INDICE.

Introduccin/3
Generalidades de la ciencia Criminalstica /4
-

Carcter de ciencia de la Criminalstica Cubana.

Partes integrantes de la ciencia Criminalstica.

Teora de la Identificacin Criminalstica.

Evolucin histrica de la Criminalstica en el mundo y en Cuba.

La Escuela Cubana de Criminalstica.

Posibilidades de aplicacin de la Tcnica y la Tctica Criminalsticas

en la investigacin de los hechos delictivos /26
- Cuestiones que resuelven las diferentes especialidades de la Tcnica
Criminalstica.
- Acciones de Instruccin reguladas por la Tctica Criminalstica.

Bibliografa/75

Introduccin.
La ciencia Criminalstica constituye tema de estudio de numerosas personas
vinculadas de diversas maneras al descubrimiento, investigacin, esclarecimiento y
prevencin de los hechos delictivos, as como al enjuiciamiento y sancin de sus
comisores.
Entre esas personas se encuentran las figuras jurdicas del Perito Criminalista, el
Instructor, el Oficial Operativo, el Investigador, el Juez y el Fiscal. Adems, en sus
respectivos programas de preparacin, reciben temas de Criminalstica
los
funcionarios de la Aduana General de la Repblica, los oficiales de Inmigracin y
Extranjera y otros miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias. En las Facultades de Derecho de las Universidades del pas la
Criminalstica, aunque con muy pocas horas docentes, constituye una de las
disciplinas en la formacin de los juristas. La poblacin cubana en general, mediante
los medios de difusin masiva, recibe variadas informaciones que contribuyen a
incrementar sus conocimientos policacos y, en particular, su cultura criminalstica.
Los contenidos de los temas criminalsticos que conforman los programas de estudio
en los Laboratorios, Centros de Estudios Militares, Universidades y otras instalaciones
de los Organismos de la Administracin Central del Estado (OACE) se manifiestan
tanto en la educacin de pregrado como en la de posgrado y esta ltima en las dos
vertientes de la educacin posgraduada de la Repblica de Cuba: la Superacin
Profesional (Curso, Entrenamiento y Diplomado)
y la Formacin Acadmica
(Especialidad, Maestra y Doctorado).
La actividad docente constituye uno de los elementos distintivos de la Escuela
Cubana de Criminalstica y puede desarrollarse con suficiente calidad debido al gran
caudal de conocimientos y experiencias, tanto tericas como prcticas y cientficotecnolgicas de sus profesionales, quienes constituyen decenas de Licenciados e
Ingenieros en las diferentes ramas del saber, as como Doctores en Ciencias de
Determinada Especialidad y Aspirantes a Doctores, que se encuentran en diferentes
estados para alcanzar ese Grado Cientfico.
La preparacin criminalstica generalmente est dirigida a los elementos de la
Tcnica, de la Tctica y de la Metodologa Criminalsticas, sin embargo, para conocer
cabalmente sobre Dermatoscopa, Retrato Hablado, Documentologa, Balstica,
Odorologa y otras especialidades de la Tcnica o sobre Inspeccin del Lugar del
Suceso, Reconstruccin de los Hechos, Registro y otras Acciones de Instruccin
reguladas por la Tctica, resulta necesario conocer tambin sobre la Historia de la
Criminalstica, tanto en Cuba como en el resto del mundo, as como de los valiosos
aportes que proporcionaron a nuestra ciencia personalidades como el austraco Hans
Gross, el alemn Reiss, los franceses Bertilln y Locard, el italiano Lombroso, el ruso
Potapov, el Argentino Vucetich y los cubanos Zambrana, Steegers, Amoedo, Ortiz y
Castellanos.

Generalidades de la ciencia Criminalstica.

Carcter de ciencia de la Criminalstica Cubana.
La ciencia Criminalstica contribuye al esclarecimiento de los delitos sin perder de
vista que, ante todo, se deben observar las exigencias planteadas por la Ley de
Procedimiento Penal.
Est comprobada la utilidad de las huellas y evidencias en los diferentes aspectos
de la investigacin criminal y todos los factores encargados del cumplimiento de
la Ley recurren, cada vez ms, a los resultados del Laboratorio de Criminalstica para
conseguir elementos difciles de obtener por otros medios. A medida que progresa
la investigacin cientfico-criminalstica, aumenta la importancia y el uso de las
huellas, evidencias y muestras en la investigacin de los hechos delictivos.
Prcticamente cualquier cosa puede convertirse en una evidencia. Puede ser tan
insignificante como una partcula de polvo o tan grande como la caldera de un ingenio
azucarero. Puede asumir la forma de un gas o de un lquido, o bien puede tratarse de
un patrn muy simple o abarcar miles de pginas de documentos.
El principio bsico para examinar las huellas y evidencias es bastante simple.
Siempre que alguien abandona un lugar, se lleva algo consigo y a la vez deja algo
suyo. Corresponde al perito criminalista examinar aquello que qued en el lugar del
suceso, formular una hiptesis acerca de su procedencia y a quin pudo pertenecer.
La Criminalstica representa una herramienta indispensable que contribuye a
establecer la objetividad necesaria en la ejecucin de los dictmenes periciales, por lo
que el auxilio prestado por las dems ciencias es completamente vlido y proporciona
un alto grado de cientificidad a la investigacin de los delitos.
Como toda ciencia, la Criminalstica no tuvo un punto de partida definido, en virtud de
que las especialidades que concurren a su integracin han acentuado su desarrollo y
profundidad, tanto de manera tcnica como prctica, implicando cambios que hasta
hoy es difcil delimitar en su amplitud, dado el vertiginoso avance de la investigacin
cientfica.
De esta manera, todas las ramas del conocimiento que participan en el saber
criminalstico (Biologa, Qumica, Fsica, Medicina, Matemtica, entre otras) han
venido a enriquecer las opciones de estudio propio de la investigacin de los delitos.
Obviamente, la Criminalstica en nuestros das es el resultado de la evolucin
tecnolgica y de los nuevos descubrimientos de las ciencias naturales.
Como escribi el criminalista austraco Dr. Hans Gross en su Manual del Juez de
Instruccin ... la Criminalstica es un conjunto heterogneo de conocimientos tomados
de otras ciencias y utilizables en la investigacin de los delitos ...

La Criminalstica, debido a que en su nacimiento careci de la delimitacin de un

campo propio de estudio, en ms de una ocasin y por diferentes autores ha sido
considerada como Tcnica Policial, como Polica Cientfica, como una rama auxiliar
del Derecho o como parte de la Criminologa.
Para la Escuela Cubana de Criminalstica ella es una ciencia jurdica independiente,
de perfil jurdico penal, tal y como lo son el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal,
la Criminologa y la Victimologa.
Consideramos que tiene un carcter de ciencia porque posee una Teora General en
la que se formulan su objeto, sus tareas, sus objetivos y el lugar que ocupa en el
sistema de conocimientos; as como porque elabora sus propios medios y mtodos
tcnicos y sus procedimientos tcticos, sobre la base de la adaptacin en forma
creadora de los logros de otras ciencias, entre ellas las naturales y las tcnicas.
Adems, porque tiene una fundamentacin filosfica, que en este caso es materialista,
basada en los principios marxistas-leninistas.
Es jurdica porque, aunque emplea elementos de otras ciencias, como la Biologa, la
Qumica, la Fsica, la Matemtica y otras, no puede incluirse dentro de ninguna de
ellas, debido a que su objeto de estudio son los elementos materiales relacionados
con los delitos y el descubrimiento, investigacin y prevencin de los mismos, dentro
de lo preceptuado por la Ley de Procedimiento Penal.
Adems, la Criminalstica contribuye al cumplimiento de las exigencias planteadas por
la ley penal, en cuanto al esclarecimiento rpido, multilateral y completo de los delitos
que afectan tanto a nuestro pas como a la comunidad internacional, con el fin de que
todo autor de una accin delictiva reciba una justa sancin y que ningn inocente
resulte sancionado. Igualmente dirige sus esfuerzos hacia la prevencin de los delitos
y la erradicacin de las causas que los generan.
Partes integrantes de la ciencia Criminalstica.
En el estado actual de su desarrollo, la Criminalstica cubana est integrada por 4
partes: Teora General y Tcnica, Tctica y Metodologa Criminalsticas.
La Teora General es la parte en la que se formulan el objeto de la Criminalstica, sus
tareas y objetivos; as como la base terica de la identificacin criminalstica.
La Tcnica Criminalstica es el sistema de medios y mtodos que se emplean, tanto
en la ejecucin de diferentes acciones de instruccin como en la realizacin de
peritajes criminalsticos, para el descubrimiento, fijacin, ocupacin e investigacin de
las huellas y evidencias, as como para la clasificacin tcnico-criminalstica en la
bsqueda e identificacin de los objetos que tienen importancia para la investigacin
de los delitos.

La Tcnica Criminalstica en nuestro pas la integran las siguientes especialidades:

01. Biologa
02. Drogas y Toxicologa
03. Qumico-Fsico
04. Trazologa
05. Balstica
06. Dermatoscopa
07. Identificacin de las Personas por sus Rasgos Exteriores (IPRE)
08. Documentologa
09. Fotografa y Vdeo
10. Averas, Explosiones e Incendios (AVEXI)
11. Aplicaciones Qumicas Operativas (AQO)
12. Tcnica Canina Criminalstica
13. Odorologa Criminalstica
14. Lugar del Suceso
15. Informtica Criminalstica
La Tctica Criminalstica se ocupa de la elaboracin y desarrollo de los mtodos de
ejecucin de las distintas acciones de instruccin, as como las normas tcticas para
la utilizacin racional de los recursos cientfico-tecnolgicos de la Tcnica
Criminalstica.
Las acciones de instruccin que estn reguladas por la Tctica Criminalstica son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inspeccin del lugar del suceso

Presentacin para el reconocimiento
Reconstruccin de los hechos
Experimento de instruccin
Registro
Detencin
Interrogatorio
Disposicin del peritaje

La Metodologa Criminalstica (o Metodologa de la investigacin de los distintos tipos

de delitos) es la que proporciona los mtodos y recomendaciones, con basamento
cientfico, para la organizacin y ejecucin de la investigacin de cada una de las
tipicidades delictivas preceptuadas en el Cdigo Penal.
Durante el proceso de investigacin del delito se emplean medios y mtodos tcnicos
y tambin procedimientos tcticos, lo que demuestra la estrecha relacin existente
entre las partes integrantes de la ciencia Criminalstica.

 Teora de la Identificacin Criminalstica.

La identificacin en la Criminalstica se basa en los principios de la dialctica
materialista y, en primer lugar, en el principio de que todos los objetos y fenmenos
del mundo material son individuales y esto significa que son iguales slo a ellos
mismos.
La identidad, es la igualdad de un objeto slo consigo mismo en sus diferentes
manifestaciones y estados, la falta de repeticin y la diferencia respecto a cualquier
otro, incluso de sus semejantes.
La identidad es reconocida en la dialctica metafsica como algo inmutable, sin
cambios, como ocurre en la esfera de las ciencias matemticas y que se denomina
igualdad formal.
Por el contrario, para nosotros, la identidad es algo en movimiento, ya que el estado
de los fenmenos y objetos cambia continuamente como resultado de diferentes
causas.
Las diferencias entre la identificacin y el establecimiento de la pertenencia de grupo
no estn limitadas a las que emanan de las tareas y los resultados finales de ambos,
sino tambin en el campo del valor documental de los diferentes factores que se
establecen con su ayuda.
La identificacin se basa en la identidad de un objeto consigo mismo y el
establecimiento de la pertenencia de grupo se basa en la similitud de varios objetos
por determinados sntomas.
El francs Alfonso Bertilln fue el primero en utilizar, a finales del siglo XIX, los
principios de la identificacin criminalstica y establecer algunos de sus fundamentos
tericos. Estableci la reincidencia de los delincuentes sobre la base de la
Antropometra, el Retrato Hablado y la Fotografa Signaltica.
Posteriormente, en 1940, la teora de la identificacin criminalstica recibi su
desarrollo fundamental a partir de las formulaciones del sovitico S. M. Potapov, las
que podemos adecuar a las condiciones actuales en los enunciados siguientes:
1. - El objetivo bsico de todos los mtodos de la Criminalstica es la obtencin de la
identidad de los medios probatorios como resultado de la investigacin.
2. - El mtodo de la identificacin es el medio exacto de conocer los objetos y
fenmenos.
3. - La base del mtodo de la identificacin consiste en la posibilidad de separar
mentalmente las caractersticas de los objetos y estudiarlos como elementos
independientes.

Pueden ser objetos de identificacin todos los materiales posibles, objetos y

fenmenos, sus naturalezas y formas, cantidades y calidades, los coincidentes en el
espacio o en el tiempo, la personalidad humana en su conjunto, las acciones externas
del hombre y sus actos squicos.
4. - En la prctica encontramos objetos de tres naturalezas diferentes:
-

Objetos en los cuales la identidad o su ausencia se resuelven por el Investigador

de manera inmediata.

Objetos en los que la identidad se resuelve con la ayuda de los diferentes tipos de
Registros.

Objetos que requieren la realizacin del peritaje para establecer la identidad.

5. - Los principios de la identificacin son:

-

Distincin de los objetos que participan en el proceso de la identificacin en

identificados e identificantes.

Realizacin de un anlisis profundo y detallado de los objetos de la identificacin.

Investigacin de cada caracterstica de comparacin en movimiento, estableciendo

la dependencia del objeto con las condiciones concomitantes.

En la dcada de los setenta del siglo XX se produjo la segunda etapa del desarrollo de
la Teora de la Identificacin Criminalstica, a partir de numerosos enfoques y anlisis
de diferentes autores de la Escuela Eslava de Criminalstica, los cuales podemos
resumir en las siguientes precisiones:
A. - El trmino identificacin de grupo es incorrecto, debido a que la Filosofa
Marxista nos seala que un objeto slo puede ser idntico a l mismo. Por esta razn
debemos plantear establecimiento de la pertenencia de grupo, el que de forma
general constituye la etapa inicial de la identificacin.
B. - En la ciencia, sin una clasificacin cientfica de los objetos, sin la utilizacin de un
pensamiento correcto de anlisis, sntesis, generalizacin y abstraccin, sin el estudio
de los fenmenos en su interrelacin general, no puede tener lugar ninguna
investigacin.
C. - Las formas de identificacin se clasifican en:
- Fijacin material de los reflejos: identificacin por las huellas de las manos, de los
pies, de los medios de transporte, de los instrumentos de fractura y otros. En estos
casos se produce el reflejo material de las propiedades de los objetos identificados y
ese reflejo puede ser de inmediato sometido a la investigacin.

- Fijacin mental de los reflejos: la identificacin se realiza por el reflejo del objeto
identificado en la memoria del hombre y requiere de la reproduccin de las muestras
portadoras de ese reflejo.
D. - Los resultados de la identificacin criminalstica constituyen elementos probatorios
para el proceso judicial, lo que presupone exigencias particulares para la metodologa
de la investigacin identificativa.
La identificacin criminalstica se realiza sobre la base de la observancia de los
preceptos de las leyes procesales y sirve, en primer lugar, a los objetivos de la justicia,
elemento este que la diferencia de la identificacin en otras ciencias.
E. - En la Criminalstica, distinto a otras ciencias, no slo es importante el
establecimiento de la identidad sino tambin de las diferencias.
F. La identificacin criminalstica est presente tanto en la Tcnica (realizacin de
los peritajes) como en la Tctica (ejecucin de las acciones de instruccin, por
ejemplo, la identificacin de los reflejos en la mente durante la Presentacin para el
Reconocimiento).
El conjunto terminolgico de la Teora de la Identificacin Criminalstica surgi
fundamentalmente en la primera etapa de su desarrollo. Desde entonces muchos
trminos han variado, adquiriendo un nuevo significado.
A continuacin relacionamos algunos de los trminos y los autores de la Escuela
Eslava de Criminalstica que los propusieron:
Identificacin criminalstica (S. M. Potapov).
Es el proceso de investigacin cuyo resultado puede ser hecho conclusin sobre el
establecimiento o negacin de la identidad. La esencia de la identificacin
criminalstica es una investigacin comparativa, distinguiendo mentalmente en las
caractersticas presentes en los casos a aquellos que, precisamente, determinan su
identidad y las diferencias de todos los otros casos.
Objetos de la identificacin criminalstica (S. M. Potapov).
Se dividen en:
- Objetos identificados, que son los que reciben la accin del proceso de identificacin
- Objetos identificantes, con ayuda de los cuales se resuelve la identificacin y comprenden los modelos de comparacin, que son los que se obtienen o confeccionan
especialmente para el proceso de identificacin.

Caractersticas identificativas (B. M. Komarinets).

Caractersticas genricas e individuales del objeto identificado que pueden
encontrarse en el objeto identificante y por ello son utilizadas para la identificacin.
Complejo de caractersticas identificativas (A. I. Vimberg).
Conjunto individualmente determinado de caractersticas estables e irrepetibles, por
su correlacin, ubicacin, posicin recproca y otras propiedades en otros objetos.
Identificacin genrica o de grupo (N. V. Tersiev).
Establecimiento del objeto como parte de un determinado mecanismo o como uno de
los tipos de un determinado gnero.
Actualmente se emplea el trmino establecimiento de la pertenencia de grupo con
ese mismo sentido.
Formas de la identificacin (S. M. Potapov).
Formas de utilizar el mtodo identificativo, las que denomin como sigue:
- Descriptiva: cuando se identifica con ayuda de un sistema de registro en forma de
reconocimiento.
- Analtica: cuando se relaciona el objeto con algn tipo o gnero conocido.
- Experimental: cuando se realiza la identificacin experimental del objeto por el
reflejo de las caractersticas en las huellas.
- Hipottica: identificacin individual de un factor indeterminado como resultado de la
experiencia, con la ayuda de una hiptesis.
Diagnstico Criminalstico (V. A. Snetkov).
Es el estudio de las leyes del discernimiento pericial criminalstico de diferentes
objetos materiales y fenmenos, relacionados con el hecho delictivo investigado.
El perito criminalista, al realizar una investigacin diagnstica, se basa en sus
conocimientos y en su experiencia personal, utiliza diferentes colecciones, catlogos,
atlas, libros de texto, manuales y muestras patrones de contenido conocido.

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 Evolucin histrica de la Criminalstica en el mundo y en Cuba.

La investigacin Criminalstica surgi, se desarroll y se desempea en la actualidad
como derivacin muy estrecha de la evolucin histrica de la polica a escala mundial.
La palabra polica procede de politea, nombre griego dado a la colectividad de los
ciudadanos, de sus derechos, su forma de vivir, su estado, su ciudad - de la polis.
Si se trasmitieran los derechos constitucionales de los griegos a los ciudadanos de
hoy, cada uno sera propiamente un polica. Nuestras leyes incluyen an alguna
reminiscencia de este concepto. El artculo 116 de la Ley de Procedimiento Penal
cubana seala:
El que presencie la perpetracin de un delito perseguible de oficio o de cualquier otra
forma tenga la certeza de que se ha cometido, est obligado a ponerlo en
conocimiento de un Tribunal, Fiscal, Instructor, Unidad de Polica o, en defecto de
sta, de la Unidad Militar ms prxima del lugar en que se halle y el artculo 242
expresa que cualquier persona puede detener al que intente cometer un delito o al
delincuente infraganti.
El desarrollo de las leyes y la creacin de sus protectores datan del mismo tiempo
que la violacin de las normas morales. El crimen es tan viejo como la humanidad y
no hubo poca en que sta estuviera libre de delitos.
La primera colectividad humana no conoca todava la polica porque no la
necesitaba. El individuo slo poda existir en colectividad ya que una despiadada
naturaleza, los rigores del clima, las fieras en busca de presa destruan al individuo
solitario, por eso se someta a la ley de la familia. Los padres eran los guardianes
del orden.
Lo que se conoce hoy como Polica Criminal surgi a mediados del siglo XVIII,
cuando la delincuencia era una amenaza no slo para el individuo, sino tambin
para el Estado y a la que se le enfrentaba esta organizacin firmemente perfilada.
Un breve recorrido por diferentes pases permite conocer cmo surgi la Polica en el
mundo.
Inglaterra :
En Londres el poeta Henry Fielding, quien en 1748 fue nombrado Juez de Paz y, ms
tarde, Jefe de la Oficina de Polica, cre la primera Brigada de Agentes de Polica.
Como el deber principal de los miembros de la Brigada de Fielding era el servicio de
patrulla para cazar los criminales, se les llamaba a estos policas Bow-StreetRunners (corredores de Bow-Street): ellos corran detrs de los ladrones.

