suPEsI{rF,!

DFNCIA
DN TANCA, SEGUROS Y ATF

1.1 l l lt:1 l: l!,i.: :,:: INTELIGENCIA FIilANCIERA ;.ri 1. r? fl & t.t

(RESERVADO) ANEXO REGOilENDAGIOI{ES (*) Lista mnima deCargos Pblicos a serconsiderados como Personas (PEPs) Expuestas Polticamente

Presidencia delaRepublica o Presidente delaRepublica o Jefe delGabinete deConsejeros y Asesores o Consejeros o Secretario General o Director General delaOficina deAsesoria Jurdica y Operaciones o Director General deAdministracin o Jefe delaCasa Militar Vice Presidencias delaRepublica Presidentes o Vice delaRepublica o Asesores Presidencia delConsejo deMinistros o Presidente delConsejo deMinishos o Gabinete deAsesores o Secretario General o Director delaOficina General deAsesora Jurdica o Director General delaOficina deAdministracin (MINAG) 'i Ministerio deAgricultura o Ministro o Vice Ministro deAgricultura o Secretara General o Director General delaOficina General deAsesora Jurdica o Director General delaOficina General deAdministracin o Director General dePlanificacin Agraria o Asesores Ministerio deComercio (MINCETUR) Exteriory Turismo o Ministro o Vice Ministro deComercio Exterior o Vice Minisho deTurismo o Secretara General o Director delaOficina General deAsesora Jurdica o Director delaOficina General deAdministracin o Director delaOficina General dePlanificacin, y Desarrollo Presupuesto o Asesores o Ministerio (M|N0EF) deDefensa o Ministro para o Vice Ministro dePolticas laDefensa para o Vice Minisho deRecursos laDefensa o Secretara General

a)Recomendacin 6- GAFI b)Attculo ? literalj) delaResolucin SBS N'479-4D7, para Normas Complemenhrias laPrevencin y delLavado deActivos Financianiento delTenorlsmo c)Afculo ? literal )delaResolucin CONASEV No 087.2006.EF/94.10

f)

sururu{rEl$l}ENcrA
D 8ANCA,SEGUROS Y AFP o Director General deAsesora Juridica o Direccin para Generalde Gestin Adminishativa laDefensa o Director Generalde laDireccin y Estrategia dePolitica o Jefe delComando Conjunto delaFuezas Armadas o Gabinete deAsesores o Comandante Generaldel Ejrcito delper o Jefe delEstado Mayor General delEjrcito o Inspector General delEjrcito o Generaldel Ejercito , r o Generalde Divisin o Generalde Brigada o Coroneles delEjrcito delPer o Teniente Coroneles delEjercito delPer o Asesores o Comandante General delaMarina deGuena delper o Jefe deEstado Mayor General delaMarina o Inspector General delaMarina o Almirantes delaMarina deGuerra delPer o Vicealmirantes delaMarina deGuerra delPer o Contralmirantes delaMarina deGuerra delper o Capitanes deNavio delaMarina deGuena delper o Agregados Navales o Asesores o Comandante General delaFueza Area delPer o Jefe delEstado Mayor General delaFueza Area delper o lnspector Generalde laFuerza Area Per del o General delAire delaFueza Area delPer o Teniente Generalde laFueza Area delPer o Mayor General delaFueza Area delPer o Coroneles delaFueza Area delPer o Comandantes delaFueza Area delPer o Asesores ,: o

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l:tlt.

INTELIGECIA FINANCIERA :: i: : t3t: t:.ti

Ministerio y Finanzas deEconomia (MEF) o Ministro o Vice Ministro deEconomia pblicos o Director General dePolitica deIngresos o Director General deAsuntos deEconomia Internacional, Competencia e Inversin Privada o Director General deAsuntos y Sociales Econmicos pblico o Director Generalde Programacin Multianual delSector o Vice Ministro deHacienda o Director Nacional delPresupuesto Pblico o Director Nacional delTesoro Pblico pblico o Director Nacionalde Endeudamiento o Director Nacional deContabilidad Pblica o Secretario General o Director delaOficina Generalde Asesora Jurdica o Director delaOficina General deAdminiskacin o Asesores Ministerio (MED) deEducacin o Ministro o Vice Ministro deGestin Pedaggica o Vice Ministro deGestin Institucional o Secretara General o Jefe delaOficina deAsesora Juridica

