MODELO DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION No 01 En Roldanillo a los (20) das del mes

de-Julio del ao 2013, Dania Alexandra Pea, Leydi Jo ana !ar"ia, #a$ian Andres Dia% y Anllely &anessa !ar"ia, de na"ionalidad 'olom$iana, iden(i)i"ado "on *+,+ -.012/-1/-01, '+'+ 111302-202, *+,+ -.0/0111223, *+,+ -.032113012 domi"iliado en la "iudad de Roldanillo, de"lara -3re4iamen(e al es(a$le"imien(o y a la )irma de los 3resen(es es(a(u(os-, a$er de"idido "ons(i(uir una so"iedad 3or a""iones sim3li)i"ada denominada PER#5R6A7'E A8# 9A9, 3ara reali%ar "ual:uier a"(i4idad "i4il o "omer"ial l"i(a, 3or (;rmino inde)inido de dura"i<n, "on un "a3i(al sus"ri(o de = 11+000+000 di4idido en .0 a""iones ordinarias y /0 3re)eren"iales de 4alor nominal de = /+000+000 "ada una las ordinarias y 0+000+000 las 3re)eren"iales, :ue an sido li$eradas en su ((o(alidad o en el 3or"en(a>e "orres3ondien(e), 3re4ia en(re?a del mon(o "orres3ondien(e a la sus"ri3"i<n al re3resen(an(e le?al desi?nado y :ue "uen(a "on un @ni"o <r?ano de adminis(ra"i<n y re3resen(a"i<n, :ue serA el re3resen(an(e le?al desi?nado median(e es(e do"umen(o+ Bna 4e% )ormulada la de"lara"i<n :ue an(e"ede, el sus"ri(o a es(a$le"ido, as mismo, los es(a(u(os de la so"iedad 3or a""iones sim3li)i"ada :ue 3or el 3resen(e a"(o se "rea+ ESTATUTOS 'APC*BL5 , Disposiciones generales AR*+ 1DEForma La "om3aa :ue 3or es(e do"umen(o se "ons(i(uye es una so"iedad 3or a""iones sim3li)i"ada, de na(urale%a "omer"ial, :ue se denominarA PER#5R6A7'E A8# 9A9, re?ida 3or las "lAusulas "on(enidas en es(os es(a(u(os, en la Ley 1212 de 2002 y en las demAs dis3osi"iones le?ales rele4an(es+ En (odos los a"(os y do"umen(os :ue emanen de la so"iedad, des(inados a (er"eros, la denomina"i<n es(arA siem3re se?uida de las 3ala$rasF Gso"iedad 3or a""iones sim3li)i"adaG o de las ini"iales G9A9G+ AR*+ 2DEO!"e#o social+ La so"iedad (endrA "omo o$>e(o 3rin"i3al La Pres(a"i<n de ser4i"io de asesoras )inan"ieras y "on(a$les+ A9C 6,965, P5DRH REAL,IAR 'BALJB,ER 5*RA A'*,&,DAD E'57K6,'A LC',*A *A7*5 E7 '5L56L,A '565 E7 EL EM*RA7JER5+ LA 95',EDAD P5DRH LLE&AR A 'AL5, E7 !E7ERAL, *5DA9 LA9 5PERA',57E9, DE 'BALJB,ER 7A*BRALEIA JBE ELLA9 #BERE7, RELA',57ADA9 '57 EL 5LJE*5 6E7',57AD5, A9C '565 'BALE9JB,ERA A'*,&,DADE9 9,6,LARE9, '57EMA9 5 '56PLE6E7*AR,A9 5 JBE PER6,*A7 #A',L,*AR 5 DE9ARR5LLAR EL '56ER',5 5 LA ,7DB9*R,A DE LA 95',EDAD+ AR*+ 3DEDomicilio+ El domi"ilio 3rin"i3al de la so"iedad serA la "iudad de Roldanillo y su dire""i<n 3ara no(i)i"a"iones >udi"iales serA la 'arrera /7or(e 7N+ 12-22+La so"iedad 3odrA "rear su"ursales, a?en"ias o de3enden"ias en o(ros lu?ares del 3as o del ex(erior, 3or dis3osi"i<n de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as+ AR*+ /DET$rmino %e %&raci'n+ El (;rmino de dura"i<n serA inde)inido+

'APC*BL5 ,, Reglas so!re capi#al ( acciones AR*+ 1DECapi#al A&#ori)a%o+ El "a3i(al au(ori%ado de la so"iedad es de 30+000+000, di4idido en "ien a""iones de 4alor nominal de 300+000 "ada una+ AR*+ .DECapi#al S&scri#o+ El "a3i(al sus"ri(o ini"ial de la so"iedad es de 11+000+000, di4idido en .0 a""iones ordinarias di4idas en 2 a""ionis(as y /0 a""iones 3re)eren"iales de 4alor nominal de /+000+000 las ordinarias y las 3re)eren"iales 0+000+000 3ara un (o(al de 100 a""iones+ AR*+ 0DECapi#al Paga%o+ El "a3i(al 3a?ado de la so"iedad es de 10+000+000 di4idido en .0 a""iones ordinarias di4idas en 2 a""ionis(as y /0 a""iones 3re)eren"iales de 4alor nominal de a""iones ordinarias de 4alor nominal de 110+000 las ordinarias "ada una y las 3re)eren"iales -30+100 "ada una+ Dis(ri$uidas asF

