ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE UNA COMPAIA S.R.L. En el da de hoy, .. , se reunieron en la ciudad de ..

los ciudadanos , titulares de las Cdulas de Identidad Nos. . y .con el objeto de constituir una ponsabilidad limitada, como en efecto la constituyen en virtud de este documento y, la cual se regir por las disposiciones contenidas en los Artculos que en seguid a se determinan, redactados con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de A cta Constitutiva y Estatutos Sociales. TUTULO I DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominar ., su domicilio es la avenida .., o de .. pudiendo establecer sucursales, agencias, represen-taciones u oficinas en cualqu er otro lugar del pas o en el extranjero, cuando as lo decida la Junta Directiva. ARTICULO SEGUNDO: La Compaa tendr como principal objeto el siguiente: , toda actividad o negocio lcito, ya que la enumeracin descrita o no limitativa de su objeto social. ARTICULO TERCERO: La sociedad comenzar su giro o ejercicio al cu mplirse con las formalidades legales de su inscripcin en el Registro de Comercio y tendr una duracin de .. aos, contados a partir de esa fecha, pudiendo a su vencimie nto prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si as resolviere la Asamb lea General de Socios. T1TULO II CUOTAS SOCIALES Y CAPITAL ARTICULO CUARTO: El capital de la Compaa es de bolvares (Bs. ) representado es (Bs. ) cada una. Este capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. A LO QUINTO: Cada cuota de participacin concede a su propietario iguales derechos y

obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de las Asambleas. TITULO III DE LAS ASAMBLEAS ARTCULO SEXTO: La mxima autoridad y direccin de la sociedad est en manos de la Asamb lea General de Socios, legalmente constituida, en forma ordinaria o extraordinari a. Sus decisiones acordadas respetando los lmites y facultades legales y estatutar ias, son obligatorias para todos los socios, inclusive para los que no hubieren asistido a ella, quedando a stos los derechos y recursos legales pertinentes. ART ICULO SEPTIMO: La Asamblea Ordinaria de Socios se reunir cada ao dentro de los meses guientes al cierre del ejercicio econmico y la Asamblea Extraordinaria se reunir c uando los intereses de la Compaa as lo requieran, teniendo que ser convocada por la Junta Directiva a solicitud del Comisario de la Sociedad o de un nmero de socios q ue represente no menos del veinte por ciento (20 0/o) del capital social. Ambas Asambleas, se reunirn, previa convocatoria por la prensa con cinco (5) das de anti cipacin por lo menos, a la fecha fijada para la reunin, no obstante ser vlida la Asa mblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se encont rare representada la totalidad del capital social. Los socios podrn hacerse repre sentar en la Asamblea por Apoderados constituidos por documento autenti-cado, po r telegrama o cablegrama. ARTICULO OCTAVO: La Asamblea de Socios, Ordinaria o Ex traordinaria, se considerarn vlidamente constituidas para deliberar, cuando estn re presentadas en ella, por lo menos el . por ciento (.. 0/o) de las cuotas que compon capital social y sus decisiones se considerarn vlidamente adoptadas, cuando fuere n aprobadas por un nmero de votos que represente por lo menos el .. por ciento ( . capital social. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a la Asamblea un nm ero de socios que represente por lo menos la proporcin antes sealada, se proceder con forme a las Normas del Cdigo de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni an en segunda Convocatoria, podr instalarse vlidamente la Asamblea, si en ella no est representada por lo menos el .. por ciento ( 0/o) del capital social, requirindose validez de sus decisiones la aprobacin de un nmero de votos que represente el .. por ciento ( ..%) del capital social. La representacin y la mayora convenida en e clusula se requerirn para cualquier objeto sometido a la Asamblea de Socios, incl usive los previstos por el Artculo 280 del Cdigo de Comercio. La Asamblea de Socio s ser presidida por el y en su ausencia por el suplente, quien se designe al efecto. ARTICULO NOVENO: Son a

tribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir la Junta Directiva y su Suplente, el Comisario y su Suplente y fijarles sus remuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance General de la compaa y el estado de Ganancias y Prdidas con base en el Informe del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de Dividend os y a la constitucin del fondo de reservas especiales. d) Cualesquiera otras atr ibuciones que la Ley le fije. TITULO IV DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAIA ARTICULO DECIMO: La Direccin de administracin de la compaa corresponde a la Junta Di rectiva integrada por . miembros, quienes pueden ser o no socios de la sociedad y sern elegidos por la Asamblea de Socios, la cual designar sus respectivos suplentes, q uienes llenarn las faltas temporales o absolutas de sus principales. ARTICULO DEC IMO PRIMERO: La Junta Directiva durar . aos en el ejercicio de sus funciones y sus s podrn ser reelegidos. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguir en e jercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva la sustitucin o reeleccin de sus miembros. Antes de iniciar el ejercicio de su funcin, el y el . de la J debern depositar cinco (5) cuotas en la Caja Social de la compaa, a los fines prev istos en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El .. y el untamente las ms amplias facultades de administracin y disposicin y especialmente qu edan facultados para lo siguiente: a) Convocar las Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer cumplir sus decisiones. b) Establece r los gastos generales de administracin y planificar los negocios de la sociedad, c) Reglamentar la organizacin y funcionamiento de las oficinas, agencias y sucur sales de la compaa y ejercer su control y vigilancia. d) Nombrar y remover el person al requerido para las actividades y negocios de la empresa, fijando Les sus remu neraciones y cuidad de que cumplan sus obligaciones. e) Contratar, cuando lo est imen conveniente, los servicios de Asesores para la realizacin de una o ms negocia ciones y operaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo las condiciones y d ems modalidades bajo las cuales stos debern desempear sus actividades. f) Constituir Apoderado o Apoderados especiales, fijndoles todas las atribuciones que fueren pe rtinentes en defensa de los intereses de la compaa para el caso o los casos para l os cuales fueren designados. g) Elaborar el Balance, el Inventario General y esta do de Prdidas y Ganancias e informe detallado que deben presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la administracin de la compaa. h) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los socios, acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que creyeren convenientes para fondos d e reserva o garanta, todo lo cual sometern a la Asamblea Ordinaria para su consider acin y aprobacin. i) Representar a la compaa en todos los negocios y contratos con t erceros en relacin con el objeto de la sociedad. j) Arrendar los bienes de la com paa, an por plazos mayores de dos (2) aos. k) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corri entes o depsitos; girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio o pagars a la orden de la compaa y retirar por medio de tales instrumentos o en cualquier otra fo rma los fondos que la compaa la tuviere depositados en Bancos, Institutos de Crdito s, Casas de Comercio, etc.) 1) Solicitar y contratar los crditos bancarios que re quiera la compaa. m) Y en general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestin, administracin y disposicin de la compaa, con excepcin de const ir a la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios nego cios, facultad sta que se reserva expresamente a la Asamblea de Socios. TITULO V DEL COMISARIO ARTICULO DECIMO TERCERO: La Compaa tendr un Comisario, quien ser elegido por la Asam blea Ordinaria de Socios y durarn .. (.) aos en sus funciones, pudiendo ser reel ULO DECIMO CUARTO: El Comisario tendr a su cargo la fiscalizacin total de la contab ilidad de la sociedad y ejercer las atribuciones y funciones que le seale el Cdigo d e Comercio. TITULO VI DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES ARTICULO DECIMO QUINTO: La contabilidad de la sociedad se llevar conforme a la Ley. La Junta Directiva y el Comisario cui darn de que ella se adapte a las normas establecidas en la Legislacin Venezolana. A RTICULO DECIMO SEXTO: El ejercicio econmico de la compaa se inicia el primero de ene

ro de cada ao y termina el 31 de diciembre del mismo. El primer ejercicio comienza el da de la inscripcin del documento constitutivo y termina el 31 de diciembre. A RTICULO DECIMO SEPTIMO: El da 31 de diciembre de cada ao se liquidarn y cortarn las cuentas y se proceder a la elaboracin del Balance correspondiente, pasndose dicho r ecaudo al Comisario con un (1) mes de anticipacin a la Reunin de la Asamblea Gener al de Socios. Verificado como haya sido el Balance y estado de prdidas y ganancia s, las utilidades lquidas obtenidas se repartirn as: a) Un cinco por ciento (5) par a la formacin de un fondo de reserva hasta alcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10 0/o) del capital social. b) El remanente quedar a disposicin de la Asamblea de Socios para ser distribuido en la forma que sta resuelva, despus de oda la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a los socios. Los divid endos que no fueren cobrados en la fecha de su exigibilidad no devengarn inters al guno. TITULO VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTICULO DECIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en este documento se aplicarn las d isposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio y dems Leyes pertinentes. En este mismo acto la Asamblea Constitutiva design para el periodo de aos, contados a part . la Junta Directiva de la Sociedad, la cual qued integrada as: . Para e elegido