a)Recomendacin 6 - GAFI b)Afculo ? literalj) delaResolucin SBS No 479-2007, Normas para Complementadas laprcvencin delLavado y deAclivos Financiamlento delTenorismo c)Artfcub ? literal )delaResolucin COI{ASEV No 007.2006.EF/94.10

f)

r.riltAll itf INTELIGENCIA FIANCERA i:.) \i l; \. t {.'lNi

o o o

deAdministracin General Jefe delaOficina y Asesores Directores

y Minas (MEM) deEnerga Ministerio o Ministro Ministro deEnergia o Vice Ministro deMinas o Vice General o Secretara Juridica General deAsesorla o Oficina General deAdministracin delaOficina o Director y Presupuesto dePlaneamiento delaOficina o Director General o Asesores (MININTER) Ministerio dellnterior o Minisho Minisho o Vice General o Secretaria Jurdica deAsesora General delaOficina o Director deAdministracin General delaOficina o Director Interior General delGobierno o Director General delnteligencia delaOficina o Director delPer Nacional dePolicia General o Director y Naturalizacin Migraciones Director Generalde o y Explosivos Municin y Servicios deArmas, Control deSeguridad, deControl General o Director deUso Civil deDrogas Ejecutiva deControl delaOficina o Jefe delaPNP o Generales delaPNP o Coroneles delaPNP o Comandantes o Asesores '+ deJusticia Ministerio o Ministro Ministro o Vice o Secretara General Tcnica deAsesoria deGabinete o Jefe Juridica General deAsesora delaOficina o Director Administracin la Oficina Generalde o Director de Nacional deJusticia o Director Juridicos Nacional deAsuntos o Director o Asesores y Desarrollo Social Ministerio delaMuier o Ministro Ministro delaMujer o Vice Social Minisho deDesarrollo o Vice o Secretara General Jurdica General deAsesora o Oficina o Oficina General deAdministracin y Presupuesto o Director dePlanificacin deAsesores o Gabinete

c)

6- GAFI a)Recomendacin y para delLavado deActivos laPrevencin N"479-m07, Nomas Complementarias ? literalj) deh Resolucin SBS b)Aftculo delTenorismo Financiamiento )delaResolucin CONASEV N"087-2006-EF/94.'10 c)Aculo ? literal

qllF
M

suPERU-{TENDENCIA
DT,BANCA, SIGUROS Y AFP

il:,{lf.il} trei INTELIGENCIA FINAI{CIERA r}fiL Fr*r,

Ministerio delaProduccin o Ministro o Vice Ministro dePesquera o Vice Ministro deIndustria o Secretario General o Director General delaOficina General deAsesoria Jurdica o Director General delaOficina General deAdministracin o Director delaOficina General y presupuesto dePlanificacin o Asesores Ministerio deRelaciones Exteriores o Minisho o Jefe delGabinete o Vice Ministro Secretario General o Jefe delaSubsecretaria deAsuntos Econmicos o Jefe delaSubsecretaria deAdminishacin o Director deAsesoria Jurdica o Director General deAdministracin o Otros directores, y delegados Asesores afines. Ministerio deSalud o Ministro o Vice Ministro deSalud o Secretara General o Jefe delaOficina General deAsesora Jurdica o Jefe delaOficina General deAdministracin o Jefe delaOficina General dePlaneamiento y presupuesto o Director deControlAdministrativo y Financiamiento o Gabinete deAsesores Ministerio y Promocin deTrabajo deEmpleo o Ministro o Vice Ministro dePromocin y laMicro delEmpleo y pequea Empresa o Vice Ministro deTrabajo o Secretara General o Director delaOficina General deAsesora Jurdica o Director delaOficina General deAdministracin o Director delaOficina General y presupuesto dePlanificacin o Asesores Ministerio deTransportes y Gomunicaciones o Ministro o Vice Ministro deTransportes o Vice Ministro deComunicaciones o Secretara General o Director delaOficina General deAsesoria Jurdica o Director delaOficina General deAdministracin o Director delaOficina General y presupuesto dePlanificacin o Asesores Ministerio deVivienda, Construccin y Saneamiento o Minisho o Vice Ministro y Saneamiento deConstruccin o Vice Ministro y Urbanismo deVivienda
a)Rcomendacin6-GAFI j) delaResolucin b)Aculo ? literal SBS N"479-2007, Normas para Complementarias laprevencin delLavado y deActivos Financiamiento delTenorismo c)Artlculo ? literal )delaResotucin CONASEV No 082.2006.EF/94.10

c)

suPEHffiNp_Sl)f-crA
D. BANCA, SAGURCIS Y ArF o Secretara General o Director de la Oficina General deAsesora Juridica o Director dela Oficina General deAdministracin o Director dela Oficina General deplanificacin y presupuesto o Asesores

il !,,1':l] ilE lrfTLl6EtClA FII'IANCIERA *i:i.. fsF.J

Organismos Pblicos Descentralizados (OpD)

o o o Titular deOPD ', Secretaria General y Asesores Directores

- CONAM l. Consejo Nacional delAmbiente o Presidente o Directores y Asesores 2.Comisin para - DEVIDA Nacional y Vida elDesarroilo sinDrogas o Miembros delDirectorio o Presidente Ejecutivo o Gerente General o Gerencia deAsesora Legal o Gerencia deAdministracin e Informtica o Asesores 3.Direccin Nacionalde Inteligencia. DlNl o Director Ejecutivo o Director delaOficina deAsesora Jurdica o Director delaOflcina deAdminishacin o Director delaOficina dePlaneamiento y presupuesto o Director deContrainteligencia o Director deInteligencia Eshatgica o Director deInformaciones .,. o Asesores 4.Instituto Nacional deDefensa delacompetencia y delaproteccin de . INDECOP| laPropiedad Intelectual o Presidente o Miembros deldirectorio o Gerente General o Gerente Legal y Finanzas o Gerente deAdministracin o Asesores 5.Instituto Nacional deEstadstica e Informtica. tNEl o Jefe o Secretario General o Director delaOficina Tcnica deAdministracin o Director delaOficina Tcnica deAsesoria Jurdica o Asesores - lRTp 6.Instituto y Televisin deRadio delper o Presidente Ejecutivo o Miembros delConsejo Directivo o Gerente General o Asesores
(-) a)Recomendacin 6- GAFI j) delaResolucin b)Aculo ? literal SBsNo 479-2007, Normas Gomplementarias para laprevencin delLavado y deActivos Financiamiento delTerrodsmo c)Alculo ? litenl)detaResotucin CONASEV N.002.2006.EF/94.10

$UPERTNTENI}ENTIA y nrn DE ri'rcA;Trcii0s"

- INRENA T.lnstituto Nacional deRecursos Naturales o Jefe o Gerente General o Intendentes o Gerente delaOficina deAdministracin o Gerente delaOficina deAsesora Jurdica o Gerente delaOficina deplanificacin o Asesores S.Comisin dePromocin para delPer laExportacin y elTurismo. PROMpERU o Presidente o Secretaria General o Miembros delDirectorio o Gerente General o Jefe delaOficina deAsesora Jurdica o Jefe delaOficina deAdministracin y Finanzas o Jefe delaOficina deplaneamiento y presupuesto o Asesores 9.Comisin Nacional Supervisora y Valores. deEmpresas CONASEV o Presidente o Miembros delDirectorio o Gerente General o Gerente delaOficina deAsesora Jurdica o Gerente delaOficina deAdministracin o Gerente delaOficina dePlaneamiento y presupuesto o Asesores
o

