Presentación Capacitación Delito

Fiscalía General
de la Nación
CAPACITACIÓN:
DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
© Duarte, Inc. 2014 1
ELECCIONES LOCALES: Octubre 27 del año 2019
I. CONTEXTO

DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
DEMOCRATICA (Ley 599 –Ley 1864/2017)
CÓDIGO PENAL
TITULO XIV - CAPÍTULO UNICO (16 delitos: Arts. 386 a 396c) + (Intervención en política, art 422)
1. Perturbación de certamen 2. Constreñimiento al sufragante 3. Fraude al sufragante 4. Fraude en la inscripción de

democrático (Art. 387) cédulas
(Art. 386) (Art. 388) (Art. 389)
5. Elección ilícita de candidatos 6. Corrupción de sufragante 7. Trafico de votos 8. Voto fraudulento

(Art. 389A)
(Art. 390) (Art. 391)
(Art. 390A)
9. Favorecimiento del voto 10. Mora en la entrega de 11. Alteración de resultados 12. Ocultamiento, retención y,
fraudulento documentos relacionados con una electorales posesión ilícita de cédula (Art.
(Art. 392) votación (Art. 393) (Art. 394) 395)
13. Denegación de inscripción 14. Financiación de campañas 15. Violación de los topes o 16. Omisión de información del
electorales con fuentes prohibidas limites de gastos en las aportante
(Art. 387) (Art. 396A) campañas electorales
(Art. 396B) (Art. 396C)
17. Intervención en política.

(Art. 422)
ELECCIONES LOCALES: 27 de Octubre
CANTIDAD DE
AUTORIDADES CANDIDATOS CANTIDAD DE
ELEGIR APROX ELECTOS
-2015-
Gobernadores 137 32
Diputados 3.401 418
Alcaldes 4.449 1.101
Concejales 89.585 12.063
Edil/
14.135 4.755
Comuneros
TOTAL 111.707 18.369
Fuente: Misión de
Observación electoral
TOTAL INVESTIGACIONES POR AÑO Y TIPO DE
ELECCION, 2005 -2018
2500
2368
2222 2269
2000
1520
1500
998 1024
947 896
1000
743
634
491
500 342
203 233
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nacionales Locales Nacionales Locales Nacionales Locales Nacionales
DELITOS DENUNCIADOS - Elecciones Locales 2011-2015
DELITOS TOTAL 2011 2011% 2015 2015%
FRAUDE EN LA INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS ART. 389 1.653 853 18,48% 800 17,33%
CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE ART. 390 875 420 9,10% 455 9,86%
OCULTAMIENTO, RETENCIÓN Y POSESIÓN ILÍCITA DE CÉDULA
349 195 4,22% 154 3,34%
ART. 395
CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE ART. 387 337 145 3,14% 192 4,16%
ALTERACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES ART. 394 245 133 2,88% 112 2,43%
VOTO FRAUDULENTO ART. 391 245 152 3,29% 93 2,01%
FRAUDE AL SUFRAGANTE ART.. 388 216 106 2,30% 110 2,38%
INTERVENCIÓN EN POLÍTICA ART. 422 169 96 2,08% 73 1,58%
PERTURBACIÓN DE CERTAMEN DEMOCRÁTICO ART. 386 165 83 1,80% 82 1,78%
FAVORECIMIENTO DE VOTO FRAUDULENTO ART. 392 22 14 0,30% 8 0,17%
DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN ART. 396 10 6 0,13% 4 0,09%
MORA EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON UNA
10 6 0,13% 4 0,09%
VOTACIÓN ART.393
DELITOS CONTRA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 320 141 3,05% 179 3,88%
TOTAL 4.616 2.350 50,91% 2.266 49,09%

II. TIPOLOGIAS DELICTIVAS
Y SU
INVESTIGACIÓN

PRE-ELECTORAL

FRAUDE EN LA INSCRIPCIÓN DE
CÉDULAS

ASÍ FUNCIONA
“EL QUE POR CUALQUIER MEDIO INDEBIDO LOGRE” / “INSCRIPCIÓN EN LUGAR DIFERENTE”
REGISTRADURÍA INSCRIBE CIUDADANOS EN

PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN (Electrónica)
Censo electoral
O FORMULARIOS E-3 (físico – etapa de alterado
inscripción en puesto) ___________
CIUDADANOS TRASHUMANTES (27 de octubre de 2018 – 27 de agosto de 2019) FRAUDE EN LA

NO RESIDEN INSCRIPCIÓN
– trabaja, vive, negocios, nacimiento - DE CÉDULAS
-Art. 389-
Producto de:
• Negociación entre candidatos y
intermediarios de votos.
• Negociación entre lideres y ciudadanía.
TRAFICO Y CORRUPCIÓN A LOS
SUFRAGANTES
-Arts. 390 y 390A-
TIPS PARA INVESTIGAR
OJO
“INVESTIGAR MÁXIMOS RESPONSABLES”
• NECESIDAD DE ESTABLECER LUGAR DE RESIDENCIA DE POSIBLES
TRASHUMANTES - (EXCLUIR “NACIDOS”).
• ¿Donde estaban inscritos en anteriores elecciones?

• ¿Dónde están inscritos en sistema de seguridad social?
• ¿ Donde están inscritos en registros públicos?
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBEN-
• Departamento de Prosperidad Social –DPS-
• Unidad para la atención y reparación integral –UARIV-
• Censo poblacional DANE (Cuando salga)
• Cámara de Comercio
• Registro de instrumentos públicos
• ¿Donde trabaja? – ¿fue a trabajar el día de inscripción?
• FECHAS Y HORAS DE INSCRIPCIÓN.
• PUESTOS DE VOTACIÓN DE INSCRITOS - SUPERNUMERARIOS
• VERIFICAR HUELLAS - CALIGRAFIA.
• VERIFICAR RESIDENCIA EN CAMPO – ENTREVISTAS.
• INTERCEPTACIONES A INSCRITOS ( Comunicación con intermediarios de votos o

candidatos).

FRAUDE EN LA SELECCIÓN DE
JURADOS DE VOTACIÓN

ASÍ FUNCIONA
Entidades Entidades Ingresan datos de
públicas Privadas ciudadanos que
Convocados pueden ser
por RNEC
-90 días jurados de
antes de votación
elección-
Instituciones Organizaciones
educativas políticas
• 90 días antes de elecciones. CONFRONTACIÓN CON ANI

____________________________
• Mayores de 60 años.  Reporte de ciudadanos que no hacen parte  Sorteo da mayor cantidad de jurados a
de la nomina de la entidad convocada. determinadas entidades.
• No empleados de lo Contencioso Administrativo, primeras
autoridades civiles, las que tienen funciones propiamente  Reporte de instituciones que no existen.  Exclusión de ciudadanos y listas sin justificación .
electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, empresas de
comunicaciones. Tampoco podrán ser designados los miembros
 Modificación de datos reportados por
de directorios políticos ni los candidatos.
entidades convocadas (más personas;
• Los candidatos a Corporaciones Públicas, sus cónyuges o datos diferentes).
parientes hasta el segundo grado de afinidad o primero civil

VERIFICAR VERACIDAD DE VERIFICAR VERACIDAD DE

INFORMACIÓN RESULTADOS
INGRESADA DEL SISTEMA
AL SISTEMA
• ¿Convocatoria a entidades?
• Logs del sistema
• Reporte de entidades:
• ¿Se realizó? • Aleatoriedad de sorteo
• ¿Pertenecen a la empresa?
• Logs del sistema
“El que, sin estar facultado para ello, destruya,

DAÑO INFORMATICO dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos
informáticos, o un sistema de tratamiento de
Art. 269D – agravantes 269H información o sus partes o componentes lógicos”
“El que falsifique documento privado que pueda

FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO servir de prueba.
Art. 289 © Duarte, Inc. 2014 14
VIOLACIÓN DE TOPES DE CAMPAÑA

ASÍ FUNCIONA
“El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes
o limites de gastos ”
-CONTABILIDAD DE CAMPAÑA- Reporte individual a partir: Reporte consolidado a partir:

