Investigadas Por La Udyco

SOCIEDADES INVESTIGADAS POR LA UDyCO Y AGENCIA
TRIBUTARIA EN EL CASO TRAMA AMAT. DILIGENCIAS

PREVIAS 34/12 JUZGADO INSTRUCCIN 1 ROQUETAS DE MAR
ADMINISTRADORES-SOCIOS
SOCIEDADES PARTICIPADAS
SOCIEDADES EN LAS QUE PARTICIPAN
1. ABONOS ROQUETAS, SL:

Administradores o Socios:
Andrs Lpez Amat.
M. Dolores Picn guila.
Andrs Lpez Picn.
Participa en:
Yara Alboran S.L.
Savia Biotech, S.A.
2. AGROMAR EXPORT, SL:
Francisco Javier Amat Vargas.
Francisco Amat Aylln.
3. AGRUPAROQUETAS, SL:
Miguel Zapata Miranda
Jos Antonio Pomares Lpez
Enrique Vargas Fernndez
Rogelio Vargas Fernndez
Sonia M. Vargas Maldonado
Juan Enrique Vargas Maldonado
Participada por:
Rogelio Vargas Fernndez, S.A.
Enrique Vargas e Hijos, S.L.
Hermanos Vargas Maldonado, S.L.
Urboponiente, S.L. (Mercantil participada por la empresa familiar de Amat
INVEP 13)
4. AGRUPAEJIDO, SA:
Andrs Lpez Amat
Participada por:
Nocelo Promociones Inmobiliarias, S.L.
Participa en:
Promocin Carretera del Faro, S.L.

5. ALBRINVER, S.L. (pasa a denominarse URBENATURA, SL)
Francisco Javier Amat Vargas
6. ALMERA 2.005 INVERSIONES SICAV, S.A.
Participada por:
Arkimedes Real State, SL
7. ALOMAT, S.L.
Manuel Lpez Lpez
8. ALTOS DE AGUADULCE, S.L.
Participa en:
Saltexma, S.L.
Aruka Sur, S.L.
Klakers Inversores, S.L.
9. AMAT I CRUZ, S.L.
Jos ngel Amat Vargas
Ignacio Amat Vargas
M. Piedad Amat Vargas
Participada por:
Tremont, S.L.
Grupo Madison Inversiones Inmobiliarias, S.L.
Novan, S.L.
10. AMBULANCIAS CONTRERAS ALCAIDE, S.L.

No constan datos disponibles.
11. AQUINCUM SICAV, S.A.
Participada por
2
Grupo Madison de Inversiones Inmobiliarias, S.L.

12. ARKIMEDES REAL ESTATE, S.L.
Participada por:
Cristalplant, S.L.
Green Growers, S.L.
Prodemarsa y Activos de Negocio, S.L.
Promociones e Inversiones Jardines Playa, SL.
Participa en :
Almera 2005 Inversiones SICAV, S.A.
13. BIO CHOICE, S.L.

Participada por:
Green Growers, S.L.
Participa en:
Eco Njar, S.L.
14. BOJASA, S.A.
Gabriel Amat Aylln
15. CANIRAGA, S.L.
Participada por:
Predios del Sureste, S.L.
Tecnoponiente Invernaderos, S.L.
Terrenos de Roquetas, S.L.
Criposur, S.L.
Saltexma, S.L.
Participa en:
Las Salinas de Roquetas, S.L.
Exclusivsport, S.L.
Prodemarsa Activos de Negocios, S.L.
16. COMPAA MERIDIONAL DE FINANZAS AMVAR, S.L.
3
17.
18.
19.
20.
21.
Ignacio Amat Vargas