r , i f . l A p* s It{TELIGEtClA FINAItICIERA rL prku

10. Consejo Superior - CONSUCODE y Adquisiciones deContrataciones delEstado j.,^ o Presidente :' o Secretario General o Jefe delaOficina deAsesora Juridica o Jefe delaOficina deAdministracin y Finanzas presupuesto o Jefe delaOficina deplaneamiento, y Cooperacin o Asesores privada - PROINVERSIN 11. Agencia dePromocin delalnversin o Director Ejecutivo o Miembros delConsejo Directivo o Secretara General o Director delaOficina deAsesora Jurdica o Director delaOficina deAdministracin y Finanzas o Asesores 12. superintendencia Nacional deAdministracin Tributaria. suNAT o SuperintendenteNacionaldeAdministracinTributaria o Superintendente Nacional Adjunto deAduanas o Superintendente Nacional Adjunto deTributos Internos o Intendente Nacional delaIntendencia Nacional Jurdica o lntendente Nacional deAdministracin o Intendente y Gestin deFiscalizacin deRecaudacin Aduanera o Secretario General o Asesores
a)Recomendacin 6 - GAFI j) delaResolucin b)Atthulo.? literal sBSNo 479-4D7, Normas para Complementarias laprevencin detLavado y deAclivos Financiamiento delTenorismo c)Articulo ? literal )detaResolucin CONASEV No 082.2006.EF/94.10

c)

suPFHhmEtgpEt*qA
D $AN(A, SSGUROS Y ATF '13. Instituto Nacional Penitenciario. INPE o Miembros delConsejo Nacional Penitenciario o Secretara General o Director dela Oficina General deAdministracin o Director dela Oficina deAsesora Jurdica y Presupuesto o Director dela Oficina de Planeamiento o Asesores
' r

!.iltiflAil *f; II{TLIGI.CIA FINAI{CERA {:.!- ?f*\:

- SUNARP 14. Superintendencia Nacional deLosRegistros Pblicos o Superintendente Nacional Pblicos delosRegishos o SuperintendenteAdjunto o Miembros delDirectorio o Gerente General o Secretara General o Gerente Legal y Finanzas o Gerente deAdminiskacin y Desanollo o Gerente dePresupuesto o Asesores . APGI 15. Agencia Peruana deCooperacin lnternacional Ejecutivo o Director o Miembros delConsejo Directivo o Director delaOficina General deAdministracin o Director delaOficina deAsesora Jurdica y Presupuesto o Director delaOficina dePlaneamiento o Asesores I6. ESSALUD o Presidente Ejecutivo o Miembros delConsejo Directivo .. . o Gerente General o Secretario General o Gerente delaOficina Central deAsesora Jurdica o Gerente delaOficina General deAdministracin y Desarrollo o Gerente delaOficina Central dePlanificacin Asesores o 17. Organismo deFormalizacin delaPropiedad Informal. COFOPR| o Director Ejecutivo o Secretario General o Director delaOficina deAsesoria Juridica o Director delaOficina deAdministracin y Presupuesto o Director delaOficina dePlaneamiento o Asesores - SBN 18. Superintendencia deBienes Nacionales o Superintendente o Gerente General o Gerente Legal o Gerente deAdminlstracin y Desanollo o Gerente dePlaneamiento o Asesores

a)Recomendacin 6 - GAFI b)Alculo ? literal SBS No 479-2007, pan laPrevencin Normas Complementadas y delLavado deActivos fl delaResolucin Financiamiento delTenorismo c)Artculo ? literal )delaResolucin CONASEV No 087.2006.EF,94.10

c)

suPE-BIISKN#F}C|A
Y AfP DT, BANCA,SEUROs - SEPS Prestadoras deSalud 19. deEmpresas Superintendencia o Superintendente delConsejo Directivo o Miembros o Intendente General Jurdicos o Oficina deAsuntos y Finanzas o Oficina deAdministracin y Asesores o Directores - INDECI Givil 20. Instituto Nacional deDefensa delINDECI o Jefe Regionales deINDECI o Directores o Secretario General Jurdica delaOficina deAsesora o Jefe deAdministracin o Jefe delaOficina o Asesores - INADE Desarrollo 21. lnstituto Nacionalde Ejecutivo o Presidente o Gerencia General General o Secretaria Jurdica o Oficina General deAsesoria deAdministracin o Oficina General enCosta deProyectos o Gerencia y Selva enSierra deProyectos o Gerencia y Asesores o Directores

ir5,iillli11 fif^ INTELIGENCIA FINANCIERA *Hi" {:*r.!