-Libro físico Resolución CNE 330 de
OBLIGACIÓN DE DILIGENCIAR EN 2007- -Auditoria a informes
TIEMPO REAL individuales: externos.
MAX 8 DÍAS: -Libro Electrónico (cuentas claras) -
-Libro físico Resolución CNE 3097 de 2013-
-Libro Electrónico (Cuentas Claras) Posibilidad de corrección
Posibilidad de corrección hasta antes de presentación
hasta antes de presentación
INICIA PERIODO DE DÍA DE ELECCIONES PRESENTACIÓN DE PRESENTACIÓN DE

CAMPAÑA ELECTORAL -Último domingo de mes de INFORME INDIVIDUAL DE INFORME CONSOLIDADO DE
-4 meses antes de elecciones- octubre- INGRESOS Y GASTOS A INGRESOS Y GASTOS DE
(27 de junio de 2019) (27 de octubre de 2019) PARTIDO POLÍTICO PARTIDO POLÍTICO A
Ley 1475 de 2011, artículo 34° Ley 163 de 1994, artículo 1° -1 mes después de elecciones- CONSEJO NACIONAL
(27 de noviembre de 2019) ELECTORAL
CUENTA UNICA DE CAMPAÑA – 200 SMMLV -1 mes después de elecciones-
(27 de diciembre de 2019)
Ley 1475 de 2011, art. 25.
Ley 1475 de 2011, artículo 25° Ley 1475 de 2011, artículo 25°

TOPES DE CAMPAÑA - ELECCIÓN 2019
GOBERNACIONES ALCALDÍAS
Censo electoral superior 4.000.001 ciudadanos. $4.296.425.547 Censo electoral igual o superior a 5.000.001 de ciudadanos. $4.172.120.979
Censo electoral entre 3.000.001 Y 4.000.000 de ciudadanos. $4.180.511.437 Censo electoral entre 1.000.001 y 5.000.000 de ciudadanos. $2.087.673.268
Censo electoral entre 1.500.001 y 3.000.000 de ciudadanos. $4.151.414.585 Censo electoral entre 500.001 y 1.000.000 de ciudadanos. $1.956.868.383
Censo electoral entre 885.001 y 1.500.000 ciudadanos. $2.118.763.731 Censo electoral comprendido entre 250.001 y 500.000 ciudadanos. $1.477.937.042
Censo electoral entre 690.001 y 885.000 ciudadanos. $1.774.683.785 Censo electoral comprendido entre 100.001 y 250.000 ciudadanos. $1.307.056.252
Censo electoral entre 400.001 y 690.000 ciudadanos. $1.772.939.073 Censo electoral comprendido entre 50.001 y 100.000 ciudadanos. $654.437.075
Censo electoral entre 200.001 y 400.000 de ciudadanos. $1.330.629.638 Censo electoral comprendido entre 25.001 y 50.000 de ciudadanos. $218.145.688
Censo electoral igual o inferior a 200.000 ciudadanos. $1.104.848.253 Censo electoral igual o inferior a 25.000 de ciudadanos. $114.526.487
ASAMBLEAS CONCEJOS – EDILES 10%
Censo electoral superior a 4.000.001 ciudadanos. $11.091.042.662 Censo electoral igual o superior a 5.000.001de ciudadanos. $21.245.808.221
Censo electoral 3.000.001 y 4.000.000 de ciudadanos. $6.101.225.248 Censo electoral entre 1.000.001 y 5.000.000 de ciudadanos. $6.692.885.372
Censo electoral entre 1.500.001 y 3.000.000 de ciudadanos. $4.826.037.614 Censo electoral comprendido entre 500.001 y 1.000.000 de ciudadanos. $4.291.525.748
Censo electoral comprendido entre 250.001 y quinientos mil 500.000
Censo electoral entre 885.001 y 1.500.000 ciudadanos. $3.498.408.695 ciudadanos. $2.692.997.919
Censo electoral entre 690.001 y 885.000 ciudadanos. $2.924.455.972 Censo electoral comprendido entre 100.001 y 250.000 ciudadanos. $1.035.468.710
Censo electoral entre 400.001 y 690.000 ciudadanos. $2.790.422.997 Censo electoral comprendido entre 50.001 y 100.000 ciudadanos. $741.585.784
Censo electoral entre 200.001 y 400.000 de ciudadanos. $2.072.527.146 Censo electoral comprendido entre 25.001y 50.000 de ciudadanos. $564.429.180
Censo electoral igual o inferior a 200.000 ciudadanos. $668.786.604 Censo electoral igual o inferior a 25.000 de ciudadanos. $444.951.470

