Diligencias Previas 141/2012

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NM. 5

DE LA AUDIENCIA NACIONAL

D. MARA JOSE BUENO RAMIREZ, Procuradora de los Tribunales (Col. 1725) y de

UNIN, PROGRESO y DEMOCRACIA (UPyD), representacin que tengo acreditada
en las presentes actuaciones, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en
Derecho,
DIGO:
Que, visto el estado de las actuaciones, las declaraciones efectuadas por el resto de
imputados en el presente procedimiento y, especialmente, por los testigos que fueron
citados, as como la informacin obrante en la causa que confirman los indicios
delictivos previamente existentes, esta parte vine a solicitar que se tome nuevamente
DECLARACIN EN CALIDAD DE IMPUTADO a JORDI PUJOL FERRUSOLA a fin
de aclarar las evidentes contradicciones entre su declaracin y lo hasta ahora actuado.
Que, a continuacin, en aprovechamiento de tal declaracin, tenga lugar la
COMPARECENCIA PREVISTA POR EL ARTCULO 505 DE LA LECRIM, a fin de
resolver la necesidad de tomar medidas cautelares de carcter personal,
especialmente la de PRISIN PROVISIONAL o subsidiariamente la de PROHIBICIN
DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL Y RETIRADA DEL PASAPORTE sobre
el imputado.
Y todo ello con base en las siguientes,
ALEGACIONES

Primera.- El curso de la investigacin, tras las declaraciones de los imputados y

testigos, as como la documentacin recibida, hace necesario que se tome
nuevamente declaracin a Jordi Pujol Ferrusola.
El imputado Jordi Pujol Ferrusola prest declaracin ante el instructor en el presente
procedimiento el 15 de septiembre de 2014. Igualmente, debe recordarse que entre los

das 12 y 14 de noviembre de 2014 declararon en esta misma sede 25 testigos y 11

imputados en relacin con los hechos objeto de investigacin.
De lo actuado hasta la fecha, parece resultar delimitado el papel de Jordi Pujol
Ferrusola en cuanto a lo relacionado con una serie de facturas emitidas por las
empresas del imputado -y su mujer- contra segundas empresas por labores de
asesoramiento, intermediacin, gestin comercial y bsqueda de clientes. As en
multitud de autos recientes, el instructor manifiesta que:
Las diferentes diligencias de investigacin emprendidas han permitido
confirmar indiciariamente que en los ltimos aos Jordi PUJOL FERRUSOLA
y su mujer Merc GIRONS RIERA eran titulares de varias sociedades
instrumentales, INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS, PROJECT
MARKETING CAT, ACTIVE TRASLATION e INTER ROSARIO PORT
SERVICES, que no producan valor real aadido alguno, cuya nica
utilizacin ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar
inversiones y gastos en Espaa y en el extranjero.
En este sentido, sin ahondar ahora en cada una de las declaraciones prestadas en
esta sede por diferentes testigos, resultan del todo clarificadoras las realizadas por los
testigos D. Juan Luis Ripolls, D. Juan Parada o Da. Raquel Canosa.
En efecto, en cuanto al Sr. Ripolls, se puede apreciar como afirma ser realmente el
intermediador entre el Grupo COPISA y el proyecto de urbanizacin de la localidad de
Ronda, y preguntado por el papel de Jordi Pujol Ferrusola manifest: jams escuch
hablar de l, juro y prometo que este seor nunca apareci en ningn lugar.
Por su parte, D. Juan Parada, afirm de forma tajante que en el caso de que Jordi
Pujol Ferrusola hubiera participado de alguna manera en sus negocios constara en la
documentacin del negocio: si hubiese intervenido algn intermediario lo hubiera
hecho constar en un contrato escrito y formalizado
La de Da. Raquel Canosa por su parte, resulta quiz la declaracin ms clarificadora
sobre el hecho de que en realidad la mayora de los negocios eran simples y ni
siquiera necesitaban intermediarios. En el caso de esta testigo, estaba interesada en
vender ciertas oficinas en Madrid, para lo cual puso sendos anuncios en prensa escrita
y digital y consecuencia de ello recibi la llamada directa del comprador, sealando
que haban visto los anuncios y que estaban interesados en comprar esas oficinas.
Operacin que se cerr tras una visita a las instalaciones, de forma directa, rpida y

sencilla, sin intermediarios de ningn tipo. Sin embargo, por esta operacin el
imputado factur ms de 175.000 euros.
Si bien los tres ejemplos anteriores resultan los ms obvios, lo cierto es que hasta tal
punto esta dinmica se ha repetido, que en esta sede se ha llegado a afirmar por otros
testigos que tampoco los trabajadores de las propias empresas contratantes haban
mantenido nunca una reunin con el imputado, y que, en el mejor de los casos,
apenas intercambiaron unas palabras por telfono.
La conclusin de las diligencias anteriores, en las que los testigos negaron conocer o
haber tratado con el imputado ha sido puesto de relieve por el instructor, que en
reiterados autos ha manifestado que:
De forma comn no se han aportado pruebas que justifiquen la realizacin de los
trabajos, ni otro tipo de documentos como intercambios de comunicaciones,
realizacin de informes, sobre la variedad de materias en las que se simulara
la intervencin de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Por ello, resulta necesario, a la vista de tales declaraciones, que el imputado tenga la
oportunidad de explicar en esta sede cul fue su papel, y si puede confirmar conocer o
haber intermediado con estas personas y sus empresas en los negocios que cerraba
para las empresas a las que facturaba. Todo ello a fin de darle oportunidad de aclarar
la manifiesta contraccin.
Bajo esta misma premisa, que el imputado pueda explicar las contradicciones
existentes entre su declaracin anterior y lo hasta ahora actuado, conviene recordar
que el mismo, afirm sin gnero de dudas, que no tenan cuentas en el extranjero, con
excepcin de una cuenta en Mxico vinculada a una de sus empresas. As, en su
declaracin de septiembre de 2014, a preguntas del instructor manifest:

