Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
COMPENDIO DE PROTOCOLOS INVESTIGACIÓN s5
COMPENDIO DE PROTOCOLOS INVESTIGACIÓN s5
Especialista calificado
Son especialistas en la provisión de servicios forenses digitales e informáticos,
que comienzan a abordar el incidente siendo el principal respondedor al análisis
forense digital, dentro de la estructura afectada; teniendo como objetivo consignar
la evidencia digital a los peritos informáticos, el rol del Especialista Calificado le
permitirá un conjunto de principios y técnicas para detectar, mitigar, minimizar,
controlar, identificar, recopilar, documentar de ser necesario adquirir con
herramientas especializadas la evidencia digital.
Éster de Cianocrilatos
Es un líquido incoloro con propiedades adhesivas. Se emplea habitualmente en
trabajos de bricolaje. En medicina y odontología ha sido utilizado generalmente
como sutura de piel.
Estomatognático, sistema
Es la unidad funcional y coordinada, constituida por el conjunto de estructuras
esqueléticas, musculares, angiológicas (vascular) nerviosas, glandulares y dentales.
Etiqueta
Señal, marca, rotulado que se adhiere a un objeto para su identificación, clasificación
o valoración, en su mayoría es empleado en los vehículos importados.
Evidencia digital
Información o datos, almacenados o transmitidos en forma binaria, vinculados a
un hecho punible y se clasifican en: (me quedo con esta, la definición propuesta
me parece engorrosa a la interpretación de muchos).
Exsicatas
Es una muestra de planta prensada y luego seca, fijada en una cartulina de
tamaño estándar acompañada de una etiqueta que contiene informaciones sobre
el vegetal y el lugar de colección, para fines de estudios botánicos. Las exsicatas
se almacenan normalmente en un herbario.
Experto
Persona con conocimientos especiales y experiencia sobre determinada ciencia o
arte, y con nombramiento jurídico para realizar un peritaje en determinado hecho
punible.
Expoliación
Acto de hacer o permitir cambios a la evidencia digital potencial, que disminuye
su valor probatorio.
25
F
Fijación
Acción y efecto de fijar o fijarse. Pieza que sirve para fijar. Hacer fija o estable
una cosa.
Fonemas
Unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores
y que es capaz de distinguir significados.
Fragmento
Parte de un todo que se separa de manera voluntaria o involuntaria.
Frotis
es la preparación vaginal en fresco, es una prueba para determinar la causa de
una vaginitis o inflamación de la vagina y de la zona alrededor de la vagina zona
alrededor de la vagina (vulva).
Fulminante
Es una pequeña carga de un elemento químico sensible a los impactos que se
puede encontrar en el centro o en el borde de la parte posterior del cartucho.
Función hash
Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos
en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Independientemente de la
longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma
longitud.
Gaseoso
Adjetivo que caracteriza a todo lo que hace referencia a un estado de la materia
donde ella se encuentra carente de volumen y forma.
Hecho punible
Acción ilícita que merece castigo o ser sancionado por una pena.
26
Herramientas forenses
Programas (software) y equipos (hardware) que permiten adquirir de manera
segura la información almacenada en cualquier medio físico o digital sujeto a
evaluación informática forense.
Heterogéneo
Es aquello que está compuesto de partes de distinta naturaleza.
Hibridas
Resultado de la combinación de audio, video, texto e imagen.
Hidrocarburos
Son compuestos orgánicos, en la tierra, formados únicamente por átomos de
carbono e hidrógeno.
Homogéneo
Todo aquello que está formado por elementos con características comunes referidas
a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una relación de
semejanza y uniformidad.
Huella
Vestigio, señal, rastro o indicio.
Identificar
Establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona. Acción de
reunir las características o elementos que diferencian a una persona de las demás.
Imagen
Es la representación exacta en forma digital de un objeto, persona o animal, en
forma bidimensional y vectorial, por objetos geométricos, dependientes cada uno
de ellos, definido por atributos matemáticos de forma, de posición, a partir de una
matriz numérica, frecuentemente en binario.
Imagen forense
Proceso de creación de una copia bit a bit de un medio de almacenamiento digital.
27
IMEI
International Mobile Station Equipment Identity.