VIOLACIÓN DE LOS TOPES O LIMITES DE GASTOS
EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
-Art. 396A-
PRESENTACIÓN
TIEMPO REAL DE INFORMES
DE CAMPAÑA
- Determinar quien administra (Documentos registrados: inscripción – aval – designación - Análisis de informes individuales y
de gerente – contador)
consolidado
- Búsqueda selectiva en base de datos –CUENTA UNICA - CIFIN- EXTRACTOS BANCARIOS
-UIAF.
- Interceptaciones.
- Allanamiento (Objeto de inspección claramente determinado –motivos fundados) –

claridad.
- Fuente humana – no esta dirigida hacia ellos.
- Exceso de recursos en eventos públicos.
- Flagrancia – día de elecciones. Gerente –Candidatos.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
PROHIBIDA

ASÍ FUNCIONA
“EL GERENTE DE CAMPAÑA Y CANDIDATO QUE PERMITAN LA CONSECUCIÓN/
EL QUE APORTE RECURSOS DE FUENTES PROHIBIDAS”
Personas naturales o jurídicas extranjeras
Actividades ilícitas o con fines antidemocráticos
Personas con derechos sobre bienes sujetos a extinción de dominio

Ley 1475 de
Personas a las que se le inició proceso penal por delitos: administración pública; mecanismos de
2011, participación; Lesa humanidad; narcotráfico; financiación, pertenencia o promoción de GAI
Art. 27
Contribuciones anónimas
Personas que desempeñen funciones públicas. Excepto miembros corporaciones públicas
Personas con ingresos (+50%) por contratos estatales, administren recursos públicos o exploten
monopolios (juegos suerte y azar)
VIOLACIÓN DE LOS TOPES O LIMITES DE GASTOS
EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
-Art. 396A-
PRESENTACIÓN
TIEMPO REAL DE INFORMES
DE CAMPAÑA
- Mapa Político. - Análisis de informes individuales y
- Determinar quien administra (Documentos registrados: inscripción – aval – designación consolidado
de gerente – contador)
- Búsqueda selectiva en base de datos –CUENTA UNICA - CIFIN- EXTRACTOS BANCARIOS

-UIAF.
- Interceptaciones.
- Allanamiento (Objeto de inspección claramente determinado –motivos fundados) –

claridad.
- Fuente humana – no esta dirigida hacia ellos.
- Exceso de recursos en eventos públicos.
- Flagrancia – día de elecciones. Gerente –Candidatos. © Duarte, Inc. 2014 21

OMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL
APORTANTE

ASÍ FUNCIONA
“EL QUE NO INFORME DE SUS APORTES A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES”
NO TIENE OBLIGACIÓN DE TIENE OBLIGACIÓN DE

REPORTAR. REPORTAR
OMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL APORTANTE

Art. 396C
FRAUDE AL SUFRAGANTE

ASÍ FUNCIONA
ASÍ FUNCIONA
“EL QUE MEDIANTE MANIOBRA ENGAÑOSA”
FRAUDE AL
SUFRAGANTE
-Art. 388-
Fuente: CNE
ASÍ FUNCIONA
MEDIO DE CONFRONTAR
DETERMINAR AFECTACIÓN
TRANSMITIR MENSAJE CON
EMISOR DEL ELECTOR
EL MENSAJE REALIDAD
Directiva 001 del 08 de enero de 2017

CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y
TRAFICO DE VOTOS

ASÍ FUNCIONA
ASÍ FUNCIONA
“El que celebre, condicione, “ El que ofrezca los votos ”

prometa, pague o entregue
/acepte”
- Disposición de cargos y contratos en -Ofrecimientode votos de un grupo de

la administración pública. ciudadanos por parte de intermediarios
o mercaderes de votos.
- Aprovechamiento de programas
sociales.
- Ofrecimiento de dinero y dadivas.

