T I M B R E

DEL ESTADO
/ 2008
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS W
8 Y 3 9 4 6 5 0 3
df
duro
felguera,/.a.
GUILLERMO QUIROS PINTADO, Secretario del Consejo de Administration de
DURO FELGUERA, S.A., con domicilio en Oviedo (Asturias), calls Marques de Santa
Cruz, 14 y C.I.F. A-28004026
CERTIFICA
Que en la reunion del Consejo de Administracion celebrada el dia 28 de Enero de
2009, en las oficinas de la Sociedad sitas en Parque Cientifico Tecnologico
(Parc.R-23) C/Luis Moya Blanco, 82 Gijon, bajo la presidencia de D. Juan Carlos
Torres Inclan, y con asistencia entre presentes y representados de once de sus once
consejeros, (D Juan Carlos Torres Inclan, Presidente; Inversiones Somi6, S.R.L,
Vicepresidente; Inversiones el Piles, S.R.L., Consejero Delegado; D. Acacio F.
Rodriguez Garcia; D. Jose Manuel Agiiera Sirgo.; D. Marcos Antufia Egocheaga;
RESIDENCIAL VEGASOL, S.L.; Construcciones Urbanas del Principado, S.L.,
CONSTRUCCION OBRAS INTEGRALES NORTENAS, S.L. (representada por Dna,
Marta Aguilera Martinez), Construcciones Termoracama, S.R.L. y Liquidambar
Inversiones Financieras, S.L. se tomaron por unanimidad, entre otros, los siguientes
acuerdos:
Primero.- Entrar como accionista de la sociedad rumana EOLIAN PARK MANAGEMENT, S.
A y para ello, acudir a la ampliation de capital de la sociedad EOLIAN PARK
MANAGEMENT, S. A., suscribiendo integramente la ampliaci6n de capital por importe de
400.000 o por su contravalor en moneda de curso legal en Rumania, desembolsando el
mismo en la forma que acuerde la junta general de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A.
Segundo.- Ejercer los derechos inherentes a la condition de accionista en las juntas
generates de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A., pudiendo a tales efectos votar los
diferentes asuntos del orden del dia y especialmente en cuanto al nombramiento y
separation de administradores.
Tercero.- Aceptar expresamente, en caso de nombramiento, el cargo de consejero en el
consejo de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. y nombrar a D. Alejandro Puerta Tamargo,
mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Parque Cientifico Tecnologico (P.R-23),
calle Luis Moya Blanco, 82 Gijon (Asturias), con DNI 10.865.751-E y pasaporte AA 818952,
en vigor hasta el 25-05-2014, como representante en el Consejo de Administracion de
EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A.
Cuarto.- Apoderar a D. Alejandro Puerta Tamargo, mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en Parque Cientifico Tecnologico (P.R-23), calle Luis Moya Blanco, 82 Gij6n
(Asturias), con DNI 10.865.751-E y pasaporte AA 818952, en vigor hasta el 25-05-2014, para
que en nombre y representation de DURO FELGUERA, S.A. en relation a la inversi6n
aprobada para la toma de una participation en EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. pueda:
Representar a DURO FELGUERA, S. A. en las juntas generates de accionistas de EOLIAN
PARK MANAGAMENT, S. A., ejercitando todos los derechos inherentes a la condici6n de
accionista en dicha sociedad.
df
duro
felguercu/.a.
Aceptar el nombramiento de DURO FELGUERA, S. A como consejero y representar a la
Sociedad en el Consejo tie Administration de EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A.
Suscribir los pactos de socios, asi como en su caso enmiendas, modificaciones y resolvertos,
con el resto de accionistas que integran EOLIAN PARK MANAGAMENT, S. A. en las
condiciones que estime convenientes
Representar, solamente dentro del ambito geografico del Estado de Rumania, a DURO
FELGUERA, S. A. ante terceros y en toda clase de Organismos Administrativos, Cameras,
Comites, Asociaciones, Mutualidades, Registros, Empresas, Delegaciones, Oficinas y
Dependencias del Estado, Provincia, Municipio y otros cantros y organismos administrativos,
gubernativos o de cualquier naturaleza de todos los grades e instancias; ejercitar los
derechos e intereses que, segun los casos, correspondan a la Sociedad, elevar peticiones e
instancias e instar los Expedientes que procedan; instar requerimientos, recibir
correspondencia y notificaciones; someterse a arbitraje; representar en juicio a la Sociedad y
nombrar abogados y demas profesionales necesarios para la asistencia a juicio y en general
para cualquier actuation judicial o administrativa de cualquier Indole; elevar a publico y
otorgar en nombre de la Sociedad cualquier escritura notarial; Solicitar ante cualquier
Prestador de Servicios de Certificaci6n o Autoridad de Certificaci6n, la expedici6n de
certificados digitales para realizar trSmites de forma segura por vias tetematicas, mediante
firma electronica, en nombre y representaci6n de la Sociedad y con el fin de acreditar su
identidad ante los organismos o instituciones encargados de verificaria durante el proceso de
solicitud, podra presenter cualquier tipo de documento publico o privado exigido par la Ley o
necesario en cualquier otro modo para la obtenci6n del certificado.
Quinto.- Facuttar expresamente al Secretario del Consejo, D. Guillermo Quiros Pintado y al
Vicesecretario D. Secundino Felgueroso Fuentes, para que cualquiera de ellos, indistinta y
solidan'amente, puedan ejecutar los acuerdos anteriores, acudir al notario de su election asi
como suscribir cualquier documento, publico o privado, incluso escrituras de rectificacidn,
ratification, complementarias y subsanacion, a fin de ejecutar los acuerdos adoptados e
inscribirtos en el Registro Mercantil.
Sexto.- Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesion.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certification, con el Visto
Bueno del Sr. Presidente, D. Juan Carlos Torres Inclan, en Gijon a 28 de Enero de Dos Mil
Nueve.
El PI \TE
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOC
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72008
ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y
donde queda anotada. La expido a instancias de DURO FELGUERA, S.A. en cinco
folios de papel exclusive para documentos notariales, numeros 8Y3946500,
8Y3946501, 8Y3946502, 8Y3946503 y 8Y3946504. En Gijon, el mismo dia de su
autorizacion. DOY FE.
NOTARIADO
EUROPA
_MUM. Httl*rim?.
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUUENTOS NOTAR1ALES
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DEL ESTADO
8S4758146
. . . del Convenio de La Haya de 5 Octubre
1961, con el objeto de legalizar la firma
autografa de un documento extendido en cinco
folios de papel de uso exclusive para
documentos notariales, Serie 8Y numeros
3946500 y los cuatro siguientes en orden
correlative.
APOSTILLE
(C onvention de L a Haye du 5 Octobre 1961)
1 Pais ES PA NA
El presente documento publico
2 ha sido firmado por DON ANGEL LUIS TORRES
3
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5
7
quien actua en calidad de Notario
y esta revestido del sello / timbre de la Notaria
de GIJON A sturias). -----
C ertificado
en Oviedo 6 el dia 30 de ENERO de 2009
JOSE LUIS FERNANDEZ LOZANO, DECANO DEL ILUSTRE
COLEGIO NOTARIAL DE ASTURIAS . -------- ...... -------
8 bajo el numero 368/ 2009
9 sello timbre 107 firma
K' NIHIL PRIUS FIDE
A 250967062