Acta Nº ME-001.

- En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy

viernes catorce (14) de Enero del año 2000; siendo las 6:00 p.m., se reunió en su sede social la

Asamblea Extraordinaria de Socios de la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES

“MABELCA” COMPAÑÍA ANONIMA, habiendo prescindido de la convocatoria por

encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la Sociedad, a saber,

estando presente el Socio MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, propietario de

QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de CINCUENTA MILLONES DE

BOLÍVARES (50.000.000,oo) y la Socia BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE,

propietaria de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de CINCUENTA MILLONES

DE BOLÍVARES (50.000.000,oo). Se encuentra igualmente presente la ciudadana IRAMA

DEL CARMEN CONTRERAS, titular de la cédula de identidad Nº V-10.901.610, Contador

Publico, como invitada por los Socios para fines de su interés. En este estado el Socio y

Presidente de la Empresa MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, en uso de sus facultades,

asumió la Presidencia declarando legalmente constituida la asamblea para deliberar sobre los

siguientes puntos de la agenda y haciendo las veces de Secretaria la Socia y Vicepresidenta

BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE: PRIMER PUNTO: Aceptación de la

renuncia de la Comisario designada y designación y nombramiento de nuevo comisario.

SEGUNDO PUNTO: Participación ante el Servicio Nacional Integrado de Administración

Aduanera y Tributaria (SENIAT) y el Registro Mercantil, de la inactividad de la Empresa desde

su constitución al cierre del Ejercicio Fiscal y Económico del año 2.000. Seguidamente, la

Asamblea pasa a deliberar sobre el primer punto de la agenda, resolviendo por unanimidad

aceptar la renuncia de la Comisario designada en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la

Empresa, Economista CECILIA MAGDALENA GRANADOS MORA, titular de la cédula de

identidad Nº V-5.740.339 e inscrita en el Colegio de Economistas bajo el Nº 742. Por razones

debidamente justificadas según escrito de renuncia enviada por dicha ciudadana, ya identificada,

a ambos socios, en la cual se señala su imposibilidad de cumplir con el cargo por motivos

personales y de salud, esta Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia de la ciudadana

ya identificada para el cargo de comisario de la Empresa MABELCA, y designa como nuevo

Comisario a la ciudadana Licenciada IRAMA DEL CARMEN CONTRERAS, titular de la

cédula de identidad Nº V-10.901.610, Contador Publico Colegiado bajo el Nº 32893, por un

plazo de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de esta Asamblea Extraordinaria de

Socios, quien estando presente manifestó aceptar el cargo de Comisario de la Empresa,

presentando sus credenciales y demás requisitos legales. De seguida se pasa a deliberar sobre el

segundo punto de la agenda, acordando por unanimidad participar ante el Servicio Nacional

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y al Registro Mercantil la

inactividad de la Empresa durante el ejercicio Fiscal y Económico que va desde la constitución

de la Empresa hasta el 31 de Diciembre de 1.993. No habiendo otro punto que tratar, se autorizó

al Socio Presidente MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, ya identificado, para que

certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el SENIAT y

el Registro Mercantil; se da por terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y

conformes firman los presentes, siendo las siete post meridien (7:00 p.m.) del día antes

señalado. (FDO) MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA. C.I. Nº 5.198.834; (FDO) BELKIS

JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE. C.I. Nº 6.194.675. (FDO) IRAMA DEL CARMEN

CONTRERAS, C.I. Nº 10.901.610. Certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta del

original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA