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1

INTELIGENCIA
POLICIAL
4.1 Marco Conceptual de la Inteligencia
La historia de la humanidad est forjada por la constante
batalla del Ser humano por comprender los escenarios en
donde se desarrolla.
El hombre para alcanzar este objetivo, ha utilizado la
informacin oportuna como un instrumento para determinar el
fracaso o la victoria
EDG! "S#$LL%
&
La Inteligencia como Facultad Cognitiva de las Asociaciones
Inteligencia es un concepto que ha evolucionado junto a las
sociedades y sobre el cual existen mltiples definiciones,
otorgndole cada una de ellas un sentido muy diverso.
En sus orgenes este vocablo deriva del latn intelligentia o
intellegentia el cual hace referencia a la a la facultad por el
medio de la cual se conoce las cosas que existen
e lo anterior se desprende que inteligencia es una facultad que
poseen los organismos naturales !especialmente el hombre",
artificiales y asociativos !cuyo mximo referente es el Estado"
que permite a #stos conocer, comprender, explicar, relacionar,
diferenciar y prospectar hechos, eventos, acontecimientos y
objetos que se observan en el medio ambiente intra y extra
societal.
EDG! "S#$LL%
'
El propsito de la inteligencia es esencialmente, obtener
informacin para contribuir a salvaguardar los intereses del
estado, su integridad y su seguridad territorial.
La inteli(encia policial tiene como fin la obtencin de informacin
)ue a*ude al estado combatir al crimen. Esto puede
representarse en distintas formas, *a sea como espionaje,
intervencin, se(uimientos, etc+tera.
,stas or(anizaciones -tales como los carteles de la dro(a, las
bandas dedicadas al robo de veh.culos etc./ suelen ser
or(anizaciones cerradas )ue cuentan con el apo*o de terceros
v.a soborno o e0torsin.
Esta inteli(encia puede ser realizada por parte de los or(anismos
policiales respectivos de cada ciudad. o por oficinas
especializadas en temas espec.ficos
EDG! "S#$LL%
1
La inteli(encia policial se diferencia de la investi(acin
policial, *a )ue la primera posee capacidad de anticipacin *
esta al servicio de la toma de decisin * planificacin de los
altos mandos institucionales * el (obierno.
La se(unda se inicia al e0istir la comisin efectiva o
presuncin fundada de un delito.
2% %3S#2#E,
AMBAS REQUIEREN UNA ADECUADA COORDINACION EN
CUANTO A USO DE !UENTES" BASES DE DATOS
# $ROCESAMIENTO DE A IN!ORMACION.
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4
#oda tarea de $nteli(encia re)uiere contar con
personal altamente profesionalizado,
especializados * sometido a un permanente
perfeccionamiento, para )uienes la
investigacin y el pensamiento riguroso
constituyen el hbito de vida. 2o se debe
olvidar )ue la inteli(encia asociativa tiene una
e0i(encia de continuidad, tanto en lo relativo a
personal como en lo referido al conocimiento
acumulado * sus diversas modalidades de
archivo
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5
El %o&'re de Inteligencia
(e lo )ue lo*
otro* no (en
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EDG! "S#$LL%
Concepto
7
Ba*ta'a con adi(inar
$nvesti(acin "riminal
In(e*tigaci,n pre(enti(a
a In(e*tigaci,n en general" o'edece a un *i*te&a
cient0+ico" un con1unto de procedi&iento* tanto para
pre(enir un %ec%o delicti(o co&o para reunir lo*
ele&ento* de prue'a cuando e*te %a *ucedido2 la
pri&era la con+or&a la in(e*tigaci,n pre(enti(a" la
*egunda" la cri&inal.
EDG! "S#$LL%
8
Ba*ta'a con adi(inar
a polic0a re)uiere la in(e*tigaci,n para pre(enir 3
per*eguir el delito. $ara ello" nece*ita una* poca*
%erra&ienta* iniciale* conte&plada* en lo )ue
lla&a&o* Banco de dato* 4con1unci,n ordenada 3
cla*i+icada de in+or&aci,n5" entre ella* conta&o* con6
EDG! "S#$LL%
19
Modu* Operandi. a +or&a en )ue *e organi.a 3
tra'a1a un grupo delicti(o.
Tipo* de delincuencia 4Con(encional" $andilla*"
A*ociacione* delictuo*a* 3 Delincuencia
Organi.ada5.
!uente* de In+or&aci,n" de donde e&ana e*ta.
a* +uente* pueden *er a'ierta* 3 cerrada*2
p7'lica* 3 pri(ada*..
a* +uente* de in+or&aci,n para el polic0a tienen una
li&itante" la capacidad de '7*)ueda 3 de i&aginaci,n para
llegar a ella. a in+or&aci,n *e *aca %a*ta la o'*er(aci,n.
EDG! "S#$LL%
11
Incidencia delicti(a. Esta deber conformarse por
mapas donde plasmen el comportamiento delictivo
!de acuerdo a la tecnologa y recursos" diario,
semanal o mensual.
EDG! "S#$LL%
1&
Los bancos de datos se (eneran * estructuran
cotidianamente, con la informacin )ue el oficial de
polic.a obtiene de su turno.

Los bancos obedecen al tipo de tecnolo(.a con


)ue se cuenta, puede ser desde pa)uete*
in+or&-tico* bajo un pro(rama e0preso para
ello, )ue clasifi)ue la informacin, hasta el
banco (enerado en uno o varios libros
donde se vac.e la informacin. Los bancos de
datos de las diferentes a(encias de polic.a,
dependen de la astucia de estos.
EDG! "S#$LL%
1'
Denuncia
vecinal sobre
venta de
dro(as en
una calle
determinada.
se si(ue el
procedimiento
mencionado:
Se ubica si se trata de una investi(acin
preventiva o criminal
Se ubica el hecho en tiempo,
lu(ar * circunstancia
Se revisan los bancos de dato e0istentes,
espec.ficamente la incidencia delictiva de la zona
los antecedentes * formas de criminal
Se inicia patrullaje preventivo preliminar por la zona
Se obtiene informacin de vivienda, estructura, pisos,
color, fachadas, caracter.sticas; veh.culos, placas,
modelos, se<as particulares, personas , ubicacin,
se0o, edades, actitud etc.
De todo lo anterior se (enera informacin bruta,
desbala(ada
EDG! "S#$LL%
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nlisis de toda la informacin con )ue se cuenta,
descartando toda a)uella )ue sobra, )ue no case con
la l(ica de un comportamiento delictivo de una =enta
de dro(a al menudeo. Son parmetros )ue el mismo
delincuente fija por sus conductas * )ue la e0periencia
policial * los bancos de datos determinan. En base a
lo anterior (eneramos un escenario hipot+tico de
or(anizacin * operacin delictiva
"on lo anterior se (enera una red de v.nculos, el rbol
(eneal(ico delictivo donde nos dice )ui+n es )u+ *
)ui+n hace )u+. En el mismo se inclu*e los ramales de
relaciones internas como e0ternas, proteccin
institucional * diversificacin delictiva
"on la red de v.nculos se conforma un dia(nstico delictivo
donde se e0pone a los mandos el tipo de delincuencia con
la )ue se puede uno encontrar, delincuencia convencional,
pandilla, asociacin delictuosa o delincuencia or(anizada;
se propone, inclusive los medios jur.dicos,
presentacin, fla(rancias * operativos conjuntos -(rupo tctico,
patrullaje preventivo, operar una fla(rancia/ para
combatirla * prevenir ese tipo de conductas en la zona
EDG! "S#$LL%
14
#anto en la investi(acin preventiva como en la criminal
ha* establecerse la re(la de oro de la investi(acin.
Si en el devenir del trabajo de investi(acin se contestan
estas pre(untas podemos, entonces, afirmar )ue el caso
est resuelto.
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15




QUE
COMO
CUANDO
DONDE
QUIEN
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E $ODER ES DE QUE
$ERMANECE.
$ERMANECE $ORQUE E8$OTA
A IN!ORMACI9N
El poder es del
que permanece.
Permanece
porque explota
la informacin
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17
4.: Ciclo Analitico de la In+or&aci,n
Es importante distin(uir entre datos e informacion,
*a )ue uno es complemento del otro, sin datos no
e0istiria informacion.
En la si(uiente leccion atenderemos estos
conceptos * como es )ue mediante la herramienta
de la inteli(encia podremos procesarlos
EDG! "S#$LL%
18
IN!ORMACION
AN;ISIS DE IN!ORMACI9N6
Es el estudio )ue conduce al conocimiento (lobal de un
hecho determinado, mediante la recopilacin cronol(ica de
incidentes
El anlisis de informacin se puede utilizar en cual)uier
investi(acin, de orden privado, policial, o en instituciones
civiles * p>blicas
El policia en conjunto con el (rupo debe realizar un juicioso
analisis de la informacion )ue se ha recolctado durante el
proseso investi(ativo
DATO ! DATO " IN#O$%ACION !CALIDAD DE IN#O$%ACION " ANALII
EDG! "S#$LL%
&9
4.< i*tar- la* 4 !uente* de in+or&aci,n en la
Inteligencia
Se les denomina fuentes a los diversos m+todos o
disciplinas )ue nos proporcionan o nos permiten
recolectar informacin -impresa, oral, visual,
t+cnica, confidencial etc./. Las fuentes de
informacin son elementos indispensables para
realizar cual)uier investi(acin * estas pueden
caracterizarse como:
EDG! "S#$LL%
&1
?uentes abiertas:
Son a)uellas a las )ue cual)uier persona tiene acceso, * )ue
nos proporcionan datos mediante conversaciones entre
personas. -vecinos, cdi(os, ect/
?uentes cerradas:
Se considera a todos los archivos institucionales -p>blicos *
privados/ a los )ue no cual)uier persona tiene acceso, los
cuales nos proporcionaran informacin reciente de un sujeto
-edad, domicilios, familiares, foto(raf.as, etc./
EDG! "S#$LL%
&&
?uentes @ublicas:
Son a)uellas )ue nos proporcionan los medios de
comunicacin -radio, tv, peridicos, revistas etc/ * )ue
estn diri(idas a al(una actividad delincuencial
?uentes @rivadas:
son a)uellas )ue son restrin(idas * solo al(unas personas
tienen acceso a ellas, estas constitu*en una informacin
mas puntual sobre actividades privadas, econmicas * de
al(>n otra .ndole sobre al(una persona, actividad o cosa.
-bancos, ministerio publico, documentos privados, estados
de cuenta etc./
EDG! "S#$LL%
&'
Entre otras tambi+n son consideradas como fuentes de
informacin las personas, las cosas, los sucesos o
lu(ares.
%tra clasificacin para el caso de la investi(acin se
pueden ser en personas, documentos * dili(encias
judiciales.
@ersonas
=ictimas, testi(os, sospechosos, familiares de las victimas
* de los autores, informantes.
EDG! "S#$LL%
&1
Documentos
=ideos, fotos, libros, publicaciones oficiales,
peridicos * revistas, boletines, facturas *
comprobantes fiscales, * dems documentos
cerrados.
Dili(encias judiciales
"omprenden dili(encias de polic.a judicial previstas
por le*, inspecciones, allanamientos, interceptacin
de comunicaciones * documentos, entrevistas de
versin libre testimonios peritaz(os etc
EDG! "S#$LL%
&4
"%A@!"$%2
%
#!#A$E2#%
DE
D#%S
$2#EG!"$%2
B 2L$S$S
DE D#%S
D$?CS$%2
DE
D#%S
!E"%LE""$%2
DE
D#%S
E=LC"$%2
DE
D#%S
CICO DE ANAITICO
EDG! "S#$LL%
&5
MECANISMOS
$niciar el proceso de seleccin de los recursos ms
apropiados para la recolecta de informacin sobre el o los
objetivos. Los mecanismos de recolecta disponibles inclu*en
las si(uientes fuentes:
E0pedientes familiares @erfil econmico
!e(istros telefnicos
%ficinas (ubernamentales 3ase de datos
!e(istros 3ancarios =i(ilancia =isual, t+cnica
sociaciones de ne(ocios
!edes de v.nculos
rchivos
EDG! "S#$LL%
1.' E0plicar con sus propias
palabras el ciclo de la $nformacin o
$nteli(encia
&7
Recolecci,n de dato*.
En la base del ciclo de la informacin se centra el plan de
recoleccin la centralizacin * clasificacin de la informacin
se considera DcrudaE * puede ser verdadera o falsa,
confirmada o no confirmada.
E(aluaci,n de dato*.
Evaluar la informacin recolectada para establecer relaciones
entre elementos )ue aparentemente estn desconectados
considerando la e0actitud * la confiabilidad de la informacin.
Esta debe hacerse desde un punto de vista profesional sin
estimacin subjetiva esta debe evaluarse paralelamente con
la fuente de la cual emana
EDG! "S#$LL%
&8
Otra &anera de e(aluar la !uente de
In+or&aci,n
In+or&aci,n
/ "onfirmada
3/@robablemente
verdadera
"/@osiblemente verdadera
D/ @robablemente falsa
E/ 2o es verdad
?/ 2o se puede determinar
!uente
/ "onfiabilidad
comprobada
3/ Generalmente confiable
"/ "onfiable a veces
D/ Generalmente no
confiable
E/ "onocido por no tener
confiabilidad
G/ 2ueva fuente cu*a
confiabilidad no ha sido
determinada
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'9
@asos para evaluar los datos
Lectura de datos, en esta fase deben leerse antes de ser anotados,
en esta lectura deber tomarse en consideracin una lectura
objetiva * centrada a obtener informacin especifica
T""C
!actore*
=u&ano*
Que" Quien" Co&o"
Cuando" Donde
Fson claros los datosG F a )ue se refieren G
FSon completos los datosG FSon datos l(icosG
F coinciden con datos *a antes recibidos G
F en )ue sistema o debo ponerlos G
F se deben difundir copias G
'1
Co&paraci,n o trata&iento de dato*.
Es imprescindible )ue todo tipo de datos sean tratados en
forma e0acta.
Seleccionar la informacin importante, el material
resultante es clasificado * catalo(ado: eliminar la
informacin falsa, seleccionar los indicios, revision *
complemento de antecedentes, lo )ue no case con una
l(ica se desecha.
EDG! "S#$LL%
'&
Integraci,n 3 an-li*i*.
Es el procedimiento en el cual el policia puede formar
un m+todo con los diferentes datos recibidos a fin de
darle un sentido * poder elaborar un informe.
$nte(racin or(anizar la informacin )ue se
encuentra dispersa, para su anlisis, procesamiento
* elaboracin del producto final o informe,
El anlisis es el desmenuzamiento de la informacin,
lo )ue permite conocer la forma de operar de una
persona u or(anizacin *Ho esclarecer un hecho.
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''
DI!USI9N
Se refiere a los productos obtenidos de una investi(acin
* se constitu*en como insumos, refiriendo a los
productos finales como informes. El informe tiene )ue ser
objetivo, * deben estar redactado con una clara distincin
entre informacin positiva * los hechos incluso con la
finalidad de trasmitirla de manera verbal.
EDG! "S#$LL%
'1
TI$OS DE IN!ORMACION.
1. In+or&aci,n E*trat>gica6
@roporciona una vista (eneral de las capacidades,
vulnerabilidades, tendencias e intenciones de los
delincuentes
<. In+or&aci,n Operati(a6
Est orientada * contribu*e a los objetivos de las autoridades,
proporciona un anlisis sobre personas * or(anizaciones
espec.ficas, suministra informacin * actividades )ue
(eneralmente inclu*e &odu* operandi
?. In+or&aci,n T-ctica6
Esta diri(ida hacia una actividad delincuencial espec.fica con la
meta de neutralizar esa actividad * sus actores.
EJERCICIO
EDG! "S#$LL%
'4
4.4 SERA CA$A@ DE EABORAR MATRI@ DE
ASOCIACI9N $ARA INAESTIBACION CONTRA E
NARCOMENUDEO
INTRODUCCION
$nstrumento de inteli(encia empleado para el anlisis de la
informacin obtenida de diversas fuentes, con la finalidad de
efectuar un anlisis apropiado * detallado de la misma.

