SISTEMA GESTION DE NEGOCIOS

Octubre, 2014
 Sistema de Gestión de Negocio

Es el Instrumento de Dirección utilizado en la empresa para la gestión

de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Aspectos Sociales
acorde con la Política de Desarrollo Sostenible; en el cual se define la
estructura organizacional, actividades, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos necesarios para asegurar la
eficiencia, eficacia y transparencia de sus operaciones.
Sistema Integrado de Gestión de Negocios

Calidad - ISO 9001

Medio Ambiente - ISO 14001
Salud y Seguridad Ocupacional - ISO 45001
OHSAS 18001
Aspectos Sociales

Para la
operación de
transporte de
Hidrocarburos
por ductos en
todas sus
instalaciones
¿Cuáles son los beneficios de nuestro SGN Integrado?
Sistema de gestión
de la calidad
Aseguramiento del Desarrollo
Sostenible / Responsabilidad Social
Minimización de los fallos,
desperdicios y costos
Conciencia sobre la calidad
Asegura el cumplimiento de los
requisitos del cliente
Mejora continua y estandarización
de los procesos
Mejora la imagen ante los clientes
Sistema de gestión
de SSMS
Prevención de riesgos laborales y
sociales/ accidentes serios en la
operación y prevención de impactos
ambientales
Conciencia sobre responsabilidad
ambiental y social
Asegura el cumplimiento de los
requisitos requisitos legales y otros
requisitos de las partes interesadas
Mejora continua y estandarización de
los procesos
Mejora la imagen ante nuestros
públicos
Motivación  Motivación y compromiso de los
empleados
 Forma una cultura organizacional
 Estímulos para el rendimiento
 Formación de confianza con
Nuestros Públicos – Imagen
responsable
Reputación
 Transparencia y rendición de cuentas
 Sistemas con supervisión externa
(validación y certificación del SGN )
 Eficiencia y eficacia de procesos
 Procesos rentables
 Mejora en el valor de los servicios
 Flujos de información eficientes
Optimización  Reducción de incidentes que crean
obligaciones
 Evita multas y sanciones legales
ambientales
 Facilidad de acceso al capital
(financiamiento)
 Seguros con costos menores
ISO 9001:2000

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Sistema de Responsabilidad Gestión de Realización del Medición;
Gestión de la Dirección los Recursos Producto o Análisis
de Calidad Servicio y Mejora

Provisión Planificación Planificación

Requisitos Compromiso de Operaciones de Mediciones
Generales de la Dirección de Recursos
Mediciones
Capacitación, Procesos de Satisfacción
Alcance y Requisitos de
toma de conciencia relacionados del Cliente
Exclusiones Clientes y Legales
competencia con el cliente
Auditorías Internas
Política de Calidad Diseño
Documentación Infraestructura y Desarrollo Medición
de Procesos
Control Registros Planificación Ambiente Compras Medición
de Trabajo del Producto
Objetivos Control
Manual de Calidad de Operaciones Control de NC
y Programas

Responsabilidad, Control de
Autoridad Equipos Análisis de Datos
y Comunicación de Medición
Mejora Continua
Revisión
por la Dirección
Fuente: Bureau Veritas AC y AP
5
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

4.2 4.3 4.4. 4.5 4.6

POLITICA PLANIFICACION IMPLEMENT. VERIFICACION REVISION
Y OPERACION Y ACCIONES POR LA DIRECCION
CORRECTIVAS

Mediciones
Estructura y Seguimiento
Aspectos
y Responsabilidad Verificación
Ambientales
del Cumplimiento
Legal
Capacitación,
Toma de Conciencia,
Requisitos No Conformidades,
Competencia
Legales y Otros acciones correctivas
y preventivas
Comunicaciones

Objetivos y Metas Documentos

Registros

Control de
Documentos
Programa
de Gestión Auditorias Internas
Control
Operativo

Respuesta a
Emergencias
Fuente: Bureau Veritas
6
Marco Referencial de Desarrollo Sostenible

Misión, Visión, Valores

Nuestros Principios

POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Desempeño Preservación Responsabilidad

Económico Ambiental con Nuestros
y de la Vida Públicos

Gerenciamiento de Riesgos ALARP 1

Gestión de la
Calidad y SSMS2

1. ALARP: “As Low as Reasonably Practicable”: Tan Bajo como sea Razonablemente Practicable
2. SSMS : Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social
Nuestros Principios de Integridad

Determinan como debemos actuar con honestidad e

imparcialidad para asegurar que mantengamos la
integridad del Negocio

Permiten fijar claramente las expectativas del

comportamiento de los empleados,
contratistas y otros públicos de interés en el
accionar con PETROMAAS.

