LCCR 010088-010599 Questionnaire and Response Dated 8/31/2004

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re ac Ions on this page made pursuant to (b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F) unless otherwise indicated

Ministcrio Pub lico

DEFENSORIA DEL PUEBLO

/.

Dcrccho~ }l,l!m~)'H{~.,_P~I.nl vkir~y.n Ii;\{

L~. ~"'~~ .".' : ••• ~ r- ',:

Bogota D. c.. 22 de: enero de 2007

3010-

dele Oficina A::::esora Jurfdica Ministerio de Reiaoones Exteriores

Ciudad

Asunto:

Re~petado

Par media del presente comedidamerae me permito solicitarle. se sirvs disponer 10 pertinenre. para que a traves de su Despacho, se recurra ante la E mbeiada de Colombia en Washington. con eJ lin de que se haga una verilicaricn y seguimiento af estado de! proceso iniciado ante la Oficina de Cont.rol de Actives ~~xt •. anieros Tesoro de los Estados UI~sellor

jden~C: .. No ~de r"b ~'"

icitud esta radicada como_

Lo anterior. teniendo en reierencia en la::; senteneia

Le agradezco su colaborecion en el cumplimiento de nuestra mision dE:f~nEarid.!. y le solidto que del tRimi(e dado a la pesente soficitud se intorme a esta Direccion en el termino previsto en el articulo 15 de la Ley 24 de 1992.

se hace

Cordialmerite.

Ccpia: -

-

LCCR Q & R· 010088

.DE .. ESrE ... .;.NO .. S:E: ELEGlRA ,. JUNTA ."DlRECTIVA, Y REVISOR FISCAL .".DE. LA. CAMARA COMERCIO, LAS INSCRIPCIO~mS DE CANDIDATOS DEBEN HACERSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO.

PARA INFORMI\CION DETALLJu)A DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL' 0 COMUNlCARSE AL TELEFONO 8861339',

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SUSCl<IrO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

All redactions on this page made pursuant to (b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

CERTIFICA

I ,QUE POR ESCRITURA NRO, _ DEL I ~SCRITA EN LA CAMARA DE COMERCI ~ ,S~ CONSTITU'iO LA SOCIEDAD DENOMINADA

NOTARIA SEGUNDA DE CALI BAJO EL NRO, _DEL LIBRO REGISTRO !?},'_P.C:r..".~

CERTIFICA

. QUE POR ESCRITURA NRO. _ DEL ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO . LIBRO_ LA SOCIEDAD FUE DECLARADA

OTARIA DECIMA DE CALI BAJO EL NRO.IIIIIIDEL Y EN ESTADO DE LIQUIDACION

: QUE POR ACTA NRO. 012 ,CAMARA DE COMERCIO EL FUE LIQUIOADA.

CERTIFICA

ASAMBLEA~CIONISTAS ~ISCRITA EN LA BAJO EL NRO'IIIIIIDEL LIBRO ... ,LA SOCIEDAD

CERT!FICA

QUE POR LO ANTERIOR rUE CANCELADA SU MA'l'RICULA MERCANTIL

_RICULA (S) CORRESPONDIENTE (5) A so (5) ESTABLECIMIENTOS DE

CERTIFICA

; QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODlrIQUEN TOTAL a PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTI FICADO.

LOS ACTOS '{ DOCUMENTOS REG):STRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HAEILES DESPUES DE LA FECH!'. DE SU INSCIUPCION, SIEMPRE Y CUANDO DE,NTRO DE DEHO TERMINO NO SEAN OEJETO os

DE CONFORMJDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENC!A DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDE

'; DADO EN CALI A 10.S HORA: 08: 06:21

EL SECRETARIO

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LCCR Q & R - 010089

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Copias: COl.

pagina: 001

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~ :

I~'EN JUNIO DE ESTE Mid 'SE ELEGIRA J~;i nIR"ECTI:~ "DE LA · .. c~ DE

I~OMERCIO. LAS INSCRIPCIONES DE' CANDIDATOS DBSEN' W;.CERSB E~ LA PRIME,RA"

QUINCENA DE MAYO. l?]\.RA INFORMACION DE:rJ:.LLADA

!PRINCIPAL 0 COMUNlCARSE A LOS SIGUIENTES :r'E"ijEFGNOS: _,',

~ • '. ' • • • "', • ~~ •• ~ - 00; .:.

I!EL";'~U~~~I~O S'~~REiAJUO I;~ LA ~AMARA ~E 'C6MERCld'" ril PEREI~; D.EBIDAMENTE ~'~,; .. ,j 'AUTORIZADO POR EL ARTICULO 89 DEL CODIGO DE COMlmClO.

11

CERTIFICADO ESPECIAL'

Cl\.MA.RA 1:)E COr.1ERCIO·· D.:!E ,'.l?EgBLRA .~., .~. ':, CERTU'ICADO DE DISQLUCION Y LIQUIDACION

II .. :.. EL SUSc!UTO SECRETARIO DE LA CAMARA ··DB COMBRCIO DB PEREIRA,·

pEBIDAMENTE ,

I! AUTORIZADO POR EL ~~TICULO 89 DEL CODlGO DE COMERCIO.

Ilo;.s;",

NIT'

INuM~RO DE MATRICUL~ LOC~

r~~~!LIO .

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CONSTITUCION: QUE

liDE ' PEREIRA BAJO EL NUMERO FE;NO!'fINADA:

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CERTIFICA

CERTIFICA

LEGAL. -

CERTIFICA

;~OR ACTA NUMERO 009 DEL ~INARIA ,DE SOCIOS, REGISTRADA EN ESTA _ EN EL ~IBR~AJO EL N'uMERO_

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DE LA JUNTA

NOM8RE

IDENTIFlCACION

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NO, 001 DB LA ASAl-lBLEA DE INSCRITA EL FUE NQtomRADO:

IDENTIFICACION C.C

EN. PEREIRA, DEL BAJO EL NUMERO

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QUE POR ACTA NUMERO OO~ DEL

~NARIA DE SOCIO~RE:GrS

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CERT!FICA

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! . REFORMA,' DISOLucrON I • LIQm:D.~CION· 0 NOIVlBRAMIENTO DE REPRE$ENTANTES LEGALES DE LA ':~x PRESADA .J?.NTIDAD.

II LOS xcros. DE INE!Clnpc.IO~. AQVI CERTIF.ICADOS QUEDAN, EN Flru.1E. CINCO (5)

DrAB HABILES DESP,~.n3s·· DE LA FEC'liA DE SU' NOTIFICACION, SIEMPRE: QUE NO HAYAN S'lD? OBJ'ETO .DE: .. LOS"'RECURSOS DE LJ>. VIA GUEERNATIVA EN LOS' :r,~RMINOS

Ii ... ::T::~:::~: ~ c~~ :~"~C~LQ.S~, ~!~5r:~~9 ::N:~~':::O:;:~=~~~~:~E~~~~"':{

I· PaR TRIA Y COME;RCIO, : MEDIANTE EL OFICIO ':r,.A FIRMA r-IECANICA QUE APARECE A PAAA. TODO::; LOS EFECTOS LEGALES.,

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I CERTIFICACION :

Asi misrno el Sr._er_de la compaiiia, p~con los Titulos

013 019 al i ue de los ios con los Titulos N° vendidos el.

desvinculandose de un todo con la empress.

Su cornportamiento durante su permanencia en la compafiia fue satisfactorio, por 10 que nos permitirnos recomendarlo ampliamente.

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Cali, Febrero 26 de 2.002

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I

Le Ie expuslmos personalmente, en un todo de acuerdo a la reunion

de celebrada el dia • registrada en el Acta No.

19, de cancelar su contrato laboral a partir de la fecha.

I

Asi mismo estarnos confinnando la compra de su partici~sentada en los Titulos 013 y 019 al igual que de sus hijos NC~ara su desvinculacion total de la empress.

I ,

Por 10 anterior solicitamos a usted entregar su cargo al en un tiempo prudencial, todas los elementos, asuntos, casas y estados de cuenta que esten bajo su responsabilidad ala fecha.

c,c. Departamento de Personal c.c. Cartelera de la Empresa

LCCR Q & R - 010094

Telmovil_ Cali Valle


Adjunto los siguientes docurnentos como so porte de 10 antes dicho.

1. Cartas enviadas a OFAC I US EMBASSY por mi inclusion en la Lista Clinton

2. Cartas enviadas a Presidencia Colombia/Cancillerfa de Naci6n ,

3. Carras enviadas a la Defensoria del Pueblo

4. Cartas recibidas desde mi inclusion en la Lista Clinton de OFAC

5. Carras recibidas par mi inclusion en la Lista Clinton autoridades Colombianas

6. Certiticados

7. Documentos

8. Cart as bancarias

9. Fotocopia Pasaporte Visa Cancel ada y documentos para solicitar visa Foia

10. Carta a J!LEiscalia y respuesta de la Fiscalia,

11. Certificados Camara de Comerclo LIQUIDACJON

LCCR Q & R - 010095

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DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. 20220

FAe No.

AUG 3 1 2004

Cali Colombia

All redactions on this page made pursuant to (b) (6), (b )(7)(C) & (b )(7)( F) unless otherwise indicated

Dear

This letter acknowledges receipt of your July 31, 2004, letter to the Office of Foreign Assets Control ("OFAC") in Washington D.C., seeking removal of your name as a Specially Designated Narcotics Traffickers ("SDNT") pursuant to Executive Order 12978.

Your request is under revi~w. However, the review process can be lengthy; and it is likely that OFAC will seek additional information from you before a final determination,is made concerning your designation. Please continue to direct

cornmun i c a tion :regarding your case to OFAC at the address listed below:

':,

Office o~roreign Assets Control

U.S. Dep~r~ment of the Tre~sury

ATTN: International Programs Division 1500 Pennsylvania Avenue, N.W. Wash\ri9ton," D.C. 20220

Please refer 'tc; the OFAC number shown above (FAC No. I11III 1liliiii in all future correspondence, include your personal address, and provide an English translation of any additional documents or correspondenc~' that are prepared in ~panish.

Sincerely,

:l /1 ' E--·-=·-·~

!2KJ:r;~ . .:.: .. '-..... ~)~

R~bert McBrien --: ..... ,---

Chief, Internationa~ Programs Division Office of Foreign Assets Control

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EMBASSY OF COLOMBIA Washington, DC

-

Washington, 15 June 2004

Mr

RICHARD NEWCOMB Director

Office of Foreign A.. s sets Control Department of the 'I'reasure Washington D.C. 20220

Re, Clinton List - Case

Dear Mr Newcomb.

The Ministry of Foreign Affairs of Colombia requested this Embassy to submit to the petition of the Colombian citizen_ affected by the inclusion of his name ~

pursuant to of October 21, 1995 ("Bloeking Assets and

Prohibiting Transactions with Significant Narcotics Traffickers").

states that on addressed a

removal of'his name from the SDNT List

Following instructions from the said Ministry, I hereby kindly request your assistance in providing us with any information you consider relevant regarding the: status oitrus case.

Cordially,

2118 Lafoy Place" NW • Washington, ec, 20008. PH; 2023818338 • FAX.; 2022328643 ~NWW,colomblaemb:or_g. email: iJmwaa@coJomblaemb.org

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DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. 2.022.0

APR - 4 2nD::

Colombia

D

Thank you for your correspondence dated February 6, 2008 regarding your request to reconsider your designation as a Specially Designated Narcotics Trafficker ("SDNT"). The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") is reviewing the request to reconsider your designation. In order to further this reconsideration, OFAC will entertain the possibility of a meeting with you at the U.S. Embassy in Bogota. Should you be interested in meeting with OF AC, you should contact the office of the OFAC Attache at the U.S. Embassy in Bogota. The phone number is

ng Designation Investigations Office of Foreign Assets Control

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1 Page(s) withheld in full pursuant to exemption(s) (b )(6), (b )(7)( C) and (b )(7)(F)

Bates page number(s) 010099 (2005-"08"044L)

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Santafe de Bogota, D.C. Secci6n Consular

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Fecha: ~ ~~~---

Tipo de Visa: ---------t----.....,:::.

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Eslimado(a) senorta)

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o Secci6n 212(A)(4)

La cual prohibe ra expedici6n de visa a cualquisr persona que pueda convertirse en carga publica.

o Secci6n 212(a)(2)(A)(i)(l)

La cual prohibe la expedici6n de visa a cualquier persona que haya sido juzgada y sentenciada de un crimen 0 delito que vaya contra las leyes y la moral o que admita haber cometido aetas que constituyan los elementos esenciales de dicho delito.

.,

I

o Secci6n 212(a)(9)(A)(i)(ii)

La cual prohibe la expediclon de visa cuatqoier persona que haya sido deportada 0 se considere auto-deportada por el Servicio de Inmigraci6n de los Estados Unidos. .

I

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-

o Secci6n.212(a}(6)(C)

La eua! prohibe la expediclon de visa a cuaJquier persona que trate de oblener, haya tratado d1 oblener a hay a obtenido una visa 0 cualquier otra documentaci6n fraudufentamente 0 haya falsificado voluntarlarnente uhhecho material.

I

o Secci6n 212(a)(2)(A){2) ~ecci6n 212(a)(2)(C)

La eual prohibe la expediei6n de visa a cualquier

persona que haya sido encontrada culpable de un defilo por droga 0 que haya estado implicada en el trafico illcito de alguna sustancia control ada.

o Secci6n 212(a){6)(~)

La cual prohibe la expedici6n de una visa a cualquier persona que haya animado, inducido, ayudado 0 incitado a algun otra persona a ingresar 0 tratar de ingresar a los Estados Unidos,violandolas leyes

o Secci6n 212(a)(2)(1)

. La cual prohibe la expedici6n de una visa a cualquier persona que haya lavado rondos monetarios .

..... ': A U~ted es elegibJe para tram iter un "waiver" pOi:::~'0 inefegibilidad. Para solicitar dicho "waiver" siga las

"-7::: ... in~tr~~cio~es ~n la forma adjunta. '-' . .'.~::.:;:-_ .... _. . '-"::.~.,

• ~ •• -_. •••••• •• ¥ •

....... '. ..~ .

teen Q & R - 010100

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Additional Information for Waiver Recommendations Under 212(d)(3)(A)

(Informacion Adicional Para un PermisolWaiver Bajo Secci6n 212(d){3}(A))

Applicant's Full Name: _

1. Father's Full Name:

(Nombre Completo del Padre)

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2. Mother's Full Name: (Nombre

Comp/eto.de la Madre):

3. Addresses for the Past 5 Years: (Direcciones en los ultimos 5 etios):

4. Spouse's Full Name: (Nombre Completo del Esposo(a):

I I I I I I I

5. Date and Place of Marriage, if applicable): (Fecha y lugar de su

Matrimonio, .si apJiea): _

6. Employer's Name and Address: (Nombre completo y direcci6n de

su emp/eador): _

7. Names and Addresses of Relatives in the U.S.:

(Nombres completes y direcciones . de sus iemilieres en EE. UU.)

I

8. Any A~file numbers known (these can be found in their passports or

any INS document): (A/gun

numeto de referencia de /a

o ricin a de Inmigraci6n en EE.UU.)

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I

9. The last time the applicant applied for a waiver. (Fecha de la ultima soficitud para un permisolwaiver) :.

1 C.lf the application states "for medical reasons", please state the medical needs, condition of the applicant, provide supporting medical documentation, state whether the medical treatment can be found in Colornbia, and if a human'itarian parole was previously sought:

(Si et proposito es "por tratamiento medico", inf6rmenos sabre el estado de salud, certificaci6n medica, si esta clase de tratamiento es disponible en Colombia y si 10 soliciio anteriormente):

11. Facts relating to Ineligibility: (Hechos 6 circunstancias can respecto a su Ineligibilidad):

M;INIIAWAJVERS\Wai"erFoIIIl, Updated November 2002

teen Q & R" 010101

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de 2.003


Presi Centro Administrative BOGOTAD.E.

},"sUNTO: DERECHO DE PETICrON I SANCION POR NO VIAJA.R US 100

Apreciado Con ieclla_compr'e Cali, a mj~spo~a, reserve que file

dias antes de efectnar de' ".

reserves, DO Iesionando 13 guardando el mio que habia un futuro.

suficieute pam vender las dos correspondiente a nil esposa, a mi favor, para usarlo ell

A1 solicitar el dinero de Ia devolucion me encuentro que rue han desconrado Ia suaia de Ufo 100 por penalidad, 'rue haran 10 mismo c(l~e cuando 10 use, Este ya esta PAGADO, me pregunto cual es Ia lesion causada a Ia __ para obligarme a pOlgar' una penalidad en est! cuantia, mas aun cuando es por fuerza mayor.

E1 Senor Presidente de los EE LiLT en exclusive consider acion a fIli CORTA rdaclbll [aboral COli esta ultima compafiia, donde trabaje 6 meses, dec.idio incluirme en la lista de Nercotraficeites Importaates, Ia cual gira alrededor de! mundo como una lista negra de delincuentes a quienes se les descrimina y restringe entre otras cosas a la prestacion de servicios publicos financieros, tales COlli':' la batiCli comercial, la seguridad s(.cilli, ~,egui"(1s de vida y pensicues, edemas de las restricciones {{U-e cada dla se amplian y 10 que es mas a perpetuidad. Como por supuesto y p3l3 mi supremamente grave, la cancelacion de mi VISA, USA, que ademas es para mi HONORIFICO por una parte y necesaria, POI' mantener relaciones con compaiiias USA,

LCCR Q & R - 010102


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Esta es la razon de mi cancelacion del viaje por 10 tanto solicito su respuesta con el Derecho de Peticion que. me otorga el A.t1. 23 de la Constitucion Politica de. Colombia y el A,11. 5 Y si~ietltt'! del C6digo Contencioso Administrative V demas norrnas que adicionen comoleten o ·-~odifi'lrn:o.n, de la manera mas atenta me.go se exocere la penalidad en el mio y ;e me devuelva el valor descontado en el de mi esposa, en millas, 51 M existe otra forma,

I I

Soy un hombre de bien, le participo mi dolor como las razones de tnt c,anceia~

, iverso me d~ tiempo s ... rficiente pur~

amigo de _ historicamente pOS~(I una de las mas gra colecciones de TIQUETES a mi nombre usados, desds nil1o, en C47, DC 3, DC 4, Constellation, Superconstellation en em en un famoso vuelo "El Colombiano" Miami B/quilla, como hasta 13 fecha, dentro y fuera del pais.

I

Quiero agradecerle de antemano su atencion que teng,a a bien prestar a la presente,

I

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Copia : Presideme de 103 Repub Canciller de la Republica Superintendenci a de Sociedades Embaiador de Colombia en USA Defeusoria del , Embajada Ameri

~ewcomb* ~Repref,etltante Comercial USA *

Editorial & Opinioms/columns Washington USlt

Washington Post '

Colombia

remo Archive t. Comunicaciones entregadas a traves e fa Embajada USA en Bogota

LeeR Q & R _ 010103

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Bates page number(s) 010104 - 010105 (2005-08-044L)

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I Muy Resp.,
, Cali, Julio 26 de 2.004 e:. v:.

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Muy Resp:

Como Pas. Ven.. Maes:. de la no puedo dejar pasar estes

moment as en los que nuestra mmo e respeto, fraternidad, solidaridad y

crecimiento, bacia el futuro con la esperanza y Ja certeza de un mejor manana, para hacerle llegar rni manifestacion de disposicion de trabajo, que son sus banderas en este periodo.

El altisimo honor que me a conferido, ~gar; en hacer parte de la _ Este Usted seguro Muy Resp:_ que mis hurnildes conceptos y aportes en ella, estaran enrnarcados dentro de nuesrros principios y postulados filosoficos, como de nuestra Constituci6n y Estatutos, con el mas profunda respeto y tolerancia, sin permisiv~serias, aetas delictivos que enloden el nombre de la Institucion, conductas irnpropias de un ~

En cuanto a Ia segunda.; como Sub-Director de Ia

conoci

iso de adentrarme en elias, al servicio de de esta manera tendrernos unos excelentes

r el .. que reunan:

pequeiios Director producto dos factores irnportantes,

,'1 ..... , ••

LCCR Q & R - 010106

All redactions on this page made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C) & (b )(7)(F)

Finalrnente Muy Resp:. _:. como estoy a Sou dispcsicion en cornpanla de 10 acuerdo a sus instrucciones, implementar y retornar

Rito de York en Ol1:. de

de! Ort. de Canage:13 de del

Con la Bat:

Copia :QQ. HH

Cali Valle Colombia

tees Q & R - 010107

U:. T:. 0 :.S:.A:. G:.r\:. J:.

Cali, abril 06 de 2004


Senores

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ATTE:

CO BOGOTA D.C.

Respetada Seriore:

certificar que eJ Senor _ _ _ es miembro activo de nuestra izacion en eJ capitulo de i desde el mes de

EI s cumpli6 can todos los rigurosos requisitos exigidos

de Perfecci6n y en el ejercicio de su membresfa se destaca como una persona estudiosa y cornprornetlda con los altos propositos de credmiento personal establecidos par nuestra instituci6n.

Hasta donde nuestro conocimiento Ilega, podernos decir que su conducta personal y en el ambito familiar es la correspondiente a la de un hombre honesto y de buenas costumbres

LCCR Q & R - 010108

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e Cali, Abril 5 de 2004 (c:. v:.)

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Senores

£M~[)OS UNIDOS DEAMERICA Att .. ______

Consul General

Bogota D.C.

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Aprcciada Seiiora Consul General:

I

rnanifestar a Ustcdcs, que el senor idcnl ificado con 101 Cedula de ,--,tIU"'"''Il'''

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El Sciior_ fue p[cse'~tadoPor do ••••

investigaci ..

cxaltado al Logia Acacia N~ N° II dondc hoy ostento cl honor de sersu

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para la ad. Su

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LCCR Q & R- 010109

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1 Page(s) withheld in full pursuant to exemption(s) (b )(6), (b)(7)(C) and (b )(7)(F)

Bates page number(s) 010110 (2005-08""044L)

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I

international symposium organization has been

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completed.

I attach the Registration Form 10 be returned within of --.nd environs.

brochure

At the

you'll receive the official program, available also in

Symposium web site.

Many Brothers from all around the world assured their presence with enthusiasm and I hope that you and your ~i11 be present.

I'll wait for you brotherly and I hope to rr::::'(",'OI\J'O

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Post~

The~ is kindly requested to extend the present letter to the. in address. rgcmization:

Address:

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teen Q & R - 010111

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Cali Valle

~e!2.004

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Muy

i a vas dandoos da, nornbrandome como mlernbro de donde mis OQ:. a y como sub. Director de la

Hoy con el mas profundo dolor, sentimienta y respeto, me permito presentaras renuncia de los honrosos cargos, anhelos de cualquier hombre de bien y miembro de la Augusta _ ml condici6n actual me impide desernpenarlcs, os reitero ml mas profunda agrad'8dmiento, pero mientras mi nornbre en la Lista Clinton SDNT persista, no puedo representar a mis~

as dejo en completa libertad, para designar mis reemplazos, estoy segura en un futuro, mas pronto que tarde, poder recuperar mis derechos y con honor desernperiar y representar como en otras tantas aportunidades 10 he hecho en Colombia y fuera de ella.

as agradezco siernpre vuestras palabras de aliento, en este duro proceso de inclusi6n en esa terrible lista, record are vuestras palabras siernpre, "Tendrils un duro camino par recorrer, es un proc~severa y no acoses con comunicaciones larqas", Gracias, Muy__" por creer en mi y aun asi

concederme estes nombramientas honrosos. .

I I I

con las

I I I

Copia:

LCCRQ & R. 010117

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DE_

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A QUIEN IKTERESE

FOH ruElJIO DE L.A, prmSEN'l'E CER7IFIC.t,.hIOS QUE EL ~ENOR

\

.,

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Bogota • Colombia

LCCR Q & R - 010120

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I

I I

BOGOTA

I

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CERTIFICA:

Que el senor

1 .. t .

t r a b aj f a I servicio de Ia Empres a desde

I

can e1 cargo de

I

de Ia Divis ion Central

en La ciudad de

con uri promedio mensual de

I

~cte.

I

A t e nt.a'rri e nt e ,

I

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Bogota, F'e b r e r-o 19 de 1975

I

I

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I

_.. .. ~: .

teen Q & R-010121

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1

I I

DOGOTA

I I

CERTIFICA:

I I·

Que Ie senor

trabajo al servicio de la Empresa desde e1 ..

I

I

la Divisi6n Central en

• de

can e1 cargo de

I I I I I I I

y su rendimiento en e1

Bogot~ D.E. Julio 29 de 1975

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LCCR Q & R - 010122

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CRRTIFICAMOS

Que e1 sef\or

trabajo en

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rru e a t.r a Campania COIlO

_. Tiempp durante el cud observo BUENA CONDUCTA.

Bogote I Septiembre 23 de 1976

-

LCCRQ &R-010123

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I

I

Bogota. D.E., Septiembre 19 de 1988

I

I

I

Cf.ud ad

I

I

Apreciado senor_

I

Hemos recibido su comunicaci6n de fecha donce nos a1 cargo

I

Muy a nuestro pesar nos vemos obligados a aceptar su renuncia a partir

del dia del ano en curSQ.

I

Permitame e~presarle nuestra gratitud par su colaboraci5n durante el - tiempo que estuvo vinculado a nuestra Empresa. desempenanda la gesti6n encomand ad a ,

I

Nos resta entcnces. desearle to do 10 mejor en su futuro desempeno prof~ sional.

I

I

I

I

-

I

cc. Hoja de Vida.

I

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LCCR Q & R. 010124

I I. I


I I I I I

Bogota, D.E., Septiembre 19 de 1988

I I I I I I I I

Apreciado Senor_

Hemos recibido su comunicaci6n de fecha 'donde nos presenta su renuncia al cargo

Muy a nue s t ro pesar nos vemas obligados a acep t ar su renuncia a partir

del dia del ano en curso.

