(oyay [All redactions on this page pursuant to
7c 5 lexemptions (b\(6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F) unless
lotherwise indicated
Office of Foreign Assets Control
US. Department of the Treasury
ATTN : International Programs
1500 Pennsylvani Avenue,N.W.
‘Washington, D.C. 20220
‘Attn : J. Robert Mc Brien
Chief, International Programs Division
Office of Foreign Assets Control
Estimados seffores:
A continuacién paso a responder en el orden que proponen cada una de fas once preguntas hechas por
ustedes. Agradezoo que me permitan la oportunidad de poder defenderme y con mi declaracién
poderles demostrar de que jamds he tenido ninguna relacién al margen de la ley.
teeta ae eee aaei
tenia un fue ast
como desde los| pis de edad siempre he estado ligado al negocio de los}
=
ere ee rg mae ee
declaraion 90 solo on los oj08 de una OFAC, haganlo tambien eon Tos ojos de une persona ue
reside en un teroer pats, en este caso Peri, Que muna jams escucho hablar ningtn iil
{qe nunea ha sabido de cartels, i de dona solamente por las noticias de la prensa OMe
DVeTen que es imposible que las autordades de un pols, en este caso Colombia, puedan autora a
tna empresa que tviese algin problema relacionado & drogasy si las hubieseautoriado no ls
habiere intervenidoy prohibio Su funcionamiento si efectivamentetuvieranconfirmadas,sospechas
ee
palsyenla ey,
informativos hacerles conocer que, a mi me vino a buscar el sefiar
para hacer el negocio de la Importacién de
Lopez anteriormente habia estado en contacto conmigo para a
de Colombia. Al cerrar
élme hiizo la nueva propuesta la cual me resulié interesante, decidimos llevarla adelante,
Posteiormente tos integrantes det personal de [MMMM con quienes tave conversaciones por
motivo de estas importaciones de medicamentos, jams me hicieron ninguna propuesta deshonesta 0
irregular, jamis me hablaron de lavar dinero, ni jamés hablamos sobre este tema, todas las
conversaciones y preocupaciones giraron alrededor de importar medicamentos, ahorra costs, hacer
planes yesrategias nara el ftir, Eran ton exizenes ena eval del extranier, muy
profesion 7 Juba plana €2 600 pastors, jams pod
pensar que ats de ese negocio cooperative podria haber algo irrogulac. Todos, tabajaban
exigenterente
‘A continuaeién respondo en su orden vuestras once preguntas:
con parsuiat especializasio an eda 42
1.- Datos de identificacién personal
‘A> Fecha de nacimiento
B.- Pasaporte N°
—— a
Fecha de emisién:
Fecha de expirac
Leora aR-013257[All redactions on this page pursuant to exemption
[(b)(6), (b)(7)(C) & (bY7 KF)
He tenido otro Pasaporte N° EJ ine cieron uno nuevo porque se acabaron las hojes de! anterior
Fecha de emisién
ipo: R Clase: BI/B2 Luger: Lima Pert
Fecha de emision:
pe
D.- Direccién de residencia:
Teléfono Casa:
2.- Empleo actual
‘Actualmente trabajc en dos companias.[All redactions on this page pursuant fo exemptions
{(X6), (bN7)(C) & (b\(7 MF)
Qn
:Propietario de acciones.
etario de acciones.
‘Con las mismas direcciones y teléfonos ya mencionadas anteriormente en 2.A.
yl ya menionaos airmen a2.
Direecién: revtono
‘Constanting ‘aldivia
Direct |
‘Con las direcciones y teléfonos ya mencionados anteriormente.
MERE erente de Critos y Cobrancas, con las drecciones y teléfonos ya
‘mencionados antericrmente.
ee
ene Siro Tekno
Payee
3.-Empleo y asociacién con entidades SDNT
Ni os rn ad ce ea ene sates pes
Minter contoldes ps
nunca fue poss, afads o convoieds pr
asa oo aac
nombre de ellos. Jsolo se dedicd a la importacién de lo hizo
‘cumpliendo con todos los requisitos legales exigidos por la ley.
“Todos 1s MN ports tenian resto eanitar’oerorpais po tos eure
enh y Colsubit, Certsreades de tigen otongauos es cada importacion por
colombianas, Certificados de Venta Libre (CVL) y asi todos los requerinientos de ey
CoA ot socio suas con eli taxscciones, actulmente eta legalmente
‘en proceso de liguidasién previa a su disolucion, Los socios después de enterarnos del gran problema
que existia eo ecidimos liquider le empresa, algo que no se ha podida
terminar hasta ef mesnento porque en el Peri los tramites para liquidar una empresa demoran y
queremos que se hagen totalmente en ley. La etapa de liquidacién se encuentra préxima a finalizar.
Hasta que tuve el 30% de las acciones fui Director y Gerente General, yo era el encargado directo de
hacer todas las negociaciones y teatos aa, tes puedo afirmar que jamds, se, comternp6..
Ae sald
utoridades,