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Analisis de La Ley Quiroga
Analisis de La Ley Quiroga
MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ
DISEO GRFICO:
PRIMERA EDICIN
20.000 ejemplares
La Paz, marzo de 2010
LEY N 004
LEY DE 31 DE MARZO DE 2010
D E C R E T A:
CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el marco de la Constitucin Poltica del Estado, leyes, tratados y convenciones
internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar
y sancionar actos de corrupcin cometidos por servidoras y
servidores pblicos y ex servidoras y ex servidores pblicos, en
el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurdicas
y representantes legales de personas jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, as como recuperar el patrimonio
afectado del Estado a travs de los rganos jurisdiccionales
competentes.
LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
CAPTULO II
DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA
LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIN
Artculo 6. (Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin,
Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas).
I.
Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas, que estar integrada por:
a) Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupcin.
b) Ministerio de Gobierno
c) Ministerio Pblico
d) Contralora General del Estado
e) Unidad de Investigaciones Financieras
f)
El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas,
estar presidido por el Titular del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin.
Las entidades que integran el Consejo son independientes en el cumplimiento de sus atribuciones especficas
en el marco de la Constitucin Poltica del Estado y las
leyes.
III.
El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas,
deber reunirse en forma ordinaria por lo menos cuatro
veces al ao y extraordinariamente a convocatoria de
cuatro de sus miembros.
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Artculo 7. (Atribuciones del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de
Ganancias Ilcitas). Las atribuciones del Consejo Nacional de
Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas son las siguientes:
1)
2)
Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, elaborado por el Ministerio del ramo, responsable
de esas funciones.
3)
4)
Artculo 8. (Obligacin del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de
Ganancias Ilcitas de Informar sobre Resultados). El Consejo
Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento
Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas tiene la obligacin de informar anualmente al Presidente del Estado Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Sociedad Civil Organizada, sobre el Plan Nacional de Lucha
Contra la Corrupcin y las metas y resultados alcanzados
en su ejecucin.
Artculo 9. (Control Social). De conformidad con la Constitucin
Poltica del Estado, el Control Social ser ejercido para prevenir y
luchar contra la corrupcin. Podrn participar del control social
todos los actores sociales, de manera individual y/o colectiva.
Artculo 10. (Derechos y Atribuciones del Control Social). De
manera enunciativa pero no limitativa, son derechos y atribuciones del Control Social:
a) Identificar y denunciar hechos de corrupcin ante
autoridades competentes.
II.
El Consejo de la Magistratura designar en cada departamento el nmero de jueces necesarios para conocer
y resolver los procesos, de acuerdo a la Constitucin Poltica del Estado.
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II.
III.
IV.
En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artculo 363 del Cdigo de Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia juris-
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2)
Remitir los resultados del anlisis y antecedentes al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupcin, Procuradura General del Estado, Ministerio Pblico y a la autoridad jurisdiccional competente,
cuando as corresponda.
No se podr invocar secreto o confidencialidad en materia de valores y seguros, comercial, tributario y econmico cuando la Unidad de Investigaciones Financieras,
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra
la Corrupcin, Ministerio Pblico y la Procuradura General del Estado requieran informacin para el cumplimiento de sus funciones; esta informacin ser obtenida
sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni
trmite previo alguno.
II.
La informacin obtenida slo podr ser utilizada a objeto de investigar delitos de corrupcin y vinculados, y
estar libre de todo pago de valores judiciales y administrativos.
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II.
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II.
i)
j)
Servicios de inversin;
k)
l)
Actividades con movimiento de efectivo susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y otras
actividades financieras, econmicas, comerciales
establecidas en el Cdigo de Comercio.
Las entidades o sujetos mencionados en los incisos anteriores debern informar de oficio a la Unidad de Investigaciones Financieras cuando en el ejercicio de sus
funciones y/o actividades, detecten la posible comisin
de hechos o delitos de corrupcin.
La informacin obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras, no podr ser compartida ni publicada
en la fase de anlisis e investigacin.
II.
Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras considere que la informacin contiene presuntos hechos de
corrupcin, la remitir con todos sus antecedentes al
Ministerio Pblico y la pondr en conocimiento del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupcin y de la Procuradura General del Estado.
