SE PONE A DISPOSICION DE LA

SEDE PARA DECLARAR Y

DENUNCIA HECHOS
SEORA JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 2. TURNO.
Juan Carlos Lpez Mena, constituyendo domicilio en Rincn 541 oficina 101
y electrnico en 1887169@notificaciones.poderjudicial.gub.uy, en los autos
presumariales IUE 475-62/2014, a la Seor Juez DIGO:
Que en virtud de las informaciones periodsticas que han trascendido
pblicamente desde el pasado domingo, vengo a ponerme a disposicin de la
Sede para declarar y aclarar todo lo que sea de mi conocimiento respecto de
los hechos que se investigan en estos obrados
Asimismo vengo a formular denuncia penal contra los Sres. Antonio Alvarez y
Gabriel Zarza, as como las personas que cooperando con ellas pudiera
determinarse, por los delitos que se dirn;
1.- (Antecedentes) Como declar anteriormente, en el mes previo a la
subasta de los aviones de PLUNA, funcionarios del Gobierno me
preguntaron, sucesivamente, sobre si BQB ira a presentarse en la subasta
y, ante mi negativa, pidieron que hiciera alguna gestin para conseguir
alguna empresa area que pudiera estar interesada en participar del remate.
2.- Ante esa solicitud contact al Sr. Hernn Calvo que, como declar,
conoca desde haca muchos aos por ser amigo de mi hijo Juan Patricio, ser
padrino de sus hijos y haber trabajado con nosotros en Buquebus Espaa,
entre otros emprendimientos.
3.- El Sr. Calvo me inform que haba consultado con los responsables de la
empresa COSMO y que estaban interesados en participar de la subasta para
adquirir los aviones y luego chartearlos a otras aerolneas que, segn me
dijo, era la forma como haban comenzado a operar.
4.- De esa manera, como tambin declar, inform al Gobierno dado el
escaso tiempo que quedaba para la subasta y, en la medida de mis
posibilidades, le facilit lo necesario para que pudiera presentarse al BROU y
obtener el aval que ha sido objeto de estas investigaciones.
5.- La empresa COSMO a travs del Sr. Calvo result ser el nico oferente
en la subasta, adjudicndole los aviones en ese acto.-
6.- Luego del remate, como es de pblico conocimiento, comenzaron a
suscitarse distintas situaciones que fueron generando cambios en la situacin
y que fueron obligndome a tomar diferentes decisiones por varios factores.
7.- Como ya declar, ante la noticia que COSMO se llevara los aviones, el
sindicato de PLUNA y distintos actores polticos iniciaron gestiones para que
algunos de los aviones quedaran en Uruguay y permitieran que empleados
de la empresa PLUNA tuvieran una fuente de trabajo.
8.- El Presidente de la Repblica, Sr. Jos Mujica, pblicamente manifest
que se haran gestiones desde el Gobierno para lograr que un puado de
aviones quedaran en el pas, por lo que se comunicaron conmigo y me
plantearon la posibilidad de arrendar a COSMO tres o cuatro aviones.
9.- Frente a ello contact al Sr. Calvo y le hice el planteo, a lo que, previa
consulta con los directores de COSMO, al otro da respondi afirmativamente
ya que, segn me dijo, a su empresa le daba lo mismo arrendarlos a BQB o a
cualquier otra empresa.
10.- Dicha situacin se comunic al entonces Ministro de Economa y
Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo, concertando el famoso almuerzo en el
restaurante Lindolfo, para comentarle los detalles.
11.- En esos das se generaron varios escndalos pblicos, como ser la foto
del citado almuerzo; el nombre del Sr. Hernn Calvo; socios minoritarios de
COSMO (aparentemente en conflicto con los mayoritarios) que se presentan
a la prensa; debates polticos entre Gobierno y oposicin sobre la subasta;
etc., lo cual motiv, segn nos explicara el Sr. Calvo, que quienes financiaban
los aviones de COSMO y venan cobrando irregularmente, le reclamaran la
cancelacin de deudas existentes por temor a los efectos de la conmocin
que alrededor de su deudor (COSMO) se vena generando.
12.- Ante ello, COSMO empez a manifestar su inters de desistir de la
operacin y, paralelamente, el gremio de exfuncionarios de PLUNA concurra
a Presidencia de la Repblica con distintos interesados de conformar una
nueva empresa, pero ninguno con la solvencia y experiencia de nuestra
compaa.