Participada por:
Tremont, SL
San Felipe 5110, SL
Optics, SL
Agrosol Export, SL
Grupo Serv. TYC Plagas Indaser, SL
COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.L.
Gabriel Amat Aylln
M. Del Carmen Pintor Moreno
M. Encarnacin Amat Pintor
Participa en:
Industrias Qumicas del Beiro, S.L.
Participada por:
Novan, S.L.
CONSORCIO DEL TRANSPORTE SANITARIO DEL PONIENTE ALMERIENSE, A.I.E.
Agrupacin de inters econmico
No consta informacin.
CONSTRUCCIONES BAOS DEL GUILA, S.L.
Francisco Amador Amat Aylln
Participa en :
Rincn de la Aduana, S.L.
Proyectos de Ingeniera Indalo, S.L.
Participada por:
Novan, S.L.
Tremont, S.L
CRIPUSUR, S.L.
Participada por:
Saltexma, S.L.
Prodemarsa Activos de Negocio, S.L.
Participa en:
Inversiones Playa Serena, S.L.
Caniraga, S.L.
Sudafricana de Hoteles, S.A.
Ocio Fam, S.L.
INVERSIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PENINSULARES, S.L.
GRUPO INVERSION INMOBILIARIA EUREKA SL
GRUPO INVERSOR DE OBRAS REUNIDAS DE ANDALUCA, S.L.
CRIFESA, S.A
4
22.
23.
24.
25.
26.
Gabriel Amat Aylln

Andrs Lpez Amat
Ignacio Amat Vargas
Mara Piedad Amat Vargas
EL ALMIREZ DE AGUADULCE, S.L.
Participada por:
Proyectos de Ingeniera Indalo, SL
Coyprocuber, SL
Terrenos de Roquetas, SL
EL RINCN DE LA ADUANA, S.L.
Participada por :
Construcciones Baos del guila, S.L.
Proyectos de Ingeniera Indalo, S.L.
ENRIQUE VARGAS E HIJOS, S.L.
Adriana Garbn Fernndez
Enriqueta Vargas Garbn
Enrique Eduardo Vargas Garbn
Emilia M. Vargas Garbn
Participa en :
Agruparoquetas, S.L.
Proinmar Sur 2004, S.L.,
Hortofrutcola Costa de Almera, S.L.
Hortolink, S.L.
EUREBLANK CONSTRUCCIONES, S.L.
Participada por:
CRISTALPLANT SL
GREEN GROWERS SL
SNCHEZ MORENO INVERSIONES SL
GRUPO EUREKA INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV, SA
PROSAMAN XXI SL
JJF PROHALMON SL;
AGRCOLA RUSAFER SL.
Participa en:
Marbroer, S.L.
EUROPONIENTE CAR, S.L.
5
Gabriel Amat Aylln
Andrs Lpez Amat
Miguel Pintor Moreno
27. EXPLOTACIONES HAZA DEL COMANDANTE, S.L.
Andrs Lpez Amat
M. Dolores Picn guila
Roco Cruz Picn
Participada por :
Picn y Lpez, S.L.
Fertilizantes Agrocait, SLU.
28. FERCHOICE, S.L.
Administradores o socios :
Antonio Jess Romero Vargas
SAT Ferva.
SAT Nature Choice.
Participada por:
Romero Vargas, Antonio Jess.
SAT Ferva.
SAT Nature Choice.
29. FERTILIZANTES AGROCAIT, S.L.U
Roco Cruz Picn
Participa en:
Picn y Lpez, S.L.
Explotaciones Haza del Comandante, S.L.
Promociones la Loma del Puerto, S.L.
30. FIRST STEP SPANNISH HOMES, S.L.
Participada por:
Tremont, S.L.
Novan, S.L.
31. FRANCISCO AMAT AYLLN, S.A.
Ignacio Amat Vargas
Piedad Vargas Antequera
Participada por:
Tremont, S.L.
6
Novan, S.L.
Participa en :
Industrias Qumicas el Beiro, S.A.
Puerto Carretero, S.A.
32. FRANCISCO AMAT E HIJOS, S.A.
Ignacio Amat Vargas
Participada por:
Tremont, S.L.
Novan, S.L.
Participa en:
Poniente Plast, S.A.
33. GEPISUR, S.L.
Roco Cruz Picn
Participa en:
Mirador de la Baha 2006, S.L.
Baha Playa 2006, S.L.;
Vallparis, SL
Promo Enix, S.L.
Promociones la Loma del Puerto, S.L.
Suministros Agrcolas San Agustn, SL
34. GLOBAL ASESORES Y GESTORES INMOBILIARIOS, S.L.
Participada por :
Tremont, S.L.
Novan, S.L.
Participa en:
35. GOFEMAN, S.L.
Manuel Gmez Fernndez
36. GREEN GROWERS, S.L.(Denominada anteriormente Glinwell, S.L. y Natur Choice, S.L.)
Ignacio Amat Vargas
Participada por :
Tremont, S.L.
7
37.
38.
39.
40.
San Felipe 5110, S.L.