1. Regalos y Entretenimientos
2. Soborno y Corrupción
3. Conflictos de Interés
4. Competencia Leal
5. Integridad de la Información
6. Confidencialidad
7. Actividades Políticas
La estructura de la documentación del SGN

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

MISIÓN – VISIÓN - VALORES

MISIÓN – VISIÓN - VALORES

NUESTROSPRINCIPIOS
NUESTROS PRINCIPIOS

POLÍTICADE
POLÍTICA DEDESARROLLO
DESARROLLOSOSTENIBLE
SOSTENIBLE

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

ESTÁNDARES
ESTÁNDARES

PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO
INSTRUCCIONES DE TRABAJO

FORMULARIOSYYLISTAS
FORMULARIOS LISTASDE
DEVERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN
Mapa de Procesos
MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PETROMAAS

Gestionar el Administrar el
PROCESOS DE Sistema de
GESTION Negocio de la
Empresa Gestión de
Negocios

Satisfacción del Cliente

Requisitos del Cliente

Gestionar la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social

Prestar servicios de
Suscribir contratos Prestar los servicios Prestar los servicios
Operación y
de prestación de de construcción de de asistencia técnica
PROCESOS DE Mantenimiento de
servicio obras integral
EJECUCIÓN Y ductos
SOPORTE

Proveer Bienes y
Proveer Servicios Proveer Servicios de Proveer Recursos Proveer Servicios
Servicios y
Financieros Tecnología Informática Humanos Legales
Almacenamiento
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva

Plan: Nivel Gerencia Ejecutiva

P Planificación Estratégica
• Establecer la Política
• Definir Objetivos
• Planificar y proveer recursos
• Definir la estructura organizacional
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva

Do: Nivel Gerencia Ejecutiva

D • Liderizar con el ejemplo
• Demostrar compromiso
• Difundir la Política de la organización
• Acordar objetivos medibles
• DELEGAR
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante por la Dirección

P (INTERFUNCIONAL) P

Plan: Nivel Interfuncional

• Coordinar la definición de procesos clave,
secuencia e interaccion (Evaluación de Riesgos)
• Definir las necesidades de documentación
• Coordinar Manuales y procedimientos
interfuncionales
• Realizar el Control Documental
• Coordinar requerimientos estatutorios/regulatorios
• Coordinar actividades de planificación
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante por la Dirección

P (INTERFUNCIONAL) P

D D

Do: Nivel Interfuncional

• Asegurar que los procesos
estén definidos y controlados
• Promocionar conciencia
• Facilitar la comunicación
• Dar soporte a niveles gerenciales
• Obtener datos para medición
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante de la Dirección

P (INTERFUNCIONAL) A P

D C D
(FUN
CION
AL) (INTERFUNCION

Plan: Nivel Gerencial

• Definir “Como”…..
• Llevar adelante los procesos A P A P A P
• Cumplir Objetivos
• Monitorear y medir
• Coordinar la elaboración de C D C D C D
procedimientos/Instructivos
• Coordinar capacitaciones
Gerentes
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representate de la Dirección

P (INTERFUNCIONAL) A P

D C D
(FUN
CION
AL) (INTERFUNCION

Do: Nivel Gerencial A P P P

Ud. es la alta dirección de su departamento!!
• Liderizar com el ejemplo C D D D
• Demostrar compromiso
• Difundir la política en su departamento
• Definir objetivos medibles com su staff inmediato
• DELEGAR Gerentes
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva
Plan: Nivel Operacional Representante de la Dirección
• Puede ser informal/inconciente
• Basado en causa y efecto
Tengo el equipo adecuado?
Se usarlo?
P
Mi proveedor interno me ha provisto (INTERFUNCIONAL)
A P
los materiales/información adecuada?
Tengo las competencias para realizar
esta tarea?
D C D
(FUN
CION
AL)
P P

P
P A P P P

P C D D D
P
P

Gerentes
“Nivel Operacional”
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante de la Dirección

Do: Nivel Operacional
Aquí es donde las cosas suceden!
Es el corazón de la organización!!
P
• Llevar a cabo el trabajo
(INTERFUNCIONAL) A P
de acuerdo con la política
y procedimientos
(documentados o no)
D C D
(FUN
CION
AL)
A P A P

C D C D
A P

A P A P C D A P P P
C D C D
A P C D D D
A P A P C D
C D C D
Gerentes
“Nivel Operacional”
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante de la Dirección

Check: Nivel Operacional
• Se cumple con los requerimientos
/procedimientos/instructivos?
P
• Los resultados son los esperados?
(INTERFUNCIONAL) A P
• Todo esta bajo control?
• Existen tendencias negativas?
• Hay una mejor manera de hacerlo?
D C D
(FUN
CION
AL)
A P A P