PAR+EForma ( T$rminos en *&e se pagar+ el capi#al + El mon(o de "a3i(al sus"ri(o se 3a?arA, en dinero e)e"(i4o, den(ro de los 2/ meses si?uien(es a la )e" a de la ins"ri3"i<n en el re?is(ro mer"an(il del 3resen(e do"umen(o+ AR*+ 2DEDerec,os *&e con-ieren las acciones+ En el momen(o de la "ons(i(u"i<n de la so"iedad, (odos los ((ulos de "a3i(al emi(idos 3er(ene"en a la misma "lase de a""iones ordinarias+ A "ada a""i<n le "orres3onde un 4o(o en las de"isiones de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as+ Los dere" os y o$li?a"iones :ue le "on)iere "ada a""i<n a su (i(ular les serAn (rans)eridos a :uien las ad:uiriere, lue?o de e)e"(uarse su "esi<n a "ual:uier ((ulo+ La 3ro3iedad de una a""i<n im3li"a la ad esi<n a los es(a(u(os y a las de"isiones "ole"(i4as de los a""ionis(as+ AR*+ -DENa#&rale)a %e las acciones + Las a""iones serAn nomina(i4as y de$erAn ser ins"ri(as en el li$ro :ue la so"iedad lle4e "on)orme a la ley+ 6ien(ras :ue su$sis(a el dere" o de 3re)eren"ia y las demAs res(ri""iones 3ara su ena>ena"i<n, las a""iones no 3odrAn ne?o"iarse sino "on arre?lo a lo 3re4is(o o asam$lea de so"ios so$re el 3ar(i"ular en los 3resen(es es(a(u(os+ AR*+ 10+EA&men#o %el capi#al s&scri#o+ El "a3i(al sus"ri(o 3odrA ser aumen(ado su"esi4amen(e 3or (odos los medios y en las "ondi"iones 3re4is(as en es(os es(a(u(os y en la ley+ Las a""iones ordinarias no sus"ri(as en el a"(o de "ons(i(u"i<n 3odrAn ser emi(idas median(e de"isi<n del re3resen(an(e le?al, :uien a3ro$arA el re?lamen(o res3e"(i4o y )ormularA la o)er(a en los (;rminos :ue se 3re4ean en el re?lamen(o+ AR*+ 11+EDerec,o %e pre-erencia+ 9al4o de"isi<n de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, a3ro$ada median(e 4o(a"i<n de uno o 4arios a""ionis(as :ue re3resen(en "uando menos el se(en(a 3or "ien(o de las a""iones 3resen(es en la res3e"(i4a reuni<n, el re?lamen(o de "olo"a"i<n 3re4erA :ue las a""iones se "olo:uen "on su>e"i<n al dere" o de 3re)eren"ia, de manera :ue "ada a""ionis(a 3ueda sus"ri$ir un n@mero de a""iones 3ro3or"ional a las :ue (en?a en la )e" a del a4iso de o)er(a+ El dere" o de 3re)eren"ia (am$i;n serA a3li"a$le res3e"(o de la emisi<n de "ual:uier o(ra "lase ((ulos, in"luidos los

$onos, los $onos o$li?a(oriamen(e "on4er(i$les en a""iones, las a""iones "on di4idendo 3re)eren"ial y sin dere" o a 4o(o, las a""iones "on di4idendo )i>o anual y las a""iones 3ri4ile?iadas+ PAR+ 1D+EEl dere" o de 3re)eren"ia a :ue se re)iere es(e ar("ulo, se a3li"arA (am$i;n en i3<(esis de (rans)eren"ia uni4ersal de 3a(rimonio, (ales "omo li:uida"i<n, )usi<n y es"isi<n en "ual:uiera de sus modalidades+ As mismo, exis(irA dere" o de 3re)eren"ia 3ara la "esi<n de )ra""iones en el momen(o de la sus"ri3"i<n y 3ara la "esi<n del dere" o de sus"ri3"i<n 3re)eren(e+ PAR+ 2D+E7o exis(irA dere" o de re(ra"(o a )a4or de la so"iedad+ AR*+ 12+EClases ( Series %e Acciones + Por de"isi<n de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, ado3(ada 3or uno o 4arios a""ionis(as :ue re3resen(en la (o(alidad de las a""iones sus"ri(as, 3odrA ordenarse la emisi<n de a""iones "on di4idendo 3re)eren"ial y sin dere" o a 4o(o, "on di4idendo )i>o anual, de 3a?o o "uales:uiera o(ras :ue los a""ionis(as de"idieren, siem3re :ue )ueren "om3a(i$les "on las normas le?ales 4i?en(es+ Bna 4e% au(ori%ada la emisi<n 3or la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, el re3resen(an(e le?al a3ro$arA el re?lamen(o "orres3ondien(e, en el :ue se es(a$le%"an los dere" os :ue "on)ieren las a""iones emi(idas, los (;rminos y "ondi"iones en :ue 3odrAn ser sus"ri(as y si los a""ionis(as dis3ondrAn del dere" o de 3re)eren"ia 3ara su sus"ri3"i<n+ PAR+EPara emi(ir a""iones 3ri4ile?iadas, serA ne"esario :ue los 3ri4ile?ios res3e"(i4os sean a3ro$ados en la asam$lea ?eneral "on el 4o(o )a4ora$le de un n@mero de a""ionis(as :ue re3resen(e 3or lo menos el 01O de las a""iones sus"ri(as+ En el re?lamen(o de "olo"a"i<n de a""iones 3ri4ile?iadas, :ue serA a3ro$ado 3or la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, se re?ularA el dere" o de 3re)eren"ia a )a4or de (odos los a""ionis(as, "on el )in de :ue 3uedan sus"ri$irlas en 3ro3or"i<n al n@mero de a""iones :ue "ada uno 3osea en la )e" a del a4iso de o)er(a+ AR*+ 13+EVo#o m.l#iple+ 9al4o de"isi<n de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as a3ro$ada 3or el 100O de las a""iones sus"ri(as, no se emi(irAn a""iones "on 4o(o m@l(i3le+ En "aso de emi(irse a""iones "on 4o(o m@l(i3le, la asam$lea a3ro$arA, ademAs de su emisi<n, la re)orma a las dis3osi"iones so$re :u<rum y mayoras de"isorias :ue sean ne"esarias 3ara darle e)e"(i4idad al 4o(o m@l(i3le :ue se es(a$le%"a+ AR*+ 1/+EAcciones %e pago+ En "aso de emi(irse a""iones de 3a?o, el 4alor :ue re3resen(en las a""iones emi(idas res3e"(o de los em3leados de la so"iedad, no 3odrA ex"eder de los 3or"en(a>es 3re4is(os en las normas la$orales 4i?en(es+ Las a""iones de 3a?o 3odrAn emi(irse sin su>e"i<n al dere" o de 3re)eren"ia, siem3re :ue as lo de(ermine la asam$lea ?eneral de a""ionis(as+ AR*+ 11+ETrans-erencia %e acciones a &na -i%&cia mercan#il + Los a""ionis(as 3odrAn (rans)erir sus a""iones a )a4or de una )idu"ia mer"an(il, siem3re :ue en el li$ro de re?is(ro de a""ionis(as se iden(i)i:ue a la "om3aa )idu"iaria, as "omo a los $ene)i"iarios del 3a(rimonio au(<nomo >un(o "on sus "orres3ondien(es 3or"en(a>es en la )idu"ia+ AR*+ 1.+ERes#ricciones a la negociaci'n %e acciones + Duran(e un (;rmino de "in"o aos, "on(ado a 3ar(ir de la )e" a de ins"ri3"i<n en el re?is(ro mer"an(il de es(e do"umen(o, las a""iones no 3odrAn ser (rans)eridas a (er"eros, sal4o :ue medie au(ori%a"i<n ex3resa, ado3(ada en la asam$lea ?eneral 3or a""ionis(as re3resen(an(es del 100O de las a""iones sus"ri(as+

Es(a res(ri""i<n :uedarA sin e)e"(o en "aso de reali%arse una (rans)orma"i<n, )usi<n, es"isi<n o "ual:uier o(ra o3era"i<n 3or 4ir(ud de la "ual la so"iedad se (rans)orme o, de "ual:uier manera, mi?re a"ia o(ra es3e"ie aso"ia(i4a+ La (rans)eren"ia de a""iones 3odrA e)e"(uarse "on su>e"i<n a las res(ri""iones :ue en es(os es(a(u(os se 3re4;n, "uya es(i3ula"i<n o$ede"i< al deseo de los )undadores de man(ener la "o esi<n en(re los a""ionis(as de la so"iedad+ AR*+ 10+ECam!io %e con#rol+ Res3e"(o de (odos a:uellos a""ionis(as :ue en el momen(o de la "ons(i(u"i<n de la so"iedad o "on 3os(erioridad )ueren o lle?aren a ser una so"iedad, se a3li"arAn las normas rela(i4as a "am$io de "on(rol 3re4is(as en el ar("ulo 1. de la Ley 1212 de 2002+ 'APC*BL5 ,,, /rganos sociales AR*+ 12+E/rganos %e la socie%a%+ La so"iedad (endrA un <r?ano de dire""i<n, denominado asam$lea ?eneral de a""ionis(as y un