SAT Agruparoquetas.
Participa en :
Grupo Eureka Inversiones Mobiliarias, SICAV, SA
Eureblank Construcciones, S.L.
Arkimedes Real State, S.L.
Bio Choice, S.L.
GRUPO EUREKA INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV, S.A.
Participada por:
Criposur, S.L.
Green Growers, SL
Grupo Manjesa, SL
Participa en :
Eureblank Construcciones, S.L.
GRUPO INMOBILIARIO LAS MARINAS-ROQUETAS, S.L.
Participa en:
Parque Comercial Costa Dulce, S.L.
GRUPO MADINSON DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.
Participada por :
Saltexma, S.L.
Snchez Moreno Inversiones, S.L.
Prosaman XXI, S.L.
Isafrut, SLU
Amat y Cruz, S.L.
Terrafrut CB;
Prodemarsa y Activos de Negocios, S.L.
Participa en:
Aquincum Sicav, S.A.
GRUPO MANJESA, S.L.
Participa en:
San Felipe 5110, S.L.
General Consulting Soluciones, SL
Promociones e Inversiones Jardines Playa, SL
Grupo Eureka Inversiones Mobiliarias Sicav, S.A.
41. GRUPO PROFESIONAL DE PTICOS Y OPTOMETRISTAS INTEGRAL OPTICS SL:

Ignacio Amat Vargas
8
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Participada por:
Tremont, S.L.
Compaa Meridional de Finanzas Amvar, S.L.
Novan, S.L
HAZA LAS MARINAS, S.L.
Andrs Lpez Amat
Andrs Lpez Amat
HERMANOS VARGAS MALDONADO, S.L.
Participa en
Agruparoquetas, S.L.
Proinmar Sur 2004, S.L.
Hortofrutcola Costa de Almera, S.L.
HOGAR AL MAR, S.L.
Andrs Lpez Amat
HORTOFRUTCOLA COSTA DE ALMERA, S.L.
Eduardo Enrique Vargas Garbn
Jos Pomares Fras
Esta sociedad representa a :
A04581195 HORTALIZAS DE EL EJIDO SA.
Participada por:
Enrique Vargas e Hijos, S.L.;
Rogelio Vargas Fernndez, SA
INDUSTRIAS QUMICAS DEL BEIRO S.A. (BEIROSA)
Gabriel Amat Aylln
Participada por
Complejos Apocalipsis, SL
Francisco Amat Aylln, SA
Picn y Lpez, SL
INFATEC CONTROL, S.L.
Andrs Lpez Amat
9
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Participada por
PROMUORSAN SL
INFAD GRUPO INMOBILIARIO SL
INMUEBLES DEL PONIENTE, S.A.
Gabriel Amat Aylln
Mara del Carmen Pintor Moreno
INSABINAL, S.L.
Participada por
Inversiones MMG, S.L.
INVEP 13, S.L.
Jos Zapata Pomares
Jos Pomares Fras
Manuel Daniel Gutirrez Ortiz
M. Del Mar Amat Pintor
Participa en :
Urboponiente, S.L.
Inversiones Prohome, S.L.
Vallparis, S.L.
INVERNA SOFTWARE, S.L.
INVERNADEROS PAYN Y LPEZ, S.L.
Andrs Lpez Amat
Andrs Lpez Picn
INVERSIONES ARKETIPO, S.L.
Antonio Pintor Moreno
Jos Pintor Moreno
Mara Pintor Moreno
Elena Pintor Moreno
Participada por :
Inversiones MMG, S.L.
INVERSIONES INMOBILIARIAS ROQUETAS, S.L.
10
Participada por :
55. INVERSIONES PRODAMASA, S.L.

