POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRECCIN EJECUTIVA ANTIDROGAS

DIVISIN DE INVESTIGACIN DE LAVADO DE ACTIVOS

Coronel PNP Ral Del Castillo Vidal

rauldelcastillovidal@gmail.com
RPC 997546042

ASPECTOS GENERALES DE LA
INVESTIGACIN POR LAVADO DE ACTIVOS

ES
UNA
INVESTIGACIN
NETADAMENTE
DOCUMENTADA,
REALIZADA
A
PERSONAS
NATURALES Y JURDICAS.

ES IMPORTANTE REALIZAR LABORES DE OVISE A

LAS PERSONAS INVESTIGADAS.
SE SOLICITA INFORMACIN A DIVERSAS
PBLICAS Y PRIVADAS.

ENTIDADES

EL PESQUISA DEBE ANALIZAR MINUCIOSAMENTE

TODA LA INFORMACIN OBTENIDA, FORMULANDO
DIAGRAMA DE ENLACES, CUADRO DE SUCESOS Y
OTROS.

ASPECTOS GENERALES DE LA
INVESTIGACIN POR LAVADO DE ACTIVOS
LA INVESTIGACIN SE REALIZA A LA PERSONA Y
SUS ENTORNOS INMEDIATOS (FAMILIARES,
EMPRESARIALES, SOCIALES).

SE DEBE COMPULSAR LOS BIENES PATRIMONIALES

DE LOS INVESTIGADOS CON LOS INGRESOS
ACREDITADOS (PERICIA CONTABLE)

LA INVESTIIGACIN SE EXTIENDE AL SISTEMA

FINANCIERO.

TODOS LOS BIENES Y DINERO CONSTITUYEN

EVIDENCIA.

FUNCIONES GENERALES DE LA DIVILADIREJANDRO-PNP

APORTAR MEDIOS PROBATORIOS SOBRE LA

PARTICIPACIN DE LOS INVESTIGADOS EN EL
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL ORIGEN
FRAUDULENTO DEL DINERO.
ESTABLECER LA RED DE COMPLICIDAD.
PROMOVER MEDIDAS COERCITIVAS CON LA
FINALIDAD DE LOGRAR LA DETENCIN DE
PERSONAS E INCAUTACIN DE BIENES, DINERO,
EFECTOS Y GANANCIAS DE ORIGEN ILCITO.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN
INVESTIGACIN DE LAVADO DE ACTIVOS
1. INICIO DE LA INVESTIGACIN

DISPOSICIN FISCAL (DENUNCIA DE PARTE, NOTICIA

CRIMINAL, ETC.)

2. ACOPIO DE INFORMACIN

OBTENCIN DE INFORMACIN BSICA (ENTIDADES

PBLICAS Y PRIVADAS)

MP: PROCEDENTE DE LA UIF

DILIGENCIAS DE CAMPO (VERIFICACIONES, ACCIONES

ENCUBIERTAS,, CAPTACIN DE INFORMANTES).
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, ETC.
POR ACCIONES PROPIAS (DELITO FUENTE)

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN
INVESTIGACIN DE LAVADO DE ACTIVOS
3.

OBTENCIN DE PERICIAS Y
ELEMENTOS PROBATORIOS

PERICIAS CONTABLES, TASACIN DE

INMUEBLES,
IDENTIFICACION
VEHICULAR, ADHERENCIAS DE DROGA,
AUTENTICIDAD
DE
DOCUMENTOS,
DINERO Y OTROS.
CONTRASTAR
LA
INFORMACIN
CONTENIDA
EN
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
DE
LOS
INVESTIGADOS (FACTURAS, BOLETAS,
TRANSFERENCIAS,
ETC),
EN
COORDINACIN CON LOS PERITOS
CONTABLES.

4. DILIGENCIAS DE TOMA DE
DECLARACIONES

RECEPCION DE MANIFESTACIONES
O DECLARACIONES (FORMULACIN
DE PLIEGOS DE PREGUNTAS).

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN
INVESTIGACIN DE LAVADO DE ACTIVOS
5. ANLISIS Y EVALUACIN
DE LO ACTUADO

6. RESULTADO DE LA INVESTIGACIN
GESTIN
DE
MEDIDAS
COERCITIVAS`O
LIMITATIVAS (DETENCION DE PERSONAS E
INCAUTACION
DE
BIENES
MUEBLES
E
INMUEBLES, DINERO ETC).

