ETAPAS DEL PROCESO PENAL

ACUSATORIO Y ORAL
INICIO DEL PROCESO
DENUNCIA
(art 208)
QUERELLA
(art 207 y 210)
POLICA
FISCAL
24 HORAS
NECESARIA PARA
EJERCER ACCIN
PENAL POR CIERTOS
DELITOS

La accin penal es PBLICA. Corresponde al Estado
ejercerla a travs del Ministerio Pblico, sin perjuicio de la
participacin que este Cdigo concede a la vctima u
ofendido (arts 99, 100, 101).
Su ejercicio no podr suspenderse, interrumpirse, ni hacer
cesar salvo expresa disposicin legal.
La regla general, al mencionar que el agente del Ministerio
Pblico que tome conocimiento de la existencia de un
hecho que revista el carcter de delito promover la
persecucin penal.
SIN EMBARGO podr prescindir de ella (aplicacin de
criterios de oportunidad).
Accin Penal.
Persecucin obligatoria por M.P.
Regla
General
Perseguir delitos
Excepciones
Principio de legalidad procesal y oportunidad
(Criterios de Oportunidad) art. 216
Archivo temporal art. 213 (No haya AVP)
Facultad de abstenerse de Investigar
(Hecho no delictivo o extincin de la
responsabilidad penal,
antes de formular imputacin) art. 214 y 276 P1

No ejercicio de la accin penal. Solo si hay supuestos
de sobreseimiento y antes de formular imputacin.
Art. 215.
Terminacin anticipada, salidas alternativas
y mecanismos de aceleracin.
Principio oportunidad
(antes de acusacin) 216
Archivo temporal art. 213
Facultad de abstenerse de
Investigar (214)
No ejercicio de la accin penal 215

Suspensin del
proceso a prueba
(170)
Acuerdos reparatorios (183)
Procedimiento
Abreviado (378)
TERMINACIN
ANTICIPADA
SALIDAS
ALTERNAS
MECANISMOS
ACELERACIN


Solicita audiencia para formular imputacin (art.
145).
Lo lleva a audiencia de control de detencin (art.
145).
Solicita en audiencia o por escrito el libramiento de
una orden de aprehensin (arts. 301, 302 y 138).
CMO JUDICIALIZA EL M.P.?
A) El Agente del Ministerio Pblico solicita por escrito
ante el Juez de Control fecha para la audiencia de
formulacin de imputacin debiendo sealar en su
escrito (art. 277):
1. Individualizacin del imputado y defensor.
2. El hecho circunstanciado que se le atribuye.
3. Nombre de la vctima.
B) El Juez de Control, una vez recibida la solicitud fija
fecha para la audiencia y ordena notificar con
apercibimiento (301, 302, 138 y 139).
C) Efectos de asistencia y efectos de inasistencia por
parte del imputado a la audiencia (301 y 302).
SOLICITUD DE FORMULACIN DE IMPUTACIN
.


Suspender el curso de la prescripcin de la
accin penal, y

El Ministerio Pblico perder la facultad de
archivar provisionalmente la investigacin,
mxime que el fin directo de la imputacin es la
solicitud de la vinculacin a proceso del
imputado, en consecuencia resulta aplicable el
art. 213 del CPP.

EFECTOS DE LA FORMULACIN DE LA IMPUTACIN
(art. 281 del CPP)
Las salidas a lo largo del proceso
Auto apertura
Formulacin
imputacin
Archivo
Temporal
Facultad
abstenerse
investigar
Suspensin
Proceso a
prueba
Criterio de
Oportunidad

(ANTES DE LA
ACUSACION

Criterio de
Oportunidad
CONCILIACION
Acuerdos
reparatorios
CONCILIACION Acuerdos
reparatorios
ETAPA DE INVESTIGACIN
INTERMEDIA

Concepto: La formulacin de la
imputacin es la comunicacin que
el fiscal investigador efecta al
imputado en presencia del Juez de
Control, que se desarrolla una
investigacin en su contra respecto
de uno o ms hechos delictuosos.
La formulacin de la imputacin.
a. Falta de precisin de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar.

b. Informacin irrelevante para el juicio oral.

c. Error en el nombre o calificacin del delito que le
atribuye.


PROBLEMTICA DE LA IMPUTACIN.


REQUISITOS DE LA DETENCIN (art. 145):
1. cundo?
2. cmo?
3. porqu y por quin fue detenido?
4. adecuacin a la normatividad (art. 143 y 145).