Perrnftame e;~presarle nuestra gratitud por su colaboraci6n durante e1 tiem po que estuvo vinculado a nuestra Empresa. desempenando la gesti6n eneo mendada.

Nos resta entonces, desearle todo 10 mejor en su futuro desempeno prof~ sional.

I I

-

ce, Raja de Vida

I

Bogota, D.E.

LCCR Q & R - 010125


Bogota, D.E •• Septiembre 19 de 1988

Ciudad

I I I I I I I I ,

I

Aprec.iado Seiior_

Hemos rec.ibido su comunicaci6n de fecha donde nos prenente su renuncia a1 cargo

Mu)' a n del dia

amos ob1igados a aceptar su renuncia a partir del ana en curso.

... " . ......... ..

Parmf t arne exp r e s a r Le nuestra gratitud per au colaboraci6n durante e1 - t Lempo que e sruvo vinculado a nuestra Emp r e sa , de semp efiando la gesti6n encomendada.

Nos resta ent,)nces. desearle todo 10 mejor en su futuro desempeno pr£ fesional.

ce. Hoja de Vida

Bogota. O.E.

LCCR Q & R - 010126

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HACE CONSTAR

la cedula de eiude e l dia_ desempei)ando el

f ,

I l I I I I J

Se expide en Santaf§ de Bogota D.C, a los· diez (10) dias del mes de Febrero de mil novecientos noventa y tres (1993).

LCCRQ&R-010131

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SanU(,: U~ Bogo [j - Colomb ia

Senores

Seguros Econornicos

Certlfica que:

Una vez revisado extrabajador s cecula de ciuclada

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado en Santiago de Cali a los once (11) dias del mes de novlembre del ana dos mil tres (2003).

, .

LCCRQ&R-010132

I I,

I I I I I I

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Santafe de Bogo/iJ - Colombia

Santafe de Bogota D.C, Febrero 10 de 1993

Apreciado Se~o~;

Comunicamos a us t e d que la~ido aceptar s u r-enunc i a

formulada en car-t;a de fecha a partir de Febrero 15

del aHo en curso ..

La va carrespondan; asi mismo haremos orden para que se

Ie hara entrega de su cheque pOl" es y dem&s derechos laborales que Ie certificac~o y 8i 10 desea Ie practique.___.

Agradecemos 10:5 servicios pr.estados a la Campania y le deseamos exitos en sus futuras actividades.

LCCR Q & R - 010133

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LeCR Q & R - 010134

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.. -:,.,:.;, "::" so'e I Fi'C~:: li~::' 5 DC'·IE oAC ·-:-·.·.:·-~DE.· .. -· . RE:fi'L I Z P:R .:"; .Att'!VI o:Aofs·: . .':C·OMO: l_:A S f;; " ,; :::,;:, ,",," .: ";';;; ,,,,,," : " ':... ." ,::,':'" ".", , ' ,',". ' ,

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..... A C O·R 0 E s:t,':," co j,(;:' c'L){r-~>~NA r.u R' A"{::E:Z ~'·"o E:". ·s·u···c' PI R GO'" Y~<;;~Q U E" S"E L R E LAC ION EN

·Ol·REtT·AMt::.~l'.rE c ot"!. . El::-· G'iR O::"ORD I·;'ill ~ i O· . bE'. 'U)S:::'N'EG"OC'I 0 S 'SOCI'A l E S •. '

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FUNCIONES DEL GERENTE£'~) REPRESENTAR"ANTE LA SOCIEDAD A lOS

AS 0 C I A DOS ~ . ANT E T ERe E R 0 S . '( ANT E T 0.0 A C LAS E 0 E AUT Q RIO AD E 5 0 E l

ORDEN ADMINISTRATIVO 0 JUDICIAL. B) EJECUT~R TODOS lOS ACTOS 'U

ILCCR Q & R - 010136

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LCCR Q & R - 010138

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CALf-VALLE.

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onere 1-.l0_

I

Senor Director

I

CAf'.'IARA DE COMERCIO DE CALI

('illri;lej

I I I

C0I1111llico a ustcd que cstc dcspacho en providencia de 28 de junio del pi escntc afio. declare en

CS1:1do de QUI EB RA a la socicdad

a cfccto de que de cumplimicnto

:1 la totalidad de los ordcnamicntos dcntro de cJ dccrctados Y, propios de dicha oficina sc lc rcmitc copia aurcnrica del prccitado aula.

I I I I

En C[lJlSCclletlci.1 . sirvasc precede de conformidad realizando las inscripciones a que hubicrc lugar,

I~ .;

I

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I I

Sccrcturio.

tees Q & R - 010139

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I

Auto iuter locutorio NO._ JUZ.GADO OCTAVO CIVIL DEL ClRCUITO.

I

Cal i. junio veintiocho de mil novecientos noventa y seis.

I

C Como qu icra que la prescntc solicited reunc las exigencias de los articulos i Li3K ~. siguicntcs def C6digo de Comercio, el Juzgado,

I

DISPONE:

I

I

1".- DECLARASE en estado de quiebra a la sociedad con dornicilio principal en esta ciudad de Cali, par hahcr cesado. en el pago corricntc de ~1!5 obligacioucs .

I

2'"- EN CONSECUENCIA de I;i anterior decl;mlcjon DECRETASE:

I

01.· La xcpnrucion del qucbrado d·~ In ndmillis[f;tcion de sus bicncs cmbnrgnblcs ~. ~II

inhnbilidnd para cicrccr cl comcrcio par cuenta propin 0 njena ;{/.~ ~

I

b.· La cxigibilidad de todas 1;]5 obi igaciones ;J plazo, comerciales a civiles, csten 0 110

ndmiuistmdorcs. gcrcn.c y reprcscntnnre legal Sr

Y I;) SllSPCJlsioJI de SlI$

y gcrcnrc snplcnre Srn,

en cl ejcrcicic de sus 5<lrgos )' Iunciones , QUiCllC5 qucdnn inhabilitados p;lra <;jcrccr cl corncrcio ~or cucntn propia 0 ajena, \/

d.· La formaciun de la masa de bieues de 101 quicbra,

c.- LOI ~1CUI1Hllm:i611:11 presente asuruo de todos los proceso ejecutivos que 5C signn C(1IlIr:l 1;1 socicd.id dcclr rOldil en quicbrn. prim 10 cunl sc liurar.m 10, oficios rcspccrivos alas JlICCCS Civiles r-..!lIl1ici[1;ltc~. ("jl iles dcl CirclIilO)" l.aboralcs de Cali.

r. La ~ll:lfda de los bicnes de la sociedad

y ta aposlcion de scllos .

)!. 1·:1 clIIh;lrgo. sccucstro y :1,·;11110 de rodos losbicues cmbnrgablcs de l;! socicdad dcclnrada en quichru. call la p,ebe·H·m prcscritn CII cl 1111111.2". Dcl urriculo 19.16 del C. Co ... -

il. L;l ocupncion imucdiatn de los libros de cucntus r demris dOCUJ1I[:1l10S relncionndos

COil I(IS ncgocios de la socicd:

~. Ins alJJlIIJllJliclllo5" que scan I!CCC~;] rios rar;1

L - - Ef amigo de! qucbrudo en estn ciudad. Ijl

teen Q & R· 010140

I

All redactions on this page made pursuant . to (b)(6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F)

I

j. Designnse como Sindico de la qulebrn al _abogrldo r:ll1lado y en ejercicio, a quien se ccmumcant su nombrnmicuto para quo en cl tcnuino

I

I

prcvlsro ell cJ an iculo [957 del C. de Co .. manifleste 10 que eslime pcrtinente> Paw los efectos prcvistos en 01 articulo 1.959 ibidem. presto caucion el sindicD, por la 511111;) de $ rvtCTE .. 1;1 CII:lI debora consrituir en un lenni no de ~dfas. k. La retcncion de la correspondencla dirigida a I" sociedad quebrada y su entrega al

I·

siudico.

I

I. Prevcngasc a los deudores de In sociedad qncbrada que solarnente puedcll pilgM :11

siudiro. ndvir: icudolcs 1<1 inopcnibilidad del paga hccbo a persona distirua.

I

proccsos pcndicmcs. pilm que 50 cniiendan cxciuslvamcrue COn cl sindico al]lli nombrndn paw lodos los ctccros legates.

I

11. La cur.celaclon de la matrlcula mercantil de Iii scciedad dcclarada ell quicbra, ~. la iuscripcion en 101 miSl1\iI ofic.na de I;) persona norubrnda como slndico.

o. EI cmnlnzrunicuto de todos 10[; que se ccnsidcrcn con dcrccho '.I inlcT\'cnir Cll cl prcscnrc proccso para que 10 hilgan en S1l oporiunidad, el cual se 11;1r:\ de conrorlllid~d can 10 prcscrito ell c! IIwileral II del »rriculo I \J4fi del C. de Co.

:I" ... Para que llcvc n efecto 1;1 dillgencia de embargo .1' sccucstrn de los bicucs del (jUdlI;ldo. ,Il iJ,!u;1i (']11(' los ordcnnrnieruos previsros en los Iiterules f y It de! numeral 2". Que antcccdc, ('ol1li~ioi\asc " 1:1 Sccrctaria de Gobicrno Municipul-seccion Reparto- dc Call. a quicn sc librara cl respective dcspacho cornlsorio COil los inscrtos del cnso,

-l" .• Comuniqucse a In Dl AN la prescme declaratorio de quicbra. para los cfccios prc\'isros ell c! ;lrriclllo R:"4:rlcq;:S!~IU!O Tributarlo.

. ~~

NOTIF1QUESE .

. /

LCCR Q & R· 010141

I I I I I I I I I


ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA

~ que la CORPORACION recibe en custodia el inrnueble , objeto de ta ___ a entera satisfaccion.

t.cca Q & R - 010142

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;' proce-di:nlienlos de

LCCR Q & R· 010143

I I I I I I I I I I I I I I I I I I


RfPU SLlCA DE COLOMBIA

( I T A C 10 ~I F' A R A AU 0 I HI C I A ADM I HIS T RAT I VA 0 E CON C ! 1I A C 10 H Santiago de Call, 22 de marzo de 2002

Santiago de Cali, Valle del Cauca

Conforme a la Ley 446 de 1998, Articulo 64 que modific6 81 Articulo 29 de 13 Ley 23 de 1999, sir/as€: cornparecer a Audiencia de Conciliad6n Administrativa l.aboral, en este Oespacho ubicado en la Calle 15 5-57 oficina 203 de Cali (VaHe),

HORA 2: 30 P. M.

RECL.AW.NTE: ,a,PODEP}.OO:

PRf:TENSIONES: Las aportadss en la Audiencia.

fUNDAMEtHOS DE HECHO: Los presentados en Ia .Audiencia Condllacion. PRUESAS QUE APORTA: St? aportaran en la Audiencia de Conciliaci6n.

PRUEBAS QUE DEBE APORTAR El (!TADO

.( Certificado de edstencia y representacicn legal (Documento de ldentidad), Liquid acicn de prest aciones sociales,

An te la in asisten cia de un as de las p art es, se prncedera conforme con la Ley 23 de 1991 y

44 1998.

(Valle)

LeeR Q & R - 010144


I I I

I

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I

A QUIEN PUEDA INTERESAR :

CERTIFICAMOS que e1 Sr. identificado con la C. de C. el 15 de Diciembre del

I I

Asi mismo el Sr. desernpefiandose renuncia irrevocable d

fundador de la cornparua, socio de la misma, hasta Noviernbre 30 del 2.003, fecha en que presento . cuI ado accionariamente en el mes de Febrero pasado.

Durante el tiempo de permanencia a dado muestras de honestidad, cap acid ad de trabajo, digno de desernpefio en cargos de responsabilidad y con logros importantes.

I I I

La presente certificacicn se expide a solicitud del interesado, a los 5 dias del rnes de Abril

de 2.004 en Ia ciudad de Santi .

I I

I I

I

teen Q & R - 010145

I

En la Ciu.:iild de Silntiago de C

I

I

pot' el Gerente de la s<)ci~(b.d previa \1 cada uno de los accionistas, con el 1111 de

1. VeriBcaci':;!l del QIJ':'nllu

I

I

3. N;"""lH1bramiento dt::! ReprescntJ.nte Legal de Ia Sociui:ld ante la rt'lmmcia del act"\.l::'li G:cn~ntt' .i' Repre5en.tallre Legal

I

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I

Se cDllIlrm3 2si la pre$encia del 100 % de 13.;; acciones que confonuan Socre dad.

I

2r L.(13 nccioni:-18s llt)JnbrQ..'1 ~1 ,5·fBf.r esamblea .:l a L3 sefiora _A •. na S oler, p(e~:::-nte e1}

I

I

3. D~.I!d~""l c[Jt·~,,) ;} In relJtlf.':'u, ce da Jecbnl a I ..,~.r

Ri?pre:::.=I~tQU:e 1..o?8;"}j .:!~ 1:3 S(ll~i.-;dad .techad~ el dfil .:'11 W cual mX1JIJ~Jt;1 :":1]

voluntad de t·~tit";:!n~ dB este ca!"~l), 13 cu'.}l i';i} a(;:pt~da por U;"'ll"J!tmd,::d.

tees Q & R - 010146

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I I

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I

Senores

ASAMfll.F.A llF. AcnONTSTAS

....