La matriz de asociacin se constru*e a partir * en base a la
informacin recibida, * nos sirve para poder or(anizar los
datos )ue *a fueron recabados para establecer e identificar
los v.nculos * asociaciones )ue e0iste entre or(anizaciones

EDG! "S#$LL%
'5

Las redes de v.nculos permiten presentar de manera (rfica
la informacin relacionada con una investi(acin.

La informacin )ue se puede (raficar en una red de v.nculos
puede ser ne0os, relaciones o asociaciones entre entidades,
personas, lu(ares, veh.culos, or(anizaciones o flujo de
bienes como dinero o propiedades.

Es posible analizar (randes conjuntos de datos, sobretodo
cuando se trata frecuencia de llamadas telefnicas,
transferencias entre cuentas bancarias o manejo de
informacin por $nternet.
MATRI@ DE ASOCIACI9N # DIABRAMA DE
AINCUOS
EDG! "S#$LL%
'6
@or otra parte, e0isten los (rficos de caso )ue
revelan cmo se desarrollan en el tiempo los
eventos relacionados. Son >tiles para establecer
causa * efecto entre eventos, para declaraciones
confirmatorias de testi(os * para estimular una
probable secuencia de eventos.

Cn tipo de estos (rficos es el conocido como
dia(rama de flujo de caso, donde se muestra la
actividad entre sujetos la cual resulta ms
importante )ue los eventos mismos, son
particularmente >tiles en las investi(aciones donde
las actividades se vuelven repetitivas.
EDG! "S#$LL%
'7
Como una tcnicas mas de la investigacin! esta la
actividad de establecer de manera grafica la conformacin
de una organi"acin de dos o mas personas #ue gestan!
preparan o reali"an de manera reiterada un delito$
"uando e0isten demasiados datos sobre personas, actividades,
bienes hechos etc., puede ser mas complejo el tener
claramente E #uien es #ue y #uien hace #ue Cen una
or(anizacin o actividad criminal * es mucho mas cmodo
representar los lazos e0istentes entre personas *
or(anizaciones con la a*uda de un es)uema en donde se
describan en forma de te0to. Si tales identidades esta
representadas de manera visual es mas fcil ubicarlos.
EDG! "S#$LL%
'8
Las tnicas de anlisis, estn dise<adas
para colocar las relaciones individuales *
or(anizacionales en formatos (rficos )ue
a*uden a aclarar las respectivas relaciones
en forma representativa mediante una matriz
de asociacin * un dia(rama de v.nculos.
EDG! "S#$LL%
19

Ante* de co&en.ar e* i&portante )ue *e tenga claro )ue e*
la in+or&aci,n 3 de d,nde *e o'tiene para poder reali.ar
tanto la &atri. de a*ociaci,n co&o la red de (0nculo*.

In+or&aci,n6

Con1unto de dato*
re*pecto a una *erie
de %ec%o*" per*ona*"
idea*" etc.
In+or&aci,n o'1eti(a6 A)uella )ue e*t- lo
&-* cercano al o'1eto de e*tudio
entendiendo >*te co&o una *erie de
aconteci&iento*" per*ona* e idea* )ue
tienen la po*i'ilidad de *er reale*.
In+or&aci,n *u'1eti(a o ru&or6 A)uella en
la )ue *e tiene conoci&iento del o'1eto
agregado por ele&ento* per*onale*
tendiente* a di*tor*ionar el &i*&o"
anteponiendo *enti&iento* per*onale*"
tendencia* di*tor*ionada*" (er*ione*
&odi+icada* etc." lo )ue altera la (eracidad
3 con+ia'ilidad de la in+or&aci,n.
EDG! "S#$LL%
11
a con*trucci,n de la &atri. 3 el diagra&a e* un proce*o
)ue con*i*te en oc%o pa*o*
1. Reunir todo* lo* dato* pri&ario* no anali.ado* o
anali.ado*
.
la informacin tiene )ue ser or(anizada, pueden
proceder de m>ltiples fuentes, deben estar resumidos
:. Seleccionar lo* no&'re* 3 organi.acione* de
i&portancia para el an-li*i*
<. Se tra.a la &atri. de a*ociaci,n