Siempre se valora la legalidad de la detencin.



CONTROL DE DETENCIN


NINGUNA PERSONA SER DETENIDA SINO POR ORDEN DE UN JUEZ
COMPETENTE.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA : ART.138
A. exista denuncia o querella.
B. hecho que la ley seale como delito y la probable participacin.
C. que el delito este sancionado con pena privativa de libertad.
D. la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada
(necesidad de cautela)
CONTENIDO DE LA SOLICITUD POR ESCRITO: ART. 138 Y 140
A. Relato circunstanciado de los hechos y la participacin.
B. Narracin de los antecedentes de investigacin que contiene la carpeta
que tengan pertinencia con el hecho y la participacin.
C. Fundamentos de derecho.
D. circunstancias que justifican la necesidad de cautela.
CONTENIDO DE LA RESOLUCIN: ART.138 Y 140
A. Debe expedirse en 24 horas contadas a partir de su recepcin.
B. Conveniencia de prescindir de audiencia (En Yucatn se lleva una
audiencia privada)







ORDEN DE APREHENSION


FINALIDAD DE LA
JUDICIALIZACIN POR EL M.P.
Formular
Imputacin
SOLICITUD DE FORMULACIN
SOLICITUD DE LA
CALIFICACIN DE LEGALIDAD
DE LA DETENCIN
SOLICITUD DE LA ORDEN DE
APREHENSIN

1. El imputado refiere ser menor de edad:
a) Antes de la imputacin.
b) Despus de la imputacin.
2. El imputado se encuentra en estado de coma
3. El procesado es inimputable, art. 385. (peritaje y
suspensin del proceso).
a) antes de la formulacin de imputacin.
b) despus de la formulacin de imputacin.
4. Se formula imputacin por delitos de otra competencia.
HIPTESIS QUE SE PRESENTAN EN LA AUDIENCIA DE
FORMULACIN DE IMPUTACIN.
16
Plazos para resolver sobre la vinculacin a
proceso
Posibilidades
del imputado
Renuncia plazo 72 horas
(resuelve de inmediato)
No renuncia plazo 72 horas
Pide ampliacin plazo 72 horas
(por 144 horas)
Artculo 284. Requisitos para vincular a proceso al imputado.
El Juez, a peticin del Ministerio Pblico, decretar la
vinculacin del imputado a proceso siempre que se renan
los siguientes requisitos:
I. Que se haya formulado la imputacin.
II. Que el imputado haya rendido su declaracin o
manifestado su deseo de no declarar.
III. De los antecedentes de la investigacin expuestos por el
Ministerio Pblico, se desprenda la existencia de un hecho la
ley califique del delito y la probable autora o participacin
del imputado en el delito de que se trate.
IV. No se encuentre demostrada, ms all de toda duda
razonable, una causa de extincin de la accin penal o una
excluyente de incriminacin.
Vinculacin a proceso

Debemos poner mucha atencin a la
formulacin de la imputacin, esto es que
tenga el verbo rector del delito que le
atribuye con la intencin de preservar la
congruencia entre la imputacin y la
vinculacin a proceso.

Si se pide un receso es preferible
permanecer en el estrado, pero nada
impide que no se permanezca en l, esta
accin admite la credibilidad del juzgador.



DATOS IMPORTANTES DE LA VINCULACIN.
Los antecedentes de la investigacin y
elementos de conviccin desahogados en
la audiencia de vinculacin a proceso, que
sirvan como base para el dictado del auto
de vinculacin a proceso y de las medidas
cautelares, carecen de valor probatorio
para fundar la sentencia, salvo las
excepciones expresas previstas por la Ley;
pero sern valorados por el Juez de
Control de conformidad a la sana crtica.
Arts. 200 y 203.
19
Valor de las actuaciones de la audiencia de
vinculacin a proceso
1. El Juez de Control, al decretar el plazo judicial tendr en cuenta la naturaleza
de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma, sin que pueda ser mayor
a dos meses tratndose de delitos que merezcan como pena mxima que no
exceda de 2 aos de prisin, o de seis meses, si la pena excediere de ese tiempo
(art. 291).
2. El Juez de Garanta puede fijar un plazo menor al legal para el cierre de la
investigacin.
3. En cuanto a la oportunidad, puede ser solicitada o decretada en la misma
audiencia al resolver sobre la vinculacin a proceso previa peticin de los
intervinientes o el Juez de oficio, abre debate.
4. Da inicio a la fase escrita.
5. Es un receso judicial para que los intervinientes desahoguen diligencias de
investigacin el Juez durante ese tiempo solo interviene para autorizar
diligencias en la persona del imputado a las cuales ste se haya negado y sean
necesarias para la investigacin (como la revisin corporal art. 239).
6. Las partes pueden renunciar a los plazos y solicitar de inmediato un
procedimiento abreviado (art 378) o un juicio inmediato (art 290).

