ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N 1.

En la Poblacin de Sabana de Mendoza, Municipio Sucre, Estado Trujillo, hoy Veintiuno

(21) de Agosto del ao 2008, siendo las 03:00 p.m, se encuentran reunidos los socios de la
Empresa denominada D` PIU MODA, C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de
la Circunscripcin Judicial del Estado Trujillo, en fecha Veinticinco (25) de Febrero del ao
Dos Mil Ocho (2008), bajo el N 63, Tomo 24-A, y se constituyeron en Asamblea
EXTRAORDINARIA de Socios de la referida sociedad las ciudadanas: MARIELMAN
NAKARY BENITEZ DA COSTA y LEIVY MARIAM PERDOMO DURAN,
Venezolanas, mayores de edad, comerciantes, titulares de las Cedulas de Identidad
Nmeros V-19.271.380 y V-15.583.131 respectivamente, domiciliadas en Sabana de
Mendoza, Municipio Sucre, Estado Trujillo, en sus condiciones de PRESIDENTE y
VICEPRESIDENTE, prescindindose de la convocatoria y su correspondiente publicacin
por la Prensa, por hallarse representado el Cien Por Ciento (100%) del Capital Social de la
Sociedad, por lo que se declara validamente constituida la presente Asamblea
Extraordinaria a objeto de tratar el siguiente punto: PRIMER PUNTO: Modificacin de la
CLUSULA SEGUNDA del Acta Constitutiva Estatutaria ya identificada, referida al
domicilio de dicha Compaa. A tales efecto se procedi a dar inicio al desarrollo del nico
Primer Punto de la Agenda, tomando la palabra de la ciudadana MARIELMAN NAKARY
BENITEZ DA COSTA, en su condicin de Presidente de la identificada Compaa y
expone: Por cuanto en el momento en que se redacto la CLAUSULA SEGUNDA del Acta
Constitutiva Estatutaria de la Compaa, por error involuntario se fijo un domicilio
diferente que no nos permite desarrollar nuestra actividad Comercial como debe ser, pues la
misma esta redactada textualmente as: El Domicilio de la Sociedad ser El Centro
Comercial Doa Rosa, Primer Piso, Local N 21 de la Poblacin de Sabana de Mendoza,
Municipio Sucre, Estado Trujillo, pudiendo establecer otras agencias o sucursales en
cualquier lugar de la Republica, as como en el Exterior del Pas. Siendo esto incorrecto en
lo que respecta al nombre del Centro Comercial por cuanto el verdadero nombre es Centro
Comercial Carmen Rosa. En consecuencia se hace necesario modificar la Clusula en
cuestin, quedando en los siguientes trminos: El Domicilio de la Sociedad ser El
Centro Comercial Carmen Rosa, Primer Piso, Local N 21 de la Poblacin de Sabana

de Mendoza, Municipio Sucre, Estado Trujillo, pudiendo establecer otras agencias o

sucursales en cualquier lugar de la Republica, as como en el Exterior del Pas.
Sometido a consideracin este punto fue aceptado y aprobado por unaminidad, en
consecuencia tngase esta modificacin como el contenido de la CLAUSULA SEGUNDA
del Acta Constitutiva Estatutaria de dicha Compaa. No habiendo otro punto que
considerar se da por terminada la presente Asamblea, siendo las 05:00 p.m y en
conformidad firman el Acta todos los Socios de la Compaa. Se autoriza al ciudadano:
VICTOR MONTILLA, Venezolano, mayor de edad, Abogado en Ejercicio, titular de la
Cedula de Identidad N 9.323.782, en inscrito en el Inpreabogado bajo el N 53745, para
que Protocolice ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de Valera la Presente Acta. Y
yo: MARIELMAN NAKARY BENITEZ DA COSTA, en mi condicin de Presidenta de
la identificada Compaa, certifico que la Presente Copia es traslado fiel y exacta del Libro
de Actas de Asamblea de la Compaa, la cual se llevo a efecto el da Veintiuno (21) de
Agosto del ao 2008.