CRUCE DE LA INFORMACION OBTENIDA CON

LA RECEPCIONADA DE LAS ENTIDADES
ANLISIS DE LAS DILIGENCIAS DE CAMPO
ESTABLECIMIENTO DE VNCULOS ENTRE LOS
INVESTIGADOS
SEGUIMIENTO DEL ORIGEN Y DESTINO DEL
DINERO
VINCULACIN CON DELITOS FUENTES
APORTAR PRUEBA INDICIARIA DE LA AUTORA
Y/O PARTICIPACIN DE LOS INVESTIGADOS EN
EL DELITO DE LAC.

FORMULACIN DEL DOCUMENTO FINAL

(ATESTADO INFORME-NCPP Y PARTE).

1. INICIO DE LA INVESTIGACIN

A. POR DISPOSICIN FISCAL

DE OFICIO POR PARTE DEL MINISTERIO PBLICO.
DERIVADO DE LA UIF, A TRAVS DEL INFORME DE
INTELIGENCIA.
-

B. POR ACCIONES PROPIAS

COMO CONSECUENCIA DE UNA INTERVENCIN POLICIAL
POR
UN DELITO FUENTE (TID., DELITO ADUANERO,
SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS, MINERA ILEGAL, ETC).
POR ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENER
CONOCIMIENTO DE ACTOS COMPRENDIDOS EN EL DEC.
LEG.
1106.
PARA TAL EFECTO, SE DEBER FORMULAR UN INFORME AL
FISCAL, EN EL QUE SE CONSIGNE LOS INDICIOS DE LA
PRESUNTA COMISIN DEL DELITO DE LAC. (PERSONAS, BIENES
Y HECHOS).

2. ACOPIO DE INFORMACIN BSICA

DILIGENCIAS PREVIAS
-

ESTABLECER LA REAL IDENTIDAD DE LOS

INVESTIGADOS, MEDIANTE INFORMACIN
OBTENIDA DEL RENIEC, COMO PRIMER PASO
DE INVESTIGACIN.

ANLISIS DE LOS ACTUADOS QUE GENERAN

LA INVESTIGACIN.

FORMULAR LOS PEDIDOS DE INFORMACIN A

LAS DIVERSAS ENTIDADES PBLICAS Y
PRIVADAS.

CUANDO EL CASO LO AMERITE, SOLICITAR A

LA FISCALA A CARGO, TRAMITAR EL
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO,
RESERVA TRIBUTARIA Y BURSTIL.

ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS

OCN-INTERPOL

SUNARP
SMV

INPE

MTC

PESQUISA

DIGEMIN

SBS

DIRIN

RENIEC

DIRREHUM
DIRANDRO

SUNAT
(ADUANAS)

DIPROVE

SAT
INFOCORP

DIVCIPOL
EDELNOR
LUZ DELSUR

MUNICIPALIDAD
SEDAPAL

NOTARIA

ADEX

INFORMACIN PERSONAL
RENIEC, PARA IDENTIFICAR PLENAMENTE AL
INVESTIGADO Y OBTENER SUS DATOS DE FILIACIN,
DOMICILIO, FOTO, FIRMA, ETC.
ANTECEDENTES DELICTIVOS (DIRANDRO, DIRINCRIRQ, DIRCRI, DIRCOTE, MINISTERIO PBLICO,
REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS, INPE E
INTERPOL.
MUNICIPALIDADES, EN CASO DE CORROBORAR
IDENTIDADES CON PARTIDAS DE NACIMIENTO,
PARTIDAS DE MATRIMONIO Y/O PARTIDAS DE
DEFUNCIN.
MIGRACIONES, PARA ESTABLECER SITUACIN Y
CALIDAD MIGRATORIA (EN CASO DE EXTRANJEROS),
TITULARIDAD
DE
PASAPORTES,
MOVIMIENTO
MIGRATORIO.