Código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo
móvil a nivel mundial. Está compuesto por un código de identificación de marca y
modelo otorgado a los fabricantes por la GSMA (Global System Mobile Association).
Individualización
Diferenciación que se hace atribuyendo características distintivas. Consiste en
señalar las características particulares que hace que un individuo o cosa sea
diferente de los demás de su especie o clase.
Información
Significado que el ser humano le asigna a la data utilizando las convenciones
conocidas y generalmente aceptadas”.
Informática Forense
Disciplina auxiliar de las ciencias forenses que permite recopilar y analizar datos
de sistemas informáticos, redes, comunicaciones inalámbricas y dispositivos
de almacenamiento, y de cualquier medio físico o digital que almacene datos e
información, para presentarlos como una prueba admisible frente a autoridades
judiciales, es decir, los tribunales.)
Instrumento Escritural
Estudio que permite establecer o descartar el autor de unas grafías.
Instrumentos
Son todos aquellos objetos que se usan como medio para arribar a un fin; es por
lo tanto un medio o recurso, para lograr lo que se desea conseguir, es un término
general aplicable a todos los medidores, recipientes y otras herramientas que
se pueda imaginar para realizar síntesis y análisis en el ámbito de los diversos
trabajos criminalísticos.
Intersticio celular
Espacio intercelular filtrado de plasma con proteínas, donde puede haber o no una
pequeña cantidad de células.
28
Peritaje
Conjunto de procedimientos que permiten obtener información de interés
criminalístico, a través del análisis de evidencias físicas o digitales, con la finalidad
de aportar a la investigación, los datos necesarios para el esclarecimiento del
hecho delictivo que, de manera activa o pasiva, guardan relación con éste.
Perito
Los o las peritos deberán poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual
dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte u oficio estén reglamentados. En caso
contrario, deberán designarse a personas de reconocida experiencia en la materia.
Los o las peritos serán designados o designadas y juramentados o juramentadas
por el Juez o Jueza, previa petición del Ministerio Público, salvo que se trate de
funcionarios adscritos o funcionarias adscritas al órgano de investigación penal,
caso en el cual, para el cumplimiento de sus funciones bastará la designación que
al efecto le realice su superior inmediato. Serán causales de excusa y recusación
para los o las peritos las establecidas en Código Orgánico Procesal Penal. La o el
perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su actuación.
Probabilidad
La probabilidad de la ocurrencia de cualquier forma particular de un evento, calcula
la relación entre el número de formas o veces que el evento puede producirse en
esa forma para el número total de maneras de que podría ocurrir en cualquier
forma.
Procedimiento
Práctica establecida a seguir en la realización de una tarea especificada o bajo
circunstancias específicas.
32
Prueba
Es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia
o contenido según los medios establecidos por la ley.
Reconocimiento Legal
Experticia que consiste en la descripción de las evidencias relacionadas con un
hecho delictivo, en la cual se deja constancia de sus características, particulares e
individualizantes.
Registro
Acción de registrar. Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o
cosas; especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma
oficial.
Registro Digital
Mediante los libros de control interno se asigna un número de entrada a cada
muestra siempre y cuando presenten expedientes distintos.
Registro Manual
Mediante los libros de control interno se asigna un número de entrada a cada
muestra siempre y cuando presenten expedientes distintos.
Restauración de Seriales
Proceso mediante el cual es sometida una superficie para un proceso de restauración
de caracteres de seriales, a través de un reactivo específico.
Rotulación
Acción y efecto de rotular. Poner un rotulo a algo o en alguna parte. Título de un
escrito o de una parte suya. Letrero o inscripción con que e indica o da a conocer
el contenido, objeto o destino de algo, o la dirección a que se envía.
Rugoscopia
Las rugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve que se presentan en
la porción anterior del paladar, justo por detrás de los dientes anterosuperiores
y de la papila incisiva, bilaterales a la línea media; consiste en la identificación
mediante la clasificación de las rugas palatinas por su número, forma, tamaño
y ubicación. El hecho que estas persistan toda la vida desde su aparición en el
tercer mes de gestación, que sean únicas en cada persona incluso entre gemelos
33
y que por su ubicación se encuentren relativamente protegidas por los labios,
dientes, por la bolsa adiposa de Bichat en carrillos y por los huesos maxilares, lo
que hace que sean menos afectadas por la descomposición e incineración, hace
que estas sean valiosas y aceptadas en la identificación, equiparándolas con las
huellas dactilares.
