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TERCERA.- LA ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE LA GERENCIA
Y SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A
DON RENTERIA VINCES JOSE DOMINGO,
CON D.N.I. 16501546, QUIEN ACTUAR CON
LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE
ESTABLEZCA EL ESTATUTO.
CUARTO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
NO TIENE DIRECTORIO Y SE REGIR POR SUS
ESTATUTOS Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
EN ADELANTE LA LEY:
ESTATUTOS
ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD QUE
SE CONSTITUYE SE DENOMINA G & R
INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIN COMO DENOMINACIN ABREVIADA
G & R INGENIEROS CONTRATISTAS
S.A.C..
ARTICULO
ARTICULO DECIMO.- LA JUNTA GENERAL ESTA COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y
REPRESENTAN UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD
TRATNDOSE DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL O JUNTAS GENERALES, DECIDE SOBRE LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA CONFORME A LEY.
LA JUNTA ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD, Y SUS DECISIONES TOMADAS CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS
ACCIONISTAS.
LAS JUNTAS GENERALES SERAN CONVOCADAS POR EL GERENTE GENERAL SIGUIENDO LOS
REQUISITOS ESTABLECIDO POR EL ART. 245 Y EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 112,
113, Y 116 DE LA LEY, MEDIANTE ESQUELAS, FACSMIL U OTRO MEDIO BAJO CARGO,
DIRIGIDAS AL DOMICILIO DE CADA SOCIO, EN LA CUAL SE INDICA EL DIA, HORA, Y AGENDA A
TRATAR.
PARA LOS EFECTOS DE LOS DERECHOS DE ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES, EN
REPRESENTACIN Y CONCURRENCIA DE TERCEROS SE APLICARAN LOS ARTICULOS 120, 121,
122 Y 130 DE LA LEY, PARA LA CELEBRACIN DE JUNTAS GENERALES, EN SU PRIMERA
CONVOCATORIA, SE REQUIERE LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR
LO MENOS LA MITAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO, Y EN SEGUNDA
CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DEL CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES. EN
PRIMER Y SEGUNDA CONVOCATORIA LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORIA,
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO CONCURRENTES.
PARA LOS CASOS QUE SE REQUIERA QURUM CALIFICADO ES DE APLICACIN LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 126 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.LAS JUNTAS GENERALES ESTARN PRESIDIDAS POR LA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA
ENTRE LOS CONCURRENTES.
EL DERECHO DE SEPARACIN DE LOS SOCIOS, AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL
SOCIAL, EMISIN DE OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIN DE
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL SE REGULA POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES (ARTICULOS 198 AL 220).
1)
FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
1.1 ORGANIZAR EL RGIMEN DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS
INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, FIJANDO SUS CONDICIONES,
SUPERVIGILAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
TENER EL USO DE LA FIRMA Y SELLOS SOCIALES DENTRO DEL LIMITE DE SUS FACULTADES
LLEVAR SU CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
=
SOLICITAR Y CONCEDER TODO TIPO DE GARANTAS MOBILIARIAS O HIPOTECARIAS SOBRE
TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE MONTO NI
DE MOTIVO.
2) FACULTADES LABORALES:
2.1
NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL.
2.2
AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS.
2.3
CONTRATAR, PROMOVER REUBICAR AMONESTAR
SUSPENDER DESPEDIR Y CESAR A TRABAJADORES, ASI COMO
FIJAR SUS HABERES
3)
FACULTADES CONTRACTUALES
CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES CONTRATOS A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD:
FACULTADES BANCARIAS:
ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS A PLAZOS DE AHORRO,
RETIRAR IMPOSICIONES, DEPOSITAR, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES.
INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES.
RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, AVALAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTA LETRAS,
SUSCRIBIR VALES Y PAGARS, ENDOSARLOS, AVALARLOS, DESCONTARLOS Y EN GENERAL CUALQUIER
DOCUMENTACIN CREDITICIA.
GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE
PAGO.