re3resen(an(e le?al+ La re4isora )is"al solo serA 3ro4is(a en la medida en :ue lo exi>an las normas le?ales 4i?en(es+ AR*+ 1-+ESocie%a% %e0eni%a &nipersonal + La so"iedad 3odrA ser 3luri3ersonal o uni3ersonal+ 6ien(ras :ue la so"iedad sea uni3ersonal, el a""ionis(a @ni"o e>er"erA (odas las a(ri$u"iones :ue en la ley y los es(a(u(os se le "on)ieren a los di4ersos <r?anos so"iales, in"luidas las de re3resen(a"i<n le?al, a menos :ue desi?ne 3ara el e)e"(o a una 3ersona :ue e>er%a es(e @l(imo "ar?o+ Las de(ermina"iones "orres3ondien(es al <r?ano de dire""i<n :ue )ueren ado3(adas 3or el a""ionis(a @ni"o, de$erAn "ons(ar en a"(as de$idamen(e asen(adas en el li$ro "orres3ondien(e de la so"iedad+ AR*+ 20+EAsam!lea general %e accionis#as+ La asam$lea ?eneral de a""ionis(as la in(e?ran ;l o los a""ionis(as de la so"iedad, reunidos "on arre?lo a las dis3osi"iones so$re "on4o"a(oria, :u<rum, mayoras y demAs "ondi"iones 3re4is(as en es(os es(a(u(os y en la ley+ 'ada ao, den(ro de los (res meses si?uien(es a la "lausura del e>er"i"io, el 31 de di"iem$re del res3e"(i4o ao "alendario, el re3resen(an(e le?al "on4o"arA a la reuni<n ordinaria de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, "on el 3ro3<si(o de some(er a su "onsidera"i<n las "uen(as de )in de e>er"i"io, as "omo el in)orme de ?es(i<n y demAs do"umen(os exi?idos 3or la ley+ La asam$lea ?eneral de a""ionis(as (endrA, ademAs de las )un"iones 3re4is(as en el ar("ulo /20 del '<di?o de 'omer"io, las "on(enidas en los 3resen(es es(a(u(os y en "ual:uier o(ra norma le?al 4i?en(e+ La asam$lea serA 3residida 3or el re3resen(an(e le?al y en "aso de ausen"ia de ;s(e, 3or la 3ersona desi?nada 3or ;l o los a""ionis(as :ue asis(an+ Los a""ionis(as 3odrAn 3ar(i"i3ar en las reuniones de la asam$lea, dire"(amen(e o 3or medio de un 3oder "on)erido a )a4or de "ual:uier 3ersona na(ural o >urdi"a, in"luido el re3resen(an(e le?al o "ual:uier o(ro indi4iduo, aun:ue os(en(e la "alidad de em3leado o adminis(rador de la so"iedad+ Los a""ionis(as deli$erarAn "on arre?lo al orden del da 3re4is(o en la "on4o"a(oria+ 'on (odo, los a""ionis(as 3odrAn 3ro3oner modi)i"a"iones a las resolu"iones some(idas a su a3ro$a"i<n y, en "ual:uier momen(o, 3ro3oner la re4o"a(oria del re3resen(an(e le?al+ AR*+ 21+ECon0oca#oria a la asam!lea general %e accionis#as + La asam$lea ?eneral de a""ionis(as 3odrA ser "on4o"ada a "ual:uier reuni<n 3or

ella misma o 3or el re3resen(an(e le?al de la so"iedad, median(e "omuni"a"i<n es"ri(a diri?ida a "ada a""ionis(a "on una an(ela"i<n mnima de "in"o (1) das A$iles+ En la 3rimera "on4o"a(oria 3odrA in"luirse i?ualmen(e la )e" a en :ue a$rA de reali%arse una reuni<n de se?unda "on4o"a(oria, en "aso de no 3oderse lle4ar a "a$o la 3rimera reuni<n 3or )al(a de :u<rum+ Bno o 4arios a""ionis(as :ue re3resen(en 3or lo menos el 20O de las a""iones sus"ri(as 3odrAn soli"i(arle al re3resen(an(e le?al :ue "on4o:ue a una reuni<n de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, "uando lo es(imen "on4enien(e+ AR*+ 22+ERen&ncia a la con0oca#oria+ Los a""ionis(as 3odrAn renun"iar a su dere" o a ser "on4o"ados a una reuni<n de(erminada de la asam$lea, median(e "omuni"a"i<n es"ri(a en4iada al re3resen(an(e le?al de la so"iedad an(es, duran(e o des3u;s de la sesi<n "orres3ondien(e+ Los a""ionis(as (am$i;n 3odrAn renun"iar a su dere" o de ins3e""i<n 3or medio del mismo 3ro"edimien(o indi"ado+ Aun:ue no u$ieren