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  • Lavados de Activos3

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    anyela
    9 vistas4 páginas
    Este documento describe métodos comunes para lavar dinero obtenido de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas. Entre los métodos se encuentran el uso de empresas de transferencia de fondos, la creación de identidades ficticias en el extranjero, la compra de loterías o premios falsos, y la sobrefacturación de exportaciones para ocultar el origen del dinero sucio. El documento también lista los nombres de varias personas presuntamente involucradas en estas actividades.

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    Este documento describe métodos comunes para lavar dinero obtenido de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y personas. Entre los métodos se encuentran el uso de empresas de transferencia de fondos, la creación de identidades ficticias en el extranjero, la compra de loterías o premios falsos, y la sobrefacturación de exportaciones para ocultar el origen del dinero sucio. El documento también lista los nombres de varias personas presuntamente involucradas en estas actividades.

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    de 4

    LAVADOS DE ACTIVOS

    METODOS DELITOS
    • EMPRESA DE TRASFERENCIA DE • TRAFICO DE ILICITO DE DROGAS
    FONDOS
    • TRAFICO DE ARMAS
    • EXTRANJERIA FICTICIA
    • TRATA DE PERSONAS
    • ADQUISICION DE LOTERIAS
    • COMPRAS DE LOTERIAS O PREMIOS
    FICTICIOS
    • SOBRE FACTURACION DE
    EXPORTACIONES
    RAMIRO PARIONA HUAMAN
    JESICA CUEVA GONSALES
    DOMINIC ARO CARDOSO
    KARINA LAUS CARRILLO
    PAULINA ORDOÑES RAMIREZ
    ANALEE GOÑAS CURICO
    WENDY CHULLES ALVAREZ

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