Lo cierto es que, de lo actuado, tal afirmacin ha resultado del todo falsa, pues
constan acreditadas diversas cuentas del imputado en el extranjero a travs de sus
distintas empresas. Extremo que ha sido igualmente referido por el instructor
recientemente en sus autos de octubre y noviembre de 2015 y por lo cual no vamos a
ahondar ms en este momento:
Jordi PUJOL FERRUSOLA desde que comenzaron las investigaciones en torno
a su persona, ha venido realizando un progresivo proceso de descapitalizacin
de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podan atribuir.
Faltando claramente a la verdad en sus declaraciones en sede judicial
donde neg tener cuentas en varias lugares, que la documentacin ha
demostrado que s tena [].
El examen de las cuentas en Andorra arroja que hay movimientos ingentes
de salida de dinero a muchas jurisdicciones, destacando aquellas que son o
han sido consideradas como paraso fiscal, o en su defecto territorio off-shore
como Panam, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Uruguay, Islas
Vrgenes Britnicas, etc.
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Adems de lo anterior, existen dudas razonables entre lo manifestado por el imputado

en su anterior declaracin en sede judicial respecto a la posibilidad de que hubiese
ingresado cantidades en efectivo en sus cuentas en el extranjero, en concreto en
Andorra. As, debemos recordar que en su declaracin de septiembre de 2014 seal
ante preguntas del instructor, con toda rotundidad, lo siguiente:

Lo cierto es que en la actualidad, se ha podido confirmar, como bien recogen multitud

de autos recientes del procedimiento que existieron sin gnero de dudas ingresos en
efectivo en su cuenta de Andorra:
En Andorra las cuentas corrientes tituladas u apoderadas por Jordi PUJOL
FERRUSOLA y su mujer Merc GIRONS RIERA, presentan multitud de
abonos en efectivo de origen desconocido, que no pueden asimilarse a una
actividad legal [] Los abonos en efectivo son en distintas divisas, habiendo
calculado la fuerza policial actuante que fueron 2.764.399.390 pts,
10.331.208,34 euros, 3.261.205 dlares USA, 2.147.466,70 marcos alemanes
De lo anterior, se coligue sin necesidad de una ardua reflexin, que efectivamente,
alguien debi realizar ingresos en efectivo en tales cuentas, y que la forma ms
cmoda de hacer sera sin duda mediante fajos de billetes. No pretende esta parte

que el Sr. Pujol Ferrusola se incrimine por estos hechos, pues como bien seala el
instructor el origen es desconocido, pero s resulta del todo necesario permitir al
mismo explicar tal situacin, aparentemente contradictoria con su declaracin anterior.
Por ltimo, tambin debemos recordar que en la declaracin de septiembre de 2014,
preguntado por el instructor por el papel del Sr. Pujol Soley y su familia, el Sr. Pujol
Ferrusola se acogo a su derecho a no declarar en virtud de las acciones legales que
entonces la familia haba interpuesto o pretenda interponer. As, en tales
declaraciones manifest que:

Con los mismos razonamientos antes expuestos, y vista la evolucin de los

procedimientos que afectan a la familia del Sr. Pujol Ferrusola, parece recomendable
que tenga la oportunidad de explicar en esta sede su papel en aquellos
procedimientos con incidencia en el presente y aportar al mismo la documentacin que
precise necesaria respecto de aquellos, pues como puso de manifiesto en su
declaracin de septiembre de 2014, en caso de que usted [el instructor] me requiera
6

