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1. LEGISTIMACIN DE CAPITALES...:3
a. Las etapas que intervienen en la legitimacin de capitales.....3
Bibliografa...5









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LEGISTIMACIN DE CAPITALES
La legitimacin de capitales se define como toda accin dirigida a
desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de
cualquier actividad delictiva, ya sea trafico de drogas, robo, hurto, corrupcin,
contrabando, estafa, secuestro, trfico de indocumentados, trfico de armas,
etc.
Las etapas que intervienen en la legitimacin de capitales son
conocidas como:
a. Colocacin: involucra la disposicin fsica de efectivo, mediante
diversos medios, ya sea invirtindolo en una mezcla de negocios
legtimos con los ilegales o haciendo depsitos en instituciones
financieras.
b. Estratificacin: una vez introducidos los capitales en el sistema
financiero, se busca con este paso realizar una serie de complejas
transacciones o movimientos (centrfugas), dirigidas a ocultar los
fondos de su fuente original.
c. Integracin: en este ltimo paso los legitimadores de capitales
integran el dinero lavado a libre economa, gastndose o
invirtindose, con la apariencia de haberlo obtenido lcitamente.
La legitimacin de capitales nace como delito internacional tipificado por
primera vez en diciembre de 1.988 con la firma de la Convencin de las
Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrpicas, desde mejor conocida como Convencin de Viena. En
Venezuela, est basado en La Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, en su Captulo III, Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia,
Sesin III, Del Gobierno y la Administracin del Poder Judicial, en su artculo
271, tipifica por primera vez como un delito grave el problema de
Legitimacin de Capitales, de carcter pluriofensivo. Aun cuando el trmino
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utilizado en el texto constitucional es el deslegitimacin, cabe sealar, que
en los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos por la
Repblica, los trminos reconocidos.

















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Bibliografa
La Legitimacin de Capitales en Venezuela y su Adecuacin a los Acuerdos
y Principios Internacionales en la Materia (s/f). La legitimacin de
capitales disponible en http://esperanza9.webnode.com.ve/la-
legitimacion-de-capitales-en-venezuela-y-su-adecuacion-a-los-
acuerdos-y-principios-internacionales-en-la-materia-/ consultada el 12
de mayo del 2014.