 La presente ley tiene por objeto

prevenir, controlar, vigilar y

sancionar el lavado de dinero u
otros activos procedentes de la
comisión de cualquier delito, y
establece las normas que para este
efecto deberán observar las
personas obligadas a que se el
articulo 18 de esta ley las
autoridades competentes.
 El lavado de dinero, es el conjunto de operaciones realizadas por una
persona individual o jurídica con el objeto de ocultar o disfrazar el
origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades
delictivas.
 Se lleva a cabo mediante la realización de varias operaciones
encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen delictivo de los
recursos.
NUMERO DE ARTICULOS: 48
CAPITULO I
CAPITULO II Del delito, De los responsables y De las penas.
A. SECCION I, Del Delito
B. SECCION II, De los responsables y de las penas.
CAPITULO III
A. SECCION I, Del procedimiento
B. SECCION II, Providencias cautelares.
CAPITULO IV De las personas obligadas y de sus obligaciones.
CAPITULO V
A. SECCION I, Creación y funcionamiento de la Intendencia De Verificación Especial.
CAPITULO VI De las disposiciones Finales.
-Reglamento de la ley Contra el lavado de dinero u otros activos –Acuerdo Gubernativo No. 118-
2002
 La Intendencia de verificación Especial –IVE-, es un órgano de naturaleza
administrativa, encargada de velar por el objeto y el cumplimiento de las leyes Contra
el lavado de dinero y para prevenir y reprimir el financiamiento del Terrorismo; y con
funciones de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de conformidad con los
estándares y tratados internacionales en la materia.
 Personas individuales. El responsable del delito de
lavado de dinero u otros activos será sancionado con
prisión inconmutable de seis a veinte años, más una
multa igual al valor de los bienes, instrumentos o
productos objeto del delito; el comiso, pérdida o
destrucción de los objetos provenientes de la comisión
del delito o de los instrumentos utilizados para su
comisión; el pago de costas y gastos procesales; y la
publicación de la sentencia en, por lo menos, dos de
los medios de comunicación social escritos de mayor
circulación en el país.
 Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le
impondrá, además de las penas a que se hubiere
hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio
nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya
cumplido aquellas. Articulo 4
 Personas jurídicas. Serán imputables a las personas jurídicas, independientemente de la
responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios,
empleados o representantes legales, los delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de
actos realizados por sus órganos regulares siempre que se hallaren dentro del giro u objeto
normal o aparente de sus negocios.
 En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona
jurídica una multa de diez mil dólares (EUA$ 10,000.00) a seiscientos veinticinco mil dólares
(EUA$ 625,000.00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional,
atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito, y se le apercibirá que
en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma
definitiva.
 También se sancionará a la persona jurídica con el comiso, pérdida o destrucción de los
objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su
comisión; el pago de costas y gastos procesales, y la publicación de la sentencia en, por lo
menos, dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país.

 Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la

Superintendencia de Bancos, el Juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia
condenatoria respectiva, para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes
de la materia. Articulo 5
 Otros responsables. Quienes se hallaren
responsables de participar en la proposición o
conspiración para cometer el delito de lavado de
dinero u otros activos así como la tentativa de su
comisión, serán sancionados con la misma pena
de prisión señalada en el artículo 4 para el delito
consumado, rebajada en una tercera parte, y
demás penas accesorias. Articulo 6.

 Agravación específica. Si el delito de lavado de

dinero u otros activos fuere cometido por quienes
desempeñen un cargo de elección popular, un
funcionario o empleado público, o un funcionario
o empleado de la Intendencia de Verificación
Especial, con ocasión del ejercicio de su cargo, se
le sancionará con la pena correspondiente
aumentada en una tercera parte, y demás penas
accesorias. Además, se le impondrá la pena
accesoria de inhabilitación especial para el
ejercicio de cargo o empleo público por el doble
del tiempo de la pena privativa de libertad.
ARTICULO 7.
ENTRÓ EN VIGENCIA EL 17 DE
DICIEMBRE DE 2001.
Es prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia
sexual, la explotación y la trata de personas, la atención
y protección de sus víctimas y resarcir los daños y
perjuicios ocasionados
ESTRUCTURA Y ARTICULADO
 Tiene seis Títulos distribuidos de la siguiente manera:
 TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES articulo 1 al 3
 TITULO II SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS articulo 4 al 6
 TíTULO III PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS
VÍCTIMAS articulo 7 al 19
 TÍTULO IV DE LAS PENAS RELATIVAS A LOS DELITOS DE
VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
articulo 20 al 57
 TÍTULO VAPLICACIÓN DE LAS SANCIONES PARA LA TRATA DE
PERSONAS articulo 58 al 61
 TÍTULO VI PROTECCIÓN DE TESTIGOS DE TRATA DE PERSONAS
articulo 62 al 66
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS articulo 67 al 68
 DISPOSICIONES FINALES articulo 69 al 70
TIENE
70 artículos
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 23. Se adiciona el Maltrato contra personas 2 a 5 años
artículo 150 Bis al Código menores de edad
Penal, Decreto Número 17- 73
del Congreso de la República

