DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ESTUDIO PARA LA EMPRESA “CREDITITULOS S.A.S.”

PROPONENTES

Viviana Vega Caballero

Dennis Johanna Ospina
Claudia Gómez Cobos
María Rey Estupiñan
Jorge Gómez Pinilla
Jhon Jairo Gallo Silva
Adriana Escobar Santos
Yenifer Flórez Castellanos

DIRECTOR

Luz Stella Mojica Barón

GRUPO

E003
 CREDITITULOS S.A.S.
La empresa “Credititulos S.A.S.”, fue creada en Barranquilla en 1986.
comercializa electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar, motos y
muchos productos más, ofreciendo precios económicos y competitivos. Cuenta
con una infraestructura que permite tener cubrimiento a nivel nacional.
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 CONCLUSIONES
El estudio de la empresa “CREDITITULOS” nos arroja como conclusiones los siguientes
aspectos:
• La aplicación de un cuestionario que nos permitió conocer e identificar cinco áreas
básicas fundamentales (ambiente de control, riesgo de control, actividad de control,
sistema de información y comunicación, monitoreo y supervisión), logrando como resultado
el desarrollo de los procesos, documentándolos de tal manera que la empresa disminuya los
riegos y responda a las necesidades empresariales.
• La metodología propuesta ha permitido que se encuentre dentro de la administración del
riesgo los pasos adecuados para prevenir y detectarlas desviaciones de tal forma que se
logre la mayor eficacia y eficiencia en cada uno de sus procesos.
• Las medidas para prevenir riesgos; para lo cual la empresa debe tener en cuenta para
hacer los correctivos necesarios y verificar la correcta aplicación de estos. Es importante
recalcar que todo el personal de la empresa es parte fundamental y responsable del sistema
de control.
 RECOMENDACIONES
Se propone a la empresa “CREDITITULOS” tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para un óptimo mejoramiento.
• Implementar el manual de funciones, procesos y procedimientos que permitan el
cumplimiento de las normas y políticas de control interno para la empresa,
proporcionando un control efectivo y eficiente.
• Realizar seguimiento a cada uno de los procesos administrativos, que permitan
generar el cumplimiento de los objetivos y metas trazados por la administración.
• Socializar al personal de la empresa la misión, visión y valores corporativos de la
empresa, logrando una relación entre la empresa y los empleados con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos.
• Capacitar a todo el personal de la empresa en cada una de las áreas funcionales
para evitar procedimientos inadecuados y promover el diligenciamiento correcto en
cada uno de los procesos.
GRACIAS