de nuevo, pues vendra a declarar como lo estoy haciendo ahora para decirle la
verdad.
Por todo lo expuesto, y a fin de conocer en el momento actual del procedimiento la
posicin del imputado, Jordi Pujol Ferrusola, respecto de los hechos que se le
imputan, parece del todo adecuado que sea citado nuevamente a declarar, a fin de
que, en el caso de estimarlo conveniente, pueda explicar en sede judicial de nuevo su
papel en los contratos por los que factur a diversas empresas, los ingresos en
efectivo recibidos en sus cuentas y la existencia de cuentas en el extranjero
previamente negados, y el papel de sus familiares directos en estos hechos.
Cuestiones todas ellas de las que se ha obtenido un mejor conocimiento en el
momento actual, del que se tuvo en su primer interrogatorio.
Segunda.- La necesidad de convocar la vista del artculo 505 LECrim a fin de
adoptar las oportunas medidas cautelares de carcter personal sobre Jordi Pujol
Ferrusola.
Como explicaremos a continuacin, resulta incontrovertida la concurrencia en el caso
que nos ocupa de los presupuestos legales que se establecen en los puntos 1 y 2 del
artculo 503.1 y el 503.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que posibilitan
que se decrete la prisin provisional incondicional del imputado Jordi Pujol Ferrusola,
atendiendo al cmulo evidencial puesto de manifiesto con las diligencias de
investigacin practicadas hasta el da de hoy.
A) Marco legal y jurisprudencial para la adopcin de la medida cautelar de
prisin provisional.
El artculo 17 de la Constitucin consagra el derecho a la libertad personal como un
derecho fundamental digno de la ms alta proteccin. El Tribunal Constitucional ha
sealado que la prisin provisional se sita entre el deber estatal de perseguir
eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el mbito de libertad del ciudadano
(STC 41/1982); y que por tratarse de una institucin cuyo contenido material coincide
con el de las penas privativas de libertad, pero que recae sobre ciudadano que gozan
de la presuncin de inocencia, su configuracin y aplicacin como medida cautelar ha
de partir de la existencia de indicios racionales de la comisin de una accin delictiva,
ha de perseguir un fin constitucionalmente legtimo que responde a la necesidad de
conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su

adopcin y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional,

subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecucin de dichos fines (SSTC
128/1995, 62/1996 y 47/200).
Por lo tanto, la legitimidad constitucional de la prisin provisional exige como
presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisin de una accin delictiva
por parte de quien va a quedar sometido a la medida; como objetivo, la consecucin
de fines constitucionalmente legtimos y congruentes con la naturaleza de la medida y
que son: evitar la sustraccin a la accin de la justicia, evitar la obstruccin de la
instruccin penal y, en un plano distinto aunque ntimamente ligado, evitar la
reiteracin delictiva; y como objeto, que se la concibe en su adopcin y mantenimiento
como una medida de aplicacin excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a
la consecucin de dichos fines.
En efecto, nuestro sistema constitucional configura la libertad como un valor superior
del ordenamiento jurdico y como un derecho fundamental, por lo que el disfrute de la
libertad constituye la regla general mientras que su restriccin o privacin representa
la excepcin. As el Tribunal constitucional ha formulado el principio de favor libertatis
o de in dubio pro libertate (SSTC 32 y 34 de 1987).
Los requisitos legales de la prisin provisional estn previstos en los artculos 502, 503
y 504 de la LECrim. As, el artculo 503 dispone:
1. La prisin provisional slo podr ser decretada cuando concurran los
siguientes requisitos:
1. Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que
presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo mximo sea
igual o superior a dos aos de prisin, o bien con pena privativa de
libertad de duracin inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no
cancelados ni susceptibles de cancelacin, derivados de condena por delito
doloso.
Si fueran varios los hechos imputados se estar a lo previsto en las reglas
especiales para la aplicacin de las penas, conforme a lo dispuesto en la
seccin II del captulo II del ttulo III del libro I del Cdigo Penal.
2 .Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable
criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el
auto de prisin.

3. Que mediante la prisin provisional se persiga alguno de los siguientes

fines:
a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda
inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
b) Evitar la ocultacin, alteracin o destruccin de las fuentes de
prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que
exista un peligro fundado y concreto.
c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurdicos de la
vctima, especialmente cuando sta sea alguna de las personas a las
que se refiere el artculo 173.2 del Cdigo Penal. En estos casos no
ser aplicable el lmite que respecto de la pena establece el ordinal 1 de
este apartado.
2. Tambin podr acordarse la prisin provisional, concurriendo los requisitos
establecidos en los ordinales 1 y 2 del apartado anterior, para evitar el riesgo
de que el imputado cometa otros hechos delictivos.
Para valorar la existencia de este riesgo se atender a las circunstancias del
hecho, as como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.
Slo podr acordarse la prisin provisional por esta causa cuando el hecho
delictivo imputado sea doloso.
Una vez analizados los presupuestos de la prisin provisional y acreditada su
concurrencia, tal medida cautelar solo ser constitucionalmente legtima si se ajusta a
alguno de los siguientes fines: evitar la sustraccin a la accin de la justicia, evitar la
obstruccin de la instruccin penal y, en un plano distinto aunque ntimamente ligado,
evitar la reiteracin delictiva. En relacin con la constatacin del peligro de fuga,
debern tomarse en consideracin adems de las caractersticas y la gravedad del
delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del
caso y las personales del imputado. Ahora bien el Tribunal Constitucional ha matizado,
que si bien en un primer momento la necesidad de preservar los fines
constitucionalmente legtimos de la prisin provisional pueden justificar que se adopte
atendiendo slo a circunstancias objetivas, como el tipo de delito y la gravedad de la
pena, el transcurso del tiempo modifica el valor de este dato en la ponderacin y obliga
a ponderar las circunstancias personales del sujeto privado de libertad y los datos del
caso concreto (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4; 66/1997, de 7 de abril,
FJ 4; 47/2000, de 17 de febrero, FJ 3; 35/2007, de 12 de febrero, FJ 2).

