Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas

Abogados, Contadores Pblicos y Otros Profesionales Independientes; cuando stos ayudan a la

planificacin y ejecucin de transacciones para sus clientes relacionadas, con la compraventa de
bienes races, administracin de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creacin,
operacin o administracin de compaas y entidades comerciales, industriales o financieras;
administracin activos; y creacin, organizacin, operacin a administracin de sociedades,
empresas, personas jurdicas

Original y fotocopia legible de la cdula de identidad, de ser extranjero residenciado en el pas suministrar original
y fotocopia legible del Pasaporte. (Si el estado civil es diferente al que presenta la C.I. deber consignar
documentos que lo certifique)
Fotocopia de un recibo de pago de servicio (luz, agua, telfono, entre otros) o constancia de residencia, donde
especifique la direccin de domicilio (vigencia no mayor a 90 das).
Referencias Bancarias Originales (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le ser
entregado en la oficina bancaria).
De poseer referencias comerciales, consignarlas.
Dos (2) referencias personales (no familiares), con los siguientes datos de la persona que la emite: Nombre,
Apellido, Cdula de Identidad, direccin de domicilio y telfono, anexar fotocopia de la C.I. de la persona que la
emita.
Constancia de Trabajo original que refleje sello hmedo, membrete, nmeros de telfono, direccin y RIF de la
empresa. As mismo debe especificar el cargo, sueldo bsico mensual y la antigedad laboral del solicitante, la
fecha de emisin del documento no debe superar los tres (3) meses. Constancia de Estudios (vigencia no mayor a
90 das) cuando esta sea la nica actividad y en caso de ser trabajador independiente llenar formato que ser
entregado en la oficina bancaria.
Fotocopia de la ltima declaracin de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
Constancia de Registro ante el gremio profesional correspondiente. (abogados y contadores pblicos en el libre
ejercicio de la profesin).
Documento Mejor Diligencia Debida (Formato que ser entregado en la oficina bancaria).
En el caso de Comerciantes o Profesionales Independientes con una Firma Personal

Adicionalmente a los requisitos solicitados a Personas Naturales, debern consignar: Original y fotocopia legible de
los documentos constitutivos de la firma personal debidamente inscritos ante Registro Mercantil (Vigente, firmada
y sellada por el ente regulador).
En caso de solicitar Firmas Autorizadas, los mismos debern consignar:

Fotocopia legible de la Cdula de Identidad y en caso de ser extranjero residente en el pas suministrar fotocopia
legible del Pasaporte. (Si el estado civil es diferente al que presenta la cdula de identidad deber consignar
documentos que lo certifique) y Fotocopia de un Recibo de Pago de Servicio (luz, agua, telfono, entre otros) o
constancia de residencia, donde se especifique la direccin de domicilio (vigencia no mayor a 90 das).