y Conservacin deSuelos Hidrogrficas deManejo deCuencas 22.Programa Nacional PRONAMACHCS Genera o Gerente Legal .. o Oficina deAsesoria o Gerencia deAdministracin o GerenciasDepartamentales y Asesores o Directores - lNlA Agraria 23. Instituto Nacional deInvestigacin o Jefe delNlA o Secretario General deAsesoria Jurdica delaOficina o Director General delaOficina deAdministracin o Director General Agraria deInvestigacin o Director General Agraria deExtensin o Director General o Asesores - SENASA Agraria 24. Servicio Nacional deSanidad o Jefe Nacionalde SENASA Ejecutivo SENASA Lima-Callao o Director Tcnica o Secretara delaOficina deAsesoria Jurdica o Director General o Director laOficina deAdministracin Generalde y Presupuesto dePlaneamiento o Director delaUnidad Direccin o Asesores delaAlta

(") a)Recomendacin 6- GAFI para y b)Aflculo ? lfteralj) deh Resolucin No 479-2007, Nomas Complementarias laPrevencin delLavado deAc{ivos SBS Financiamiento delTenodsmo c)Alculo ? literal )delaResolucin CONASEV N'087-2006-EFM.10

suPEru,stEl*llpHl!clA gTGUROS
DESANCA, Y ATP - PRONM Alimentaria deAsistencia Nacional 25. Programa Ejecutivo o Director Legal deAsesora o Jefe Administrativa delaUnidad o Jefe y Resultados dePlaneamiento delaUnidad o Jefe - INS deSalud Nacional 26. lnstituto ' delINS o Jefe delINS o Sub-Jefe General deAdministracin o Director Juridica deAsesora General o Director - SIS deSalud Integral 27. Seguro delSIS o Jefe General o Secretario Juridica deAsesora o Jefe Administracin Jefe de o deFinanciamiento o Gerente deOPeraciones o Gerente y Asesores o Directores - BANMAT Banco deMateriales 28. delDirectorio o Miembros General o Gerente Legal o Gerente y Finanzas deAdminishacin o Gerente deRecuPeraciones o Gerente y Asesores o Directores MIVIVIENDA 29. Fondo ' delDirectorio * o Miembros General o Gerente Legal o Gerente y Planeamiento deAdministracin o Gerente deFinanzas o Gerente deOperaciones o Gerente o Asesores 30.INABIF Eiecutivo o Director Administrativa delaUnidad o Gerente Legal Asesora de o Jefa y Asesores o Directores - INC Nacional deCultura Instituto 31. Nacional o Director General o Gerente Juridicos deAsuntos delaOficina o Director deAdministracin delaOficina o Director y Presupuesto dePlanificacin o Oficina y Asesores o Directores

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INTELIGENCIA FINAICIERA
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c)

6 - GAFI a)Recomendacin y para deActivos delLavado laPrevencin Normas Complementarias No 479.2007, SBS ? literal biArticulo fl delaResolucin delTenorismo Financianiento N"087-2006.EFF4.10 )delaResolucin CONASEV ? literal c)Articulo

suPEilHnnil:lll$ftclA
Y AfP DT. TANCA,5g6uRCI5 - SENAMHI delPer e Hidrografa Nacional deMeteorologa 32. Servicio Ejecutivo o Presidente General o Secretario y Planificacin dePresupuesto General delaOficina o Jefe Juridica deAsesoria delaOficina o Jefe Administracin delaOficina Generalde o Jefe y Asesores o Directores - INGEMMET y Metalrgico Minero Instituto Geolgico 33. Directivo delConsejo o Miembros o Presidente General o Secretaria Jurdica deAsesora delaOficina o Jefe deAdministracin delaOficina o Jefe y Presupuesto dePlaneamiento o Jefe delaOficina o Asesores delPer Geofsico 34.Instituto Directivo del Consejo Miembros o Ejecutivo o Presidente delaAdministracin o Jefe Tcnica delaDireccin o Jefe o Asesores