Sangre
Coloide formado por tres fracciones (sólido, líquido y gaseoso), de color rojo,
que circula por los vasos sanguíneos, impulsado por el corazón; cumple diversas
funciones en el organismo y posee propiedades que la caracterizan y permiten su
estudio, desde el punto de vista biológico y criminalístico.
Secuencia de ADN
El orden relativo de pares de bases, ya sea en un fragmento de ADN, un gen, un
cromosoma, o un genoma completo.
SIM
Las tarjetas SIM originales ya no se utilizan, y eran de un tamaño parecido al de
una tarjeta de crédito. Medía apenas 33×66 milímetros, y tenía tan poco espacio
que cabían apenas 20 contactos y 5 o 6 mensajes.
SimCard
Módulo de Identificación de Suscriptor; es una tarjeta de plástico que posee un chip
electrónico adherido, el cual se inserta en teléfonos móviles, tabletas o dispositivos
inteligentes, el cual almacena de manera segura datos de un suscriptor, tales como
número de teléfono, claves de acceso y datos de la operadora de telefonía.
Sistema ABO
Clasificación que permite describir grupos sanguíneos en humanos a través de
los antígenos presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la
sangre, siendo éstos del tipo A, B u O.
34
Sitio de Suceso digital
Espacio intangible que se encuentra contenido en un dispositivo digital o una
infraestructura tecnológica, relacionado con la perpetración de un presunto hecho
punible, cuyo acceso debe hacerse mediante técnicas y herramientas especializadas
de informática forense. Los procesos en este sitio sólo pueden ser realizados por
el Perito Informático de Laboratorio (PIL).
Somatológicos
Estudio de los componentes sólidos del cuerpo del ser humano. Se trata de un área
de la antropología física o biológica; el estudio de los componentes sólidos del
cuerpo del ser humano. Se trata de un área de la antropología física o biológica.
Somatométricos
Relacionado a las medidas que se emplean para determinar las variaciones de
ciertos órganos; Parámetros somatométricos: conjunto de datos obtenidos de la
medida del peso, del índice de la masa corporal y la talla.
Sudor
Líquido transparente que segregan las glándulas sudoríparas de la piel de los
mamíferos y que se expulsa a través de los poros.
Superficie
Es la apariencia exterior de alguna cosa.
Sustancia
Esencia, lo que permanece de un ser más allá de sus estados.
Técnica
Procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo
obtener un resultado determinado.
Tecnología de Información
Rama de la tecnología que se dedica al estudio, aplicación y procesamiento de
data, lo cual involucra la obtención, creación, almacenamiento, administración,
modificación, manejo, movimiento, control, visualización, distribución, intercambio,
transmisión o recepción de información en forma automática, así como el desarrollo
y uso del “hardware”, “firmware”, “software”, cualesquiera de sus componentes y
todos los procedimientos asociados con el procesamiento de data”.
35
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Revisión Metodológica
C/J Edwar Pérez.
Esp. Bertymar Toro.
Esp. Alejandro Ramírez.
Revisión Editorial
M.Sc. Iris Palencia.
Lcdo. José Daniel Arcila.
16
EXPERTOS Y EXPERTAS
Ministerio Público
Abg. Jessica Pereira || Lcdo. Carlos Hurtado || Lcda. Sixbert Rodríguez || Quim. Mario Caporale
|| Ing. Douglas Sojo || M.Sc. Eddy Molina || M.Sc. Migdalia Linares || Antrop. Livia Muñoz || Ing.
Carlos Bermúdez || Ing. Betsi Meza || Lcdo. Douglas Gil || Lcda. Yamirosy Dalmagro
Defensa Pública
Abg. Rosimar González || Abg. Ingrid Sánchez || Lcdo. Ramón Salgado || Abg. Luis Alfredo Pérez
|| Abg. Verónica Soto || Antrop. Rómulo Aldazol || Lcdo. Isrrael Bravo
Laboratorios Criminalísticos
G/D Frank Pérez || Cnel. Klinton Barrueta || Tte. Luisana Paricaguan || Tte. Deliana Castellano
Coordinación de los Cuerpos de Policía Eje Metropolitano del Estado Bolivariano Miranda
C/J Manuel Tangir
17
Contenido Pág.