11

La Polica Inglesa, con el nombre de New Scotland-Yard, tuvo su cuartel principal en

1890.
Los primeros Laboratorios Cientficos fueron afiliados al Departamento de
Investigacin Criminal (CID). El descubrimiento de la diferenciacin de huellas de
sangre significaba un progreso considerable.
En 1904 la Dactiloscopa
identificacin de personas.

ocup el lugar del Sistema de Bertilln para la

La aparicin de los primeros coches de turismo en las calles de Londres, condujo a

crear las primeras oficinas de Polica de Trfico.
Alemania:
El Rey de Rusia, Federico el Grande, reconoci la necesidad de mejorar la aplicacin
de la pena y el 11 de octubre de 1777 escribi a Voltaire: mejor evitar e impedir los
crmenes, que castigarlos. Sin embargo, el tiempo no estaba maduro todava para
reformas tan progresistas.
Un cambio fundamental se produjo con el Cdigo Civil General para los estados
prusianos de 1794 que expresaba: ...es deber de la Polica prevenir el mantenimiento
de la tranquilidad pblica, la seguridad y el orden y evitar el peligro que acecha al
pblico o a sus miembros individuales...
En 1850 entr en vigor la nueva Ley Policaca de Prusia, que fue adoptada por los
otros estados alemanes. Esta ley prevea tambin la formacin de tropas policacas
especializadas que ya no tendran solamente funciones estatales policacas, sino que
deberan estar entregadas enteramente a la investigacin criminalstica.
En 1876 en Berln se introduce el fichero policaco para la identificacin de criminales
y, veinte aos despus, se pone en prctica el Sistema Antropomtrico de Bertilln.
A finales de la dcada de 1920-1930 nacen los primeros Laboratorios de Criminalstica
en Alemania, los que se ocupaban de la investigacin de huellas de instrumentos, de
la comparacin de escrituras, del examen de documentos y de la identificacin de
casquillos y proyectiles.
Austria :
En Viena, en 1754, empezaron sus servicios los primeros Comisarios de Polica y en
1776 se cre la Oficina Policaca con amplias competencias. Diez aos despus se
establecieron Direcciones Policacas Regionales en las capitales de provincias
En 1852 se cre la Polica Civil y un ao despus la Polica Uniformada, ambas como
rganos Ejecutivos de la polica de Viena.

12

En 1923 se celebr el Congreso Internacional de la Polica Criminal, en Viena, en el

que se fund la INTERPOL.
Suiza :
Las organizaciones policacas de Suiza se desarrollaron segn modelos alemanes y
franceses. Una autoridad policaca competente para toda Suiza fue creada por la
Constitucin Federal de 1848. En este mismo ao se fund la Abogaca Federal. En
1889 se form la Oficina Central de la Polica Poltica.
En 1929, a la Abogaca Federal le fue asignado el servicio de Identificacin y el
Registro Penal Central, adems de los archivos de huellas dactilares, la coleccin de
impresiones de pulpejos y el material Antropomtrico del Bertillonaje.
Francia :
En 1789, Bailly el Alcalde de Pars, se hizo cargo del poder policaco. Desarroll una
oficina policaca de la Comisin de la Beneficencia Pblica y una Comisin General
de Seguridad (precursora de la Suret Nacionale).
En 1790 se form la Gendarmera (Gens d Armes, gente armada). Realizaba el
servicio de guardia, el servicio en las crceles, el servicio judicial, la conduccin de
los detenidos y la proteccin de la Asamblea Nacional.
En 1779 entr en el Ministerio de la Polica Joseph Fouch, smbolo de los ms
despiadados mtodos policacos, quien dominaba diablicamente todos los mtodos
de trabajo policaco secreto y de espionaje. Nadie lo respet, pero todos le teman.
En la historia de la Polica Francesa hubo un hombre que se inici como agente
secreto de la Polica Criminal en 1809 y lleg a ser el jefe de la Suret unos aos
despus, su nombre era Eugne Francois Vidocq. Tena antecedentes penales, se
haba escapado repetidas veces de la prisin, conoca los bajos fondos con sus ms
ocultos escondites. Quiso salvar su piel, vendiendo la de los dems.
Vidocq fue uno de los primeros policas preventivos del mundo. A travs de las
informaciones que reciba de primera mano, muchos crmenes pudieron ser
descubiertos durante su planificacin.
Su campo de accin creci, se transform de un pequeo espa policaco a un agente
de investigacin criminal. En 1818 Vidocq tena su propia oficina, con doce
asistentes. De esta Oficina Vidocq se desarroll la actual Polica Judicial.
De importancia para la historia contempornea fue la instalacin de una Escuela de
Polica, en la cual Alfonso Bertilln desarrollaba su Sistema para medir el cuerpo
humano con el fin de la identificacin de individuos.

13

Aunque actualmente el Sistema Bertilln slo es de inters histrico, a finales del siglo
XIX fue de considerable valor para la identificacin de criminales.
En 1888 empez su labor el primer Laboratorio Cientfico de Criminalstica, en el
Palacio de Justicia de Pars.
Estados Unidos de Amrica:
La Polica Norteamericana debe su estructura a la vida colonizadora que se
desarrollaba lentamente desde la costa oriental hacia el interior del pas.
La lucha contra el crimen se basaba en elementos de orgenes romano, neerlands
y anglosajn.
En el ao 1736 la ciudad de Boston tena ya una guardia policaca formada segn
ejemplo ingls.
El desarrollo de la Polica en este pas se efectu bajo circunstancias completamente
diferentes a las de Europa. Con las crecientes masas de inmigrantes aument
tambin el nmero de individuos indeseables y la criminalidad organizada.
En 1844 los ciudadanos de Nueva York organizaron una Polica Comunal, con
servicios nocturno y diurno por turnos. Su sistema sirvi como base para la
formacin de la Polica en otras ciudades, hasta que en 1855 inici la uniformidad
general de la Polica.
En 1909 la Polica comenz su trabajo como Bur de Investigacin (BI) y su campo
de accin era muy limitado, hasta que en 1912 se ampli convirtindose en Federal
(FBI) y enfrentando crmenes considerados contra la Federacin y que, por tanto,
fueron excluidos de la competencia policaca local para depender del derecho federal.
Con el decursar de los aos, adems del FBI, otros rganos se ocupan de los
asuntos criminales, tales como: Agencia Central de Inteligencia, Servicio Secreto,
Polica del Palacio Presidencial y Policas de la Tesorera, de Drogas y de la Aduana.
Despus de abordada la evolucin histrica de la Criminalstica en el mundo,
expondremos su surgimiento, desarrollo y estado actual en Cuba.
Repblica de Cuba:
Los inicios de la Criminalstica Cubana pueden ubicarse alrededor de la mitad del siglo
XIX. Hay dos hechos importantes que permiten enmarcarlos en ese perodo:
La argumentacin sobre la necesidad de crear la Documentologa, como una
disciplina independiente, dedicada a la investigacin de los documentos relacionados
con la comisin de hechos delictivos (falsificacin de billetes del Banco Espaol de La
Habana y sustraccin y falsificacin de documentos del Almacn General de Efectos
14

Timbrados), propuesta realizada por Don Ramn Zambrana y Valds, quien fue el
primer cubano nombrado para ocupar una plaza de profesor en la Ctedra de
Medicina Legal y Toxicologa de la Universidad de La Habana.
La organizacin del Archivo Fotogrfico, en el que se registraban los retratos de los
penados y reclusos sancionados por el Correccional de Vagos de la Plaza de La
Habana. En esa poca ya se utilizaba la impresin del dedo ndice para la
identificacin que se haca a los ciudadanos chinos que se contrataban para trabajar
en nuestro pas.
La tradicin de la Criminalstica Cubana en el siglo XIX se completa con el logro
cientfico alcanzado por el matancero Dr. Oscar Amoedo Valds quien,
desempendose como profesor en la Facultad de Odontologa de Pars, practic por
primera vez en la historia la identificacin masiva de personas, que haban fallecido en
un trgico accidente ocurrido el 4 de mayo de 1897 en el denominado Bazar de la
Caridad, donde perecieron 126 personas debido a un incendio. La identificacin de 30
de esas vctimas fue realizada por Amoedo sobre la base de la investigacin del
aparato dentario de los occisos. Al ao siguiente escribi el libro LArt Dentaire en
Medicine Legale (El Arte Dental en Medicina Legal), que es considerada una obra
clsica universal y, posteriormente, Amoedo fue calificado como el Padre de la
Estomatologa Forense, lo que naturalmente vincula a nuestro pas al surgimiento de
esta Especialidad.
Los antecedentes criminalsticos del siglo XX comienzan con la Orden Militar No. 159,
del 17 de mayo de 1902, del Gobernador intervencionista Leonardo Wood, que
establece la creacin del Laboratorio de la Isla de Cuba, dependiente de la Secretara
de Gobernacin y que tendra las Secciones de Bacteriologa, Histologa, Qumica
Legal y Epizootia.
El mdico y General del Ejrcito Libertador Dr. Hugo Roberts Fernndez, Jefe de
Sanidad Martima, dict la Circular No. 8 disponiendo que al atracar al puerto de La
Habana barcos provenientes de Centro Amrica, donde exista la fiebre amarilla, slo
podran trabajar en su carga y descarga aquellos trabajadores inmunes a la
enfermedad. Como entre ellos haban muchos analfabetos, los que no supieran firmar
estamparan la impresin del dedo pulgar izquierdo en los documentos que los
acreditaban como inmunes. Esta Circular fue aprobada por el Gobierno de la
Repblica el 22 de diciembre de 1902 y es considerada como el primer
reconocimiento oficial que se hizo al valor identificativo de las impresiones dactilares.
La Fotografa se haba implantado en el Presidio Departamental de la Isla de Cuba en
1894, poca en la que el Dr. Federico Mora puso en prctica en el pas el Sistema
Antropomtrico de Alfonso Bertilln, para lo cual se instal un equipo en el local
contiguo a la enfermera del Presidio, pero en realidad slo se lleg a consignar la
talla, el peso y el dimetro del crneo, contribuyendo a significar las posibilidades de
error que tena el Bertillonaje. El Presidio Departamental de la Isla fue trasladado en
1903 hacia el Castillo del Prncipe, denominndose Presidio Nacional. Al ao
siguiente, el 21 de agosto de1904, fue nombrado como fotgrafo del Presidio Juan
15

Francisco Steegers Perera, quien realiz profundos estudios sobre la Dactiloscopa y,

en particular, del Sistema de Clasificacin de Edward Richard Henry, al cual le
introdujo modificaciones, ideando su Sistema Dactilofotogrfico, que consisti en una
combinacin de Fotografa y Dactiloscopa, empleando modelos de impresiones
digitales confeccionados en papel transparente, los cuales eran utilizados como
negativos para imprimir fotogrficamente las impresiones. La Ficha o Tira
Dactilofotogrfica de Steegers fue utilizada ampliamente en nuestro pas.
La Ley General de Presupuesto del perodo 1904-1905 propici que la Seccin de
Qumica Legal adoptara una nueva estructura, independizndose de las restantes
secciones del Laboratorio de la Isla de Cuba. Esta Seccin cont entonces con tres
Departamentos:
- Dpto. de Toxicologa para la investigacin de venenos voltiles y otros.
- Dpto. de Toxicologa para la investigacin de alcaloides, glucsidos, manchas de
sangre, semen, escrituras, disparos de armas de fuego, etc.
- Dpto. de Calor.
El 23 de noviembre de 1904 se emiti el primer informe pericial de Qumica Legal y el
10 de febrero de 1905 el primero de investigacin de sangre.
En los primeros aos del siglo XX se va gestando el nacimiento del Gabinete Nacional
de Identificacin. Sus antecedentes se localizan en la organizacin del Archivo
Fotogrfico de penados y reclusos (1865), as como en la creacin del Registro
General de Penados, mediante la Orden Militar No. 181 del ao 1900.
El 28 de noviembre de 1907 Steegers emiti el primer informe tcnico dactiloscpico,
dirigido al Juez de Instruccin del Distrito del Centro de La Habana. Dos aos ms
tarde se cre el Gabinete de Identificacin de Criminales, en el que se emple el
Sistema Dactilofotogrfico de Steegers.
El Presidente de la Repblica Jos M. Gmez comision, el 2 de enero de 1911, al Dr.
Fernando Ortiz Fernndez para que rindiera un informe acerca de la organizacin
cientfica del servicio de identificacin de criminales.
Ortiz ya era un afamado intelectual, destacado criminlogo, eminente polgrafo y
etnlogo, de vastos conocimientos y notable prestigio, tanto en las esferas cientfica y
poltica como en la social. Hizo un enjuiciamiento crtico del establecimiento del
Bertillonaje en los Presidios y resalt la figura de Steegers, por haber ampliado el
taller fotogrfico del Presidio Nacional, convirtindolo en un verdadero Gabinete de
Identificacin Cientfica.
Despus de haber sido aceptado el informe titulado La identificacin dactiloscpica,
presentado por Don Fernando Ortiz Fernndez, quien es considerado el Padre de la
Criminalstica Cubana, debido a los esfuerzos que realiz por el establecimiento de
16

esta ciencia en nuestro pas, se dict el Decreto Presidencial No. 1173, del 20 de
diciembre de 1911, mediante el cual se cre el Gabinete Nacional de Identificacin
(GNI), adscrito a la Secretara de Gobernacin. En la propia fecha Ortiz fue nombrado
Inspector Tcnico de Identificacin, para implantar el sistema en todo el pas.
El primer Director del GNI fue Juan Francisco Steegers Perera, creador de la Tira
Dactilofotogrfica, quien se desempe en el cargo durante una dcada, hasta que
falleci a la edad de 65 aos, habiendo dedicado gran parte de su vida al desarrollo
de su profesin y por lo que ha sido reconocido como el Pionero de la prctica
dactiloscpica en Cuba.
El segundo Director del GNI fue Israel Castellanos Gonzlez, quien siendo an
estudiante de Medicina trabajaba como auxiliar de Steegers. Fue autor de una
numerosa produccin terica que abarc diversas esferas: antropolgica, biolgica,
criminolgica, mdico-legal, dermatoscpica, policiolgica y sicolgica. Permaneci en
ese cargo hasta 1959, cuando abandon el pas debido a que, como representante de
la Escuela de Criminalstica Anglosajona (Norteamericana), no pudo compartir los
principios ideolgicos de la Revolucin triunfante.
El 24 de octubre de 1913, el Presidente Mario Garca Menocal, con arreglo a la Ley
del Poder Ejecutivo y mediante el Decreto Presidencial No. 963, dispuso que la
Seccin de Qumica Legal pasara, en su calidad de auxiliar de los Tribunales, a formar
parte de la Secretara de Justicia, manteniendo la organizacin, el personal y los
materiales que tena en ese momento. De esta forma surgi el Laboratorio de Qumica
Legal y fue designado como su Director el Dr. en Farmacia Jos A. Fernndez
Bentez.
El Gabinete de Identificacin Militar se fund el 15 de abril de 1924, destinado a la
identificacin dactiloscpica de los integrantes de los cuerpos armados de la
Repblica, siendo designado como su Director el dactiloscopista Rafael Lubin Arias.
El Reglamento del Gabinete Nacional de Identificacin, establecido el 5 de agosto de
1927 por el Decreto Presidencial No. 1348, firmado por el Presidente Gerardo
Machado, le concede a esta institucin las funciones de Polica Tcnica o Policiologa,
continuando en la Secretara de Gobernacin. La estructura adoptada tena las
siguientes secciones: Policiolgica, Dactiloscpica, Biogrfica, Inquisitiva, Fotogrfica
y de Correspondencia y Estadstica.
El 3 de enero de 1928 fue creado el Laboratorio Central de Antropologa Penitenciaria,
adscrito a la Secretara de Gobernacin y se design al Dr. Israel Castellanos
Gonzlez para que asumiera, adems de su cargo de Director del GNI, la direccin de
este Laboratorio. Las funciones de esta institucin eran examinar, con los recursos de
la Tcnica Sicoantropolgica, los reclusos a fin de clasificarlos para su tratamiento
penitenciario.

17

Por Decreto Presidencial No. 2393, del 9 de noviembre de 1938, se adscribe al

Gabinete Nacional de Identificacin el Laboratorio de Qumica Legal, pasando a ser el
GNI una dependencia del Ministerio de Justicia.
Cuatro aos ms tarde el GNI se convirti en una dependencia de la Jefatura de la
Polica y fue ubicado en la calle Saravia No. 105, en una instalacin destinada a la
seccin de perseguidoras policiales.
Es importante destacar que, con independencia del desarrollo que tuvo el GNI, se
crearon oficinas identificativas en diferentes organismos estatales, las que fueron las
siguientes:
1914: Servicio de Identificacin Dactiloscpica del Departamento de Inmigracin.
1919: Oficina Dactiloscpica de la Polica Nacional.
1923: Oficina de Identificacin Personal del Ejrcito.
1924: Oficina de Identificacin Personal de la Marina de Guerra.
1925: Servicio Dactiloscpico de detenidos.
1929: Oficina de Identificacin Dactiloscpica del Hospital de Dementes de Cuba
(Mazorra).
1929: Oficina de Identificacin del Reformatorio de Torrens.
1932: Oficina de Registro de Extranjeros del Ministerio de Estado.
1936: Registro de la Cartera Dactilar del Chofer.
1938: Oficina de Control Electoral.
1940: Oficina Dactiloscpica de la Polica Judicial.
1942: Oficina Dactiloscpica del Ministerio de Educacin.
1948: Oficina Dactiloscpica del Ministerio de Obras Pblicas.
1948: Departamento de Inspeccin General de Aeropuertos.
1948: Bur de Identificacin de la Polica Secreta Nacional, en el que se crearon el
Registro Monodactilar y el registro de Marcas de Tintoreras.
1950: Registro de Control del Puerto de La Habana.
Se desarrollaron oficinas dactiloscpicas en todos los vivaques, crceles y prisiones
del pas que, aparte de las mencionadas anteriormente, nutran con sus fichas al
Gabinete Nacional de Identificacin.
En la dcada de los cincuenta se organiz en el Servicio de Inteligencia Militar (SIM)
un Departamento Tcnico, dotado de modernos equipos y estructurado con diferentes
secciones criminalsticas. Este Departamento estaba ubicado en la Avenida 31 y Calle
114, Marianao, en las instalaciones que ocupa hoy el Policlnico del Hospital Militar
Dr. Carlos Juan Finlay Barrs.
Despus del triunfo de la Revolucin el GNI (incluyendo el LQL) se mantiene adscrito
a la Polica, pasando seguidamente al Departamento de Investigaciones del Ejrcito
Rebelde (DIER).
En febrero de 1960 al Laboratorio de Qumica Legal se le cambia el nombre por el de
Divisin de Criminalstica y se imparten los primeros cursos de Dactiloscopa. Al
18

crearse el Ministerio del Interior, el 6 de junio de 1961, el Gabinete Nacional de

Identificacin y la Divisin de Criminalstica se integran a l, mantenindose en los
locales del antiguo SIM: los Registros ocupaban la primera y segunda plantas, la
DCRIM ocupaba la tercera.
El 10 de septiembre de 1963 el GNI y la DCRIM se separan, crendose el
Departamento Nacional de Identificacin (DNI) y el Laboratorio Central de
Criminalstica (LCC), respectivamente.
En 1964 el LCC, que permaneca adscrito al DNI, pas a formar parte de la Direccin
General Tcnica (DGT), hasta el ao 1972 que se convirti en un Departamento
Independiente, subordinado a la Jefatura del MININT.
La labor pericial del LCC tuvo un alcance nacional hasta el 19 de junio de 1971, que
fue creado el primer Laboratorio Provincial de Criminalstica en la ciudad de Santiago
de Cuba. Posteriormente se fundaron los Laboratorios de las provincias Matanzas,
Las Villas, Camagey, Pinar del Ro y La Habana, en ese orden. A partir de la nueva
divisin poltico-administrativa, adoptada en nuestro pas en el ao 1976, se crearon
Laboratorios de Criminalstica en las nuevas ocho provincias y en el Municipio
Especial Isla de la Juventud, lo que permiti extender las labores periciales
criminalsticas a todo el pas.
El Laboratorio Central de Criminalstica, en el perodo 1989-1992, perteneci a la
Direccin General de la Polica Nacional Revolucionaria, volviendo a ser un
Departamento Independiente hasta noviembre de 1994, que se cre la Direccin de
Criminalstica, que incluy a tres Departamentos: el LCC, el DNI y el Departamento
Nacional de la Tcnica Canina.
La Especialidad de Criminalstica, a partir del mes de agosto de 1995, tom medidas
organizativas, dirigidas a elevar la efectividad de su trabajo en la capital, entre las que
se encontraban las siguientes:

Integrar en un solo rgano al Laboratorio Central de Criminalstica (LCC), al

Laboratorio Provincial de Criminalstica de Ciudad de La Habana (LPC-CH) y a la
Seccin de Criminalstica de la DPNR.