i-r {*11fAi: itI INTELIGENCIA FINANCIERA t:.:) l::.I {1 i f1 I 1

o OrganismosReguladores
- OSIPTEL Privada enTelecomunicaciones delnversin Supervisor 1. Organismo Directivo del Consejo o Miembros o Presidente General o Gerente "' Legal o Gerente y Finanzas deAdminishacin o Gerente deFiscalizacin o Gerencia o Asesores - SUNASS deSaneamiento Nacional deServicios 2.Superintendencia Directivo delConsejo o Miembros o Presidente General o Gerente Juridica deAsesora o Gerente y Finanzas deAdministracin o Gerente y Fiscalizacin de Supervisin o Gerente o Asesores - OSITRAN deUso Pblico deTransporte enInfraestructura delaInversin Supervisor 3.Organismo Directivo delConsejo o Miembros o Presidente o Gerente General deAsesora Legal o Gerente y Finanzas deAdniinistracin o Gerencia deSupervisin o Gerente o Asesores

f)

a)Recomendacin 6- GAFI y para deActivos laPrevencin delLavado delaResolucin N"479-2007, Normas Complementarias b)Artlculo ? literalj) SBS Financiamiento delTenodsmo )delaResolucin No 087-2006-EFr94.l0 ? literal CONASEV c)Alculo

10

SUF[ffiA
Y ATT DT^ BANCA,STGUROS - OSNERGMIN y Minera 4.Organismo Supervisor delaInversin enEnerga delConsejo Directivo o Miembros o Presidente o Gerente General Legal o Gerente y Finanzas delaOficina o Gerente deAdministracin o Asesores y Consulados Peruanos 5. Embajadas permanentes Peruanos o Embajadores enelPer o Embajadores Peruanos enelextranjero Peruanos o Cnsules enelexkanjero y Representantes o Secretarios

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il{.:.

lr{lELlGt'ClA FIHANClERA i.:jf. ,. { t. rr l.t

delaRepublica 6. Congreso o Congresistas delaRepublica o Asesores deCongresistas o Asesores deComisiones o Director General deAdministracin y Defensa Procuradura delasLeyes. delaOficina Juridica, o Director deAsesoria y Cooperacin Presupuesto Internacional dePlaneamiento, o Oficina Mayor Nacional delaRepublica o Oficial delCongreso Judicial 7. Poder Corte Suprema o Presidente delaOficina deAdministracin o Director Vocales o Supremos Superior o Presidente delaCorte Superiores o Vocales o Consejo Ejecutivo ,. o Gerente General Legal o Jefe delaOficina deAsesora y Finanzas o Gerente deAdministracin o Gerente deRecaudacin (OCMA) delaMagishatura o Jefe delaOficina deControl y Asesores o Directores

o 0rganismos Autnomos Constitucionalmente

(JNE) 1.Jurado Nacional deElecciones o Miembros delPleno o Presidente o Secretario General y Finanzas o Gerente delaGerencia deAdministracin y Asuntos delaGerencia deNormatividad Electoral Legales o Gerente y Asesores o Directores 2.Oficina Nacional deProcesos Electorales Nacional o Jefe General o Secretaria o Gerente delaOficina General deAdministracin o Gerente delaOficina deAsesora Juridica General y Asesores o Directores
a)Recomendacin 6- GAFI para y b)Attlculo ? literalj) delaResolucin SBS No 479'2007, Normas Complementarias laPrevencin delLavado deActivos Financiamiento delTerrorismo c)Alculo ? literal )delaResolucin CoNASEV No 087.2006-EF/94.10

c)