sido "on4o"ados a la asam$lea, se en(enderA :ue los a""ionis(as :ue asis(an a la reuni<n "orres3ondien(e an renun"iado al dere" o a ser "on4o"ados, a menos :ue mani)ies(en su in"on)ormidad "on la )al(a de "on4o"a(oria an(es :ue la reuni<n se lle4e a "a$o+ AR*+ 23+EDerec,o %e inspecci'n+ El dere" o de ins3e""i<n 3odrA ser e>er"ido 3or los a""ionis(as duran(e (odo el ao+ En 3ar(i"ular, los a""ionis(as (endrAn a""eso a la (o(alidad de la in)orma"i<n de na(urale%a )inan"iera, "on(a$le, le?al y "omer"ial rela"ionada "on el )un"ionamien(o de la so"iedad, as "omo a las "i)ras "orres3ondien(es a la remunera"i<n de los adminis(radores so"iales+ En desarrollo de es(a 3rerro?a(i4a, los a""ionis(as 3odrAn soli"i(ar (oda la in)orma"i<n :ue "onsideren rele4an(e 3ara 3ronun"iarse, "on "ono"imien(o de "ausa, a"er"a de las de(ermina"iones some(idas a "onsidera"i<n del mAximo <r?ano so"ial, as "omo 3ara el ade"uado e>er"i"io de los dere" os in eren(es a las a""iones de :ue son (i(ulares+ Los adminis(radores de$erAn suminis(rarles a los a""ionis(as, en )orma inmedia(a, la (o(alidad de la in)orma"i<n soli"i(ada 3ara el e>er"i"io de su dere" o de ins3e""i<n+ La asam$lea 3odrA re?lamen(ar los (;rminos, "ondi"iones y orarios en :ue di" o dere" o 3odrA ser e>er"ido+ AR*+ 2/+ERe&niones no presenciales+ 9e 3odrAn reali%ar reuniones 3or "omuni"a"i<n simul(Anea o su"esi4a y 3or "onsen(imien(o es"ri(o, en los (;rminos 3re4is(os en la ley+ En nin?@n "aso se re:uerirA de dele?ado de la 9u3erin(enden"ia de 9o"iedades 3ara es(e e)e"(o+ AR*+ 21+ER$gimen %e *&'r&m ( ma(or1as %ecisorias + La asam$lea deli$erarA "on un n@mero sin?ular o 3lural de a""ionis(as :ue re3resen(en "uando menos la mi(ad mAs uno de las a""iones sus"ri(as "on dere" o a 4o(o+ Las de"isiones se ado3(arAn "on los 4o(os )a4ora$les de uno o 4arios a""ionis(as :ue re3resen(en "uando menos la mi(ad mAs uno de las a""iones "on dere" o a 4o(o 3resen(es en la res3e"(i4a reuni<n+ 'ual:uier re)orma de los es(a(u(os so"iales re:uerirA el 4o(o )a4ora$le del 100O de las a""iones sus"ri(as, in"luidas las si?uien(es modi)i"a"iones es(a(u(ariasF (i) La modi)i"a"i<n de lo 3re4is(o en el ar("ulo 1. de los es(a(u(os so"iales, res3e"(o de las res(ri""iones en la ena>ena"i<n de a""iones+

(ii) La reali%a"i<n de 3ro"esos de (rans)orma"i<n, )usi<n o es"isi<n+ (iii) La inser"i<n en los es(a(u(os so"iales de "ausales de ex"lusi<n de los a""ionis(as o la modi)i"a"i<n de lo 3re4is(o en ellos so$re el 3ar(i"ularP (i4) La modi)i"a"i<n de la "lAusula "om3romisoriaP (4) La in"lusi<n o ex"lusi<n de la 3osi$ilidad de emi(ir a""iones "on 4o(o m@l(i3leP y (4i) La in"lusi<n o ex"lusi<n de nue4as res(ri""iones a la ne?o"ia"i<n de a""iones+ PAR+EAs mismo, re:uerirA de(ermina"i<n unAnime del 100O de las a""iones sus"ri(as, la de(ermina"i<n rela(i4a a la "esi<n ?lo$al de a"(i4os en los (;rminos del ar("ulo 32 de la Ley 1212 de 2002+ AR*+ 2.