B) Sobre la situacin personal del imputado Jordi PUJOL FERRUSOLA y

la indiciaria participacin delictiva al mismo atribuida en las presentes
actuaciones.
La indiciaria participacin criminal del imputado Jordi Pujol Ferrusola en diversas
conductas objeto de investigacin en las presentes actuaciones, que vienen siendo
calificadas como presuntamente constitutivas de distintos delitos, entre otros, delito
fiscal, contra la hacienda pblica y blanqueo de capitales, ha sido anteriormente
afirmada en diversas resoluciones del presente procedimiento (en este sentido, como
ms significativos y recientes, destacar los mltiples autos de 26, 27 y 28 de octubre
de 2015 y el de 5 de noviembre de 2015), con expresin detallada del patrimonio
indiciario acumulado en el curso de la instruccin y a cuyo tenor procede remitirse a fin
de evitar reiteraciones innecesarias,
Los hechos que constan en los diversos oficios de la Unidad de Delincuencia
Econmica y Fiscal (UDEF) y que se imputan en el presente proceso, presuntamente
son constitutivos de delitos con penas de prisin conjunta y sin gnero de dudas de
ms de 2 aos. Son penas graves que anticipan un riesgo elevado de fuga. Adems,
por lo sensible de esta causa existe otra necesidad, la de evitar los riesgos derivados
de la ocultacin, alteracin o destruccin de las fuentes de prueba relevantes para el
enjuiciamiento, e igualmente, el de la reiteracin delictiva, especialmente la
relacionada con posibles delitos de alzamiento de bienes.
Como este instructor bien conoce, por Auto de 28 de octubre de 2015, se adoptaron
en el presente procedimiento, contra Jordi PUJOL FERRUSOLA, Merc GIRONS
RIERA, INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS SA, PROJECT MARKETING CAT
SL, ACTIVE TRASLATION SL, IRIGEM 2012 SL, INTER ROSARIO PORT SERVICES
SA, las siguientes medidas cautelares de carcter real:
1. Proceder al inmediato bloqueo y embargo preventivo de los saldos de las
cuentas bancarias, depsitos, valores, ttulos, acciones, deuda pblica,
contenido de cajas de seguridad, seguros u otros activos financieros existentes a
favor de las personas y sociedades incluidas en el presente mandamiento o
sobre los que ostenten poderes, cualquiera que sea la forma de administracin,
debiendo entregar a los funcionarios policiales actuantes documentacin
acreditativa de su prctica, con expresin de la fecha y hora de su ejecucin.
2. Revocar las rdenes de transferencia pendientes de tramitacin, ya sean
eventuales o permanentes, y retroceder, si fuera posible, aquellas que se
encuentren en ejecucin, haciendo constar la obligacin de la entidad de
10

informar a los mismos funcionarios policiales sobre la presentacin al cobro de

efectos cambiarios, cheques, etc.
3. Aceptar los abonos que se efecten en tales cuentas y las transferencias a su
favor, posteriores a la fecha de bloqueo, debiendo informar, igualmente, de tales
circunstancias.
Entiende esta parte que tales medidas, absolutamente necesarias para el
afianzamiento de las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse
de los hechos investigados, y visto el estado de las actuaciones, resultan insuficientes,
al menos respecto del imputado principal Jordi Pujol Ferrusola, pues como se ha
puesto repetidamente de manifiesto en el presente procedimiento, l mismo ha
demostrado su perfecta capacidad de crear y/o tener sociedades en el extranjero, e
igualmente de disponer de cuentas bancarias fuera del alcance de las autoridades
espaolas, que le permitiran continuar con sus actividades presuntamente delictivas,
tanto desde el punto de vista de poder sustraerse a la justicia, contando con un
patrimonio suficiente para hacerlo con ciertas garantas de xito, como desde un punto
de vista pecuniario, pudiendo seguir, de no adoptarse medida personal alguna, con su
constada despatrimonializacin, frustrando en ambos casos, de forma previsible, el
objetivo de las presentes diligencias.
Al margen de lo anterior, que sita en contexto la presente solicitud, hemos de abordar
la valoracin de la concurrencia de las finalidades constitucionales legitimadoras de la
medida cautelar de prisin provisional y, en este sentido, es ingente el acervo indiciario
acumulado en el presente estadio procesal acerca de la participacin del Sr. Pujol
Ferrusola en diversos delitos, sancionados todos ellos con penas graves de prisin de
diversa duracin. Para ello, el Tribunal Constitucional delimita con su doctrina los
riesgos relevantes para el proceso que la prisin provisional debe estar orientada a
conjurar para la ejecucin de ese eventual fallo; riesgos que parten del imputado, entre
los cuales destaca: su sustraccin a la accin de la Justicia, la obstruccin de la
instruccin penal y la reiteracin delictiva (por todas, SSTC 128/95, 40/87, 44/97,
33/99, 207/00 y 217/01).
Pues bien, sobre la base de lo anterior, conviene referir las siguientes circunstancias
concurrentes, que avalan precisamente la citada medida cautelar que interesamos:
1. Elevada penalidad asociada a los ilcitos penales imputados y que
permiten una previsin razonable de solicitud de elevada peticin de pena de
prisin por el Ministerio Fiscal, El Abogado del Estado y la presente Acusacin
11