Artículo 24. Se reforma el Contagio de infecciones de 2 a 4 años

artículo 151 del Código Penal, transmisión sexual
Decreto Número 17-73 del
Congreso de la República

Artículo 25. Se adiciona el Empleo de personas 2 a 4 años y multa de veinte

artículo 156 Bis al Código menores de edad en mil a cien mil Quetzales
Penal, Decreto Número 17- 73 actividades laborales lesivas
del Congreso de la República a su integridad y dignidad.

Artículo 28. Se reforma el Violación 8 a 12 años

artículo 173 del Código
Penal, Decreto Número 17-
73 del Congreso de la
República
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 29. Se adiciona el Agresión sexual 5 a 8 años
artículo 173 Bis al Código
Penal, Decreto Número 17-
73 del Congreso de la
República

Artículo 30. Se reforma el Agravación de la pena. La pena a imponer por los

artículo 174 del Código delitos enunciados en los
Penal, Decreto Número 17- artículos anteriores, se
73 del Congreso de la aumentará en dos terceras
República, partes
Artículo 32. Se reforma el Exhibicionismo sexual 3 a 5 años
artículo 188 del Código
Penal, Decreto Número 17-
73 deI Congreso de la
República
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 33. Se reforma Ingreso a espectáculos 3 a 5 años
el artículo 189 del y distribución de
Código Penal, Decreto material pornográfico a
Número 17-73 del personas menores de
Congreso de la edad.
República
Artículo 34. Se reforma Violación a la intimidad 1 a 3 años
el artículo 190 del sexual
Código Penal, Decreto
Número 17-73 del
Congreso de la
República
Artículo 36. Se reforma Promoción, facilitación 5 a 10 años y con multa
el artículo 191 del o favorecimiento de de cincuenta mil a cien
Código Penal, Decreto prostitución. mil quetzales
Número 17-73 del
Congreso de la
República
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 37. Se reforma Promoción, facilitación La pena se aumentara
el artículo 192 del o favorecimiento de en una tercera parte
Código Penal, Decreto prostitución agravada.
Número 17-73 del
Congreso de la
República
Artículo 38. Se reforma Actividades sexuales 5 a 8 años
el artículo 193 del remuneradas con
Código Penal, Decreto personas menores de
Número 17-73 del edad
Congreso de la
República
Artículo 39. Se adiciona Remuneración por la 3 a 5 años
el artículo 193 Bis al promoción, facilitación
Código Penal, Decreto o favorecimiento de
Número 17- 73 del prostitución.
Congreso de la
República
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 40. Se reforma Producción de 6 a10 años y multa de
el artículo 194 del pornografía de cincuenta mil a
Código Penal, Decreto personas menores de quinientos mil
Número 17-73 del edad. Quetzales.
Congreso de la
República
Artículo 41. Se adiciona Comercialización o 6 a 8 años y multa de
el artículo 195 Bis al difusión de pornografía cincuenta mil a
Código Penal, Decreto de personas menores quinientos mil
Número 17- 73 del de edad. Quetzales.
Congreso de la
República
Artículo 42. Se adiciona Posesión de material 2 a 4 años
el artículo 195 Ter al pornográfico de
Código Penal, Decreto personas menores de
Número 17- 73 del edad.
Congreso de la
República,
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 43. Se Utilización de 6 a 10 años y multa
adicionan al actividades de cien mil a
artículo 195 Quáter turísticas para la quinientos mil
