ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.

El directorio se reunir cuando requieran las actividades e intereses de la sociedad, a solicitud de su presidente o de cualquiera de los directores o del gerente general. La citacin se har mediante esquelas con tres das de anticipacin, indicndose el lugar, el da y la hora de la reunin as como las cuestiones que se trataran en la sesin. ARTICULO TRIGSIMO TERCERO. El qurum del directorio es de la mitad ms uno de sus miembros. ARTICULO TRIGSIMO CUARTO. Los acuerdos se adoptaran por mayora absoluta de votos de los directores concurrentes. En caso de empate el voto del presidente ser decisorio. ARTICULO TRIGSIMO QUINTO. Las resoluciones del directorio constaran en el libro de actas respectivo, debidamente legalizado. En las actas de directorio de indicarse a. La fecha de la reunin. b. El nombre de los directores asistentes. c. Las cuestiones tratadas. d. Los votos emitidos. e. Las decisiones adoptadas, y f. Las constancias que solicitasen los directores. Las actas deben ser suscritas por los directores que concurran a la sesin. ARTICULO TRIGSIMO SEXTO. El directorio tiene todas las facultades de representacin legal y gestin necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su objeto social, con acepcin de los asuntos que la ley o los estatutos atribuyen a la junta general de accionistas. En consecuencia, y sin que esta numeracin sea restrictiva sino meramente enunciativa, el directorio esta facultado a 1. Dirigir y administra los negocios de sociedad. 2. Convocar a la junta general de accionistas. 3. Presentar a la junta general de accionistas la memoria, el resultado econmico del ejercicio y los estados financieros del ejercicio. 4. Designar a su presidente. 5. Nombrar y remover a los gerentes. 6. Acordar el establecimiento de representaciones o de sucursales y agencias en el Per y en el extranjero, determinando sus condiciones. 7. Los documentos respectivos y practicar los actos relacionados con dichos contratos. 8. Aceptar la renuncia de los directores y promover las vacantes con cargo a dar cuenta a la prxima junta general de accionistas. 9. Acordar y verificar las operaciones de crdito que estime convenientes, contratar prstamos, abrir y cerrar cuentas corrientes de depsito o crditos con o sin garanta, constituir garantas generales y personales, otorgar finanzas, transferir ttulos valores y conocimientos de embarques, y en general efectuar toda clase de

operaciones bancarias y de crdito ante las instituciones financieras del Per y del extranjero. 10. Acordar la compra y arrendamiento de bienes inmuebles o muebles a favor de la sociedad as mismo la venta, permuta, usos, servidumbre, arrendamiento, hipotecas, garanta mobiliaria de bienes de la sociedad, fijando precios, forma de pago, rentas y dems condiciones pertinentes. 11. Otorgar los poderes que considere necesarios y revocarlos cuando lo estime conveniente as como encomendar o delegar determinados asuntos a uno ms de los miembros o funcionarios de la sociedad. 12. Las dems facultades que la ley seala. ARTICULO TRIGSIMO SPTIMO. El director que en cualquier asunto tenga inters contrario a los de la sociedad debe manifestarlo al directorio y abstenerse de participar en la resolucin de dicho asunto. Los directores quedan prohibidos de hacer intervenir a la sociedad en asuntos de ndole personal y dedicarse a negocios anlogos a los de la sociedad y a otorgar fianzas y letras en su favor como obligaciones de la sociedad. No podrn garantizara ninguna persona ajena a la sociedad en su calidad de directores. ARTICULO TRIGSIMO OCTAVO. El directorio est facultado para delegar en uno o ms directorios. Las facultades contenidas en el articulo trigsimo sexto del estatuto, con excepcin de las relativas a la designacin del gerente general, la rendicin de cuentas y la presentacin de los estados financieros a la junta general y las facultades que esta conceda al directorio, salvo que ello sea expresamente autorizado por la junta general de accionistas. En caso que la delegacin fuera permanente se requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del directorio y de su inscripcin en el registro pblico. El directorio tambin est facultado para otorgar poderes a los gerentes, a los funcionarios de la sociedad y a personas ajenas a ella. TITULO QUINTO LA GERENCIA ARTICULO TRIGSIMO NOVENO. El gerente general es el ejecuto de todas las disposiciones del directorio y tiene la representacin legal, comercial y administrativa de la sociedad. El cargo de gerente es compatible con el de director, denominndose en este caso director gerente. La sociedad podr tener uno o ms gerentes que sern nombrados por el directorio. Podr nombrarse gerente gerente general de la sociedad a una persona jurdica, la que deber designar a la persona fsica que la represente en la funcin. ARICULO CUADRAGESIMO. Sin perjuicio de las atribuciones, deberes y funciones que le resulta el presente estatuto y de las dems que le pudiese delegar el directorio, las principales atribuciones del gerente general son.

1. Representar a la sociedad, en juicio o fuera del, ante toda clase de personas e entidades, ya sean privadas o pblicas, incluidos los rganos constitucionales autnomos, y ante toda autoridad poltica, regional, municipal, judicial, administrativa, tributaria o policial. El gerente general goza al efecto de las facultades generales y establecidas en los artculos 74 y 75 del cdigo procesal civil. 2. Dirigir las operaciones sociales de acuerdo con la poltica general aprobada por el directorio administrar los bienes de la sociedad y celebrar y ejecutar los contratos y actos ordinarios concordantes con el objeto social. 3. Organizar el rgimen interno de la sociedad estableciendo los medios ms adecuados y eficaces para que las distintas oficinas y departamentos cumpla los objetivos que se les tenga asignado. 4. Someter al directorio los reglamentos que considere convenientes para el mejor funcionamiento de la sociedad, as como sus modificaciones. 5. Presentar al directorio en proyecto de memoria anual y el balance general, con su correspondiente estado de ganancias y prdidas. 6. Informar al directorio, cuando menos trimestralmente y en toda oportunidad en que se solicite, sobre la marcha econmica de la sociedad y el estado de sus negocios, contrastando el informe trimestral con el correspondiente a igual periodo inmediato procedente y con la meta prevista. 7. Proporcionar al directorio los informes y los estudios necesarios para facilitar sus decisiones. atender los pedidos que en ese sentido sean formulados. 8. Asistir a las sesiones de directorio, participar en sus deliberaciones y proponer los acuerdos que a su juicio deban ser adoptados. 9. Gestionar ante empresas bancarias o financieras del pas o del exterior, bajo cualquier modalidad la concesin de prstamos y crditos, sin garanta de los bienes de la sociedad. 10. Representa a la sociedad en juntas generales de accionistas, directorios y juntas dire4ctivas. 11. Autorizar las donaciones que haga la sociedad. 12. Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijndoles sueldos, salarios, comisin y labor a efectuar.