INFORMACIN PATRIMONIAL
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO,
PARA CONOCER LAS OPERACIONES BANCARIAS
REALIZADAS POR EL INVESTIGADO (CUENTAS,
TRANSFERENCIAS
NACIONALES
E
INTERNACIONALES, TARJETAS DE CRDITO,
LEASING, CAJAS DE SEGURIDAD, ETC.
LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA,
CON LA FINALIDAD DE SABER EL PATRIMONIO
DECLARADO AL FISCO, A TRAVS DE LAS
DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS
(IGV., RENTA, ETC.), ESTADOS FINANCIEROS QUE
VA A PERMITIR DEDUCIR LOS INGRESOS QUE
STE HA TENIDO O POR LO MENOS LOS QUE HA
DECLARADO.
LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA BURSATIL, A
EFECTOS DE CONOCER SI HAN REALIZADO
TRANSACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES.

INFORMACIN PATRIMONIAL
SUNARP
REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES, A FIN
DE CONOCER EL REGISTRO DEL DOMINIO DE UNA
PROPIEDAD, TRANSFERENCIAS, ETC.
REGISTRO
DE
PERSONAS
JURIDICAS,
CONSTITUCIN DE EMPRESAS, AUMENTOS DE
CAPITAL, NOMBRAMIENTOS, ETC.
REGISTRO DE MANDATOS Y PODERES; TANTO LOS
QUE OTORGAN LOS INVESTIGADOS COMO LOS
QUE CONFIEREN
REGISTRO
DE
BIENES
EMBARCACIONES, AERONAVES, ETC.

MUEBLES;

REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR; PARA

CONOCER LOS VEHCULOS QUE SON HAN SIDO
DE SU PROPIEDAD, FECHAS, ETC.

INFORMACIN PATRIMONIAL

NOTARIAS; SABER DE ACTOS CONTRACTUALES DE

COMPRA-VENTA,
INSCRIPCIN
DE
BIENES,
CONSTITUCIN DE EMPRESAS, ENTRE OTROS.
MUNICIPALIDADES: INMUEBLES, LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO, DECLARATORIAS DE FBRICA,
ETC. DE PREDIOS URBANOS Y RSTICOS, AS COMO
LA DECLARACIN DE TRIBUTOS (AUTOAVALUO,
PREDIAL, VEHICULAR-SAT).
EMPRESAS DE SERVICIOS PBLICOS: AGUA Y
ALCANTARILLADO, LUZ ELCTRICA, GAS NATURAL,
QUIENES NOS INFORMARN SOBRE PROPIEDADES
DE LOS INVESTIGADOS.
COFOPRI; INFORMACIN DE PREDIOS RSTICOS,
AGRCOLAS, ETC

OTROS
OTROS REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS DE
DE INFORMACIN
INFORMACIN
PATRIMONIAL
PATRIMONIAL
SBS-UIF; SOLICITAR AL FISCAL LA ASISTENCIA
TCNICA DE UIF. EN LA INVESTIGACIN (POSIBLES
ROS, CONGELAMIENTO DE FONDOS, ETC).
SUNAT-ADUANAS; SI HAN REALIZADO OPERACIONES
ADUANERAS DIVERSAS.
DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE AREO DEL
MTC, PARA CONOCER SI HAN SOLICITADO Y
OBTENIDO PERMISOS AEROPORTUARIOS.
DIRECCIN
GENERAL
DE
CAPITANAS
Y
GUARDACOSTAS; SOBRE POSIBLES REGISTROS DE
BUQUES, LANCHAS U OTRAS EMBARCACIONES.
DIRECCIN GENERAL DE MINERA DEL MINISTERIO
DE ENERGA Y MINAS; PARA CONOCER SOBRE
POSIBLES POSESIONES Y/O DENUNCIOS MINEROS
QUE TUVIERAN LOS INVESTIGADOS.

OTROS
OTROS REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS DE
DE INFORMACIN
INFORMACIN
PATRIMONIAL
PATRIMONIAL
EMPRESAS
DE
TELECOMUNICACIONES:
INFORMACIN DE TELFONOS FIJOS, CELULAR,
CABLE E INTERNET.
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (ETF):
INFORMACIN DE ENVIOS Y/O RECEPCIN DE
DINERO.
INFOCORP; CENTRAL DE RIESGO QUE PROPORCIONA
VALIOSA INFORMACIN PATRIMONIAL DE MANERA
REFERENCIAL.
ADEX; SI LOS INVESTIGADOS HAN
OPERACIONES DE EXPORTACIN.