Crear la Guardia Operativa Central, como resultado de la fusin de las Guardias

Operativas del LCC y el LPC-CH.

Perfeccionar y consolidar el trabajo criminalstico en los municipios y fortalecer el

nivel profesional de las actividades de las Guardias Operativas Municipales.
La Direccin de Criminalstica dej de existir en agosto de 1997, convirtindose en la
Divisin de Criminalstica (DCRIM), subordinada al Jefe de la DGPNR. El
Departamento Nacional de Identificacin pas a formar parte de la Direccin de
Identificacin y Registro. El Departamento Nacional de la Tcnica Canina se
19

subordin, en un primer perodo, directamente al Jefe de la DGPNR y posteriormente

a la Jefatura del MININT.
La Divisin de Criminalstica fue estructurada con el Departamento Pericial (LCC) y el
Departamento Operativo, al cual se le subordinaron verticalmente las cinco Unidades
Regionales de Criminalstica (actuales Secciones Territoriales de Criminalstica) de la
capital del pas.
En el mbito nacional se crearon las Secciones Provinciales de Criminalstica, que
integran al Laboratorio Provincial de Criminalstica y a las Unidades Territoriales,
conformadas por peritos criminalistas y tcnicos caninos, verticalizndose de esta
forma la Especialidad en el nivel provincial.
La historia de la Criminalstica Revolucionaria se ha enriquecido notablemente con las
actividades operativas y de ejecucin de peritajes relacionados con hechos delictivos,
tanto comunes como contrarrevolucionarios; con accidentes del trnsito, ferroviarios,
de aviacin y martimos; con averas, explosiones e incendios; con contaminaciones e
intoxicaciones de diferentes naturalezas; as como con hechos de la zafra azucarera,
los combustibles, los ctricos y los aeropuertos y con los relacionados con el trfico,
tenencia, consumo y recalo de Drogas.
De esta manera, los peritos criminalistas de todo el pas han tenido una participacin
protagnica en la investigacin, esclarecimiento y/o prevencin de numerosos casos
de gran importancia econmica, poltica, social e histrica, algunos de los cuales han
sido los siguientes:

Explosin del Barco La Coubre.

Incendios de la Tienda El Encanto y de la instalacin del peridico El Mundo.
Desastre areo donde falleci Ral Cepero Bonilla.
Documentos relacionados con el espa Francisco.
Incendio en el Buque Jige.
Identificacin de los mrtires del Asalto al Cuartel Moncada.
Plagas y enfermedades que han propiciado la mortandad de ganados vacuno y
porcino, aves, peces y daos a los principales cultivos de nuestra agricultura, tales
como la Fiebre Porcina Africana, el Moho Azul del tabaco, la Roya de la caa
de azcar y la Thrips palmi.
Explosin en pleno vuelo de la nave area de Cubana de Aviacin en las costas
de Barbados e identificacin de las vctimas cubanas y extranjeras.
Identificacin de los cubanos cados en Granada.
Incendios del teatro Amadeo Roldn, del cine Infanta y del restaurante Mosc.
Incendios en las termoelctricas de Regla, Mariel, Tallapiedra y Rent.
Enfermedades humanas como el Dengue Hemorrgico y la Neuritis Epidmica.
Propagandas manuscritas e impresas de carcter contrarrevolucionario.
Falsificacin de monedas de oro cubanas con elevado valor numismtico.

20

 Falsificacin de diferentes medios de pago: monedas y billetes nacionales y

libremente convertibles y tarjetas de crdito.
Revelacin de textos debilitados en el Diario de Campaa de Jos Mart.
Identificacin de escrituras, en diferentes momentos, que aparecan en
documentos dubitados, escritos por Jos Mart, Vicente Garca y Ernesto Che
Guevara.
Explosiones en centros tursticos de la capital y el resto del pas.
Identificacin de los restos seos del Guerrillero Heroico y sus compaeros cados
en tierra boliviana.
Las Investigaciones Criminalsticas Tcnicas Profilcticas, desarrolladas por los
peritos criminalistas en todo el pas, han permitido la prevencin de hechos delictivos
y catastrficos en diversos objetivos econmicos, culturales, deportivos, polticos y
sociales, escribiendo con sencillez y profesionalidad cada da importantes pginas de
nuestra historia pericial.
Varias generaciones de criminalistas han dado sus aportes en los ltimos 40 aos.
Ellos dieron las respuestas oportunas ante los hechos delictivos comunes y
contrarrevolucionarios de los primeros aos de la Revolucin y, con su ejemplo y sus
enseanzas, los criminalistas cubanos de hoy, que no se caracterizan por la posesin
del conocimiento o de la verdad irrefutable sino por la investigacin desinteresada en
favor del bienestar de la sociedad a la cual pertenecen, contribuyen con su modesto
aporte de cientificidad policial, como paradigmas de consagracin cotidiana, a la lucha
por la tranquilidad ciudadana.
La Escuela Cubana de Criminalstica.
En la etapa histrica contempornea, al mismo tiempo que se han rescatado nuestras
tradiciones criminalsticas, numerosos peritos han contribuido a la conformacin de las
bases tericas y prcticas del sistema cientfico-criminalstico de la Escuela Cubana, a
lo largo de muchos aos de activa y creadora labor, tanto operativa como pericial, de
nuestra Criminalstica revolucionaria. Entre ellos se destacan el Tte. Crnel. Julio Lara
Alonso (fallecido el 18 de agosto de 1986), quien fue Jefe de la especialidad de
Averas, Explosiones e Incendios (AVEXI) y en su condicin de perito criminalista dej
una brillante prueba de su sagacidad investigativa pericial en el libro La verdad
irrebatible sobre el crimen de Barbados, donde qued demostrado el horrendo
sabotaje realizado a un avin de Cubana de Aviacin, que ceg la vida de 73
personas inocentes; el Tte. Crnel. Lic. Marcelino lvarez Argelles, quien dedic
muchos aos hasta su desaparicin fsica, el 2 de febrero de 1992, al desarrollo de la
especialidad de Dermatoscopa y a la redaccin, con la colaboracin de otros autores,
del libro Dermopapiloscopa y el Tte. Crnel. Dr. Pedro Prez Garca, paradigma de
cientfico criminalista cubano quien, habiendo transitado por el sendero profesional de
las diferentes categoras periciales, se desempe como Jefe del Laboratorio Central
de Criminalstica hasta su desaparicin fsica, el 19 de diciembre del ao 2000.

21

Muchos otros nombres pudiramos mencionar de esta etapa actual, porque muchos
son tambin los hombres y mujeres que a lo largo y ancho de nuestro pas hacen
cada da significativos aportes, tanto en el propio lugar del suceso durante la
investigacin, esclarecimiento y prevencin de los hechos delictivos como en los
laboratorios criminalsticos.
A partir de los planteamientos hechos en 1993 por el Promotor de la Escuela Cubana
de Criminalstica, el Dr. Enrique Herrer Gonzlez, podemos identificar los factores que
permiten plantear la existencia de esta Escuela sobre las siguientes bases:
Desarrollo alcanzado a partir de la segunda mitad del siglo XIX que, universalmente,
constituy el perodo de despegue de las investigaciones criminalsticas.
Aportes dados a la Criminalstica por personalidades extranjeras y nacionales, tales
como el austraco Hans Gross, los franceses Alfonso Bertilln y Edmond Locard, el
alemn Rudolph Archibald Reiss, el ingls Edward Richard Henry, el inmigrante croata
en Argentina Juan Vucetich Kavacevich y los cubanos Ramn Zambrana Valds, Juan
Francisco Steegers Perera, Oscar Amoedo Valds, Fernando Ortiz Fernndez, Israel
Castellanos Gonzlez, Julio Lara Alonso, Marcelino lvarez Argelles y Pedro Prez
Garca.
Fundamentacin filosfica Marxista Leninista, basada en el materialismo dialctico e
histrico. Con cada descubrimiento cientfico, los principios del materialismo dialctico
se concretan, se desarrollan, asimilan los nuevos datos de la ciencia y de la
experiencia histrica de la humanidad. El materialismo histrico proporciona las bases
tericas y metodolgicas de las investigaciones sociolgicas concretas y de todas las
ciencias sociales.
La Escuela Cubana de Criminalstica posee sus propios Principios que, como ideas
rectoras y reglas fundamentales de conducta, caracterizan el quehacer cotidiano de
los peritos criminalistas, en cualquier parte del pas donde se desempeen
profesionalmente, siendo sus principios fundamentales los siguientes:
Humanismo.
Se manifiesta en el conjunto de ideas que expresan respeto hacia la dignidad
humana, preocupacin por el desarrollo multilateral del hombre y por crearle
condiciones favorables de vida social, estableciendo relaciones autnticamente
humanas entre los peritos y quienes se relacionan con ellos, con la conviccin de que
el hombre es amigo del hombre, es su compaero y hermano.
El principio humanista sirve de sustento a todo el trabajo pericial, donde se destaca la
capacidad del perito criminalista para entender y transformar el mundo que le ha
tocado vivir, a travs de un comportamiento individual de mejoramiento profesional y
humano, donde prima la tica, la Funcionalidad y la Profesionalidad. Mientras
mayores sean los niveles culturales y profesionales que posean los peritos
criminalistas, mayores han de ser la sencillez y la naturalidad que los caractericen.
22

Internacionalismo.
Como principio ideolgico de la solidaridad internacional de los trabajadores de todo el
mundo, se ha manifestado en la ayuda a otros pueblos en el desarrollo de sus
tcnicas periciales criminalsticas y en la preparacin de las fuerzas para desempear
con eficiencia el enfrentamiento a los hechos delictivos.
El postulado martiano de Patria es humanidad significa el respeto a la cultura, el
idioma, los derechos y las costumbres de otras naciones. La colaboracin fraternal
con criminalistas de otros pases se ha caracterizado por el criterio de que el
internacionalismo de los cubanos no significa dar lo que nos sobra, sino compartir lo
poco que tenemos.
tica profesional.
Es una prolongacin de la tica general vigente en la sociedad. Se corresponde con
los principios, categoras, juicios y valoraciones morales que estn presentes en el
cumplimiento de las misiones periciales y en la conducta a observar en cualquier lugar
donde se encuentre el perito criminalista, tanto en el lugar del suceso como en el
laboratorio, en su actuar permanente, en las relaciones con sus compaeros, jefes,
subordinados, alumnos y con los perjudicados de las acciones delictivas, a los cuales
debe evitar victimizar y por tanto satisfacer sus expectativas del actuar de la Polica y
en particular del desempeo del perito criminalista. Incluye, adems, la adecuada
preparacin tcnica especializada, el alto desarrollo poltico ideolgico, la disciplina
conciente, la rigurosa proteccin del secreto militar, el amor y la entrega desinteresada
a la Especialidad Criminalstica.
Educacin Permanente.
Desde antes de nuestra era, el clebre filsofo griego Platn abog por la educacin a
todo lo largo de la vida del hombre; en el siglo XVII el destacado pedagogo de
Bohemia Juan A. Commenio seal que toda la vida es una escuela para los
hombres, del nacimiento a la tumba y en la actualidad existe un consenso sobre que
el aprendizaje del hombre no termina en la escuela, sino que es un proceso que dura
toda la vida.
El Principio de Educacin Permanente significa que no hay una etapa para estudiar y
otra para actuar, que aprender y actuar forman parte de un proceso que se inicia con
el nacimiento y termina con la muerte del individuo.
El conocimiento desempea un papel central en el paradigma productivo de la
sociedad del tercer milenio, por lo que para la Criminalstica Cubana la educacin
23

permanente quiere decir, no slo poseer los conocimientos y las tcnicas que nos
permitan desempearnos eficientemente en nuestra labor cotidiana, sino estar
capacitados para aprender y reaprender de manera constante, de acuerdo al
vertiginoso desarrollo en las esferas educativa, cultural y cientfico-tecnolgica.
Los antecedentes histricos y las labores periciales y docentes desarrolladas por los
criminalistas cubanos desde 1963, permiten hablar con suficiente propiedad de la
Escuela Cubana de Criminalstica, cuyas fuentes se encuentran en el Derecho
Espaol, en las Criminalsticas Anglosajona, Eslava y Germana y en los antecedentes
jurdicos y criminalsticos cubanos.
El Derecho Hispano fue implantado en nuestro pas desde 1492, cuando se produjo el
encuentro entre las dos culturas, debido a que los colonizadores junto con sus
instituciones polticas, morales y religiosas trajeron su propio Derecho, el cual se puso
de manifiesto en nuestros cdigos y prcticas judiciales.
Uno de los aspectos prcticos en que se manifiesta esta influencia es en la
disposicin de actuaciones, mandamientos, autos y diligencias judiciales dictados por
el Derecho Procesal Penal y que en la Criminalstica Cubana denominamos Acciones
de Instruccin, las que tienen su origen en las prcticas judiciales establecidas por la
legislacin hispana.
La influencia Anglosajona (en nuestra opinin resultara ms especifico sealar la
influencia Norteamericana) se produjo en el perodo de 1902 a 1959, cuando tuvimos
una seudorrepblica con la dominacin neocolonial norteamericana. En esa etapa el
asesoramiento y nuestro principal equipamiento provenan de los Estados Unidos de
Amrica, por lo que exista una subordinacin de nuestros aparatos investigativos a
los que realizaban tales acciones en ese pas.
A partir de 1961, iniciamos un nuevo sistema de relaciones con la Unin Sovitica,
RDA, Bulgaria y otros pases del excampo socialista. De ellos recibimos una valiosa
ayuda, tanto en la preparacin de nuestros peritos como en el equipamiento de la red
de laboratorios de criminalstica en todo el pas. Esta estrecha colaboracin tcnicocriminalstica con las Escuelas Eslava y Germana influy, en cierta medida, en
algunos mtodos y procedimientos de trabajo y en conceptos y terminologas que hoy
existen en nuestras metodologas periciales, tanto para la labor operativa en el lugar
del suceso como para la actividad investigativa en el laboratorio.
Los antecedentes jurdicos y criminalsticos cubanos como fuentes de la Escuela
Cubana de Criminalstica se enmarcan a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Una conclusin importante que puede ser sustentada al nombrar a la Escuela Cubana
de Criminalstica es el hecho de que, a pesar de los muchos aos de influencias
espaola, anglosajona, eslava y germana, no dej de ser ella misma, con nuestras
costumbres y tradiciones autctonas, teniendo la virtud de saber tomar de las dems
lo ms positivo y til para perfeccionar y desarrollar nuestra ciencia Criminalstica y, en
la actualidad, con el bloqueo norteamericano tratando de asfixiar a nuestro pas y con
24

la desaparicin del campo socialista europeo, la inteligencia y la voluntad de seguir

adelante de los criminalistas cubanos han permitido la sustitucin de importaciones en
los principales renglones de la Tcnica Criminalstica y contamos para el trabajo diario
en todo el pas con productos nacionales: polvos reveladores, brochas
dactiloscpicas, lentes de clasificacin, rodillos, cucharas de volteamiento para
Necrodactilia, antisueros de especies, pinzas de Odorologa y otros.
Algunos de los elementos distintivos de la Escuela Cubana de Criminalstica son:
La diferenciacin del Experimento de Instruccin y de la Reconstruccin de los
Hechos como Acciones de Instruccin independientes.
La concepcin acerca de que el perito que realiza el trabajo en el lugar del suceso
puede continuar la investigacin en el laboratorio.
La especialidad de Averas, Explosiones e Incendios (AVEXI) que constituye una
integracin de elementos de las Escuelas Eslava y Anglosajona, con las propias
tradiciones y caractersticas cubanas.
La especialidad denominada Lugar del Suceso, destinada al enfrentamiento
tcnico criminalstico a los hechos delictivos. Nuestra Especialidad realiz un
cambio de paradigma, dirigido a potenciar el trabajo en el lugar del suceso, con la
elevacin de los niveles cultural y profesional de los peritos, especialmente
seleccionados y preparados para esta labor, organizados en las Guardias
Operativas y en directa vinculacin con los Laboratorios de Criminalstica, para
procesar todas las huellas y evidencias descubiertas durante la Inspeccin del
Lugar del Suceso o la ejecucin de otras Acciones de Instruccin reguladas por la
Tctica Criminalstica.
La especialidad de Botnica Criminalstica. La formacin de los botnicos
criminalistas se inici a partir de 1996, con la participacin de los peritos bilogos
de los Laboratorios Provinciales de Criminalstica, lo que ha dado muy buenos
resultados en la prctica pericial cubana, teniendo en cuenta la integracin
profesional de un criminalista con conocimientos botnicos. En otros pases,
cuando se requiere investigar pericialmente una huella vegetal, se debe solicitar la
colaboracin de especialistas botnicos que pertenecen a otras instituciones.
La realizacin de los peritajes de Anlisis de Contenido de los textos, en la
especialidad de Documentologa, que se han desarrollado de un modo
particularmente cubano, integrando elementos de la Lingstica, la Psicologa y la
Gramtica.
La ejecucin de Investigaciones Criminalsticas Tcnicas Profilcticas, en las que
participa un grupo multidisciplinario de peritos y que como resultado del trabajo
propone medidas concretas a las instituciones, con vistas a prevenir accidentes de
todo tipo, as como la comisin de hechos delictivos.
25

 La actividad docente que se realiza en los propios Laboratorios de Criminalstica,

con el claustro integrado por los peritos de mayor experiencia profesional,
mediante la planificacin, organizacin, ejecucin, control y evaluacin del proceso
de formacin y desarrollo de los recursos humanos, dirigido no slo a las fuerzas
de la especialidad, sino tambin a otros profesionales que emplean los
conocimientos de esta ciencia en sus actividades diarias, como son los
Instructores Policiales y Judiciales, Oficiales Operativos, Jueces, Fiscales y
Profesores de Criminalstica.
La Escuela Cubana de Criminalstica, como integrante de la gran patria
latinoamericana, estudia a los autores de los pases hermanos e incorpora a nuestra
prctica pericial los logros alcanzados por ellos, tal y como hicimos a principios del
siglo XX con los aportes dados a la Dactiloscopa por Juan Vucetich Kavacevich,
representante argentino que tanta gloria dio a nuestra Amrica Latina. Igual
procedimiento realizamos con los aportes de los colegas del resto del mundo.
El establecimiento de la Escuela Cubana de Criminalstica no es consecuencia de un
nacionalismo estrecho, sino derivado de un pensamiento en la actual situacin
internacional, al vernos como nunca antes necesitados de emplear al mximo
nuestros valores, de rescatar nuestras tradiciones y de crear las bases que garanticen
el futuro y la estabilidad terica de nuestro sistema cientfico criminalstico.