11

$UFEH_lg*in*AtlNclA
DT, 8ANCA.SgCURCIS Y ATP . RENIEC y Estado 3.Registro Nacional deldentificacin Civil o Jefe Nacional -Jefe o Sub Nacional o Secretario General y Presupuesto o Gerente dePlanificacin o Gerente deAsesora Jurdica o Gerente deAdministracin y Asesores o Directores 4,Consejo Nacionalde laMagistratura o Miembros delPleno o Presidente o Secretario General o Director delaOficina deAsuntos Legales o Director delaOficina deAdministracin o Gabinete deAsesores 5.Tribunal Constitucional o Miembros delPleno o Presidente o Vice-Presidente o Secretario General o Director delaOficina deAsesora Legal o Director delaDireccin General deAdministracin y Presupuesto o Director delaOficina dePlaneamiento o Gabinete deAsesores . Fiscala 6.Ministerio Pblico delaNacin o Fiscalde laNacin o Fiscales Supremos i.r. o Fiscales Superiores o FiscalesProvinciales o Secretario General o Gerente General o Gerente delaOficina deAsesora Juridica o Gerente Centralde Finanzas o Gabinete deAsesores o Directores 7.Defensora delPueblo o Defensor delPueblo o Jefe delGabinete o Primer Adjunto o Director y Finanzas delaOficina deAdministracin o Director delaOficina deAsesora Juridica y Presupuesto o Director delaOficina dePlanificacin o Gabinete deAsesores 8.Contralora General delaRepublica o Contralor General delaRepblica o Vicecontralor General delaRepblica o Secretario General o Gerente General o Gerente deFinanzas o Gerente deAsesora Tcnico Legal

!trltit;4i\ r"'N' ll{TELIGf,ClA FII{ANCIERA f,t:i tr{ii

al Recomendacin 6- GAFI b)Artfculo ? literalj) delaResolucin t{o para SBS 479-2007, Normas Complementarias laPrevencin y delLavado deActivos Financiamiento delTerrodsmo c)Alfculo ? literal )delaResolucin GONASEV No 087-2006.EF/94.10

c)

12

suPFm*{{r.NpEl-crA

Y ATP D[, BANCA,SE.6URO6 y Control dePlaneamiento o Gerente y Asesores o Directores - SBS y Seguros y AFP's 9.Superintendencia deBanca y o Superintendente deBanca Seguros AFP's y Microfinanzas o Superintendente Adjunto deBanca o Superintendente Adjunto deSeguros o Superintendente Adjunto deAdministradoras Privadas deFondos dePensin Adjunto o Superintendente deRiesgos o Superintendente Adjunto deAsesora Juridica Adjunto o Superintendente deAdminishacin General Adjunto Financiera o Superintendente delaUnidad deInteligencia delPer o Secretario General y Asesores o Directores - BCRP 10. Banco delPer Central deReserva o Miembros delDirectorio o Presidente o Gerente General o Secretaria General o Gerente Central enAsuntos Tcnicos o Gerente Jurdico deAdministracin o Gerente y Supervisin o Gerencia deContabilidad o Gerencia deEstabilidad Financiera o Asesores

1!!r{rA* llli II.ITELIGNCIA FINAf{CIERA $Hi. +xiq*

. Empresas Pblico Estatales deDerecho

1. o o o o o o o o o o o o o Banco delaNacin Miembros delDirectorio , Director delaOficiala deCuffimiento Presidente Ejecutivo Gerente General Jefe delDepartamento General deSecretaria Director delDepartamento deAsesora Jurdica Director delDepartamento deRiesgos Director delDepartamento deContabilidad Director delDepartamento deOperaciones Director delDepartamento deServicios Bancarios Director delDepartamento deCrditos Director delDepartamento deFinanzas Asesores

FONAFE o Miembros delDirectorio o Director Ejecutivo y Finanzas o Gerente deAdministracin o Gerente Legal y cobranzas o Gerente deliquidaciones o Gerente deoperaciones o Asesores

a)Recomendacin 6- GAFI j) delaResolucin b)Atticulo para ? literal SBS N"479.2007, Normas y Complementarias laPrevencin delLavado deActivos Financiamiento delTenorismo c)Alculo ? literal )delaResolucin GoNASEV No 087.2006.EF/94.10

r)

13

suruffisInNasNclA
Y AfP D ANCA,STCURs o Regionales Gobiernos Regional o Presidente o VicepresidenteRegional Regional o Miembros delConsejo o Gerente General General o Secretario o Gerente deAdministracin deAsesora Jurdica o Gerente y Presupuesto o Gerente dePlaneamiento y Asesores o Directores GobiernosProvinciales o Alcalde Provincial o Regidor o Secretaria General deAdministracin o Gerente deAsesora Jurdica o Gerente o Gerente deFinanzas y Presupuesto dePlaneamiento o Gerente y Asesores o Directores GobiernosDistritales o Alcalde Distrital o Regidor o Gerente General General o Secretario deAdministracin o Gerente Jurdica deAsesora o Gerente y Presupuesto o Gerente dePlaneamiento y Asesores o Directores
s.