III.
Artculo 23. (Sistema Integrado de Informacin Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes del Estado).
I.
Crase el Sistema Integrado de Informacin Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes del Estado - SIIARBE,
a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y
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El SIIARBE tendr dentro sus atribuciones la verificacin de oficio de las declaraciones juradas de bienes
y rentas de aquellos servidores pblicos clasificados de
acuerdo a indicadores, parmetros y criterios definidos
por las entidades relacionadas con la lucha contra la
corrupcin.
III.
Un Decreto Supremo establecer sus alcances, organizacin interna, atribuciones y procedimientos a ser aplicados.
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CAPTULO III
DELITOS DE CORRUPCIN
Artculo 24. (Sistematizacin de los Delitos de Corrupcin y
Vinculados). Adems de los tipificados en el presente Captulo, se consideran delitos de corrupcin los contenidos en
los siguientes Artculos del Cdigo Penal: 142, 144, 145, 146,
147, 149, 150, 151, 152, prrafo segundo de los Artculos 153 y
154, 157, 158, 172 bis, prrafo cuarto del Artculo 173, 173 bis,
174, 221, prrafo primero de los Artculos 222 y 224, prrafo
segundo del Artculo 225.
Son considerados delitos vinculados con corrupcin, los
contenidos en los siguientes Artculos del Cdigo Penal:
132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228, 228 bis,
229 y 230.
Artculo 25. (Creacin de Nuevos Tipos Penales). Se crean los
siguientes tipos penales:
1)
2)
Enriquecimiento ilcito;
3)
4)
5)
6)
7)
Obstruccin de la justicia; y
8)
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2)
3)
Estos plazos empezarn a correr desde el da de la notificacin con la sentencia condenatoria, o desde el quebrantamiento de la condena, si sta hubiera empezado a
cumplirse.
No proceder la prescripcin de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupcin.
Artculo 142. (Peculado). La servidora o el servidor pblico
que aprovechando del cargo que desempea se apropiare
de dinero, valores o bienes de cuya administracin, cobro o
custodia se hallare encargado, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos y multa de doscientos
a quinientos das.
Artculo 144. (Malversacin). La servidora o el servidor pblico
que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicacin distinta de aquella a que estuvieren destinados, ser sancionada con privacin de libertad de tres a
ocho aos y multa de cien a doscientos cincuenta das.
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Si del hecho resultare dao o entorpecimiento para el servicio pblico, la sancin ser agravada en un tercio.
Artculo 145. (Cohecho Pasivo Propio). La servidora o el servidor pblico o autoridad que para hacer o dejar de hacer
un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de
su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona,
para s o un tercero, ddivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cincuenta a
ciento cincuenta das.
Artculo 146. (Uso Indebido de Influencias). La servidora o el
servidor pblico o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de
las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para s o para un
tercero, ser sancionado con privacin de libertad de tres a
ocho aos y multa de cien a quinientos das.
Artculo 147. (Beneficios en Razn del Cargo). La servidora
o el servidor pblico o autoridad que en consideracin a su
cargo admitiere regalos u otros beneficios, ser sancionado
con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cien
a doscientos cincuenta das.
Artculo 149. (Omisin de Declaracin de Bienes y Rentas). La
servidora o el servidor pblico que conforme a la Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar
posesin o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, ser
sancionado con multa de treinta das.
Artculo 150. (Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio
de Funciones Pblicas). La servidora o el servidor pblico que
por s o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para s o para tercero un beneficio en
cualquier contrato, suministro, subasta u operacin en que
interviene en razn de su cargo, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos y multa de treinta a
quinientos das.
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Artculo 150 Bis. (Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Pblicas por Particulares). El delito previsto
en el artculo anterior tambin ser aplicado a los rbitros,
peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores, y
dems profesionales respecto a los actos en los cuales por
razn de su oficio intervienen y a los tutores, curadores, albaceas y sndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus
pupilos, curados, testamentarias, concursos, liquidaciones y
actos anlogos, con una pena privativa de libertad de cinco
a diez aos y multa de treinta a quinientos das.