Posibilidades de aplicacin de la Tcnica y la Tctica Criminalsticas

en la investigacin de los hechos delictivos.
Cuestiones que resuelven las diferentes especialidades de la Tcnica
Criminalstica.
Durante el desarrollo del trabajo operativo en el lugar del suceso y en la investigacin
de los hechos delictivos, pueden encontrarse huellas de las manos, de los pies, de
calzados, de medios de transporte, de instrumentos de fractura, de disparos de armas
de fuego, as como cartuchos, casquillos y proyectiles, documentos de identificacin,
manuscritos y mecanografiados, firmas, fotografas, micropartculas, mculas de
sangre, pelos, drogas y diferentes sustancias.
Mediante el estudio y anlisis de las huellas y evidencias, los laboratorios
criminalsticos pueden esclarecer las condiciones y mecanismos de surgimiento de
estas, el carcter y determinadas circunstancias del hecho ocurrido, la obtencin de
datos e informacin para la bsqueda e identificacin de la personalidad del
delincuente y contribuir a la elaboracin correcta y objetiva de versiones para la
investigacin y esclarecimiento del delito.
No basta que el autor confiese su culpabilidad ante los hechos, es imprescindible
demostrarlo con todas las pruebas necesarias.

26

Los resultados que aportan los peritajes pueden constituir, junto con las diligencias
operativas y las acciones de instruccin, las pruebas irrefutables que avalan legal y
cientficamente la participacin de determinadas personas en la comisin de un delito,
as como los medios empleados y las acciones realizadas con tal fin.
Los peritajes criminalsticos tambin desempean un importante papel en la
prevencin del delito en nuestra sociedad, al determinar las causas y condiciones que
lo pueden provocar o favorecer, elaborando las recomendaciones oportunas para su
eliminacin.
A continuacin expondremos las cuestiones
especialidades de la Tcnica Criminalstica:

que

resuelven

las

diferentes

Especialidad de Biologa.
En esta especialidad se investigan la sangre, el semen, la saliva, otras secreciones,
los pelos, los tejidos, los restos seos y otros elementos del organismo humano;
adems se realizan peritajes de residuos de procedencia animal (pelos, carnes, etc.),
de procedencia vegetal (restos vegetales, maderas, etc.) y de fibras textiles, mediante
el empleo de tcnicas de microscopa, incluida la electrnica de barrido (MEB).
Debido a la gran repercusin que tuvo en este campo la posibilidad de caracterizar la
molcula de cido Desoxirribonucleico (ADN) y con ello brindar respuestas
categricas sobre la relacin entre una huella biolgica y un determinado individuo, la
mayora de los laboratorios de Biologa Criminalstica y/o Forenses del mundo han ido
incorporando esta importantsima tecnologa a su prctica pericial.
La introduccin de esta tecnologa de avanzada en el Laboratorio Central de
Criminalstica desde 1998, ha constituido un paso de avance en la Criminalstica
Cubana. En el estudio de las huellas biolgicas se analizan regiones de la molcula
de ADN, que estn formadas por secuencias de bases que se repiten en forma de
tndem y que pueden ser detectadas mediante diversas tcnicas de anlisis, que han
ido evolucionando hasta incorporar la Reaccin en Cadena de la Polimerasa (PCR).
Con el empleo de esta tcnica ha sido posible esclarecer hechos importantes en los
que estn involucradas huellas de naturaleza biolgica, tales como manchas de
sangre, semen, saliva, tejidos y huesos, que han sido encontrados en el lugar del
suceso o sobre las prendas de vestir u objetos ocupados a vctimas y sospechosos,
principalmente en los delitos contra la vida y la integridad corporal y contra el normal
desarrollo de las relaciones sexuales.
La Botnica Criminalstica en nuestro pas, desde hace ms de 20 aos, ha
contribuido al esclarecimiento de numerosos casos de diferentes tipicidades delictivas,
tales como asesinato, violacin, robo con fuerza, HSIGM, mortandad de animales y
hechos de drogas. Elementos de origen vegetal (semillas, hojas, flores, madera y

27

granos de polen) de diferentes dimensiones han constituido huellas con valor

identificativo.
La labor no ha sido slo investigar el esclarecimiento de los hechos, sino ha incidido
tambin en el trabajo preventivo. El conocimiento y la divulgacin de las plantas
txicas han impedido la intoxicacin o muerte, tanto de personas como de animales
domsticos, de modo accidental o intencional por plantas venenosas.
Como resultado de los estudios realizados fue escrito el libro Plantas Txicas, en
cuyo colectivo de autores hay dos criminalistas. Contiene el estudio de las 50 plantas
txicas o venenosas ms frecuentes en la flora cubana, ofreciendo las imgenes, los
datos biolgicos, sus principios txicos, mecanismos de toxicidad, sntomas y lesiones
anatomopatolgicas, que sirven de gua para peritajes o estudios botnicos afines.
Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Biologa:
Peritaje de sangre.1.
2.
3.
4.
5.

Presencia o ausencia.
Especie (humana o animal) a travs de investigaciones inmunolgicas.
Agrupacin sangunea y otros marcadores genticos (ADN).
Mecanismos de formacin.
Sexo.

Observaciones:
Las huellas y evidencias slo pueden ser enviadas despus de realizada la
reaccin de la bencidina.
Secar las prendas de vestir a temperatura ambiente y al aire libre.
La extraccin de las mculas debe hacerse con hisopo, utilizando el raspado en
casos extremos.
Extraer la sangre seca empleando gasa humedecida con solucin de cloruro de
sodio (sal comn) o con agua destilada y esperar que seque, embalar y rotular.
Peritaje de semen.1. Presencia, especie, agrupacin sangunea y determinacin de ADN.
2. Relacin con sospechosos (de quin o de quines, a travs de investigaciones
inmunolgicas).
Observaciones:
Es fundamental el secado a temperatura ambiente de los elementos investigados.
En las ropas masculinas no se investiga la presencia de semen.
Peritaje de saliva.1. Presencia de saliva.
28

2. Agrupacin sangunea y determinacin de ADN.

3. Sexo.
Observaciones:
Levantar las mculas con gasa hmeda en solucin salina.
Se deben secar a temperatura ambiente las evidencias y las muestras de saliva de
los sospechosos.
Sin el envo de las muestras no se realiza el peritaje.
Otras secreciones.1. Secrecin, presencia e investigaciones inmunolgicas.
2. En el lugar del suceso se buscan mculas en el piso o sobre objetos o prendas.
Observacin:
Si es necesario secar las ropas, debe hacerse a temperatura ambiente.
Peritaje de pelos.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presencia.
Especie a la que pertenece.
Estudio inmunolgico (agrupacin y ADN en los arrancados).
Regin.
Sexo.
Lesiones y composicin qumica.
Estudio comparativo con el sospechoso.

Observaciones:

Se debe limitar el nmero de sospechosos para hacer ms efectivos los

resultados.
No se realizan estudios comparativos de pelos animales.

Peritaje de microfibras.1. Tipo, color y clasificacin.

2. Comparacin elemental.
Peritaje de huellas vegetales.1.
2.
3.
4.

Presencia.
Identificacin del fragmento vegetal.
Estudio comparativo con las muestras ocupadas.
Identificacin de plantas que son narcticas o txicas.

Observaciones:

29

Ocupar las muestras vegetales que puedan tener relacin con el hecho, si es
posible ocupar hojas, flores y frutos de cada planta.
Conservar en refrigeracin o en lugares secos, no embalar en nylon.

Peritajes de tejidos.1. Presencia.

2. Especie a la que pertenece.
3. Relacin con elementos sospechosos.
Observaciones:

Ocupar el soporte ntegro sobre el cual se halla el fragmento de tejido.

Levantar el material a investigar y embalarlo preferentemente en bolsas de nylon o
envases de cristal, tapados y debidamente rotulados.
Conservar en fro si fuese necesario (por su facilidad de descomposicin) hasta su
envo al laboratorio, a donde se remite cuando hay elementos para comparar.
La muestra mnima para realizar la comparacin de tejidos animales es de 100
gramos.

Peritaje de restos seos.1.

2.
3.
4.
5.

Especie a la que pertenece.

Sexo.
Raza.
Edad aproximada.
Grupo sanguneo y determinacin de ADN.

Observaciones:

Fijar descriptiva y fotogrficamente la osamenta como se halle.

Confeccionar croquis del levantamiento.
Embalar cuidadosamente y, si es posible, separar los fragmentos o huesos
pequeos de los largos.
Para la investigacin de restos seos animales, los huesos fundamentales son los
de la cabeza y las extremidades.

Especialidad de Drogas y Toxicologa.

La rpida diversificacin del consumo de drogas a escala internacional y el control que
sobre l se ejerce nos ha obligado, como miembro activo de la Junta Internacional de
Fiscalizacin de Estupefacientes de la ONU, a tomar medidas rigurosas, emitir y
establecer disposiciones y regulaciones legislativas, as como a crear nuevos mtodos
de trabajo en nuestros laboratorios, que nos permitan organizar y hacer cada vez ms
eficaz el enfrentamiento a la droga, por ser este mal una cuestin incompatible con
nuestro sistema social.
30

La Toxicologa como ciencia trata sobre los txicos, su forma y medios de actuar, los
fenmenos de la intoxicacin y especialmente la identificacin y cuantificacin
analtica de este tipo de sustancia. Desde el punto de vista criminalstico la toxicologa
abarca: identificacin de sustancias y su apreciacin toxicolgica en casos de
suicidios o asesinatos, no slo en material de autopsias y fluidos biolgicos, sino en
cualquier material que tenga relacin con el hecho investigado. Adems de la
investigacin de sustancias relacionadas con el uso o abuso de drogas.
En esta especialidad se investigan las evidencias relacionadas con las sustancias
vinculadas al trfico, tenencia y consumo de drogas, tanto en su estado natural y en
fluidos biolgicos como en otras matrices donde puedan existir residuos (trazas) de
alguna sustancia sometida a control internacional o nacional, as como con los hechos
de envenenamientos, de intoxicaciones, de sustancias txicas ambientales y de
ingestin de bebidas alcohlicas.
Los hechos de drogas no constituyen un problema social en Cuba, sin embargo,
debido a la posicin geogrfica de la Isla, se han producido recalos de drogas en
nuestras costas y cayos, as como la captura de narcotraficantes con cargamentos de
drogas dirigidos a otros pases. Debido a la prioridad del enfrentamiento de este delito,
se han diseado diferentes procedimientos para la investigacin, fijacin, muestreo,
anlisis, dictamen pericial e incineracin de las drogas.
El anlisis de laboratorio incluye reacciones de coloracin, Cromatografa de Capa
Delgada en placas de silicagel, Cromatografa Gaseosa y Cromatografa Gaseosa
Acoplada a Espectrometra de Masas (CGEM). Para la deteccin de drogas en
especmenes biolgicos se realizan la extraccin y la purificacin previas al anlisis
por CGEM.
El empleo de los mtodos analticos anteriormente sealados permite dar respuestas
periciales de alto nivel cientfico, en correspondencia con las recomendaciones de los
organismos internacionales. Adems, la especialidad tiene establecido un programa
interno de garanta de calidad y toma parte en el Programa Internacional de Control
de Eficacia que estableci el PNUFID.
La prevencin del uso indebido de las drogas se ha convertido en una prioridad en la
lucha contra este flagelo y en tal sentido el Laboratorio Central de Criminalstica
cuenta en esta especialidad con los medios apropiados para la investigacin de las
diferentes drogas, siguiendo los Mtodos recomendados para los ensayos de las
sustancias estupefacientes y psicotrpicas sujetas a fiscalizacin internacional
plasmados en los Manuales para uso de los Laboratorios Nacionales de
Estupefacientes, establecidos por las Naciones Unidas. Estos ensayos pueden ser
presuntivos (de orientacin) y de confirmacin, estos ltimos requieren de tcnicas
analticas que pueden ser selectivas, empleando sustancias de referencia, o
estructurales. Entre las primeras se encuentran las tcnicas cromatogrficas, de capa
fina, gaseosa y lquida y la espectrometra ultravioleta y entre las tcnicas

31

estructurales se cuenta con cromatografa gaseosa acoplada a un espectrmetro de

masas y la espectroscopa infrarroja por transformada de Fourier (FTIR).
Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Drogas y Toxicologa:
Peritaje qumico criminalstico de drogas.1. Si las muestras remitidas corresponden a algn tipo de droga.
2. Si en los objetos ocupados existen vestigios de drogas.
3. En algunos casos, la pureza de la droga.
En el caso especfico de la cocana se realiza la comparacin entre muestras con el
objetivo de definir una procedencia comn.
Observaciones:

Se necesitan muestras de orina, sangre, contenido gstrico, lavados bucales,

uas.
Se deben describir bien los antecedentes del caso, el tipo de droga que se
sospecha, las horas transcurridas entre el consumo de la droga y la obtencin de
la orina u otra matriz biolgica.
No se deben remitir menos de 10 ml de sangre, con anticoagulante.
Siempre se debe remitir orina en cantidad superior a los 10 ml.

Peritaje qumico criminalstico toxicolgico.

1. Presencia de sustancias txicas en las muestras recibidas.
2. En algunos casos la concentracin del txico.
Observaciones:

En los antecedentes se deben referir los sntomas manifestados por las vctimas y,
en caso de fallecido, es imprescindible remitir el acta de la autopsia.
Reflejar el tiempo transcurrido entre la ingestin de la sustancia y la toma de la
muestra.
En caso de haber estado hospitalizada la vctima, informar qu tratamiento recibi
y con qu medicamentos.
Reflejar si la vctima tena algn tratamiento con medicamentos antes de ocurrir el
hecho y cules eran.

Peritaje qumico criminalstico de alcohol en sangre.1. La presencia de alcohol etlico en la muestra remitida.
2. Concentracin de alcohol en dicha muestra.
Observaciones:

32

La muestra debe tener aadido anticoagulante y estar debidamente tapada.

Si se demora en llevar la muestra al laboratorio, sta debe mantenerse en
congelacin hasta su traslado.
En la solicitud de peritaje deben reflejarse las horas de ocurrido el hecho y de la
toma de la muestra, para conocer la concentracin real de alcohol en sangre en el
momento de ocurrir el hecho.

Especialidad de Qumico-Fsico.
El hombre realiza toda su actividad cotidiana rodeado de numerosas sustancias y
materiales, como son los suelos, los plsticos, las pinturas, los metales, los vidrios, los
combustibles y otras. Esto hace que cuando una persona comete un delito, le resulta
virtualmente imposible sustraerse del medio ambiente que lo rodea, por lo que se ve
obligado siempre a intercambiar sustancias y materiales con el mismo, ya sea al dejar
en el lugar del suceso materiales, como las fibras de sus ropas, o al llevarse sobre s
diferentes sustancias, como puede ser el suelo del lugar.
En esta especialidad se analizan las huellas y muestras de sustancias de carcter
orgnico e inorgnico, entre las cuales se encuentran suelos, vidrios, metales,
pinturas, combustibles y lubricantes, para lo cual se emplean las tcnicas analticas de
Difraccin de RX, Microscopa Electrnica de Barrido, Cromatografas Gaseosa y
Lquida y otras.
La Espectrometra Infrarroja con Transformada de Fourier es uno de los medios ms
modernos con que se cuenta actualmente. Esta tcnica es utilizada en la especialidad
para la identificacin y estudio de numerosas sustancias de inters pericial, como los
polmeros que se utilizan como envoltorios de las drogas, particularmente en los
recalos de dicho producto.
Frecuentemente, resulta necesario identificar sustancias desconocidas, las cuales
pueden aparecer en el bolsillo de un sospechoso, en una taquilla, en la tapa de una
cisterna, en el interior de una correspondencia, o en otros lugares muy dismiles,
debido a que dichas sustancias pueden tener un marcado inters operativo, como
ocurre con los venenos, los abrasivos, los materiales pirotcnicos y otras. El perito
criminalista se ve obligado a discernir con rapidez entre varios miles de sustancias,
para dar la respuesta necesaria a los rganos operativos o de Instruccin. Con tales
fines brinda muy buenos resultados la tcnica de Difraccin de Rayos X, capaz de
identificar de forma categrica ms de 100,000 sustancias. Cuando esta tcnica es
combinada con las posibilidades del Sistema Automatizado de Identificacin
Criminalstica de Sustancias (SAICSU), creado en esta especialidad, es posible
brindarle al solicitante no slo una respuesta sobre el tipo de sustancia que se analiza,

33

sino adems otros datos de inters, como son su potencial peligrosidad, fuentes de
obtencin y otros.
Debido a la variedad de las sustancias que se investigan, las que pueden ser slidas,
lquidas o gaseosas, orgnicas e inorgnicas, voltiles o refractarias, de solubilidad
variable, etc., no es posible con un solo equipo investigarlas todas, ya que cada tipo
de sustancia requiere una tcnica especfica y todas en su conjunto se complementan.
Dentro de este conjunto desempea un papel importante la Cromatografa Lquida de
Alta Resolucin, tcnica que resulta particularmente ventajosa al perito en la
investigacin de los derivados del petrleo, as como las bebidas adulteradas,
particularmente cuando estas contienen Metanol.
La tcnica de Microscopa Electrnica de Barrido con Espectrmetro de Rayos X
acoplado, tiene la caracterstica de brindar simultneamente la posibilidad de ampliar
miles de veces la evidencia que se analiza (lo que muchas veces es indispensable
debido a lo escaso del material disponible), fijarla fotogrficamente y analizarla
qumicamente, todo lo cual se realiza sin daar el material bajo investigacin, lo que
permite no solo su preservacin, sino la realizacin de otros anlisis posteriores.
La Microscopa Electrnica de Barrido se ha utilizado con muy buenos resultados en
la investigacin de los hechos de explosiones, donde ha permitido identificar restos
microscpicos del artefacto, en la de falsificacin de monedas, donde incluso ha
permitido determinar el material utilizado en el molde empleado en la fabricacin, en
hechos de envenenamiento, permitiendo la identificacin del txico y en asesinatos,
para demostrar que la vctima estuvo en determinado lugar antes de que la mataran.
Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Fsico-Qumico:
Peritaje qumico-fsico criminalstico comparativo de suelos.1. Si una mcula es de suelo.
2. El grado de similitud entre dos suelos.
3. En casos especiales, si dos suelos son del mismo lugar.
Observaciones:

Ocupar la muestra de suelo a una profundidad no mayor de 2 cm.

