cdigo Civil, en tanto que es un acto jurdico en sentido estricto, ya que los efectos vienen establecidos directamente por la ley y no por la voluntad, no tiene objeto ni causa (elementos indispensables en todo negocio jurdico), ni admite modalidad alguna (posibilidad presente en todos los negocios jurdicos); y si a eso se le suma que por disposicin del artculo 395 el reconocimiento de un hijo es irrevocable, entonces solo le queda tratar de negociar con Gabriela a fin de que pueda obtener una pensin alimenticia ms baja. Jons, desolado por el diagnstico legal realizado por Hugo, recurre a Ud. en ltima instancia para que le d una segunda opinin y le aclare lo que le ha dicho Hugo, formulndole las siguientes preguntas: (i) hay alguna importancia prctica en distinguir negocio jurdico y acto jurdico en sentido estricto?; (ii) existe alguna diferencia entre negocio jurdico y acto jurdico en sentido estricto?; (iii) independientemente de su naturaleza jurdica, qu significa que el reconocimiento de hijo sea irrevocable?; y, (iv) qu estrategia legal le recomendara para solucionar su problema?