DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C.

20220

l(b)(2)

NOV 2 5 2008

FACNo.

I(b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

Cali, COLOMBIA

I(b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

This letter informs you that, effective as of the date of this letter, you are no longer designated as a Specially Designated Narcotics Trafficker pursuant to Executive Order 12978 of October 21, 1995. All lawful transactions between U.S. persons and you that were previously barred by the designation are now permissible,

A notice of your removal from the list of Specially Designated Nationals will appear on the Office of Foreign Assets Control's website shortly and will also be published in the Federal Reg! ster.

Sincerely,

~~

Adam J. Szubin Director

Office of Foreign Assets Control

T

,

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exemptions (b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

Cali, Septiembre 25 de 2008

Senores OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS ( OF AC) Atentamente, HENRY M. PAULSON Jr.

Secretario del tesoro

DEPARTAIvIENTO DEL TESORO

WASHINGTON D.C.

Estimado senor:

De la manera mas cordial nuevamente me dirijo a usted para continuar solicitandole muy respetuosamente de seguir revisando mi easo en el cual me eneuentro injustamente implicad~FAC, en la Hamada LISTA CLINTON (OFAC) desde _ Es decir I afios al momenta de enviarle esta comunicaci6n, tiempo en que mi nombre roi honra mi situaei6n econ6mica se ha visto totalmente deteriorada debido a esta situacion que he venido soportando sin tener nada que ver con 10 que se me sindiea de narcotraficante y terrorista, solamente que como

profesional de la contaduria se me la oportunidad de prestar mis

servicios como en dos eonsecutivos _

_ de manera externa, tal como se 10

manifeste en la carta enviada en muy formalmente

y agradeciendo el gesto can mucha fe y alegria reeibi respuesta de la Senora JENNIFER HOUGTON, asistente de la direccion que Usted dirije en diciembre 1 . ..

~eldia __ servicio inmediato del mismo ana, para acogerme al plazo de los 90 dias para responder con la esperanza puesta en Dios y Usted para

continuar evaluando mi caso. .

Senor PAULSON, ya no tengo palabras para defendenne mi vida cambio totalmente, estoy asumiendo por cosas de la vida esta situacion pero tengo la fe viva y mi conciencia tranquila que no he cometido delito alguno, solo trabajar honradamente desde mi nifiez y por mis propios medios estudiando nocturno y trabajando diumo logre una profesion y luego una especializacion para ganarme el sustento y sostener a mi familia can ejemplo de trabajo, honradez y tenacidad por querer ser una persona de bien no un delincuente narcotraficante y terrorista.

LCCR Q & R - 005863

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Todos los dias buseo su pagina en Internet con la esperanza de no ver mas rni nombre en dicha lista pero tengo fe en la Justicia y en Dios que me van ayudar se los pido en nombre de mi familia hacer justicia, no soy un delincuente, soy una persona noble de bien de corazon abierto de buenos sentimientos y modales, al tomar una decision a mi favor no estaran equivocados, no tengo abogados porque no tengo como pagarlos solo Dios y Usted en su sabiduria sabra defmir mi situacion,

De Cali, Colombia.

Nota: anexo nuevamente respuesta a1 requerimiento solicitado y enviado EI 17 de diciembre de 2007.

tees Q & R - 005864

"

Cali, Diciembre 14 de 2007

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Senora

JENNIFER HOUGrHTON Assistant Director

Designation lnvestigations

Office of Foreign Assets Control 1500 Pennsylvania Avenue, N.W Washington, D.C. 20220

CORDIAL SALUDO:

Para continuar con la evaluacion de parte de la OF AC del caso en que me encuentro, rnuy arnablemente Ie doy respuesta a los requerimientos solicitados por usted;

1. INFORMACION PERSONAL DETALLADA:

municipio del Departamento del Valle-Colombia

con fecha de expedicion - le y fecha de expiraci6n_

c) No tengo ni he tramitado visa a USA ni a otro Pais.

d) N~ion de residencia altema mi numero de telefono Celular es~perador Movistar.

2. EMPLEO ACTUAL:

La (mica relacion que tuve con _ fue Que segun la legislacion Co[o~e ser ejercida par _ sin ninguna vinculacion laboral can visitas periodicas y m

ingresos eran recibidos par . de Honorarios pOT Servicios profesionales

extemos, durante los periodos del cual se retenian los impuestos

3. ENTIDADES

teen Q & R - 005865

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los impuestos de ley, Con una asignaci6n Mensual de Colombian os, equivalentes mas 0 menos a US_e esa fecha.

irniento que la Empresa _ era propiedad del Senor nj he tenido ninguna clase de vinculos laborales ni can empresas controladas 0 afiliadas can el mencionado senor ni can cualquier otra Empresa vinculada en la lista de SNDT.

4. No he tenido nin~a relacion desde • con la Empresa Unicamente con la Empresa ~n los afios como 10 explico en el punta numero 3.

5. CUENTAS COlvtPARTIDAS Y BIENES; Nunca he tenido acciones, propiedades u otros activos can individuos que acnian fuera de la ley 0 ernpresas controladas por 0 afiliadas al senor_

6. No h~ accion a mi nombre ni relacion con los propietarios de la Empres'_

7. No tengo ni he tenido cuentas en ningun Banco ni tengo intereses can la parte financiera ni actives en los EST ADOS UNIDOS DE AMERICA

8. No poseo ninguna propiedad raiz ill tengo intereses de la misma en los EST ADOS UNIOOS.

9. Nunca he viajado a los ESTADOS UNIDOS ni antes ni despues de_a la fecha no he tenido la oportunidad ni los medios para intentar solicitar la visa para los EE. UU.

10. Como informacion adicional Ie envio capias autenticadas de rnis empleos anteriores, que siempre fue con el estado; mi relaci6n con la Empresa _, se dio en un momento que me encontre sin ernpleo, pero jamas imagine los graves problemas que se me venian, Senora JENNIFER, tal como 10 rnanifeste en mi anterior solicitud, Ie reitero que nada tengo que ver actividades de narcotrafico, no tengo nada de activos, sigo tratando de tener nuevamente la oportunidad de limpiar mi nombre ante esta gran injusticia que estoy atravesando.

LCCR Q & R - 005866

Cali, December 14, 2007.

Missis

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Jennifer Houghton

Assistant Director

Designation Investigations

Office of Foreign Assets Control

1500 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, D.C, 20220.

Cordial greeting:

To continue with the evaluation concerning to the OFAC, in the case in which I am evolved. I kindly give you an answer to the requirements requested by you.

1. DETAILED PERSONAL INFORMATION:

c) I do not have and I have never applied for a visa to the United States or any other country.

d) I do not have alternated residence. My cellular telephone is _ Movistar operator.

2. Present Jcn,

t.cca Q & R - 005867

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3. JOB ENTITIESANDASSOOATION WITH SNDT

The only re:lationship that I had ~was as according to the COOmlbian legislation must be done by a~ithout labor entailment with constant visits, and my incomes were received by honoraries for external professional services, law with a monthly fee at that time.

I did not that the compa~s owned by and I have not

had kind of labor link or association with those companies controlled or affiliated

any other company linked in the list of SNDT.

4.

and_ as I explain

in number3.

5. . Shared Accounts and Real Estate. I have never had shared, properties or other assets with individuals who act out of law or companies controlled by affiliated with_

-

6. I have not had any shares on my name or relationship with owners of the Company

7. I do not have and I have not had any bank account interest with financial area or assets in the USA.

8. I do not OlNn any real state and I do not have any interest of the same in the U.S.

9. I have never traveled to the US before or after 1995. Up to now I have not had the opportunity or the money to try to apply for a visa to the U.S.

10. As an additional infonnation, I send authenticated copies of my previous jobs, that always were for the government; my relationship with the companv_ was given at the moment that I had no job, but I never thought about the serious troubles I was going through. Mrs. Houghton, as I said before on my previous application, I repeat thelt I have no activities with narcotraffick, I have no assets, I am trying to dean my name before this great injustice that I am going through

Cali -Colornbia

LCCR Q & R - 005868

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CERTIFlCA

NOMBRE:CI DOMICILIO:

DIRECCION COMERCIAL DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL:-NO HAY CONSTANCIA MATRICOLA MERCANTIL NRO. _ECHi". MATRICOLA : •

CERTIFICA

-_ ...

LA CAMARA DE COMERCIO, EN DEfENSA DEL COMERCIO ORGANIZADO, DEJA CONSTANCIA DE QCE LA FIRMA A LA COAL CORRESPONDE 8STE CERTIFICJI.DO NO HA RENOVADO SO MATRICULA MERCANTIL COMO ORDE.Nl'. LA LEY (p.RTS. 19, 28 Y 33 DEL DECRETO 410 DE MIl.RZO DE 197

CERTIFICA

NIT

CERTIFICA

QOE POR ESCRITORA NJ.O. _ EN LA CAt-lARA DE COMERCIO EL CONSTITUYO LA SOCIEDJI.D DENOMINADA

• •

CERTIFICA

OBJ£TO SOCIAL: LA !30CI£DAD TIENE paR OBJETO PRINCIP.I\L; LJl. INVESTIGACION, EX1'Ri\CC COL1'IVO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODOCTOS PERECEDEROS, HIDR08IOLOGI DERIVADOS DEL MAR; LA i",CO I COLTlJR.l\ , LA AGRICULTORA, LA INDOSTRIA AGROPECUARIA EN T' SUS fORMAS, LA IMPORTACION Y EXPOR1'ACION DE LOS B1ENES QUE SE RELACIONEN CON EL OB SOCIAL; EN GENERAL TODA CLASE DE MERCANCIAS. PRESTAR SERVICIOS DE CA80TAJE, TRANSP' DE PERSONAS Y CaSAS, DE MERCANCIA5, DE MATERIAS PRIMAS, EN NAVES PRO?IAS DE LA SOCl o A SlJ fLETAMENTO 0 AfILIACION. LA CQMERCIALIZACION, DI5TRIBUCION, VENTA A~ DEfAL , MAYOR DE ClJALQUIEi~ PRODOCTO NACIONAL 0 IMPOR1'ADO LEG,1\LMENTE, LP. EZPORTAC10 IMPORTACION DE CUPd,QU1EP PRODUCTO NACIONAL 0 EXTFJ'.,NJERO. LA Rl·;PRESENTACION DE c. NACIONALES 0 EXTRANJERAS PARA £L DESARROLLO DE SU OBJETO EN CUANTO 5E RELAC DIRECTAMENTE CON LOS NEGOCIOS QOE CONrGRMl,N PARTE DEL M1S['I]O, LA SOCIEDAD PODRl\:

ADQOIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, RECIt3IR 0 DAR EN ARRENDAMIENTO 0 A COALQ OTRO TITULO TODA CLl\SE DE BIENES. B) INTERVENIR ANTS TERCEROS 0 ANTE LOS SOCIOS MIS. COMO ACREE:DORES a COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITOS; DAN[

RECIBIENDO LAS GARANT lAS DEL CASO, CUANDO HALLA LUGAR A ELLAS. C) CELEBRi\R

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y COME'ANli".S ASEGURADORi\S, TODA CL}\SE DE OPERACIONES PRO DE SU OBJETO, D) ::;IRAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRJI,R 0 NEGOCIJl,R EN GENERAL, TIT VALORES Y CUALQOIERA. OTRA CLASE DE CREDITOS. El FORMAP. P.I\RTE DE OTRAS SOCIEDADES PROPONGAN ACTIVIDADCS SEMEJANTES COMPLEMENTARIAS 0 ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAl QUE SEAN DE CONVEN [ENCIA GENERl\L PARA LOS ASOCIADOS, 0 Jl,BSORVER TALES EMPRESAS. CELEBRJl.R CON1'RATOS DE ClJENTAS EN PAR1'ICIPACI0N, SEA COHO P,I\RTICIPE ACTIVA 0 ' PARTICIPE PASIVA. G) TRANsrORMARSE EN OTRO TIPO DE SOCIEDAD 0 FUSIONARSE CON OTRJ OTRAS SOCIEDADES, H) TRA.NSIGIR, DESISTIR Y APELAR A LAS DECISIONES DE ARBITROS ( Jl.MIGABLES COMPONEDOHES EN LAS CUE5TIONES EN QOE TENGA INTERES fRENTE A TERCEROS, A ASOCIADOS MISt-lOS, s. SUS JI.DMINISTRADORES Y TRAB,l\JADORES. I) CELEBRAR Y EJECUTAR, GENERAL, TODDS LOS ACTOS Y CONTRATOS PRE PJl.RATORIOS , COMPLEMENTARIOS 0 ACCESORIm TODOS LOS AN1'ERIORES, LOS QUE 58 RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL fUNCIONAMIENTO 0 SOCIEDAD Y LOS DEMA~ QlJE SEAN CONOUCENTES AL BUEN LOGRO DE LOS fINES SOCIALES,

EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCI EDAD PUEDE JI,DQU I RI 8., USUfRUCTUAR, GRl\Vf LIMITAR, DAR 0 TOMA3 EN ARRENDAMIENTO 0 A OTRO TITULO, TOOA CLASE DE BIENES MlJESLI INMlJEBLES '{ EN.ll.JEI~AI'LOS CUANDO j,-OERE AC')NSEJABLE; Dll.R 0 TOMAR DINERO EN MUTlJO, DAI GARJl.NTIA SUS BrENES MUE8LES 0 INMUEBLES Y CE:LEBRAR TODI'.S LAS OPERACIONES DE (REDITO LE PERMITAN OBTENER LOS roNDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS Pi".RA EL DESARROLLO DE EMPRESA; CONSTITUIR SOCIEDADES fILLll.LES E'p.RA £L ESTABLECIMISNTO Y EXPLOTll.CION EI'1PRES,l\S DESTINADAS A L.l\ REJl.LIZACION DE CUALQtJI£RA ACTIVID.ll.DES LICIT.ll.R EN LA fORMi PARTICIPE, ASOCIADA 0 ACCIONISTA, fUNDADORA 0 NO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPEC EN SERVICIO A ESJl5 EMPRESAS, ENAJ£NAR sus CUOTAS, DERECHOS 0 ACCIONES EN EL

tees Q & R ·005869 tcca Q & R ='oo!J8l6Y'{\'"

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•• v ,

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FUSIONARSE CON TALI~S EMPRCSAS 0 ABSORVERLAS; .lI.DQUIRIR PATENTES, NOHBRES COHEReIA MARC AS Y DEi'1_Il.S DERECHOS DE PROPIEDf'.D INDUSTRIAL Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES LA EXPLOTACION; Y EN GENERAL CELEBRAR 0 EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, Acre OPERACIONES, SOBRE BIENES MUEBLES 0 INMUELBES, DE CARACTER CIVIL 0 COMERC ADMINISTRATIVOS Y E'INANCIEROS, QUE GUARDEN RELACION CON EL OBJETO SOCI.!\.L EXPRE:SAD[ EL PRESENTE CAPITULO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHI CUMPLIR LAS OBLIGACIONE$ LEGALES 0 CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA ~ LAS IKTIVIDll.DES DESP.RROLLADAS POR Lll. SOCI EDAD.

CERTIFICA

01 RECCION y_ ADtvJINE TR.n·CION- ORGAN I ZACION GENERAL. ORGll.NOS sccrxi.ss . PARA SU DIRECC ADMINISTRACION Y RE:PRESENTACION LA SOCIEDAD TrENE LOS SIGUI ENTES ORGANOS: A) ASAM GENE~~L DE: ACCIONISTAS. B) LA JUNTA DIRECTIVA Y SUPLENTES. C) GERENCIA Y SUPLENTES. LA DIRECCION DE LA SOCIED.~D CORRESPONDE, PRIMERO A LA ll.SAMBLEA GENERAL DE ll.CCIONIST, EN SEGUNDO LUGAR, A LA JUNTA DIRECTIVA COMO DELEGADA DE AQU£LLA. LA REPRESENTA' LEGAL DE LA SOCI£DAD Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN ll, CARGO DEL GERE CADA UNO DE LOS ORGANOS INDIC:'I.DOS TIENEN LAS fACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFI ESTOS ESTATUTOS, LAS QUE EJE:RCERfI.N CON .lIRREGLO A LAS NORMAS ESPECIll.LES AQUI EXPRES. Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES.

fUNCIONES DE LA AS}\MBLEA DE ACCIONIST.!\.S: CORRESPONDE A LA fl.Sll,MBLEA DE ll.CCIONISTJl.S ACORDAR LA FUSION r:'E T,)\ SOC1 EDAD, SU TRANS rORMACION, L1>. ENAcTENACION 0 EL ll.RREND.1l,MI DE LA EMPRESA SOCIflL, LA DISOLUCION ANTICIPADA 0 LA PRORROGA Y CUll.LQUIER AMPLIACI[ MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL. 3] CONSIDERAR LOS INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA GERENTE SOBRE. LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA SOCISDAD Y SOBRE EL ESTADO DE NEGOCIOS SOCIALES, Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL, 5) ELEGIR Y REMOVER LI8REMEW LOS DIRE::CTORE:$, AL REVISOR flSCAL, "f A SUS RESPECTIVOS SUPLENTES Y FIJAR LA fOR~ CUANTIA DE SU RE:TRIBUCION. 6) DESIGNAR EN CASO DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ur VARIOS LIQUIDADORE:; Y UN SUPLENTE paR CADA UNO DE ELLOS, REMOVERLOS, fIJAR RETRI BUCION 0 IMPll.RTI RLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE DEMll.NDA LA LIQUIDACIC APROBAR SUS CUENTJl.s. 7) ORDENAR LAS ACCTONES LEGALES QUE CORRESPONDAN CONTRJI. ADMINISTRl\DORES, fUNCIONARIOS DIRECTIVOS 0 8L REVISOR FISCAL. 8) ll.UTORIZAR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS CON SUJEC10N A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA 9) AUTORIZAR L.n. COUSTITUCION DE SOCIEDll.DES FILIALES 0 SUBSIDIARIAS PARA EL DESARR' DE: ACTIVIDll.DES 0 NEGOCIOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL 08JETO SOCIAL, CONfORME: AL ARTICU. DE ESTOS ESTA'fUTOS Y AUTORIZAR LOS CORRESPONDIENTES APORTES EN DINERO, EN BrENES [ SERV1CIOS, PROPONER LA LIQUIDACION DE TALES SOCIEDADES U DISPONER LA ENAJENACION DE CUOTAS SOCIALES DER~CHO 0 ACCIONES EN ELLAS.

INTSGRACION JUNTfl. DIRECTIV.ll.: Lll. JUNTA DIRSCTIVA LA INTEGRJl,N TRES (3) t1IEM PRINcr PALES, ELEG! DJS POR LA ASAr'lBLSll. GENERAL DE xcc rour ST.1l,S , P.Il.Rll. PERIODOS DE UN . SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER REMOVIDOS LIBRE:MENTE "OR LA ASll.MBLEA 0 REELEG

INDEFINIDJlJ"lENTE. S::1"IULT1>.NEAMENTE CON LA ELECCION DE :WS PRINCIPJ'>.LES, LA ASAM

ELEGIRP. TRES (3) SUPL£NTES DE NUMERO LOS CUALES E:N EL ORDEN DE SU DESIGNAC

REEMPLAZARA A LOS PRINCIPALES EN SUS rALT~S ABSOLUTAS 0 TEMPORALES. CUANDO LA ELEC' DE PRINCIPALES Y SUPLENTES SE HUBERE EFECTUADO CON BASE EN M]l.,$ DE UNA LISTA, SUPLENTES REEMPLAZ.n.:'U'o.N A LOS PRINCIPALES ELE.GIDOS DE LA MISMA LISTA.

FUNCIONES DE. LA JUNTA DIRECTIV.Il.: EN LA JUNTA DIRECTIVA SE ENTIENDE DELEG.lWO £L lvJAN PARA ADMI N I STRAR L.1I. SOC1 EDAD Y POR CONS IGll1ENTE, TENDRA .Il.TRI BUCIONES PARA ORDENll.R SE EJECUTEN 0 CELEBRE CUALQUIER ACTO 0 CONTRATO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJ£TO SOCI, PARA ADOPTAR LAS DETERMINJI.CIONE:S NECESARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS fINES soc rxt.zs MANERA ESPECIAL, TENDRA LAS SIGllIENTES FllNCIONES. A] DISPONER Y REGLll.NENTAR COLOCACION DE ACCIONES EN RESERVA. DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS LEGALE:S Y LAS NO DE ESTOS E:STATUTOS '1 fIJAR. LLEGADO EL CASO, EL VALOR DE LOS APORTES EN ESPECIE CU. LA SOCIEDAD RECIBA BrENES DIFERENTES DE DINERO PARA EL PAGO DE SUSCRIPCION DE ACCI'

E:XCEPTO CUANDO SE T~~TE DE ACCIONE:S DE INDUSTRIA, B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA

ACCIONISTAS A REUHIONES ORDINARIAS Y EXTRAQRDINARIAS SIEMPRE QUE LO EXIJAN

NECESIDADES IMPREV]STAS 0 URGENTES DE: LA SOCIEDAD 0 LA SOLICITEN ACCIONISTAS REPRESENTEN NO MENCS DE LA QUINTA (liS) PARTE DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. 0) NOMER! REMOVER LI8RE:MENTE I\L GERE:NTE y_ SUS SUPLEI~TE:S Y FIJAR SD REMUNERl\CION. F) DISPONE) EST.l'BLECIMISNTQ 0 LA CLAUSURA DE SUCURSALES 0 AGE.NCIAS, DENTRO 0 FUERA DEL DOMIC SOCIAL. G) FIJAR LAS POLITICAS DE LA SOCIEDAD EN LOS DlfERENTES ORDENES DE

LCCR Q & R - 005870

httn·//c:prvirinc: r cr: nl"u r,-,/rl if'ntf'/i c:n/rprti fir::lnn i c:n

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AC'fIVIDAD, ESPECIALMENTE EN M.~TERIA PINANCIERA. ECONOMICA "{ LABORAL, APROBAR PLANE:

INVERSION DE PRODUCCION, DECIDIR SOBRE NUEVAS LINEAS DE PRODUCCION Y VENTA, ESTABL NORMAS GENERALES EN MATERIA DE PRECIOS Y VENTAS DE LOS PRODUCTOS 0 SERVICIOS ELABOR o PRESTA DOS paR LA SOCIEDAD a DE LOS MATAERIALES Y DEMAS ELEMENTOS QUE ELLA NEGOC DICT,il,R NORMAS PP,Rll. LJl. ORGJl.NIZACION Y EL FUNCIONJl..l'·HE:NTO DE LAS DEPENDENCIAS DE SOC1EDAD. H) DETERtJINAR LA APLICACION QUE DEBE OARSE A LAS UT1L101'.DES QUE CON CARA' DE RESERVAS DE INvr:RSION, HAYAN SIOO APROPIADA POR LA ll,SAMBLEJI, DE ACCIONISTAS PARi

APROVECHAMIENTO DE INCENTIVOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES fISCALES. I) AUTOR

PREVIAMENTE LAS O:?ERAC IONES QUE TENGAN POR OBJETO: 1) ADQU I RI R, HI POTECAR Y

CUALQUIER FORMA GRiWAR 0 LIMITAR EL DOMINIO DE BIENES RAICES, CU1'.LQUIERA QUE SEI CUANTIA. 2) CONSTI1'UIR PRENDA SOBRE LOS BIENES SOCIALES 0 DARLOS EN ANTECRESIS, H. INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL 0 EFECTUAR RSPJl..RACIONES 0 MSJORAS DE LOS MIS' CUANDO UNAS U OTRAS II"JPLIQUEN, SN CADA CASO, COSTOS 0 DE:SEMBOLSOS SN CUANTIA SUPERI' 250 SALARIOS LEGP-.LES i"lENSUALES VIGENTES. 3) CELEBRll.R CONTRATOS DE SUMHIISTRO EN QUI

COMPANIA ACTUE PROVEEDOR.ll, 0 BENEFICIARIA U OTRA CLASS DE CONTRATO QUE IMPL

PRESTACIONES PERIO[lICJI.S 0 CONTINUADAS DE COSAS 0 SERVICIOS, CON 0 SIN EL CARACTS[

EXCLUSIVIDAD. J) AUTORIZAR POR VIA GENERAL, LIBERA.LIDADES, BENEFICIOS 0 PRESTAC10NE. CARACTER EXTRALEGAL EN FAVOR DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD. L) CONCEDER AUTORIZACIONE. GERENTE Y A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA SN LOS CASOS Y CON LOS REQUIS EXIGIDOS paR LA LE:~, PP-.RA ENAJENAR 0 ADQU1RIR ACCIONES DE LA SOCIEDAD. M} AUTORIZAJ GERENTS PARA QUE SOLICITE, LLEGANDO 8L CASO, QUE SE ADMITA ,"ll. LA SOC1EDAD LA Cr:LEBRA· DE CONCORDATO .PREvr:NTIVO CON LOS ACREEDORES. N) SERVIR DE ORGJI.NO CONSULTIVO Y AS DEL GERENTE Y EJERCSR LAS DEMAS fUNCIONES QUE SE ADCRIBAN EN LOS PRESENTES ESTATun EN LAS LE1'£S.

DELE:GACION: LJI. JUNl'1'. 01 RECTIVA POOR.ll, OELE:GII.R EN EL GERENTE CUANDO LO JOZGUE OPORT PARA CASOS ESPECIIILES 0 POR TIE~1PO LIM1TADO, ALGUNA 0 ALGUNAS DE LAS runcrENUMERADAS EN EL AJnICULO PRECEDENTE, SIEMPRE QUE POR SU N.Z\TURALEZA SEAN DELEGABLI NO ESTE PROHIBIDA LA DELEGACION.

GERENTE: LA ADMINI:3TRACION INMEDIATA DE LOS NEGOCIOS SOCIALE:S ESTARAN A CIl.RGO DE GERENTE, DESIGNADO paR LA JUNTP-. DIRECTIVA PARA PERIOOOS DE UN (1) ANO, REELEG 1NDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLE LIBREMENTE: POR ELLA EN CUALQUIER TIEMPO. EL GERENT£ TE

UN SUPLENTE SLEGT OJ POR LA JUNTA 01 RECTIVA, DE 1GUAL MANERA AL GERENTS. TODOS

EMPLEADOS DE L1'. SOCIEDAD CON EXCEPCION DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAl ACCIONISTAS Y DE LOS DEPSND1SNTES DEL REVISOR FISCAL, S1 LOS HUBIERE, £STARAN SOMET AL GERENTE EN EL DESEMPENO OS SOS CARGOS.

SUPLENTE: EN LOS Cil.SOS DE fALTA TEMPORAL DEL GERENTE, Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRA:

PROVEE EL CARGO 0 CUANDO SE HALL1'.RE LEG.~LMENTE INHABILITADO P."ll.RA .ll,CTUAR EN AS DETERMINADO, 8L GE:RENTE SE:RA REEMPLAZADO paR EL SUPLENTE.

FUNCIONES DEL GERE:NTE: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REl?RSSSNTACION LEGAL DE SOCIEDAD, INVESTIDC' DS fUNCIONES ADMIN1STRP.TIVAS Y EJECUTIVAS l' COMO TAL HENE j C.~RGO, LA REPRESENTACION LEGAL OS LA SOCIE:DAD, LA GESTION COMERCIAL Y fINANC1ERA, RESPONSAB1LIDAD DE LA ACCION ADMIN1STRATIVA, LA COORDINACION Y LA SUPERVISION GEN OS LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLlRA CON AREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A OISPOSICIONES LSGALES Y SON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA J OIRECTIVJI .. AOEMAS [)E LAS fUNCIONES GSNERII.LSS P.NTES INDICJl.OAS, CORRESPONDE AL GERE A) EJECUTAR Y HACE!Z ClJtV]PLIR LOS ,l'.CUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLE."ll, GENERAL Y. OJ JUNTP-. DIRECTIVA. B) .... : C) .... ; D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA. S1 REUNION, EL INFORME S08RELA FORMA COMO HAYA LLSVA A CABO LA GESTION Y LAS NED CUYA ADOPCION RECOtot!IENDA A LA ASAMBLEA. E) L]I.S DEMAS QUE LE CONFIERAN ESTOS SSTATUT' LA LEY.

PODERES: COMO REPR ::SENTANTE LEGJI.L DE LA SOCIEDAD EN PROCESO Y f[)ERA DE PROCSSC GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR 0 CELEBRAR SIN OTRAS LIMITACIONES QUE SSTP-.BLECID.ll,S SN ESTOS ESTATUTOS SN CUANCO SE TRATE DE o PER.z:\CIONES QUE DEBAN PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRSCTIVA 0 POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ~ LOS ACTOS 0 CONTR1,TOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL 0 QUE TENGAN CARA' SIMPLEMSNTE l?REPARATORIO, ACCESORIO 0 COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DE LOS FI QUE PER5IGUE LA SOCIEDAD l' LOS QUE 5E RELACIONEN DIRECTAMENTS CON LA EXISTENCIA '

fUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERNETE QU£DA I1WESTIDO DE PODERES ESPECIALSS

TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPLEMENTAR LOS NEGOCIOS SOCIALES, PROMOVER 0 COADYUVAR ACCI'

LCCR Q & R - 005871

LCCR Q & R t '06!i@iv om

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JUDICIALSS, ADMHlISTRATIV.Il..S EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERES E INTERt'ONER TODOS RECURSOS QUE SEi'l..H t'ROCEDENTES CONtoRME A LA LEY, DESISTIR DE LAS ACCIONES 0 REeU QUE INTERPONGA, NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS. DAR 0 RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTI APODSRADOS JUDICIALES, DELEGARLES F'ACULTADSS, REVOCAR MAN DATOS Y SUSTITUCIONES. LIMITACION DE FACULTADES POR RAZON DE LP. CUANTIA. EN 10005 LOS CASaS EN QUE 10005 ESTATUTOS ESTABLECEN LIMI Tl\CIOl~ES DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS 0 CONTRATOS, SE ENTEN QUE TODOS 1',QUELLOS QUE VERSAN SOBRE EL MISMO NEGOCIO CONSTITUYEN UN SOLO ACT CONTRATO PARA LOS EE'ECTOS DE LA Llt--lITACION APLIC.l'lBLE,

EL REVISOR FISClI.L Y SO SUPLENTE SERAN DESIGNADOS POR L.r.. ASAt"l8LEA GENERAL

ACCIONISTAS.

CERTIFICA

QUE NO fIGlJRP,N OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIF'IQUEN TOTAL 0 PARCIALMENTE EL PRES CE.RTI fICADO.

LOS ACTOS Y DOCUMENTOS REGISTRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO IS) DIAS HABILES DESPUES D FECHA DE SU INSCRIPcrON, srSMPRE y CU,Il,NDO DENTRO DE orCHO TERMINO NO SEAN OBJET( RECURSOS EN L,l\ VIP.. GUBERNATIVA.

DADO EN CALI

£L SECRETARIO,

t.cca Q & R - 005872

httn'//sp.rvir:ios r:r,r, oro .r-o/cliente/isn/certificado. iSD

LCCR Q & Rl4!05~t1007

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C .. ,.,tago respecti~~mentp., q'.lien<:?5 obran en su p..-op1'-'

de BUS hijas menorcs

y

repre-sentacion qUE! acreoi"tll can el Ce..-ti ficao:.!" e:;pe!rlido

prottlcolizat.:i6n

p..-e!!'ente

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con

mani ielOtaron ~ L I tiue hiln acordado asoeiersE! par", 1 i.'

constituciOn de una soeiedad pcr aceiones del tlpo de ]a

Socied .... d 'Anonl,,!... 2) tlLle conven idas 1 as oases p-cont.,n, i ens

y jurldic~s de 1a s6eiedad, obrando an la fDrma que dejan

eN pre !'; a doll por met:! it!. dE-I presen te instrllmeon to, eanst.i. tUYlm

.'

i.ccs Q & R - 005873

,l.,lnlS .. ~ooiedad t: , ",'!oninla que SI!

eNt~riDr. Cpr responde a, la Junta DirectiY~ decidir la

("Tea.:: HJI1 0 e 1 c:i er-re Lie ta 1 es de

encias y filar las

·fc: .. :;ul I. ac!e,e;

que 5e confieren a SllS administn.\dares.

(if, r relll .. il ~ .. :

IONI La sociedad c!LIi~ar-~ hasta al aria OOS

su CI\TORCE { 2,014~

sin rerjuicio que pue-da ser disuel~~ 0 prorrogada. antes

~~I vHncimiento del

por dec-isia,..

- CAPITULO SEGUNDO I ARIiCUI.O 4: OBJETO

SOCT~_; La sPciedad tlene como objato principal, La

invest..i.l)ilCibn,

e'.,. tracl:.tbn >

Cul~iYO, proce&amiento y

~omercialL~acibn

prndu.:tes

perecedaro~,

IlirlrTJI.d.pJoqicos. der·ivados del mOl!"" I

li! acuic::ult~lra,

la

la industria agropeC:lIa..-i", en tedas sus

t&laciunen cor. ",1 ob.i e t o social. en general toda clase

,1e nlarcancias.

Pr-estar servicin$ de

cab(]taje,

y cosas.,

de fUI;wcanciils. de

Q a su

n

",fi1i"cion.

comercializacion.

L ..

vent... al datal (] a1 rn~yor de cualquler

LCCR Q & R· 005874

(b)(6), (b)(7)(C) &

de C~5~S nacionales 0

di .... ~r:tamente con

105

ob.leto en cu;o.ntr) 51? relac:iune

negocics que ccniorm~n part~ d~l 'mi$fflo.

1 a spc.i.edad

ArlqLlirir~

grava...-,

arlml.nisl:r·cw,

enajeniH',

podral

it]

recibir 0 dar en arrendamientD 0 a cllalquier t>t;rr.'

titLll~'

tod~ cl S~ de bienas.

b) Jntp~~nlr ante terceros Q ante

los socios mismD~. como acreedores u como deudora en tode

c l a!'ie de operllCjDnes de credi t09 ~ dando 0 r~r.:ihierodr,' 1 r.o!'

cu~ndo h~lla lugar a ella~.

c:)

Celebr-~r con establecimientos d~ cr~dito y

t.od.. elOIse de operar.iones p .... opias tlrt St1

d) Girar,

ecept.ar,

endosar, asegu .... ar. ~Dbrar· 0

objeto.

negociar en gene .... ~l,

titulos valores y cualquie .... a otra

clase de'credltos •. e] Formar parte dE;! pt.ras socieclild@!1;

propongan ac: tiv idade$' lSem!ej antes complement.ar· i.n!> Q

accesorias ·,de·, la' empresa socialj

,0 qLle SE!iln

de

~onveniE!"cla general pare los a~ociados, 0 absorver tale~

contrato$

f)

C<.!leb .... ar

en

pilrti

ion, .{',eAA como participe activa CI c;omo part.lcipe·

pasiva~

g)

Transformarse en ot.ro tipo de socjedad 0

fLlslonars~ con otras u ot .... as socil?dades.

h)

Transtgir,

desi,st.ir y .apelar a las decisiones de arb! tros I) de

amigables componedores en las cuestiones en que

interes frente a terceros,

a los asociados mismos, a sus

admin!strado .... es y trabajadores.

i) Celebrar y ejecLitar,

gE'n~rCll,

tudos, los aetas y contratos p .... eparatorios,

complementarios 0 a<:cesorios de t.odos 10 anteriores, los

Que Be .releclollen con la e)dstencia y e1

111ncionrlmiento

ESTfl PAPEt litO TU!NE COSTO PAFlA E!I,. VSUARtO

LCCR Q & R - 005875

I redactions on this page made pursuant exemptions (b)(6), (b)(7)(C) &

de 1a soc

lCiyn-, de los fine§! sociales. En dt!sarrollo del 'In,l cbjeto

goc!.", 1. 1 a sociedad puc-de adquh-ir, Llsu'f ru~tu ... r. gravar 0

1 lm.it:ar', dar 0 to/llar en arrendamiento 0 a otrc t: tulo,

te.da claae de bienes muebles 0 inmuebles y enajenarlos

L:L.artCk, tl.ler-e aconsl;!jahle; d.,. a tamar dinero E'n mutuo;

d~r en l)",rdntia SlIS bienes lUllabies 0 inmuebles y ce'lebrar

tcdas Jas cperacianes ~e cr~dito que Ie p~rmitan obtener

105 fondos u otros activos neces~rics para el desarrollb

de 1 a e.npresa;

constituir socied",des filiales·.,_para al

L"stabJ eciud.ento '/ lHlplotacici.n de eonprea ... s destinadas a 1 a.

no? a 1 j '" " .. ion de t;:ua lqLliera ac:tividacJetO 1 iei tar en 1 a forma

partieJpe, asociada 0 aCCionista,

fundadora 0 no,

hacer ardrt~s en di

en espeeie u en s~r"ici_o a esas

~mnre~&s, enajenar ~us CUQt~.. derechos Q aceiones en

fusiQnars~ con tales empresas 0 absorverlas;

dc1qui,-ir patentes, nOJllbre,;; r.:ome,·r.ia]es, marl:;<ls y dem·E\s

derer.hm, de propiedad industrial, ~'arlquirir Ll otor-gar

cnncesior,es para 101 el'plotaciOI'lI 'I, .;,n geneoor-al celebrar.o

~jecutar toda class de cantratos, aetas U operacionas.

sobre bienD~ muebl~s Q inmuebles, d~ cilracter civil 0

administrativos y 1inan~ierus, que quarden

I'ela~ibn cnn el obJato social aNpres~do en el presente

c.,pi btl [) 'i t:Ddas aque 11 at> que teng .. n como f ina 1 idad

[dc>r-r:k!'-. )DS rler,,-CI)Os Y cllmplir las obligiH.::ir.mes 1~9i!lles 0

COIIVE.'nr:innLillllente derivOIdos de r a E'):istencia 11 de 1015

desarro11~das por la

nominal de

(".<1;; 1.1""'_ 101 c .. pital prodra aumentEirse en

JIII .. ,'flj c,nl:e I .. r.orrespond1ente ,reforma l"statut,nria

buen

LCCR Q & R • 005876

·/ "

I'

All redactions on this page made pursuant exemptions (b) (6), (b)(7)(C) & (b )(7)(F)

sociedad es 1 a

de CIEN MILLONES

DE

PESOS

in5 I:rUmF.!nto ,

tODOS 105 suscriptores han

dinero e1~ctivu la totMlid~d del v~lDr de las accione~

suscritas por. c:ada uno'de 11.'1105, dl!.' maner'a que el r.api tr..l

initial de Ya Bocledad es de

----_ ........ -~~- -

MONEOA CORRIENTF- - ,TOTALMENTE PI~GAUO.

PARAGRAFOs . El cepit.at.l 5u!ltrito podroli aUIDelltE,,'SI;! por

i05~ue admit~ la Ley.

Iqualmenll!.'

podr~ disminuirse con sujeci6n a Io!! r'equ.i.si-t:o ... , que l"

ley e.t;tablece, en vlrtud de JCI correspondiente re·form ..

estatuto'l".ia.

ARTICULO 81

ACCWNES EN RESERVI\: Las

'.

act:iones·- que' liE'! crel!m per 1 .. sor:iedl'ld ccmo consecllent:ia

del aument.u d~ capit.al autori~ilIdo, "'Rr~n cO.lr.lc",d,,~ r.uantlo

10. disponga 1a ,1lJrlt ... Dirl!.'ctiva a l.. c~I"1

cor'responde,

iildem~s" rag lament&lr 1 ... :suscr ipt:iQI1 con SlU ... r:i~\n iii I as

no"",,,s de estos estatutos Y iii las disposic;!.ol1p.s 1 I!:>Qiili eot ,

emi s.i

. de acelones una ciilntidad proporcional iii las Que

pcseE'n em 1;0 fech .. en Que Sl!' apruebe e1 reg1amento par la

Junta Diret:tivo!tl. -:ARTlCULO 9; F-XCEPCIONES'AL DERF.CHO OE

F'REFEr<ENCIAI

Na obstante el artJt:ulo anterior',

In

ESTE PAPEl NOTIENE COSTO P'-'RA, EL USU_"'f'\IQ

LCCR Q & R - 005877

'.'

(p)

asamblea. de accionistas podra. disponer::. con ·e1'. ,",oto
favor'able de no menDs dl::;i setanta pOI" cianto PlaY. ) de las
~cc:iDn~sJ q~ .. " se coiQqu",n sin pretereS;CiJ!l para los
«cciconistas 0 "in eoujeciotm a 1i1 prop~rcionalidad 0 .,
,
;;IlItnr' i z ar: ;; la Junta Directiva para emp 1 eilr 1 a's, ' en la
,
i1c1qu is i c i l"ln de accioflli'S, euotas sociales 0 derechos en
r
50ciecladE's 0 empres .. s que desarrollen acti y,{dadeG
compn"ncHdas dentro del objeto social de la sociedad 0 en
}a adCluisicion de bienes ml.leblas 0 inmuebles. neCIi'Silol"iol;;
.'
0 convenien tes para Iii eHplotaci6n 'I el desarro'U_o de la
en\prGosa sClcial. CAPITULO CUARTOI ACCIONESI ARTlCULO 10~
CARACTER r STICAS. Las accione9 de 101. sor::iedad !:lion
nomiui't'~ es ~ ol"tlinariOis .'y ,de capital v como tales,
c.on f ler'en <I su ti tular todos los den?chos consOIgrados par
Jo1 Lr.;y " •• ra las acr:iones de' ,;>sta clase. I_a Asamblea de
[-.
f~f:cll'.wd. stag,. !i,in embargo, poddl en ella lquiar tiE!mpo. con
1 ()s t'(?quisitos aSitablec:idos en estes estatutos y en l·;;o.s
l~ye~1I crear acciones privilegiadils de gee" 0 dl'!
, jnrJl.Istri" y li!st.a.blecer series dii'erentes para unas .'1
oU'a5. ARTICULO ll~ REGISTROI En virtud dllf caractl?r
nominal de ' I a!D acC;iones, 1 oil. socledad l"econocE'r~ loa
ca J .i,dad (Ie accioni6tas Q de titular dlt derecho!S real.,,9
!::i,'"bre acciones I)n i cOlman te a 1a persona que aparezca
jll~(,'- j ta como tal en al libra de Registro d@ Aceiones.
tHngt,n acto rJ enajenacion 0 traspaSD de at:ciones.
I]'·avill~\r;::ln n 1 iJll.l tacl.lJn. embargo 0 adj ud,i. c::acibn prodltcirj,.
~·t8'(.~t\)~ " r'especto de I a sociedacJ v terCll!ro~ sino en
'1,\ rtlal ,1e ]a inscripeion en el libr" de R:egistro de
/.~cc l.t_+<j-(IISI'S,. a 1 ... cu a I no pode-cl negal"'se 160 sociedad Gino par
_._-_.
orden dE> autoridad compet."nte. 0 cLiandD se tr",te de
.. c:r:i.o •• es par-a cuya negO<:.iacibn se requier .. daterminadas
r~~qu i.;; i t:os 0 fl1rmalidildes que no hayan cl.."npl ida • . ARTICULO
12: TITI.ILOS~ L.a 50ciedild .. ell'pedira a· cada accioon1'sta el LCCR Q & R - 005878

(b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

titulo

t.al, .. por: .. Ifl tote 1 deo 1 as

. 9tt", titular, •. menos que

t1t~llo£o pOlrcialment... coler;

sociedad

n~ e~pp.dir~ titulo9

fracciones de acci~n. Los titul~s 0

eertl11cedo9 d~ la~ aceiones,

sean prDvisionales 0

definit.ivos. se p'>'pedidr~n en 5erill' continua,

con 1i1s

f irmes del geren te-'V el secrl5!tilrio dl;' 1 a sC,lc.ledOld, 53 ha

sidn nomtwadc, 0 por un secretario ad-hac y

las indi ciones previstas por Iii ley, de a~uerdo ~on el

Dire-cl:lvil. Mientras. 91 '''illor de las ilcciones no F.'sh~

prov.isionooles a .1003 sllscriptores. La 'tran!!oferencia ~f.! los

certificado'i qued ... sl.l~.ta a las mi&;mas condicion€1s qlle 1001

trilnsferenci~ d~' 105 tltulo~ deflnitlvos.

\:Jero del

importe no pagado responderan- solidariamente el cedente >'

los c@!!oiclnar"i.~s·, ART-ICULO 1-3, NEI3OCIAcrONI. La.s acc.\cmE's

coostitl.iyen tit!o-llas

lo~e9 de participacion

1 ibr'emen t'"'

e>lceptuados. En el casco de ,f;!naj~nacitm. la inscripcHm en

r

e-l LibrD. de.' Registro. dB"'.ac;;cJ.onas .Sl!' ha~a pur ardell

escrita /091 >·enajenilllte. bien seil madiante CARTA DE

TI;<ABPASQ" D b;>,j 0

de endoso en el

titulo

respective. En 1 as ·',,,,nt.a.s for·:;;a.dag y en dns r.aSCl5 de

adjudi.C<lci .,: judicial, el registro se efecb.1i1r.;l p~evi",

eHhibici6n del or191n81 0 de copia. aut.ntica. dR IDS

docljmen los pRrtinentes en que i;F.' contenga 1 a ()~den 0

comun cacibn de

QLlien legalmentEl deba h.?cerlr), Para

hilcer. l~. nllev.. .inscripci6n y expedir" el. tihllo ... 1

adquir"'hmtCl,

la sDciedad cancelar~ 109 titulos expedidos

a I. tradlmte 0 p~qpietario anterior. CAPITULO QUINTO:

EBTI!: PAPEL NO TtENIE COSTO PARA IEL USUAAIO

LCCR Q & R - 005879

~.

DIRE.CCION y ,AOMINlS:rRAC1ON - ORGAN lZ AC I ON' GENERAL
ARTICULO 14& ORGANOS' SOCIALESI P?ra su dirli'c::citln~
,
i>,dtninistracibn '/ representa!::ibn 101 t;ocier;iad tiene loIS
!.'>i91..\.t~nte5 organesl a) AsambLea General d~ Ac:c:lonistas. -
b) JIH,t.a Din;-ctiva y suplentes. c:) Gerencia y Bupl,ente.
soc:iedad "
La direCI:ibn de hi for:responde, pr imaro " a la
,
A",all1bliO'a GenlO'ral de accionista:s y en segundo 'lugar / a la
,-IUCltc-. Dlt"l?ctlva ~omo delegada tle aquella." La
,"ep..-E;>s,'!I' t .. c i on legal d@ ]a soc,iI!ctad v lao gestion:de la's
"
neqacioo;.; sDciales estar,,'111 a CClrgo del Geren te ' .. "",.,~ada uno
clE' 10;; or-gar,os indici>dos' tiEman 1 ... 1; fac:ultolldes y
ii tt",i, tuic LOnes que Ie contieran estos estatutos, las que
ej erl.f'r"t.r, con arregia oj las normas especiales aqui
~
eH P"'~Si1dil'S y il. l~s diepo!:licionelS lE~~ales\ f'lRTlCI,lLO 151
CDr1P [IS! G roN - AS(\MBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ,Conforman
..
) .. A;;,ao,bl ~a General los .. r.cionistil& insc:ritos en,el Libro
(Ie Hegistro ele Accionas por 5i milSmo5 0 '"repl"esentado5 pOl"
Sl\9 .. ",oLler"adoS por'sus ,.-apr"esen tan tes legales, r'eunidos
\':1)011 e1 q~lo"-(.un 'I en las eirc:unst ... ncias previlOta.; en est.os
estatcutos. 1 ) 1_0" potler~s pa"-a repreSl?l1tar aceiones 9n
1a A~ambleC1 dE' Acc:lonistali sa otorgaran pOl" esc:ri to, en
los que se indtean\ el nombre del Apad",r",do. 1 a! perlSDn ..
... .:.-n Cjl • .i.e-n I?lDte pUE'da slIstituirlo v las fechalS de la
t"t:un ion para 1 .. etta 1 sa confiere. La representaci6n no
pod..-a conferirsa a una persona jLlr1.diea·, jO;lno cL.ando 59
otor"911a en desarrollQ del negocio f iduciar-io. 9alvo
mari i, fes tacibn en contrilrio - - - - - - ~ ~ ~ - - - ., " .: - - - - -
del poderdan te el poder' conferida par .. una determinada
r"E'unitm de 1a Asamblea $~d .. 5Ll1ic:iente para r-epre5entar
al ,,,,,uld2tn t~ en las reuniones sucesiva." qUE! sean
[',onsencl.er;cia Q continuacion de ... quElll .. , bien po,- falta
inic:j~} clff quorum p"par sl.,spen9ion de las deliberacioneEl,
El podefc .:Itergada por eseri'hira pLlblica 0 por- docum~nto LCCR Q & R" 005880

(b)(6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F)

legal

o ma~, re~nioneB dv la Asamblea de

Accionlstss. 2) Salvo los ca~Qg d~

representacibn legal, el Gerente. los

miembros de l~ Junt~ Directiva y IDS

empl eados de 1 a soc:ied",d no podd.n

distintas rie las propias, nl sustituir Jo~ pDder~s qY~

les contleran. m1entras est~n en ejerclcl0 de sus cargos.

REUNIONES ORDINARIASI La rsuni{Jn ordinBrla

tre~ (3) primeros meses dli!l al'lo~ a rna!> t .. rdar ",,1 tr~int~

y uno (31) de mO'r"'o,·· cOfl'el ,fin de el:aminar I", situacilJn

func:lonolOr iOB . dEi' Sill Itleccltin,' de terminBr 1 a 5i tuaci,bn de

1... 50cledad ,:, dlfterm~nar Iii orienta.cion ec.onomic:a dli! lit

50c:iedad. con~id~rar las cuentas y el balanc~ dRt Oltimo

ejercicio, reEolVer sabre 1a distribucltin de utllidades y

cumplimi~"to de\ obj to social.' L~'Fecha d~ IB reunidn

ser~ fljad~ por'la J~nta Dir~ct~~a y!la convocatoria, po ...

ordpn d~ la mjsma. Be hBra'pD~- el Gerente.

Sj no fuE're

co'nvocadil!l .. , III A5amblea all" ,.eu~ira··por· der£'cho pr<::'pio - el

p,.imer dl~ ~abl1 del mes de Abril, a l~s dlez de la

ma~ana, ~(10100 A.M len

domicilio

Oficln"'5 del

pr: in cipBl dande' fUrH:l.one la adminsl tr",cion, en till

CC'lliQ

r4 )I -d~cldirl; v.to.lidamente con LIn n([mero plurcol CjR

per50na~, CllBI Quiera qL'1!!' sea e1 n(ltl\ero de l;;ol"; acc.ionp-s

representadas.

ARTICULO

REUNIONE:.S

17=

Las

e)!traordj,nar J.",s

reuniones

etectuar~n cuando 10 e~ijan las nece5idad~~ imprevi~ta~ 0

urgen t9Q !f~ I .. I;ocied,;;,d. per convocatar ia de 1<1 JUrl ta

Dlrec::tiva, ,del l3e_rl!'nte 0 del Revisor FiscBl, biE'n '"

ESTE PAPE" NO TleNiE COSTOPARA ilL.. U8UARIO

• +. "<

tees Q & R - 005881

iniciativa propia o' par solieit~ld obligator-ia de
'.
iicr:.ionlstas que representen no mens de Ia quinta (1/5)
parte de las aceiones suscritas. En esta reunion la
Asamblea no podra ocupar-se de temas no incluidos en al -
;
orden del uia inserto en £01 aviso de convocatoria, salvo
por: decision del setenta par clento (701.) de las acciones
I
n"presenta(las en 1 .. reunion '( una VE'Z aqo t ado e1 ,'orden
,-
cI~l (HOI • ARTICULO 181 LUGAR DE LA ,REUNION! Salvo en'el
['aso de representacibn dl;! la totalidad de, 101& ",cclones
.'
sLlser-ila!>, las reuniones se e1ectuar"'n en el .c:I,omi ci 1 i 0
urLnc.i pe I de La saciedad. e1 dla a la nora .y en 611 Iugal'"
indic",rto en la convoca tor i;!l.' ARTICULO 19. CONVOCATORIAI
L.a !:onvoc:~toria B& .c:omunicarh. ,mediante citacittn que se
notl'f i ,:iU·:;' per!DonDllmE!nte a todos y cada uno de los
~~r:r: ionl s tas , a Ifle-diante eill"'ta enviada a la. direcci6n que
cada acciDnista. hay a r",gistrado en 101. secreta!"'i. d!;!l
principal , -
domic:iJio de la sociedad 0 mediante aViso
publjcatlo en lin 'diario de amplia circulac:ibn e!n !ill
tiOtn'\ c il Lo ·pd.rH:ipal de la soc:ieuad. Para las reunianes an
qu ... :o " .. ha~/an de eHaminar balances de fin de ejerc:icio. 'a
I: 01'1 vo c: a t.or j, a' se har-l;I con Iluinca ( 151 dia$ habilea', por 10
meno~ de ill'ltic:ipacibn. Para los demaSl casos, bastartl ulla
arl t.e [ilC ilJrl de die!: ( 10) dia!!! c:omune!il. Para el.c:omputo de
!;-!;t05 plazos se des(;ontara. a1 dip, en gue se c:omuniqua 1"
r:C!nv~jcaj:or ia y £11 dia de 1 ... reuniOn. En .1 aviso 0
r:11;.I[:j,on p.ara las n!!l.Iniones t;nlt,..aordinar ias
nE'cesc..,- ih-men t:a 105 asuntos sobr ... los qUe! tleliberara la
Asanlb lea.. ~RTICULO 201 REUN I ONES SIN CONVOCATORIAJ La.
?\samblea podroi ra~mirse en cllillqllier siUo delibl!rar 0
det:idir v"lidilmente, sin previa convocatoria cuando esten
n;~pre5ent.C\da5 1.- totalldad de '1 ali acclonllB sU5cril:as.
('\f(l' 1 CUi. II 2.1.. PRESIDENCIASJ La" reunion .... dll ).B Asarnblea
!:::ie-I'·~11 I,resid it1das por e1·· "'Pr6'sidente ~l~e 1 oil , Junta LCCR Q & R - 005882

"

Junta Directiva.

"" orden de

designacibn y a fait .. d~ ellos ~Qr 1.

'person~ a quien desighe

1a AsambJ.ea

por mayorja de votos correspDndientp~

a las·acciones representadas en la reuoi6n.

La AsalllbleCl

tend!"':" ,,1a per50na que en calidad de secretar-io Ad-Hocl

esigne.~l ~re$idBnte de la misma.

ARTICULO 22;

l1UORUI1

DELIBERATIVO; Constituira el quorum para delJ.bE!roilr~ £'1

ri(lmera J:ilural de penlonas que representE!n por 10 ml'}rlf.lS t a

mayorja a

uta de las acciones.suscritas a lafecha de

ia reuni¢n. S1 par falta de quonllJl no pmllerp- n'!unir'!;e lil.

ASOImbl P8" 59: convocarll· a una' segLlnda rellrli6n q.JI'? debera

efect~l;""Be I ina antei; 'de d'le'!: '(.1111) dias.

I'll' despue.5 de

En

canVDctlltor-ia conformarl! quortlm la plLln"iidad de persona!;._

cualqJle~a que sea~ e1 n~~ero de 'las' a~~iones que

represlfnten.

ARTICULO' 23f' AeTAS: D~ 10 D,currido en la

reuni~n de 1a·Asa~bfea se ~ejar~ con9tanci~ en el

libro

de actas reg trade' en' Cam&n'a de Cemerc:J.o del

dami 1:1 110

social. ,Las aetas seran tlrmadas por e1 Presldente de 1.

respec.

rp.l1ni6n, el Secretario Ad-Hoc que hay .. ",ctllado

R.,visor

Fisc .. i , 'ARTICULO 241

OERECHO DE VOTO. Cad a una lie

acciones' 1nscrltas en·el J'&ro de registre de aceionE's

dara dar-echo a un '10 to en la Asamblea. Por (:onSig,.iiente,

cada accionista,

podrl! E'mitir

tantos voto!> t:u ... "tos

?In a las acciDne~ que posea.

5io restrit:c1on

corre

cualquiera que Sl;'a el porcentajl'? que elIas,. reprf;"!;;enten

con r~lacio" a1 total de l~. acciones pr~5entee en la

AsC\mblea'al',momento de hacerse ]£1 vot.tlcion.

ARnCUlO 2~:

eSTE P"APIEL NO "1CE'NE CO:51"O PARA &'-.lJ8U"RlO

las

LCCR Q & R .. 005883

~, '

....

DlSfOSICIONES saBRE VOTACIONESI Parif 1016, ilHlccione!O y
,
pOlra la o!Ioopclbn de d.eeisiones, sa o!Iplica~n las ,
, " , -
",igt\i.~ntes reglas~ 1 ) l<ls votaciones SEl ha~~n ,por: eserito
'.
cliandco ,;)51 10 disponga la Asamblaa, 0 cuaf'do deba darse -
iilplicaci6n a1 sistema legal del cLlociente eiec·tora 1 •
Galvo di~posicion en cantril,r io de 1a Aroamblea', las
I
YDtacic.nes escritas ser.in ,scretas y para eUo el
secret,ar i 0 entregara a cada su1 rag'~nte6 unat papehita
au tor-lz.ada con su: firma. con" indicadoh del nttmero de
"
ar.:cionE!s qLle represente en 101. AIiOlmblea. 2)'",~Para 1011
",
integr-ac.ic:.n de lit Junta Dired:iva y de comisione5 a entes
,
'formados flor d05 0 m~s 'per-sonali. se dar~ .,'plica,cion al
O;;lste-ma del Cliocienteisle;toral en aI' ,1orma prescrita por
la J.ey,· a lTIenos qU9 1 .. 91 a c:c:Hm $'" h'.-ga por unani~idilcj de
1 C,g votos correspcindientes a la.s acc·lones representadal>
IF,fn Ia n'luni,on. 3) La' a1 eccion de 5uplentes SIt? har.1
5iimultaneamente 1 oil de principales, ." la-
con a menoa que
A!i)amb 1 t,'" disponga qL\e se nag a separ.ldamente. En ninguna
",lli'cd on. sea unitaria c. plLlrill se declarar~n e-ll3'ctos
como slJplentes quienes hayan sido e1egid05 principale ••
4)' C1.I"I1t!O ocurrierl3' empate Em una eleccibn unitaria 0 en
.1<1 vDI: .. c:ibn rh! pr'oposiciona5. tie! entender~ en suspenso el
nnmb'l'"_£1IL,ili!r! to - tl negaoda 1a propm;icibn. 5) La sociedad nq-
podra Vc>tCl~' con las ,",ccione" propia.Q readquirldas" Que
Ui'ng",n li!n IOU pc.der. ART1CULO 2bl MAYORIA DECISORIAI Par
,'eg 1 a general las deC:i sir;mes de 1 a Asamblea de adoptllr~n
con ",1 voto favorable correspondiente a1 cincuenta y un o
, .
pur'"'" r:ienlo 15-1%) de la,; «cciones representadas en la
n;'lJnic,l1. S~ e;a;E!pttlan \019 siguient,~!5 decisiCJnesl iI) L.a
clprwCJbi:iC .t .... lf1 tfe re1Grmas;; d~l cont,rato social, Ia pr6rrog'u
-
c- Ia 1:0' ims 'for'macion de la soci~dad, 1", ~najenaclDn de 101
l';'Ulpr~~t;t sl~cj«l • e1 aCller'tlo 15obr£> fLls.ion cJti' la E;ot:iedad
Celn nt,,« u ot.ri.1S 50cledades, ,-I a disolucion ey-traerdinar1a tees Q & R - 005884

·1

(b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

por

"distribuc:

del'

ley Y la constituci6n 0 I'll

incremento

'ue reserv ... s,

en cuanto afectD eJ

minimo 1~9~~ de utilid~de9 reDartibles

~ titulo de dividendo5,

todas las cuales requerirAn e)

voto favorable del selente por ciento (70%),

a1 ltlf>nO$ de

b) LOIS

as

decisiones ,sabre readqu.isicibn de aCl:iones por 101 misma

ffociedad' requerir~n el voto tevorable correspcmdien I:.e "')

setentll por ciento· l7l!!iO, a.l. menos de l:;o.~ acciones

sl.lscrit ... !,; •. c) LOI!I dem;;'", . quilt por d.ispo~lcibn dF.! 101 le'! 0

estoB e~ta.tutos,

ARTIClJLO·,", 271 FUNCIONES

Corresponde' a· 1 a AS~lIIbl ~B df.'

Acc:ionistsst 1) Acordar' la fllBibn de. la sor:ietlad. !'3L1

trilllsform.u:.1bn,

enajenacibn 0 el'arrendamie~to de l~

empresCl 90,"·ia1 ~ ,loa di601Ltcibn OInticlpada 0 1<1 prbrToga y

1<-----------"---'-------1 y'

(;lIalquier'" amp)jal:ibn.~D:. modi 1 iCilcibn del, cont.rato !'!l:"= 1 .. 1. a

2) . E)laminar aprabar o··lmprobar los balBncE!9 de fln de

las

·cuentau, que ;debCln . rendir

'I

administrildores

anualmente, .

o ·cuando 10 exijil

,3) Cor,sj.dllrar.· los ·informes de 1<1 Junta

'y ", e1, Genmte !>obl"p. 1a' si htacion econl!JmiciI

socie1as, .Y el-inform .. del n~vi~or fisc.;!l. 4)

r dl':t: lilS I.Itilidade5 que resulten confcl"me OIl

Balance ,General aprDbadD por ella~

can !;<lIjer;i6~ a Jas

disposieiones legal.!?s y a las nIJrmas de estos estatutos.

de esta .atribuc16n podr~

En

.... rroll0

ere .. r

'!'Eipec:!",l as.

det~rrnin"'r

incrementar

dividento, asi como la fDr~a y plazo que'se pagar~ dentra

'Ii B. T£ pAPEL. NO TIENJ:: COSTD PAnA. IEL USUARPO

'. r·

los

la

o

!JU

LCCR Q & R - 005885

-.

" ell.

-
del termitlo fijado por 1a lQY· 5} "Eleg,i.r 'y , rstnOvel'"
~
librem4O'nte a los dire<:tore!>, al reviso,' fiscal. '~Y ,a, !00SiO
r'e,,;plO-C ti vou suplentE's y tijar la forma 0 euant'ia' de 5U
.'
oetribLtcic'ln. 6) Designar en !:8SQ de diso~uc:icn, de la -
'" "
E{_"r(.:,ie-clc=.d II lIno 0 varios tiquidadores 'I W1 s~lpl~nte par
':
(;ada uno de el10s, remo'lf,!rlo~, flja.r su ratribuc:!t>n 0
I
imp .. rt.i.r~es las Dr'den.,!! e instrucciones que, ", demand'a la
]i4uit.iacion v aprahar sus cuentas'. 7) 'Ordenar l'as;.
accion.,s legales que cor.respo'ndan t:'ontra' los
"
.;tdn,inistrador:s. fLmcionar ios din~ctivofil 0 el,,~ 'revisor
"
fi!O.cal. 8)1/ Autori;;:ar 1", adquisicipn de acr:iones propia.6
c:on SI.I,i ec.:Hm a- las requi5itos E'stahlec.idos par la, ley. "1) _./
flutl.ri z ar' 1 .. <:c.n!lt.itucion de 50cledades 1 i Ha 1 E'S 0
~utrslllia.rl .. s eo1 desarrollo ..
para de ii1ctividades 0 n!'1gDc~al5
CCHllprendidcJ!; dein tro dal objeto social, confprme ",1
-,
i<,'t,i t'_U In "10. de estes Efstatl.tos y aLltori;;:ar' los
t:orrespondientes aportes "I) dinero, en lJi ",nee 0 ~n
I----
~::o!er·v i ,:.iD~ ~ propone" Ia l.iquidar:ibn ,de tales soC:iedOldes u
dist-ioner iii! en .. jenacibn de las c:uotiilS soc.iales, derel:~IO 0
-I
c:.~~c·j l':1f\t:::S; I!'rt ella.s. I 10) Adoptar en gellera 1, todas Ius
th~11 i (1. i:..\'_'-:J 'lue reclamen a1 O::lllllpl imien tl'l de los estatutos 0
to.'l int",n~s de ]a sociedad. 11) Las demas '1\,le ie 5 en" .. 1 E!n
1 .. lEt' CI estos estat~'to!>. y las que t:or"E'sponda~, a otro
~)"'I_~ano soc.tal. ARTICULO 28: INTEGRACION JUNTA DIRECnVrtl
"
L .. ,1u~t<;. Din'H:t.iva la int,egran treE. (:3) miembros
principal",.." ... l~g.idos par I a Asamblea General de
Acci(1nlst~!:i.JI pa"iiI pi<riodos de un .. fro, sin pE."rjulcl0 de
q~le pued .. n sar removidps ~ t br emen t.a por 1a Asamblea 0
_,'eele~lldos i.nde'finidament.e. S im\.\ 1 tanei!.m"'nt~ con \a
eleccibn de los p .. incipales, 1a Asamblea eleqir:t trlils (3)
5Upl!?Ilt~S de nllmaro los cuales "n el orden de su
dI?5.innac:i.br~ ,. reernp 1 azara CI 10$ prinC:ipalas en gUG taltas
absoluti:\:; ;:, ten'l'H:rf"~ J £1$. CI~ando la elecr:i6n de principale .. LCCR Q & R - 005886

)(6), (b )(7)(C) s (b )(7)( F)

"'. los

a los

priJ)cipal6t5

elegidos de

I a

mismOl

-:. "

'1.

Al ",tectu .. r la' E'lecciori de 11:'5

princj.pales v

St.tp I ell t .. " 1 a

A5amble~ de AccJonistas detE'rmina~' dE' acuerdo con los

result~dos del' escrutinio,

el ol"'den de rlf'efen~n.cla de

llnos .y otl"'os. ·ARTI CliLO 29r

RENOVACION PARCIAL:

miembros pl"'incipal~s y 109 5uplentes pod ... ~n sel" l"'emovidos

1 ibremerite" pOl"' la Asamblea en cualquler tiempo.

pern no

pod,..~n ser ,.."emplAzado5 ~n elecciones parciales sjn

proceder. a nueva elecci6n· pore} slstema del

cuocientE'

1 ecto,..", I ,

acc,:lonf!s

ARTICUL.O 301

DENTE: U"

Junta 'Dil"'ectiva~ombrar~ entre sUs miembl"'os

principales

un pre~i~entej para'pel"'icdo igual·al de su mand~to, Quien

I~residi.rk l'ss relln .loDes. En ilusencia de I Pl"'esiden to? 1 0<15

reuriiones .ser~n p

idas po~ otro de

e><is:tent .. s 'E!" Is reunion." El Ger;znte' concLlrrir~ a las

reuniones'.de .1 .... Junta .''1 tendra v o z ,1" voto. Sin emban,lD el

'y Eln tal caso,

cuando actuare como principal

derecho a

retr i UI.IC il;m

especia 1 por StJ· .. 9 istenc,i'a a 1 as l"eunione!!5

REUNIONESs La' JLlnta Oirecti'vl!I se

men~'5 una

vez ~'l ,arlo 0 CUi'I"ti'l. veces as1 10 di$pongi'l

la mlsm ..

Junta,· 0 cuando sea citada por'el Presidente~

pnr eJ

Gerente a 'par el ReVisor Fiscal 0 por dos

(2)

de

miE'mbro5' que actL1~n como principales.

Las reunione~ se

e1@ctLla,..l..n en 611 domicilio social a E'n e1 lugar qUf! para

cases "eBpeciill es' iitcuerdE!n 1 a misma JlIn t a ,

ARTlCULO 321

~STE P"'PELNOTII!NE COSTOP ... RA I!!L usu ..... ro

: • ..!,'

Los

3l:

J05

LCCR Q & R . 005887

FUNCIONAMIENTOJ El funcionamiento de la~ Junt~·Di~ectiva
:
Sf' n~gira pOl" las siguientes normas r 11 Del1berara" y
r!ec:id i r'a ,,~l iclamen te con 1<1. preserH:ia y con los votos de
1", mayc·r fa de sus mieAlbros, salvo en los casoa q\J"" estos -,
", r ,
",,,tab-Itos C1 las le'lEl!D el:ijim una Inayori .. especiaL " ,2) La
c:ilat:ibn para las re~ln ionel> se comun i ca r II c:on clm:;o (5}
i
dias hal:)iles de antelac:ibn, p'or 10 Ul.enos I- "para es'tando
rEiunidos tad as los m.iembr05, sean principales a suplen tes
~n ej"rcic:io, plJdr,;i.n deliberOlr vafid.imente y ::adoptar
"
d"'l:isiOlI,"S sin necesidad convDcatClria previi!l1<._ , 3J
de Dil'
(uLias las l'euniOIHilli Sf' h ... '1m actas que seran llevadC\s en
... II') I ibrli! reg,istrado 'en' 1a Camara de COfller:cio del "
rJrJnliC1 l i o social, y en epa!!. se dejara canstanc:ia de la
lugar reunion, , el nombre de 105
fE?cha. hnra 'I de 1a
<'<t;istente!3 can indIcacion6l'to de tot< caracter de prjpcipales
n supJent.es. los aSI.lr!tos tratados, las dllci5lonelO
.
adoptadae; y 131 flumer-a de votos emitido5 en favor, ' en
cnntr.a a en blanco, I,u. constc;nl!1aS dejadas por SUE>
"sistarotes, las de~ignaciones e'fectuadas v 101 fecha v
t'IClr-a d~ c:1ausura. 4) Las aetas seran firmadas POl" el
Pres,\.dente de 1'1 ''''IO!spactiva reunibn, Ad-hoc que' hubier ..
.,ctLlad,., en ell ... ARTICULO 3.3: FUNCIONE6; En 101 Junta
Direct.i'l.:3 se en tiende delegado el mandato para
adIni n i 5 t r a. I' 1a . 5Dciedild y pllr consiguiente, tendra
~1 tt'ibuc.j.CJtH]S p.ra ordenar qLle sa ejecLlten a celebre
r:u;;Jqu,ler <leta 0 cont:rato comprendido dentrc del obj ... to
~oc::.iCtl '/ par' .. arJuptar las ueterminaciones ne.:esarias en
CUIl,P l.t.,1i erl to de los fino>s sociales\ 'I de manera espIO>.:i .. l,
t.e.~ndl'·~ 1 <IS siuuientes fUIlc:ionit's, a' Disponer y r'f'g lan.en ta
l~ (:01 L)CE1Cion de ac.:iones en reserva, dE' aCLlerdo con los
,·equ.t!ioi.tQS legales v I a 'I! normas de estos. estaltutos v
fijar, I l eq <111 dll ai' CCi.50:lll ill Viii':;'" dO! los .. port .... en
("~,pecl ~ cliandCl 101 60ciedad ,rE!ciba bienes dlf~rentes; de LCCR Q & R • 005888

I(b)(6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F) I

@

dinero p~r" e

de 'aceiones, eMcepto cu

ria.

b) Convoc:ar

la As

Accionista!;

reunion~5 ordinarias y'eMtracrdinarias

siempre qUE' 1 [] 91: ij an I a!l necesiua!ies

impreY1st~5 [] ur~~ntes de la sociedad 0 la soliciten

accioni!3tas I:IU~ representen no men os de la Q~linta. (ll!:')

te, 'de' 1 as Ole c:ionos sLiscr i tas. c) Crear

los empleos

jL\1:g~19n 'hecesarios para 1a buena marcha de la E!fl!pr'eS;;t,

1',-,nclone5.

fijar'sus asignaciones 0 Ja forma

1,;"

socledad 'excepto' aquellos

emp 1 ead[]lfo " dIP

CliVe.

Acc;icn'i5t~s."d) Nombrar ''I r"mover litlremente al Gerente y

sw; suplentes y fijar;· SLl remuneraciCm. 9) Cc1tlsiden'r y

anallzar Jo~ balances de prueha,

10 mismo que aprDb~r

previamente' &1 b~lanc& general de fin,de ejereicio, ~1

infonlle.·-'·dw la Adr.ninistrillc'ibn 'I el,.' proyec:to

deba pre'l;entill'"'" a 'l~d~sambUla' ~aneral: en sus reun.l.ones

[]rdinarl~~. 1) DiBpo~er '~1~e5t~bl~c:imiento 0 ,l~ clau~ur~

del domicilio

d~ suel.1

!Soeiill.

las politicas de la sociedild en 106

0& su '~ctividad~ e5pecialment~ en

diferente9

materia 1inanfiera. aeonbmic~ y laboral, aprooar planes

de

.de producc.ibn.,' dee.i.cHr sobre nuevas l.tneas

de

materie de preeios Y Yentas de los producto5 a servicio5

o prest~dos por la sociedad 0 de

ela

milterieles y dem~~ elementos qU& ella ne9~cie. y dictar

normas', para Iii orgo'lni;:ac16n

func.ionamiento de las

dependenclas de la,sociedad.

h Determinar Ia aplicac:iOn

ESi"e P-'PEL NO T1ENECOS"-O PAfU. eL UBUARIO

:: ','

'J ,.",.

-- ... ,,_ "

6'f

109

LCCR Q & R - 005889

,.
ql.1e tI",b", dClrse .. las Lltil idades Cjlle con &1 c'aracter de
,
n;?Servas de inverslbn, Mayan side apropiadas por 1 ...
(!.."S~mt) l &21: de Accionistas par-a e1 6IprQv,,:chamiento de
lncentivos est ... bl~cido& por 1<1 .. leyes fiscales. i) "
I
t\111:~Jr-.i 7c oi.'Lr previamente 1 as operacinnes qlle teng.;!n por
objl'1to, 1 ) Adqui r" ir', ' hipotecar y en t:l.alqllier " form"",
!
C)I-"'V<lr 0 1 ilTli tar e1 dominio de biene!'> r.1i Cli'S ,- I:u .. lcjuie,'"
,,-
qur.! SI:a sy cLlant1 ... 2) Cons'ti tuir pnmtla soon'! los bienes
-
sociales 0 d"rlo5 en antlcresis, hace':' irWersiones -en
,,-
bip.fl"'!;; de L:apital efectuar reparaciones 0 ' ' de
0 ffili!),Oras
lDs mi:5mos, cuando Llnas u atr .. s impliquen, en cadl:\ caso.
!
CO"5tc,s 0 desembol,;;os en cuant1a rUperior 01'250 salari05
\ '~9al ,~s mensuales v'igen tel>., 3)t Ce l'ebrar contratos d'e
':i.umil"lj strb en que la cOlllpat''ria actus provee~ora 0
benef ,\ ciar'\ .. LI atra cla!;'" de contrata Clue . 1m,?} ique
~jr'E!sL,.l:iones per10dicas 0 con tinuadas de cuaa" °1
~~f;i."V i c.:i{'Js, CDn ° gin al car;!,t:ter- de e)lclUEiividad. d'J
t\utClt'l ~Ctr' pl)r via general, liberalldades, beneficios 0
prE'5t;:H~innp.s de ca.-actar e)ltralegal en favor del personal
-
flu J..~ snciedar:i. n D,~cidir en C~5D d ... II1or-a de a.lg(m
i.H"':C i I:~n.i s t-.a para e1 pago de instalamentos penoientes sabre
i:H_ cj t_,nl~S Que h~lbiere suscrito, a1 OIrb.itrio de
"
t IldeUln L ~~a,cibfl Ill-Ie debe &rnplearse por- el GJrentli'! entre
1 (:I~ varias autoril!ados por 1 .. ley. j) Conaeder
,'I'll 1: OJ'· i ~~(: j t_jnes a1 Gerente y a ICls miell\br~5 de lil Junta
l>.l T"" I:). Vi<, ~n los. casos; y con los requisitc!s li!}:i9idos por
Iii L~v ~ P,"-8 l1J)ajenar 0 adflulrir accinnes Of.! 1a 50ciedad.
Ih )\ AI!b~ri~ar' <11 Gerente parOl que solicit~, \ lleganda al
Ci3 iioU 10 qUt: "e admita a la soci",dltll la Ce}~br·acibn de
CLJrt (;ort:~ d t.O .prevl?ntivo con 10& acreedor'E!$I. ni SflI,.vi,. de
,.r9it1fJl'l conSllltivo 'I i:n;e~or del GerentE' Y·-, ejercer las
rI-.;~.r.~ ~~ foLlnf:if"')I'u:!'s qUE! "'''' adcriban en" In!!! pr'e~ .. nte';
!;'" til ttl t05 0 en las leye5. . ARTICULO 34: ~LEBACIONI La
,---, LCCR Q & R - 005890

l(b)(6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F)

par

limltado, alguna 0 algunas de las

funciones enumerad~s' en el Articulo

preceoente,

siempre

que

per

delegables y no este prohibid~ la

ARTICULO 3:.'>1 GERENTF..~ L~ admlniS.!;r·acibn

de la sQciedad, au representacibn legal y la

~e los ne90cios soeiales estar~n a cargo de un

Gerente. designado par la Junta Directlva para p~riados

011 \. un oj 'iu'ro, reelegible indefinidamente 'I remavible

par

ella.' 'en :c~lalquier. . ·tiempo.

Gerent ..

El

un !5l.plente elegido p'or ,1".

Junta

Directiva,

igual .. ,mene.ra ... 1 , Gen;mte.

~odos,los I~mpleados

d,e

50ciedad. con,excepc~bn de los designados' por la Asamblea

General dIFAccian~.stas v de los dependientes dl?l

Revisor

Fiscal,

~si' los ,hublere, ,ester-an sometidos al Gerente en

el desempef'lo ·de sua cargos', ,ARTICULO 3~1 SUPLENTE:: F.'n lr.JS

casos

de fal.ta tern

y ~n 1as absDlutas

,del' Berente.

mientri!\5 ;

prOVel!, e1 ' cBrg~' ,D ! cuarrdo

'ge

legalmenta

inhahilitado

p.<ril . · .. ctuar

en

a51,lnto

de

El· Gerente e~ un mand~tario can

r:.epresentacion

investidD

1 ega I,

Of!!! "ll1

fun~ione .. · administre.t.ivil9 y ejecutivi\s Y c omo t.a l

ti.ene Oil

su

If!

representacJ.bn 11;;'ga1 du. I ...

soci.ed~f.1 ,

comercia] y financier.a,

accion administrative..

18 coordinllci6n y If!

supervision

de la empresa.

las cUOIles cumplirA con arre910 a

de

estos estatuto$ Y

d iSPDsir.:,tones

legale •. ,_,y con !!Iujeclon a lila ordenes e inst.rucc:ione!;

Oi rec U".a.

Adem~5 de las fllnt;lOnes

gE'nl!>rales

ESTE PAPELNOTIENECOSTO PARA e~ USUAFUO

su

de

1",

de

1 ..

LCCR Q & R _ 005891

" t:· ' ;~i~;~~Y:£;r~;t:~: , .

,

f

ant~s indicada~., corre._ponde a1 Geren1: .... i;l) EJeiutar y !

~------~~~~~~~~~--~--~~~~~--~ hacer '-l.IlTfplir las aeuerdo. y deci!;:;i,ones de la '·~samblea

"'~"'7;i;.~: u~:-.-,g'i rNm.~ ly.':"'~~'@.i:~"

a6L como a ~-

I i br"ll1~n t.e a los lO'!lip 1 eados de 'iill dependenci,a.

