Grupo no.

3
Practica Integrada
Facultad de Ciencias
Econmicas

NORMATIVA LEGAL
EXTERNA
RELACIONADA CON
LA LED

Expositor: Javier Martn

Carn: 201011395

Ley Contra la
Narcoactividad
Decreto Nmero 48-92 del Congreso de la
Repblica

BUSCA
Prevenir controlar, investigar, evitar y
sancionar toda actividad relacionada con
la produccin, fabricacin, uso, tenencia,
trfico Y comercializacin de los
estupefacientes
psicotrpicos y las dems drogas y
frmacos susceptibles de producir
alteraciones.

Artculos relacionados a LED

Articulo

Caern en comiso las armas, objetos, dinero,

vehculos inmuebles o valores empleados en la
ejecucin de los delitos establecidos en esta
18 ley

Articulo

El secuestro judicial penal debe recaer sobre

todos los bienes, instrumentos y objetos del
delito susceptibles de comiso y para asegurar
57 las obligaciones civiles derivadas del delito

Expositor: Marilsy Mazariegos

Carn: 201012731

Ley contra la defraudacin y el

contrabando aduaneros
Decreto nmero 58-90

Capitulo I
De la defraudacin y
contrabando aduaneros

Capitulo II
De la sanciones

Capitulo III
De la aplicacin y
disposiciones especiales

Expositor: Norma Quesada

Carn: 201011511

Ley de Probidad y
Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados
Pblicos
Decreto Nmero 89-2002

Ley de Extincin de Dominio

Captulo V
Art. 38: Creacin del Consejo Nacional de
Administracin de Bienes en Extincin de Dominio
(CONABED)
El Secretario General y el Secretario General Adjunto
debern ser removidos de sus cargos por incumplimiento
de alguno o varios de los preceptos contenidos en los
artculos 16 y 17 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Pblicos, Decreto Nmero 89-2002 del Congreso de la
Repblica.

Ley de Probidad y Responsabilidades de

Funcionarios y Empleados Pblicos
Art. 1 Objeto de
la Ley

Art. 17 Casos que

generan
responsabilidad
administrativa

Ley de
Extincin
de Dominio
Art. 38

Art. 16
Impedimentos
para optar a
cargos y empleos
pblicos

Art. 6 Principios
de Probidad

Art. 14:
Instituciones
tutelares de la
presente Ley

Expositor: Roxana Ovalle

Carn: 201012601

CDIGO
PENAL

ARTICULO 60.
COMISO
El comiso consiste en la
prdida, a favor del Estado,
de
los
objetos
que
provengan de un delito o
falta, y de los instrumentos
con que se hubieren
cometido, a no ser que
pertenezcan a un tercero no
responsable del hecho.

Cuando los objetos referidos fueren de

uso prohibido o no sean de lcito
comercio, se acordar el comiso, aunque
no llegue a declararse la existencia del
delito o la culpabilidad del imputado.
Los objetos decomisados de
lcito comercio, se vendern y
el producto de la venta
incrementar los fondos
privativos del Organismo
Judicial.

LEY DE
EXTENSIN DE
DOMINIO
(LED)

Artculo 70. Se
adiciona un
tercer prrafo al
artculo 60,
Comiso, del
Cdigo Penal,
Decreto Nmero
17-73 del
Congreso de la
Repblica

"El comiso
proceder
nicamente en
caso de que el
juez o tribunal
competente no
declare la
extincin de
dominio,
conforme a la ley
de la materia.

Expositor: Jimmy Ruiz

Carn: 201012827

Relacin de la Ley para Reprimir

el Financiamiento del terrorismo
y la Ley de Extincin de Dominio

Articulo No. 1. Objetivo de la Ley

Inciso a) La identificacin, localizacin, recuperacin,
repatriacin de los bienes y la extincin de los derechos
relativos al dominio de los mismos, as como de las
ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas
de origen o procedencia ilcita o delictiva, a favor del
Estado;
Articulo No. 2. Actividades ilcitas o delictivas
Inciso a) 4. Financiamiento del terrorismo y trasiego de
dinero, contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el
Financiamiento del Terrorismo, Decreto Nmero 58-2005
del Congreso de la Repblica.

Delito de Terrorismo
Art. 2 reforma art. 391 Cdigo Penal
Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad
de alterar el orden constitucional, el orden pblico del
Estado o coaccionar a una persona jurdica de Derecho
Pblico, nacional o internacional, ejecutare acto de
violencia, atentare contra la vida o integridad humana,
propiedad o infraestructura, o quien con la misma
finalidad ejecutare actos encaminados a provocar
incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios,
martimos, fluviales o areos.