SUSCRIBIR CARTAS DE CRDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
SUSCRIBIR CRDITOS EN GENERAL, CRDITOS DOCUMENTARIOS, APROBAR Y ACORDAR LAS
OPERACIONES DE CRDITO QUE ESTIME CONVENIENTES, CONTRATAR PRSTAMOS O MUTUOS,
SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA, ABRIR CARTAS DE CRDITO CON O SIN GARANTA, SOLICITAR
CARTAS FIANZAS BANCARIAS, ABRIR, CERRAR, DEPOSITAR TRANSFERIR Y RETIRAR BAJO CUALQUIER
MODALIDAD Y FORMA DINERO DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, A PLAZO Y DE AHORRO; GIRAR,
ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES, ENDOSARLOS PARA ABONAR EN CUENTA DE LA
EMPRESA, GIRARLOS SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR,
OTORGAR, RECIBOS Y CANCELACIONES, CONSTITUIR GARANTAS, OTORGAR FIANZAS, PRESTAR
AVALES, COMPRAR, TRANSFERIR, VENDER TODA CLASE DE TTULOS Y DE VALORES, DEPOSITAR Y
RETIRAR VALORES EN CUSTODIA O GARANTA, COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS
Y ABONOS EN CUENTA CORRIENTE, PAGO DE TRANSFERENCIA, ACORDAR OPERACIONES DE
FACTORING, GIRAR, EMITIR, CEDER, TRANSFERIR, ACEPTAR, AVALAR, CONFIRMAR, ENDOSAR,
RENOVAR, DESCONTAR, PROTESTAR, COBRAR, PRORROGAR Y ANULAR LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPSITOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PLIZAS DE
SEGURO, AFIANZAR PAGARS Y DEMS TTULOS VALORES, AFECTAR CUENTAS O DEPSITOS EN
GARANTAS, AFECTAR TTULOS VALORES EN GARANTA, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPSITO,
ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS, ENDOSAR Y RENOVAR PAGARS Y EFECTUAR TODA CLASE DE
OPERACIONES BANCARIAS Y ECONMICO FINANCIERAS, CEDER CRDITOS Y EN GENERAL REALIZAR
OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIN, APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES.
FACULTAD DE REPRESENTACIN:
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DE ESTADO INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS Y TODO
TIPO DE AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES Y MILITARES.
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REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES, EN PROCESOS CONTENCIOSOS Y NO
CONTENCIOSOS, DE CONOCIMIENTO, ABREVIADO, SUMARSIMO, CAUTELAR, DE EJECUCIN O PROCESOS SOMETIDOS
A CUALQUIER OTRA CLASE DE PROCEDIMIENTOS, CUALQUIERA QUE FUERE SU DENOMINACIN O TRMITE, COMO
DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA, CUALQUIERA QUE FUERE EL MONTO DE LAS DEMANDAS QUE
INTERPONGA EN NOMBRE DE SU PODERDANTE O QUE A ELLA LE INTERPONGAN, SIGUIENDO LOS PROCESOS EN
TODAS SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE SUPREMA, SI FUERA EL CASO, HASTA SU TOTAL Y COMPLETA
TERMINACIN, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN EL CDIGO PROCESAL CIVIL O
DISPOSICIONES DE PROCESOS PRIVATIVOS VIGENTES EN EL PAS O QUE EN EL FUTURO SE CREEN; GOZANDO DE LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO, CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS SETENTICUATRO Y
SETENTICINCO DEL CDIGO PROCESAL CIVIL Y CUALQUIER OTRA FACULTAD PROCESAL PREVISTA EN LOS PROCESOS
ESPECIALES, PUDIENDO CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS, OFRECER PRUEBAS, Y DE MANERA ESPECIAL, EN TODOS
LOS PROCESOS EN QUE EL PODERDANTE SEA DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA, PARA QUE PUEDA PRESTAR
DECLARACIN DE PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS, ALLANARSE A LA DEMANDA, DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS
QUE SE INTERPONGAN EN SU NOMBRE, TRANSIGIR O CONCILIAR EN EL PROCESO, E INTERPONER TODOS LOS
RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PREVISTOS EN EL CDIGO CIVIL.
ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS
DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS.
ASIMISMO CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA
EN VIGENCIA DE LA LEY N 26636 YS EGUN LO ESTABLECIDO POR SU ARTICULO 10 DE LA LEY N 266365 Y EN EL
DECRETO SUPREMO N 004-96-TR
REPRESENTAR A LA COMPAA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS
DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICA NACIONAL DEL PER, SIN LMITE DE FACULTADES.
REPRESENTAR A LA COMPAA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES PBLICAS Y PRIVADAS
Y ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCIN DE OBRAS PBLICAS DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO NICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PBLICAS Y EL REGLAMENTO
NICO DE ADQUISICIONES.
GRACIAS