~ ~ __ ~i ,~

corrlO'sponda nombrar y

1e

remover

en

Ins

que

~------------------~---------------------------"---'--!---

ejl')('cir;io de 101 d",legac;inn de flinciones para qtl .. tale~,

~ ~ ~ :__L_

ate-etos ,pued~ hacerie 1a Junt~ Directiva. ~l' Cita~ a ~~

~--------------------------------------------~--~,----

cuando 10 considere necE!Sari\l 0

,junta

~-------------------------------c----------------~

y mantenerla adecuad~ y oportun~~~r~~

COIlYlinil"nl:e

~--------__;_-------------"-------~"'---,:-.-- ... -

mar-cha de los negocl,09 '·~.!:'c:.ia1.~!1_

.,----

los ba 1 anc:e,; rie pr-ueba v . }orl!a

in10rmcHIa

sobre

1a

con st d .. rar:ion

~----------------------------'--------.'-----i

demol\s estaclos financ:ieros destinados a Ia ",·dmini.stri\CjOn

~----------------------------"--"----I

los in1o~~es,que ell~

y swnin i strar

Ie solicit« ~on

,
r-elHcit>1l con la sociedad y son !>IllS act!vid"dp s , d)
.-.---
Pn~s"'n\'ar a 1", ASCImblea General de Accionistas en su
r"etJni.bn; .. I infor-me saOre la forma como haya 1 I evade. a r:"ljo !;1I ge",tiCirl y las mf'rlidas c:uya adope'ion reecmhmda . a

1<0 A>lamblea. e) L.u. d..-mas q·.Ie· '·le .. ~con1 ie .. iln . €H.:OS
p.statutos 0 101 Ley. I ARTICULO 38: ~ODEfIE91 . C.lma r'wpr~santant~ legal de l~, sociedad en pr-oc:eso'Y luar-a de

r---------------------------------------~-.----~

procl2's("} t-?l

cBl~br8r sin otra~ Ilmitaciones que 1",,,, e5t~bIecidaB en

w~~os est~tutos en cuando se trata Ua op~Facio~e5 ~u~ ----I

Se.f' previamente aul:of'l:'::«IJas por lil1 Jwnta Direct LVa

1;. pcw', 1 Li Asamblea rie Accioni~tas todo!>

1 01.. acto~, 0

c: nil ~.t' "l:05

comprendidOS dentr'o del ohjeto social ·0 quEl'

----f

!'<>nq.!,,, c:ar,;!,et,er' simpl .. men1:e pr<,jpar-atorio,

EtC cesor- :,0 0

"D(I)plen,er,t.8rio par-a

la real!zaCidn de los fine~ que

I,"~n;iqlle la !Sociedad y las que se r·elac.ian~!n directamente

1.. e;;i!itl?n cia '/ al 1~lrrcion;;'lTIien to de 1 a "'i 15111 a ,

1<1

con

inve .. tido de pod8res esp ... c:i .. 1 Sfo __ .:...p_a_r_a __

lrans14j~. arbitrary com~lementar- los negoc:iQB'suc:iales,

rromov~(' 0 coadyuvar ac:c:iDn~~'judlciales, admlnistrativas

.,

.. < .,.'~:

"

+ •• '

LCCR Q & R ,005892

l(b)(6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F)

I.te..-. ........ _ ......

en que 1 ..

'lnterponar ... lodos los

con forme

J a

(

procedente!>

d~sistlr de las ~cciones 0 recurS05

que interponga, novar·obl1g~tionRS ,

t:redi tos. dar 0 ret:ib.1. r IJienes ell

apoderados judicialE's.

, cons-t i tui r

t1eleC)ar.1E'S

1-'00gO,

facultadea, revocar mantl~tD5 y sustitucion

CAPITULO

SEXTOJ REVISOR F.JSCALI ARTICULO 391 NOME<RAMIENTO: £1

Revisor Fisc:.0011 Y SlI suplente seran des.t9nadDs pcw 1",

A9amble~, General de Accioni$ta para periados de un (1)

por 18 Asamblea

removido5

cualquier

v

en

legido& inoefinitlamente.

1 ·suplenl:e reempla:::",,..a .. 1

principal· en: todo 105 casas de tal ta absoluta telllP.oral.

ARTICULO 40~ REQUISI!OS V REGIMEN APL1CABLF.A. £1 Revisor

Fi6c:al, V su .. up.,~ente deber",n ser contaor£1s publicus y

estar-an ',sujetos a las inhabilidades,

pr-Uhit1:tC iunes,

incompat i'bi lidarleli y raspoflsilbi 1 idad que establer::en 1 <IS'

leyes.· ARTICULO 41,

IONES. Son funciones del R~vi50r

F iscal ~ 1 ~ .Cerc-ior"41r-SB d&:: qLle I a5: operaciones Que se

celebre" par CLienta' de 11'1 so.ciedi!ld lie Cljusten iI 1",,"

prescripC:-.l.ones de 1m; I!statuto5. a las decisionE'!'; de ,l",

Asamble~!13em!tal y rie l a Junta Direct.i.vil. 2) Dar oportuna

c..uenta. : par e!;crito ala· As ... mblea tle Accionist<ls, <l 101

Junta Directlv", 0 ... Gerente segOn los ~~saB. de las

i rregl,L,l ar id<ld'es qUI? oeurr a n en £11 funciohamiento de l. '"

,"ociedild y en 121 desar-rollo de 5US negocios. 3) Colaborar

entidades gLlbernamentaies que ejercen

la

c:on

las

in

i6n y vigilancia de 101 sociedad, r~"dirles 105

intormas a que haya lug.r. 4, Velar por-qu

se I )@ven

rf~gu.l arrriente 1a contabilidad de 1a socleded y las actas

de las. reunion~5.de la Asamblea de Accionistas y de la

'£9'fe PAPl::L "'Kl TIEN-'I! COSTO p"fYl eL USUARtO

·'roO

LCCR Q & R - 005893

Junta Dirl')ct,iva 'I porque sa c.onserven, _ debl'damente la
cor"re~pondtanc: ia d~ la s!,H.:iedad y los compr oban t'r!S de las
LUl?n t- at;; ., ionpartiendo las ,instrucciones necesarias para
1· ... \ e~; 'f lnes. 5) I nspecciol)ar asiduamente los bienes de la
i
s,\"H-::i ednd 'I p~'OClH-ar qUE! se tomE'n opC)rtunamimte las
u:,e~:J.lda!i enn serv.H:ibn segur-idad de los mismos ." de
de n y'
I
] ,J!> qU~J .... lla \;enga custodia o'!l ,cualquilic'r otf"O ti tLl-lO. 6)
J,npa,·ti.r las instrucc:lones, pr-llc,tic:ar las inspecc:iones y
!;r:,l.i.ci tar los inform!15 .' necE!liariOiO par'a
que, sean
"
control pl;'rmanente los"" " valor-es
esto!)lecer lin sabre
=C1cib. i .3$. :n AI.ltor i z ar' can su firma c:ualquier balanc:e que
I
SE' I, .. !) a , con su' dic.tamen a 0 ioforme c:orrespood.l,anta. B)
(:f,n voe a r a la Asamblea .. de. Accion'istas a reuniones
r 9).
L~:-: t.ri::H-H'dinar·iQ'$ cyandO 10 j LI'i!911e necesario. CLlmf:!lir
'.
li.l!O (lem~s .. tribuciones QUE! Ie sE!l"Ialen las layas '? los
8st.atl.ltns v las que siande compatibles can ·1 as
i<l-,I:t:r·il1r-1=s. Ie en[:emiende Ia A!!>amblea de Acc:ionistas.
.'
CAPITULO SEPTIMOz BALANCES-RESERVAS Y D I Ii IDENDDS;
m'<TICl,IU1 4'2: BALANCESz El ",jarcicio social se ajustara OIl
;;1'10 .c:~lend.!lr·io anualmente can afeetc ii1t triiinto!' y 'uno
(31 ) {h~ Di. c 1 embr-e. 1" societl .. d har-il cor-t.e de cuer .. ta" par~
r4r·cHluc.lr ",1 balanc:e gen~ral , e1 estado de ganancias y
i,enh{JOIs cor.respondientE' al eJerc.ic:io finalizado en E'sa
·h7r.h", y e1 in .... ent"'rJo dE'tallado de tondo las< act.ivos y
pa~ivo,;_ de la sociedad, de c.:onformidad con las
p"escr'i pr:innes Jeqales y con las normas de . contabi lidad
fls!:a!)!,?c.:idas, los Ct .. e. 1 £os 51: somel:er~n a la consider-at: ibn
de la ASiilmblea Gener-al en sll reun1bn onJinarii1l. junto con
lUI:; \.ntnrfllQS, pro},ectos y dem~s clor:~l/nli!n to;; i!!Higidos par
I .. 1 t:;l • En lan C!pacas qLlf? determine 1<1 Junta Oil"llctiva se
h~I·~11'\ b~~ 1 ance-s dE' prlleba 0 espeC:iales. y ""Ii? producir.1ln
1.:,5 LlE-me:\S .. statio5 11n<lncier05 que parOl 1 ... " n .. t:e6idolldes de
J", ",rJmifli,,; I:rac Jon di5pongil 1 a:"misma Juntil. ARTICULO 531 ,.

. ..... :

':,"

. ...,.

'+.":.

' .. '! ,:.1

.' !.

LCCR Q & R • 005894

~11j'pn .__,~

UTI LI DADE.~ I'

dl!1t.r-ibucion

J

basH en e1 DL'llaflCe Gener-a.\

cle

ejercicio. apr-obado por- la As~mb\p-~

Gener~l de Accionista6~ tampDcO pcdr-6n

rli~tr-ibuir-se utilid~des mientras flQ SP-

capital,

entrndiendose que las p~rdidag

capital .,cuandD a cpnsencuencia de las mismas 5e reduzca

el patrimonio neto por deb~jo del monto del c~pital

sU6crit6. 'ARTICUlO 44: DISTRIBUCIONES DE UTILIDADES: L~5

Lltilidades

de cada ajer-cicio

social,

est"blecltlas

con for-me ilIl Balance Geneoral·.aprobii!do por- 11<1 Asamble .. dp.

ci.onistas,

d~ deducida 1a

luego

correspr;lf1clientp.

pro .... isHlI't'par" jJllpLlesto!l, Se distrlbuir:ln por Ii.! A5"llnblei.!

con arreglo &··.la9 ,norma.s·siguientelS y a las disposir.j.onl;!~

ere perdida. no cancelada~

de

!?jerr:il::ios··'.anteriores QLIE""-afecten "QI cii\piti31. Las

uti 1 idades i se api iearan a;"1 a t; .. ncebOlci6n de dichas

perdidas. b)' 'El,di z·por tiento (10Z) de lit'! Lltilidilldes

liquidas ·9& ~le .... arA ~~~erva legal ha~ta concur-reneia

c inr:uen ta . por ciento (501.) •

011 menos del

capital

s~scritd~~. Alcanzande dichg 1~m1te quedara a decisibn de

I.1iI Asamb'i

'cOntilluar increlnE'ntando 101 reserViI leg .. l;

PJ"ro s1.disminuyere s,erill ob!"igatoriO iilpropi",r el diez por

iJmite

indicadc). c ) EfectuadOl 1a ap;-opi",cion para res~rva legal.

se har~m 1 a,. .. prepi acionel!l q~lE! con ob!lE!rvl!nci a de leis

requisito. legales, acuerde la Asamblea para reserVa5

voluntiilria5' u· ocaslonales.

d) El 'remammte de las

utilidadDS se de5~inar~ 81 pago de divSdendos a los

accionistas. salvo decisi6n en contrario aprObada por los

E01'E PAPEllWO TIENe COST"O ,. .... AA f!t.. USUAn.c-

," :

. :<

LCCR Q & R - 005895

votos correspondlentes al setenta por" 'c,i,en to \ (70Y.) , al
menos. de las 3cciones represerotadas. ARTICULO 451
RESERVAS VOLUNTARIAS Y OCASIONALES: LiI$ reservas
vo l ur, tar i i:I."B L\ ot.:Clsionale", que pLleda cn~ar 1 ill Asamblea de .,
.'
f;Qr:ioni"t:as. tend ran destinacion @specirica, pero solo
"
!iOc-ran (,bl iga tor" ias parOl 1'1] ejercicio En el cual 51" 'hagan .,
i
destinaci6n 9E! tales "
<?I c "ur, t;li I) de reSer'iiU. 0 su
distribuo::i6n podran efectuarslP Llnlcamente por decisiOn'de
]a Asc.o,bJ ea. Las operaciones" para la creae16t1' 0 el
.'
deber~n ,
irll:n,'men t.o dl? &'!it .. s reseryas Clproba~'5B,~"c:on lO1i
'lotos correspondientes al setenta por ciento (70%) Ell
!
cnenl:'s, de las acciones; representad<ls, 5i can elIas se
rnlni'o uti J id'ades "
,~'tectua I'll porc:entaje, de qt,le de .!Icuerdo
con 1<1 I.e' ... !! ' dE'bE" rep"'rtirse a titulo de<'dividendo a ,.los
"
... ccj_iJr, ist.as. ARTICULO 46: PABO 'DE DIVIPENDOSI Los
rJi·,.\d"ntlos $'" pag .. ran a ' prorrata de las acciones
consider.,cion c' p'agada
~:~us~r 1. ta~ ~in a 1"1 parte de 6U valor
nomin.b:_l , den tr c del afro inlllE"diatamente 5iIJuiente ',oR la
fecha (',n qUE" le deere-ten. Et pago sa Mara en li15 epocas
-
CfUIOi a (:Lle..-dt'f Iii f!silmhleil qe AcciClnistas al dE"cretarlo, y a
qLd,en ten9.;1 1011 r.alidad dp. ilc.:ionistas al momento de
r1aCer~t? £1;;lqibl p. caCla pa90. Par dacisibn dp. 1011 Asamblea
dE" ~(:C'.:ir)r1:i.stas , I'll diVidendo podr.ll. pagarse en 1o.rma de
CIIct:'i.L""Jnes 1 i ber'aljas. Esta dE"Cis,ton sera obi igator'ia "par"
le 1 acr:lonista cuando hay", sido aprobada con el voto d.l
o ctuen ta por ciento (8~~1.) de las aceiones representadali, ..
t"lta de csta mayoria qued"wa a aleccHm del Accicnista
r't:'ci bj_ r: .. 1 dividencto en o<cciones 0 e)liyir IOU pago en
p.'f(~clivo. CAPITULO OCTAVO: Dl80LUCION '{ L 10l.HDACIONI
Aln rCULoJ 4'/ , CAUSALES DE OISOLUCIDN: La socied.ad lie
Ilj sol '/e-r'~ por las CIHlf,al es; Que 1£1 ley establli'ce de trli:lnera
q~nBr'1 :~ p«r'a todas las 50cie.>'dilldeti comer.:iales, ' por- las'
4~5pl;:Ot+~ L":i 1 t".!5 que la ley merc:anti 1 ~et1ala para l a s;ociadad LCCR Q & R - 005896

(b )(6), (b )(7(C) & (b )(7(F)

Bn6nimiil

A5amble~ de Accioni5t~5.

adopta(j!:l COil

los. votos correspondientE'~ a no menos

de·l seten t& por c i en 1;'0 (.,~%) d~ 1 as

ART1Cl.JLO 48 =

DISOLucrON EVENTUAL F'OR .PERDIDASl Cl'ando 1'JC:(.(~Tian ptJrrJ.tdal;;

reduzcan el patrimonio neto de 1<'1 sc!ciedad por, dp.bi\jlJ

cinc:uenta por ciento (50Y.1 del cl'pital Sust:ri to. 1.a

50ciedad no 56' disolver~ ip50-1~cto. pues la Asamblea de

al re6t~~lecimiento del patrimcnio neta par enc:im~ del

clnCLIentil per- ciento' (50)(.) del c:apit",l suscrito. dentro

dll' los Iseis,· (6) 'meses ·lu,lb·sigtd.entes a la fecha tiel

bal.;o;nC:R 'en;· qll& apar-lPzeQn conslJmi'.lI11<g, 1.01. perdida~, Si

tale!a'medidil!O'no Sf.! ol!dopt ... n dentro del plaza indlcadn, l,a

ASi.lmbl ea : dg., , Acq_ian ist86 debero\ decl arar di slH?l tn J a

sociedad: para que prDced,!l su liquidBci6n. ARTICULO 49~

L IOUI DACION =. Di1!illl!l.ta Ie soc:i'11d .. d por- .. clIalql.lier· c<lusa 1,

la liQ0idacl~n .ydi si~n del patrimonio SOCiA1 se hal""

de contorm1dad",(:on 10 prescritb par 1"'5 disposiciones

legales, 'por "In liq .. lidoEldor especiOil dli!signado po," l~

ACC:ionists5, s1n· plH'juic;:io de qUe est. .. puetl<l

dp.t~rmlnar en tal caso si

~amente· 0 Gepar~dam~nte. Por cad a

11quidador

la Asambler de Accionista5 designsr~ un

Mientr~9' no se hElgEl Y 51! reglstre

el

nombrAmiento de 1 iQl,lidador Y sllplEmte, actliElriH) como

tall!!s 1 .. 5 personas Que 'figuren inscrit"s en el reg.istrn

mere til c:omo'Gerente y Suplente. ARTICULO 50: REGLAS

PARA, LA lHlUIDACIONI La liQllJ.dacibn de Iii 5Dciedad y Ie

divl516n' 0",1 p .. trimonl0 social 51! Bdelantaran de ","cue"do

con las .leyes iIlerc;antiles y con lOIS d.ispnsir.iones de!

E9TE P~PEL "'to TtENE COBTOPA"A El.-usu .. mo

LCCR Q & R • 005897

C,~di9D Civil aplic:ables observanifo 11"5 " 5iguientes
y
nOrtHas: a) La A5dml:llea d~ Acciol"jistas 5!er~ convocada y lie
,·eun.i.ra en 101:5 epocas, ·fo .... nas y t~rminos ~rEl5crito'ii par""
It.'Hi rM.1n iOl11;o15 ordinarias v el-: trdordinaria,!flente cuant:.a5
,
VE_·ce'!6 ·fl.ler-e ccmvric .. da pt,r 91 liqLlidador, e1 r9visor
ii5c~1'll 1", Sup~r-j,ntendencia de Soc:iedCtdes, u CUarido 10
solicite,' el nutlll.!ro plural de ilcc:ionistas q~Ie repJ'"l"t:en ten
no menos de la Quinta (l/S) parte de '10110 acetonE'S
.'
lillSC"~ La5=; ... 'b) L .. Asambl~ .. de Accionista~ podro\ de1:erminar
.'
bienes deberlm ser di5tribllirto~ espet:ie.--:1,{jar 105 .'
qUE.! en
v<.!lore!> OJ 101 forma [Jara 1 .. adj\..dicacion de ,tales hienes .. "
l' autorizar al l'iquidador para hat.:er I a~. correSP9ndientes
,Jistribuciones, con. o1:!serv;:\nc:ia de los requio:.itos
;
e>!i9i(ln$ pnr, 1<1 ley. e) Todo ... los pagos de . los
'.
ac c.ion is tOos, !;"to'an- ... t i tl<lO de reembol_o de capictal 0 de
pilrtic.i polc.i,on en el sl.lpe"-~vi t , Sf! har-an simultaneamente
p~ra tr,d!.)," e110s v a pron"ata de SLiS .. ceione ... d} Para 101
~prnb~cibn de [as cuenlas p£1r-iodicas rendidas por el
j J qll i cJ «ej'_H' • 0 de las oc.astonales que 5£1 Ie BKijan, asi
r:OlhC, .-i::1ra i.tutori;:ar 1<1 a[jj ucJi cac ron de bjenp.s en "Bpecie.
;:olli:ed~r 'i'ellta)as e .. pec.iales 0 deudores de la so'eiedad y
F'.nra ) j f,v~r a etec:to 1as·t."-OInsa .. cjones o desistimlentos
que =,I,:-~ Ci.f\ necl"SOIr"ios 0 con ven 1 en te .. par .. hdptar 0
c:n'.'C".ll.lj.f" \ .. 1 iQLli,jacj,on basta..-;:\, 1 .. m<tyurla absoluti\~ de
votos rJ:"es~ntes. al P .. ra 1", a prob.lc ion de 103 cuenta final
diJ t i.'·luidaci6n v del al;:t.a de dis.t.rlbuci.bn, bestar-a al
·4·ntc, ·f«vnra.bl~ de 1&\ ma~Jor·ia de los acr:ionist.;l:a que
. cell I cur·t' ..:~n 0'1 la Asamblea, c:ua1qLlilO'r"i\ qL,e- se.!l ~l rllHnero de
<<t:r:.ionJs tali <1 LIe n=pn.!sen ten. CAr'HULO NOVENO:
Ol5POSIC1ONES VAR1AS; ARTICULO 51: SEf;RETARIOf La Junta
D1 t'p-f/\:i 't/i1 pClclr'a ell cualquia .... momento <~r"ei'lr·. e I cargo de
-::::,iE:~cr·t':t ~,r~.io pen"",nent.e de la $ociedad, dp. tf:'r"niini\r 'lSl.l!i
.'
TlJnciunEo!s y Clsignar.ibn, proveerlo y remo"''''r" 1 0 1 ibremente .. ··;1

..

J '-.~

,"

LCCR Q & R - 005898

'i ~r 7 1 .