I I I

I

Conocedores de los hechos, ocurridos en los ultimos dias y en raz6n de mis principios inuuebrantables, resultado de una decorosa, honesta y dedicada carrera en el area cornercial en diferentes compafiias nacionales y multinacionales, donde siernpre

primaron el honor, 1a permito presentar renuncia

~o de la sociedad a Partir del_

Asf rnismo estoy colocando mi participacicn accionaria en venta, con la seguridad de estar en condiciones de llegar a tU1 acuerdo en su valor .• con la mayor brevedad, esta par demas clare Que mi nosicion es i no dispordre de tiernpo para participar 10 que agradezco a su vez sea retirado

Estare haciendo entrega del cargo a In Jefe Administrativa 0 a quien Ustedes consideren, a su vez estare siernpre a su entera disposicion para aclarar cualquier duda sabre el cornportarniento cornercial y fiscal durante mi permanencia en la empresa.

Copia

Archive Personal

LCCR Q & R - 010147

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Bates page number(s) 010148 (200 5-0 8~044L)

I I I I I I I I

Cali, Julio 5 de 2.cm

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- ......

--~ - -> - ---

Muy respetada Un saJudo muy especial para Usted. Como _y amigo solidario e incondicional del pueblo americano, con motivo de su traslado de Colombia, no puedo dejarla partir, sin que al menos, un colombiano mas, reconozca, VruOTC su inmensa gestion y decidido apoyo a nuestro pais, en la lucha contra los bandidos, narcotraficantes y terroristas disfrazados de guerrilla.

Desde su antecesor no pocos, muchos colornbianos buenos, que hay en el pais nos propusimos VOW la extradicion con retroactividad, Ia extinci6n de dominie, prefiriendo morir antes de ser sornetidos al narcotrafico, creo y seguire creyendo, es la unica rnanera de acabar con esc flagelo,

Teodremos que educar nuestras juventudes, inculcando principios inquebrantahles a nuestros nifios, creciendo con ellos, construyendo un mundornejor, con igualdad entre nosotros, llenos de solidaridad yen gran fraternidad y amor consigo mismo, con una meta, renunciar al vicio,

TnP-n""lfln nacional, emptesas

hoy estan expectantes grandes,

Rucgo al Gran Arquitecto del Universe, SU biencstar y su exito en el futuro, com~tengo el deber y la obligacion de diseminar entre Ja juventud, la semilla de la mica y la ~ como escribiera alguna vez I' se nos ha dado un sentido de las proporciones, para medir Ja gnmdeza de las acciones humanas, Is eonservacion inalterable de los valores humanos y Is lucha constante por III. superacion".

Cali Valle Colombia

LCCR Q & R .. 010149

I~ I I I I

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_92.003

Senores

Oficina de Control de Actives Extranjeros OFAC Departamento del Tesoro de USA

At. Mr. R. RICHAI~D NEWCOMB

Embajada de los EE UU en Colombia

Bogota D.C.

Muy Respetado Mr. Newcomb:

Gobiemo, mi nombre es_ do con la Cadula de con residencia en fa Calle

co para el Occidente del pais, casado en dos oportunidades padre de hijcs, con hogar vigente con mi esposa y mi hija estudiante universitarioa de. semestre.

EI prop6sito de esta carta consiste en camunicar a su oficina mi sentimiento de dolor, tristeza, desconsuelo e injusticia par la inclusion de mi nombre e identidad mi decision de iruciar la apelaci6n, hasta que 81

permita can el ultimo aHento lograr que sea excluida con fa correspondiente nota de correcci6n. As! mismo para que me sea informada la 'identidad de las autoridades 0 personas que hayan suministrado tal informac16n para ejercer mi derecho constitucional a la correcci6n y aclaracl6n.

Como puede comprenderse teciJmente, el Senor Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, con la expedici6n de la Lista, tom6 en relaci6n con rni nombre decisiones que afectan mi vida comercial transparente hasta hoy, Primero: inclulrrne en un listado de "narcotraficantes Importantes": Segundo: Como consecuenc;a, la cancelaci6n de mis cuentas corrientes, tarjetas de credit 0] per mas de .anos. Seguros de Vida, servicios de salud prepagada, prohibir transacciones comerciales; Tercero: Anunciar sanciones para quienes celebren contratos de cualquier naturaleza con migo. Cuarto: Para mi suprema mente grave

LCCR Q & R - 010150


I. I I I I I I

la cancelaci6n de mi VISA USA, amo su pais, ~ normas y respeto sus decisiones, pero el tener mi visa as para mi~

No comparto esta lista injustificada, mas par las personas que a ella involucra, como ma~cluso par escrito a la ex embajadora de USA en Colombia _ cuando por efectas de mi trabajo toma un vuelo comercial, que viene en transtto de USA, muchas veces me pregunto como han conseguido la visa, cuando en las calles de esta pais, veo personas en autos que no se como fos han comprado, con identidades tacHes de detectar por su facha y comportamiento, nunca entiendo que a una hija de familia Ie nieguen la VISA

En en Colombia, como en ef resto del mundo, la denominaci6n de "narcotraficante importante", deberia emplearse unicamente para serialar e identiflcar personas que S9 dediquen a se hayan dedicada a la actividad criminal de! Narcotraflco RECONOCIDOS y de manera sobresaliente: en cuanto a mi se refiere, [arnas he realizado actividad ilegal alguna imposibte de compararse con ella.

Comparto en Colombia como en eJ resto del mundo, 81 Narcotranco debe ser prohibido y penalizado por las distintas legislaeiones de manera severa, par tratarse de una actividad que genera dario, sino mire nuestro pals, su accionar diarlo es consecuencia del narcotraflco ahora, 010 fue en el pasado.

Con conocimiento plena que en los Estados Unidos de Norteamerica sa aplica la Ley y la funcion de las Cortes es para investigar, juzgar y castigar a los delincuentes y espscialmente con severidad, a aqueJlos que siendo Colombianos, han cometido este demo.

He vlsltado su Pals, en Noviembre del 2.001 ha efectuar acuerdos comerciales con cornpanlas arnericanas para representar, distribuir y comercializar sus productos en Colombia, conozco y respeto la disclplina USA, rni condici6n moral y mis prlnclpios jarnas me lnducirlan a violar ninguna ley en los Estadcs Unidos, y menos aquellas que prohfben y castigan ef trafico de narc6ticos 0 sustancias prohibidas. Tarnpoco he sido investigado, juzgado 0 condenado en Colombia o en otro pais par delito alguno, menos par narcotratico.

AI no habet sido juzgado 0 sancionado por narcotrafico, su pais no tiene libertad para otorgarme tal callflcacion y menos aun para sanclonarme con la prlvacion de los derechos que Ie! inclusi6n en la lista me implica. En Colombia la inClusion en la

teen Q & R - 010151

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lista me ha provocado una especie de "muerte civil", pues gozando de la existencia natural, he perdido la mayoria de mrs derechos civiles y pnvado de la facultad de aeceder, en igualdad de condiciones, a los servlcios publicos financieros, entre otros. Tal discriminaci6n en Colombia afecta ' derechos constitucionales fundamentales como la libertad, et desarrollo de la personalidad, el honor y el buen nombre.

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Jarnas he estado de acuerdo 0 he consumido narc6ticos, ni siquiera los conozco he lIevado una vida publica transparente con honor, para rni los prlncipios son mas importantes que los vienes terranales: Por eso las personas que me han conocido por cuesllones laborales, profesionales, sociales 0 que simplemente observan los aetos de rn! vida, se sorprenden que EI Presidente de los Estados Unidos diga que soy narcotraficante.

Estoy segura que esto as una equivocacioon y no quiero expresar ningun juicio por la equivocaci6n que af Senor Presidente de ios Estados Unidos haya cometido at incluirme en ta llsta de narcotraficantes importantes. Las autoridades de su pais me infunden respeto reitero admiro a su pueblo; perc alguien ha tenido que mentir, PUBS no existida otra razon para esto, Usted no me conoce, pero yo prefiero estar muerto, a ver a mis hijos rnuertos que sometidos al narcotrafico, vote por restituir ta extredlclon, con retroactividad, par fa extinci6n de dorninio de bienes productos de ilicitos.

No existe, ni existira ninguna prueba que me involucre, asi mismo y ante la ausencia de pruebas, juicios y declaraciones de responsabilidad penal, a nadie Ie asiste raz6n para afirmar a probar, que desde Octubre 2.003 aJ ser incluido, yo fuera delincuente: Yo tampoco tengo que prober que no 10 sea, pues 10 que no existe, no requiere prueba: Por elto Ie pido a las autoridades de su pals, que crean en mis palabras y luego exijan a quien pudo suminislrar Ja falsa informaci6n, que entregue las pruebas, que pudieran concluirse y ser condenado par ese delila, como media de jus:tificar ta afrenta. Mientras eso no suceda, como no podra suceder, exijo respeto para mi; mas aun cuando la agresion viene de un pais que S9 declara respetuoso de los derechos hurnanos, como eJ que mas. Me siento agredido en condiciones indefensi6n total.

Conozco las leyes de su pais, como en Colombia, se ha acogido, como inspiraci6n de sus leyes y la acci6n de sus autoridades "La Declaracl6n Universal de los Derechos Humanos', la cuat en sus artlculos 11 12, establecen:"Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpebllldad, conforme a Is ley y en juicio publico en el que se hayan asegurado tcdas las garantias necesarias para su defensa. Nadie sera condenado por actos u omlsiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos fiegun el derecho nacional 0 intemacional. iampoco se

tees Q & R - 010152

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Irnpondra pena mris grave que fa aplicable en eJ momento de la comisi6n del dellto."

Mr. Newcomb su pals me esta condenado a la mas terrible de las penas, peor a la que se condana a quienes Ie hacen dano a la humanidad por delitos atroces. Ellos par 10 menos son llevados a juicio y juzgados mediante eJ empleo de garantfas legales. Mi pena IIBva 30 dlas y al parecer no tendril fin, 10 que la convierte en imprescriptible, situaci6n que se halla prohibida en los Estados civifizados juridicamente.

Finatmente y deacuerdo con el prmcrpro de "presunci6n de lnocencla" simpfemente declaro que no he cornetido el detito a que la lista se reflere, razon par la cual me considero exirnido de probar 10 contrario, debiendo inviter a su oficina, para que exija a quien Ie surninistro la falsa informaci6n, que entregue las pruebas de su afirmaci6n. Sf la infonnaci6n fU6 suministrada por alquna autoridad o persona desde Colombia, solicito que me sea informs su nombre y los delalles de la rnlsrna, para iniciar las acciones legaJes que permitan rectificar y reparar el dano caosado.

Respetuosamente ruego a Usted su atenci6n a la presente, pertenezco a una fratemidad que adernas de hacerme cada dla mejor, me hace grande y en esta lucha que cornienza y que es a todas luces mi dolor inmenso, el Gran Arquitecto del Universe estara a mi Iado, como escribiera alguna vez. " sa nos ha dado un sentido de las proporciones para medir la grandeza de las acciones humanas, la conservaci6n inalterable de los valores human os, la rectitud de sus aetos y la lucha constante por la superacion" a rnis hijos siempre Jes he dicho " los principios no S6 negocian •

Tenia Tiquetes cornprados para viajar a New York a pasar Ario Nuevo, luego seguir a Atlanta, me parti6 ef alma tener que cancelar mi viaje de vacaciones, como siempre acostumbro y resultado de mis ingresos salarales.

Anexo con re'aci6n de copias

LceR Q & R - 010153

•


Copia : CanciUer de la Republica Embajador de USA Mr. William Wood Embajador de la Casa Blanca para A.Latina Embajador de Comite Exteriores de Gobierno_SA" Embajador de los Comites Exteriores de la Camara~SA" Departamento de Estado USA *

Editorial & Opinions/columns Washington USA Embajador de Colombia en USA Superintenrlencia de Sociedades

Superintendencia Bancaria Fiscalia General de Ja Rep: RAD. Resoluci6n N Presideote del Senado Defensoria del Pueblo

Archivo

* Correspondenc:ia a traves de la Embajada de los EE UU en Bogota Colombia para SlJl reparto

LCCR Q & R - 010154

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THE FOLLOWING OOCUMENT WAS FArTHFUlL Y TRANSLATED FROM THE

SPAN!SH LANGUAGE TO THE BEST OF MY

ABILITIES. PHONE: _ TRANSLATOR'S

LICENCE . June 18 2004

Mr.

R. RICHARD NE\VCOMB Office of Foreign Asset Control U.S. Department of the Treasury Washington D.C. 20220

U.S.A.