Popular llegado el momento de formulacin de sus respectivos escritos de

calificacin provisional. A este respecto, el propio instructor ya ha sealado en
diversos autos recientes del presente procedimiento que:
De todo lo expuesto se infiere que la actividad delictiva investigada
puede calificarse de grave, tanto en atencin a la penalidad de las
conductas investigadas como desde el punto de vista de la trascendencia de
las mismas, todo lo cual viene a justificar la proporcionalidad de la medida
adoptada.
Si bien esta parte reconoce que lo anterior no resulta suficiente para imponer
medida tan gravosa como la prisin provisional, tal hecho irrebatible es
presupuesto base para la misma, y que tal y como veremos, se ve reforzado
con los puntos que sealamos a continuacin.
2. Riesgo fundado de huida visto el estado de la presente instruccin, que
determina una razonable certeza de los hechos delictivos imputados al
Sr. Pujol Ferrusola.
Todo ello relacionado precisamente con la elevada penalidad asociada a los
presuntos ilcitos penales. Es en este punto donde la presuncin de existencia
de un riesgo fundado de huida y efectiva sustraccin a la accin de la Justicia
por parte del imputado adquiere visos de elevada probabilidad, pues resulta
innegable que a mayor gravedad ms intensa cabe presumir la tentacin de la
huida y mayor sera tambin el perjuicio que, en el caso de materializarse la
fuga, sufriran los fines perseguidos por la Justicia. A lo anterior podemos
aadir la elevada posicin social y econmica del imputado que, sin duda,
aumentan el riesgo o las tentaciones de eludir la accin de la justicia.
A este respecto, en cuanto a la proximidad o no de la celebracin del juicio oral
como dato a partir del cual sustentar los riesgos que se pretenden evitar, el
Tribunal Constitucional ha concluido que, al tener un sentido ambivalente o no
concluyente, dado que el avance del proceso puede contribuir tanto a cimentar
con mayor solidez la imputacin como a debilitar los indicios de culpabilidad del
acusado, el rgano judicial debe concretar las circunstancias que avalan en el
caso concreto una u otra hiptesis (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de julio,
FJ 3; 66/1997, de 7 de abril, FJ 6; 146/1997, de 15 de septiembre, FJ 5;
33/1999, 8 de marzo, FJ 6; 35/2007, de 12 de febrero, FJ 2).

12

En particular, en el fundamento jurdico 6 de la STC 66/1997, expresa el Alto

Tribunal que "el hecho de que la tramitacin se halle avanzada y la vista
prxima es en s mismo considerado un dato ambivalente a los efectos de
nuestro enjuiciamiento: es cierto que el paso del tiempo, con el avance de la
instruccin y la perfilacin de la imputacin, puede ir dotando de solidez a sta,
lo que podra a su vez incrementar la probabilidad de una efectiva condena y,
con ello, el riesgo de fuga. Sin embargo, no es menos cierto que en otras
circunstancias el transcurso del tiempo puede producir efectos contrarios a los
que acabamos de indicar, no slo porque el devenir del procedimiento puede
debilitar los indicios que apuntan a la culpabilidad del acusado, sino tambin
porque, como se razon en la STC 128/1995 con amplia cita de Sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el argumento del peligro de fuga se
debilita por el propio paso del tiempo y la consiguiente disminucin de las
consecuencias punitivas que puede sufrir el preso (Sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 27 de junio de 1968, caso Wemhoff; de 27
de junio de 1968, caso Neumeister; de 10 de noviembre de 1969, caso
Matznetter)' [fundamento jurdico 4 b)]. Esta ambivalencia es precisamente la
que obliga a que, cuando se alude a lo avanzado de la tramitacin y al
aseguramiento de la celebracin del juicio oral dato puramente objetivo, se
concreten las circunstancias especficas derivadas de la tramitacin que en
cada caso abonan o no la hiptesis de que, en el supuesto enjuiciado, el
transcurso del tiempo puede llevar a la fuga del imputado. La simple referencia
a lo avanzado de la tramitacin carece como tal de fuerza argumentativa para
afirmar la posibilidad de que el imputado huya".
Cumpliendo con la exigencia derivada de la doctrina constitucional expuesta,
debe recordarse lo sealado al respecto por el Auto Seccin Cuarta Sala de lo
Penal Audiencia Nacional, de 10 de abril de 2013 (RJ 5), que parece
concebido precisamente para un supuesto como el que nos ocupa:
Sucede en el caso (...) que cuando esos hechos inicialmente
imputados, resultan ms ntidos una vez que avanza la tramitacin del
procedimiento, surge la necesidad de ponderar la procedencia de la
adopcin de una medida cautelar, pues as lo permiten los artculos 763 y
503 de la L.E.Crim.. Es decir, cuanto tras una dilatada instruccin, todava
vigente, relativa a la investigacin de actividades econmicas complejas,
con dimensiones internacionales, ocurrida durante una franja de aos,
presuntamente cometidas por un grupo de personas, algunas de ellas
13