, !;,,!!{-:":

especiales que Ie

se~~lada& por 1a Junta, el Seeratario

.. '

colabarador

Gerante, tendr~ a su cargo Je cu~tDdla

dp 105 libros de Aetas d~ la Asamblea

d@ Accionistas y de l~ Junta.

lll;'varlol el

Ii brco Ije

Rl!gi!Otro dli!! Acetones y refrend ... r~ los tltulo!!> de ia!!l

acetones. Mlentraw ~ jUicio de 1a Junta Oirectlva las

nE!cE'sidades de la Administracion no requi!?!"", Ie creacio,.

y provis

,del cargo de Seer-etario. podr~ adscribir la~

'fLlnciones ir'tlicad8s 8nte-s i! otros de los emp.1eildO& de I ...

sociedad. 'diferente del revisor f,1!11:al 0 des,ignar un

.... cret • .,·lo ad-hac', ARTICULO ~>2' "CLAUSULA COMPRllH1SORIA:

TOda-controversla 0 dl1 .. neii relativ;J a est .. contrato 0

a su -ejecuci~1 a ~iquidaci6n. se resolyer~ par un

tribun~l de _~rbi

iento design ado por 1a CAmara de

~ c_o_m_e __ r_C_i_o_-_' __ d_e __ C __ "_l_i_. Q_u_e __ s_e s_u_j_e __ t_a_r_~ __ ~~ __ l_O __ d __ i_S_p_L_\_e_s_t_o p._n __ l~o __ s __ ~JrCbdlgo's -de. Procl2dimiento Civil y de CO!l1ercio de aCl.lerrJo

a) El

tribunal

est"H'';\

lntegrolldo por tres' (3) O1Irbitros. 'b) L~ or<;1anic?;cihn

int.erna - del tribunal Be s\.Ijetar.!t 6 las regli!s prevJst:<lS

par el CE;:NTRO

tribunal

DE

AREH TRA.1!:'

pera

CDNClLI

COMERCJ.() J;lE

CALI •

ftlnc.lonarl1.

EL CENTRO DE ARSfTRAJE Y

CONe ILl AC ]QNI, s

de la C~marE\ de Comercio de

LIMITACIDN DE FACULTAOES POR

RAZON DE LA CUANTIA, En todos los el1l'5Ol<' en qIJe tedo ..

esta

5 establecp.n limitaciol,es a las 1acl.llt",d<as de 105

por razon de 1. cuantia de los aetos a

contratos, sa ente-nder"" que todos aquello9 que vers~n

sabre el mr smo ' ,negoc10 eonstitLlyen WI solo acto a

&G'l'1E PApELNO TIE:NE CQSTO PIlr.F\.I. ;f; L USU~"I()

de}

y

LCCR Q & R . 005899

All redactions on this page made pursuant exemptions (b)(6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F)

p~ra .lo~ efectcs de la limit&ci~n

OERECH05 Df. s NSPECC JON.. Durante

(~l ·!:t".lance de f1n de ejarcicios seran puestos, 1m las

o1icina~ de la Gerancia a disposicibn de los accio~ista~,

1 ibros y de-mas cCrllpr.obantes e}ligido6 por I Iii

1e-'1.

I)e Rue hecho.

se dan" .cuen t a a los accj.onistOl·

ejl?n::er librl?fflente a1 der:~_cho . de'

inspEccion y vi CJi 1 .. ncia que' a 51.1 f elvar con'ilagra 1 a 1 ey.

N.:! Db~lcmtE! la limitacir..n indicada .m £Oste ,ii'rticula: para

e\ DJercicio del derecho de. inspec~i6n. dicho perJodo

ru~r~ ser ampliado por 1 .. Junta Dire~tiya, a 501icitud de

.o<ccionlsta

cUell rlu.i er:

o grllpp de'

.;lccionist;as

i.I(.t:lI.,n«s :>uscr·itas. con el "fin dl" permitir 1a pr ac t a ca de

a cos t a e>:clusivamente

La Junta Directiva determinar~ en tales

casas las condiciC!ne~ p .... r a la practic",' dOl I .. a~ldltorla en

fc~md que no sa interfier~n ~1 normal de~~rrollo de' 1,,6

PeW.. el f!erlorlo tni.cia1 rte 1a SOCierlad,

ac\:lvjdaLles de \a empn'fsa. ARTICULO 551 NOM

"].:it 'r",r:h .. tJe este i nstrunlO!ro to , hasta qUe lo~ t:omponentes

clr"g all 05 , ;;,)(;.i<ll as hilgan tJesir,rnacion;

con forme .1' los

.I,j'<i

1'undolidDres .• In:',.,.i.rrlwoen te prlJceden

f! rHcl·l.Iar \ os Si{Jl' ien les rlombr·al~i~n to ....

\~UH.EtnE

irtentificado co~ l~ chdula

.'

ldentlficado con la

qUl"

del

en

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LCCR Q & R ·005900

All redactions on this page made pursuant to exemptions (b )(6), (b )(7) (C) & (b)(7) (F)

con 1 a

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'" Ca l,.l. - -

SUPLENTE .

£9'" e P.APe.L NO l',I!:NE C DS'tO PAnA 'l!t. U8UAtUO

tcca Q & R - 005901

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exemptions (b )(6), '(b )(7)(C) & (b )(7)(F'}

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on this page" e purs

exemptions (b )(6), (b )(7)(C) & (b )(7}(F)

NOT,t\~:A PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI

REGISTRO CIVIL

tlo"'br.' _

suo, _

a. l<_lA_l_IL_\J __ d. 1.9 ~

bon.fado Pap.1 S.II"do y flmb,., Lay" 2a, d. 1.'174

.'

\'~

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LCCR Q & R - 005906

DELETED PAGE SHEET

1 Page(s) withheld in full pursuant to exemption(s) (b)(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

Bates page number(s) 005907 (2005-08-044L)

II: - • II ##

..

NOf AIUA OCtA V,Ii. DE: CAU

& fiel 't ~ r"J)i.1h til !h'crirm NUb Nh,~ dcl~ Se _r.iol), do! 1\}!).1_ tl]mQd~ ole li.tforia:!.a4

~ ~1l.J cxilido 'i hl\'ol"jliU ell; ..I. 8 ·(.16~'-

iiojll 6dlc5 cO'n destill.O it: - _;_~ r.1..f\_R.~ _.p~ CO"1ERCIO,

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CONSTITUCIDN Y

I D IREeT •• REV I SOF;

ElOLETIN No. _

NovlEMBRE DE 1994

LCCR Q & R - 005908

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est! esc:ritura, se aprob6 1, Client, f1nal de 1 fquhl,ef6n presiritlldll'por

suplente de 1« socfegad y el proy~ BC-

ESTE P,",PEL NO TlENE COSTO ALOUHO PARA EL USUARJO

LCCR Q & R - 005909

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diea. SEPTlHO.- Que para 'dar cumplim1entG I las dfsposicfones de 10s Ar-

tfcu10s

l C6d1go de Comercfo. present.! parI! su protocol1za-

,do

entes documento5: a) Inventar10 final, de patrimoni6

sodal. B Coph lut!nt1ea del Acta de la Jhnta Extr&ordfnarfli

11 cua l

de dfcho

50c1 eda d .--

(, HASTA AQU1 LA MINUTA)- .. ~ • : .. 4 - .;. - '_ -' - - '-'; - - - ':.. _"~ '_':':' :.:_

LErnA'la' present.' ucrituroa per 1 .. ot.orga.nte,'la. AFRURBA- Y P'IRMA cO'Iiel Nohrlo qui,.", en t,. de 1"0 ,expu8stcr; 1. 'tlutOl'h~f. _ - '" ~ ..; _ '_ ;,.' _' nerechQS':$ 1012.256'.00' (Rsso1uc1en

'Ie 'earrio en las

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. LA ' (1['ORG»ITE:

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GeN!nte ,SuplentE!," ", ':

PASA A Ii' Hrui 'N(in:iAL No~'

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teen Q & R - 005910

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~.~.;.~ .. NO ••

as tuota~ soc es

dieron tonsl~1tu1rse en Asamblea Extraordinarh de Ate Yocatoria, hl!dendo usc de 14 factllted conferlda en el artfculo r#e Comerc:io.

La n!unf6n fut'! ~resldfdl por . .1a seflora~ qufen tambft'!n

• Suplen~oc actu6 1a se-

Las,Cuotas 0 partes SDc1ales estuvleron representadas asl :

Ace ION 1ST A S. .

CUOTAS

RE~RESEHTADO POR

T I) TAL

$ 100.000.000

•

La Asamblea extraordfnllrfa p(lr unanfmfdad. aproix5 el sfgufente orden del d1a l.¥ Veri f!l:;llcf6n del Quorum

2' .·Informe del Presidente

3.- Ofso1ucf6n ant1cfpada de 1a socfedad ~.- HombraMfento del lfqufdador

!5.- L1qutdlc16n de 1a sot1edad

.) Invenhr10 ffnal de 1tqutdatflin

b) Proyecto de Dfstrfhuctones

c) Aprobacflin Inventarfo f1nll y Ilroyecto de distrfbllci6n 6.- Autorhacfones

7.- Lectur. Ylproblc16n de, Icta,

1,- VERlfltAClOH DEL QUORUM

La secreta!'fa fnform6 qUE! se encontrllban repretentlldas 1a total1dad de tu CIIO~ tas $oclall!5 en que se divide et capital sodal. por 10 tanto habfa quo",", pari deHbera!' ;1 dectdfr Yil1damente.

2 .• IHFOR~~ DE LA PREStOENTA

~

I , .

La president. u~r&----present6 It tOn~ldencl6n de h' .AUIIIblel Extrlordfnaria ~

" En ra·z6n 1 que 11 sodlldad no conttnuarl ejecutandO el objeto soc1Il para el cUll fue tonstftufdl par motivc de diversl indole y ten1endo en cuent. que no exlste animo de conttnuar e1 contrato social , propone a la ASlmblel de Actionfstu df!(:retar 1a dhclllci6n antlcfpada y su l1qufdld6n deflnftiva. It

3.- DISOI.VerOn ANTICI PAM I£ LA SOW:OAO

Ikspues dE. ofr el lnforme 'de la pres1denta. los 4ccionfstu decldferon un'n'men~ te decretl,r la d1so1u(;16n antlcfpada de ta socfedad,

LCCR Q & R - 005911

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HOJA 110. 2.

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DEl ACTA DE LA ~BAMBlEA EXTRAORDINARIA DE ACCIOHIS

4.- HOKBRAHIEHTO DEL lIQUIDADOR

La 'As~rtlbl!!a Extrllo~sfgn6 como Hqufdador de lit soc1edld I 11 !ellora~

5.- LIQUIDAtION DE LA SOC!EO~O

La l1quidadora procedHi II efectuar 1, Hqufdaci6n de 11 $oc1edad 15' .) Inventufo .f1nal de tfqufdac16n

ACT I V 0 S

Caja

. .. . .. '" . .

• $" 150.232. 000

-,.

$ 150.232.000

b) rroyecto de Dfstrfbucion de ActlvQS

DfstrfbGyanse en dInero e'ectfvo entre 10$ $ocfoS de 1. 50cfedad en ~la- ~

c1611 I su aporte as'

a 1. socia a 11 !ioci. a 1& 'SOcil a 1& socie

i 0 r A L

$ 150.232.000

.. ~ ~

c) Apnablcf6n de1 Inventar10 Ffnal y del Proyecto d. Df5t~fbucf6n de ActIvo. La As.mbl!. extrlordfnlr1a de Accfon1sta5 POl' unanfmfdld as decil' con el voto favorable de 11 toteltdad de 'as cuotes en que 5e diVide el capital de 1. soc1edad. aprobO el rnventar10 final de Hqufdac!6n y el proyeeto de distrlbucion de activos presentados.

6.- AUTORllACIONES

•

La Asamblel Extrlordlnarill de AccfontstlS facult6 ! 1a sellora ___ 1IIIIIIII quien .dem~s actu6 como 5uplente del Gerente de'll ~ ~ esCl'1turl pab11ca en nombre de 1a soc1edlld 11 reform estBtutar1a. de disolucf6n ant1ctpada y liquidacion def1n1tfva de 1a sociedad.

1.- lECTUM Y APRQBACrOI( DEL ACTA '~,~'.

Se hho un recuo pllra redact., 1a present! acta. haeho 10 CUI' $I! 1e dt6 1ec- .

tlln y fue aprcbada por unanilllfdad. ~l

LCCR Q & R - 005912

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BALANCE GEHRRAl A MARZO 30/9B

ACT I V 0 :i
CORRIENTES
C4j.r $ 150.232.000
..
TOTAL ACTIVOS
•
PAS I V 0 'f PAT RIM 0 H I 0
: PASIVO
PATRlMOfHO $ 150.232,000

$ 150.232.000

..................

- 0-

$ 150.im.DDO

TOTAL PASIVO Y P~TRlHO~lO· $ lS0.l32.oo0

•

Buenaventura

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LCCR 0 & R - 005913

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Q & R - 005914 LCCR

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Pil.GINA . 001

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REPUBLICA D& COLOMBIA

. CEmTIPICADO DE E.XISTENCIA Y REPRESENTACION

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EL SUSCRITO SECRE:TARIO DE LA cAMARA DE CQMER~IO De CALI

c e: I F I C A !.

. I. .~

NOMBNE:

,Ie",. J,

DOMICILIO: CALI VALLE 0

•

DIRECCION COMERCIAL:

CIUDAD:. CiU,1

MATRICULA NRO: _

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':CERTIFICA CONSTITUCION: POR ESCRITURA NRO NOTARIA OCTAVA DE CALI

EN DE

C E R T I FIe A

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C BOR T ! FIe A

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Oa.1ETO SOCIAL: LA SOCIBOAU TIENE poa OBJBTO PRINCIPAL; LA

INVES'rIGACION. E:XTRACCION. CULTIVO. PROCESAMIENT'O ~o,:-;.~ '. y'

COMER~IALIZACrON DE PRODUCTOS PERECEDEROS. HIDROBIOLOGICOS. DERIVADOS DEL MAR; LA AcurCULTURA, LA AGRICULTURAi LA 'INDUSTRIA AGROFECUARIA EN ToDAS SUS FORMAS, LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL; EN GENeRAL TODA CLASE DE HERCANCIAS, PRESTAR SERVIC!OS DE CABOTAJB. TRAN:;PORTB DE PERSONAS Y caSAS, DE MERCANCIAS. DE MATERn,s PRIMAS. EN NAVES PROPIAS DE LA SOCIEDAD a A SU PLETAMENTO 0

-,

LCCR Q & R - 005915

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AFIL!ACION. LA COMERCIALIZACION. DISTRIEUCION. VENTA AL OETAL d' ... AL MAVOR DE CUALQUIER PRODUCTO NACIONAL 0 IMPORTADO LEGALMENTE.

LA EX?ORTACION 0 IMPORTACION DE CUALQUleR PRODUCTO NAcIONAL 0 EXTRANJERO. LA REPRESENTACION DE CASAS NACIONALES 0 EXTRANJERAS PARA £L DESARROLLO DE SU OBJ~TO EN CUANTO BE RELACIONE OIRECTAMENTE CON LOS NEGOCIOS QUE CONPORMAN PARTE DEL M!SMO. LA SOCIEDAD PODRA; A) ADQl1IRIR," ENAJENAR. GRAVAR. ADMINISTRAR, RECIBIR 0 DAR EN ARRENDAMIENTO 0 A CUALQUIER OTRO TITULO TOOA C~SE DE BlENES. B} INTERVENIR ANTE TERCEROS 0 ANTE LOS SOCIOS MISMOS. COMO ACREEDQRES 0 COMO PEUOORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES De CREDITOS; DANDO 0 RECIBIENDO LAS GARANT lAS DBL CASO. CUANDO HALLA LUGAR A ELLAS. C) CELEBRA~ CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y COMPANIAS ASEGURADORAS. TODA CLAse

DE OPERACIONES PROPIAS DE SU OBJETO. D) GIRAR. ENDOSAR. ASEGURAR, COBRAR a NEGOCIAR EN GENERA~. TITULOS VALORES Y

, CUALQUleRA OTRA CLASE DE (,p,eDITOS. El PORMAR PARTE DE OTRAS'

SOCIEDADES QUE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES COMPLEMENTARIAS o ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL. 0 QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS, 0 ABSORVER TALES EMPRESAS. PI CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION, SEA COMO PARTICIPE ACTIVA 0 coMO PARneIPE PASIVA. G) TRANSFORMARSE EN

OTRO TIPO DE SOCIEDAD 0 fUSIDNARSE caN aTRAS U OTRAS SOCIEOADES. •.

HI TRANSIGIR. DESISTI!'! Y l'll'ELAR A LAS DECISIONES DE ARBITROS a

DE AMIGABLES COMPONEDORES EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS. A LOS ASOCIADOS MISMOS, A SUS ADMINISTRADORES

Y TRABAJADORES. I) CELEBRAR ¥ EJECUTAR, EN GENERAL. TODOS LOS

ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORI0S. COMPLEMENTARIOS 0 ACCESORIOS DE

TODDS LOS ANTERIORES. LOS Que 5E RELACIONEN CON LA EXISTENcrA Y

EL FUNC!ONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN CONDUCENTES AL BUEN LOGRO DE LOS PINES SOCIALES.

EN DESARRObLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PURDE ADQUIRIR, USUPRUCTUAR. GRAVAR 0 LIMITAR. DAR Q TOMAR EN ARRENDAMIENTO 0 A OTRO TITULO. TODA CLASE DE BIENES MUEBLES 0 INMUEBLES Y ENAJENARLOS eUANDO PUERE ACDNSEJA8LE; DAR 0 TOMAR DINERO EN MUTUO, DAR EN GARANTIA sus BIENES MUEBLES 0 INMUeELES Y CELEBRAR To~AS LAS OPERACIONES Og CREDITO QUE LE PERM I TAN OBTENER LOS FQtlDoS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; eONSTITUIR SOCIEDADES FILIALES PARA EL ESTABLgCIMIENTO

'{ EXPLOTACION De EMPRESA~; DESTINAOAs A LA REALIZACION 08 CUALQUIERA ACTIVIDADES LJCITAR EN LA FORMA DE P .... RTICIPE. • ASOCIADA 0 ACCIONISTA. FUNDADORA 0 NO. HACER APORTES EN DINERO.

EN ESPECIE 0 EN SERVIClo A ESAS EMPRESAS. ENAJENAR SUS CUOTAS. DERECKOS 0 ACeIONES EN ELLA$, puSrONARSE CON TALES EMPRESAS 0 ABSORVERLAS; ADQUIRIR PA'l'ENTES, NOMBRES COMERCIALES. MARCAS Y DEMAS nSRECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y "DQUIRrR U OTORGAR CONCESIONES PARA LA EXPLOTACION; Y EN GENERAL CELEBRAR Q EJECUTAR 'ronA Cu..SE DE CONTMTOS. ACTOS U OPERACIONES. SOBRE BrENES MUEBLES 0 INMU~LBES. DE CARACTER CIVIL 0 COMEReIA1. - ADMINrSTRATIVOS Y FINANCl1mos. QUE <WARDEN RELACION CON f.> j, OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN I::L PRESENTE CAPITULO Y TODAS AQUELL.:.t"

QUE TENGAN COMO FINA.LID/,D EJERCER LOS PERECHOS '{ CUMPLIR L<,

LCCR Q & R - 005916

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l(b)(6),. (b)(7)(C) & (b)(7)(F)

@ PAGtNA

OBLIGACIONES. LEGALES 0 CONVENCrONALMENTE DERIVADOS bE LA RX!STENCII.. Y DE LAS ACTIVIDADES lJE:SARROLLAlJAS POR LA SOCIEDAD.

C E R T I F I C A ;

DIRECCION Y ADMiNISTRACION- ORG~!ZACION GENERAL. ORGANOS socrALES: PARA SU OIREccrON. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LA SOCIEDAD TIEue LOS SIGUIENTES ORGANOS: A} ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONIST;'S~ B) LA JUNTA DIRECTlVA '{ SUPLENTES. Cl GERENCIA Y

SUPLENTES. <

LA nnI.ECCION· DE: LA SOCIEDAD CORRESPONDE. PR'IMERO A LA AS~J~~.(' (b)(7)(C) & (b)(7)(F) GENERAL DE ACCIONISTAS Y EN SEGUNDO LUGAR. A LA JUNTA DIRECTIV1I. .'

COMO DELEGADA DE: AQUEL"LA. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA

SOCIEDAD Y. LA ,GESTIQN DE LOS NEGOCI05 SOCIAtES ESTARAN A CARGO

OEL .GERE1ITE. CADA UNO DE LOS ORGANOS INDICADOS TIENEN LAS

FACULTADEH Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS, LAS

QUE EJERCERAN CON ARREGLO A LAS NORMAS ESPECIALES AQU!

