REVOLUCIÓN DE LA BANCA

CARLOS GOMEZ IGNACIO SABORIO

ADMINSTRACION JOSE PABLO CAMPOS
BURSATIL STEFANI MORA
TERCER CUATRIMESTRE YENDRY ROJAS
2018 DIANA CALDERON
TENDENCIA DE LA BANCA
ELECTRONICA
PRINCIPALES DESAFIOS

• RIESGO PARA REGULACION

• RIESGO JURIDICO
• RIESGO OPERATIVO
• RIESGO PARA LA REPUTACION
PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA BANCA
ELECTRONICA.
VENTAJAS

• Evita la falsificación de identidad

• Mejora la calidad de los datos y disminuye los errores
humanos: 
• Optimiza el tiempo: 
• Fideliza cliente: 
• Promueve la iniciativa “Cero Papel
 LEY 8204“LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES,
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE
USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE
CAPITALES, ACTIVIDADES CONEXAS Y
FINANCIAMIENTO CONTRA EL TERRORISMO”.
CAPÍTULOS

• CAPÍTULO IV INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS

• CAPÍTULO V IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS
• CAPÍTULO VI DISPONIBILIDAD DE REGISTROS
• CAPÍTULO VII REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES
• CAPÍTULO VIII COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS
• CAPÍTULO IX PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
• TÍTULO IV DELITOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
• CAPÍTULO III SANCIONES ADMINISTRATIVAS
• TÍTULO V DECOMISO Y COMISO DE LOS BIENES UTILIZADOS COMO MEDIO O PROVENIENTES DE LOS
DELITOS PREVISTOS POR ESTA LEY
CONCLUSION