Ref. Petition to exclude my name from the List SDNT

bearer of ID

tees Q & R - 010155

All redactions on this page m=ad:_:e:....::_pu:_:r_::s::_:ua:.:.n..:.:t_::to:_+ _,

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1.;._":'?2~.~,~. \~ ... JJjtit I should go to his office, and request, to erase my name from

-"'~~rhe list SDNT and canceled my visa RBI B2 Control Number

the United States of America.This hurt-me a lot.

DOCUMENT WAS FAITH FULL Y TRANSLATED FROM THE

E NT LANGU TH BEST OF MY

PHONE: TRANSLATOR'S

U COLOMBIA GEG. June 18 2004

I

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I have been brought up in a decent home, My My father came to Colombia to work for

and I have been worki for the

I am hereby enclosing my Curriculum Vitae, and certifications, that prove my and my family's conduct and honesty, as my commercial

relationships, that can be verified thr "SU1'ERJN"TENDENCIA

BA.i\JCARIA". I have had checking

account at the same bank Since 1 s erea ion, an In the year

all of them handled with balances and small credit limits acco ing to my middle class status (in Colombian currency). These 'credit cards were CANCELLED because of my inclusion on the SDNT list.

Any other bank ties is because of my wo~t,_r_eSfJ.£Insitrttf@.jt·~

of my work, accounts to pay salaries, . modest amounts of Colombian currency.

a whole enterprise

of which r was th

LCCR Q & R - 010156

(b)(6), (b)( I)(C) & (b)(7 )(F)

All redactions on this page made pursuant to

I THE FOLLOWING . SPANISH . /~A8IUTIES.

I . '\t>~_ENCE

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... ..... ( .. '!

I ,d:~:~:(~,.~~.(~};hlombia, but r had to quit working for t.his.en~r perso?al ":::~~'reasons, and sold my stocks at the enterpnse In _acceptmg

. the condition of not creating an other enterprise 1ike this for one

DOCUMENT WAS FAITHFULLY TRANSLATED FROM THE LANGU~ BEST OF MY PHONE: __ TRANSLATOR'S June 18 2004

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year.

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I I (

Because of my work ties (see letter of the Chamber 0 ornmerce), where I was not a member, nor founder, a company with poor commercial image where I was invited as a partner, I did not accept because of the financial status of the enterprise, and the lack of commercial viability, now my name is included on the list SDNT list.

As you can understand the sad and nefast consequences inclusion of my name on the list brings me, because •• qJ-1.; ........ l Drug Trafficker goes through all the world, and~ra-

to think that my credit my vi .~8( . ,... .. , .... , ...... ~~

insurance of more than years

Please this is to die in life. so, I have SEAL WHICH SAYS: CANCELLED. respect the United States law, the disc

why I beg and your department and G exclude my name from the list.

LCCR Q & R - 010157

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All redactions on this page made p~u~rs~u::a~n~t --------------IIIIIIII to (b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

THE FOLLOW!NG DOCUMENT WAS FAITHFULLY TRANSLATED FROM THE

SPANISH GE INTO THE EN LANGU~ BEST OF MY

ABILlT!ES. PHONE: ..__. TRANSLATOR'S

,.~ LICENCE LI COLOMBIA GEG. June 18 2004

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. • ("~:~ I

.S' r, ,\

I,.::;~~rov .. ¥~/i agree with the extradition of Drug Trafickers to the United States)

~'-~~;:./ and supported in farni the restoration of this law, I am honest) and

I I put my life and front of God, because I know the

damage that the Drug Trafficers have made to my country, that's why I say "rather dead with _ than in a country of Drug Traffickers"

I

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There is no evidence whatsoever that involves me with illegal activiti es, my principles are unbreakable, "and are not negotiable". They are more important than any assets, and I am able to furnish documents that you request Mr. Newcomb, because I am in a CIVlL DEATH. I have lost most of my civil rights, and have no access to the public and financial services) I can not have a job because I can not open an account to get my salary paid.

I beg you, according to the Universal Declaration of Human Rights articles 11 and 12) "any accused person has the right of the innocence presumption unless his guilty is proved, according to the law and in a public judgment, assuring all the necessary warranties for his defense. No one can be condemned for acts or omissions .. t1wt at the moment of being committed were not ~9~~~foaiEg t~\ national or international laws and no co~. ci1ID~~.Jj~f~.ltharl.\ the one that the law prescribes for that fel~' i' '-~~:;~~::::~:~~~'-\"'''\' "

\ "it.nS:..r:\.· c v :

\\ l~"~\'~ •. t,:~CI\' ~·:'v.'··

As I said in my last letter, and accordins .. I \\

simply declare that I have not comrni \

makes reference! of, and I do not t have

Prosecutor's Office of Colombia certifies

LCCR Q & R· 010158

I

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ask you attention to this letter. I belong to a to be free mid good people, and 1 represent this shame that I have has been for more than $, and hurts my soul, and I also love the United States and I want to go back: I canceled my trip last December, and hurts

. me a lot not been able to travel (see tickets), so I beg God help me in this effort, and restore my honor and good will.

In God we trust.

Very truly yours,

LCCRQ & R -010159

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.

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•

Presidency of the Re iblic of Colombia Mr. Alva ro Uribe Velez Chancellor of the Republic

efender of the Town

Ambassador from Colombia m

•

• neral District attorney of the Nation

• Mr. William Wood Ambassador from USA in Colombia

• General. Consul Embassy USA Bogota

Colornriia

ffi f the Human rights of Colombia

f Colombia Cali

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•

•

•

• Editol-ial & 0 inions/Colurnns Washington CSA

• dor of the V/hite House for Latin America

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Cali VaJle Colombia

LCCR Q & R - 010160

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Mrs

General Consul Embassy USA Bogota D. C.

REF: Para su cOllocimiento y mi archivo Visa

Muy respetada Como rnanifeste a Usted can cornunicacion en _enviada a su ernbajada con motive de mi cita, atendido por su Consul, me comprometia enviar a su despacho toda It! documentacion que fuera adjuntando con el deseo de lograr que rni nombre sea retirado de la Lista SDNT, par 10 tanto anexo 10 siguiente :

• Copia de la carta enviada a Ia Ofieina de Control de Activos OFAC, a Mr.

Richard Newcomb - Office of Foreing Asset Control U.S. Department of the Treasury en Washington ida por un interprete oficial autorizarlo MinJusticia

• Copia carta enviada a la Defensoria del Pueblo

• Copia carta enviada a Ja Presidencia de la Republica

No puedo entender si no soy un caso aislado, como puede una persona, ser incluida en una lista que gira alrededor del mundo como NARCOTRAFICANTE, can indifenrencia, sin protestar, sin reclamar a todo nivel, no tengo dinero, pero si DIGNIDAD y. HONES TID AD, soy colombiano hijo de argentino inmigrante que aporto tecnologia a este pais.

ACLARAR mi situacion ante los EE W, es mi meta a lograr, recuperar mi credibilidad ante su embajada y asi recuperar mi honestidad mi dignidad y tener de nuevo rni visa, para visitar ese pais que tanto admiro.

Agradezco la alenci6n como decia, mi situacion Ie puede pasar a cualquiera, par ingenuidad 0 por necesidad, como dijo nuestro presidente ayer " EI narcotrafico es el UNICO causante de fa violencia de este pais ", ha permeado a 'Ios politicos, a los rnilitares, a los gobemantes, todos los dias, tratan de incluir reformas para D1SFRAZAR la extradiccion, a ellos NO LOS INCLUYEN en ninguna lista, pero si a un hurnilde ciude.dano de bien.

Cali Valle Colombia

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Cali Valle Colol1lbia .

tcca Q & R - 010162

All redactions on this page made pursuant to (b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F) unless otherwise indicated

I I

Cali,

October 16th., 2004

I I I

Messrs.

Office of Foreign Assets Control

U. S. Department of the Treasury ATTN.: International Program Division 1500 Pennsylvania Avenue, N. W. Washington, D. C. 20220

I(b )(2)

I

Subject:

Dear Sirs:

I

This letter acknowledges receipt of your letter dated August 31,2004, on the subject.

I

Please be advised chat I have not received any request for additional information so far from you, possibility stated in your 'above mentioned letter.

J I

Even though, I know this will be a length~ to prove that I was totally unaware the type of company that'_'_"'really was. Until my name appeared on xhe SDNT list, I finally realized my predicament, from which I am sure to prove my innocence and-reinstate my normal life.

With nothing further for the present moment, I await your news.

I I

Yours very truly.

I I

Cc: Messrs.

Consul General

Michael Swanson - OFAC (Bogota)

.::::"'7"".::0·· .k I?? 6o;::..r7 C2>..:f'on;,6;::=o )C/Q~':r

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5

Senores

Ernbajada de U.S.A. Mr. William WOlld Ernbajador en Colombia Av EI Dorado BOGOTAD. C.

Respctado Sr. Wood:

Acompafio a 13 presents copia de 13 Comunicaci6n •••• Director de OFAC en Washington, solicitando respuesta a mi case

Mr. J Robert McBrien.

I(b )(2)

Como Usted comprendera ha pasado un tiempo prudente, durante el cual Ustedes Y SIlS servicios de Inteligencia han podido deducir quien he sido yo. durante mi vida profesional, por 10 que deseo poder demostrar ante su Embajad::J y su pais mi inoccncia.

Quicro rccupcrar mi Visa Americana podcr disfrutar en un futuro, rnis vacacioncs en su pais, como iniciar nucvamcmc ncgoclacioncs can productos de EE 00. para comcrctatizar en Colombia.

A la cspcra de sus comentarios aprovccho, para rcitcrar mi amor y rcspcto por las Donnas y lcycs de los EE UU, igual que mi pcticion. In God we trust!

Copia

Canciller de Colombia

Archive

CIiJi Valle Cnlomhla

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~.004


Senores

EM BAJADA DE E.E. U.U. At. Dr. William Wood Embajador Titular

E S. D.

Muy respctado Mr. Wood :

Un saludo muy especial para Ustcd de Ana Nuevo como _y amigo solidario e incondicional del pueblo americana, can la certeza de que la Justicia de Dios prevalece siempre en el bien, a pesar de mi dolor por las circunstancias que estoy viviendo, quiero participarlc de los document os aoe. x os.

Como manifests a Usted, en la cornunicacion anterior no descansare hasta lograr restituir mi BUEN NOMl3RE, mis derechos constitucionales en rni pais, hoy vulnerados, mis derechos de ciudadano de bien ante los Estados Unidos, mi imagen ante Ustedes que me permita volver, visitar y admirer su iindo pais.

Ruego a Usted respctado Embajador, el permitirme enviarle copia de los documentos can los que tratare de demostrar mi Hoja de Vida impecable, de hombre de bien, de actos dentro de la mas absoluta rectitud., con dos matrimonies, pero can los mas ejemplares y dignos hijos, gracias al Gran Arquitecto del Universe y mi entrafiable, respetable gran esposa con 30 aiios de casado,

nacional, empresas hoy estan expectantes mas grandes.

Ruego al Gran Arquirecto del Universo, su bienestar y su exito en el futuro, como"tengo el deber y la obligacion de diseminar entre la juvenrud, la sernilla de la mica y la moral, Dios 10 guarde.

.. . . ~

. . .

Capia: Dr. Alvaro Uribe Velez Presidente de Colombia

Canciller de la b!ica

Archivo,»

LCCR Q & R - 010165

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Cali, Apri16 of2.004

Gentlemen

STATES

Genera! consul DOGOT A .D.C •

Very Respected

In the first place I want to give to you, to their Ambassador Sr, William Wood and for their intermission to the Government of the E.E. V.V. my manifestation of deep gratefulness to allow to present me in their headquarters in today's day.

Independent of the result that it gels, I want to reiterate you my feeling of love and respect for their country, like I said previously 1 won't rest until achieving my exclusion of the list SDNT demonstrating' at the same time, my trajectory of honest, right man and of principles never negotiable, preferring to die before abandoning in them.

In this appointment 1 am 'under conditions of

honest and direct .

_of

to enlarge; to present documents ~

I am relating in it paginates encl reaches to

that big respect for the Human rights that always had demonstrated and the apparent thing the Constitution of the United States, with the security that God this always in the good, I thank to evaluate m~ the security that he/she will find a honest man that loves to it USES after Colombia and __ ny second homeland that he/she wants at some time visit their country again.

Additionally single desire: to have the possibility to take a normal life, have my average bill again, my credit card that yesterday was canceled me, a good name that today is spotted, dirty, as the biggest international bandit.

God I trust !.

To see annexed enclosed

LCCR Q & R - 010166

Calj Valle


SeHor

E At BOGOTA O. C.

A

Subject: Case FAC N

Muy.R.espelado

"Han pasado argos 3ilos sin juzgar, condenado a estar en una Lista disefiada para

NARCOTERRORISTAS que restringe constitucionalrnente derechos fundamentales, y me obliga par vergllenza como hombre Jibre y de buenas costumbres dejar actividades que arno,

Mi trayectoria profesional, en multinacionalcs como reza en mi h decisiones snheranas de los EE UU y por recomendacion del , he dejado para su evaluaci6n y el de mi

A solicitud de su embajada para cancelarme la visa, me presente inmediatamente, e inicie una serie de comunicaciones a travis de su embajada, directamente a la OFAC, por nuesrra embajada en USA, consiguiendo (mica respuesta Agosto 31 de 2.004 Mr. J Robert McBrien.