Artculo 151. (Concusin). La servidora o el servidor pblico o
autoridad que con abuso de su condicin o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegtima o en proporcin superior a la fijada legalmente,
en beneficio propio o de un tercero, ser sancionado con
privacin de libertad de tres a ocho aos.
Artculo 152. (Exacciones). La servidora o el servidor pblico
que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artculo anterior para convertirlas en beneficio de la administracin pblica, ser sancionado con privacin de libertad de
uno a cuatro aos.
Si se usare de alguna violencia en los casos de los artculos
anteriores, la sancin ser agravada en un tercio.
Artculo 153. (Resoluciones Contrarias a la Constitucin y a
las Leyes). La servidora o el servidor pblico o autoridad que
dictare resoluciones u rdenes contrarias a la Constitucin o
a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones
u rdenes, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos.
La misma pena, ser aplicada cuando la resolucin sea emitida por un fiscal.
Si el delito ocasionare dao econmico al Estado, la pena
ser agravada en un tercio.
Artculo 154. (Incumplimiento de Deberes). La servidora o el
servidor pblico que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o
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CAPTULO IV
INCLUSIONES Y MODIFICACIONES AL
CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,
CDIGO CIVIL Y LEY ORGNICA DEL
MINISTERIO PBLICO
Artculo 36. (Inclusin de Artculos en el Cdigo de Procedimiento Penal). Se incluyen en el Cdigo de Procedimiento
Penal, los artculos 29 Bis, 91 Bis, 148 Bis, 253 Bis y 344 Bis, segn
el siguiente Texto:
Artculo 29 Bis. (Imprescriptibilidad). De conformidad con el
Articulo 112 de la Constitucin Poltica del Estado, los delitos
cometidos por servidoras o servidores pblicos que atenten
contra el patrimonio del Estado y causen grave dao econmico, son imprescriptibles y no admiten rgimen de inmunidad.
Artculo 91 Bis. (Prosecucin del Juicio en Rebelda). Cuando
se declare la rebelda de un imputado dentro del proceso
penal por los delitos establecidos en los Artculos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas, el proceso no se
suspender con respecto del rebelde. El Estado designar un
defensor de oficio y el imputado ser juzgado en rebelda,
juntamente con los dems imputados presentes.
Artculo 148 Bis. (Recuperacin de Bienes en el Extranjero). El
Estado podr solicitar a las autoridades extranjeras la cooperacin necesaria y efectiva para recuperar bienes y activos
sustrados por servidoras o servidores y ex servidoras o ex servidores pblicos, objeto o producto de delitos de corrupcin
y delitos vinculados que se encuentren fuera del pas.
Artculo 253 Bis. (Tramite de Incautacin en Delitos de Corrupcin). En el caso de delitos de corrupcin que causen grave
dao al Estado, desde el inicio de las investigaciones, previo
requerimiento fiscal a la autoridad jurisdiccional competente
y en un plazo perentorio de cinco das, se proceder a la
incautacin de los bienes y activos que razonablemente se
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presuman medio, instrumento o resultado del delito, con inventario completo en presencia de un Notario de Fe Pblica,
designando al depositario de acuerdo a Ley, y concluidos los
trmites de la causa el rgano jurisdiccional dispondr, en
sentencia, la confiscacin de tales bienes y activos a favor
del Estado si corresponde.
Artculo 344 Bis. (Procedimiento de Juicio Oral en Rebelda
por Delitos de Corrupcin). En caso de constatarse la incomparecencia del imputado por delitos de corrupcin, se lo
declarar rebelde y se sealar nuevo da de audiencia de
juicio oral para su celebracin en su ausencia, con la participacin de su defensor de oficio, en este caso, se notificar al
rebelde con esta resolucin mediante edictos.
Artculo 37. (Modificaciones al Cdigo de Procedimiento Penal). Se modifican los artculos 90, 366 y 368 del Cdigo de
Procedimiento Penal, segn el siguiente texto:
Artculo 90. (Efectos de la Rebelda). La declaratoria de rebelda no suspender la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio, ste se suspender con respecto al
rebelde y continuar para los dems imputados presentes,
excepto en los delitos de corrupcin, debiendo proseguirse
la accin penal en contra de todos los imputados, estando
o no presentes.