20
EL PLAZO JUDICIAL DEL CIERRE DE
INVESTIGACIN
Plazo Legal: es de dos meses para delitos cuya pena
mxima de prisin no exceda de dos aos.
Plazo Legal: es de seis meses para delitos cuya pena
mnima exceda de dos aos.
Plazo Judicial: cualquiera menor a dos meses, que
haya fijado el Juez de Control al dictar el auto de
vinculacin al proceso del imputado, tratndose de
delitos cuya pena mxima de prisin no exceda de
dos aos.
Plazo Judicial: cualquiera menor a seis meses que
haya fijado el Juez de Control al dictar el auto de
vinculacin definitiva al proceso del imputado,
tratndose de delitos cuya pena mxima de prisin
no exceda de dos aos.
21
Plazos para el cierre de la investigacin
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIN
ANTES DE JUDICIALIZAR
1. Cateo
2. Inspecciones
3. Aseguramientos
4. Levantamiento e identificacin de
cadver
5. Exhumacin de cadver
6. Reconocimientos de persona, por
fotografa o de objetos
7. Entrevistas Ministeriales
8. Peritajes
9. Declaracin de testigos
DESPUS DE JUDICIALIZAR
1. Peritajes
2. Reconstruccin de hechos.
3. Extracciones al imputado para
realizar examen (no menoscaben:
dignidad, su salud, no pueda
sustituirse por otro, relacin con el
hecho) art. 238 y 239.
4. Declaraciones testimoniales.
5. Prueba Anticipada (vivir en
extranjero, ausencia, muerte) art.
264-268

Cualquiera de las partes podr solicitar una prorroga del plazo del
cierre de investigacin por el plazo procesal que le quede (art 291).
Hasta antes del fin de la audiencia intermedia, las partes podrn
reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigacin que
hubieren formulado al ministerio pblico y ste las hubiere
rechazado.
El Juez podr negar la reapertura cuando:
a) la diligencia no fue cumplida por negligencia o por algn hecho
imputable a la parte que la solicit;
b) las que fueren manifiestamente impertinentes;
c) las que tuvieren por objeto acreditar hechos pblicos y notorios;
y
d) las que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios.


23
Reapertura de la investigacin (art 303)


1. Vencido el plazo el Tribunal tendr por cerrada la
investigacin.
2. El M.P. no podr recabar ms diligencias de
investigacin a menos que tenga el carcter de
superveniente.
3. Inicia el computo para que el M.P. formule
acusacin.
CONSECUENCIAS DEL VENCIMIENTO DEL CIERRE DE
INVESTIGACIN

Declarado el cierre de la investigacin, en un plazo no
mayor a 10 das, el fiscal investigador podr adoptar
una de las siguientes actitudes:

I. Formular la acusacin por escrito (art 304);
II. Solicitar el sobreseimiento de la causa (art 294);
o
III. Aplicar un criterio de oportunidad (art 216).
25
Opciones del MP al cerrar la investigacin
26
Sobreseimiento.
TOTAL PARCIAL
TODOS
DELITOS O
IMPUTADOS
ALGUNOS
DELITOS O
IMPUTADOS
I.- El hecho no se cometi o no constituye delito;
II.- Apareciere claramente establecida la inocencia del
imputado;
III.-El imputado est exento de responsabilidad penal;
IV.- Agotada la investigacin, el Ministerio Pblico estime
que no cuenta con los elementos suficientes para fundar
una acusacin;
V.- Se hubiere extinguido la accin penal por alguno de los
motivos establecidos en la ley;
VI.- Una nueva ley, quite el carcter de ilcito al hecho por el
cual se viene siguiendo el proceso;
VII.- El hecho de que se trate haya sido materia de un
proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme
respecto del imputado; y
VIII.- En los dems casos en que lo disponga la ley.
27
Causales sobreseimiento definitivo