Conciente de rni inocencla total, que han podido verificar y mi familia, reitero en estos largos an'os-, recurro a Usted can Ja esperanza de prcsentarme a su embajada, Ilevar informacion adicional que me pcrmita salir de esta terrible pesadilla que vivo, con verguenza para mis hijos y mis amigos.

Se de su gran espiritu fraternal hacia todos los pueblos do~tado con orgUllo" su pais, soJidario can las personas honestas en eJ mio, ruego~me logre tener ,l:I!la

tuz en este oscuro camino. "

1 would greatly appreciate receiving any information as to the progress of my petition, In NPd

we trust. "," r ':

Coplcs;~irector OFAC - Mr. Alvaro Uribe Pres~ ~mbassador from Colombia en USA-___' Chancellor of the Republic - File

i.cca Q & R. 010167

Cali, Abril 21 de 2.004


Senores

REPUBLlCA

Fiscal General BOGOTA. D.C.

I

,

Muy Respeiad

En cl afio ~n el mes d en razon a mi relacion laboral por~eses como _

_ de la com pafii el Dpto de Justicia de los EE UU incluye mi ~

en la Lista SDNT I Clinton, can esiones ARABLES que a nivel nacional esto conlleva como

la cancelacion de mis cuentas corrientes, tarjetas de credito, seguros de vida, imposibilidad a trabajar legal mente, tener acceso a subsidies etc. es decir una MUERTE MORAL, como dijera nuestro Director de la Dijin.

Mi cornpaftla d fue allanada de acuerdo a

Resolucion No. abor que he venido desarrollando durante mis_de

trabajo, en compafiias nacionaJes y multinacionales, can cargos de responsabilidad y manejo, algunas de mi propiedad a como empleado, al avisarme inmediatamente me presente en la diligencia,

surninistrando la informacion que solicita no obstante a los 21 dias me presente a la Fiscalia

entregando memorial can fecha do Diligenc~

espontanea sobre la Resolucion N a por el ~

sin que a la Iecha se me notifique nada.

Ese mismo rnes como manifiesto en principio me cancelaron todas rnis cuentas, vale la pena aclarar que elias responden a dineros legales, correspondientes a salaries a a pagos de proveedores entidades del estado en pesos colornbianos NUNCA en divisas, en valores modestos y normales, para un HOMBRE DE BIEN, y consecuenternente en disposicion de aclarar, dernostrar 0 sustentar.

Ast rnismo envie una serie de comunicaciones a la Embajada de los EE UU, solicitando aclarar el caSD, hasta que fui citado por el consul el pasado 12 de Abril, presentandome de inmediato, quien muy gentilmente me indico los pasos a seguir, ante el Departamento de Justicia de ese pais, sefialandorne que mi visaquedaba CANCELADA hasta tanto aclarara rni situacion, que en razon a mis contactos con compafiias americanas, en caso extrerno solicitara tramitar un "W AlBER".

Por to anterior y de conforrnidad al Derecho Fundamental de Peticion consagrado en eI Art. 23 de Ia Constitucion Politica de Colombia y el Art. 5 Y siguiente del Codigo Contencioso Administrative y dernas norrnas que adicionen, cornpleten 0 rnodifiquen, de 1a manera mas atenta solicito se sirvan notificarme si existe proce:;o alguno en mi contra, las acciones consecuencias 0 derivadas de est a situacion estan lesionando y causando dafio a mi BUEN NOMBRE moral y economicarnente, con las lesiones que esto generen.

LCCRO&R-010168

He/she comes from the 1° page

All redactions on this page made pursuant to (b )(6),(b )(l)(c) & (b )(7)(F)

su colaboracion al respecto, soy una persona de bien, de trayectoria moral impecable, que me siento moral mente muy mal, que solo tengo el afan de aclarar mi vida honrosa, honesta que s_o es ern can Is a da de Dios, lcgrar remover mi nombre de esa lista, para bien de mi familia, de la y de mi pais, donde existimos muchas personas buenas que como yo, odiamos el narcotra ICO, cornpartimos la extradici6n, la votamos, con retrcactividad y reconocernos que es el mal que tiene a Colombia en el estado caotico en que se haya.

Como dijera en mi visita a Ia embajada americana, "adicionalmente solo deseo tener Ja posibilidad de Ilevar una vida normal, volver a toner rni cuenta corriente, mi tarjeta de credito, que ayer me fueron canceladas, un buen nombre, que hoy esta manchado, sucio, como un grande bandido intemacional " continuar rni negocio 0 conseguir un empleo y que el consulado americana, me permita alguna vez, volver a tener mi Visa americana y visitar su pais.

ial de este hombre de bien, Gracias, en Dios confio.

Co .

Latina

nal de Bogota

Respetabl Revista Sernana Revista Cambia

El Tiempo

La Noche RCN Archivo

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LCCR Q & R - 010170

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FISCALIA

B ~o G !~Aya 2004

ago

Ofi~ ~

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Ref. Su Petici6n radicada en en esla dependencia con

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Sefior_

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Me reflero a su cornunicacion de Is referencia, dirigida al senor Fiscal General de Is Nacion y rernitida a la Dlreccion Nacional de Fiscallas y a esta dependencia, mediante la cual solicita se Ie notifique si existe proceso alguno en su contra, tada vez que los hechos narrados en su peticion le estsn causado grave perjuido.

Sabre et particular me perrnito manifestarle que la Fiscalia General de la Nacion, a traves de esta dependencia, S8 encarga de la recoleccion de informacion referente a ordenes de captura, medidas de aseguramien!o, preclusiones 0 cesaciones de procedimiento par indemnizaclon integral y sentencias condenatorlas Clue profieren las autoridades judiciales~in que a la recha de 18 consults exista reqistro 31auno en su contra.

No obstante 10 anterior, esto no impliea que puedan existir investigaciones preJiminares 0 instrucciones en curse en las cuales no se haya proferido este tipo de decisiones. Por eslo, en el evento de existir una investigaci6n penal adelaritada en su contra 0 en contra de cualquier otra persona, solarnente el Flscal de conocimiento de tal investiqaclon podra surninistrar 18 informaclon por usted requerida en 81 memento en c,.ue la normatividad penal asl 10 permHa, y sin violar la reserva sumarial, el derecho fundamental a la defensa y al debido proceso consagrado en nuestra Constituci6n Politica Nacional. La Direcci6n Nacional de Fiscalia, dentro de su cornpetencia se pronunciara al respecto.

En 10 referente a la Orden Ejecutiva No. 12,978 praferida par el Presidente de los Estados Unidos de America, lilulada" blocking assets and prohibiting transactiones with significant narcoties lraffieker~"· (popularmente conoeida como USTA CLINTON), se liene conocimiento que es una herramienta de control del gobierno Americana para el Trafico de Estupefacientes y el Lavado de Actives, que se dirige a prohibir cualquier tipo de transaccion con importantes traficantes de narcoticos. Dicho documento sefiaia nombres 'de personas naturales y razones 0 denominaciones sociales de personas [urldicas. vinculados presuntarnente con los "carteles de la mafia", Con el prop6sito de sancionar a quienes tengan cuatcuier tipo de relacion economics y/o juridica con ellos,

A)QG/~"~",

C£N1'I\O DE INFORMACION SaURE A{'TlV1DADES DELICTIVAS DIAGONi\L i z e (I\VDA. LUIS CARLOS (;/o.LAN) NO.':."1 TORI!E F PISD J BOGOTA. D.C.

CONMUTADOR 57020 DO EXTS. 11~1 F .. \x ~ IJ DJ JJ ·4 14 91 .1~

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FISCALIA

Es claro entonces que la violaci6n a sus derechos fundamentales consists en la inclusion de un nombre que coincide con el suyo, en un documento elaborado par un gobierno extranjero. Mas Bun, acto en el eual la Fiscalia General de la Nacion no tuvo ninqun tipo de ingerencia, ni es el resultado de investigaci6n alguna que se adelantara en su contra. Al respecto la Corte Conslitucional en sentencia de Tutela No. 468/03 manifiesta que:

" En eiecio, la inclusion en dicha lisla de una persona natural a juridica, constituye un " ecto soberano" de un gobierno exirenjero, cuesticneble ante las eutoridedes jutilcietes a administrativas de dicho pais, par la persona que resulta afectada 0 amenazada en uno de sus derechos consuiucionetes a legales. De suerie que, el eslado Colombiano se limita al ecompenemiento diplometico e tnstrucciin en e/ ejercicio y defensa de sus derechos

ante las au/oridades competentes en el exterior ( C.P. Articulo 282}." .

As! mismo, tal y como 10 ha expueslo esa ccrporaclon ( SenLencia SU·167 de 1999). no es necesario que la persona incluida en la lista Clinton, haya side condenada 0 este siendo investigada por delHos relaeionados can el narcotrafico en Colombia, para considerar legitima la conducta de las entidades bancarias.

" En etecio, la inclusion en diche lisla de una persona natural 0 jurkiice, constituye un " acto soberano" de un Hobierno ex/ranjero, cueslionable ante las autoridades judiciales a edministretives de aicho pais, por fa persona que resutte afeetada 0 amenazada en uno de sus derechos consiitucionetes a legales. De suerte que, e/ esietio Colotnbieno se limite el acompanamiento dip/omafico e ins/rucci6n en el ejercicio y defense de sus derechos ante las eutoridedes compe/entes en e/ exterior ( C.P. Articulo 282)."

Por ultimo, en 10 referents a los Antecedentes y Anataciones Judiciales el unico organismo autorizado para. expecir certificaci6n al respecto es el Departamento Administrativo de Seguridad GAS de conformidad con 10 dispuesto en los Decrelos 2398/86 y 218 del 2000, mediante la expedici6n del certificado judicial y de policla, por 10 cual sugerimos se dirija a. este organism" para 10 f1ertine~te .. Pc:," Ie: eXpUf{sto, LA PRESENTE COMUNICACION NO CONSTITUYE CERTIF1CAC10N. En los anteriores terrninos damos par ate ndida su petici6n de la referencia.

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Cordialmente,

I(b }(6), (b }(7)(C) & (b )(7)(F)

AJQGI~"gl1l

CENTRO DE INFoRMAClON SOBRE. ACT1YIDADES DELICT1\1AS DI"'aON"'L 22[l (AVOA. LUIS CARLOS GA~AN) NO'~)'''1 TORRE F PISO 3 BOGOTA. D.C'.

CONMUTAOOR 5 70 20 00 EXTS.1261 PAX ~ 140133 - 41491 )3

LCCR Q & R·010171

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FISCAL ESPECIALIZADO DELEGADO ANTE El CEE CIUOAD

REf: RAD. RESOLUcr6N No'-:'E OCT.27 DE 2003 P'RESENTACION VOLUNTARIA - DECLARACION A.LLANAMIENTO 2B/OCT/2003

Respetedo Doctor:

en mi ealidad de ciudedeno de bien, acudo a su Oespacho, una vez enterado de la dlligenci03 de allanamiento llevada a cabo el de los cursentes par su Despaeho, af eual me presente vofuntariamente en la ernpresa de la cual soy Gerente, a traves del presente escrito, manifiesto a usted, que me pengo a dlsposldcn de su Honorable Despacho, ante la seguridad de rnl inocencia, para que se me sscuche en DILIGENCIA DE DECLARACION, wando 10 estime necesario la H. Fiscalia, 10 anterior, en sefial de colaboracl6n eficaz como persona correcta y de bien.

DE CALI

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EL SUSCRITO GERENTE DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CERTIFICA:

Boletrn 035 el (a) senor (a) identifrcado (a) con la cedula expedida en MANIZALES CALDAS, ·NO figure rei(1cionaoa En e\ citado 8o\etin

"Esta Certlflcecion es valida hasta e( dfa treinta y un (31) de enero de dos mil cuatro (2004), en todo el Terrttorio Nacional, slernpre y cuando el nurnero consignado en el documento de ldentiflcacion coincida con Ed aquf registrado ".

Dado en Santiago de Cali de dos mil tres (2003)

dies del mes de diciembre

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LCCR Q & R - 010173

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LCCR Q & R - 010174


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MIS) N "PRQCURAR el buen uso de los recursos publicos"

El SUSCRITO GERENTE CAUCA DIE

CERTIFICA:

Que una vez revlsado el Boletfn 035 el (a) senor (a) _ ldentlftcado (a) can la ceoula expedida en MANIZAlES CAlDAS, citado Boletin

"Esta Certlflcacion es velida hasta el dfa en todo el Territorto Nac1onal, siernpre y

cuan e n mero consignado en el documento de Jdentlflcaclon

coincida con ef aqui registrado ''.