REALIZADO

CMARAS DE COMERCIO; EMPRESAS EN QUE LOS

INVESTIGAQDOS
PARTICIPEN
COMO
REPRESENTANTES LEGALES Y/O MIEMBROS DEL
DIRECTORIO.

OTRAS INFORMACIONES
MINISTERIO
DE
TRABAJO;
REGISTRAN
EMPRESAS,
DOMICILIOS, ETC.

SABER
SI
EMPLEADOS,

ESSALUD; EMPLEADOS ASEGURADOS POR LOS

INVESTIGADOS, IDENTIDAD DE LA RAZN
SOCIAL, ETC.
ONPE; SABER SOBRE VINCULACIN EN
PARTIDOS O AGRUPACIONES POLTICAS,
APORTES ECONMICOS, ETC.
DIPROVE; INFORMACIN SOBRE EL REGISTRO
DE ALGN VEHCULO A NOMBRE DE LOS
INVESTIGADOS.
GOOGLE; CUALQUIER BUSCADOR POR
INTERNET, PERMITE CONOCER INFORMACIN
PERSONAL DE LOS INVESTIGADOS.

INFORMACIN DEL EXTRANJERO

INTERPOL, A TRAVS DE LA FILIAL EN LIMA, A
EFECTOS
QUE
A
NIVEL
INTERNACIONAL
PROPORCIONEN
INFORMACIN
SOBRE
ANTECEDENTES
JUDICIALES
O
ASPECTOS
ESPECFICOS DE TRANSACCIONES COMERCIALES
QUE PUDIERA HABER REALIZADO CON EMPRESAS
DE DETERMINADOS PASES, PARA CONOCER LA
VERACIDAD DE LA INFORMACIN QUE SE TENGA AL
RESPECTO.
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
FISCALA DE LA NACIN, A TRAVS DEL FISCAL DEL
CASO.
AGREGADURAS POLICIALES.
SBS-UIF, FRAT (PAGINA WEB) LLENADO Y FIRMADO
POR EL FISCAL DEL CASO.

COMO RECOLECTAR INFORMACIN BSICA

ESCRITOS:
MEDIANTE OFICIOS A LAS DIFERENTES
ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS (PREVIA
AUTORIZACIN FISCAL)
CONSULTAS EN LINEA:
MEDIANTE EL USO DEL INTERNET, ACCESAR A
LOS PORTALES WEB DE LAS ENTIDADES
PBLICAS Y PRIVADAS.

REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACIN Y
ESTADO CIVIL
(RENIEC )

Generales de ley.

Fotografa

Domicilio

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA
(SUNAT )

Direccin
electrnica

RUC

Datos a
explotar

Datos a
explotar

SUNAT
SUPERINTENDENCIA
ADJUNTA DE
ADUANAS

Operaciones
De comercio
exterior

Valor de la
mercanca
Datos de la
mercanca

SERVICIO DE
ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA
(SAT )

Direccin
electrnica

1ra bsqueda

Servicios en
lnea

Ingreso de
datos

Datos a
explotar

Placa y motor del vehiculo

Tipos de bsqueda

Datos del conductor

Domicilio

Datos del
vehiculo

TELEFNICA DEL PERU

Resultados
obtenidos

ESSALUD

Elegir opcin

Resultado de
bsqueda

Datos a
explotar

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
REGISTROS PBLICOS
(SUNARP)

Solicitar
copia

N partida
asignada al
inmueble

Solicitar la
escritura
publica

VEHICULO A NOMBRE DE EDITORA TRANSPARENCIA

COTEJAR Y EVALUAR ADECUADAMENTE TODA LA

INFORMACIN RECIBIDA.
REITERAR LOS PEDIDOS DE INFORMACIN
ENTIDADES QUE NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR.

CONSTRUCCIN
DE
DIAGRAMA
DE
VNCULOS
(ESQUEMA
RELACIONAL),
DE
SUCESOS,
DE
COMUNICACIONES TELEFNICAS, ETC.
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIN,
EN COORDINACIN CON EL FISCAL DEL CASO.
REMITIR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIN QUE
VIENE SIENDO RECEPCIONADA, A LOS PERITOS
NOMBRADOS.
POSIBILITAR LA CAPTACIN DE INFORMANTES Y
COLABORADORES, QUE NOS PERMITA OBTENER
INFORMACIN SENSIBLE DE LOS INVESTIGADOS, AS
COMO LA OBTENCIN DE SUS NMEROS TELEFNICOS,
PARA GESTIONAR EL LEVANTAMIENTO DEL CONTROL Y
SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.

