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USADC2010R19356

Detention Record of Miguel Ángel Treviño AKA Z40 in the Western District Court of Texas, dated April 12, 2012. Acta de detención de Miguel Ángel Treviño AKA Z40 en la Corte Oeste del Distrito de Texas con fecha del 12 de abril de 2012.

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Case 1:12-cr-00210-LY Document 269-1 Filed 12/04/12 Page 1 of 18 Sealed _X Unsealed Personal Data Sheet USAO# 2010R19356 UNITED STATES DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF TEXAS RELATED CASE___YES _X__NO CASE NO. County: TRAVIS AUSTIN Division Judge: _ Sparks Date: 12/04/2012 Mag CL SSN: FBIM: Case No _A-I2-CR-210 SS Assistant U. S. Attorney: Douglas W. Gardner Defendant: M4GUEL ANGEL TREVINO Date of Birth: REDACTED MORALES (1) AKA "40" Address: Citizenship: United States Mexican _X Other Interpreter Needed: Yes_X No Language _ Spanish Defense Attomey: Employed Address of Attorney: Appointed Defendant is: In Jail Where: _ Bastrop County Jai On Bond ‘Amt. of Bond Where: Date of Arrest: _ 6/12/2012 Bench Warrant Needed _No Prosecution By: Information Superseding Indictment _X Offense (Code & Description): Count 1: 18 U.S.C. § 1956(h) - Conspiracy to Launder Monetary Instruments Offense Felony _X Misdemeanor Maximum Sentence: Count 1: Not more than 20 yrs imprisonment; Maximum $500K or 2x the 1ount of laundered funds, or both; maximum 3 yrs TSR; $100 SA Penalty is Mandatory: As to special assessment Yes _X No Remarks: _Case Agent: FBI - Scott Lawson (956) 717-6477 / Steve Pennington (254) 366-0731

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