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Fundamento Constitucional
Artculo 21. La investigacin de los delitos corresponde al Ministerio Pblico y a las policas, las cuales actuarn bajo la conduccin y mando de aqul en el ejercicio de esta funcin. () Las instituciones de seguridad pblica sern de carcter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Pblico y las instituciones policiales de los tres rdenes de gobierno debern coordinarse entre s para cumplir los objetivos de la seguridad pblica y conformarn el Sistema Nacional de Seguridad Pblica, que estar sujeto a las siguientes bases mnimas:
Artculo 115. ... VII. La polica preventiva estar al mando del presidente municipal en los trminos de la Ley de Seguridad Pblica del Estado. Aqulla acatar las rdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que ste juzgue como de fuerza mayor o alteracin grave del orden pblico.
40, I. Orden, disciplina, respeto de los derechos 40, II. Guardar secreto de los asuntos
S E G U R I D A D
40, III. Auxilio a las personas y proteccin a los bienes 40, IV. Impedir actos de tortura 40, VIII. Cumplir requisitos en detencin de personas 40, IX. Velar por la vida e integridad fsica de las personas 40, X. Actualizar mtodos de investigacin 40, XI. Protocolos de investigacin y cadena de custodia. 40, XIII. Preservar pruebas e indicios 40, XVII. Cumplir y hacer cumplir rdenes 40, XIX. Inscribir detenciones en registro de detenciones 40, XXI. Abstenerse de otorgar prueba o documentos reservados
P U B L I C A
41, II. Remitir informacin recopilada 41, III. Apoyar a las autoridades en la investigacin y persecucin del delito. 41, IV. Ejecutar mandamientos ministeriales y judiciales 41, VIII, Participar en operativos de coordinacin con otras corporaciones policiales
Investigacin. 75,I D E S A R R O L L 0 P O L I C I A L
77.III. Esclarecer hechos y responsables 77.IV. Detenciones 77.V. Investigacin 77.VI. Registrar detencin 77.VII. Entregar detenidos y bienes 77.VIII. Escena 77.IX. Informes y Documentos 77.X. Control 77.XI. Informes Policiales 77.XII. Atencin a vctimas, ofendidos y testigos
Prevencin, 75, II
Etapa de Investigacin
Desformalizada Formalizada
Hiptesis delictiva
Informacin del hecho
Escena del crimen Antecedentes
Vinculacin
Teora del Caso
Prueba anticipada
266
Inspeccin corporal
245, 258
Confrontacin
260
Cuerpo de Escritura
264
Pericias mdicas
256
Reconstruccin
259
Declaracin
130
Vigilancias. Encubiertos
Cadena de Custodia
Reconocimientos.
262,263, 264
Autopsia.
254
Acusacin
Hiptesis delictiva
Denuncia. 210 Querella. 216 Sin hecho Sin autor
HIPTESIS DELICTIVA
224/ 240
DETENCIN
POLICA
104 256-284
CADENA DE CUSTODIA
Control
Hallazgos
Nombramiento
PERICIAS POLICIALES
Incorporacin
Conocimiento
Resultados Oposicin
I N F O R M E
D A T O S
Etapa de Investigacin
Hiptesis delictiva
Informacin del hecho
I N F O R M E
P O L I C I A L
Sin detenido
Vigilancias. Encubiertos
Cadena de Custodia
Sin Imputado
DELITO
Con Imputado
Con detenido
Caso Urgente. 164
Ante cualquier autoridad. 210 Peligro: reserva de identidad. 214 Facultad de no denunciar. 214
Denuncia. 210 Querella. 216 Prohibicin de acercarse a alguien. 234, I Separacin inmediata del domicilio 234, II Frecuentar lugares, no abandonar o cambiar domicilio 234, III
PRECAUTORIAS
112. Evitar que hechos llegen a consecuencias ulteriores 112. Impedir acceso de personas a lugares 112. Evitar que se alteren o borren rastros o vestigios. 234 bis Examen corporal. 137. Inspecciones: impedir se alejen o exigir se presenten
Citacin. 232
Ministerio Pblico Juez de Control Cualquier persona Orden del Ministerio Pblico. 165
Flagrancia. 163
48 hrs
48 hrs
Denuncia o querella Obren datos: delito y responsable Pena privativa de libertad Amerita prisin preventiva oficiosa
Inmediato
Denuncia. 210 Querella. 216 137. Polica con facultades de investigacin Recibir denuncias. Verificar fuentes Auxilio y proteccin a victimas, ofendidos y testigos Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del delito Entrevistar testigos Datos que identifiquen a testigos e imputados Reunir informacin y realizar detenciones
Victima
121, 137
Objeto
265,
Informe Policial. 43
Cdigo Modelo
Etapa de Investigacin. Polica y Ministerio Pblico Estado de Baja California. Marzo 2010.