13.- En este contexto, en la segunda semana de octubre, el Gobierno nos
plantea si BQB no estara dispuesta a adquirir el boleto de COSMO.
14.- Luego de unos das de evaluarlo y, obviamente, negociar con el
representante de COSMO, Sr. Hernn Calvo, decidimos aceptar el planteo
del Gobierno y comunicar al Presidente de la Repblica nuestra voluntad de
asumir los compromisos que haba tomado COSMO y adquirir los aviones.
15.- Ante esa decisin y en base a las conversaciones que se mantenan con
funcionarios del gobierno, se redactaron y enviaron por los distintos actores
una serie de documentos comunicando el desinters de COSMO en los
aviones (salvando la posicin del Estado), nuestro inters en asumir su
posicin consecuencia de la subasta y todas aquellas comunicaciones
necesarias para ejecutar estos acuerdos.
16.- En esa dinmica de trabajo que se fue generando para instrumentar
esas soluciones, de las cuales participaron distintos funcionarios del gobierno
con personal de la empresa, interlocutores que incluso por distintos motivos
fueron cambiando, las conversaciones eran constantes y el seguimiento
pblico y por ende transparente era permanente (a cuyos efectos basta
releer la prensa de la poca).
17.- En el fin de semana largo que dio inicio a la tercer semana de octubre
comenzaron las reacciones a la noticia que BQB se hara cargo de los
aviones, como fueron actos, paros y manifestaciones del gremio de PLUNA,
violentas y amenazantes declaraciones de distintos actores polticos,
culminando con las del Senador Eduardo Lorier que, junto a otras razones,
me hicieron tomar la decisin de desistir de la compra de los aviones.
18.- Lo cambiante de las situaciones generadas semana a semana, fue
obligando a ir tomando decisiones y trabajar en distintos aspectos para ir
concretando lo que se iba negociando y los distintos asesores ocuparse en
esos temas para salvaguarda de los intereses de cada una de las partes que,
progresivamente, se iban involucrando.
19.- Una de las consecuencias perjudiciales que tuvo este proceso para el
compareciente es la actitud de los principales de la empresa COSMO,
Antonio Alvarez y Gabriel Zarza, quienes comenzaron a desnudar los
problemas que tenan en su empresa, adjudicndole a la participacin en la
subasta ser la causa de problemas financieros que podan llevar a COSMO a
la quiebra, que luego nos enteramos eran preexistentes al remate.
20.- El prstamo de EU 500.000 otorgado a COSMO.- Dado que, como
expresamos antes, en determinado momento de ese proceso habamos
comunicado a COSMO nuestra voluntad de tomar su posicin de
compradores de los aviones, haberlo expresado pblicamente al Gobierno y,
luego, por las presiones recibidas, desistido de la operacin, poda intentarse
que furamos responsabilizados jurdicamente de la situacin.
21.- Ante ello y dadas las penurias financieras que ahora nos presentaban,
accedimos a prestarle los EU 500.000, mediante un contrato de mutuo con
garanta prendaria de las acciones de COSMO, a pagar en abril de 2013 (que
oportunamente agregaremos).
22.- (Los hechos denunciados) En los meses siguientes a todos estos
hechos, con distinto tono y de diferente manera, fuimos recibiendo reclamos
de los denunciados Antonio Alvarez y Gabriel Zarza.
23.- En algunos casos, siempre a travs del Sr. Calvo, nos pedan
cooperacin para poder cumplir con determinados actos que les permitiran
certificar sus aeronaves y arrendarlas en Europa. De esa manera decan,
podan pagarnos el prstamo que le habamos hecho.
24.- En otros, hacan planteos claramente extorsivos, amenazando con la
revelacin de informacin, mails y documentos que nosotros desconocamos
y que ahora, a travs de la prensa, muchos de ellos se han podido conocer.
25.- Obviamente que no aceptamos ninguno de sus planteos y los supuestos
mails que han trascendido intercambiados entre el Sr. Calvo y los
denunciados, los que debern ser explicados sobre su existencia, alcance y
significado por los mismos.
26.- (Los mails extorsivos recibidos) Adjuntamos al presente escrito dos
mails recibidos recientemente por el compareciente y su hijo Juan Patricio
Lpez, emitidos, supuestamente, por el Sr. Antonio Alvarez y el Sr. Gabriel
Zarza