insertas en el mbito poltico, -lo que inevitablemente conduce a que la

competencia judicial para conocer del asunto vare sustancialmente-, llega
un momento en que el juez que definitivamente resulta ser el competente, a
la vista de los datos incriminatorios acumulados, no puede sino llegar a
exponer con claridad no slo cules son los hechos objeto de imputacin, que por lo dems, ya haban sido imputados-, sino que con tales datos,
debidamente corroborados a nivel indiciario, exigen del juez instructor
adopte algn tipo de cautela tendente a que la persona sobre la que
recaen esos indicios no eluda las obligaciones derivadas de su
imputacin (...).
A este respecto, es de nuevo el propio instructor, el que en numerosos autos
recientes del procedimiento ha venido sealando la cada vez mayor certeza de
los indicios criminales existentes, algo de lo que inevitablemente es consciente
el imputado:
Las diferentes diligencias de investigacin emprendidas han permitido
confirmar indiciariamente que en los ltimos aos Jordi PUJOL
FERRUSOLA y su mujer Merc GIRONS RIERA eran titulares de varias
sociedades instrumentales, INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS,
PROJECT MARKETING CAT, ACTIVE TRASLATION e INTER ROSARIO
PORT SERVICES, que no producan valor real aadido alguno, cuya
nica utilizacin ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para
realizar inversiones y gastos en Espaa y en el extranjero.
Precisamente, en el caso presente, con el paso del tiempo, el avance de la
instruccin y la perfilacin de la imputacin, sta cada vez resulta ms slida,
lo que incrementa la posibilidad de una efectiva condena y, con ello, el riesgo
de fuga.
3. Indicios que apuntan a la existencia de un importante patrimonio en el
extranjero, de difcil control e incautacin judicial, de lo que no parece caber
duda alguna, a la vista de lo hasta ahora actuado.
Basta leer con atencin las propias resoluciones judiciales del instructor para
llegar a la conclusin de la enorme habilidad del imputado, Jordi Pujol
Ferrusola, para manejarse en pases extranjeros, sean parasos fiscales o no.
As, por ejemplo, en el Auto de 5 noviembre de 2015, dictado en este
procedimiento, podemos observar las continuas relaciones del imputado con
ciudadanos pases extranjeros:

14

Dentro de la actividad declarada por las sociedades INCIATIVES

MARKETING I INVERSIONS y PROJECT MARKETING CAT estaran
ventas por servicios prestados a la sociedad inglesa BRANTRIDGE
HOLDINGS LTD, []
Adems de los pagos localizados realizados por las compaas FCC y
EMTE, con ocasin del cobro de comisiones ilcitas por parte de Jordi
PUJOL FERRUSOLA utilizando la sociedad BRANTRIDGE HOLDINGS
LTD, parte de los capitales procedentes de Andorra, con origen tambin
en muchos casos conexo con la percepcin de comisiones acabaron en
poder de posiciones tituladas por BRANTRIDGE HOLDINGS LTD. Como es
el caso de los 470.454,07 dlares que en febrero de 2009, se orden se
transfirieran a la cuenta del BANK OF IRELAND con numeracin
GB69BOFI9023973610101150. Tambin la compaa BRANTRIDGE
ESTATES INC tena al menos una cuenta corriente en Estados unidos
en el INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE, donde se recibieron por
orden de Jordi PUJOL FERRUSOLA 705.662 dlares procedentes de
Andorra. Por ltimo la sociedad BRANTRIDGE ESTABLISHMENT remiti en
los aos 2005 y 2006 aproximadamente 450.000 euros desde cuentas en
Liechtenstein. []
Su socio en Argentina Gustavo SHANAHAN le ha acusado pblicamente
mostrando comunicaciones en las que se dice que van a llegar a Argentina
1,5 millones de USD utilizando la sociedad BRANTRIDGE HOLDINGS,
resultando que desde las cuentas que Jordi PUJOL FERRUSOLA tiene
en Andorra en fechas prximas salieron 4.409.212,43 a Suiza, y que a
la sociedad argentina VILLA HERMOSA SA, que tena una cuenta en
Uruguay transfiri el 10.03.2005 Jordi PUJOL FERRUSOLA 1.000.000
USD desde Andorra. []
En febrero de 2009 Jordi PUJOL FERRUSOLA y Merc GIRONS RIERA,
dieron poderes notariales en Espaa a un tercero para la venta de las
acciones que ambos posean en la sociedad de Croacia KVADRAT
GRANDJA. De esta operacin se desconoce cmo el matrimonio adquiri el
porcentaje accionarial del 24 % que luego pudieron a nombre de
CROATAGNA SL
Tal extremo queda confirmado hasta tal punto, que no duda el instructor en
determinar que:
El examen de las cuentas en Andorra arroja que hay movimientos
ingentes de salida de dinero a muchas jurisdicciones, destacando
aquellas que son o han sido consideradas como paraso fiscal, o en su
defecto territorio off-shore como Panam, Suiza, Liechtenstein,
Luxemburgo, Suiza, Uruguay, Islas Vrgenes Britnicas, etc