Utilizar un instrumento duro y que no macule la muestra.

Peritaje qumico- fsico criminalstico de pinturas.1.

2.
3.
4.

Si una muestra es pintura y de qu tipo.

Si dos o ms pinturas son similares.
Si dos o ms pinturas provienen del mismo lugar.
En hurtos de vehculos, si hay partes de ms de un vehculo en el investigado.

34

Observaciones:

Deben ocuparse muestras de pintura, tanto del objeto maculado (bicicleta, pata de
cabra u otro) como de la posible fuente (automvil, ventana, etc.).
Si hay ms de una capa de pintura, profundizar hasta llegar al material base sin
raspar, sacando lascas completas, utilizando un instrumento duro y afilado (bistur).
Tener en cuenta el posible cruce de pinturas, por lo que se debe ocupar tanto la
pintura que dej el objeto como muestra de lo que pudo llevarse.
Tomar dos o ms muestras, de lugares prximos en cantidades suficientes.

Peritaje qumico-fsico criminalstico de borraduras qumicas (lavaduras).-

Si en el documento remitido se emple algn reactivo qumico para eliminar un

texto.

Peritaje qumico-fsico criminalstico de vidrios.1. Si una sustancia es vidrio o si hay presencia de ste.
2. Si dos vidrios son similares.
3. En casos especiales, si dos vidrios provienen del mismo objeto.
Observaciones:

Si es posible, se toma la totalidad del material (por ejemplo, en un farol roto, todos
los restos en el lugar y todos los presentes en el auto).
Siempre que sea posible, se toman patrones comparativos (por ejemplo, si es un
pan con vidrio, tomar patrones de objetos de vidrio rotos en la panadera).
Usar envases seguros (el vidrio rompe el papel y el nylon).

Peritaje qumico-fsico criminalstico de abrasivos.1. Si una sustancia es un abrasivo (Ejemplo, esmeril, carburo de silicio).
2. Si en un aceite hay presencia de abrasivos.
3. Si el abrasivo en un aceite es similar a otro ocupado de referencia.
Observaciones:

Al ocupar el aceite de un motor, tomarlo del fondo del depsito, luego de 24 horas
de parado el equipo.
Tomar una cantidad suficiente, al menos 1 litro.
Si se sospecha qu sustancia se utiliz, ocupar una muestra de referencia.
Si en los orificios de alimentacin del aceite hay mculas de sustancias extraas,
ocuparlas, embalarlas y rotularlas.
35

Peritaje qumico-fsico criminalstico de identificacin de sustancias.1. De qu sustancia se trata.

2. Qu usos se le da a la sustancia por el hombre.
3. Si es txica o explosiva.
Peritaje qumico-fsico criminalstico de lmparas de vehculos.1. Si el filamento de una lmpara se encontraba energizado en el momento de
producirse la ruptura de sta, generalmente en un accidente del trnsito.
2. En las lmparas de iluminacin principal, si el filamento que se encontraba
energizado era el de la luz corta o el de la luz larga.
3. En casos especiales, siempre que la lmpara est daada, determinar si el dao
se origin a causa del accidente mientras estaba iluminando.
Observaciones:

Si el bulbo de vidrio se ha roto, ocupar y remitir todos sus restos.

Ocupar la totalidad de los restos de lmpara que han quedado adheridos a la base
del farol, sobre la defensa del vehculo y en el lugar del suceso. Es de gran
importancia la ocupacin de los restos del filamento.
Embalar las muestras con cuidado, debe tenerse en cuenta que las lmparas
tienen partes muy delicadas como el bulbo y los filamentos, por lo que un embalaje
inapropiado les puede causar daos que alteren el peritaje.
Las muestras deben ser rotuladas correctamente, especificando de qu material se
trata, de qu lugar provienen y cualquier otro dato de inters.

Peritaje qumico-fsico criminalstico de metales y aleaciones.1.

2.
3.
4.
5.
6.

Si se trata de una sustancia metlica.

De qu metal se trata.
Si es un metal precioso.
En monedas, si son falsas.
En joyas, si presentan baos o si son macizas.
En casos comparativos, si limallas o mculas presentes en un lugar son similares
al metal proveniente de un objeto dado.

Observaciones:

Siempre que sea posible, remitir materiales comparativos, por ejemplo, monedas,
sellos de calderas, cojinetes de rodamiento u otros.

36

Utilizar instrumentos que no alteren el material, si hay que raspar, un bistur limpio,
si son limallas, una brocha de pelo limpia. Evitar el uso de cinta adhesiva y de
imanes, ya que limitan el trabajo posterior.

Peritaje qumico-fsico criminalstico de huellas de disparo en las manos.1. Si sobre las manos de una persona hay residuos de disparo de arma de fuego.
2. En casos especiales, obtener indicios respecto al tipo de cartucho empleado en el
disparo.
Observaciones:

Se deben ocupar las huellas en ambas manos, por separado.

Se utilizar cinta adhesiva de doble cubierta, conforme al mtodo establecido.
La ocupacin de las muestras se debe realizar tan pronto como sea posible, con
un mximo de 5 horas (en la medida que pasa el tiempo los residuos se
desprenden de las manos).

Peritaje qumico-fsico criminalstico de huellas de disparo en armas de fuego.- Si el arma remitida presenta residuos del disparo.
Observacin:

Al ocupar el arma, se debe tapar la boca del canal del can.

Peritaje qumico-fsico criminalstico de huellas de disparo en prenda de vestir.1. Si los orificios presentes en la prenda fueron producidos por disparos con arma de
fuego.
2. Constitucin del proyectil que produjo los orificios.
3. Si los orificios son de entrada o salida.
4. Distancia aproximada a la que se produjeron los disparos.
Observaciones:

Describir en detalles los antecedentes del caso, destacando si hay disparos de

rebote, barreras intermedias, arma que particip en los hechos, lugar donde se
encuentra lesionada la vctima, etc.
La ropa no debe ser lavada.
Separar las prendas y ponerlas a secar a temperatura ambiente, si estn
maculadas de sangre.

Peritaje qumico-fsico criminalstico de txicos metlicos.-

37

1.
2.
3.
4.

Si una sustancia es un txico metlico.

Si un alimento contiene txicos metlicos.
Si una persona o animal sufre de intoxicacin metlica.
Si en los restos humanos o animales hay metales txicos.

Observaciones:

Si es en alimentos, embalarlos adecuadamente y remitir muestras de referencia de

otros similares que estn fuera de sospechas, as como muestras de los
ingredientes utilizados en su confeccin.
Si se trata de personas o de animales, ocupar pelos, sangre, orina, heces fecales,
etc. (la muestra ms apropiada depende del txico, si es posible consultar un
mdico para tomarla).
Si se trata de cadveres, ocupar pelos, huesos, tejidos y vsceras (los lugares de
mayor acumulacin de los metales dependen del metal de que se trate, en
general, el hgado, los riones y los pelos permiten obtener buenos resultados).

Peritaje qumico-fsico criminalstico comparativo de tinta, papel y adhesivos.- Si las muestras investigadas son semejantes a los patrones.
Peritaje qumico-fsico criminalstico de sustancias inflamables o combustibles.- De qu sustancia se trata.
Observacin:

La muestra ocupada (lquida o en prendas de vestir, telas, guata, algodn o

materiales semejantes) debe embalarse en nylon, si es tela o material semejante o
cerrarse bien los frascos, si es lquida, para ser remitida para el laboratorio.

Peritaje qumico-fsico criminalstico de adulteracin de bebidas alcohlicas.1. Si la(s) muestra(s) de bebida(s) est(n) adulterada(s).
2. Porcentaje de agua que presenta(n).
Observaciones:

Se debe contar con un patrn del tipo de bebida que se investiga.

Deben remitirse, por lo menos, 100 ml de muestra.

Peritaje qumico-fsico criminalstico comparativo de polmeros.- Si las muestras de polmeros son semejantes entre s.
38

Peritaje qumico-fsico criminalstico de revelacin de signos borrados en

superficies metlicas.1. Si el nmero presente en la superficie metlica ha sido alterado.
2. Conocer la numeracin anterior o algunos de sus dgitos.
Observacin:

Slo se trabaja con superficies metlicas (armas de fuego, motores, carroceras de

autos y toda superficie metlica que haya tenido troquelado un nmero o letra).

Peritaje qumico-fsico criminalstico de Aplicaciones Qumicas Operativas.1. Si la muestra extrada u ocupada se encuentra maculada con sustancia pintante o
fluorescente.
2. Si esta sustancia es semejante a la Aplicacin Qumica Operativa presente en el
lugar del suceso.
Observaciones:

Slo se trabaja con el patrn.

En caso de ser varias muestras, deben embalarse por separado.

Peritaje qumico-fsico criminalstico de sustancias explosivas.- Identificar el explosivo empleado.

Observaciones:

Los explosivos deben estar desactivados.

Las muestras deben remitirse debidamente embaladas y rotuladas.

Especialidad de Trazologa.
Se ocupa del estudio de las huellas, con el fin de identificar a las personas y a los
medios de los cuales estas se valen para la comisin de los hechos delictivos.
Etimolgicamente, la palabra Trazologa est compuesta por dos voces: trace, que
significa huella, lnea y logos, que significa estudio o tratado, por tanto, la palabra
Trazologa quiere decir estudio o tratado de las huellas.

39

Existen tres grupos de investigaciones, en las cuales estn reunidas todas las
materias a la que se dedica esta rama de la Tcnica Criminalstica.
Grupo I ----- huellas que identifican al hombre (huellas de los dientes).
Grupo II ------ huellas que identifican a los objetos y animales utilizados por el hombre
(calzado, transporte, herramientas, fracturas y animales).
Grupo III ----- huellas que identifican los procedimientos utilizados por el hombre al
accionar sobre diferentes objetos (cerraduras, selladuras, reconstruccin
del objeto total por sus partes, mecanismos de producciones industriales
y artesanales de objetos).

En Trazologa las huellas, de acuerdo al mecanismo de formacin, se clasifican en:

Huellas volumtricas.

Huellas lineales.

Huellas superficiales (que pueden ser de recapacin o de decapacin).

Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Trazologa:

Peritaje criminalstico de las huellas de los dientes.1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si la mordida investigada posee valor identificativo.

Si es una mordida humana o animal.
Si la mordida remitida posee alguna deformacin estomatolgica.
Si la pieza dental encontrada en el lugar del suceso es humana.
Qu ubicacin le corresponde a la pieza investigada en la arcada dental.
Identificacin de la persona.

Peritaje criminalstico de las huellas de calzado.1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si poseen valor identificativo.

Marca, tipo, modelo y nacionalidad del calzado que las produjo.
Estatura aproximada de la persona (cuando se observa la huella completa).
Identificacin del calzado productor de la huella investigada.
Dimensiones del calzado.
Si en el lugar del suceso participaron una o ms personas.
Sntomas del modo de andar (cuando exista una senda de, al menos, 3 pasos

40

consecutivos).
8. Si un calzado fue utilizado por una persona determinada (segn el tiempo de uso
del calzado).
Peritaje criminalstico de las huellas de transporte.1. Tipo, marca, modelo y nacionalidad del vehculo por las huellas encontradas en el
lugar del suceso.
2. Tipo, marca y modelo del neumtico productor de la huella.
3. Direccin y sentido hacia donde se diriga el vehculo.
4. Velocidad aproximada, segn las huellas del frenado.
5. Si las huellas encontradas poseen valor identificativo.
6. Identificacin del neumtico por las huellas encontradas.
7. Identificacin del vehculo por huellas de otras partes del mismo.
Peritaje criminalstico de las huellas de instrumentos de fractura (herramientas).
1.
2.
3.
4.

Si las huellas poseen valor identificativo.

Tipo de instrumento o herramienta que produjo la huella.
Posicin del individuo, segn el lugar donde est la huella.
Identificacin del instrumento productor.

Peritaje criminalstico de fractura.1. Tipo de fractura.

2. Si posee valor identificativo.
Peritaje criminalstico de las huellas de animales.1. Si la huella encontrada posee valor identificativo.
2. Especie animal a la que pertenece la huella.
3. Identificacin de los cascos productores de la huella.
Peritaje criminalstico de las cerraduras.1.
2.
3.
4.
5.

Estado tcnico.
Si poseen huellas de objetos ajenos.
Si poseen sntomas de violencia.
Mtodo empleado para la violacin y posible instrumento utilizado.
Si sobre la superficie de la cerradura existen huellas de instrumentos u otras con
valor identificativo.

41

6. Si existe la posibilidad de un autorrobo, de acuerdo al mtodo empleado para la

violacin, las huellas de instrumentos y otras caractersticas.
Peritaje criminalstico de los sellos.1.
2.
3.
4.

Si el sellado posee sntomas de violencia.

Mtodo de violacin empleado.
Si el sellado posee sntomas de falsificacin.
Identificacin del sello.

Peritaje criminalstico de la reconstruccin de un objeto total por sus partes.1. Si los objetos encontrados en el lugar del suceso forman parte de un todo nico.
2. Si los objetos encontrados en el lugar del suceso forman parte de un todo con el
objeto sospechoso.
Especialidad de Balstica.
Es la rama de la Tcnica Criminalstica que tiene por objeto el estudio e
investigacin del arma de fuego, sus casquillos y proyectiles, as como los
fenmenos que se producen al efectuarse el disparo y las huellas producidas por
ste, con el fin de ayudar a esclarecer un hecho delictivo.
Se auxilia de los estudios de otras especialidades, tales como la Medicina Legal, en
la parte que estudia las heridas producidas por los proyectiles disparados por
armas de fuego; as mismo, dentro de las ciencias militares se aprovecha de los
conocimientos que le brinda la Balstica Exterior, que estudia la trayectoria de los
proyectiles disparados, desde su salida por la boca del can del arma que los
dispar, hasta el lugar de cada o tope y de la Balstica Interior, que se ocupa del
fenmeno que ocurre durante el disparo en el nima del can y el carcter del
aumento de velocidad que experimenta el proyectil dentro del can.
Igualmente utiliza los distintos medios de investigacin como la Estereofotografa, la
Espectroscopa, la Macro y Microscopa, la filmacin con Rayos Infrarrojos y otros.
Cuando un arma de fuego es disparada, las huellas se pueden descubrir en el arma
misma, en el proyectil y en el casquillo, a travs de mtodos pticos.
Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Balstica:
Arma de fuego.1. Tipo, marca, modelo, destinacin y calibre, as como procedencia.
2. Estado tcnico.

42

3. Aptitud para el disparo.

4. Si ha estado involucrada en otros hechos delictivos.
Cartucho.1.
2.
3.
4.

Tipo, modelo y calibre de las armas que pueden utilizarlo.

Tipo, marca, modelo, destinacin y procedencia del mismo.
Si muestra seales de haber sido recargado.
Estado tcnico y aptitud para el disparo.

Casquillo.1.
2.
3.
4.
5.

Tipo, marca, modelo y calibre del arma que lo percuti.

Si es de confeccin industrial o artesanal.
Tipo, modelo, destinacin y procedencia del cartucho del cual form parte.
Identificacin del arma que lo percuti.
Si muestra seales de haber sido recargado.

Proyectil.1.
2.
3.
4.

Tipo, marca, modelo y calibre del arma que lo dispar.

Si es de confeccin industrial o artesanal.
Tipo, modelo, destinacin y procedencia del cartucho del cual form parte.
Identificacin del arma que lo dispar.

Otras determinaciones.1. Sucesin de los disparos.

2. Direccin, sentido y distancia en los que se produjeron los disparos.
Especialidad de Dermatoscopa.
La Dermatoscopa es la ciencia que se ocupa del estudio de la piel, encaminado a la
identificacin de las personas.
En el proceso de comisin de un delito, suelen aparecer huellas drmicas producidas
por los delincuentes con sus manos, pies, codos, rodillas, orejas y labios, las que
pueden ser identificadas. De todas, las que con mayor frecuencia aparecen son las
que dejan los dedos y la palma de las manos y la planta de los pies.
El Sistema Automatizado de Identificacin de Huellas e Impresiones digitales (CUFIS)
constituye una versin cubana de los sistemas AFIS (Automated Fingerprint
Identification Sistems) utilizados por los pases ms desarrollados en la lucha contra el
delito. La puesta en explotacin del CUFIS se realiz en el ao 1995; logrando

43

esclarecer por esta va, en los ltimos siete aos, una cantidad mayor de casos que la
que, en su conjunto, esclarecieron todos los Sistemas Monodactilares que existieron
en nuestro pas con anterioridad. En la actualidad se desarrolla una nueva versin, el
Sistema Cubano de Identificacin Dactiloscpica (SCID), el cual logra un amplio
rango de optimizacin, velocidad e introduccin de huellas e impresiones en la base
de datos; en esencia mejora considerablemente todo su funcionamiento interactivo
con el operador.
Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Dermatoscopa:
1. Identificacin del autor de un delito por medio de:
Huellas digitales (Dactiloscopa).
Huellas palmares (Quiroscopa).
Huellas podorales (Podoscopa).
Huellas labiales
(Queiloscopa).
Estas huellas son comparadas con sus impresiones mediante cotejo directo.
2. Identificacin del autor de un delito por medio de la bsqueda en el registro
monodactilar.
3. Identificacin del autor de un delito mediante la comparacin de las impresiones
que entran al registro con las huellas sin identificar de casos pendientes por
esclarecer (digitales y palmares).
Determinaciones operativas en el lugar del suceso:

Huellas digitales, palmares y podorales.

Huellas podorales: si una o ms personas pudieron haber participado en la
comisin del delito.

Necrodactilia.
La Necrodactilia nos permite la toma de impresiones a los cadveres para
identificarlos.
Las impresiones del cadver desconocido se envan a los Registros de Personas con
fichas dactiloscpicas para su bsqueda e identificacin.
Observaciones:

Los objetos ocupados, para revelar huellas papilares en el laboratorio, deben

embalarse de forma tal que su superficie no est en contacto con las paredes del
embalaje.
Los documentos (papel, cartn o cartulina) pueden ser enviados en sobres de
nylon o papel.

44

La manipulacin de todo objeto (evidencia) que se ocupe para ser trabajado por
esta especialidad, debe hacerse con guantes y, en ausencia de estos, hacerlo
tratando de no dejar huellas.

Especialidad de Identificacin de Personas por sus Rasgos Exteriores

(IPRE).
Esta especialidad se basa en las caractersticas antropolgicas descritas por el
italiano Csar Lombroso (1835-1909) despus de examinar, centmetro a centmetro y
con el mayor cuidado, las cabezas de 27 000 delincuentes y que public en el perodo
de 1876 a 1887.
La primera fundamentacin cientfica fue realizada por el francs Alfonso Bertilln
(1853-1914) quien, adems de haber ideado un mtodo para clasificar a los
delincuentes por sus medidas corporales (Antropometra), cre un procedimiento
claro y preciso para describir a una persona, al que denomin Retrato Hablado.
Este sistema descriptivo fue perfeccionado, posteriormente, por el alemn Rudolph
Archibald Reiss (1874-1928) y se ha mantenido hasta la actualidad, con diferentes
formas de empleo, desde la tradicional (manual), pasando por la tecnificada (Identikit y
Fotorrobot) hasta la actual computarizada.
La especialidad se encuentra inmersa en la modernizacin de la tcnica empleada,
as como de las metodologas de trabajo. La tcnica computarizada y los programas
existentes en el mundo y que son empleados para fines similares, estn siendo
asimilados y a la vez adecuados, por peritos cubanos, para el tratamiento de las
imgenes y con ello facilitar el reconocimiento de personas por sus rasgos exteriores.
Para solicitar un Retrato Hablado deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

Verificar que la vctima o el testigo estn realmente en condiciones de realizarlo.