los nombres * las or(anizaciones tienen )ue ser


alfabetizados antes de construir la matriz.
EDG! "S#$LL%
1&
D. Clari+icar 3 (ol(er a tra.ar.E el dia(rama de v.nculos en
su forma final. Esto simplificar el anlisis de informacin
demostrada en el (rfico.
F. An-li*i* del diagra&a
.
Establecer hiptesis cada vez )ue se adicionen datos
analizar el dia(rama.
?. a &atri. de a*ociaci,n etapa pro(i*ional
.
$dentificar * establecer numero de enlaces por objetivo
.
El de ma*or frecuencia puede ser eje o punto de partida
G. Con*truir un diagra&a preli&inar de lo* enlace*
entre indi(iduo*
4. Anote lo* punto* de Ca*ociaci,nH en la &atri..
.
!elacin fuerte poner un concepto confirmatorio
.
!elacin es d+bil anotar un concepto de probabilidad.
EDG! "S#$LL%
1'
En una red de v.nculos puede hacerse referencia a la
actividad )ue cada contacto re)uiera * la capacidad de
intercambio de informacin )ue posee.

@rocedimiento:

@ara la elaboracin de una red de v.nculos es necesario
emplear fi(uras (eom+tricas )ue puedan representar la
informacin obtenida de las diversas fuentes destacando
or(anizaciones, personas, domicilios, veh.culos, n>meros
telefnicos, etc. )ue componen nuestra investi(acin *
)ue puedan estar involucrados en cual)uier tipo de
actividades il.citas.

EDG! "S#$LL%
11
Es importante se<alar )ue el ori(en * ra.z de la
informacin sern el sustento * el fundamento para
establecer los v.nculos confirmados o posibles de
confirmar entre las personas * las or(anizaciones
)ue sean motivo de una investi(acin.

La complejidad de la estructura de una red de
v.nculos variar de acuerdo a la cantidad de
componentes de la misma, adems de )ue sufrir
diversas modificaciones en proporcin * de
acuerdo a la cantidad de informacin )ue sea
(enerada durante el desarrollo de las
investi(aciones.
EDG! "S#$LL%
14
=entaja.

La ventaja )ue tiene una red de v.nculo es )ue permite
representar (rficamente a las fi(uras principales as.
como establecer v.nculos potenciales entre las personas
de nuestra investi(acin.

Esto con la finalidad de evitar el consumo innecesario de
(randes vol>menes de informacin (enerados durante el
desarrollo de las investi(aciones.

EDG! "S#$LL%
15
!e(las bsicas al elaborar una red de v.nculos.

1.I 2o se permite nin(>n cruce entre l.neas, *a )ue
esto provocar.a confusiones al interpretar la red de
v.nculos.

&.I l conectar la informacin de un v.nculo no se
permite utilizar l.neas inclinadas o en dia(onal.

'.I Las redes t+cnicas se ordenan de manera
descendente o pro(resiva.

1.I Los colores en los individuos, or(anizaciones,
etc., debern ser homo(+neos.
EDG! "S#$LL%
16
In*cripci,n de c,digo* relacionale*
$
$er*on
a
I
I
I
EEE
I
JJJJJJJJJJJJJJ
EEEEEEEEE
ConeKion
e*
% $
$
$%

A. C.
A. No C.
I
$ $
Mi*&a
$er*ona
ORBANI@ACION
$ y
EDG! "S#$LL%
17
? $ 2
EDG! "S#$LL%
&IE'
(ombre y alias
istribuidor istribuidor
)onsumidor
(exos

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