Objetivos 19
Alcance 20
Glosario de Términos 21
Flujograma 147
Anexos 156
18
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
19
ALCANCE
Todas las personas que participen en el tratamiento de evidencias físicas en
cualquiera de las fases del sistema de cadena de custodia.
Entre los operarios(as) están: Jueces, Fiscales del Ministerio Público, Defensores
(as) Criminalistas, Forenses, Expertos (as), Peritos (as), Investigadores (as) Penales,
Funcionarios (as) Policiales, Funcionarios (as) Militares en funciones de Investigación
Penal, Bomberos (as), Rescatistas, operadores (as) del Sistema de transporte Metro
(subterráneo, superficial, aéreo, ferroviario) que practican remoción de cadáveres,
así como los médicos (as), personal de enfermería, de morgue y otros especialistas
de los centros de salud pública o privada, entre otros; debidamente autorizados
(as) y facultados (as) para la gestión de la Cadena de Custodia.
20
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A
Adquisición Digital
Proceso por el cual se obtiene una copia exacta o imagen forense de un sitio de
suceso digital o directamente de las evidencias contenidas en él, aplicando para
ello, técnica especializadas de copiado y que permitan verificar su integridad.
Adquisición en vivo
Levantamiento de datos o información desde su origen, sin interrumpir la
continuidad de un servicio en línea. En sistemas o dispositivos que no puedan ser
interrumpidos.
Ánima
Parte interna del cañón del arma de fuego, sea este liso o estriado, destinada a
que, por la misma, avance la bala hasta salir al exterior por la boca de ego. Dotada
de gruesas paredes, es la que soporta mayores presiones originadas al producirse
el disparo.
Apéndices Pilosos
Son estructuras filiformes de la epidermis. conocidas como cabello, vellos y pelos.
21
durante el tiempo que se crea un archivo estándar, y luego al cerrarse dicho
programa, de manera automática el archivo temporal debería eliminarse.
Audio
Es la codificación digital de una señal eléctrica, que representa una onda sonora
o secuencia de ondas, que ha sido convertida a un formato numérico, para ser
almacenado en un medio digital.
Autenticidad
Acreditado de cierto positivo por los caracteres, requisitos o circunstancias que
en ello concurre.
Bajos Explosivos
Son sustancias que generan a alta cantidad de calor una combustión lenta
(deflagración) con propósitos diversos. Dichas sustancias en estados de
confinamiento actúan como sustancias explosivas con gran poder rompedor, debido
a la cantidad de energía derivada de su proceso de combustión originando una
acumulación de gases a fuerte presión dentro de su estructura de confinamiento.
Balística
Ciencia que estudia el movimiento de los proyectiles disparados con armas de
fuego, sus trayectorias y los efectos que produce.
Binario
Es todo aquello que solo tiene dos estados posibles, y desde el punto de vista
puramente físico, todos los datos de un ordenador digital lo son (estén ya en
memoria primaria o secundaria), ya que están compuestos de cadenas de bits que
solo pueden tomar valores de 0 o 1.
Blindaje
Es una envoltura metálica que cubre al núcleo del proyectil.
Búsqueda
Acción de buscar. Hacer algo para hallar a alguien o algo. Hacer lo necesario para
conseguir algo.
22
C
Caché
Capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que almacena un subconjunto
de datos, normalmente transitorios, de modo que las solicitudes futuras de dichos
datos se atienden con mayor rapidez que si se debe acceder a los datos desde la
ubicación de almacenamiento principal.
Cápsula Fulminante
Parte de la concha donde se aloja la materia explosiva (fulminante) destinada a
iniciar la inflamación de la carga explosiva (propelente) que propulsará el proyectil.
Chapa Identificativa
Lámina de metal en la que se encuentra troquelados o estampados los números
de identificación de los vehículos automotor (VIN o NIV) como también podemos
encontrar las características de los vehículos tales como el color, tipo y serial del
motor.
Comparativo
Dicho de una cosa que permite ser comparada o sirve para hacer comparación
entre una o más.
Concha
Receptáculo que contiene la pólvora en la munición.