+EFraccionamien#o %el 0o#o+ 'uando se (ra(e de la ele""i<n de "omi(;s u o(ros "uer3os "ole?iados, los a""ionis(as 3odrAn )ra""ionar su 4o(o+ En "aso de "rearse >un(a dire"(i4a, la (o(alidad de sus miem$ros serAn desi?nados 3or mayora sim3le de los 4o(os emi(idos en la "orres3ondien(e ele""i<n+ Para el e)e"(o, :uienes (en?an in(en"i<n de 3os(ularse "on)e""ionarAn 3lan" as "om3le(as :ue "on(en?an el n@mero (o(al de miem$ros de la >un(a dire"(i4a+ A:uella 3lan" a :ue o$(en?a el mayor n@mero de 4o(os serA ele?ida en su (o(alidad+ AR*+ 20+EAc#as+ Las de"isiones de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as se arAn "ons(ar en a"(as a3ro$adas 3or ella misma, 3or las 3ersonas indi4idualmen(e dele?adas 3ara el e)e"(o o 3or una "omisi<n desi?nada 3or la asam$lea ?eneral de a""ionis(as+ En "aso de dele?arse la a3ro$a"i<n de las a"(as en una "omisi<n, los a""ionis(as 3odrAn )i>ar li$remen(e las "ondi"iones de )un"ionamien(o de es(e <r?ano "ole?iado+ En las a"(as de$erA in"luirse in)orma"i<n a"er"a de la )e" a, ora y lu?ar de la reuni<n, el orden del da, las 3ersonas desi?nadas "omo 3residen(e y se"re(ario de la asam$lea, la iden(idad de los a""ionis(as 3resen(es o de sus re3resen(an(es o a3oderados, los do"umen(os e in)ormes some(idos a "onsidera"i<n de los a""ionis(as, la sn(esis de las deli$era"iones lle4adas a "a$o, la (rans"ri3"i<n de las 3ro3ues(as 3resen(adas an(e la asam$lea y el n@mero de 4o(os emi(idos a )a4or, en "on(ra y en $lan"o res3e"(o de "ada una de (ales 3ro3ues(as+ Las a"(as de$erAn ser )irmadas 3or el 3residen(e y el se"re(ario de la asam$lea+ La "o3ia de es(as a"(as, au(ori%ada 3or el se"re(ario o 3or al?@n re3resen(an(e de la so"iedad, serA 3rue$a su)i"ien(e de los e" os :ue "ons(en en ellas, mien(ras no se demues(re la )alsedad de la "o3ia o de las a"(as+ AR*+ 22+ERepresen#aci'n Legal+ La re3resen(a"i<n le?al de la so"iedad 3or a""iones sim3li)i"ada es(arA a "ar?o de una 3ersona na(ural o >urdi"a, a""ionis(a o no, :uien no (endrA su3len(es, desi?nado 3ara un (;rmino de un ao 3or la asam$lea ?eneral de a""ionis(as+ Las )un"iones del re3resen(an(e le?al (erminarAn en "aso de dimisi<n o re4o"a"i<n 3or 3ar(e de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, de de"eso o de in"a3a"idad en a:uellos "asos en :ue el re3resen(an(e le?al sea una 3ersona na(ural y en "aso de li:uida"i<n 3ri4ada o >udi"ial, "uando el re3resen(an(e le?al sea una 3ersona >urdi"a+ La "esa"i<n de las )un"iones del re3resen(an(e le?al, 3or "ual:uier "ausa, no da lu?ar a nin?una indemni%a"i<n de "ual:uier na(urale%a, di)eren(e de a:uellas :ue le "orres3ondieren "on)orme a la ley la$oral, si )uere el "aso+

La re4o"a"i<n 3or 3ar(e de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as no (endrA :ue es(ar mo(i4ada y 3odrA reali%arse en "ual:uier (iem3o+ En a:uellos "asos en :ue el re3resen(an(e le?al sea una 3ersona >urdi"a, las )un"iones :uedarAn a "ar?o del re3resen(an(e le?al de ;s(a+ *oda remunera"i<n a :ue (u4iere dere" o el re3resen(an(e le?al de la so"iedad, de$erA ser a3ro$ada 3or la asam$lea ?eneral de a""ionis(as+ AR*+ 2-+EFac&l#a%es %el represen#an#e legal+ LA 95',EDAD 9ERH !ERE7',ADA, AD6,7,9*RADA Q REPRE9E7*ADA LE!AL6E7*E A7*E *ER'ER59 P5R EL REPRE9E7*A7*E LE!AL, JB,E7 75 *E7DRH RE9*R,'',57E9 DE '57*RA*A',K7 P5R RAIK7 DE LA 7A*BRALEIA 7, DE LA 'BA7*CA DE L59 A'*59 JBE 'ELELRE+ P5R L5 *A7*5, 9E E7*E7DERH JBE EL REPRE9E7*A7*E LE!AL P5DRH 'ELELRAR 5 EJE'B*AR *5D59 L59 A'*59 Q '57*RA*59 '56PRE7D,D59 E7 EL 5LJE*5 95',AL 5 JBE 9E RELA',57E7 D,RE'*A6E7*E '57 LA EM,9*E7',A Q EL #B7',57A6,E7*5 DE LA 95',EDAD+ EL REPRE9E7*A7*E LE!AL 9E E7*E7DERH ,7&E9*,D5 DE L59 6H9 A6PL,59 P5DERE9 PARA A'*BAR E7 *5DA9 LA9 ',R'B79*A7',A9 E7 756LRE DE LA 95',EDAD, '57 EM'EP',K7 DE AJBELLA9 #A'BL*ADE9 JBE, DE A'BERD5 '57 L59 E9*A*B*59, 9E RBL,ERE7 RE9ER&AD5 L59 A'',57,9*A9+ E7 LA9 RELA',57E9 #RE7*E A *ER'ER59, LA 95',EDAD JBEDARH 5LL,!ADA P5R L59 A'*59 Q '57*RA*59 'ELELRAD59 P5R EL REPRE9E7*A7*E LE!AL+ LE E9*H PR5R,L,D5 AL REPRE9E7*A7*E LE!AL Q A L59 DE6H9 AD6,7,9*RAD5RE9 DE LA 95',EDAD, P5R 9C 5 P5R ,7*ERPBE9*A PER957A, 5L*E7ER LAJ5 'BALJB,ER #5R6A 5 65DAL,DAD JBRCD,'A PRS9*A659 P5R PAR*E DE LA 95',EDAD B 5L*E7ER DE PAR*E DE LA 95',EDAD A&AL, #,A7IA 5 'BALJB,ER 5*R5 *,P5 DE !ARA7*CA DE 9B9 5LL,!A',57E9 PER957ALE9+ 'APC*BL5 ,& Disposiciones Varias AR*+ 30+EEna"enaci'n glo!al %e ac#i0os+ 9e en(enderA :ue exis(e ena>ena"i<n ?lo$al de a"(i4os "uando la so"iedad se 3ro3on?a ena>enar a"(i4os y 3asi4os :ue re3resen(en el "in"uen(a 3or "ien(o o mAs del 3a(rimonio l:uido de la "om3aa en la )e" a de ena>ena"i<n+ La ena>ena"i<n ?lo$al re:uerirA a3ro$a"i<n de la asam$lea, im3ar(ida "on el 4o(o )a4ora$le de uno o 4arios a""ionis(as :ue re3resen(en "uando menos la mi(ad mAs una de las a""iones 3resen(es en la res3e"(i4a reuni<n+ Es(a o3era"i<n darA lu?ar al dere" o de re(iro a )a4or de los a""ionis(as ausen(es y disiden(es en "aso de desme>ora 3a(rimonial+ AR*+ 31+EE"ercicio social+ 'ada e>er"i"io so"ial (iene una dura"i<n de un ao, :ue "omien%a el 1D de enero y (ermina el 31 de di"iem$re+ En (odo "aso, el 3rimer e>er"i"io so"ial se "on(arA a 3ar(ir de la )e" a en la "ual se 3rodu%"a el re?is(ro mer"an(il de la es"ri(ura de "ons(i(u"i<n de la so"iedad+ AR*+ 32+EC&en#as an&ales+ Lue?o del "or(e de "uen(as del )in de ao "alendario, el re3resen(an(e le?al de la so"iedad some(erA a "onsidera"i<n de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as los es(ados )inan"ieros de )in de e>er"i"io, de$idamen(e di"(aminados 3or un "on(ador inde3endien(e, en los (;rminos del ar("ulo 22 de la Ley 1212 de 2002+ En "aso de 3ro4eerse el "ar?o de re4isor )is"al, el di"(amen serA reali%ado 3or :uien o"u3e el "ar?o+

AR*+ 33+EReser0a Legal+ La so"iedad "ons(i(uirA una reser4a le?al :ue as"enderA 3or lo menos al "in"uen(a 3or "ien(o del "a3i(al sus"ri(o, )ormado "on el die% 3or "ien(o de las u(ilidades l:uidas de "ada e>er"i"io+ 'uando es(a reser4a lle?ue al "in"uen(a 3or "ien(o men"ionado, la so"iedad no (endrA o$li?a"i<n de "on(inuar lle4ando a es(a "uen(a el die% 3or "ien(o de las u(ilidades l:uidas+ Pero si disminuyere, 4ol4erA a a3ro3iarse el mismo die% 3or "ien(o de (ales u(ilidades, as(a "uando la reser4a lle?ue nue4amen(e al lmi(e )i>ado+ AR*+ 3/+EU#ili%a%es+ Las u(ilidades se re3ar(irAn "on $ase en los es(ados )inan"ieros de )in de e>er"i"io, 3re4ia de(ermina"i<n ado3(ada 3or la asam$lea ?eneral de a""ionis(as+ Las u(ilidades se re3ar(irAn en 3ro3or"i<n al n@mero de a""iones sus"ri(as de :ue "ada uno de los a""ionis(as sea (i(ular+ AR*+ 31+EResol&ci'n %e con-lic#os + *odos los "on)li"(os :ue sur>an en(re los a""ionis(as 3or ra%<n del "on(ra(o so"ial, sal4o las ex"e3"iones le?ales, serAn dirimidos 3or la 9u3erin(enden"ia de 9o"iedades, "on ex"e3"i<n de las a""iones de im3u?na"i<n de de"isiones de la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, "uya resolu"i<n serA some(ida a ar$i(ra>e, en los (;rminos 3re4is(os en la 'lAusula 31 de es(os es(a(u(os+ AR*+ 3.