27.- El segundo mail recibido en la casilla de correo del Sr. Juan Patricio
Lpez enviado, supuestamente, por el tambin denunciado Gabriel Zarza

28.- El intento de extorsin, bajo la amenaza de revelar informacin que
pueda ser relevante y difundir falsedades sobre los ocurrido tratando de
incriminar adems a funcionarios del Gobierno, no tuvo efecto en nosotros,
ya que tenamos la tranquilidad de haber obrado correctamente en todo
momento.
Estos planteos extorsivos fueron realizados, casualmente, luego que:
se hiciera exigible el prstamo concedido (obviamente para intentar
evitar su ejecucin);
se hiciera pblico que la Sede convoc en carcter de indagado al Sr.
Hernn Calvo;
se publicara en la revista Caras y Caretas del da 9 de mayo un mail
con una serie de falsedades, supuestamente expresadas por el Sr.
Antonio Alvarez al Fiscal de este caso;
29.- Los mails que se han publicado, supuestamente intercambiados con el
Sr. Hernn Calvo, lamentablemente han generado conclusiones apresuradas
de la prensa y distintos actores que vienen afectando la imagen del
compareciente y de su empresa, atribuyendo malas intenciones que nunca
existieron de mi parte ni de ninguno de los funcionarios de Gobierno con los
que trat.
30.- En este sentido queremos precisar que:
Es falso que COSMO o el Sr. Hernn Calvo fueran testaferros o
actuaran siguiendo mis rdenes o instrucciones, como se dice por uno de
los denunciados en el diario EL PAIS. Ellos actuaron en inters propio
buscando hacer un negocio, como ahora nos enteramos que intentaron antes
en Venezuela y otros puntos del mundo.
31.- Es falso que hubiera prometido al Sr. Antonio Alvarez o COSMO una
comisin de U$S 13.700.000 por presentarse al remate y que se le deba
tal cantidad;
32.- Es falso que le hubiera pago a cuenta de esa comisin la suma de
EU 500.000 y que ello se hubiera disimulado en un prstamo como
seala el Sr. Antonio Alvarez en el diario EL PAIS.
El prstamo fue lo acordado y existen varias comunicaciones y testigos que
lo podrn corroborar, as como la causa del mismo.
33.- Son falsas todas esas versiones que intentan atribuirme la actitud
de engaar al Estado o sus funcionarios para obtener un provecho.
Por el contrario, en todo este proceso, solo se han sufrido perjuicios
econmicos al tener que asumir obligaciones de manera de mitigar los
efectos que este escndalo pudiera llegar a tener sobre mis empresas y los
cientos de trabajadores y proveedores que de ella dependen.


34.- (Consideraciones jurdicas) Todos estos actos de los denunciados,
utilizando en su estrategia a distintos medios de comunicacin, estn
dirigidos a obtener un beneficio econmico indebido, sea del compareciente o
de sus empresas, del Estado o del Banco de la Repblica Oriental del
Uruguay, como ha publicado el diario EL PAIS del da lunes 9 de junio.

35.- En el caso que nos ocupa, se presentan todos los elementos
configurativos del delito de extorsin previsto en el artculo 345 del Cdigo
Penal puesto que los denunciados mediante amenazas de divulgar
pblicamente falsedades, as como malinterpretaciones de mails y otros
documentos, intentaron obligarme a hacer algo contra mi propio derecho,
para procurarse a s mismos un provecho injusto.
Dado que no cedimos a sus amenazas el mismo solo lleg a configurar una
tentativa, siendo una prueba elocuente de la dolosidad del comportamiento
de los denunciados las falsedades que a travs de una brutal campaa de
prensa han formulado y que una a una habremos de acreditar.
36.- Desde el momento que estos mails salieron a la luz distintas personas se
nos han acercado dndonos informacin que alrededor de los denunciados
existen otras personas que estn cooperando en la organizacin y
ejecucin de esta campaa meditica, an cuando, aparentemente, con
otras motivaciones diferentes a las econmicas, por lo que tambin
solicitamos que se investigue este aspecto por la posible configuracin de
una asociacin ilcita.
37.- (Puesta a disposicin de la Sede para declarar) Sin perjuicio de los
hechos denunciados, venimos a manifestar a la Sede nuestra disposicin de
dar nuestra versin sobre todos los aspectos que pblicamente se han
difundido y malinterpretado, de manera de que todo se aclare y se deje de
enlodar la imagen del compareciente y los distintos funcionarios del Gobierno
que a distinto nivel tuvieron relacin con los hechos investigados.
38.- (Prueba) Se agregan los siguientes elementos:
A.- DOCUMENTAL.-
a.- Copia del ejemplar del Semanario Caras y Caretas del da 9 de mayo de
2014;
b.- Copia de las ediciones del diario EL PAIS de los das 8, 9 y 10 de mayo
de 2014;
c.- Copia del contrato de Mutuo suscrito entre el compareciente y COSMO el
da 22 de octubre de 2014;
d.- impresin de mails recibidos por el compareciente y su hijo Juan Patricio
Lpez los das 19 y 23 de mayo de 2014 (documentos A y B);
B.- Se requiera de las empresas YAHOO y GOOGLE, a travs de sus
oficinas en Uruguay, que informen:
a quien pertenecen las casillas de correo alhernev@yahoo.com y
gazawi69@gmail.com;
si los das 19 y 23 de mayo de 2014 fueron enviados desde esas
casillas los mails identificados con las letras A y B, respectivamente,
cuya copia se les remitir.
C.- PERICIAL.- Se dispongan las medidas periciales que correspondan para
validar el origen y la genuinidad de los mails que agregamos.
D.- Nos reservamos el derecho de ampliar los medios probatorios para
acreditar nuestros dichos sobre los hechos que se investigan.
POR LO EXPUESTO A LA SEORA JUEZ SOLICITO:

1.- Me tenga por presentado y constituido el domicilio.
2.- Tenga presente mi disposicin a declarar sobre los hechos investigados.
3.- Sustancie la denuncia formulada en el cuerpo de este escrito.



Jorge Pereira Schurmann
ABOGADO
Mat. 5959