ASÍ FUNCIONA
PROGRAMAS SOCIALES
• Convenios/contratos:
procedimiento contractual –
MOVIMIENTOS DE DINERO listado de entrega de recursos.
• Flagrancia. • SISBEN - programas.
LABORALES - • Allanamiento. • Entrega de lotes.
CONTRATOS DE • Búsqueda selectiva en bases de

PRESTACIÓN DE SERVICIO datos.
• Antecedentes en la compañía/
entidad estatal.
• Listados
• Correos electrónicos.
CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE
– OCULTAMIENTO, POSESIÓN Y
RETENCIÓN ILÍCITA DE CÉDULAS

ASÍ FUNCIONA
ASÍ FUNCIONA
“AMENAZA O PRESIÓN
POR CUALQUIER MEDIO”
CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE OCULTAMIENTO, RETENCIÓN Y

-Art. 387- POSESIÓN ILICITA DE CÉDULAS
-Art. 395-
- Presiones laborales (entidad pública/privada).
- Grupos delictivos organizados y armados
- Condicionamiento para el acceso a programas retienen o destruyen cédula.
del Estado.
- Grupos de personas a las que le retienen su
- Amenazas de grupos delictivos organizados y cédula (indígenas).
grupos armados organizados.
ASÍ FUNCIONA
PROGRAMAS SOCIALES
• Convenios/contratos:
procedimiento contractual.
GRUPOS ARMADOS
ILEGALES • SISBEN - Programas
• Entrevistas. • Población beneficiaria.

LABORALES
• Videos.
-¿Quienes son los encargados?
-Antecedentes en la entidad.
- Correos electrónicos.
-Otras personas afectadas.

INTERVENCIÓN EN POLÍTICA

ASÍ FUNCIONA Y SE INVESTIGA
“El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de
dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control”
INTERVENCIÓN EN POLÍTICA
-ART 422-
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DESVIACIÓN DE • Art. 398. Peculado por uso.
PODER
• Arts. 408 -410. Celebración
indebida de contratos.
• Constreñimiento al
sufragante.
• Corrupción al sufragante.

ELECCIÓN ILÍCITA DE CANDIDATOS

ASÍ FUNCIONA
VENTANILLA UNICA
PRECANDIDAT • Búsqueda del aval
O
CANDIDATO
-P.P o M.P. con
Personería Jurídica • Otorgamiento de aval
-GSC
INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATURA
(Uninominales/ • Formulario E-6
Plurinominales/ • Formulario E-7
coaliciones) • Formulario E-8
-27 de junio al
– 27 de julio
ELECCIÓN
_________
NULIDAD
_________
ATIPICA $
Fuente: RNEC
“EL QUE SEA ELEGIDO PARA UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR ESTANDO INHABILITADO”
CAUSALES
OBJETIVAS DE -INSCRIPCIÓN-
INHABILIDAD ADMITE TENTATIVA
DECISIÓN FISCAL
JUDICIAL
DECISIÓN DISCIPLINARIA
• Verificación decisión, fiscal, judicial o

disciplinaria.
• Circunstancias de otorgamiento de aval.
• Antecedentes de solicitudes de avales.
• Firmeza de la candidatura.
ELECCIÓN ILÍCITA DE
CANDIDATOS • Aspiración a otros cargos de elección
popular.
Art. 389A © Duarte, Inc. 2014 37
ELECTORAL

NO OLVIDEMOS
• Constreñimiento al sufragante.
• Corrupción al sufragante.
• Violación de topes.
• Fuentes de financiación prohibida.
• Elección ilícita de candidato.