Principio de Transferencia
Principio de Relacin
Principio de Causalidad
Principio de Transferencia
Principio de Relacin
Lugar
Imputado
Objeto
Vctima
Principio de Causalidad
Principio de Transferencia
Principio de Relacin
Lugar
Imputado
Objeto
Vctima
Principio de Causalidad
Principio de Transferencia
Principio de Relacin
Lugar
Imputado
Objeto
Vctima
Principio de Causalidad
Principio de Transferencia
Principio de Relacin
Lugar
Imputado
Objeto
Vctima
Principio de Causalidad
NEUTRO
PASIVO
ACTIVO
NEUTRO
PASIVO
ACTIVO
NEUTRO
ACTIVO
NEUTRO
ACTIVO
Prueba.
Ineficacia
Invalidez
Nulidad
P R U E B A S
Fuentes de prueba
rgano o autoridad Procedimiento legal. Formas Deberes del Ministerio Pblico Derechos de las vctimas Abogado defensor Orden fundada y motivada
Acto Procesal
Derecho fundamental
P R U E B A S
NULAS
Derecho de defensa Derecho de abstencin Derecho de participacin
Derecho de representacin
Derecho a la intimidad Derecho a la dignidad
Derecho procesal
Recusacin. 102 Incumplimiento de formas. 72, 74 Tutela judicial de las vctimas. 72 Ejercicio de deberes del MP 72
Acto Procesal
Derecho fundamental
P R U E B A S
NULAS
Defensa tcnica 7 Tortura, amenaza. 21 Defensa letrada 6 Derechos fundamentales 1, 19 Asistencia y representacin Abstencin: imputado y familia
Derecho procesal
Acto Procesal
Saneamiento. 73, 74 Atenuacin de vinculo, 75
P R U E B A S
NULAS
Teora de los Frutos del rbol Envenenado 71, 75
Descubrimiento inevitable
Derecho procesal
Derecho fundamental
Cdigo Modelo
Etapa de Investigacin. Funcin del Ministerio Pblico Estado de Baja California. Marzo 2010.
Etapa desformalizada
Denuncia. 210 Querella. 216 Sin hecho Sin autor
Etapa jurisdiccionalizada
HIPTESIS DELICTIVA
224/ 240
Cooperacin Interestatal.109
PERICIAS TCNICAS
TECNICAS DE INVESTIGACIN
227
PRUEBA ANTICIPADA
266
MINISTERIO PBLICO
104, 222
MECANISMOS ALTERNATIVOS
195 ss. 200
Bagatela
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD
79
I M P U T A C I O N
D A T O S P R U E B A
Cateos. 236
Informacin Bancaria. 237 Sin Imputado Informacin Registral. 237 Entrevistas. 147 Inspecciones. Sin detenido Con Imputado Con detenido Prueba anticipada
266 237, 244, 245
DELITO
Reconocimientos.
262, 263, 264
Autopsia.
254, 255
Sin Imputado
DELITO
Entrevistas. 147 Sin detenido Con Imputado Con detenido Inspecciones.
237, 244, 245
Reconocimientos.
260, 262263, 264
Autopsia.
254, 255
Prueba anticipada
266
Ministerio Pblico
Pruebas de comprobacin
Datos de Prueba
Pruebas de corroboracin
D A T O S D E
Pruebas de Aseguramiento
Cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito, as como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura tpica de que se trate los Requiera. Art. 303, b)
Registros
267
Ministerio Pblico
Pruebas de comprobacin
Abstencin. Hechos no constituyen Delito. Extinguida la accin penal. 222 bis Archivo temporal. No datos de prueba para demostrar hechos. 224 No ejercicio de la accin. Se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 225.
Datos de Prueba
Pruebas de corroboracin
D A T O S D E
Pruebas de Aseguramiento
A U D I E N C I A
Criterios de Oportunidad. 98 1. Bagatela. 2. Cooperacin en la investigacin, 3. Pena Natural. 4. Exceso de pena. 5. Reparacin integral
Cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito, as como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura tpica de que se trate los Requiera. Art. 303, b)
Registros
112, 114
Ministerio Pblico
Pruebas de comprobacin
Procesamiento de Evidencias
237. Documental pblica
Pericias. 256
Informacin bancaria
237. Documental pblica
Datos de Prueba
Pruebas de corroboracin
Cateos. 236 Intervencin de Comunicaciones. 252 Informacin Bancaria. 237 Informacin Registral. 237 Entrevistas. 121
Reconocimientos. Fotos 262/ Objetos 263/ Otros 264: sonidos, voces, personas 260
Vigilancia. 240 Facultades coercitivas. 241 Objetos no Relacionados 242 Clausura 251
D A T O S D E
Pruebas de Aseguramiento
Informacin Bancaria. 237 Informacin Registral. 376 Aseguramiento de Bienes. 248 Registro de otros Lugares. 237
Anticipo de prueba
266, Irreproducible 269
Cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito, as como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura tpica de que se trate los Requiera. Art. 303, b)
Carpeta.
