DELITOS Y METODOS DEL

LAVADO DE ACTIVOS (GRUPO 3)

• NICOLLE MOGOLLON BEJARANO
• HEIDY GOMEZ GARCIA
• PENY BENITES JARAMILLO
• DIANA VELASCO CAMARGO
• MIRIAM MONTEZA BENAVIDES
• FERNANDO SANPEN ZUÑE
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Es un conjunto de operaciones destinadas a dar apariencia de
legalidad a un dinero, efecto o bienes provenientes de actividades
criminales.
DELITOS L.A
1. Trata de personas
2. Narcotráfico
3. Transferencias (hurto o robo)
4. Corrupción
5. Extorsión
METODOS DE LAVADO DE ACTIVOS
1. TRATA DE PERSONAS: Captar con engaños o promesas de un puesto
de trabajo.
2. NARCOTRAFICO: Se ocultan a travez de negocios fantasmael cultivo
de coca y elaboración de droga.
3. TRANSFERENCIAS (HURTO O ROBO): A travez de clonaciones de
tarjetas, cuentas de terceros. Metodo cibernético
4. CORRUPCIÓN: Uso de dinero de empresas ilegales.
5. EXTORSIÓN: Amenaza, cobro de cupos, llamadas telefonicas