15

En definitiva, el imputado, Jordi Pujol Ferrusola, y como consecuencia de sus

actividades, podra tener cuentas y propiedades en diferentes pases del
extranjero tales como Irlanda, Andorra, Estados Unidos, Liechtenstein,
Argentina, Suiza, Uruguay, Croacia o Mxico que hasta el momento no hayan
podido ser debidamente concretados en la investigacin, pero que sin gnero
de dudas le facilitaran la sustraccin a la accin de la justicia.
4. En lo que respecta al riesgo de obstruccin a la accin de la justicia y de
alteracin o desaparicin de las fuentes de prueba relevantes para el
enjuiciamiento, en el presente caso resulta de lo actuado la capacidad del
imputado para acceder por s o a travs de terceros a las fuentes de
prueba o para influir sobre otros imputados o testigos o quienes pudieran
serlo debe estimarse como real y no meramente hipottica, ante la
posicin pblica, poltica y patrimonial ostentada por el mismo.
Como hemos sealado, la prisin provisional debe perseguir alguno de los
siguientes fines: riesgo racional de fuga; ocultacin, alteracin o destruccin de
pruebas; o la proteccin de los bienes jurdicos de la vctima. As, es de sobra
conocido, y de lo actuado se desprende con meridiana claridad, que el
imputado es una persona de alto nivel econmico, y que ms all de los
elementos objetivos, existe un innegable riesgo de fuga que como es sabido no
puede valorarse desde una perspectiva de la ubicacin residencial, ms o
menos estable del imputado, sino de su capacidad real para abstraerse de la
justicia, capacidad que sin duda es de grado mximo al tratarse de una
persona con un poder adquisitivo multimillonario, para los que procurarse una
residencia fuera del alcance de las autoridades espaolas y europeas es algo
tan sencillo como un juego de nios, si se permite la expresin. Adems de
ello, es pblicamente sabida la habitualidad con la que han realizado viajes al
extranjero, habiendo sido este siempre un elemento de preocupacin y
sospecha para las diferentes autoridades espaolas.
En cuanto a la ocultacin, alteracin o destruccin de pruebas, llegado este
momento de la investigacin, no puede tampoco descartarse en absoluto, as
el imputado contina teniendo pleno acceso a aquellas personas y entidades a
travs de las cuales habra cometido los presuntos hechos delictivos (con
excepcin de algunas cuentas bancarias y una serie de vehculos). Por ello, le
resultara de extrema facilidad actuar de forma contraria a los intereses de la
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justicia, ocultando, y ms probablemente alterando y suprimiendo pruebas, de

tal forma que con el nico fin de conseguir el aseguramiento del proceso,
resulta una actuacin proporcional decretar su ingreso en prisin provisional.
5. Elevada previsin de responsabilidad pecuniaria derivada de los delitos
objeto de imputacin, lo que se constata de los importes que en este
momento, indiciariamente habra movido con objetivo defraudatorio el
imputado.
As las cosas, la gravedad de las penas y responsabilidades pecuniarias
asociadas a los delitos objeto de imputacin constituye, ya de por s, un dato
que debe valorarse a la hora de presumir una voluntad por parte del imputado
de sustraerse a la accin de la justicia.
Precisamente, ante esta posibilidad, va ms all el instructor, cuando afirma,
dejando entrever la posible comisin de un delito de alzamiento de bienes, que:
Jordi PUJOL FERRUSOLA desde que comenzaron las investigaciones en
torno a su persona, ha venido realizando un progresivo proceso de
descapitalizacin de todos los activos patrimoniales y financieros que
se le podan atribuir
Es decir, encontramos que durante la instruccin del presente procedimiento, el
imputado ha podido continuar con su actividad indiciariamente delictiva, gracias
a la colaboracin de terceras personas (en este caso concreto su hija, que
entendemos deber dar explicacin ante este Juzgado llegado el momento) y
cuyo alcance no ha podido ser determinado en el momento actual.
Y es que lo cierto es que al margen de la mucha informacin de la que se
dispone en la presente causa, resulta del todo imposible descifrar todas las
actuaciones del imputado encaminadas a proseguir con su descapitalizacin.
No resulta en absoluto infundado, sino ms bien probable que, a travs de
otras sociedades y/o colaboradores en otros pases el mismo contine
ocultando sus bienes.
6. Pendencia de otros procedimientos en los que el Sr. Pujol Ferrusola se
encuentra actualmente imputado: En concreto, debe tenerse presente que el
imputado tiene en el momento actual otros procedimientos penales en los que
se encuentra imputado. As, al menos, se conoce la causa seguida en el
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Juzgado de Instruccin nm. 31 de Barcelona en el que se investiga tanto su