Data
Hechos, conceptos, instrucciones o caracteres representados de una manera
apropiada para que sean comunicados, transmitidos o procesados por seres
humanos o por medios automáticos y a los cuales se les asigna o se les puede
asignar significado.
23
Dato o información digital de interés procesal
Referido a datos o información digital(intangible), almacenada o transmitida en
binario, en un medio tecnológico no accesible directamente, tales como: texto,
audio, traza telefónica, vídeo, imagen y datos híbridos, entre otro; cuya forma
de adquisición de la información, es a través de los entes y órganos del Estado
e instituciones de carácter privado que ofrecen servicios públicos por medio del
principio de oficiosidad y aquellos de acceso directo a través de su procesamiento
técnico especializado en la Web, Internet, plata formas tecnológicas, entre otros;
realizado por los(as) expertos(as), peritos(as), especialistas o forenses que son
autorizados o facultados.
Datos filiatorios
Es una constancia certificada por la Dirección de Verificación y Registro de
Identidad, un documento que contiene información básica de un ciudadano como:
nombres, apellidos, padre, madre, lugar y fecha de nacimiento, así como sitio
donde le fue otorgada su documento de identidad por primera vez, más detalles
de la partida de nacimiento.
Datos volátiles
Datos que son especialmente propensos a perderse y modificar fácilmente.
Dispositivo Digital
Equipo electrónico de naturaleza (tangible), que puede ser utilizado para procesar,
almacenar y transmitir datos o información digital.
Embalaje
Envolver las evidencias de acuerdo a sus características.
Entorno computacional
Combinación de hardware y software que permite realizar una serie de actividades
para un fin común.
eSIM
Chip integrado en la placa base del propio teléfono, que hace las mismas funciones
que la SIM tradicional.
24
Inutilización
Acción de presionar a través de una prensa la caja de los mecanismos y cañón de
un arma de fuego.
Licuefacción
Se refiere al proceso (por el cual un gas se transforma en líquido) de los tejidos
blandos, en especial consideración de tejidos de las partes bajas al principio y
de las superiores posteriormente, es decir, que los gases se van escapando y el
cuerpo disminuye de volumen trayendo como consecuencia el hundimiento de los
tejidos, o, en otras palabras, el cuerpo se convierte en una sustancia líquida. Así
también cabe decir que las añadiduras o apéndices de la piel como uñas y pelos
se desprenden en esta fase.
Líquido
Sustancia cuyas partículas presentan mayor movilidad que los sólidos y menor
que los gases, y no presentan una forma propia determinada, pero sí un volumen
fijo que se distribuye en el recipiente que lo contiene adaptándose a su forma.
Manchas
Señal o marca producida con distinto color y aspecto, respecto al color general del
resto de la superficie que la contiene, generada por un fluido o sustancia biológica
susceptible de ser analizada y de interés criminalístico.
Martillo
Parte del arma de fuego que golpea contra el percutor para efectuar el disparo.
Medicamento
Sustancia que se administra con fines curativos o preventivos de una enfermedad.
Médico Forense
Son auxiliares de la administración de Justicia en todos los casos y actuaciones en
que sea necesaria su intervención.
29
Medios de almacenamientos limpios (sonetizados)
Aplicación de técnicas de limpieza y borrados seguro en dispositivos de
almacenamientos para que puedan ser utilizados como repositorios de evidencias
digitales.
Memoria RAM
Memoria de acceso aleatorio, es la memoria principal que permite almacenar
datos de un sistema a corto plazo, para que un equipo pueda accesar de forma
más rápida a programas y procesos dentro de ella.
Metadata
Son un conjunto de datos que describen el contenido informativo de un recurso,
de archivos o de información de los mismos. Es decir, es información que describe
otros datos.
Métodos
Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad y
sistematizar los conocimientos.
Micro SIM
En 2003 se desarrolló este nuevo tipo de tarjeta, aunque no fue hasta la llegada
deliPad que Apple hizo que toda la industria empezase a adoptarla. Con un tamaño
de12×15 milímetros, se creó para ampliar la memoria y seguridad de las SIM, pero
acabó aprovechándose para hacerla más pequeña.
