VERIFICACIÓN DE DATOS

INTEGRANTES:
LUISA MARCELA
MILLEY LÓPEZ
JULITZA VÁSQUEZ
 VERIFICACIÓN DE DATOS EN
UNA ENTIDAD FINANCIERA
 La validación de datos es un proceso que asegura la entrega de datos limpios y
claros a los programas, aplicaciones y servicios que lo utilizan. Comprueba la
integridad y validez de los datos que se están introduciendo en diferentes
software y sus componentes. La validación de los datos garantiza que los datos
cumplen con los requisitos y los parámetros de calidad.
 De acuerdo con el SARLAFT financiero, cliente es toda persona natural o
jurídica con la cual una entidad establece y mantiene una relación contractual o
legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad.

 Teniendo en cuenta esta definición, para conocer de una manera adecuada a

estas personas, los oficiales de cumplimiento deben considerar tres aspectos
fundamentales que permitirán obtener un conocimiento efectivo, eficiente y
oportuno de los clientes.
 EN QUE CONTRIBUYE EN LA
VERIFICACION DE DATOS
 La validación de datos ayuda principalmente a garantizar que los datos
enviados a las aplicaciones conectadas sean completos, precisos, seguros y
consistentes. Esto se logra a través de controles de validación de datos y reglas
que rutinariamente comprueban la validez de los datos. 
 MÉTODOS
Algunos de los tipos de validación de datos incluyen:

 Validación de código
 Validación de documento de identidad
 Validación de huellas digitales
 Validación de restricciones
 Validación estructurada
PARA EL MANEJO DE DATOS
PERSONALES LOS BANCOS SE
BASANLa presente ley tiene
BAJO LA LEY 1581 DE
por objeto desarrollar el derecho
2012
constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bases de datos 
 VALIDACIÓN DE CÓDIGO

 El código de validación es un código de seguridad impreso en la tarjeta de crédito, de manera

adicional al número de la tarjeta. El código debe ser ingresado por el comprador como
confirmación de una compra. Su función es impedir el uso fraudulento de tarjetas de crédito
robadas o falsificadas.
 VERIFICAR LOS DATOS EN LA
PANTALLA CON EL
DOCUMENTO ORIGINAL:
 Esto puede ayudar a identificar errores de transcripción y transposición, También ahorra
tiempo, en comparación con la técnica de doble entrada
METODO DE HUELLAS
DIGITALES
 Por ejemplo, uno de los objetivos de la banca de 2016 es reforzar los controles y durante los
últimos meses se ha extendido la lectura de las huellas digitales para la identificación de
clientes y apertura de nuevas cuentas.
GRACIAS.