al Código Penal, explotación sexual Quetzales
Decreto Número comercial de
17-73 del Congreso personas menores
de la República de edad
Artículo 44. Se Circunstancias se aumentarán dos
adicione al artículo especiales de terceras partes si
195 Quinquies, al agravación. la víctima fuera
Código Penal, menor de 18 y 14
Decreto Número años tres cuartas
17-73 del Congreso partes si la víctima
de la República fuera persona
menor de 14 el
doble de la pena si
la víctima fuera
persona menor de
10 años
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 47. Se adiciona Trata de personas. 8 A 18 años y multa de
el artículo 202 Ter al trescientos mil a
Código Penal, Decreto quinientos mil
Número 17- 73 del Quetzales
Congreso de la
República
Artículo 48. Se adiciona Remuneración por la 6 a 8 años
al artículo 202 Quáter al trata de personas
Código Penal, Decreto
Número 17-73 del
Congreso de la
República
Artículo 49. Se reforme Circunstancias Las penas señaladas en
el artículo 204 del agravantes. los artículos anteriores
Código Penal. Decreto se aumentarán en una
Número 17-73 del tercera parte,
Congreso de la
República,
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 50. Se reforma Suposición de parto. 3 a 5 años y multa de
el artículo 238 del diez mil a cien mil
Código Penal, Decreto Quetzales
Número 17-73 del
Congreso de la
República
Artículo 51. Se reforma Sustitución de un niño 8 a 10 años multa de
el artículo 239 del por otro. cien mil a quinientos
Código Penal. Decreto mil Quetzales
Número 17-73 del
Congreso de la
República,
Artículo 52. Se reforma Supresión y alteración 5 a 8 multa de cien mil
el artículo 240 del de estado civil. a quinientos mil
Código Penal, Decreto Quetzales,
Número 17-73 del
Congreso de la
República
ARTICULO DELITO PENA
Artículo 53. Se adiciona Adopción Irregular. 3 a 5 años y multa de
el artículo 241 Bis al veinte mil a cien mil
Código Penal, Decreto Quetzales
Número 17- 73 del
Congreso de la
República
Artículo 54. Se adiciona Trámite irregular de 6 a 10 años y multa de
el artículo 241 Ter al adopción. cincuenta mil a cien mil
Código Penal, Decreto Quetzales.
Número 17- 73 del
Congreso de la
República
Artículo 55. Se adiciona Disposición ilegal de 5 a 10 años
el artículo 301 Bis al órganos o tejidos
Código Penal, Decreto humanos
Número 17- 73 del
Congreso de la
República
18 de febrero de 2009
DECRETO NÚMERO 58-2005
LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La presente Ley se declara de
interés público y tiene por
objeto
 adoptar medidas para la
prevención y represión del
financiamiento del terrorismo.
 El financiamiento del
terrorismo es considerado
delito de lesa humanidad y
contra el
 derecho internacional.
 Siete capítulos distribuidos asi:
Capitulo I: DISPOSICIONES GENERALES Art. 1 al 3, el articulo 2 reforma el artículo 391
del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República,
Capitulo II: DE LOS DELITOS, LOS RESPONSABLES Y LAS PENAS Art. 4 al 11
Capitulo III: PROCEDIMIENTO Y PROVIDENCIAS CAUTELARES Art. 12
Capitulo IV: EXTRADICIÓN, REFUGIO Y ASILO: Art. 13 y 14
Capitulo V: RÉGIMEN DE PERSONAS OBLIGADAS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Art. 15 al 20
Capitulo VI: COOPERACIÓN INTERNACIONAL Art. 21 al 23
Capitulo VII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Art. 24 al 26