Miguel Pintor Moreno.
Participada por :
Refrigeraciones Abdera, S.L.
56. INVERSIONES PROHOME, S.L.
Andrs Lpez Amat.
Participada por :
Softoll, SA
Invep 13, S.L.
57. LAS SALINAS DE ROQUETAS, S.L.
Participada por :
Predios del Sureste, S.L.
Caniraga, S.L.
Grupo Portival, S.L.
Hoteles de Almera, S.L.
Inversiones Portival, S.L.
Zent Inversiones, S.L.
58. MANBA, S.L. Se constituy inicialmente como S.A.
Ignacio Amat Vargas
59. MARINAS DE ROQUETAS, S.L.
Andrs Lpez Amat
60. MIGUEL PINTOR ASESORES, S.L. (Se denominaba Asesora de Empresas Miguel
Pintor, S.L.)
Francisca Felisa Zamora Coronado
Guadalupe Pintor Zamora
61. MIRAFLORES DEL PUERTO, S.A.
Participada por :
Inversiones Almeniz, S.L.
11
62. NOCELO PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.

Andrs Lpez Amat
Participa en :
Agrupaejido, S.A.
Explotaciones Agrcolas la Finca Guillen, S.L.
63. NOVAN, S.L.
Participa en:
Francisco Amat Aylln, S.A.
Francisco Amat e Hijos, S.A.
Prodemarsa y Activos de Negocios, S.L.
Amat y Cruz, S.L.
First Step Spannish Homes, S.L.
Optics, S.L.
Global Asesores Inmobiliarios, S.L.
SAT Hortofrutcola Costa de Almera
SAT Natura Grober
Agrosol Export, S.L.
Grupo Servicios TYC Plagas Indaset, S.L.
Complejos Apocalipsis, S.L.
64. NUEVA AGUADULCE, S.A.
Gabriel Amat Aylln
Participa en
Sol Baha de San Jos, S.L.
65. PARQUE INMOBILIARIO COSTA DEL SOL, S.L.
Participada por :
Tremont, S.L.
66. PARQUE INMOBILIARIO DEL SURESTE ROMAR, S.L.
67. PARTALOA GOLF RESORT, S.L.
68. PICOPLAZA, S.L.
Andrs Lpez Picn
Gema Mara Lpez Picn
69. PICN Y LPEZ, S.L.
Andrs Lpez Amat
12
70.
71.
72.
73.
74.
Participa en:
Industrias Qumicas del Beiro, S.L.
Valoracin Ecosistemas Rsticos, S.L.
Agrcolas los Caballos, CB
Suministros Agrcolas San Agustn, S.L.
Explotaciones Haza del Comandante, S.L.
Participada por :
Fertilizantes Agrocait, SLU.
PLSTICOS LPEZ Y PICN, S.L.
Andrs Lpez Amat
Gema Mara Lpez Picn
PONIENTEPLAST, S.A.
Participa en:
SAT Agroroquetas.
PREDIOS DEL SURESTE, S.L. (Inicialmente denominada Inmaculada Algaida, S.A).
Miguel Rifa
Participa en :
Caniraga, SL.
Participada por :
Las Salinas de Roquetas de Mar, S.L.
PRODEMARSA Y ACTIVOS DE NEGOCIOS, S.L.
Ignacio Amat Vargas
Participada por:
Tremont, S.L.
Grupo Madison Inversiones Inmobiliarias, S.L.
Arkimedes Real Status, S.L.
SAT Agroroquetas
Hermanos Iglesias Acuyo, S.L.
Agrointeco Bio, S.L.
Caniraga, S.L.
Novan, S.L.
Participa en :
Criposur, S.L.
PROINTERHOME, S.A.
Participa en
13
75.
76.
77.
78.
79.
Seyfer, S.L.
Adolfrost Iberica, SL
Tiendas y Congelados del Sur, SL
La Alquera del Campo, SL
Alimentacin Pepra, SL
Promociones Cortijo los Picos, SL
Agrcola las Reservas, SL
PROMO ENIX, S.L.
Andrs Lpez Amat
Participada por
Librera Universitaria de Almera, S.L.
INVER ROM AGUADULCE SUR SL
Prohomo Alquian, S.A.
Promociones Recife, S.L.
Gepisur, S.L.
PROMOCIN CARRETERA EL FARO, S.L.
Andrs Lpez Amat
Participada por :
Agrupa Ejido, S.A.
Participa en:
Jaismar, S.L.
PROMOCIONES DAVAFER, S.L.
Andrs Lpez Amat
Participa en:
Roquetas Zona Norte, S.L.
Baha Playa 2006, S.L.
Baos la Reina, S.L.
Participada por:
Roquetas Zona Verde, SL
PROMOCIONES E INVERSIONES JARDINES PLAYA, S.L.
Participada por:
Tremont, SL
Grupo Manjesa, S.L.
Participa en:
Arkimedes Real State, S.L.
PROMOCIONES LA LOMA DEL PUERTO, S.L.
14
80.
81.
82.
83.
Andrs Lpez Amat

