TÉCNICAS ESPECIALES

DE INVESTIGACIÓN Entrega Vigilada

Código Procesal Penal, Artículo 340

• “Técnica especial de investigación FINALIDAD

que consiste en permitir que • Descubrir e identificar
bienes y/o mercancías ilícitas o involucrados en la
sospechosas, circulen por el comisión de delitos
territorio nacional o salgan o vinculados a la
entren en él, sin interferencia de criminalidad organizada.
la autoridad y bajo su vigilancia,
con el fin de descubrir o identificar • Prestar auxilio a las
a los involucrados de la comisión autoridades extranjeras,
con los mismos fines.
de algún delito vinculado con la
criminalidad organizada”
 TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN Entrega Vigilada
Código Procesal Penal, Artículo 340

TIPOS BIENES SUJETOS A ENTREGA VIGILADA

• Con sustitución o limpia Remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos.
• Drogas ilegales.
• Interna • Materias primas o insumos destinados a la elaboración de drogas.
• Externa • Bienes, ganancias, dinero, valores, títulos valores vinculados a la
actividad criminal.
Procedimiento
• Bienes relacionados con delitos aduaneros.
Autorización Fiscal • Patrimonio cultural extraídos ilícitamente.
Disposición: objeto y finalidad • Especies de flora o fauna silvestres, acuáticas y otras de
comercialización prohibida.
• Billetes o monedas falsas, instrumentos e insumos que se empleen
con tal fin
ENVÍOS POSTALES • Armas, municiones, explosivos, sustancias o materiales destinados
para su preparación.
• Materias primas, insumos o bienes destinados a la minería ilegal.
TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN
Agente Encubierto/Especial
Código Procesal Penal, Artículo 341

Agente Encubierto
Policial con identidad supuesta que se infiltra en
una organización criminal con el propósito de
determinar su estructura e identificar a sus
dirigentes, integrantes, recursos, modus
operandi y conexiones con asociaciones ilícitas.
Agente Especial
Ciudadano que por el rol o situación en que
está inmerso dentro de una organización
criminal, actúa o realiza acciones para
proporcionar las evidencias incriminatorias del
ilícito penal.
TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN
Agente Encubierto/Especial
Código Procesal Penal, Artículo 341

Regulación Valoración
Autorización Fiscal
Disposición: objeto y finalidad
Legalidad de la
Sospecha inicial simple designación.
Registro en la Fiscalía de la Nación No afectación grave
Plazo: seis meses prorrogables (principio de necesidad).
¿Actuaciones limitativas de derechos fundamentales? de derechos
Reservado fundamentales
TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN
Agente Encubierto/Especial
Código Procesal Penal, Artículo 341

“La eficacia de los elementos de prueba que obtengan los

agentes encubiertos quedará condicionada por el respeto a las
garantías del proceso penal, esencialmente las de defensa
procesal y presunción de inocencia”.
 TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN
Operaciones Encubiertas
Código Procesal Penal, Artículo 341 A

Finalidad
Procedimiento 1. Identificar a personas naturales y jurídicas
Fiscal dispone involucradas en la comisión de delitos
Policía ejecuta vinculados a la criminalidad organizada.
Disposición motivada 2. Identificar bienes y actividades propias de
Principio de proporcionalidad la criminalidad organizada.
Principio de intervención indiciada 3. Obtener información de actividad delictiva.
Registro especial 4. Identificar a usuarios de medios de
Cuaderno secreto comunicación intervenidos./Para lo cual se
deberá hacer verificación periféricas.
 TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN
Operaciones Encubiertas
Código Procesal Penal, Artículo 341 A

Valoración
Legalidad del procedimiento de autorización
No afectación de derechos que requieran previa
autorización judicial.
Finalidad
1. Identificar a personas naturales y jurídicas
involucradas en la comisión de delitos
vinculados a la criminalidad organizada.
2. Identificar bienes y actividades propias de
la criminalidad organizada.
3. Obtener información de actividad delictiva.
4. Identificar a usuarios de medios de
comunicación intervenidos./Para lo cual se
deberá hacer verificación periféricas.
CONCLUSIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
Plazo
Código Procesal Penal, Artículo 342

Plazo ordinario común Plazo ordinario especial

Ciento veinte días naturales Investigaciones complejas
Desde la formalización Ocho meses
Prorrogable por sesenta días naturales Delincuencia organizada: treinta y seis meses
Prorrogable por un plazo igual
CONCLUSIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA Plazo
Código Procesal Penal, Artículo 342
Proceso complejo
1. Actuación de una cantidad significativa de actos de investigación.
2. Investigación de numerosos delitos.
3. Incorporación en la causa de una gran cantidad de imputados o agraviados.
4. Indagación de imputados integrantes o colaboradores de organizaciones criminales.
5. Elaboración de pericias que importan revisión de una nutrida documentación o de
complicados análisis técnicos.
6. Ejecución de gestiones procesales fuera del país. 7. Revisión de la gestión de personas
jurídicas o entidades del Estado.
8. Investigación de la delincuencia organizada.
CONCLUSIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA Control de Plazo
Código Procesal Penal, Artículo 343

• Fiscal debe concluir cando considere haber cumplido su

objeto.
• Plazo vencido
• Audiencia de control de plazo