 26 Articulos
 Art 2 reforma el artículo 391 del Código Penal, Decreto
Número 17-73 del Congreso de la República
Terrorismo. Comete el delito de terrorismo quien con la
finalidad de alterar el orden constitucional, el orden
público del Estado o coaccionar a una persona jurídica
de Derecho Público, nacional o internacional, ejecutare
acto de violencia, atentare contra la vida o integridad
humana, propiedad o infraestructura, o quien con la
misma finalidad ejecutare actos encaminados a provocar
incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios,
marítimos, fluviales o aéreos.
El responsable de dicho delito será sancionado con
prisión inconmutable de diez (10) a treinta (30) años,
más multa de veinticinco mil dólares (US$25,000.00) a
ochocientos mil dólares (US$800,000.00) de los Estados
Unidos de América, o su equivalente en moneda
nacional. Si se emplearen materias explosivas de gran
poder destructor para la comisión de este delito, el o los
responsables serán sancionados con el doble de las
penas.
Del delito de financiamiento del terrorismo. Comete el delito de financiamiento del
terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por
interpósita persona, en forma deliberada proporcionare, proveyere, recolectare,
transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero
o cualquier clase de bienes, con la intención de que los mismos se utilicen, o a sabiendas
de que serán utilizados en todo o en parte, para el terrorismo.
Asimismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos como
financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y
ratificados por Guatemala.
Al culpable de este delito se le impondrá prisión inconmutable de seis (6) a veinticinco
(25) años, más una multa de diez mil dólares (US$10,000.00) a seiscientos veinticinco
mil dólares (US$625,000.00) de los Estados Unidos de América, o su equivalente en
moneda nacional.
Para que el delito de financiamiento al terrorismo se tenga por consumado, no será
necesario que se lleven a cabo los actos de terrorismo, pero sí que la intención de
cometer dichos actos se manifieste por signos materiales exteriores. Tampoco será
necesario que sobre los actos de terrorismo se haya iniciado investigación, proceso penal
o haya recaído sentencia condenatoria.
 Agravante especial. Quien
siendo empleado o funcionario
público cometiere el delito de
financiamiento del terrorismo,
con ocasión del ejercicio de su
cargo, le será aplicable la
misma pena aumentada en
una tercera parte. Además, se
le impondrá la pena accesoria
de inhabilitación especial para
el ejercicio del cargo o empleo
público, por el doble del tiempo
de la pena privativa de libertad.
Trasiego de dinero. Comete el delito de trasiego de dinero quien omitiendo efectuar la
declaración jurada correspondiente en el puerto de salida o de entrada del país, en los
formularios establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, por sí misma o
por interpósita persona, transporte del o hacia el exterior de la República dinero en efectivo o
en documentos negociables al portador, por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años. La imposición de
las penas correspondientes por la comisión de este delito, se entenderán sin perjuicio de las
providencias cautelares que procedan en caso de existir omisión de la declaración o cuando
existiere falsedad en la misma.
Trasiego de dinero. Comete el delito de trasiego de dinero quien omitiendo efectuar la
declaración jurada correspondiente en el puerto de salida o de entrada del país, en los
formularios establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, por sí misma o
por interpósita persona, transporte del o hacia el exterior de la República dinero en efectivo o
en documentos negociables al portador, por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años. La imposición de
las penas correspondientes por la comisión de este delito, se entenderán sin perjuicio de las
providencias cautelares que procedan en caso de existir omisión de la declaración o cuando
existiere falsedad en la misma.
Comiso civil de bienes. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, la Procuraduría General de la Nación, en representación del
Estado, podrá solicitar ante juez competente del ramo civil, que dinero o
bienes sean objeto de comiso civil, cuando hayan sido o vayan a ser
utilizados para financiamiento del terrorismo.
Los bienes objeto de comiso civil pasarán a ser propiedad del Estado
 Otros grados de comisión. Quienes se hallaren responsables de participar
en la proposición o conspiración para cometer alguno de los delitos
tipificados en esta Ley, así como la tentativa de su comisión, serán
sancionados con la misma pena de prisión señalada para el caso de delito
consumado, rebajada en una tercera parte, y demás penas accesorias que
correspondan.
26 de septiembre de 2005
 finalidad de brindar asistencia y
atención a las víctimas del delito,
para lograr la reparación digna a
la cual tienen derecho.
 Sus acciones no podrán estar
orientadas a desarticular ni
desconocer los mecanismos
existentes de coordinación que
brindan atención integral
especializada a las víctimas del
delito.
TITULO I TITULO II TÍTULO IV
CAPÍTULO I CAPÍTULO I DISPOSICIONES FINALES Y
TRANSITORIAS
DISPOSICIONES ASESORÍA Y ATENCIÓN
GENERALES
A LA VÍCTIMA
CAPÍTULO II CONSTA DE 50 ARTICULOS
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LAS
VÍCTIMA REPARACIÓN DEL DAÑO

CAPÍTULO III CAPÍTULO III

RED NACIONAL DE
INSTITUTO DERIVACIÓN PARA LA
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
CAPÍTULO IV DE DELITOS
INTEGRACIÓN TITULO III
CAPITULO I
CAPÍTULO V
RÉGIMEN
PRESUPUESTO DISCIPLINARIO DEL INSTITUTO
ART. 5:

ARTÍCULO 6.

ARTÍCULO 7.

ARTÍCULO 8.
EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA 1 DE
MARZO DE 2016

PUBLICADO EL 5 DE ABRIL DE 2016

VIGENCIA ABRIL 13 DE 2016