Dado en Santiago de Cali al de dos mil tres (2003)

dias del mes de dfciembre

LCCR Q & R - 010175

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ACTA No 006

Ell If} ciudsd de Pereira, a J

se reun ieron los socio s de en III ion es de la

em presa, con el fill de ateu in a Asmnblea Extraordin aria para

e] nombram iento del La convo catoria se hizo deutro de

I los term in os exigido s en In Ley y los Estatutos.

Sien do las tres (3:00pm) hams, se dio in icio asnm b lea nombr6 com 0 presidente al _ y com 0 secretaria a la senora apr ob o el sigu iente or den del dia.

ara 10 ell al Ia

-

1. Vcrificacion (lei Q U oru m

2. Renun cia del Senor _ I _ •. 'com o _. y

dela_

3. Nornbram iento clnuevo_

Desarrollo de In Asnm b lea:

Prim ern: Se verific6 el quorum, COil In sign ieute participncion:

Prcsellte Presen te Presente Presente Presente

Para u n total de 30000 cccion es que corresp oudeu aI100'%; quorum am p lio y suficiente para delib erar y decidir,

Segundo: Tom a In. p alabra el sen or

Sociednd, da lectura a ln carta e renun cra a

Un a vez cou o cid as acepta PQr uunn im idad

actual de In

.e_

In ren un cia, In

teen Q & R - 010176

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Tercero: Tom <1 In p alabra el sefi or m ayoritario y presenta In h oja de vi a, para co o car a COllS! erac n su Hombre con el cbjeto de tcm ar nu evrun ente In Represeutaciou Legal de la ccm p afi ia. tina vez evacu ado 'H1 parte de discusiun, se som ete a decision y es 110111 brado el Sf. Jurado, COli un total de 5 votes, e qu ivalente al100% de los asam b lelstas.

Cu arto: EI Seii or constan cia de clio

ep ta el n am bram ien to y p ara

No sien do otro el tern a de la convo catoria y m arcadus las cu atro y treiuta (4:30pm) h oras, S0 levanta In asam b lea, Acto segu ido se clab oru la prescnte acta, In ell al es lelda y revisada p or los p articipantes; por can siguiente es nprob ada p or un an irn idad.

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Se cerlifi,c}l qu~o es fiel copia tom ada del Jibro de ::lelas de la ::;oclE':dlld_

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LCCR Q & R - 010177

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No.

EL SUSCRITO SE:CRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ARTICULO 89 DEL COOl GO DE COMERCIO

C E R T I Fie A:

No_·de recha ~a entidad el se constituy6 la cada can eJ Nit; No

de la en el rcial denornlnada:

C E RT I FIe A:

. en constituye con C.C. No

C E R T 1 Fie A:

r acta No.004 de la Asarnblea Extraordinaria de Socias de fecha nscrita en esta e brado como:

ide ntificado (inscripcicn no vigente)

LCCR Q & R - 010178

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C E R T I Fie A:

or Acta No. 006 de la Asamblea Extraordinaria de Socios de techa_

mscrlta en esta entidad el en el Jibra 09

fue nombrado como: identificada con la C.C.

en remp erente saliente:

(inscripci6n vigente)

Pereira, 22 de julio de 2004

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All redactions on this page made pursuant to (b) (6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

Senores

I I

Presidente Ejecutivo Pereira Risaralda

REF: Derecho FU!l1damental de Peticion

I I

Muy respetados Senores:

I

Actuanda en nornbre propio, me perrnito elevar derecho fundamental de peticion, consagrado en el Art. 23 de la Constitucion Politica de Colombia y e\ Art 5 Y siguiente del C6digo Contencioso Administrative, a su despacho, a efecto de que la Camara de Comercio de Pereira se sirva suministrar la siguiente informacion CERTIFICADA para efectos de ser presenrada a Mr. Richard Newcomb - Office of Foreing Asset Control U.S. Department of the Treasury en Washington USA:

I

yo~ actu~ los nurneros de Acta correspondiente, como

I.

I I

el retire, por mi renuncia present ada.

2.

I

I I

3. CERTIFICADO actual de constitucion y gerencia de 1a firma • a la fecha.

Agradezco a Usted su atencion a la presente y aprovecho para saludarlo,

I I

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Cali Valle Colombia

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Colomnia

• Office of the Human rights of Colombia

of


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It copies:

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era) District attorney of the Nation ',:),:)O.UVl from USA in Colombia

Consul Embassy USA Bogota

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lic of Colombia Mr. Alvaro Uribe Velez ~A"'UH ....... llor of the Republic

fender of the Town

Ambassador from Colombia III

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Cali Valle Colombia

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Cali Valle

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Excelentisirno

Senor Presidente de Colombia

BOGOTA D. C.

Muy Respetado Sr. Presidente:

I

Me permito como colombia no en primer lugar, como hombre libre y de buenas costurnbres, con hoja de vida profesional con muitinaclonales irnpecable y como dijera mi madre honesto a rnorir, siempre admlrador de sus principios e ideales, dirigirme a Usted nuevamente.

I

Esos principios como Usted dice no se negocian, al llegar a Cali, como Galanista sicrnpre preguntaba a Jos{a) pretend ientes de mis hijos hoy casados " prefiero mis hijos muertos, que sometidos al narcotrafico, ;Votc! 13 extradiclnn con retroactlvldad lQuicn es Usted?".

I I

Por un ernpleo a los que Ies habia huido siempre; ellos bus~antes, capaces, entre a trabajar en una empresa, no de narcos, de un Sr.~hoy Jibre, que mochas veces me otrecio rrabajo, en el momenta 10 necesitaba, can limitadas oportunidades por edad y que al suceso les entregue su empresa, perdiendo mis ahorros, Dios me castig6.

Han pasado_largos anos, en ellos restringidos todos mls derechos fundarnentales can todos los problemas que esto represents, sin estar juzgado ni condenado, solo estar en una Lista de NARCOTERRORISTAS que par verguenza y honor apart6 la rnasonerfa que arno.

I

I I

Conciente de su posicion en este tipo de solicitudes, pero par el tiernpo transcurrido, que les habna permitido establecer si soya no soy narco, recurro a Usted, la UNJCA relacion en rni vida, y de tipo laboral, estupida y lonta, fue la mencionada, nadie de mi familia, jamas ha estado involucrado en ningun ilicito,

I I

lieo su apoyo, qu ise entregarle est a carta en Cartagena, no pude, pero le pido

. .

siernpre.

I I

I


Excelentisimo Senor

bia

Nuevarnente me dirijo a Usted, como cornpatriota, mi nombre _ viviendo en Cali desde 1.990, fecha en que llegue de Colombia, ID No. _ and Passport No.

en misma d Residencial Multicentro, no diria por desgracia porque no

maldigo nunca, rnejor que el destine me trajo y en trabajo me incluyeron en la Lista SDNT.

Las necesidades de trabajo obligan aceptar en derecho a la supervivencia y manutencion de una familia honorable a la luz publica en redo senrido, empJeos que no conllevan delito alguno aparentemente, que no incluyen actos delictivos, dolosos, manejos de dineros ilicitos, solo Ja direccion de una ernpresa Ilcguena, que no vendia mas de 600 milrones al afio, que solo comercializaba medicamentos nacionales, sin exportar ni _'m ortar rnucho menos manejar dineros en monedas extranjeras, que no conozco a los Sres que hasta donde mi saber permite, nunca fueron duei'ios de esa empresa, que pas enormente cree de buena fe una nueva ernpresa en Cali, con un aporte pequefio y Ia que tarnbien vincuJaron, retirandome de inrnediato y perdiendo tcdos rnis pequeiios aportcs.

Hoy han pasado~_' . elusion en la Lista en referencia, quiero reiterarle que mi trayectoria profesional en vinculado al mercadeo en compafiias nacionales y rnultinacionales can carrera en ascenso siempre, con una vinculacion a 1a banca nacional del mismo tiempo, con movirnientos rncdestos en rnoneda nacicnal de recursos salariales, nunca extranjera, ni por un;l sola vez, hoy CANCELADAS, no tengo derecho a tener una cuenta de nomina siquiera, esto me irnpide trabajar, vulnerando rnis derechos y la presuncion de inocencia contenida en Ja Declaracion Universal de los Derechos Hurnanos y mas aim en la Constitucion de los EE UU de America.

He dejado pasar TRJ~S (3) largos e interrninahles afios como una pena sin juzgar y condenar, aplicada por cl delito de narcctrafico que nunca he cornetido, que ha resrringido mis derechos constitucionales y fundamentales, can el deseo que este tiernpo, que considero suficiente les permitiera confirmar mi vinculacion 0 NO, en actos delictivos 0 de narcotrafico, en mi nornbre, mi esposa y mis hijos,

a prudente, he cursado a su despacho las comunicaciones_ envie rni Hoja de Vida, Certificaciones Trabajos

extractos s con mi ]D pucden revisar rni historia en la banca,

reitero mi profundo respeto por los Estados Unidos y sus leyes, al llama do de In Ernbajada Americana, me presente inmediatarnente a sus oficinas en Bogota, gestion que sabia, era para la cancelacion de mi Visa de USA, atendido gentilrnente par su consul, quien en razon a mis trabajos anteriores si requeria visitar USA, debra tramitar una Visa Foia (Freedon of Information Act)

LCCR Q & R - 010183

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Cada comunicacion que he enviado en este proceso he cursado copia a la Ernbajada USA, para que tengan mi archive y confiando en Dios, mi nombre sea removido de Ia Lista SDNT y vuelvan a darme mi visa, que me pennita visitar esc hermosa pais nuestro aliado comercial y legal en est a lucha frontal contra el terrorisrno, que hernos emprendido todos los colombianos.

I

E to 0 haber sido asaltado en mi buena Ie, me considero una persona valiosa en

y Consumo, can una muy buena trayectoria en el canal, segurarnente co 0 pr vo para rnuchas ernpresas y personas, perc todcs mis deaempenos han sido y seran dentro de los principios legales, con pensarnlentos de Igual, Fraternidad y Tolerancia, manifestando siempre que estes no se negocian.

I I

Aclarar mi situaci6n ante los EE UU es rni meta a lograr en vida como se 10 manifeste en mi carta anterior, recuperar mi dignidad, poder viajar como tantas veces 10 he heche, como un colornbiano de bien sin el estigma de estar incluido en una Lista para mi reservada a TERRORISTAS y NARCOTRAFlc:;ANTES, que Ie da la vuelta a1 mundo y esta en cada Inmigracion a excepc:i6n de palses a los que no qulsiera vi sitar Cuba, Iran, Venezuela etc.

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I

Come Usred escribiera alguna vez:"Adherir ; grandes ideales expresa la grandeza espiritual de las almas nobles, capaces de compromises con la defensa del interes cornun, que es el principia fundamental de la democracia" he apoyado su causa Primera Colombia par el futuro de rni pais, en su reeleccion mi familia entera se volco en su apoyo y hoy en 1a po litica de seguridad democratica estarnos con Usted Sr. Presidente, ~rincipios nO se negocian.

r

Ruego Sr. Presidente unn vez revisados mis antecedentes penalcs, me ayude en esta misi6n que me permita lirnpiar mi hoja de vida, quizas ya no tenga las fuerzas necesarias para emprender arduas tareas, perc conflo continuar trabajando con honradez como siempre Jo he

hecho. .

En Dies conflo,

Copia: Embajador de los EE UU Dr. William Wood ~epartmenl~Bogota ~aellEEUU ___ Archive Personal

Cali Colombia Valle

84

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Cali, Enero 14 de 2.004

Senor

Defensor del Pueblo Despacho

Referenda: Derecho de Peticion

Peticionsrio:

Asunto: Cumplimientn Amparo de Tutela

mayor de edad, domiciliada en Cali,

identificado con la Cedula de Ciudadania Administrador de Empresas con vivienda en la

actuando en nombre pro pia, me perm ito elevar derecho fundamental de petici6n, consagrado en eJ Art. 23 de la Constituci6n Polltica de Colombia y el Art 5 Y siguiente del C6digo Contencloso Administrativo, a su despacho a efecta de que su Despacho cola bore, coadyuve y haga acompanamiento, (rente a la petici6n que envie con fecha sequn oopia que anexa, al Senor R. RICHARD NEWCOMB, Director de la Oficina de Control de Actives extranjeres (OFAC), clel Departamento del Tesoro de las Estados Unkios de America, para que mi nombre SI38 excluido de la lista SDNT 0 Usta Clinton.

LCCR Q & R - 010185

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Mi condici6n de_ HOMBRE DE BIEN, de vida transparente y con principles, como administrador de Empresas y hombre de ventas, con especialidad en rnercadeo cornercial Farmeceutico desde 1970, cuanda terrnine rnis estudios, habiendo prestado rnis servicios laborales y prefesionales a entidades nacionales y multinacionales como

desempenando cargos de responsabilidad, en relaci6n con empresas de USA, consiguiendo representaci6n de

I sus produdos para Colombia, hasta que como empleado trabaje en como _ durante el tiempo comprendido entre _, renunciando para montar mi COMPANIA, en un mercado que conozco y en donde ya habia teniclo antes otras empresas.