265
D A T O S D E
Sorprendida. Sealada. Caso Urgente. 165 Eludir accin. No Autoridad. Delito grave. Con detenido
P R U E B A
HECHO DELICTIVO
Orden de aprehensin. 159
V I N C U L A C I N A
Declaracin preparatoria. 130 Abstencin. 122 Medidas cautelares. 167 Garanta Prohibir salida Vigilancia Presentacin Localizadores Prohibir lugares Vinculacin. 281
P R O C E S O
Carpeta.
265//202
V I N C U L A C I N A
Defensor. 131
Formular imputacin. 274 Derechos. 122 Hechos. 298 Identidad. 123 Declaracin preparatoria. 130 Prohibicin. 132
P R O C E S O
Requisitos. 281
Imputado haya rendido declaracin. Hecho delictivo Lugar y tiempo del hecho Probabilidad No extincin de la accin penal
Carpeta.
265
Bagatela.
Opcin 2. 79
Criterios de Oportunidad
C I E R R E
P R O C E S O
Carpeta.
265//202
Conciliacin. 195
C I E R R E
P R O C E S O
Carpeta.
265//202
Opcin 4. 289
Sobreseimiento
El imputado es inocente Existe excluyente de responsabilidad No existen elementos de conviccin para acusar Se haya extinguido la accin penal El hecho dejo de ser delito Cosa juzgada.
C I E R R E
P R O C E S O
Carpeta.
265//202
Opcin 5. 387.
Procedimiento Abreviado
Que el imputado consienta el procedimiento. No exista oposicin fundada. Hasta antes de dictarse el Auto de Apertura.
C I E R R E
P R O C E S O
Extingue Suspende Criterios de Oportunidad a. Bagatela. 79, I b. Pena Natural. 79, III. c. Exceso de pena. 79, IV d. Cooperacin en la investigacin del mismo delito, 79, II e. Cooperacin en otros delitos, 79 f. Otros imputados, 79, II
82, I, III 82, II y IV
S E N T E N C I A 82
Extingue
82, II y IV
Reparacin. 79 Apertura. 80
V I N C U L A C I N A
C I E R R E
Razones Objetivas
Imputado incumple. 82
P R O C E S O
V I N C U L A C I N A
Mediacin. 195
195
Procedencia.
Delitos de accin privada. 122 De instancia privada. 122 Delitos culposos. 122 Procede el perdn. 122 Libertad o sustitucin. 122 Con pena menor de 5 aos. 122
Limitativa.
Delitos sexuales. 122 Contra menores. 122 Violencia familiar. 122 Homicidios culposos//. 122
Ac. Repara
Principios. ?
Voluntariedad de las partes Confidencialidad Flexibilidad Suspende proceso Neutralidad Imparcialidad Equidad Legalidad Honestidad
P R O C E S O
ACUERDOS. 126 Policial. Aprobado por el Centro MP. Aprobado por el MP Juez. Si se dicto Vinculacin
Extingue. 199
Suspende proceso. 197 Suspende prescripcin.
Justicia Alternativa.
195
Plazo. 197
Especialistas. 197
ACUERDOS. 199
DECISION
C I E R R E
Condiciones. 204 Reparacin. 202 Sin condena dolosa Sin repetir procedimiento Repare el dao No oposicin de MP y Vic Pena 5 aos.
Residir en un lugar determinado Frecuentar o dejar de frecuentar lugares Abstenerse de drogas o estupefacientes Tratamiento de drogas o adicciones Aprender profesin u oficio Servicio Social Tratamiento mdico o psicolgico Trabajo o empleo o aprender oficio Vigilancia que determine el juez No poseer armas ni conducir vehculos Impedimento de salida del pas Responsabilidad aliimentaria
Plazo de Cierre V I N C U L A C I N A
Objetivo. 286
Convertir datos de prueba en medios de prueba Producir, prueba anticipada con control del juez Facilitar a la defensa el estudio de la prueba Facilitar a la defensa, prueba de descargo Revisin de las medidas cautelares. 179
E T A P A
198. Facilitar la funcin del Centro de Mediacin y Conciliacin. 1. Justicia restaurativa 2. Suspensin condicional
C I E R R E
P R O C E S O
I N Acusacin coadyuvante. 302 T E Demanda Civil. 302. bis R M Reapertura de la investigacin. 293 E D I Acusacin, 294 A
Participacin de la Vctima. 301 Ofrecimiento de pruebas. 296
387. Negociar el Procedimiento Abreviado Dentro del plazo fijado por el Juez