Gema M. Lpez Picn
Participada por:
Fertilizantes Agrocait, S.L.U
Gepisur, S.L.
Participa en:
Baos de la Reina, S.L.
PROMOCIONES RYSEFE, S.L.
Andrs Lpez Amat
Participa en:
Promo Enix, S.L.
PROMOCIONES TURANIANA, S.A.
PROMOCIONES URBANSTICAS DEL MEDITERRNEO DOMUS, S.L.
Participada por
Costa Inmediacin Inmobiliaria, S.L.
Tremont, SL,
PROMO-ENTINA, S.L.
Jos Pintor Moreno
Jos Miguel Pintor Archilla
Encarnacin Pintor Archilla
Francisco Pintor Archilla
84. PROYECTO INMOBILIARIO CASASUR, S.L.

Participada por :
Costa Mediacin Inmobiliaria, S.L.
85. PUERTO CARRETERO, S.A.
Andrs Lpez Amat
Gabriel Amat Aylln
Participada por
SAT Agruparoquetas
86. REAL 13, S.L.
15
Jos Pomares Fras

Encarnacin Amat Pintor
87. RESIDENCIAL PLAYA DE ROQUETAS, S.A.
No consta informacin
88. ROGELIO VARGAS FERNNDEZ, S.A.
Encarnacin Vargas Maldonado
Participa en :
Agruparoquetas, SL
Proinmar 2004, SL
Hortofrutcola Costa de Almera, SL
89. ROLIFER, S.L.
No constan datos
90. SEYFER, S.L.
Andrs Lpez Amat
Participada por :
Prointerhome, S.A.
Participa en :
Estructuras Lomaje, S.L.
91. SOCIEDAD ANNIMA REGANTES TIERRAS DE ALMERA
De esta sociedad es o ha sido socio o administrador D. Alfredo Prez de Zafra Gmez.
92. SOFTCOURT, S.A.
Participa en
Roquetas Zona Norte, S.L.
Valor Tenaz, S.L.
93. SOFTOLL, S.A.
Administradores o socios
Jos Zapata Pomares
Gabriel Amat Aylln
Participa en :
Inversiones Prohome, S.L.
94. SPAIN FRESH MARKETING, S.L.
Participada por :
SAT Las Hortichuelas
SAT Nature Choice
SAT Ferva
95. SUMINISTROS AGRCOLAS DEL PONIENTE, S.L.
Andrs Lpez Amat
16
Gema Mara Lpez Picn