Tipificacin del delito de

Financiamiento de Terrorismo
(Art. 4to.)
Proporcionare,
Proporcionare,proyectare,
proyectare,recolectare,
recolectare,transfiriere,
transfiriere,
entregare,
adquiriere,
poseyere,
administrare,
entregare, adquiriere, poseyere, administrare,
negociare
negociareoogestionare
gestionaredinero
dinerooocualquier
cualquierclase
clasede
de
bienes
bienes

Quien
Quienrealice
realicealgunos
algunosde
delos
losactos
actosdefinidos
definidoscomo
como
FT
en
cualquiera
de
los
convenios
internacionales
FT en cualquiera de los convenios internacionales
aprobados
aprobadosyyratificados
ratificadospor
porGuatemala.
Guatemala.

Con la Intencin de que los

Con lase
Intencin
los
mismos
utilicen,de
o aque
sabiendas
se utilicen,
o aen
sabiendas
demismos
que sern
utilizados,
todo
de parte
que sern
en todo
o en
para utilizados,
el terrorismo
o en parte para el terrorismo

Convenios
Convenios
Internacionales
Internacionales

Expositor: Elizabeth Alonzo

Carn: 201012534

CDIGO DE COMERCIO

Artculo No. 108

Acciones Nominativas y al Portador
Las Acciones Pueden ser nominativas y al
portador

Artculo No. 108

Acciones
Las acciones debern ser nominativas

Artculo No. 195

Sociedad en Comandita por Acciones

Las sociedades en comandita por acciones

constituidas antes de la vigencia de la Ley de
Extincin de Dominio, cuyo pacto social les
faculte a emitir acciones al portador y tengan
pendiente la emisin de acciones, debern
realizarla nicamente con acciones
nominativas."

Artculo No. 204

En Sociedades Accionadas
en ambos casos, las acciones debern ser
nominativas.
En todo caso, la emisin de acciones
deber realizarse nicamente con acciones
nominativas."

Expositor: Gabriela Lpez

Carn: 201012717

Ley Contra la Delincuencia

Organizada
Decreto Nmero 21-2006

El trmino de delincuencia organizada

utiliza para sealar a grupos de personas
que se dedican a traficar drogas, personas,
cometer secuestros, asesinatos, entre otros
delitos.

Art. 2

LED

Actividades ilcitas

Otros

Contenidos en el
Decreto 21-2006 del
Congreso

Reformas a la Ley Contra la

Delincuencia Organizada
Art. 64 LED. Reforma al Artculo 9 inciso C,
obstruccin a la justicia.
Art. 65 LED. Reforma el Artculo 75,
Disposicin de los bienes incautados
producto de la actividad delictiva.
Artculo 66. Se adiciona el artculo 83 Bis.

Expositor: Jimmy Ramrez

Carn: 201012548

LEY CONTRA EL LAVADO

DE DINERO U OTROS
ACTIVOS
Decreto 67-2001

Delito de lavado de dinero:

Articulo 2
A. Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier
transaccin financiera con bienes o dinero.
B. Quien adquiera, posea, administre, tenga o
utilice bienes o dinero sabiendo, o que por
razn de su cargo u oficio este obligado a saber
que los mismos son producto de un delito.

De los responsables y de las penas.

Personas individuales: Prisin de 6 a 20 aos,
multas igual al valor de los bienes
Personas jurdicas: Sanciones a los responsables,
multas entre US$10 mi a US$625 mil, cancelacin
de personera jurdica en reincidencia.
Providencias Cautelares.
Los bienes, productos o instrumentos objeto de
medida cautelar quedar bajo la custodia MP o de la
persona que este designe.
Articulo 17 BIS, deja sin efecto los artculos 8, 14,
15, 16 y 17 cuando el un tribunal competente
procede a la accin de extincin de dominio.

De las personas obligadas y de sus obligaciones.

Entidades sujetas a vigilancia por la SIB
Mediadores en la negociacin de valores
Arrendamientos financieros
Compraventa de divisas
Obligaciones
llevar registros y actualizaciones.
Creacin y funcionamiento de la intendencia de
verificacin especial.
Requerir informacin
Analizar
Denunciar

REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL

LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
Custodia y uso temporal de bienes
El MP designara a quien encargara la custodia de los bienes y ser
responsable de garantizar su guarda.
De las Personas Obligadas
Bancos del sistema
Personas jurdicas sin fines de lucro, sin importar su denominacin,
que reciban administren o ejecuten fondos del estado y/o reciban o
enven fondos del o hacia el extranjero.
Contadores Pblicos y Auditores
De las Personas Obligadas
Actualizar y conservar registros, registro de transacciones inusuales

GRACIAS POR SU
ATENCION!