patrimonio como el de su familia y en el que segn informaciones diversas la
Fiscala Anticorrupcin habra presentado un informe al Juzgado en el que
pedira que se inhibiese de la investigacin para que todo el proceso se
acumule en la presente causa.
Por todo lo anteriormente expuesto, estimamos que concurren los presupuestos
especificados en el artculo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la
prisin provisional del imputado Jordi Pujol Ferrusola, con la finalidad de asegurar su
presencia a resultas del presente procedimiento, evitando el riesgo de fuga o huida del
mismo, asegurando al mismo tiempo la preservacin de las fuentes de prueba
relacionadas con los presuntos delitos objeto de imputacin, en evitacin de su
alteracin por parte del imputado, finalidades que nicamente pueden quedar
salvaguardadas con la medida cautelar que se adopta, al no resultar posible en este
momento otra menos gravosa para la situacin personal del imputado, y ello sin
perjuicio de lo que resulte del curso de la presente instruccin as como del resultado
de las diversas diligencias de investigacin actualmente acordadas.
En definitiva, no cabe duda de que, al menos en el momento en el que nos
encontramos, existen suficientes motivos que aconsejen la entrada en prisin de forma
provisional de Jordi Pujol Ferrusola con el fin de evitar riesgos obvios de evasin de la
justicia, as como de la ocultacin, alteracin o destruccin de pruebas que puedan
resultar fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
C) Subsidiariamente prohibicin de salida del territorio nacional, retirada
del pasaporte y comparecencia peridica ante las autoridades que se
determinen.
La STC 179/11 precisa que el deber de motivacin se ha hecho extensivo no slo a las
decisiones de prisin provisional incondicionadas, sino tambin a las resoluciones
judiciales que acuerdan la imposicin de una fianza, cuando sustituye la prisin
provisional o permiten eludirla (STC 14/2000, de 17 de enero , FJ 4) y a las decisiones
de prohibicin de salida el territorio nacional y la retirada de pasaporte, en tanto que
puedan considerarse garantas que integran una medida cautelar sustitutiva de la
prisin provisional (STC 169/2001, de 16 de junio , FJ 4). Igualmente, en relacin con
otra medida cautelar limitativa de la libertad personal de posible adopcin por parte del
rgano judicial dentro del proceso penal, como son las rdenes de comparecencia
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peridica ante la autoridad judicial del imputado, tambin este Tribunal ha puesto de
manifiesto la necesidad de que se adopten en resoluciones debidamente motivadas y
fundadas, atendiendo a que la finalidad legitimadora de todas las medidas cautelares
de naturaleza personal en el proceso penal debe ser asegurar la sujecin del imputado
al proceso y, en su caso, la posterior presencia del mismo en juicio (STC 85/1989, de
10 de mayo, FJ 2).
Lo anteriormente razonado, en aplicacin de la doctrina constitucional antes expuesta
y muy especialmente del juicio o criterio de proporcionalidad, nos lleva a solicitar, solo
para el caso de la desestimacin de las medidas cautelares ms gravosas, la
aplicacin de medidas cautelares que permitan cumplir la finalidad constitucional que
debe ser atendida con la menor lesividad o incidencia en el derecho a la libertad del
imputado, considerando desde esta perspectiva proporcional, la adopcin, en funcin
de los arts. 530 y 539 de la LECrim, de las medidas cautelares previstas en la Ley
para garantizar la plena disposicin de los mismos, asegurando su disponibilidad fsica
ante el rgano judicial, de tal forma que se establezca la necesidad de comparecer
ante el Juzgado con la frecuencia que estime adecuada el instructor, acordndose
igualmente la prohibicin de salida del territorio nacional sin previa autorizacin judicial
y la retirada de sus pasaportes.

Finalmente, a este respecto cabe sealar que la idoneidad de imponer medidas

cautelares al imputado Pujol Ferrusola ya fueron puestas de manifiesto por esta parte
en el momento de su personacin en el presente procedimiento, por querella de 2 de
octubre de 2014. Tales medidas fueron, provisionalmente, descartadas por el
instructor, por Auto de 20 de octubre de 2014 en las que, en todo caso, se sealaba
que ello sera sin perjuicio de las diligencias y medidas cautelares que, en lo sucesivo
y para el caso de existir fundamento bastante, procediere acordar.
Lo cierto, y concluyendo, es que en el momento actual de la instruccin, odos a todos
los imputados y testigos citados, una vez obtenida la documentacin de las comisiones
rogatorias que ahora constan en el procedimiento, y finalmente habiendo podido
conocer en detalle la forma de actuar el imputado, podemos afirmar que existen
fundamentos bastantes para proceder a imponer medidas cautelares contra el mismo
y es por lo que esta parte solicita que, sucesivamente a la nueva declaracin de Jordi
Pujol Ferrusola como imputado, se proceda a convocar la audiencia prevista en el
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artculo 505 de la LECrim a fin de resolver sobre la imposicin de las oportunas

medidas cautelares de carcter personal, especialmente, la prisin provisional.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, lo admita y se de

trmite al mismo luego de lo cual:
A) Con carcter principal, se cite en forma al imputado Jordi Pujol Ferrusola a fin
de que comparezca en esta sede para prestar nueva declaracin por los
hechos investigados.
B) Adems, se acuerde la celebracin de la vista prevista en el artculo 505 de la
LECrim, luego de la cual, se proceda a decretar prisin provisional para el
imputado o, subsidiariamente, la prohibicin de salida del territorio
nacional, retirada del pasaporte y comparecencia peridica ante las
autoridades que se determinen.

Es Justicia que pido en Madrid a 18 de noviembre de 2015.

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Ldo. Jorge Alexandre Gonzlez Hurtado

Proc. Mara Jos Bueno Ramrez

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