96. SUMINISTROS AGRCOLAS SAN AGUSTN, S.L.
Gabriel Amat Aylln
Roco Cruz Picn
Participada por :
Picn y Lpez, S.L.
Gepisur, S.L.
97. SUR PONIENTE, S.A.
Gabriel Amat Aylln
Jos Zapata Pomares
Jos Pomares Fras
M. Del Carmen Pintor Moreno
98. TERRENOS DE ROQUETAS, S.L.
Participada por
Tremont, S.L
Global Asesores y Gestores Inmobiliarios, S.L.
Participa en
Inversiones Inmobiliarias Roquetas, S.L.
El Almirez de Aguadulce, S.L.
Caniraga, S.L.;
Exclusivsport, S.L.
99. TIENDAS Y CONGELADOS DEL SUR, SL
Participada por:
Prointerhome, S.A.
Mirador Fuente Aguadulce, S.L.
Valle Real de Andarax, S.L.
Participa en:
Adolfrost de Congelados, S.L.
100.
TREMONT, S.L.
Participa en:
17

101.
102.
103.
Costa Mediacin Inmobiliaria, S.L.

Prodemarsa Activos de Negocio, S.L.
Amat y Cruz, S.L
Parque Inmobiliario Costa del Sol, S.L.
FIRST STEP SPANNISH HOMES, S.L.
Promociones e Inversiones Jardines Playa, S.L.
Optics, S.L.
Global Asesores y Gestores Inmobiliarios, S.L.
SAT Hortofrutcola Costa de Almera
Green Growers, S.L.
Agrosol Export, S.L.
Grupo Serv, TYG Plagas Indaser, S.L.
Parque Inmobiliario Costa del Sol, S.L.
Compaa Meridional de Finanzas Amvar, SL
Terrenos de Roquetas de Mar, SL
Participada por:
URBAENTINAS, SL
Gabriel Amat Aylln
Encarnacin Amat Pintor
M. Carmen Amat Pintor
Participa en:
Producciones Televisivas Ondamar Almera, S.L.
VALLPARIS, S.L.
Andrs Lpez Amat
Participada por :
Mirador de Fuente Aguadulce, S.L.
Valor Tenaz, S.A.
Invep 13, S.L.
Praval Inversiones, S.L.
Gepisur, S.L.
Urboponiente, S.L.
VALORACIN ECOSISTEMAS RSTICOS, S.L.
Andrs Lpez Amat
Participada por
Picn y Lpez, S.L.
18

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SOCIEDADES INVESTIGADAS POR LA UDyCO Y AGENCIA

TRIBUTARIA EN EL CASO TRAMA AMAT. DILIGENCIAS

1. ABONOS ROQUETAS, SL:

Promocin Carretera del Faro, S.L.

6. ALMERA 2.005 INVERSIONES SICAV, S.A.

8. ALTOS DE AGUADULCE, S.L.

10. AMBULANCIAS CONTRERAS ALCAIDE, S.L.

Grupo Madison de Inversiones Inmobiliarias, S.L.

13. BIO CHOICE, S.L.

Ignacio Amat Vargas

Gabriel Amat Aylln

San Felipe 5110, S.L.

41. GRUPO PROFESIONAL DE PTICOS Y OPTOMETRISTAS INTEGRAL OPTICS SL:

Miguel Pintor Moreno

55. INVERSIONES PRODAMASA, S.L.

62. NOCELO PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.

Andrs Lpez Amat

84. PROYECTO INMOBILIARIO CASASUR, S.L.

Jos Pomares Fras

Gema Mara Lpez Picn

Costa Mediacin Inmobiliaria, S.L.

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