En raz6n a 10 anterior, en senalarnlento a esta ultima, EI Senor Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, en exclusiva consideraci6n a mi relaci6n laboral con ellos por un tiempo de _ decidi6 incluirme en 1a Lista de Narcotraficantes Irnportantes, la cual gira aJrededor del mundo como una lista negra de defincuentes, a quienes sa les discrimina y restringe, entre otras a la prestaci6n de servicios publicos financieros, tales como la banca comercial, ta seguridad social en sa lud, seguros de Vid.3 y adem as de las restricciones que cada dla se amplian.

Mi vinculacion a la banca nacional, de manejo impecable, con cuentas corrientes, tarjetas de credlto, por mas de 25 afios, de recursos salariales, a en 10 comercial par pago de clientes 0 a proveedores, en sumas modestas y en moneda nacional. Esta siluaci6n resulta Iesiva pues, sin haber sido investigado, juzgado y condenado par el delito de narcotrafico se me aplica una pena que restringe rnis derechos constitucionales, especlalmente la presunci6n de inocancia contenida en los Declaraci6n Universal de Los Derechos Humanos.

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EI juzgado Primero Penal del Circuito de Cali, tutel6 varios derechos constitucionales que consider6 vulnerados, /0 que me Ileva, en cumplimiento del amparo, a pedir al acompai'lamiento qUE! la situaci6n impllca, ya que no tengo otro medio que reclamar el respeto, que par norrnas superiores, debe prodigarme el Estado Colombiano.

Como el principio d,e inoceneia imperante en Colombia me exime la obligaci6n de probar que no he cornetido detito alguno, rnenos el de narcotrafico, en mi pais 0 en los USA y por razones de transparenela, me permlto solicitarle se sirva confirmar mis antecedentes penales para establecer asl, la raz6n de mis peticiones a las autoridades american as.

De manera especial y teniendo en cuenta que el articulo 15 de la Constituci6n Polltica de Colombia me otorga 61 derecho a conocer las condiciones relaclonadas con el surninistro de la informaci6n que desde Colombia Ie fuera suministrada a las autoridades americanas para ssr incluido en la lisla, salieito de manera especial colaborarme an el senalarnlento de la misma, as! como su procedencia.

Para los sfeetos de [a presents accion, me perm ito soficitarle sa sirva dar alcance a los termmos del derecho de peticion que en la facha Ie estoy enviando, con copra de la misma enviada al ssmor R. RICHARD NEWCOMB, Director De la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de America, pais que respeto y adrnlro profundaments, donde los Derechos Humanos son patron de conducts ]I ejempJo entre elias, en su constituci6n.

Finalmente y como carezco de las posibilidades flsicas para presenter el derecho de peticlon en 105 Estedos Unidos, solicito que at mismo sea remitido par intermedio de esa dependencia y a traves de los canales que garanticen su entrega, trarnlte y acompanamiento er, ese pais.

LCCR Q & R - 010188


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Quiero agradecer SLI atenci6n a la presente, aprovechando para saludarlo y como escribiera alguna vez: U se nos ha dado un sentido de las proporciones, para medir ta grandeza de las acetones humanas, la conservaci6n inalterable de los valores humanos, la rectitud de sus aetos y la lucha con stante por [a superaci6n"

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Cordial mente,

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Copia : Presidencia <lIe Colombia Dr. Alvaro Uribe Velez

Canciller de Is Repub Embajador de USA Mr. WiJJiam Wood

Director de Ia Oficina de Control Activos OFAC Mr. R Richard Newcomb" Embajador de Is Casa Blanca para A,Latin Embajador de Comite Exteriores de Gobierno Embajador de los Comites Exteriores de la Camara Departamento de Estado USA"

Editoria1 & Opinions/columns Washington USA Embajador de Colombia en U Superintendencia de Sociedades

Superintendencia Banearia Fiscalia General de Ia Rep: RAD. Resolucion N

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Archive

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Defensor del Pueblo Bogota DC·

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Referencia:

Peticionario:

Asunto:

Cumplimiento Arnparo de Tutela

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actuando en nornbre propio, me nprm"',, elevar derecho fundamental de peticicn, consagrado en el Ali. 23 de la Constitucion Politics de Colombia y el Ali. 5 y siguientedel Codigo Contencioso Administrative, a su despacho a

cfecro de que su despacho accmpafiamiento, [rente a~

que envie con fecha Con on Guia de Servien __

can copia a su Despacho en Comunicaci6n nl Senor R.

RCHARD NEWCOMB Director de la Oficina de Control de Actives exrranjeros OF AC, del

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos d estionar que mi nombre

sea REMOVIDO de la Lista SDNT 0 Lista Clinton I(b )(2) I

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Las necesidades de trabajo obJigan accptar en derecho a Ia supervivencia y manutencion de una familia honorable a In Juz publica en redo senti do, ernplcos que no conllevnn delito alguno, ni incluye actos delictivos, dolosos, manejos de dineros ilicitos, solo In direccion de una empresa peguen~, que no vendia mas de 600 millones al afio, que solo comercializaba medicamentos nacionales, sin exportar ni irnportar, mucho menos manejar dineros en monedas extranjeras, que no conozco a los Sres. que hasta donde mi conocimiento 10 permite, nunea fueron duefios de esa empresa, que posteriormente cree de buena fe una nueva empresa en Cali, can un aporte pequefio y la que tambien vincularon, retlrandome de inmediato, perdicndo rnis aportes.

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Hoy han pasado 3 TIes afios desde mi inclusion en la lista en referencia, quiero reiterarle que mi trayectoria profesional en 37 alios, vinculado al mercado en compafiias nacionales y mulrinacionales can carrera en ascenso siernpre, con una vinculacion a Ia banca naeional del misrno tiernpo, can rnovimientos modestos por sa larios, en moneda nacional nunea extranjera, ni por una sola vez, que como Usted sabe CANCELADAS, no tengo derecho a tener una cuenta de n6mina slquiera, que me impide trabajar vulnerando mis dcrechos y In presuncion de inoccncia contenicla en la Declaracion Universal de los Derechos Hurnanos.

LCCR Q & R - 010189

All redactions on this page made pursuant to {b )(6), {b )(7){C) & (b )(7)(F)

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He dejado pasar TRES (3) largos e interminables afios como una pena sin juzgar y condenar, aplicada por el delito de narcotrafico, que ha restringido mis derechos constitucionales y fundarnentales, tiempo que considero suficiente para que les haya perrnitido confirrnar mi vinculacion a no en hechos delicti vas 0 al narcotraflco.

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Nuevarnente y partiendo del principia de inocencia que me exime Ia obligaci6n de probar que no he cometido delito alguno, menos el de narcotrafico en mi pais en los EE UU y por razones de transparcncia, me penni to solicitarles nuevameme confirmar mis antecedentes penales para establecer asi, la razanes de mis peticiones a las autoridades americanas.

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De manera especial y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y para efectos de la presente accion, me permito solicirarle se sirva dar alcance a los terrninos del derecho de peticion que en la fecha estor enviando, con coria de la misma a In Embajada Americana a mi archive personal y al Agrcgado Diplornatico OFAC en Colombia, pais que respeto y admire profundarnente, dande los Derechos Hurnanos son patron de conducts y ejernplo entre elias en su constitucion, al presidente de Colombia Dr. Alvaro Uribe Velez y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Finalrnente y en raz6n a la irnposibilidad fisica de presentar este derecho de petici6n en los Estados Unidos, ya que al llamado de la Embajada Americana me presente inmediatamente a sus oficinas en Bogota, sabiendo que este obedecia a la cancelacion de rni Visa, sollcito por su interrnedio y su dependencia esta solicitud sea remitida por los canales que garanticen su entrega, trarnite y acompafiamiento en ese pais.

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Agradezco su atencion a la presente, aprovecho para saludarlo y como escribiera alguna vez:'·'se nos ha dado un sen lido de las proporciones, para medir la grandeza de las acciones humanas, 'Ia conservacion inalterable de los valores humanos, la rectitud de sus actos y la lucha constante por la superacion"

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Copia: Excelentisirno Sr. Presidente Dr. Alvaro Uribe Velez Dr. William Word

Treasury/OF AC

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Ministerio de Embajador en FE Archivo Personal

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Cali Vallo Colombia

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teen Q & R - 01 01 90

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Cali, Enero 15 de 2.00",

Doctora

Canciller de la Republica de Colombia

E.

s.

D.

Referenda: Derecho de Peticion

I Peticionario:

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Asunto:

Cumplimiento Amparo de Tutela

mayor de edad, domiciJiado en Cali, identificado con la Cedula de Ciudadania nurnero profesionai de

_ actuando en nombre propia, me permito elevar derecho de petici6n a su despacho a efecto de que su Despacho colabore, coadyuve y haga acompanamiento, frente a la petici6n que con fecha segun copia que anexo, he formufando aJ Senor R. RICHARD NEWCOMB, Director de la Oficina de Control de Actives extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de America, para que mi nombre sea excluidc de la Lista SDNT a Usta Clinton.

Soy hombre de bien, admire y respeto a los EE UU, apoye y apoyara siempre la exlradici6n, la extinclon de domlnio, y como siempre he dicho prefiero estar muerto con mi familia, que sometidos al narcotrafico, par eso mas que a nadie Ie debe doter, esta situaci6n que estoy viviendo, soy administrador de empresas con especialidad en

LCCRQ&R.Q1Q191

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. ,


mercadeo techa en que terrnine mis estudios, he

prestado mis servicios laboras y profesionales a entidades como:

y en negocios propios _ _ desemperiando cargos de responsabilidad a nivel nacionaJ y entidad esta ultima en la que labors en el periodo comprendido entre fecha en que me retire a manter nuevemente rni

El Opto. del Tesoro de las EE UU, en exclusiva consideraci6n a mi relaci6n laboral can

-

decidlo incluirme en la Lista de Narcotraficantes

Importantes, 18 cual gira alrededor del munda coma una Ilsta negra de delincuentes, a quienes se les discrimina y restringe, entre atras a la prestaci6n de servicios publlcos financieros, tales como la banca comercial y 18 seguridad social en salud y pensiones, adernas de las restricciones que cada dia se amplian.

Mi vinculaci6n a 18 banca nacional, de manejo impecable, con euentas corrientes, tarjetas de credito, par casi _, de recursos salariales en 10 personal a por pago de proveedores en 10 cornerclal, en sumas modestas y en ·moneda nacional, hoy CANCELADAS. Esta situacion resulta lesiva puss, sin haber sido investigado, juzgado y condenado por eJ delito de narcotrafico se me aplica una pena que restringe mis derechos constitucionales, especialmente la presunci6n de inoceneia contenida en 105 Declaraci6n Universal de Los Derechos Humanos.

EJ juzgado Primero Penal del Circuito de Cali, tutel6 varios derechas constltucionales que consider6 vulnerados, 10 que me lleva, en cumplimiento del amparo, a pedir el acompariarnlento que Ia situaci6n Implies, ya que no tengo otro rnedio que reclamar el respeto, que par norrnas superiores, debe prodigarme el Estado Colombiano.

teen Q & R - 010192

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Coma el principia de inocencla imperante en Colombia me exime de la obligaci6n de probar que no he cornetido delito alguno, menos el de narcotrafico, en Colombia 0 en los Estados Urudos y per razones de transparencia, me permito solicitarls S8 sirva confirmar rnis antecedentes penates para estab!ecer asl la raz6n de mis peticiones a las autoridades american as.

De manera especial y teniendo en cuenta que el articulo 15 de la Constituci6n Politica de Colombia me otorpa el derecho a conocer las condiciones relacionadas con el suministro de la informaci6n que desde Colombia Ie fuera suministraca a las autoridadesamericanas para ser lncluido en la llsta, solicito de manera especial colaborarrne en el senalarnlento de ta misrna, asi como su procedencia.

Para los efectas de la presente accion, me permito solicitarle se sirva dar alcance. a los terrrunos del derecho de petici6n que en la fecha le estoy enviando, como en 10 relacionado con el senor R. RICHARD NEWCOMB, Director De la Oficina de Control de Actives Extranjeros (OFAC) de! Departamento del Tesoro de los Estados Unidas de America.

Finalmente y como carezco de las pasibilidades fisicas para presentar el derecho de peticion en fos Estados Unidos, sollcuo que el mismo sea remitido par intermedia de esa dependencia y a traves de los canales que garanticen su entreqa, trarnite y acompariamiento en ese pais.

Quiero agradecer Senora _ su atenci6n a la presente, soy amigo del _ desde su carnpafia humildemente, apoyando su gesli6n, sus proyectos, el referendo y todo 10 que contribuya a un mejor pais, un mejor manana, respalda las acciones norteamericanas, de hecho como Venerable Maestro de rni logia, se 10 manifests a la ExEmbajadora par escrito a su retire, pera no cuando sllas de manera injusta, Jesionan mi imagen, imagen que he pretendido conservar dentro de los principles de hcnorabilidad, etlca y respeto por todo, ante rnis hijos en primer lugar, mis ernpleadores 0 subalternos y en mi comunidad.

tees Q & R - 010193

LCCR 010088-010599 Questionnaire and Response Dated 8/31/2004

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