El testigo o la vctima pueden describir al comisor o comisores atendiendo a:
- Iluminacin del lugar en el momento en que ocurri el hecho.
- Distancia a la que se encontraban de la persona.
- Si recuerdan realmente los rasgos externos de la cara.
No se puede enviar a la vctima o testigo solo para realizar el Retrato Hablado.
A la hora de trasladar menores de edad, considerar la capacidad descriptiva del
mismo, por ejemplo, inteligencia, edad y personalidad. Siempre tiene que venir
acompaado de sus padres o de un representante legal.
En los casos donde haya existido violencia, se debe esperar un plazo no menor de
tres horas para lograr que pase el shock nervioso.

Los peritajes que se realizan en la especialidad de IPRE son:

45

1. Reconstruccin Escultrico-Facial.
2. Superposicin Crneo-Fotogrfica.
3. Comparacin, Modificacin y Reproduccin Fotogrficas.
Especialidad de Documentologa.
La Especialidad de Documentologa desempea las siguientes funciones:
-

La investigacin criminalstica de los documentos:

Se estudian los documentos dubitados, estableciendo en unos la identificacin de la

persona por su escritura y firma y en otros la autenticidad del documento en s, as
como el mtodo de impresin empleado. Para ello se cuenta con Metodologas de
trabajo y con los Registros Criminalsticos que permiten el seguimiento operativo en el
esclarecimiento del delito.
-

El desarrollo de nuevas tecnologas de trabajo (investigaciones cientficas):

Los ltimos diez aos han sido un reto para la especialidad, teniendo en cuenta la
inclusin en nuestro pas de nuevos medios de pago, el desarrollo tecnolgico, as
como el incremento del turismo y nuevas tipicidades delictivas. Esta situacin ha
obligado a desarrollar investigaciones cientficas y perfeccionar las tcnicas y los
mtodos de trabajo pericial.
-

Creacin de pautas y normas para la prevencin de los delitos:

Los criterios de los peritos de esta especialidad son tomados en cuenta para la
confeccin de nuevos documentos de seguridad, tales como los de identidad, de pago
y chapas de vehculos. De igual forma, sus opiniones desempean un papel
importante en las Investigaciones Criminalsticas Tcnicas Profilcticas.
En nuestros das no se requiere ser un especialista para la imitacin con efectiva
similitud de los ms dismiles documentos, desde medios de pago hasta de envases
de productos comerciales. Los progresos tcnicos, realizados en el campo de la
imprenta y de la reproduccin, permiten que alguien sin una destreza particular, se
convierta en un falsificador.
Las falsificaciones de documentos de identidad y medios de pago se vinculan a los
delitos de ms incidencia y de mayores daos sociales y econmicos, tales como los
delitos econmicos, contra el patrimonio, contra la fe pblica, contra la seguridad del
estado, el narcotrfico, el terrorismo y el trfico de personas.
Esta especialidad se vio precisada de metodologas de investigacin de medios de
pago, cuyo objetivo general sera dotar a la Documentologa de las herramientas
necesarias para la investigacin de esos medios, con los objetivos especficos de

46

lograr la disminucin de la incidencia de falsificaciones de medios de pago en el flujo

bancario nacional, agilizar y profesionalizar las investigaciones ante hechos de
falsificaciones de la moneda nacional, libremente convertible y tarjetas de crdito, as
como garantizar la informacin sobre los billetes y monedas de incidencia en el
sistema bancario nacional (medidas de seguridad, caractersticas y sus
falsificaciones).
Igualmente se requiri profundizar y adecuar las investigaciones de las
mecanografas, por la insercin en nuestras pericias de nuevos tipos y sistemas de
mquinas de escribir; las que por sus caractersticas diferan en las posibilidades
investigativas de las mecnicas y elctricas. El desarrollo alcanzado por las
tecnologas de impresiones industriales y de equipos destinados a oficinas o
reproducciones de pequeo volumen, oblig a estudios para su conocimiento y
caracterizacin.
Similar situacin ocurri al incrementarse las solicitudes periciales relacionadas con la
edicin, revelacin y almacenamiento de informacin en formato electrnico, que dict
nuevas normas de enfrentamiento y tratamiento del documento para su investigacin,
con vistas a la obtencin de mejores resultados periciales.

Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Documentologa:

Texto manuscrito (en letras de molde y cursivas) y nmeros.1.
2.
3.
4.

Si posee valor identificativo.

Cuntas personas confeccionaron el texto dubitado.
Persona especfica (ejecutor) que confeccion el texto investigado.
Si est realizado con la mano contraria.

Firmas.1. Si la firma investigada posee valor identificativo.

2. Identificacin del autor de una o varias firmas investigadas.
3. Si la firma investigada se encuentra falsificada y el mtodo utilizado.
Texto mecanografiado.1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si posee valor identificativo.

Marca y pas de fabricacin de la mquina utilizada para su confeccin.
Identificacin de la mquina especfica.
Identificacin del mecangrafo (ejecutor).
Si se trata de un documento original o de una copia.
Orden en el que se obtuvieron las copias.

47

Texto impreso.1.
2.
3.
4.

Sistema de impresin.
Tcnica de impresin.
Equipo impresor.
Calidad de la impresin.

Falsificaciones.1. Si existe falsificacin.

2. Si la misma es intelectual o material (total o parcial).
3. Mtodo utilizado.
Revelado de texto.1. Si existe texto.
2. Si tiene valor identificativo.
3. El contenido textual que se revela.

Observacin:

El texto puede ser revelado en documentos deteriorados (fragmentados,

arrugados, quemados, manchados y debilitados), en papel carbn y en cinta de
mquina de escribir.

Cuos y sus impresiones.1.

2.
3.
4.

Si la impresin posee valor identificativo.

Si la impresin investigada se encuentra parcial o totalmente falsificada.
Si la impresin investigada fue realizada con determinado cuo.
Si el cuo utilizado es de fabricacin industrial o artesanal.

Anlisis de Contenido.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si con el texto se puede realizar el anlisis.

La personalidad del autor intelectual del texto investigado.
La edad y el nivel cultural.
El sexo y la profesin o el oficio.
Zona de vinculacin con alguna regin del pas.
Si dos o ms textos fueron ideados por una o ms personas.
Si el texto investigado fue ideado por determinada persona.

Observaciones:
48

Los textos investigados deben ser abundantes cualitativa y cuantitativamente.

Los modelos comparativos deben contener textos de carcter libre y de similar
estructura a la de los investigados.

Anlisis Grafolgico.El anlisis grafolgico como actividad pericial es de reciente incorporacin a la

prctica pericial cubana, en la especialidad de Documentologa.
En la escritura, pueden estudiarse las facultades intelectuales, el grado de voluntad,
las condiciones morales, el temperamento y los diferentes estados psicofisiolgicos.
Al igual que en la expresin oral, los cambios generales en la escritura, se
corresponden perfectamente con el estado psquico de la persona. Los gestos
grficos caracterizan la inteligencia y voluntad, por lo que las diferencias entre las
escrituras reflejan las diferencias entre las personas.
El estudio de la grafa, mediante caractersticas o elementos de ella, permite
caracterizar al ejecutor de un determinado texto, diagnosticando especficamente
sobre su carcter, temperamento y tendencias psicolgicas.
En la metodologa de Anlisis Grafolgico se recogen los elementos necesarios para
realizar un peritaje de caracterizacin, utilizando los principios de esta ciencia,
siguiendo los pasos de la manera que facilitan y hacen ms objetivo el peritaje.
De esa forma queda claro que la aplicacin de dicho anlisis resulta ser eficiente,
fundamentalmente en tres vas:
Primera:

En la orientacin de la investigacin.

Segunda:

En la preparacin para el interrogatorio.

Tercera:

Como dictamen pericial para presentar al Tribunal.

Los casos trabajados desde que se comenz a aplicar la metodologa en el ao 2000

suman 146 y en delitos tales como asesinatos, corrupciones de menores y
violaciones, fundamentalmente, han aportado a la Instruccin elementos que en unos
casos han caracterizado fehacientemente al autor del hecho y en otros han servido
para reducir el crculo de sospechosos de una manera eficiente.
En Europa y en Amrica esta ciencia es utilizada en la seleccin de personas, con
vistas a lograr determinadas plazas laborales.
Para la realizacin del peritaje se tienen en cuenta los siguientes elementos:

49

Zonas

Espacios

Enlaces

Partes de la letra

Mrgenes

Las zonas pueden ser:

Superior .....
Media .........
Inferior........

Los espacios se ubican

entre los renglones,
entre las palabras y
entre las letras.

EE

Especialidad de Fotografa y Vdeo.

Esta especialidad se ocupa de las filmaciones criminalsticas de las huellas y
evidencias, tanto en el lugar del suceso como las investigadas en los laboratorios,
garantizando con ellas la necesaria ilustracin de los dictmenes periciales mediante
las correspondientes fototablas.

50

Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Fotografa y Vdeo:

Autenticidad de una imagen fotogrfica.1. Si se trata de un foto-montaje.
2. Si se han realizado otros tipos de trucajes.
Qu se necesita?

La foto objeto de investigacin.

Una descripcin lo ms detallada posible de las circunstancias relacionadas con la
foto que se analiza.

Autenticidad de la marca de una cinta de vdeo.-

Determinar si la cinta de vdeo analizada ha sido fabricada por la firma comercial

que aparece en el casete.

Que se necesita?

La cinta que se desea investigar.

Casetes originales de las firmas comerciales de inters.

Determinar si la filmacin es un original o una reproduccin.1. En el caso de pelculas, conocer si se trata de una grabacin original, hecha en un
estudio profesional, o es una reproduccin burda con equipos comerciales.
2. En el caso de filmaciones con cmaras de vdeo conocer si es el casete original o
una copia.
Qu se necesita?

La cinta que se desea investigar.

Casetes originales de las firmas comerciales de inters.

Determinacin de la cmara que film la pelcula o el vdeo investigado.1. Determinar entre un grupo de cmaras con cul se film la pelcula, el rollo
fotogrfico o el vdeo investigado.
2. Determinar si una pelcula, un rollo o un vdeo fue filmado con una cmara en
particular.
Qu se necesita?

51

La pelcula, el rollo o el vdeo investigado.

La cmara ocupada con sus accesorios.

Determinar cul material fotogrfico fue empleado para obtener las fotos
investigadas.- Determinar si las fotografas investigadas fueron realizadas con un papel fotogrfico
dado.
Qu se necesita?

Las fotografas investigadas.

De ser posible el negativo fotogrfico.
El papel fotogrfico virgen del cual se sospecha.

Tener en cuenta que:

Las cajas fotogrficas no pueden ser abiertas.

Determinacin de la sensibilidad de una pelcula virgen.-

Si una pelcula dada puede ser empleada para determinado tipo de filmacin
fotogrfica, mediante la determinacin de su sensibilidad.

Qu se necesita?

La pelcula objeto de estudio.

Registro fotogrfico con iluminacin ultravioleta o infrarroja.1. Registrar texto no visible a simple vista mediante la utilizacin de esta tcnica.
2. Mejorar la definicin de marcas realizadas en tejido textil u otras superficies.
Qu se necesita?

La muestra objeto de inters.

Tener en cuenta que:

Los objetos textiles deben estar secos.

Cada muestra se embala independientemente y bien rotulada.

52

Mejoramiento de imgenes.- Mejorar la calidad fotogrfica para facilitar la bsqueda de objetos y/o personas.
Qu se necesita?

Fotografa objeto de inters.

Tener en cuenta que:

El mejoramiento puede realizarse de forma parcial a una zona de la foto para

definir un detalle particular o de forma integral a toda la fotografa de acuerdo al
inters operativo.

Especialidad de Averas, Explosiones e Incendios (AVEXI).

Esta especialidad es un elemento distintivo de la Escuela Cubana de Criminalstica,
teniendo un amplio alcance en su objeto de investigacin, en las exigencias sobre el
dominio tctico-tcnico criminalstico y especializado de diferentes ramas del saber
que deben tener los peritos que la aplican y en la labor de prevencin de los delitos
que ejecuta.
Cuestiones que resuelven los peritajes de la especialidad de Averas, Explosiones e
Incendios:
Peritaje tcnico de incendios.1.
2.
3.
4.

Determinar las condiciones bajo las cuales surgi el incendio.

Determinar la zona o lugar de inicio del incendio.
Determinar las causas que provocaron el incendio.
Medidas profilcticas para evitar que se repitan.

Peritaje tcnico de averas.1.

2.
3.
4.

Condiciones en las que surgi la avera.

Lugar donde comenz la avera.
Causas que provocaron la avera.
Medidas profilcticas para evitar que se repita.

Peritaje tcnico de explosiones.1. Determinacin del tipo de explosin.

53

2. Lugar de inicio de la explosin.

3. Causas que produjeron la explosin.
4. Medidas profilcticas para evitar que sucedan nuevamente.
Peritajes tcnico-mecnicos.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Determinar las causas que produjeron el accidente.

Estado tcnico de los sistemas de frenos.
Estado tcnico del sistema de la direccin.
Estado tcnico de la iluminacin.
Estado general de un vehculo.
Estado tcnico de los neumticos.
Profilaxis para evitar accidentes.

Investigacin Criminalstica Tcnica Profilctica.1. Determinar las violaciones de normas de explotacin, mantenimiento y mal estado
de las instalaciones tecnolgicas.
2. Investigaciones en instalaciones con vista a garantizar actividades o eventos de
carcter nacional o extranjero.
3. Investigacin tcnica en equipos de procedencia nacional o extranjera.
4. Estudio de causas y condiciones para eliminar malversaciones, robos y otros.

Peritaje tcnico de descarrilamientos.1.

2.
3.
4.

Condiciones en las cuales se produjo el accidente.

Lugar donde comenz.
Causa que lo provoc.
Deficiencias detectadas en los controles organizativos y administrativos que
favorecieron la ocurrencia del accidente.
5. Profilaxis para prevenir accidentes.
Investigacin tcnica de los accidentes de aviacin.1. Condiciones bajo las cuales se produjo el accidente.
2. Determinacin de las causas del accidente.
3. Profilaxis que se derive de la investigacin.
Peritaje metalogrfico.

Si la avera fue producida por defecto de fabricacin o por un esfuerzo superior a

la resistencia mecnica para la que fue diseada la pieza o equipo.

54

Determinar dureza, composicin qumica y caractersticas mecnicas de los

metales.

Qu se necesita?

La pieza averiada.
Una muestra de una pieza original.
Tecnologa de fabricacin de dicha pieza o equipo.
Caractersticas constructivas de la pieza o equipo.

La especialidad est conformada por peritos ingenieros y tecnlogos, que se

encargan de la investigacin pericial de diferentes hechos, tanto de averas
industriales como de explosiones e incendios, adems de los accidentes en ocasin
del trnsito (automotor, ferroviario, martimo y areo), determinando las causas y
condiciones que motivaron la ocurrencia del hecho investigado.

Especialidad de Aplicaciones Qumicas Operativas (AQO).

Es una actividad operativa en la que se utilizan un conjunto de sustancias qumicas y
medios tcnicos, los cuales con el uso de procedimientos criminalsticos permiten
investigar mediante las aplicaciones en dispositivos, objetos u otros medios las
actividades delictivas, de modo que se puede desenmascarar o detectar a los
comisores de estas y en otros casos profilactar el delito.

Posibilidades que brinda la especialidad.

Esta especialidad brinda la posibilidad de frenar o neutralizar diferentes actividades
delictivas conociendo el modo de operar de los delincuentes y el empleo de
sustancias pintantes, luminiscentes, especiales y olorosas.
Pintantes.
Estas al entrar en contacto con el cuerpo o ropas del delincuente ofrecen una
coloracin caracterstica de la sustancia usada, perceptible a simple vista.
Luminiscentes.
Son sustancias totalmente invisibles y las mismas se detectan con el empleo de
tcnicas especializadas.
Especiales.

55

Son las que se emplean en alimentos, combustibles, licores y otras que se revelan
mediante otro reactivo qumico especfico.
Olorosas
Son las que nos permiten conocer el rastro, as como encontrar al objetivo y/o persona
contaminada con dicha sustancia mediante el empleo de la Tcnica Canina.
Aplicaciones a hechos concretos.
Son aquellas encaminadas al esclarecimiento de hechos concretos, tales como robos,
hurtos, estafas, sobornos, etc. Estas se dirigen a un crculo de sospechosos reducido,
determinado previamente de acuerdo a la situacin operativa.
Aplicaciones profilcticas.
Son las encaminadas a la prevencin o profilaxis de hechos en fbricas, industrias y
objetivos de comercios y servicios, donde la actividad delictiva puede causar daos a
la economa o por inters operativo del territorio.
Cmo se solicita?

Mediante el modelo de solicitud de las aplicaciones sealando brevemente la

finalidad del trabajo.
Las solicitudes podrn realizarse en las Secciones Territoriales de Criminalstica o
en el Laboratorio Central o Provincial, segn sea el caso.
Si se necesita con urgencia la presencia del perito, se solicitar al laboratorio,
especificando la premura.

Especialidad de Tcnica Canina Criminalstica.

La especialidad cuenta con canes especialmente entrenados para la bsqueda de
rastros de personas, drogas y otras sustancias.
Perros de rastros.
-

Seguir rastros.
Seleccin de personas y objetos.
Registros de terrenos y locales.

Perros de drogas.
- Registro de locales, terrenos, vehculos, personas y otros.
Perros de explosivos.

56

- Registro de locales, terrenos, vehculos, personas y otros.

Especialidad de Odorologa Criminalstica.
En esta especialidad se han desarrollado procedimientos tcnicos que permiten la
extraccin de huellas olorosas y su posterior comparacin con impresiones tomadas
a sospechosos de actividades delictivas, con las que se ha creado un Banco de
Olores, que se incrementa paulatinamente.
Qu resuelve este peritaje?
-

La identificacin de uno o ms individuos por las huellas olorosas levantadas en el

lugar del suceso.

Qu se necesita?
-

Huellas olorosas levantadas en paos estriles y conservados en envases

hermticos, ya sea mediante el mtodo de la extraccin o mediante la
superposicin del pao.
Impresiones olorosas de los sospechosos, tomadas tambin con paos estriles y
conservados en envases hermticos.

Las huellas de olores se toman cuando en el lugar del suceso existan objetos o
lugares que hayan sido tocados o pisados por los autores y estos se encuentren
debidamente preservados.
En el caso que se utilice la pistola de extraccin de olores, es posible tomar las
huellas olorosas en las superficies de los fluidos, o sea, lquidos que hayan sido
tocados o pisados por los autores.
Especialidad de Lugar del Suceso.
La especialidad se encarga del trabajo tcnico-criminalstico operativo, realizando la
inspeccin pericial de los hechos delictivos, para la bsqueda, revelacin, fijacin,
ocupacin e investigacin preliminar de las huellas y evidencias. Para ello cuenta con
peritos especialmente seleccionados y preparados para esa labor, conformando la
Guardia Operativa Central de la Divisin de Criminalstica y las Guardias Operativas
de las Secciones Territoriales de Criminalstica de la capital y las de las provincias.
Las tareas fundamentales que realizan los integrantes y los participantes de la
Guardia Operativa, entre los que se encuentran los peritos criminalistas, durante la
inspeccin del lugar del suceso son las siguientes:
1.- Establecimiento de la ocurrencia de un hecho delictivo (Asesinato, Homicidio,
Robo con Fuerza, Robo con Violencia, Hurto y Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor,
Violacin, etc.).