FORMULARIO E-10

FORMULARIO E-11

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

VOTO FRAUDULENTO Y SU
FAVORECIMIENTO

2.2.2. VOTO FRAUDULENTO.
VOTO FRAUDULENTO Y FAVORECIMIENTO DE VOTO
FRAUDULENTO
Arts. 391 - 392
• Inhábil (Profesión, Falsedad en documento

sentencia) público
-Cédula de ciudadanía y
Suplantar a extranjería-
• Nacionalidad ciudadano o ____________________________
extranjero
• Menor de edad DOCUMENTO
• Circunscripción
electoral Alteración de
_________________ Votar sin tener Votar más de resultados electorales
derecho una vez __________________
Documentos
(sentencia; resolución; FLAGRANCIA
cédula; registro civil;
residencia)
POS-ELECTORAL

PROCESO DE
Esc
ESCRUTINIO
ruti ESCRUTADORES
CLAVEROS nio
• Auxiliar: Delegado Alcalde, Nac • Auxiliar, Distrital o
juez, delegado registrador ion municipal: Jueces, notarios,
registradores de instrumentos
al o públicos; reconocida
• Distrital o municipal:
Alcalde, juez, registrador
del
Escrutinios honorabilidad.
CN
departamentales o • Departamental: Delegados
• Departamental: E
de delegados del CNE.
Gobernador, Dos delegados
registraduría. CNE • Nacional: Magistrados CNE.
• Nacional: Presidente, Escrutinios auxiliares,
vicepresidente y secretario
CNE.
municipales y distritales o de
Jueces de la República
Escrutinios de mesa o de jurados de votación

CADENA DE
CUSTODIA
REGISTRADORES
- Secretarios hasta el nivel departamental-
ALTERACIÓN DE RESULTADOS
ELECTORALES

ESCRUTINIO DE JURADOS DE
VOTACIÓN

2.2.1. ALTERACIÓN DE RESULTADOS
ASÍ FUNCIONA ELECTORALES.
Y SE INVESTIGA
ALTERACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES
-Art. 396A-
Fuente: RNEC
2.2.1. ALTERACIÓN
ASÍ DE
SERESULTADOS
INVESTIGAELECTORALES.
Diferencias aritméticas sospechosas entre mesas de
puesto
Cotejar firmas (Estudio grafológico) y número de

votantes entre formularios E-11 y E-14.
Entrevistas a jurados de votación sobre

diligenciamiento de formularios.
Verificar autenticidad de formularios.
Inspección judicial a material electoral –votos-

(medidas de seguridad votos).
2.2.1. ALTERACIÓN DE RESULTADOS
ASÍ FUNCIONA ELECTORALES.
Y SE INVESTIGA

Fuente: RNEC
ENTREGA DE MATERIAL
ELECTORAL PARA SER
ESCRUTADO

PROCESO DE
Esc
ESCRUTINIO
ruti ESCRUTADORES
CLAVEROS nio
del
CN
CNE.

CADENA DE
CUSTODIA
REGISTRADORES
¿CAMBIO DE BOLSAS DE VOTACIÓN?
FORMULARIO FORMULARIO
E-19 E-23
• Entrega de • Introducción y
material electoral • Entrega de retiro de material
por parte de electoral en arca • Introducción y
presidente de material de triclave. retiro de
Jurado a puesto de material
Registrador. votación por
Registrador a electoral en
FORMULARIO FORMULARIO arca triclave.
Claveros. E-20
E-17

FORMULARIO E-17
© Duarte, Inc. 2014 Fuente:55RNEC

FORMULARIO E-19
© Duarte, Inc. 2014 Fuente:56RNEC

FORMULARIO E-20.

Fuente: RNEC
FORMULARIO E-23

Fuente: RNEC
ALTERACIÓN DE RESULTADOS
ELECTORALES

PROCESO DE
Esc
ESCRUTINIO
ruti ESCRUTADORES
CLAVEROS nio
del
CN
CNE.

CADENA DE
CUSTODIA
REGISTRADORES
FORMULARIO E-24

Fuente: RNEC
FORMULARIO E-26

Fuente: RNEC
ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO

Fuente: RNEC
AUTO DE TRAMITE

Fuente: RNEC
ASÍ SE INVESTIGA
Revisión de resultados globales – diferencias
sospechosas.
Cotejar formularios E-14 – E-24 – E26 - actas
generales de escrutinio. Cotejo grafológico.
Entrevistas a escrutadores sobre diligenciamiento de
formularios.
Verificar logs de software de escrutinios.
Revisión de reclamaciones – actos administrativos -

argumentación jurídica.
Inspección judicial a material electoral –votos-.