2. ACOPIO DE LA INFORMACIN BSICA

REALIZACION DE DILIGENCIAS DE CAMPO
(VERIFICACIONES, CONSTATACIONES,
ENTREVISTAS, ETC.)
CON TODA LA INFORMACIN OBTENIDA, SE DEBE
PROGRAMAR
LA
VERIFICACIN
DE
LOS
INMUEBLES VINCULADOS CON LAS PERSONAS
INVESTIGADAS, A FIN DE CONSTATAR IN SITU SU
REAL UBICACIN, DESCRIPCIN DEL BIEN EN
FORMA EXTERNA E INTERNA (CON AUTORIZACIN
DE SUS PROPIETARIOS O INQUILINOS); DE
TRATARSE
DE
EMPRESAS,
VERIFICAR
SU
OPERATIVIDAD, TIPO DE CONTABILIDAD, ETC;
SIGNIFICNDOSE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR
ACCIONES DE OVISE EN LOS INVESTIGADOS,
INMUEBLES Y/O EMPRESAS,

2. ACOPIO DE LA INFORMACIN BSICA

GESTIN DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y BURSATIL
ES NECESARIO CONTAR CON SUFICIENTES
INDICIOS O ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE
HAGAN PRESUMIR LA IMPLICANCIA DE LOS
INVESTIGADOS CON EL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS, PARA SOLICITAR AL FISCAL DEL
CASO, EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO, LA RESERVA TRIBUTARIA Y
BURSTIL,
LA
MISMA
QUE
DEBER
SOLICITARSE QUE SE REMITA ADJUNTANDO
LOS RECAUDOS SUSTENTATORIOS (ESTADOS
DE
CUENTA,
COPIA
DE
CHEQUES,
TRANSFERENCIAS DINERARIAS, ETC.) .

3. OBTENCIN DE PERICIAS
LAS PERICIAS MS USUALES SON:

PERICIA CONTABLE
PERICIA DE VALORACIN (TASACIN)
PERICIA GRAFOTCNICA
PERICIA DE IDENTIFICACIN VEHICULAR
PERICIA FSICO QUMICA (ADHERENCIAS)
OTRAS QUE AMERITE LA INVESTIGACIN

DICTAMEN PERICIAL CONTABLE

ES EL RESULTADO DE LA VERIFICACIN Y ANLISIS
TCNICO CONTABLE, TENDENTE A EVALUAR LA
CONSISTENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E
INCREMENTO PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS
NATURALES Y/O JURDICAS INVESTIGADAS.

PROCEDIMIENTO PARA LA PERICIA CONTABLE

- SE COORDINAR Y SOLICITAR AL FISCAL DISPONGA LA REALIZACIN DE LA
PERICIA CONTABLE DE LOS INVESTIGADOS, DEBIENDOSE FIJAR EL OBJETO
Y PERODO DE LA PERICIA.
- RECEPCIONADA LA DISPOSICIN FISCAL, SE FORMULAR EL OFICIO A LA
OFICRI-DIRANDRO, PARA QUE FORMULEN LOS REQUERIMIENTOS DE
DOCUMENTACIN CONTABLE (RDC).
- UNA VEZ RECIBIDOS LOS RDC. SE HAR ENTREGA A LOS INVESTIGADOS, EN
CASO DE PERSONAS NATURALES MEDIANTE UNA NOTIFICACIN Y, EN
PERSONAS JURDICAS, MEDIANTE OFICIO.
- SI AL VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO NO PRESENTAN LA
DOCUMENTACIN REQUERIDA, REITERAR EL PEDIDO OTORGANDO UN
PLAZO PERENTORIO. DE CONTINUAR LA NEGATIVA, PROGRAMAR UNA
INSPECCIN EN EL DOMICILIO FISCAL PARA LA VERIFICACIN DE LIBROS Y
DOCUMENTOS CONTABLES, LEVANTNDOSE ACTA EN CASO DE OPOSICIN.
- CON EL INFORME RESPECTIVO, SE SOLICITAR AL FISCAL GESTIONAR ANTE
EL JUZGADO CORRESPONDIENTE, EL ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE DE
INMUEBLES CON FINES DE INCAUTACIN DE LIBROS Y DOCUMENTOS
CONTABLES Y PRIVADOS, AS COMO DE SOPORTES INFORMTICOS QUE
CONTENGAN DICHA INFORMACIN.