57

2.- Fijacin procesal del ambiente del lugar del suceso en Actas, Planos, Esquemas,
Fotografas, Vdeo, etc.
3.- Estudio criminalstico del lugar del suceso (de antes, durante y despus del hecho
delictivo, adems los mecanismos de su ocurrencia y del surgimiento de las
huellas).
4.- Descubrimiento, fijacin y ocupacin de las huellas y evidencias.
5.- Adopcin de medidas para la inmediata bsqueda y captura de los participantes en
el hecho delictivo.
En resumen, resolver las siguientes interrogantes:
Qu?, Dnde?, Cundo?, Para qu?, Con qu?, Cmo? y Quin?
Por tanto, es la accin ms trascendental para peritos e instructores, pues la
informacin que se recoja en el momento es fundamental para el futuro desarrollo de
las investigaciones.
La rapidez en la ejecucin de la inspeccin del lugar del suceso constituye un
elemento fundamental para el posterior esclarecimiento del hecho delictivo. Su
importancia fue destacada por uno de los precursores de la Criminalstica mundial, el
francs Edmond Locard, quien expres: En toda pesquisa criminal, el tiempo que
pasa es la verdad que huye.

Especialidad de Informtica Criminalstica.

Esta es la especialidad de ms reciente creacin en la Criminalstica cubana (2001).
Realiza el estudio criminalstico de las evidencias de carcter informtico con el
objetivo de aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos delictivos.
Las evidencias informticas son los productos de las nuevas tecnologas de la
informacin y las comunicaciones (NTIC) capaces de producir o soportar datos que
permitan contribuir a la demostracin cientfica de la actividad delictiva que fue
cometida.
Las evidencias informticas se clasifican como receptoras y productoras de huellas.

58

Las evidencias receptoras de huellas son soportes no convencionales de informacin

que almacenan o memorizan datos presuntamente probatorios, con independencia del
procedimiento tecnolgico empleado para grabarlos, por ejemplo, los siguientes:

Procedimientos magnticos: discos flexibles (extrables) y duros (fijos), tarjetas de

crdito, dbito y de acceso, tapebackup, iomega ZIP.

Procedimientos pticos: CD-R, CD-RW, DVD.

Procedimientos electrnicos: EPROM, EEPROM.

Procedimientos Mecnicos: Tarjetas perforadas.

Las evidencias productoras de huellas son los ordenadores, medios electrnicos de

comunicacin, dispositivos y programas de cmputo que permitan en conjunto la
visualizacin, modificacin, copia, reproduccin y transmisin de datos confidenciales
almacenados. Participan como instrumento idneo en la ejecucin del delito o como
bitcoras de informacin. Como ejemplos de estas evidencias son los siguientes:

Ordenadores con los perifricos de entrada y salida indispensables.

Ordenadores con dispositivos y aplicaciones para la adquisicin, copia y

reproduccin de imgenes.

Ordenadores con dispositivos para la transmisin y acceso remoto a datos

(MODEM).

Agendas electrnicas o diarios digitales.

Dispositivos de copia de pistas de bandas magnticas (Skimmer), sotfware para la

lectura y descarga de pistas de tarjetas de banda magntica, programas malignos
(caballos de troya, bombas lgicas y otros).

Acciones de Instruccin reguladas por la Tctica Criminalstica.

El orden procesal penal en Cuba, antes de la promulgacin de la actual Ley de
Procedimiento Penal, estuvo regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
promulgada en 1882 (derogada en 1973) y la Ley 1251, vigente desde junio de 1973
hasta agosto de 1977. En todas estas leyes existi un tratamiento a la Criminalstica
manifestado en las regulaciones procesales establecidas para las diferentes acciones
de instruccin, las que estuvieron condicionadas por las circunstancias histricas
concretas que existan en el pas y por el desarrollo alcanzado en la ciencia
Criminalstica.

59

La Ley Procesal de Cuba en Armas, puesta en vigor el 28 de julio de 1896, y que fue
aplicada con carcter supletorio durante la actuacin de los Tribunales
Revolucionarios, en los artculos referidos a las diligencias de prueba, tambin recoge
elementos de la Tctica Criminalstica, tales como la Inspeccin Ocular del lugar en
que se haya ejecutado el delito, la prctica del Informe Pericial, la conservacin de los
instrumentos y efectos del delito y el Interrogatorio a detenidos y procesados.
Debido al proceso de institucionalizacin ocurrido en nuestro pas y a la nueva divisin
poltico-administrativa adoptada, el 13 de agosto de 1977 entr en vigor la Ley N 5,
Ley de Procedimiento Penal, cuyo objetivo fundamental fue adecuar el orden procesal
a los nuevos cambios ocurridos en el pas, lo que explica que la nueva Ley no
introdujo modificaciones sustanciales, desde el punto de vista tcnico, en la preceptiva
referida a las acciones de instruccin, con respecto a la Ley que le precedi.
Las acciones de instruccin son las medidas que se toman para la investigacin de un
hecho delictivo, observando las exigencias planteadas por las leyes procesales, as
como las normas establecidas por la Tctica Criminalstica.
En nuestra Ley de Procedimiento Penal las acciones de instruccin se encuentran
agrupadas en el Ttulo III De la comprobacin del delito y determinacin de los
partcipes, correspondiente al Libro Segundo. Algunas de las acciones de instruccin
no aparecen en la Leyes (ordinaria y militar) con la misma denominacin que le da la
Tctica Criminalstica.
A continuacin veremos aspectos relacionados con cada una de las acciones de
instruccin, cuyo desarrollo est regulado por la Tctica Criminalstica:

Inspeccin del lugar del suceso.

La Ley de Procedimiento Penal regula todo lo relacionado, desde el punto de vista
procesal, con la Inspeccin del Lugar del Suceso en el Ttulo III, del Libro Segundo,
Captulo I, en los artculos del 125 al 132, denominando al Captulo como De la
inspeccin en el lugar de los hechos.
Est antecedida de la preservacin del lugar que comprende la no realizacin por
ninguna persona de manipulaciones o actos que puedan variar las circunstancias del
lugar o de los objetos que en l se hallen, hasta que no acudan las autoridades
competentes, as como en los casos en los que el lugar del hecho pertenezca a

60

entidades estatales donde stas observancias corrern a cargo de quien tenga la

custodia o responsabilidad de los mismos. Se concede carcter excepcional al
incumplimiento de tales reglas cuando sea necesario prestar socorro a la vctima
(prrafo segundo, artculo 125 de la Ley de Procedimiento Penal).
La Inspeccin del Lugar del Suceso es la primera y ms importante de las acciones
de instruccin, constituyendo el camino hacia la obtencin de huellas y evidencias que
hayan sido dejadas durante la perpetracin del delito. Est dirigida al estudio del
mecanismo del hecho y a la fijacin del ambiente del lugar del suceso para el
descubrimiento, conservacin e investigacin de las huellas de la actividad delictiva.
La Inspeccin puede realizarse, tambin, sobre las personas y las cosas; por lo que
existen las inspecciones de cadveres, de personas, de objetos, de documentos y de
otra cosa que tenga inters para el caso y que permita establecer las circunstancias
del hecho ocurrido. Adems, se puede realizar la inspeccin de locales y terrenos,
cuando no estn directamente relacionados con el hecho en s, pero resulta
importante su inspeccin por la posibilidad de hallar elementos materiales tiles para
la investigacin.
En particular esta accin de instruccin se practica en los siguientes casos:
a) cuando se ha encontrado un cadver con seales de muerte violenta;
b) cuando ocurre un atropellamiento de personas por vehculos;
c) accidentes como resultado de la inobservancia de las normas de proteccin del
trabajo y la tcnica de seguridad;
d) Robo con violencia o intimidacin en las personas y en vivienda habitada;
e) violacin;
f)

incendios;

g) destruccin o daos de la propiedad social y estatal;

h) robo mediante fractura y otro medio semejante;
i)

otros casos en los que se han dejado vestigios materiales en el lugar.

Las etapas de la Inspeccin del Lugar del Suceso son: la Esttica y la Dinmica.
La etapa Esttica consiste en examinar y evaluar el lugar antes de penetrar en el
mismo.
La etapa Dinmica es cuando se comienza a realizar el trabajo concreto sobre el lugar
del suceso: filmaciones fotogrficas, mediciones, bsqueda, revelacin, fijacin y
extraccin de huellas, ocupacin y embalaje de huellas y evidencias.
Los mtodos de la Inspeccin del Lugar del Suceso son:

61

a) Subjetivo: cuando la inspeccin se realiza siguiendo las huellas dejadas por el

delincuente en una supuesta trayectoria seguida por ste en el lugar.
b) Objetivo: cuando se realiza la inspeccin de todo el lugar del suceso y sus
alrededores, sin presuponer una trayectoria del delincuente. Este mtodo ofrece
mejores resultados porque permite realizar una inspeccin completa y cumple el
principio de objetividad y plenitud de la inspeccin.
Los modos de la Inspeccin del Lugar del Suceso pueden ser Concntrico y
Excntrico. Algunos autores consideran un tercer modo: Frontal.
El Concntrico consiste en moverse desde la periferia hacia el centro del objeto
sometido a inspeccin.
El centro es el punto donde se encuentran las huellas y evidencias. No
necesariamente debe ser el centro geomtrico del lugar. Este modo puede realizarse
con movimientos en forma de espiral y tambin en forma lineal. Se aplica en espacios
cerrados, definidos: locales, habitaciones, etc.
El Excntrico consiste en moverse partiendo del centro hacia la periferia o lmites de
extensin del lugar inspeccionado. El movimiento puede ser en espiral y lineal. Se
aplica en lugares abiertos, de lmites amplios.
El modo Frontal se recomienda para lugares largos y rectangulares, como naves.
Tambin en lugares abiertos, como potreros. Con el objetivo de abarcar la mayor
extensin de territorio, se utilizan fuerzas auxiliares para "peinar" el terreno. Los
puntos de referencia pueden ser fijados con rboles, caadas, ros, cercados, etc.
En la prctica operativa de los peritos criminalistas cubanos tambin fue empleado
este modo durante la inspeccin llevada a cabo en la costa de Barbados, con el
objetivo de realizar la bsqueda de los restos de una aeronave que fue objeto de un
horrendo sabotaje en pleno vuelo. La inspeccin fue realizada utilizando cuatro
pequeos barcos camaroneros.
La fijacin de los resultados de la inspeccin se realiza de forma descriptiva en el
Acta de Inspeccin del Lugar del Suceso. Este documento es ejecutado por el Jefe del
grupo de la Guardia Operativa, tomando informaciones de sus propias gestiones y del
resultado del trabajo de todos los participantes, quienes firman el documento.
El Acta de Inspeccin consta de tres partes, que son:
-

Introductoria
Descriptiva
Conclusiva.

En la parte Introductoria se hacen constar las siguientes cuestiones:

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los participantes;
el hecho investigado;
el estado de la preservacin del lugar;
el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho, su denuncia y el momento en
el que se practica la inspeccin;
condiciones de iluminacin y climatolgicas existentes al realizar la inspeccin,

En la parte Descriptiva se exponen:

-

las caractersticas del lugar;

el ambiente interior existente;
el mobiliario, las vas de acceso, estado de las cerraduras, etc.;
denominacin y ubicacin exacta de huellas y evidencias.

En esta etapa del trabajo se confeccionan croquis, planos o esquemas, donde se

indica grficamente la presencia de cada elemento encontrado en el lugar.
En la parte Conclusiva del Acta se consignan:
-

las filmaciones fotogrficas o de vdeo realizadas;

las huellas extradas;
los moldes confeccionados;
las muestras obtenidas;
los objetos ocupados;
las acciones practicadas;
las firmas de los participantes.

Con los elementos obtenidos durante la Inspeccin del Lugar del Suceso pueden
elaborarse las versiones, las que posteriormente deben ser verificadas, constituyendo
las mismas un elemento importante en el proceso investigativo.
Compartimos las opiniones expuestas por el Dr. Enrique Herrer Gonzlez sobre las
versiones, las que en sntesis expresan:
"Si nos atenemos exclusivamente a la significacin textual del trmino, esto sera el
modo de referir un hecho, pero una versin es algo ms que ello, ya que no
solamente se elabora sobre la base de la declaracin de un testigo, de la vctima o del
sospechoso, sino que tambin es elaborada sobre la base de los elementos
observados en el lugar del suceso por el instructor y el grupo de especialistas que le
acompaan.
La elaboracin de las versiones es un proceso vinculado a muchas Acciones de
Instruccin, ya que las mismas surgen en el Interrogatorio, en la Inspeccin del Lugar
del Suceso, en el Registro, etc. Las propias acciones de instruccin estn dirigidas, en
muchos casos, a la comprobacin o verificacin y an ms a la eliminacin de
determinadas versiones, como ocurre con la Disposicin de peritajes, con los
Experimentos de Instruccin y con las Reconstrucciones de los Hechos".
63

La Inspeccin del Lugar del Suceso es una investigacin multilateral, que se logra no
slo mediante las sensaciones llegadas a travs del sentido de la visin, sino tambin
del olfato, la audicin, el gusto y el tacto. Adems, mediante la medicin y la
descripcin.
De ser necesario, deben ser fijadas la temperatura existente en el lugar y la de los
distintos objetos en particular, el olor (de existir humo o gas en el ambiente), la
consistencia de los lquidos y los sonidos que se perciben (de ser caractersticos para
el lugar inspeccionado, por ejemplo, el ruido producido por las mquinas en un taller,
etc.).
La inspeccin del Lugar del Suceso es impostergable, debido a que su demora puede
conducir a la prdida de vestigios materiales del delito (por ejemplo, el ambiente
puede parecer inalterable, sin embargo, las huellas de calzado pueden desaparecer
bajo la accin de la lluvia, el sol o el viento; los objetos dejados por el delincuente
pueden haber sido tomados por alguien o pueden haber sido destruidas las huellas,
consciente o casualmente).
El cuerpo del delito (artculos 135 al 150 de la Ley de Procedimiento Penal)
comprende las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que guarden relacin
con el delito y se hallen en el lugar donde ste se cometi, en sus inmediaciones, en
poder del acusado o en otra parte. de ah que puedan ser ocupadas durante la
inspeccin del lugar o en la prctica de otras acciones de instruccin. Una vez
ocupados por el agente actuante levantar acta de ello consignando caractersticas
del objeto, en poder de quin o en qu lugar se ocup, estado de conservacin,
debiendo tomarse las precauciones necesarias para su conservacin y posterior
identificacin segn su naturaleza. ejemplo: el dinero, las alhajas y las obras de arte
sern remitidas al Banco. Las armas de fuego, despus de peritadas, sern remitidas
a la autoridad competente. Las drogas, sustancias sicotrpicas o de efectos similares
sern incineradas. Todas ellas se rigen por disposiciones especiales que deben ser
tenidas en cuenta. De ello siempre se dejar constancia mediante el acta
correspondiente y, cuando sea posible, la ocupacin se har siempre en presencia de
testigos que firmarn dicha acta.
Si el cuerpo del delito resultare ser el cuerpo humano, en caso de ser un cadver por
causa de muerte violenta o sospechosa, a consecuencia de un acto delictivo, despus
de su correspondiente descripcin se deber identificar por medio de testigos, en caso
de no existir stos se identificar por medios cientficos tcnicos (artculo 147 de la
Ley de Procedimiento Penal). En caso de ser imposible su reconocimiento se
recogern las prendas de vestir con que se hubiere encontrado. Cuando se trate de
envenenamiento, fracturas, heridas u otras lesiones ser inspeccionado por el mdico
forense.
Presentacin para el reconocimiento.

64

Es la accin de instruccin mediante la cual se procede a mostrarle un objeto o

persona a la vctima o al testigo, quien despus de observar con detenimiento y
comparar mentalmente con la imagen que conserva en su memoria de lo observado
en el momento en que tuvo lugar el acontecimiento, manifiesta si tiene ante l al
objeto o la persona anteriormente observados o no.
Adems de personas y objetos, puede realizarse el reconocimiento de cadveres,
animales y lugares.
La Presentacin para el reconocimiento desempea un papel vital en la investigacin
de diferentes tipos de delitos, tales como la violacin, el homicidio, el robo con fuerza,
el robo con violencia o intimidacin en las personas y en vivienda habitada.
Entre las normas procesales de la Presentacin para el reconocimiento se encuentran
las que exigen que esta accin de instruccin se efecte en presencia de testigos de
referencia y que de la actuacin se levante el acta correspondiente.
La Presentacin para el reconocimiento no aparece agrupada con esta denominacin
en un nico Captulo de la Ley de Procedimiento Penal, sino que se encuentra
dispersa por el articulado de la misma. El Captulo IV del Ttulo III, nombrado De la
identidad del acusado y sus circunstancias personales, se refiere en sus primeros
cinco artculos al reconocimiento de personas, mientras que en el Captulo III del
propio Ttulo, donde se trata el Cuerpo del Delito, se recoge en los artculos 139 y 140
el reconocimiento de cadveres, apareciendo adems en el 2do. prrafo del artculo
135 una medida de seguridad para lo que sera un futuro de reconocimiento de
objetos, no establecindose en nuestra Ley el reconocimiento de animales y lugares.
La Ley Procesal Penal Militar, en su artculo 151, perteneciente al Captulo VIII Del
examen de las personas y piezas de conviccin del Ttulo II, s recoge el
reconocimiento de objetos, plasmando las normas procesales para el desarrollo del
mismo.
Al planificar la presentacin para el reconocimiento se debe prestar atencin a lo
siguiente:
a) El interrogatorio previo de la persona sujeto del reconocimiento.
Comparando las declaraciones prestadas por esta persona durante el interrogatorio y
las manifestaciones que haga posteriormente durante el reconocimiento, el Instructor
podr concluir sobre la veracidad de los resultados que se obtengan en la accin de
instruccin.
b) Seleccin de los objetos o personas entre los cuales se presentar el sujeto objeto
de reconocimiento.

65

La seleccin se realizar tomando en cuenta las seas dadas en el interrogatorio

previo.
c) Seleccin de los participantes y distribucin de las obligaciones entre los mismos.
Las personas que sean seleccionadas no deben tener relacin alguna con el caso.
d) Comprobacin de la disposicin de los medios cientfico-tcnicos.
Un perito criminalista puede colaborar en la seleccin de los medios cientfico-tcnicos
y en la fijacin de los resultados de la accin de instruccin, mediante la fotografa u
otro tipo de filmacin.
e) Creacin del ambiente que requiera la prctica de la accin de instruccin.
En el reconocimiento debe imperar un ambiente tal que el sujeto de la actuacin
pueda examinar atentamente todos los objetos o personas a l presentados y, en la
medida de las posibilidades, en las mismas condiciones de iluminacin bajo las cuales
fue observado el objeto del reconocimiento anteriormente.
La Presentacin para el reconocimiento debe ser repetida solamente en casos
excepcionales, ya que de repetirse la actuacin, prcticamente no resultar posible
corregir los errores en los que se haya incurrido en una presentacin inicial.
La Presentacin para el reconocimiento se debe diferenciar del simple
reconocimiento. La primera se lleva a cabo slo en aquellos casos en que la persona
manifiesta que record determinado objeto o persona que vio bajo determinadas
condiciones, describe sus rasgos y lo puede reconocer. El reconocimiento simple no
requiere del interrogado que describa previamente el objeto o persona presentado,
porque el mismo no sabe de qu objeto o persona se trata. Por ejemplo, en aquellos
casos en los que resulta necesario establecer a quin pertenece la gorra encontrada
en el lugar del suceso, quin aparece en una determinada fotografa, etc. Estos
objetos son mostrados a personas que se supone que puedan proporcionar ciertas
informaciones sobre los mismos y, por tanto, reconocerlos. Las declaraciones de
estas personas se fijan en el acta del interrogatorio previo.
Reconstruccin de los hechos.
Es la accin de instruccin mediante la cual, ya sea realizada sobre la base de
versiones o sobre la base de indicios materiales, se comprueban los distintos pasos
que se llevaron a cabo en la comisin del delito, con el fin de comprobar los grados de
participacin y las posiciones de cada uno de los participantes (vctima, victimario,
etc.) con vistas a apreciar el hecho en s y su desenvolvimiento.