PERTURBACIÓN DE CERTAMEN
DEMOCRATICO

VIOLENCIA MANIOBRA ENGAÑOSA
Fuente:
HSBNOTICIAS.COM
PERTURBACIÓN DE
CERTAMEN DEMOCRATICO
-Art. 386-

Fuente: MOE
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Fiscalía General

© Duarte, Inc. 2014 2

1. Perturbación de certamen 2. Constreñimiento al sufragante 3. Fraude al sufragante 4. Fraude en la inscripción de

5. Elección ilícita de candidatos 6. Corrupción de sufragante 7. Trafico de votos 8. Voto fraudulento

17. Intervención en política.

TOTAL 4.616 2.350 50,91% 2.266 49,09%

© Duarte, Inc. 2014 6

© Duarte, Inc. 2014 7

© Duarte, Inc. 2014 8

© Duarte, Inc. 2014 9

REGISTRADURÍA INSCRIBE CIUDADANOS EN

CIUDADANOS TRASHUMANTES (27 de octubre de 2018 – 27 de agosto de 2019) FRAUDE EN LA

• ¿Donde estaban inscritos en anteriores elecciones?

• FECHAS Y HORAS DE INSCRIPCIÓN.

• PUESTOS DE VOTACIÓN DE INSCRITOS - SUPERNUMERARIOS

• VERIFICAR HUELLAS - CALIGRAFIA.

• VERIFICAR RESIDENCIA EN CAMPO – ENTREVISTAS.

• INTERCEPTACIONES A INSCRITOS ( Comunicación con intermediarios de votos o

© Duarte, Inc. 2014 11

© Duarte, Inc. 2014 12

• 90 días antes de elecciones. CONFRONTACIÓN CON ANI

© Duarte, Inc. 2014 13

VERIFICAR VERACIDAD DE VERIFICAR VERACIDAD DE

• Logs del sistema

“El que, sin estar facultado para ello, destruya,

“El que falsifique documento privado que pueda

© Duarte, Inc. 2014 15

-CONTABILIDAD DE CAMPAÑA- Reporte individual a partir: Reporte consolidado a partir:

INICIA PERIODO DE DÍA DE ELECCIONES PRESENTACIÓN DE PRESENTACIÓN DE

© Duarte, Inc. 2014 16

© Duarte, Inc. 2014 17

- Allanamiento (Objeto de inspección claramente determinado –motivos fundados) –

- Fuente humana – no esta dirigida hacia ellos.

- Exceso de recursos en eventos públicos.

- Flagrancia – día de elecciones. Gerente –Candidatos.

© Duarte, Inc. 2014 19

Personas naturales o jurídicas extranjeras

Actividades ilícitas o con fines antidemocráticos

Personas con derechos sobre bienes sujetos a extinción de dominio

Personas que desempeñen funciones públicas. Excepto miembros corporaciones públicas

- Búsqueda selectiva en base de datos –CUENTA UNICA - CIFIN- EXTRACTOS BANCARIOS

- Allanamiento (Objeto de inspección claramente determinado –motivos fundados) –

- Fuente humana – no esta dirigida hacia ellos.

- Exceso de recursos en eventos públicos.

- Flagrancia – día de elecciones. Gerente –Candidatos. © Duarte, Inc. 2014 21

© Duarte, Inc. 2014 22

NO TIENE OBLIGACIÓN DE TIENE OBLIGACIÓN DE

OMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL APORTANTE

© Duarte, Inc. 2014 24

Directiva 001 del 08 de enero de 2017

© Duarte, Inc. 2014 26

© Duarte, Inc. 2014 27

“El que celebre, condicione, “ El que ofrezca los votos ”

- Disposición de cargos y contratos en -Ofrecimientode votos de un grupo de

- Ofrecimiento de dinero y dadivas.

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• Flagrancia. • SISBEN - programas.

LABORALES - • Allanamiento. • Entrega de lotes.

CONTRATOS DE • Búsqueda selectiva en bases de

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CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE OCULTAMIENTO, RETENCIÓN Y

• Entrevistas. • Población beneficiaria.

-Otras personas afectadas.