• NICOLLE MOGOLLON BEJARANO • HEIDY GOMEZ GARCIA • PENY BENITES JARAMILLO • DIANA VELASCO CAMARGO • MIRIAM MONTEZA BENAVIDES • FERNANDO SANPEN ZUÑE DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Es un conjunto de operaciones destinadas a dar apariencia de legalidad a un dinero, efecto o bienes provenientes de actividades criminales. DELITOS L.A 1. Trata de personas 2. Narcotráfico 3. Transferencias (hurto o robo) 4. Corrupción 5. Extorsión METODOS DE LAVADO DE ACTIVOS 1. TRATA DE PERSONAS: Captar con engaños o promesas de un puesto de trabajo. 2. NARCOTRAFICO: Se ocultan a travez de negocios fantasmael cultivo de coca y elaboración de droga. 3. TRANSFERENCIAS (HURTO O ROBO): A travez de clonaciones de tarjetas, cuentas de terceros. Metodo cibernético 4. CORRUPCIÓN: Uso de dinero de empresas ilegales. 5. EXTORSIÓN: Amenaza, cobro de cupos, llamadas telefonicas