EXPRE~ADA~; Y A LAS .DISPOSICIONES LEGALES .

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: CORRESPONDS A· LA AsAMBL.gA DE ACCION"ISTAS. I} ACORDAR LA FUSION DE LA SOCIEDAD. SU TRANSFORMACION, LA ENAJENACION 0 EL ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA :,OCIAL, LA DISOLUCION ANTICIPADA 0 LA PRORROGA '{ CUALQUIER AMPLIACION 0 MODIPICACION DEL CONTRATO SOCIAL. 3) CONSI"oERAJ.~. LOS INFORMES DE LA JUNTA D!RECTIVA Y £L GERENTE SOBRE LA SITUAI;ION ECONOMICA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD·Y SaBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL. 5) ELEGrR Y REMOVER LIBR8MENTE A LOS OIRECTORES. AL REVISOR FtSCAL. Y A sus RESPECTIVOS SUPLENTES Y FIJAR LA PORMA 0 eUANTlA DE SU RETRIBVCION, 6) DESIGNAR EN CASO DE DISDLUCION DE LA s6CIEDAD~ UNO 0 VARIOS LIQUIDADORES Y UN SUPLENTE POR CADA UNO DE ELL05, REMOVERLOS, FIJAR SU RETRIBUCION 0 IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE DEMANDA LA LIQUIDACION Y APROSAR SUS GUENTAS. 71 ORDENAR LAS ACCIONES LEGALES QUe CORRESPONDAN CONTRA LOS ADMINISTRADORES, fUNCIONARIOS DIRECTIVOS 0 EL REVISOR FISCAL. 8) AUTORIZAR LA ADQUISICION DE AceIONES PROPIAS CON SUJECION A LOS REQUISITOS 8STABLECIDOS POR LA LEY, 91 AUTOR!ZAR LA CONSTITUCION DS SOCIEDADES fILIALES 0 SUBSIOIARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 0 NEGOCIOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJEtO SOCIAL, CON FORME AL ARTICULO 4 DE ESTOS ESTATUTOS Y AUTORIZAR LOS CORRESPONDIENTES APORTES EN DINERO. EN BrENES 0 EN SERVICIOS, PROFONER LA LIQUIDACION DE TALES SOCIEDADES U DISPONER LA ENAJENACION DE LAS CUOTAS SOCIALES DERECHO 0

ACCIONES EN ELLAS, .

. ,

•

INTEGRACION JUNTA DIRECTIV1I.: I,A JUNTA DIRECTIVA LA INTEGRAN TRES (31 MIEMBROS PRINCIPALES. ELEGIDOS POR LA'ASAMBLBA' GENERAL DE ,ACCICINISTAS, PARA PERIODOS DE UN ANO, SIN PERJUICIO DE QUB PUEDAN SE:R RBMOVIDOS LIBREMENTE FoR LA ASAMBLEA a REELEGIOOS INDEFINI[lAMENTE. SIMUL'I'ANEAMEN'1'E CON LA ELECCION DE LOS

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LeeR Q & R - 005917

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PRINcrPALES. LA ASAMBLEA ELEGlRA TRES (3) SUPLENTES DE NUME~O LOS CUALES EN EL OROEN DE: su DESIGNACION, REEMPLAZAR1\ ''A ·LOS PRINCIPALES EN SUS FALTAS A5s0LUTAS a TE~PORALES. CUANOO LA ELECC!ON DE PRINCIPALES Y SUPLENTES 58 HUBIERE EFECTUADO CON BASE EN MAS DE UNA LISTA, LOS SUPLENTES REEMPLAZARAN A LOS PRINCIPALES ELEGIDOS DE LA MIS~~ LISTA.

,

FUNC!ONES "DE LA JUNTA DIRECT!VA: . EN LA JUNTA DIRECTIVA:· BE ENTIENDg DELEGAtiO EL MANDATO PARA AOMINISTRAR LA SOCIEDAO .y POR CONSIGUIENTE, TENORA ATRIBUCIONES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTEN 0 CELEBRE CUALQUIER ACTO 0 CQNTRATO COMPRENOIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA ADOPTAR LAS OETERMINACIONES NECESARIAS EN CUHPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES Y DE ~ERA ESPECIAL, TENDRA LAS SIGUIENTES fUNC!ONES. A) DISPONER Y REGLAMENTAR LA COLOCACION DE ACctONES EN RESERVA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS LEGALES Y LAS NORMAS DE EsTOS ESTATUTOS Y FIJAR, LLEGADO EL CASO, EL VALOR DE LOS APORTES EN ESPBCIE CUANDO LA SaCIEDAD RECIBA BIENES DIPERENTES DE DINERO PARA EL PAGO DE SUSCRIPCION DE AceIONES EXCEPTO CUANDO 5E TRATE DE AceIONES DE lNDUSTRIA. 81 CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONes ORDINARIAS Y .EXTRAOROH1ARIAS srEMPRB QUE LO· EXIJAN LAS NECESIDAOES IMPREVISTAS 0 URGENTES DE LA SOCIEDAD 0 LA SOLICITEN AccrONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DE LA QUINTA (liS) PARTE DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. D)NOHBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE Y SUS SUPLENTES Y FIJAR SU REMUNERACION. F) DISPONER EL BSTABLECIMIENTO 0 LA CLAUSURA DE SUCURSALES 0 AGENCIAS, DENTRO a PUERA' DEL DOMICILIO SOCIAL. G) FIJAR LAS POLITICAS DE LA SOCIEDAD EN LOS OIFERENTES ORnENES DE SU ACTIVIDAD, ESPEC!ALMENTE EN MATERIA FINANCIERA. ECONOMICA' Y LABORAL. APR08AR PLANES DE INVERSION DE P RODUCC ION , DECIDIR SOBRE NOEVAS LINEAS DE PROPUCC!ON Y VENTA, ESTABLECER NORMAS GENERALES EN MATERIA DE PRECZOS Y V5NTAS DE LOS PRODUCTOS 0 SERvlcros ELABORADOS 0 PRESTADOS POR LA SOCIEDAD 0 DE LOS MATAERIALES Y DEMAS ELEMENTOS QUE ELLA NEGOC!E v DICTAR NORMAS PARA LA ORGANIZAC!ON Y EL FUNC I ONAM 1 ENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA sacIBDAU. H) DETERMINAR LA APLrCAcrON QUE DEBE PARSE A LAS UTILIDADES QUE CON CARACTER DE RESERVAS DE INVERSION. HAYAN SIDO APROPIADA POR LA ASAMBLEA DE ~CCIONIST~S PARA EL APROVECHAMIENTO DE INCENTIVas ESTABLECIDOS POR LAS LEYES FISCALES. I} AUTORIZAR PREVIAMENTE LAS O?ERACIONES QUE TENGAN POR OBJETO: 1} ADQU!RIR, HIPOTECAR Y EN CUALQUrER FORMA GRAVAR 0 LIMITAR EL DO~INIO DE BrENES AAICES, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTIA. 2] CONSTITUIR PRENDA SOBRE LOS BIENES socrALES 0 DARLOS EN ANTECRESIS, HACEF INVeRSIONES EN BIENES DE CAP!TAL a EFECTUAR REPARACIONES 0 ME:JORAS DE LOS MISMOS, CUANDO VNAS U aTRAS IMPLIQUEN. EN CADi'. CASO, COSTOS 0 DESEMBOLSOS EN CUANTIA SUPERIOR A 250 SALARID~' LEGALES MENSUALES VIGENTES. 3) CELEBRAR CONTRATOS DE SUMINISTp'1l EN QUE LA COMPANIA ACTue PROVEEDORA 0 BENEFlCIARIA U OTM CLASI·. OS CONTRA TO· QUE IMPLIQUE PRESTACIONES PERIODICAS 0 CONTINUADTI.~, DE COSAS 0 SERV!C!OS, CON 0 SIN EL CARAC1ER DE EXCLUSIVIDAD. J) AUTORIZAR POR VIA GENERAL, LIBERALIDADES, BENEFICIOS 0 PR~STACIONes De CARACTER EXTRALEGAL EN FAVOR DEL PERSONAL DE ~

•

•

LCCR Q & R - 005918

..

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_I(b){6), (b)(7)(C) & (b)(7)(F)

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SOCIEDAD. L) CONCEDER AUTORIZACIONES AL ·GERENTE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LOS CAsas Y CON LOS RBQur EXIGI DOS PCJR LA LEY.PARA 8NAJENAR a ADQUIRIR ACCIONES DE SOCIEDAq. H) AUTORIZAR AL GERENTE PAM Que SOLICITE. LLEGANOO EL CASQ. (lUE Sf: ADMITA A LA SOCIEDAD LA CBLEBRACION DE CONCORDA'rO PREVENTIVO CON LOS ACREEDORES. NI SERVIR DE: ORGANO CONSULT IVa Y ASESOR DEL GERENTE Y EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE 58 ADCR!BAN EN LOS PRESENTES ESTAT~OS.O EN LAS LEYES.

OELEGACION: LA JUNTA DIRECTIVA. PODM DELEGAR EN EL qERBNTB CUANDO .LO JUZGUE OPORTUNO. PARA CASOS ESPECIALES 0 POR TIEMPO LIMITADO. ALGUNA 0 ALGUNAS DE LAS FUNCIONES ENUMERADAS EN EL ARTICULO t'RECEDENTE. SIEMPRE QUE POR SU NATURALEZA SEAN

DELEGABLES Y NO ESTB PROHIBIDA LA DELEGACION. r.7~~~~~~~~~~~~-----,

GERENTE: )~ ADMINISTRACION INMEDIATA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE. DESICNADO PaR LA JUNTA DIRECTIVA

PARA PERIODOS DE UN (1) ANO. REELBGIBLE INDEFINIDAMENTZ' V

REMOVU3LB LIBREMENTE POR ELLA EN CUALQlJIER TI8MPO. EL GERENTE

TEMDRA UN SUPLENTE ELEGlDO POR LA JUNTA OIRECTIVA, DE rOUAL

MANE~ AL GERENTE. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON

EXCEPcrON DE LOS OESIGNAOOS FOR LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTJ.S Y DE LOS OEPENDIENTBS DEL REVISOR fISCAL, S1 LOS

ffUBlER!';, gsTARAN SOMETIDOS AL GERENT!:: EN EL DESEMPENO DE SUS

CARGOS.

•

,

,

SUPLENTE: EN LOS CASOS DE fALTA TE~PORAL DEL GERENTE, Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS 5E PROVEE EL CARGO 0 CUANDa SE HALLARE' LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN AS UNTO DETERMINADO, EL GERENTE SERA REEMPLAZADO POR EL SUPLENTE.

•

FUNqom::~: DEL GEREN!!::: eL GERENTE E:S UN MANDATARIO CON REPR8SEN'):ACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. INVESTIDO DE E"UNCIONES ADMlNIST1~TIVAS Y EJEClJTIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CARGO. LA REPRESENW .. CIQN LEGAL DE LA SOCIEDAD. LA GESTION COMERCIAL Y FIN/l.fJCIERA, LA RE:SPONSAEILIDAD DE LA ACCIDN ADMINISTRATIVA, LA COORD!NACION Y LA SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMpLlRA CON AREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISp.OSIcrONES LEGALES Y SON SUJECION A LAS ORDENES e INSTRuccrONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS PUNCIONES GENERAU:S. ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: A) EJECUTAR Y ·RACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE Ll~ JUNTA DIRECTIVA. a) .... ; C) .... ; 0) PRESENTAR A LA AsAM8LEi\ GENERAL DE ACCIONISTAS En 51 REUNION, EL INFORME SOBRELA FORMA COMO HAYA L~EVA A CABO LA GESTION Y LAS MEDIDAS

. CUYA AD';'PC!ON RECOMIENDA A LA ASAMBLEA. E:l LAS DEMAS QUE LE',

CONFIERAN ESTOS ESTATUTOS 0 LA LEY.

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!'O~ERES: i'UERA DE CELEBRhR ESTATUYOS

COMO REPRBSENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN PROCESO .Y PROCESO EL GERENTE TIENE PACULTADES PARA EJECVTAR 0 SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECrDAS EN ESTOS EN CUANOO SE TRATE DE OPERACIONES Que DEBAN SER

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tees Q & R - 005919

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PREVIAl'IENTE AUTORIZ}\DAS POR LA JUNTA DIRECTIVA a POR LA'''ASAMBLEA DE ACCIONISTAS TODOS LOS ACTOS 0 CONTRATOS COMPRENDIOOS"\'DENTRO DEL OBJETO SOCIAL a QUE TENGAN CARACTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO a COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DB LOS FIBNES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE eON LA EXISTENeIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERNETE QUEDA INVESTIDO DE FOOERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPLEMENTAR LOS NEGOCIOS SOCIALES. PROMOVER 0 COADYUVAR AceIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERES E INTERPONER TOOOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY, DESISTIR DE LAS AceIONES 0 RECURS OS QUE INTERPONGA. NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS, DAR 0 RECIBIR BIENES EN ~AGO, CONSTITUIR APODERADOS JUOICIALES, DELEGARLES FACULTAOES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

LIMITACION bE FACULTADES paR RAZON DE LA eUANT!A, , 'EN TOVOS LOS CASOS EN QUE TOOOS LOS ESTATUTOS 2STABLECEN LIHITACIONES DE LA eVANTIA DE LOS ACTOS 0 CONTRATOS, SE ENTENDERA QUE TODOS AQUELLOS QUE VERSAN S08RE EL HIBMO NEGOCIO CONStITUYEN UN SOLO ACTO 0 eONTRATO PARA LOS EFECTOS DE LA LIMITACION APLICABLE.

EL REVISOR PrSCAL Y SU SUPLENTE SERAN DESIGNADOS POR LA ASAM8LEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

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C E R T I F I C A :

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NOMBRAl"fIEN'ros:

DOCUMENTO: ESCRITURA NRO:

ORIGEN: NOTARIA OCT~ FECHA INSCRIPCION: IIIIIIIIIIII NRO,

PUZRON MOMBRADOS:,

C.C. GERENTE

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DOCUMEUTO: ESCRlTURA NRO

ORIGEN: .NOTAR!A OCT~ FECHA INSCRIPCION: IIIIIIIIIII NRO.

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DOCUMENTO: ESCRITUAA NRO

OR!GEN: l\IOTAR~~"OC~

FECHA INSCRIPCION: __ NRO,'

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RENOVACION MATRICULA: QUEiL.AilS.O.CI.E.O.A.D .. EiP.EC.T.U.O .. LAII.RE.NOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL

C E R T I FIe A

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QUE NO PIGURAN INSCRIPCIONES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFTCADQ, QUE MODIFIQUEN TOTAL 0 PARCIALMENTE su CONTENrDo" ,

PRESEN~E EN CALI ,,' '::' AL~{:_

DE 1, 99B )-lORA:, 11: 04: 04: 20 .'

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LCCR Q & R" 005923

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DISOLUCION NOMBRAHIENTO L!QU!DADORES Y LIQUIDACION

CANCElACION SOCIEDADES

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LCCR Q & R - 005924

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( Ll QU IDADA )

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Transv. Bogota.

TELEFONO

NIT :

NBC:

FUNOADA INGRESOS PATRIMONIO I

: 1994 :$0

: N/O

T R. M.

:$2.003.90 a US$l.OO

F ECHA I MP RES liJN :

CI W (Rev. Actividad:

*********-)..***.1;****************************************************************

RESUMEN ANALITICO:

RATING BYII~GTON CALIFICACION 8ETA: -

SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO TENDENC IA 'JTS. HISTORIA

PAGOS

INDETERMINAOA INDETERMINADD INOETERMINADA VER HISTORIA

VER PAGOS A PROVEEDORES

NO SE GENE!~A RATING BYINGTON Nl GUIA PARA LA ASIGNACION DE CUPD DE [REDITO POR CUANTO LA COMPANIA FUE LIQUIDAOA.

LA COMPANIA ANALIZADA NO FIGURA REGISTRADA EN EL LISTADO DE EMPRESAS Y PERSONAS RELACIONAOAS CON EL NARCOTRAFICO Y LAVADO DE ACTIVOS. EMITIOO POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO OE LOS [STADOS UNIDOS.

OTROS PUNTOS CRITICOS.

NO HA RENO'lAOO SU REGISTRO MERCANTTL.

*************·~******·k***********************'k·k-)'-*·k***-)'-****·X********************

CUMPU M I E NTO :

PAGOS A PROVEI:DORES:

No fue posibl,: obtener referencias comerc4ales debido a que la companla analizada se encuentra LIOUIDAOA.

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LCCR Q & R - 005925

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ANTICIPADA 0 LA PROI,ROGA Y CU/l.LQUIER .EI,MPLIACION 0 MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL CONSIDERAR LOS INfOF:rvlES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENT!:: SOBRE LA SITUACION ECONOi fINANCIERA DE LA SOCI8DAD Y SOBRE 8L ESTlWO DE LOS NEGOCrOS SOCIALES, Y EL INFORME REVISOR FISCAL. 5) SLEGIR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS DIRECTORES, AL REVISOR FISCAL, sus RESPECTIVOS SUPLENTES Y FIJJl.R LA fORMA 0 CUfI.NTL~ DE SU RETRI BUCION. 6) DESIGNA:

CASO DE DISOLUCION DE LJl. SOCIEDAD, UNO 0 V.I\RIOS LIQUIDADORES Y UN SUPLENTE POR CADA OS 8LLOS, REMOVSRLOS, fIJ.ll..R SU RETRIBUCION 0 IMPARTIRLSS LAS ORDENES E INSTRUCCI' QUE DEMANDA LA LIQUIDACION Y APROBAR SUS CUENTAS. 71 ORDENAR LAS ACCIONES LEGALES CORRES PONOAN CONTRA LOS Jl,DMI NI STRJI.DORSS, fllNCIONARIOS DIRSCT IVOS 0 SL RSVI SOR fIS'

8) AUTORIZAR LA ADQUISICION DS ACCIONSS PROPIAS CON SUJECION A LOS REQUIS

SSTABLSCIDOS POR LA LEY. 9) AUTORIZAR LA CONSTITUCION DE SOCISDAOES fILIALE

SUBSIDIARIAS PARA ;~L DSS,EI,RROLLO DE ACTIVIDADES 0 NEGOCIOS COMPRENDIDOS DENTRO

OBJETO SOCIAL, CONfORMS AL JI.RTIC(JLO 40. OE LOS ESTATUTOS Y A[JTORIZAR

CORRSSPONDIENTES APl)RTES EN DH1ERO, EN BIENSS 0 SN SERVICIOS, PROPONERLA LIQUIDA' DE TALE:S SOCIEDADS:3 Y DISPONER LA ENAJSNACION OS LAS CUOTAS SOCIALES, DERSCHC AceIONES EN ELLAS.