1ii':!,{r}* INTELIGENCIA Fll,lAl{CERA

l;EL Ff{tl

o Empresas Privado Estatales deDerecho

I. PERUPETRO S.A. deAccionistas. o Miembros delaJunta General o Presidente delDirectorio General o Gerente General o Secretario Legal o Gerente deAdministracin o Gerente y Asesores o Directores 2.CoFtDE o o o o o o o General deAccionistas Miembros delaJunta Presidente delDirectorio Gerente General delaDivisin deAsesoria Jurdica Jefe Jefe delDepartamento deAdministracin deRecuperaciones Jefe delDepartamento y Asesores Directores

a)Rcomendacin6-GAFI para y N"479.2007, Normas laPrevencin delLavado deAclivos b)Articulo ? literal SBS Complementarias fl delaResolucin Financiamiento delTenorismo ? literal )delaResolucin N"087-2006-EF/94.10 c)Aiculo CONASEV

r)

14

sutqH*mHHpSNgqIA
DT. BAN(A, SECUROS Y ATP 3.ENAPU o Directorio o Secretario delDirectorio o Gerente General o Secretario General o Jefe delaOficina deAsesora Jurdica o Gerente deFinanzas o Asesores 4.CORPAC o Directorio o Gerente General o Secretario delDirectorio o Jefe delaOficina deAsesora Legal o Gerente deFinanzas o Gerente Central deAeronavegacin o Gerente Cenkal deAeropuertos o Asesores 5,SEDAPAL o Miembros delDirectorio o Gerente General o Secretario General o Gerente deFinanzas o Gerente comercial o Jefe deAsuntos Legales y Asesores o Directores 6.ELECTROPERU o Miembros delDirectorio o Gerente General o Gerente Comercial o Gerente y Finanzas deAdministracin o Jefe deAsesora Leoal o Asesores - SERPOST 7.Servicios Postales delPer S,A, o Miembros delDirectorio o Gerente General o Jefe deAsesora Jurdica o Gerente deAdministracin deRecursos o Gerente Comercial o Asesores 8.Editora Per o Miembros delDirectorio o Gerente General o Gerente y Finanzas deAdminishacin o Gerente Legal o Gerente deComercializacin o Asesores

Lrir"llll!l! !:if.: If{TELIGNCIA FIIIANCIERA sEt Frftr"i

f) a)Recomendacin 6- GAFI b)Artlculo ? literalj) delaResolucin SBS No 479-2007, Nomas para Complementarias laprevencin y delLavado deActivos Financiamiento delTenorismo c)Artlculo ? literal )delaResolucin CONASEV No 087.2006.EF/94.i0

15

-.

suFEnilMENpnNcA
Y ATP DETANCA,SE,GUROS 9.ENACO o o o o o o o Miembros delDirectorio Gerente General Jefe deAsesoria Legal GerenteAdminiskativo Gerente Financiero Gerente deComercio Nacional Asesores

iiN*,q* Fr: INTELIGENCIA FI}IA!{CIERA *Y \. ft:ttt.t

podran La presente incluirse es una lista referencial.Tambin a aquellos Represenantes de otras y entidades queformaren partede las cafegoras empresas del sectorpblicocreadas o por crearse, sim il ares anfes sealadas.

f) a)Rcomendacin6-GAFI j) delaResolucin ? literal pan laPrcvencin b)Artculo No y SBS 479-2007, Normas Complementarias delLavado deAcllvos Financiamiento delTenorismo c)Aficulo ? literal )delaResolucin N0 CONASEV 087.20{F.EFM.0

16