4. RECEPCIN DE DECLARACIONES
SE FORMULAR PREVIAMENTE UN PLIEGO DE
PREGUNTAS
SOBRE
LA
BASE
DE
LA
INFORMACIN OBTENIDA DE LAS ENTIDADES
PBLICAS Y PRIVADAS, DE LA INFORMACIN
RECABADA PRODUCTO DEL LEVANTAMIENTO
DEL SECRETO BANCARIO, LA RESERVA
TRIBUTARIA Y BURSTIL, AS COMO DE LAS
DILIGENCIAS DE CAMPO EFECTUADAS, A FIN DE
QUE EL INVESTIGADO, RESPONDA SOBRE LOS
INDICIOS Y/O EVIDENCIAS ENCONTRADOS.
CONFORME AL NCPP, ESTA DILIGENCIA DEBER
FIJARSE MEDIANTE DISPOSICIN FISCAL Y SE
NOTIFICAR AL INVESTIGADO CON TRES DAS
HBILES DE ANTICIPACIN.

4. RECEPCIN DE DECLARACIONES
UNA DECLARACIN DEBER ORIENTARSE
SOBRE LA BASE DE CUATRO (04) EJES
PRINCIPALES:
- ENTORNO FAMILIAR, SOCIAL Y PROFESIONAL.
- INGRESOS ECONMICOS ACREDITADOS DE
TRABAJOS HABITUALES Y/O EVENTUALES,
AS COMO LOS GASTOS PERSONALES Y
FAMILIARES.
- INCREMENTO
PATRIMONIAL
(LNEA
DE
TIEMPO, ORIGEN Y DESTINO DEL DINERO,
FORMAS Y MEDIOS DE PAGO, OPERACIONES
FINANCIERAS ANMALAS).
- RELACIN CON LOS INVESTIGADOS Y CON
DELITOS FUENTES.

5. ANLISIS DE LOS ACTUADO

UNA VEZ OBTENIDA LAS RESPUESTAS A LOS

PEDIDOS DE INFORMACIN, AUNADA A LA
DERIVADA DE LAS DILIGENCIAS DE CAMPO
REALIZADAS, SE PROCEDER AL ANLISIS DE
CADA UNA DE ELLAS, CON LA FINALIDAD DE
VALIDARLAS Y EXTRAER LOS DATOS MS
IMPORTANTES
RESPECTO
A
LA
IDENTIFICACIN DEL PATRIMONIO DE LOS
INVESTIGADOS.

ES IMPRESCINDIBLE ORDENAR Y ACTUALIZAR

LA
CARPETA
FISCAL,
FORMULANDO
DIAGRAMAS DE ENLACE Y OTROS, QUE
PERMITAN TENER UN CONOCIMIENTO CABAL
DEL CASO, SIGUIENDO UN ORDEN LGICO.

5. ANLISIS DE LOS ACTUADO

SE DEBER INCIDIR EN EL ANLISIS DE LO SIGUIENTE,
CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR PRUEBA INDICIARIA:

SEGUIMIENTO DEL ORIGEN Y DESTINO DEL DINERO.

ACTIVIDADES
ECONMICAS
ILEGALES O ILCITAS.

INCREMENTOS PATRIMONIALES INJUSTIFICADOS.

NEGOCIOS ILCITOS QUE JUSTIFIQUEN EL AUMENTO

PATRIMONIAL.

EXPLICACIN INCOHERENTE DEL IMPUTADO SOBRE

SU INCREMENTO PATRIMONIAL Y OPERACIONES
ANMALAS DETECTADAS.

VNCULOS O CONEXIONES ENTRE LOS INVESTIGADOS,

AS COMO CON DELITOS FUENTES.