LA JUNTA OIRSCTIVA LA INTEGRAN TRES (3) MIEMBROS PRINCIPJl,LES, ELEGIDOS POR LA ASAM GE:NERAL DS ACCIONIS~:Jl.S, SH>lULT.z:\'NEAMEt~TS CON LA ELECCION DE LOS PRINCl PALSS, LA AS!>.M SLEGIRA TRES (3) :3UPLSNTSS OS NUMSRO LOS CUALES EN £L ORDSN DE SU DSSIGNAC RSSMPLAZJl.RAN A LOS PRINCIPALES SN SUS F'ALTl\S A8S0LUTAS 0 TEt1PORALES.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: EN LA JUNTA DIRSCTIVA 58 ENTIENDE DSLEGADO EL MAN PARA ADt'lINISTRAR LA SOCISDAD Y POR CONSIGUISNTE, TENDRA ATRIBucrONES PARA ORDENAR Sf. EJECllTEN 0 CSLEBRS CUALQUIER ACTO 0 CONTRATO COf'1PRENDIDO DSNTRO DE:L OBJETO socr:

PARA ADOPTAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS SN CUMPLIMISNTO DE LOS tINES SOCIALES . Ml\NERA ESPSCIAL, TENDRA LAS SIGUISNTSS .II.TRIBOCIONES SNTRE OTRl'.S: D) NOMBRl'.R Y RSM· LIBREMENTE AL GER~NTE Y sus S[JPLENTES Y ~IJAR SU REMUNERACION. F) DISPONSR ESTABLECIMISNTO 0 LEI, CLAUSURA DE SUCURSALES 0 AGENCIAS, DENTRO a fU£RA DSL DOMIC SOCIAL. G) fIJAR LAS POLITICAS OS LA SOCIEDAD EN LOS DI~ERENTES OROENES DE ACTIVIDAD, ESPSCLD,L!1ENTE EN t-IATERIA fINANCISRA, ECONOMICA Y LABORAL, .I.\PROBAR PLANS:

INVERSION DE PRODUCCION, DSCIDIR SOBRE NOEVAS LINSAS DS PRODUCCION Y VENTA, ESTABL NORMAS GENERALES SN MATERIA DE PRSCIOS Y VENTAS DE LOS PRODUCTOS 0 SERVICIOS SLABOR o PRSSTADOS POR LA SOCISDAD 0 DE LOS MATSRIAL£S Y DEMAS ELEtvlENTOS QUE: ELLA NEGOCII DICTAR NORMAS PfI.RA LA ORGANIZ.I\CION Y £L FUNCIONAMIENTO DE U\.S DSPENDENCIAS DE SOCISDAD. I) AUTORI~AR PREVIAMSNTE LAS OPERACIONES QUE TENGAN POR OBJETO: 1) ADQUI HIPOTSCAR Y EN CUALQUIER FORMA GRAVAR 0 LIMITAR £L DOMINIO DE BrENES RAICES, CUALQU QUS SEA SU CUANTIA. 2) CONSTITUIR PRENDA SOBRE LOS BIENES SOCIALES 0 DARLOS ANTICRESIS, HJl.CSR II0VSRSIONES EN BIeNES DE CAPITAL 0 EF'ECTUAR REPARACIONES 0 MEJORA LOS MISMOS, CUANDO UNAS U OTRAS IMPLIQUEN, EN CADA CASO, COSTOS 0 DESEMBOLSO:::

CUANTIA SUPERIOR A 250 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGSNTES. 3) CELE:

CONTRATOS DE SUMINI3TRO EN QUE LA COMPANIA ACTUS COMO PROVEEDORA 0 8SNEFICIARIA U > CLASE DE CONTRATO QUE IMPLIQUE PRSSTACIONES PERIODICAS 0 CONTINUADAS DE COSA SERVICIOS, CON 0 SIN SL C,n,RACTER DS EXCLUSIVIDJl..D. L) CONCEDER AUTORIZACIONES AL GER Y A LOS t~ISMBR.OS DS LA JUNTFo. DIRECTIVA, EN LOS CASOS Y CON LOS RSQUISITOS EXIGIDOS LA LEY, PARA ENAJENAR 0 ADQUIRIR ACCIONES DE LA SOCISDAD. M) AUTORIZAR AL GSRENTS QUE SOLICITS, LLEGA))O £L CASO, QUE SE Aor-nTA A LA SOCIEDAD LJ'.. CEl.EBRACION DE CONCOR PREVSNTIVO CON LOS iKRSEDORSS.

DELEGACION: LA JUNTA DIRSCTIVA PODRA DELEGAR SN EL GSRENTE CUANDO LO JUZGUE OPORT PARA CASOS ESPECIP.LES 0 POR TIEMPO LIMITADO, ALGUNA 0 ALGUNAS DE LAS FUNCI, ENUMSRADAS SN EL AF.TICULO PRECEDSNTE, SISMPRE QOE POR SO l0ATURALEZA SEAN OSLEGABLI NO [STE PROH 181 DA Li~ DELSGAC I ON.

GERENTE: LA ADt-IHlI STR.n.CION INMEDIATA OS LA SOCISDAD, 5U REI?RS5ENTl',CION LEG.l;'L '( GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES SSTARAN A CARGO DE UN GERSNTE, DESIGNADO POR LA J

DIRECTIVA. EL GERL'lTE TSNDRA UN 5UPLSNTE ELSGIDO POR LA JUNTA OIRECTIVA, OS I,

MANERA AL GERENTE. SOPLENTE: EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL GERSNTE, Y EN

ABSOLUTAS MIENTRAS SS PROVSS EL CARGO 0 CUANDO SE HALLARE LEGALMSNTE INHABILITADO ACTUAR EN ASUNTO DJ~TERMINADO, EL GERENTS SERA REEMPLAZADO POR 2L S[JPLSNTE. rUNCI, DSL GSRENTS: EL GE".RENTE SS UN MANDATARIO CON REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCE INVESTIDO DE fUNCIONSS ADMINISTRATIV,EI,S Y EJECUTIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CJl..RGO,

REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA,

LCCR Q & R . 005929

G"1)0ZC'a su cliente " Camara de Cornercio de Cali

Pagina J de J

RESE'ONSP-.BILIDAD DE LA .~CCION ,n.DMHiISTRl\TIV,n., LA COORDINAtION Y LA SUPERVISION GEN DE LA EMPRESA, LAS ,:UALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORf"IAS DE LOS ESTATUTOS Y A DISPOSICIONES LEGAL:::S Y CON SUJECION l\ Lll.s ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA J DIR£CTIVA,

?ODERES: COMO REPRESENTl>,NTE LEGAL DE LA SOCT EOAD EN PROCESO Y ?UCRP. DE PROCEse G£R£NTE TIENE t'ACULTAOES P.I',RJl. EJE:CUTAR a CELEBRAR SIN OTRJl.S LIMIT.I',CIONES QUE £5TA8L£CIDA5 EN L03 £3TATUT05 EN CUANTO SE TRATA DE OPERACIONES QUE DEBAN PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTlVA 0 POR LA A5AMBLEA DE ACCIONISTAS ~ LOS ACTOS 0 CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOC1]1.L 0 QUE 'TENGAN CARA' SIMPLEMEN'TE PREPARA1'ORIO, lKCESORIO 0 COMPLEMENTARIO PARlI. LA REALIZACION DE LOS r QUE PERSIGUE Ll'l SOCIEDAD Y LOS QUE 5E RELACIONEN DIRECTP.MENTE CON LA EXISTENCIA :

FUNCIONAMIENTO DE LP., MISMA. EL GERENTE QUEDA INVESTIOO DE PODSRES ESPECIl>.LES

TRANSIGIR, 1I.RBITR.l\R Y COf"lPLEMENTl~\R LOS NEGOCIOS SOCIALes, PROMOVER 0 COADYUVAR ACCl' JUDICIALES, AOMINIS'~RATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERE:S E INT2RPONER TODOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CON FORME A LA LEY. DESISTIR DE LAS ACCIONES 0 RECU QUE INTERE'ONGA, NOVP.R OBLIGACIONES Y CREDIT03, DAR 0 RECIBIR BrENES EN PAGO. CONST1 APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES fACULTADES, REVOCAR MAN DATOS Y SUSTITUCIONES.

CERTIFICA

QUE NO fIGURAN QTRAS HISCRIPCIONES QUE MODrFIQUEN TOTAL 0 PARCIALMENTE £L PRES

CERTI fICADO.

LOS ACTOS Y DOC[JMENTOS R£GISTRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIP.S HABILES DESPUES D FECHA DE SU INSCRIFCION, SIEM?RE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJET( RECURSOS E:N LA VIA (,UBERNATIVi\.

DADO EN CALI

CL SECRETARIO.

LCCR Q & R ~ 005930

LCCR Q & R 76b?g'31fln7

/

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ACTA NUMERO.

EA GENER IA DE SOCIOS DE

En la Ciudad de Buenav entura, e1 dia oficinas a drninistrativas situadas en la avenida asistentes II 18 Asarnblea ordi~aria de accion~stas acuerdo con 10 precepluado por el estatuto social.

sa rennieron en las los

CONVOCACION : 'La convccacicn S6 efecruo en la forma ordenada por las normas estatutarias, mediante cornunicacien escrita enviada a todos y cada uno de los accionistas can quince (15) dias hsbiles de antelacion, del siguiente tenor.

« Buenaventura,

Senor (es)

(, '.

Me permito convocario a la Asarnblea Ordinaria Diez de 13 manana (10:00 A.M. del dia adrninistracion situadas en II el cu aJ tendra el siguiente orden del dia:

e Accionistas que sesionara Ii las en las oficinas de> la uenaventura,

1. Eleccion de Presidents y Secretario de Ia Asarnble a

2. Verificaci6n del Quorum

J. Inforrne del Gerente de la. sociedad

4. Presentaci6n del Balance General y del Estado de Ganancias y Perdidas cortado

en Diciernbre 31 de 2000 I

5. Inforrne, del Revisor Fiscal

6. Aprobacion de-los Estados Ftnancieros

7. Eleccicn de la Junta Directiva, ti. Ele ccion de Revisor Fiscal Principal

9. Proposiciunes y varies

10. Desirrn:winn (t.~ 1'0,";";;'" ~"-- _tot. -,.

LCCR Q & R • 005931

, •

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3_ INFORME DEL GERENTEY DE.LA JUNTA DIRECTIVA

EI Gerente resento -el infurm e ordenado por los numerates.del articulo e Com ercio, junto con-todos los datos cnntab les y estadistico s en urn erado s en la misma disp osicien.

4. PRESENTACIUN DEL BALANCE GEN UANANCIAS Y PERDIDAS CORTADO AL

EI Sefi or Gerente presentoa tesel Balance General

de la So ciedad corrade en asi com 0 el Estado de

Resu ltados y dern as inform es establecidos en la ley cortados en la m ism a fecha, en tregan do acadamiem bro un ejem p lar para su estu dio.

). INFORME DEL REVISOR FISCAL

EI lecture a su inform e:

Revisor Fiscal de la Suciedad, die

En este informe queda im p licito el alcan ce del exam en, la ap licacion de todas las normas de au ditorlay el con cepto sobre el desarroJIo y el resu ltado de la ccusecu cion de la inform acion, base razonable para fun dam entar el die-Lam en d~1 Revisor Fiscal. qu e fu e aprobado porunan im idad.

6. APROBACION DE LOS'ESTADOS FINANCIEROS A

-

A cada un o de los accion istas, se -les hizo entrega del informe anual de la gerencia cen eral. qu e anexarn os a esta, el cual contiene los estados finsucieros III las notas a los estados acto seguido se .dio lectura al balance general, ul estado de resultados una vez discutido s y analizado s fueron aprnb ado s por la Asam b leu General de Accion istas.

de en flU

reunion extraordin aria efectuada e! dia

b) Aprobur los Estado s Fin an cierns al estudos fin an ciero s.

las notas a los

7. ELECCION DE JUNT A D1RECTIVA

EI secretario inform (~ que un icarn ente se h abla inscrito una p lan ch a de la

sigu jell te m an era:

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PRINCIPALES

...

SVPLENTES

Estan do presentes la totalidad de .. los m iern bros de Is junta Directivs, dieron su

aceptacien 'al cargo.' . . All redactions on this page made pursuant to exemptions (b)

(6), (b )(7)(C) & (b )(7)(F)

8. NOMBRAMIEiNTO ·DEL REVISOR· FISCAL PRINCIPAL i "

Fiscal Principal al CPTSeiior

con Tarjeta Pr ofesional No.

. '

b) EI rn anifesto a los presentes su

inten cieu de renun ciar cargo de Revisor Fiscal Principal de la com pafila, la

procedi6- a asentar por escrito.

Sobre la r enuncia del ia aceptacion del candidate propuesto por el gerente, In asamblea pronuncio positivam ente con el voto de la totalidad de los asistentes y fue aprobada m edianteel siguiente acuerdo:

. Nom brar com o Revisor Fiscal Prin cipal de la Sooiedad al

con tarjeta profesional No. y

de Buen aventura-con 'una asign acion.

mensual de

Presen te, el los asistentes la aeeptac

manifesto a

b) Aprob ar la renuncia del fiscal Principal.

com 0 revisor

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

• Se propuso p or parte deJ gerente la compra de Iango stin os a los

p escad ores artesan ales.

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can, December 14, 2007.

Missis

Jennifer Houghton

Assistant Director

Designation Investigations

Office of Foreign Assets Control

1500 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, D.C, 20220.

Cordial greeting:

To continue with the evaluation concerning to the OFAC, in the case in which I am evolved. I kindly give you an answer to the requirements requested by you.

1. DETAilED PERSONAL INFORMATION;

a)

on_in Cali, Valle. Valid

b)

until

c) I do not have and I hav~ never applied for a visa to the United States or any other country.

d) I do not have alternated residence. My cellular telephone is_ Movistar operator.

2. Present Job.

Right now, I do not have a job.

_ ..

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3. JOB ENTITIES AND ASSOCIATION WITH SNDT

The only relationship that I had with was as an external fiscal auditing that

according to the Colombian legislation must be done by a public accountant, without

external professional services, during taxes were retained according to

law with a monthly fee ••••• Colombian pesos or tl.S $ •••

at that time.

t did not that the company _was owned b\ • and I have not

had any kind of labor link or association with those companies controlled or affiliated with _ or any other company linked in the list of SNDT.

4. have not had any relationship with the company ~nd _

only with the company as I explain

in number 3.

5. . Shared Accounts and Real Estate. I have never had shared, properties or other assets with individuals who act out of law or companies controlled by affiliated with _

-

6. I have not had any shares on my name or relationship with owners of the Company

-

7. I do not have and I have not had any bank account interest with financial area or

assets in the USA.

8. I do no', own any real state and I do not have any interest of the same in the U.S.

9. I have never traveled to the US before or after 1995. Up to now I have not had the opportunitv or the money to try to apply for a visa to the U.S.

10. As an ,Idditional information, I send authenticated copies of my previous jobs, that always were for the government; my relationship with the Company _ was given at the moment that I had no job, but I never thought about the serious troubles I was going through. Mrs. Houghton, as I said before on my previous application, I repeat that I have no activities with narcotraffick, I have no assets, I am trying to clean mv name before this great injustice that I am going through

Address:

Cali -Colombia

teen Q & R - 005935

Cali, Diciernbre 14 de 2007

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Senora

JENNIFER HOUCiHTON Assistant Director

Designation Investigations Office of Foreign Assets Control 1500 Pennsylvania Avenue, N. W Washington, D.C. 20220

CORDIAL SALUDO:

Para continuar can la evaluacion de parte de 1a OF AC del caso en que me encuentro, muy amablemente Ie doy respuesta a los requerimientos solicitados por usted;

1. INFORMACION PERSONAL DET ALLADA:

a)

municipio del Departamento del Valle-Colombia

b)

""",,,nr'TH .. • es n fecha de expedicion -

la ciudad de Cali-Vaile y fecha de expiraci6n_

c) No tengo ni he tramitado visa a USA ni a otro Pais.

d) No tengo direccion de residencia altema mi numero de telefono Celular es_operador Movistar.

2. EMPLEO ACTUAL:

3. ENTIDADES DE EMPLEO Y ASOCIACION CON SDNT.

La unica relacion que tuve can _ fue como Revisor Fiscal Que segun la legislacion Colombiana debe ser ejercida por _, sin ninguna vinculacion laboral con visitas peri6dicas y mis ingresos eran recibidos por concepto de Honorarios por Servicios profesionales extemos, durante los periodos ~el eual se retenian los impuestos

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· ;

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los impuestos de ley. Con una asignaci6n Mensual de Colombianos, equivalentes mas 0 menos a US~e esa fecha.

- ~to que la Empresa_era propiedad del Senor _ ni he tenido ninguna clase de vinculos laborales ni asociativos can empresas controladas 0 afiliadas can el mencionado senor ni con cualquier otra Empresa vinculada en la lista de SNDT.

4. No he tenido nin~a relaci6n desde 1995 ~resa _ Unicamente can la Empresa.-.rn los alios ~en el punto numero 3.

5. eUENT AS COMP ARTIDAS Y BlENES; Nunca he tenido acciones, propiedades u otros activos con individuos que actuan fuera de la ley 0 empresas controladas por 0 afiliadas at sefio~

6. No h~cci6n a mi nombre ni relacion can los propietarios de Ia Empresa~

7. No tengo ni he tenido cuentas en ningun Banco ni tengo intereses can la parte financiera ni activos en los EST ADOS UNIDOS DE AMERICA.

8. No poseo ninguna propiedad raiz ni tengo intereses de 1a misma en los ESTADOS UNIDOS.

9. Nunca he viajado a los EST ADOS UNIDOS ni antes ni despues de 1995; a la fecha no he tenido la oportunidad ni los rnedios para intentar solicitar la visa para los EE.UU.

10. Como informacion adicional Ie envio copias autenticadas de mis empleos anteriores, que siempre fue con el estado; mi relacion con la Empresa _ se dio en un momenta que me encontre sin empleo, pero jarnas imagine los graves problemas que se me venian, Senora JENNIFER, tal como 10 manifeste en rni anterior solicitud, le reitero que nada tengo que ver actividades de narcotrafico, no tengo nada de activos, sigo tratando de tener nuevamente la oportunidad de limpiar mi nombre ante esta gran injusticia que estoy atravesando.

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DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. 20220

FAC No.

Cali COLOMBIA

OC1 2 0 200i

Dear

This responds to your request submitted to the Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), for reexamination of your listing as a Specially Designated Narcotics Trafficker ("SDNT") pursuant to Executive Order "[2978 of October 21,1995 ("Blocking Assets and Prohibiting Transactions With Significant Narcotics Traffickers').

In order for OF AC to properly evaluate your petition, you should provide your own detailed narrative responses to the following requests for information in a signed original statement submitted with documentation in support of the answers given. Original statements and documents prepared in Spanish should be accompanied by English translations.

1. Personal Identifying Data. Please provide the following:

a. b.

Date and place of birth

Passport numberts), place/date of issue, expiration. U.S. visa no., type, place/date of issue, expiration. Alternate residence address and phone numbers.

c.

d.

2.

Please describe fully your current employment and all other J"'''~''U'U with

the dates of such

ent, names, of those employers,

and the names and titles of the owners, officers, directors, and other senior managers for these other companies.

3. Employment and Association with SDNT Entities. Please describe the nature and title of each position you have held or any other association yOll have had wi other entities owned or controlled by or affiliated with any other entities or individuals on the SDNT list. A copy of the current SDNT list can be found on the Office of Foreign Assets Control website at

http://www. treas. gov/offices/enforcementiofac/sdnJindex.shtml. If associated with or employed by additional SDNTs, provide the length oftime and specific dates of

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employment and describe each position, your duties in each position, the salaries and other benefits (such as stock shares) received in each position, and the date and conditions of separation or retirement from the company. If you held a written employment contract, a copy should be provided . .If you had some other type of association with these SDNT entities or individuals, please provide an explanation.

4. What is your relationship with the following entities and individuals since 1995?

If you have terminated your relationship with any of the entities or individuals listed below, please: provide documentary evidence of such termination,

a. b.

5. Shared Accolmts and Assets. Please provide the name and complete address of any individual or entity for which or in which you have held any type of shared accounts,

property or other assets with individuals . for or on behalf of or entities owned or

controlled by or otherwise affiliated with any other

entities or individuals on the SDNT list, along with the identities of all shareholders, officers, directors or other senior managers in such firms and a description of the nature and extent of the holdings.

6. Was any stock in_ver held in your name? If so, please explain the circumstances under which this occurred and the nature of any transfers of stock out of your name and to whom this stock was transferred.

7. U.S. Accounts and Assets. Please detail any interest you hold in any financial accounts in the United States, including names and addresses of financial institutions, types of accounts, account numbers, and your reasons for choosing the particular U.S. financial institutions at which you have held individual, joint, business or charge accounts.

8. Property Interests. Do you hold any interest in real property in the United States? Please detail.

9. Travel to U.S. Have you traveled to the United States since 1995 and engaged in any transactions not incident to travel-related expenses and your personal maintenance while in the United States? If so, please list dates, places traveled, purpose of travel, and addresses utilized during stays.

10. Additional Information: Provide any additional information you deem appropriate, which could assist OFAC in the review of your appeal.

Please note, ifOFAC does not receive a response from you within the next 90 days, we will assume that you do not wish to proceed, your case will be closed, and your petition for removal from the SDNT list will be denied.

LCCR Q & R - 005939

Please note that we may pose additional questions and documentary requests as we proceed. Thank you for your cooperation in this matter. Please direct any questions to the Office of Foreign Assets Control, Designation Investigations Division:

Office of Foreign Assets Control u.s. Department of the Treasury

ATTN: Designation Investigations Division 1500 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20220

7~-4t-~1L

Jennifer Houghton

Assistant Director

Designation Investigations Office of Foreign Assets Control

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