66

Esta accin de instruccin es considerada con diferentes denominaciones en la

literatura criminalstica y en las leyes procesales e, incluso, se niega su existencia o se
confunde con el Experimento de Instruccin.
La Reconstruccin de los hechos es una accin de instruccin propia e independiente
y con sus resultados es posible:
a) Establecer si corresponden los datos proporcionados por las declaraciones del
interrogado con el ambiente objetivo y convencerse de esta forma de lo correcto
y lo errneo de los mismos.
b) Complementar y detallar las declaraciones del interrogado.
c) Encontrar nuevas huellas y evidencias.
d) Obtener una versin completa acerca de cmo ocurri el hecho y en qu orden se
produjeron las acciones.
La Ley de Procedimiento Penal la recoge en el Captulo II del Ttulo III y la define en
su artculo 133 de la siguiente manera:
Con el fin de comprobar y precisar el hecho que se investiga o aspectos importantes
del mismo, el Instructor o el Fiscal pueden disponer su reconstruccin, que consiste
en la reproduccin de los actos ejecutados y sus circunstancias en la forma ms
fielmente posible.
Las palabras subrayadas nos hacen suponer que en dicho artculo se unen en una
nica Accin de Instruccin dos que, por sus caractersticas y naturaleza, son
totalmente diferentes: el Experimento de Instruccin y la Reconstruccin de los
Hechos.
En el artculo 239 de la Ley Procesal Penal Militar, al definir el Experimento de
Instruccin, se utilizan idnticos trminos que en el artculo 133 de la Ley de
Procedimiento Penal cuando define la Reconstruccin de los Hechos, lo que
demuestra que tambin se tiende a igualar ambas acciones de instruccin, lo que
constituye un error, pues existen diferencias bien definidas entre ellas.

Experimento de Instruccin.
Consiste en la realizacin de experimentos especiales con el objetivo de comprobar
las pruebas reunidas, obtener nuevas pruebas, comprobar y valorar las versiones
sobre la existencia de hechos y fenmenos (audibilidad, visibilidad y posibilidad), que
permitan desvirtuar la deposicin de un testigo o destruir la coartada del acusado y
establecer las causas y condiciones que contribuyeron a la perpetracin del delito.

67

En el proceso de la investigacin de un delito con frecuencia surge la necesidad de

comprobar la posibilidad objetiva de existencia de una circunstancia o fenmeno en
determinadas condiciones. Por ejemplo, si pudo el testigo o no encontrarse en
determinado lugar, ver u oir lo ocurrido en el sitio donde se cometi el delito, si se
pudo o no penetrar en el local donde fue cometido el robo y sustraer los objetos a
travs del boquete hecho en el techo, si se pudieron o no transportar los artculos
consignados en la factura en un solo viaje de un vehculo de determinada marca, etc.
El esclarecimiento de circunstancias de tales gneros permite comprobar las
declaraciones de las vctimas, los testigos, los sospechosos y los acusados, as como
las versiones del Instructor sobre las circunstancias del acontecimiento investigado.
Existen aspectos que no pueden en lo absoluto ser comprobados mediante el
Experimento de Instruccin; por ejemplo, si pudo o no el perjudicado permanecer
amarrado durante varios das, sin beber agua ni ingerir alimentos. No puede hacerse
porque contraviene los principios humanos del proceso penal. Tal circunstancia debe
esclarecerse con la ayuda de los Interrogatorios, de otras acciones de instruccin y de
los peritajes mdico-legales y criminalsticos.
Para obtener exitosos resultados con la ejecucin del Experimento de Instruccin,
debe realizarse la planificacin del mismo, determinndose lo siguiente:
-

los objetivos que se persiguen;

la hora, el da y el lugar, as como las condiciones en que se va a efectuar;
el contenido del experimento y el orden en que se realizar;
personas que participarn y funciones de cada una;
medios tcnicos necesarios, as como mtodos que se utilizarn para fijar
procesalmente su ejecucin y resultados.

Resulta conveniente fijar fotogrficamente o con vdeo los aspectos ms importantes

del Experimento de Instruccin. Una serie de fotografas dar una nocin visual y
exacta sobre cmo el acusado, por ejemplo, super un obstculo, prepar un clich
falsificado de un cuo, at sus propias manos atrs, etc. Asimismo pueden mostrarse
los resultados del Experimento de Instruccin, por ejemplo, la visibilidad de
determinada parte de un terreno desde un punto dado, la posibilidad de penetrar a
travs de un boquete en una pared y otros.
Teniendo en cuenta que existe confusin en cuanto a la Reconstruccin de los Hechos
y al Experimento de Instruccin, consideramos necesario reiterar que ambas son dos
acciones de instruccin independientes y que tienen sus diferencias, tales como:
a) La Reconstruccin de los Hechos persigue como fin demostrar todas las acciones
componentes del hecho, as como el orden de ocurrencia de las mismas y con el
mximo posible de detalles.
El Experimento de Instruccin se emplea como medio de comprobar una parte,
especfica y determinada, del conjunto de acciones que constituyen el hecho.
68

b) La Reconstruccin de los Hechos puede efectuarse sobre la base de las declaraciones de las vctimas, los testigos y los sospechosos o sobre la base de los
indicios materiales encontrados en el lugar del suceso, sin que existan tales
declaraciones.
El Experimento de Instruccin se practica bsica y casi exclusivamente sobre la base
de las declaraciones de las vctimas, los testigos y los sospechosos.
La realizacin de uno o varios Experimentos de Instruccin puede dar lugar, entonces,
a la Reconstruccin de los Hechos y puede procederse a la tal Reconstruccin, an
cuando no hubiera podido efectuarse ningn Experimento de Instruccin.
Registro.
Es la accin de instruccin que consiste en la inquisicin coercitiva de locales, partes
de un terreno y de ciudadanos, con el fin de descubrir y ocupar instrumentos y huellas
del delito, artculos que hayan sido objeto de la accin delictiva, efectos adquiridos
mediante la comisin de delitos, objetos y documentos que tengan importancia para el
caso, as como encontrar a los transgresores de la Ley que evadan la accin de los
rganos de Instruccin o del Tribunal y los cadveres de las personas que hayan
desaparecido sin dejar rastros.
La Ley de Procedimiento Penal regula dos tipos de Registros:

Ttulo III, Captulo IX, de los artculos 215 al 227, Registro en lugares pblicos, en
domicilio privado y en naves o aeronaves extranjeras.

Ttulo III, Captulo X, de los artculos 228 al 240, Registro de Libros, Documentos y
Correspondencia.

Antes de practicar un Registro deben tomarse determinadas medidas, tales como las
siguientes:
-

Incorporacin de testigos de referencia.

Organizacin de vigilancia para evitar que se oculte la persona que ser objeto del
Registro y que se arrojen por las ventanas los objetos o documentos buscados.

Reconocimiento general del lugar que ser registrado.

Seleccin del mtodo que se emplear en la accin de instruccin.

69

El Instructor es el dirigente nico de esta accin de instruccin, por lo que todas las
personas que participen en el Registro deben cumplir las orientaciones dadas por esa
figura jurdica.
El Instructor al dirigir el Registro piensa detenidamente el sistema de bsqueda que
aplicar, distribuye las obligaciones entre los participantes, ejecuta personalmente la
bsqueda y observa la conducta de las personas objeto del Registro.
Los Peritos Criminalistas que participan en el Registro, hacen uso racional y oportuno
de los medios de la Tcnica Criminalstica que sean necesarios.
Durante la ejecucin del Registro, adems de los medios existentes en el maletn
operativo (cmara fotogrfica, instrumentos de medicin, materiales para embalar,
etc.), se emplean otros especiales, por ejemplo, medios porttiles para examinar
objetos y documentos con rayos ultravioletas o infrarrojos. Las fuentes de irradiacin
ultravioleta permiten revelar los sntomas de la Lavadura de un documento, de la
sustitucin de fotos en un carn, hallar las huellas poco visibles de sangre, etc. El
examen con rayos infrarrojos permite revelar textos tachados en documentos y el
holln de la plvora en telas.
Adems, se emplea el detector de metales para encontrar objetos de hierro, acero y
otros metales y los aparatos porttiles de Rayos X para localizar escondrijos en las
paredes u ocultos dentro de objetos de uso domstico.
La fijacin de los resultados del Registro no slo debe realizarse en el acta
correspondiente, sino que se deben fotografiar los objetos encontrados y los lugares
donde fueron hallados, as como debe levantarse un plano del lugar donde se haya
practicado el Registro y un esquema de los escondrijos.
Detencin.
Es la accin de instruccin mediante la cual se procede a privar de libertad,
provisionalmente, a una persona a la que se le atribuye la perpetracin de un delito.
Est regulada en los artculos del 241 al 243 de la Ley de Procedimiento Penal.
Adems de observar las formalidades legales, al realizar esta accin de instruccin,
debe tenerse presente la racionalidad en el momento del empleo de la fuerza si esta
se hiciera indispensable, as como de los posibles daos fsicos, tanto al individuo a
detener como a los familiares del mismo, evitando en todo momento la victimizacin
de estas personas.
A diferencia del resto de las acciones de instruccin, esta no se realiza nicamente
por el Instructor. El artculo 242 de la Ley de Procedimiento Penal expresa: Cualquier
persona puede detener (...), estableciendo motivos que sin constituir un verdadero

70

indicio de culpabilidad del presunto acusado o reo, originan dudas respecto a su

inocencia o intervencin en el hecho objeto de procedimiento. El legislador,
atendiendo a la gravedad y trascendencia que para una persona tiene la limitacin de
su libertad, ha investido esta accin de instruccin de las ms amplias garantas.
La facultad para detener es para los particulares puramente potestativa, atendiendo al
deber moral de todo ciudadano de contribuir a la realizacin de la justicia. A diferencia
de esto, la autoridad o Agente de la Polica tiene la obligacin de detener a cualquier
persona, siempre que concurran las causas que se sealan en el artculo 243 de la
Ley de Procedimiento Penal.
Los rganos del Estado, autorizados para la ejecucin de esta accin de instruccin,
deben efectuar una planificacin de la misma, que consiste en estudiar de forma
detallada todas las cuestiones, relacionadas con las personas que sern detenidas,
con vista a evitar la comisin de errores, la utilizacin de la violencia o que este hecho
tenga repercusiones innecesarias.
Los resultados de la Detencin deben ser fijados en forma descriptiva en un informe
que contenga los siguientes datos:

Generales del caso:

- Direccin del lugar donde se realiz la accin de instruccin.
- Objetos, documentos, etc. que se le ocuparon al detenido.
- Reaccin demostrada por la persona al ser detenida y de los familiares o
personas presentes en el acto.

Generales o justificacin de las personas que se encontraban en el lugar a la hora

de ser ejecutada la accin.

Personal que realiz la accin y fecha y hora en que se ejecut la misma.

La Detencin pblica se clasifica de la siguiente forma:

-

detencin en la va pblica;
detencin en lugares pblicos;
detencin en domicilios y centros de trabajo;
detencin en vehculos;
detencin simultnea (comnmente denominada redada).

Interrogatorio.
Es la accin de instruccin mediante la cual se obtienen directamente del interrogado
(vctima, testigo, sospechoso o acusado) las informaciones que tengan importancia
para el caso, consignando las declaraciones en el Acta.

71

Nuestra Ley de Procedimiento Penal no utiliza el trmino interrogatorio, sino el de

declaracin, puesto que la misma constituye el resultado lgico de esta accin de
instruccin.
El Captulo V del Ttulo III de la Ley de Procedimiento Penal est dedicado a la
Declaracin del Acusado, abarcando los artculos del 160 al 166. Por su parte, el
Captulo VI del propio Ttulo se refiere a las Declaraciones de los Testigos. Su Seccin
Primera, que incluye los artculos del 167 al 187, regula las Disposiciones Generales,
mientras que la Seccin Segunda recoge las Disposiciones Especiales, del artculo
188 al 195.
Declaracin del Acusado.
Es de gran importancia por ser una fuente bsica de informacin que permite precisar
y establecer ciertas circunstancias, pues el acusado conoce mejor que nadie de
elementos de antes, durante y despus del hecho. Sobre esto hay dos principios
fundamentales que consagra la Ley de Procedimiento Penal: la presuncin de
inocencia del acusado (artculo 1) ... Se presume inocente todo acusado mientras no
se dicte fallo condenatorio en su contra, debiendo ser probado todo delito con
independencia de los testimonios del acusado y sus familiares.....
El acusado no est obligado a declarar en su contra, si decide declarar puede hacerlo
cuando quiera y cuantas veces lo solicite, manifestando lo que desee en inters de su
defensa. Si desconoce el idioma espaol o es sordomudo tiene derecho a un
intrprete y al ser escrita debe ser leda por el actuante (artculos del 163 al 165 de la
Ley de Procedimiento Penal).
Reglas de la Declaracin del Testigo:
-

Cada persona al declarar debe ser analizado por separado (artculo 178 LPP).

Las primeras preguntas estarn dirigidas a conocer las condiciones personales del
testigo y luego sobre las circunstancias especficas del hecho (artculo 179 LPP).

Es importante hacer los apercibimientos legales a los testigos, exponindoles el

texto del

artculo que les corresponda y no slo mencionando el nmero del

artculo de la Ley de Procedimiento Penal.

-

No realizar tachaduras ni enmiendas en las declaraciones (artculo 187 LPP).

La planificacin del Interrogatorio comprende:

-

El estudio de los materiales del caso.

El estudio de la personalidad del interrogado (conducta, temperamento, moral).

72

Conocimiento de los detalles y peculiaridades del hecho.

Redaccin del plan del interrogatorio (preguntas, orden, material disponible a

exhibir).

Creacin de un ambiente normal (sin personas ajenas, sin elementos de

distraccin de ningn tipo).

La fijacin de los resultados del interrogatorio se realizar en el Acta, consignando las

preguntas y respuestas con la mayor exactitud posible. El Acta ser firmada por los
participantes, despus de haber sido leda y estar en total conformidad con lo
expuesto, teniendo derecho a las modificaciones o rectificaciones correspondientes.
Nuestra Ley de Procedimiento Penal no establece particularidades procesales para el
Interrogatorio de menores de edad, plantendose solamente en el artculo 179 que
estos sern examinados por va de exploracin. Sin embargo, la Ley Procesal Penal
Militar es ms explcita en cuanto a esto, especificando en su artculo 187 que para
efectuar la exploracin de un menor de 14 aos de edad se requerir a un familiar
allegado o a su representante legal, para que la presencie y se citar a un maestro, un
pedagogo o un psiclogo infantil para que oriente adecuadamente dicha exploracin.
No se harn al menor las advertencias a que se refiere el artculo 178.
Disposicin de peritaje.
La Ley de Procedimiento Penal recoge esta accin de instruccin en los artculos del
200 al 214, del Captulo VIII del Ttulo III, denominado Del Dictamen Pericial.
El artculo 200 expresa que puede disponerse el dictamen pericial cuando, para
conocer o apreciar algn hecho de importancia en la causa, se requieran
conocimientos cientficos, artsticos, tcnicos o prcticos.
El peritaje es el proceso de la investigacin de las circunstancias de un hecho delictivo
por un perito, para cuyo esclarecimiento son necesarios conocimientos especiales. El
estudio realizado y las conclusiones a que arriba esta figura jurdica, de acuerdo con
los principios y reglas de su ciencia, se manifiestan en el informe pericial.
Los peritajes se clasifican atendiendo a varios fundamentos:

a) Por el principio de la obligatoriedad en: obligatorios y no obligatorios.

b) Por el carcter de los objetos investigados y, por tanto, de acuerdo a la
especialidad de los peritos en: mdico-legales, psiquitricos, criminalsticos,

73

mercantiles, de contabilidad, tcnicos y otros (en dependencia de la rama del

conocimiento a que se refiera).
c) Por su reiteracin en: primarios, complementarios y reiterados.
d) En dependencia de si en el peritaje participan expertos de una o de varias ramas
de la ciencia, la tcnica, el arte o los oficios en: de comisin e integrales.
La Ley de Procedimiento Penal no agrupa en un nico artculo las situaciones en que
resulta obligatoria la realizacin de un examen pericial. Por el contrario, la Ley
Procesal Penal Militar expresa en su artculo 197:
El dictamen pericial es obligatorio para:
1.- Determinar las causas de la muerte o el carcter de las lesiones corporales;
2.- Determinar el estado psquico del acusado en los casos en que existan dudas
sobre su imputabilidad;
3.- Determinar el estado fsico o psquico del testigo o del perjudicado, en los casos
en que existan dudas sobre su capacidad de percibir o interpretar correctamente
las circunstancias que tienen importancia para el expediente y prestar declaraciones en forma veraz.
Las personas iniciadoras del peritaje, para contribuir a la efectividad del mismo y a
que las cuestiones planteadas al perito sean resueltas en un breve plazo, deben
prestar especial atencin a la preparacin del peritaje, la que comprende:
-

la seleccin de la institucin pericial a la que se le encomendar la realizacin del

peritaje;

recopilacin de los materiales necesarios para la investigacin;

formulacin de las interrogantes que debern ser planteadas al perito.

Para lograr un rpido y completo descubrimiento de cualquier delito y establecer las

personas culpables de su comisin mediante la investigacin, resulta necesario
conocer determinadas particularidades penales y criminalsticas de los diferentes tipos
de delitos, principios metodolgicos de su investigacin y particularidades del empleo
de las recomendaciones de la Tcnica y la Tctica Criminalsticas en las condiciones
especficas de la investigacin de los delitos.
La Disposicin de peritaje constituye una accin de instruccin y, por tanto, forma
parte de la Tctica Criminalstica. Sin embargo, la ejecucin del peritaje se enmarca
dentro de la Tcnica Criminalstica. Este hecho ejemplifica la notable interaccin que,
en la prctica, se manifiesta entre las partes funcionales de la ciencia Criminalstica.

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En el Ttulo I del Libro Cuarto Del Juicio Oral, de la Ley de Procedimiento Penal, en
su Captulo IV, denominado Del Informe Pericial, de los artculos 332 al 337 se
establecen las normas procesales para la participacin del perito en el Acto del Juicio
Oral.
El artculo 336 expresa: El resultado de la prueba pericial queda sujeto a la
apreciacin que en definitiva haga el Tribunal de acuerdo con criterio racional, lo que
nos indica que el Informe Pericial no constituye una prueba tasada y a pesar del valor
probatorio que pueda tener el mismo, en el momento de dictar sentencia, la prueba
pericial no escapa de lo establecido en el artculo 357 de la Ley de Procedimiento
Penal: El Tribunal, apreciando segn su conciencia las pruebas practicadas en el
juicio, las razones expuestas por la acusacin y la defensa y lo manifestado por los
acusados, dictar sentencia (...)

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