+ECl+&s&la Compromisoria+ La im3u?na"i<n de las de(ermina"iones ado3(adas 3or la asam$lea ?eneral de a""ionis(as de$erA adelan(arse an(e un *ri$unal de Ar$i(ramen(o "on)ormado 3or un Ar$i(ro, el "ual serA desi?nado 3or a"uerdo de las 3ar(es, o en su de)e"(o, 3or el 'en(ro de Ar$i(ra>e y 'on"ilia"i<n 6er"an(il de +++++++ El Ar$i(ro desi?nado serA a$o?ado ins"ri(o, )allarA en dere" o y se su>e(arA a las (ari)as 3re4is(as 3or el 'en(ro de Ar$i(ra>e y 'on"ilia"i<n 6er"an(il de +++++++ El *ri$unal de Ar$i(ramen(o (endrA "omo sede el 'en(ro de Ar$i(ra>e y 'on"ilia"i<n 6er"an(il de ++++++++, se re?irA 3or las leyes "olom$ianas y de a"uerdo "on el re?lamen(o del aludido 'en(ro de 'on"ilia"i<n y Ar$i(ra>e+ AR*+ 30+ELe( aplica!le+ La in(er3re(a"i<n y a3li"a"i<n de es(os es(a(u(os es(A su>e(a a las dis3osi"iones "on(enidas en la Ley 1212 de 2002 y a las demAs normas :ue resul(en a3li"a$les+ 'APC*BL5 & Disol&ci'n ( Li*&i%aci'n AR*+ 32+EDisol&ci'n+ La so"iedad se disol4erAF 1N+ Por 4en"imien(o del (;rmino 3re4is(o en los es(a(u(os, si lo u$iere, a menos :ue )uere 3rorro?ado median(e do"umen(o ins"ri(o en el Re?is(ro mer"an(il an(es de su ex3ira"i<nP 2D+ Por im3osi$ilidad de desarrollar las a"(i4idades 3re4is(as en su o$>e(o so"ialP 3D+ Por la ini"ia"i<n del (rAmi(e de li:uida"i<n >udi"ialP /D+ Por 4olun(ad de los a""ionis(as ado3(ada en la asam$lea o 3or de"isi<n del a""ionis(a @ni"oP 1N+ Por orden de au(oridad "om3e(en(e, y .D+ Por 3;rdidas :ue redu%"an el 3a(rimonio ne(o de la so"iedad 3or de$a>o del "in"uen(a 3or "ien(o del "a3i(al sus"ri(o+ PAR+ 1D+EEn el "aso 3re4is(o en el ordinal 3rimero an(erior, la disolu"i<n se 3rodu"irA de 3leno dere" o a 3ar(ir de la )e" a de ex3ira"i<n del (;rmino de dura"i<n, sin ne"esidad de )ormalidades es3e"iales+ En los demAs "asos, la disolu"i<n o"urrirA a 3ar(ir de la )e" a de re?is(ro del do"umen(o 3ri4ado

"on"ernien(e o de la e>e"u(oria del a"(o :ue "on(en?a la de"isi<n de au(oridad "om3e(en(e+ AR*+ 3-+EEner0amien#o %e las ca&sales %e %isol&ci'n + PodrA e4i(arse la disolu"i<n de la so"iedad median(e la ado3"i<n de las medidas a :ue u$iere lu?ar, se?@n la "ausal o"urrida, siem3re :ue el ener4amien(o de la "ausal o"urra duran(e los seis meses si?uien(es a la )e" a en :ue la asam$lea re"ono%"a su a"ae"imien(o+ 9in em$ar?o, es(e 3la%o serA de die"io" o meses en el "aso de la "ausal 3re4is(a en el ordinal .N del ar("ulo an(erior+ AR*+ /0+ELi*&i%aci'n+ La li:uida"i<n del 3a(rimonio se reali%arA "on)orme al 3ro"edimien(o sealado 3ara la li:uida"i<n de las so"iedades de res3onsa$ilidad limi(ada+ A"(uarA "omo li:uidador el re3resen(an(e le?al o la 3ersona :ue desi?ne la asam$lea de a""ionis(as+ Duran(e el 3erodo de li:uida"i<n, los a""ionis(as serAn "on4o"ados a la asam$lea ?eneral de a""ionis(as en los (;rminos y "ondi"iones 3re4is(os en los es(a(u(os y en la ley+ Los a""ionis(as (omarAn (odas las de"isiones :ue le "orres3onden a la asam$lea ?eneral de a""ionis(as, en las "ondi"iones de :u<rum y mayoras de"isorias 4i?en(es an(es de 3rodu"irse la disolu"i<n+ De#erminaciones rela#i0as a la cons#i#&ci'n %e la socie%a% 1+ERepresen#aci'n legal+ Los a""ionis(as "ons(i(uyen(es de la so"iedad an desi?nado en es(e a"(o "ons(i(u(i4o, a Dania Alexandra Pea 6endo%a iden(i)i"ado "on el do"umen(o de iden(idad 7o+ -.012/-1/-01, "omo re3resen(an(e le?al de PER#5R6A7'E A8# 9A9, 3or el (;rmino de 1 ao+ Leydi Jo ana !ar"ia, 3ar(i"i3a en el 3resen(e a"(o "ons(i(u(i4o a )in de de>ar "ons(an"ia a"er"a de su a"e3(a"i<n del "ar?o 3ara el "ual a sido desi?nado, as "omo 3ara mani)es(ar :ue no exis(en in"om3a(i$ilidades ni res(ri""iones :ue 3udieran a)e"(ar su desi?na"i<n "omo re3resen(an(e le?al de PER#5R6A7'E A8# 9A9+ Dania Pea Leydi Garcia Fabian Diaz Vanessa Garcia (Autenticar en Notaria.)