La declaratoria de rebelda interrumpe la prescripcin.
Artculo 366. (Suspensin Condicional de la Pena). La jueza
o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando
en cuenta los mviles o causas que hayan inducido al delito,
la naturaleza y modalidad del hecho, podr suspender de
modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:
1)
2)
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2)
Contra el acreedor de una obligacin sujeta a condicin o da fijo, hasta que la condicin se cumpla o el da
llegue.
3)
Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los crditos que tenga contra la sucesin.
4)
Entre cnyuges.
5)
6)
7)
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1)
2)
3)
4)
5)
Quien tenga un ttulo cuya inscripcin definitiva no puede hacerse por falta de algn requisito subsanable.
6)
II.
II.
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Artculo 40. (Inclusin en la Ley Orgnica del Ministerio Pblico). Se incluye el numeral 36) del Artculo 36 de la Ley N 2175,
Ley Orgnica del Ministerio Publico, con el siguiente texto:
36) Designar en cada Departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigacin y acusacin de los delitos de corrupcin.
DISPOSICIN DEROGATORIA
nica. Quedan derogadas las siguientes normas:
a)
b)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Hasta que los juzgados anticorrupcin creados en el
Artculo 11 de la presente Ley no se encuentren en funcionamiento, los jueces que conocen y tramitan procesos penales
otorgarn prioridad en el trmite y resolucin a los procesos
en los que estn en juego los intereses del Estado.
Segunda. Los casos que se tramiten por delitos de corrupcin
debern ser conocidos por las juezas, los jueces y tribunales,
hasta que se elijan a los nuevos juzgados anticorrupcin y
posteriormente sern trasladados a ellos.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Las acciones de investigacin y juzgamiento de delitos permanentes de corrupcin y vinculados a sta, establecidos en el Artculo 25 numerales 2) y 3) de la presente Ley,
deben ser aplicados por las autoridades competentes en el
marco del Artculo 123 de la Constitucin Poltica del Estado.
Los numerales 1), 4), 5), 6), 7) y 8) del Artculo 25, sern tramitados en el marco del Artculo 116, pargrafo II de la Constitucin Poltica del Estado.
Segunda. (Del Financiamiento). El Estado garantizar el financiamiento anual de las polticas y proyectos de lucha contra
la corrupcin con recursos propios, para garantizar adecuados mrgenes de investigacin, acusacin y juzgamiento.
Remtase al rgano Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, a los veintinueve das del mes de marzo del
ao dos mil diez.
Fdo. Ren Oscar Martnez Callahuanca, Hctor Enrique Arce
Zaconeta, Andrs A. Villca Daza, Clementina Garnica Cruz,
Jos Antonio Yucra Paredes, Pedro Nuny Caity.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como
Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un
das del mes de marzo de dos mil diez aos.
FD. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorenty Soliz, Nilda Copa Condori, Nardi Suxo Iturry.
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www.transparencia.gob.bo
Linea gratuita: 800 - 10 - 9988
LA PAZ
Av. Capitn Ravelo No. 2101
Edif. Capitn Ravelo
Telf.: 2-2115724 - 2118306
Fax: 2-2153084
SANTA CRUZ
C. prolongacin Beni No. 20
Edif. Casanovas Piso 6 of. 2
1er. Anillo
Telf.: 3-3116234
COCHABAMBA
Plaza 14 de Septiembre,
acera oeste No. 252
Casa de Justicia
Telf.: 4-4140046
TARIJA
Av. Julio Arce
esq. Manuel lvarez
Edif. ABC Piso 6
Telf./Fax: 4-6658060
SUCRE
C. Urcullo No. 49
pasada c. Bolivar
Edif. ABC
Telf.: 4-6912024
TRINIDAD
C. Maria Luisa Vieira No. 450
entre c Jose natush y 9 de abril
Oficina Forestal beni
Telf.: 3-4634036
POTOS
Plaza 10 de Noviembre,
No. 1961
Edif. de la Prefectura
Telf.: 4-6227357