COMERCIALES

6. RESULTADO DE LA INVESTIGACN
GESTIN Y EJECUCIN DE MEDIDAS
COERCITIVAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
CONTANDO
CON
LOS
SUFICIENTES
ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE VINCULE A
LOS INVESTIGADOS CON EL DELITO DE LAC,
SE PROCEDER A FORMULAR UN INFORME
POLICIAL CON LA SUSTENTACIN ANALTICA Y
DOCUMENTADA
DE
LO
ESTABLECIDO,
SOLICITANDO
LA
INHIBICIN
Y/O
INCAUTACIN DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES QUE HABRAN SIDO ADQUIRIDOS
CON DINERO ILCITO, AS COMO LA
DETENCIN DE LAS PERSONAS IMPLICADAS,
INVOCANDO
MEDIDAS
COERCITIVAS
SEALADAS EN EL NCPP. LA APLICACIN
DE LA LEY N 27379 Y SU MODIFICATORIA EL
DEC. LEG. NRO. 988 DEL 22JUL07.

6. RESULTADO DE LA INVESTIGACIN
FORMULACION DEL DOCUMENTO FINAL

DOCUMENTO QUE CONTIENE EL RESULTADO DE LAS

INVESTIGACIONES EFECTUADAS (ATESTADO O INFORMENCPP), DONDE SE PLASMA LAS DILIGENCIAS POLICIALES
PRACTICADAS Y EL ANLISIS CORRESPONDIENTE, CUYO
PROPSITO ES CONOCER LA VERDAD ACERCA DEL
HECHO INVESTIGADO.
LA HABILIDAD DEL POLICA, CONSISTIR EN EXPONER
LOS HECHOS DE MANERA LGICA, OBJETIVA Y
SISTEMATIZADA,
LOGRANDO
SUSTENTAR
LA
INVESTIGACIN CON DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS
REVELADORES
QUE
PERMITAN
AL
FISCAL
LA
CONSTRUCCIN DE PRUEBA INDICIARIA, PRESENTANDO
UNA TEORA DE CASO CATEGRICA, PARA OBTENER UNA
SENTENCIA CONDENATORIA DE LOS IMPUTADOS COMO
PRESUNTOS AUTORES Y/O PARTCIPES DEL DELITO DE
LAC.

CASOS
EMBLEMTICOS

CASO LUNAREJO
VALOR TOTAL DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES
INCAUTADOS E INHIBIDOS EN EL PER

US $ 36320,000
FERNANDO ZEVALLOS
GONZALEZ

OPERACIONES FINANCIERAS IDENTIFICADAS

PRODUCTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE DINERO
DE LAS EMPRESAS OFF SHORE AL BANCO
ESPIRITO SANTO BANK EE.UU (1997-2001)

US $ 461000,000

LAVADO DE ACTIVOS
INCAUTACION DE AERONAVES
ORGANIZACIN LUNAREJO
AR
G
N
A
HA US
L
S
DE ARE
N
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IO DO
C
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0
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$

S
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RO USA
E
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TO DOL
N
IO 000
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A
,
IZ O00
R
LO 26
A
V $

CASO FONTANELLAS
MONTO DE BIENES INCAUTADOS
30 EMBARCACIONES : US $ 6`329,921.40

SERGIO
FONTANELLAS BOBO
ARGENTINO NACIONALIZADO
PERUANO

10 VEHICULOS

: US $

89,140.00

07 INMUEBLES

: US $

441,000.00

TOTAL GENERAL

US $ 6860,061.40

CASO VALDEZ
CERVECERIA AMAZONICA

LUIS VALDEZ VILLACORTA

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

DESBALANCE PATRIMONIAL
US $ 67114,706.00
BIENES SUJETOS A INCAUTACIN
GRUPO ASAYAG SAENZ

US $ 250495,800.00

PLANTA FORESTAL EXPORT HM SRLC

EMBARCACIONES FLUVIALES

CASO TURBO
TRANSTUR SAC
Transp. Turstico
Tumbes y Piura

EDZACON SAC
Serv. Transporte
SJM

Surco

OSCAR RODRIGUEZ GOMEZ

EDGAR ZARATECONDORI
TURBO

Jicamarca
INVERSIONES
TURISTICAS
WARI (Ayacucho)

Los Olivos

San Miguel
Hotel
Ayacucho