C
C D C
C D
D
A P

A P A P C
C D
D A P P P
C
C D C
C DD
A P C D D D
A P A P C
C D
D
C
C D
D C
C D
Gerentes
“Nivel Operacional”
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante de la Dirección

Act: Nivel Operacional
Que debo hacer si algo sale mal?
• Parar inmediatamente?
P
• Realizar ajustes?
(INTERFUNCIONAL) A P
• Continuar como siempre?
• Esperar al día siguiente?
Hacer sugerencias para la mejora
D C D
(FUN
CION
AL)
A
A P A
A P

C D C D
D
A
A P

A
A P A
A P C
C D
D A P P P
C D C
C DD
A
A P C D D D
A
A P A
A P C
C D
D
C D
D C D
Gerentes
“Nivel Operacional”
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante de la Dirección

P P

D D

A P
A P
C D
C D
Check: Nivel Gerencial
A P
• Como esta mi departamento?
C D
A P A P
• Mis procesos se encuentran bajo control? P P P
C D C D
• Que me están diciendoA mis
P empleados?
• Estamos cumpliendo conC Dlos objetivos?
• Cuales son los problemas en mi área? C D C D C D
A P A P
C D C D
• Como podemos mejorar?

“Nivel Operacional” Gerentes

Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante por la Dirección

P P

D D

A P
A P
C D
C D
Act: Nivel Gerencial
A P
• Resolución sistemática C deD problemas
A P A P
(basado en importancia y riesgos)
• C Desarrollo
D C D
de Planes de Acción
A P A P A P
A P
• Revisión de procedimientos existentes
C D
A P A P
o la necesidad de otros C D C D C D
C D C D
• Concentración en la mejora

“Nivel Operacional” Gerentes

Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante por la Dirección

P P

D C D

A P
(INTERFUNCIONAL)
A P
C D
C D
A P
C D
A P A P Check: Nivel Interfuncional (informes de auditoria)
C D C D A •P Todos lasAdept./áreas
P A manejando
están P
A P
sus procesos adecuadamente?
C D
A P A P C D • EstamosC cumpliendo
D C D
objetivos?
C D C D • Nos estamos comunicando adecuadamente?
• Nuestro sistema está funcionando?
“Nivel Operacional” Gerentes
• Como podemos mejorar?
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante por la Dirección

P A P

D C D

(INTERFUNCIONAL)
A P
A P
C D
C D
A P
C D
A P A P Act: Nivel Interfuncional
C D C D A • PAsegurar que
A sePtomen medidasA correctivas
P
A P y que estas sean efectivas
A P A P C D
C D • Coordinar
C Dacciones C preventivas
D
C D C D • Estimular/coordinar actividades interfuncionales
• Revisar informes de auditorías internas
• Mantener a la Gerencia Ejecutiva informada
“Nivel Operacional” Gerentes
Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante por la Dirección

P A Check: Revisión
P por la Dirección
• El sistema esta trabajando para nosot
• Se esta cumpliendo con nuestra polít
• Estamos cumpliendo objetivos?
C D C D
• Como esta yendo nuestro negocio
• Cuales son nuestros planes futuro
• Como podemos mejorar?

(INTERFUNCIONAL)
A P
A P (FUNCIONAL)
C D
C D
A P
C D
A P A P
C D C D A P A P A P
A P

A P A P C D
C D C D C D
C D C D

“Nivel Operativo” Gerentes

Ciclo de Mejora Continua

Gerencia Ejecutiva Representante por la Dirección

Act: Nivel Gerencia Ejecutiva

A P A• P
Considerar la retroalimentación
para la planificación estratégica
• Revisar/redefinir objetivos
• Proveer recursos adicionales
C D C D
según sea necesario para alcanzar los obj
“Hardware” (tecnología/equipos)
“Software” (metodología)
“Humanware” (gente)
(INTERFUNCIONAL)
A P
A P (FUNCIONAL)
C D
C D
A P
C D
A P A P
C D C D A P A P A P
A P

A P A P C D
C D C D C D
C D C D

“Nivel Operacional” Gerentes

Conclusiones

O Esta es la base del Sistema de Gestión de Calidad, Salud,

Seguridad, Medio Ambiente y Social
O Esta es la base para el Gerenciamiento de la empresa
O Las Estrategias de Calidad son inseparables de las Estrategias
del Negocio
O El enfoque PDCA es fundamental para el éxito en todos los
niveles de la organización
O La eficiencia, eficacia, transparencia y satisfacción de clientes
son la consecuencia natural