Mini SIM
Es la que actualmente conocemos como SIM a secas, pero que no fue el primer
modelo existente. Fue el estándar desarrollado para que la tarjeta SIM cupiera en
los teléfonos móviles, y tiene un tamaño de 15×25 milímetros.
Mordedura
Acción de incidir por medio de las estructuras dentales en una superficie sólida,
daño ocasionado que deja un patrón característico de alteraciones o lesiones.
Nano SIM
Una evolución sobre las Micro SIM, con la que se consiguió crear una tarjeta
todavía más pequeña de sólo 12×9 milímetros. Empezó a llegar en 2012, y su
misión fue la de optimizar el espacio del hardware de un teléfono, manteniendo
su tamaño externo, pero con mayor volumen para ciertos componentes.
30
Naturaleza
Es todo lo que está creado de manera natural en el planeta, está relacionado con
las diferentes clases de seres vivos, como los animales, las plantas, las personas.
También forma parte de la naturaleza el clima, y la geología de la tierra.
Nitrato (NO3-)
Es una forma de nitrógeno, o conocido también como una sal que se forma a partir
del ácido nítrico o del anión procedente de esta sal o este ácido: algunos nitratos
se usan para abonar las tierras de cultivo.
Nitrito (NO2-)
Es un anión angular con una configuración electrónica y una disposición angular
similar a la del Ozono. Los nitritos pueden formar sales o ésteres a partir del ácido.
Orden de volatilidad
Es el orden en el cual la evidencia es más susceptible al cambio, es decir, recolectar
en primer lugar los datos que tienen mayor probabilidad de ser cambiados,
modificados o perdidos.
Origen
Lugar de donde procede una persona o cosa.
Orina
Secreción líquida de color amarillo que es secretada por los riñones como resultado
de la depuración y el filtrado de la sangre; se acumula en la vejiga y se expulsa
por la uretra.
OT
Ver Tecnología Operativa.
Perfil Genético
Representación gráfica de los alelos correspondientes a cierto número de locus
genéticos, caracterizados con marcadores genéticos bajo uso de la técnica de PCR.
El perfil genético, también llamado huella genética o mapa genético, es uno de los
métodos más precisos empleados en la identificación de personas, es único para
cada individuo (excepto en el caso de gemelos monocigóticos, que comparten la
misma secuencia de ADN) y no varía a lo largo de la vida.
31
Tecnología Operativa
Es el uso de hardware y software para monitorear y controlar los procesos físicos,
los dispositivos y la infraestructura de un entorno industrial (gas, energía, agua,
petróleo, entre otros.)
Tecnologías disruptivas
Es cualquier innovación tecnológica que cambie drásticamente la forma en que
interactúan las personas; operan las empresas y las industrias.
Tecnologías incrementales
Son cambios graduales y paulatinos que se realiza en un producto o tecnología,
los cuales se aprecian en periodos de tiempos.
Texto
Estos archivos están compuestos de bytes que representan caracteres ordinarios
como letras, números y signos de puntuación, codificados en un sistema de escritura
que forma una unidad de sentido, mediante caracteres del código estándar de
Intercambio de información (American Standard Codefor Information Interchange
(ASCII).
TICs
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, son el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios;
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
información como: Voz, datos, texto, videos e imágenes.
Traslado
Acción de trasladar o trasladarse de lugar. Cambiar de lugar a una persona o una
cosa.
Tratamiento
Proceso o procedimiento por el que se aplica un protocolo de protección a la
muestra, indicio o evidencia; Usar o manejar una cosa de la manera que se expresa.
Trazas
Huella, vestigio o rastro de una cosa o persona.
Tricológico
Estudio de los apéndices pilosos a fin de determinar, especie, región, tipo y color
(humano).
36
V
Veneno
Sustancia que tiene naturaleza intrínsecamente peligrosa aun en dosis pequeñas.
Video
Es el conjunto imágenes, audio y otros datos digitales, que representan una escena
en movimiento.
Vincular
Unir o relacionar una persona o cosa con otra.
Volatilidad
La volatilidad es una propiedad que poseen unas cuantas sustancias para cambiar
del estado líquido a gas y dispersarse en el ambiente.
Web
Constituye la información que se encuentra en una dirección de internet. Página
electrónica, página digital o ciber página es un documento digital complejo, que
puede integrar y/o contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes,
hipervínculos y otros elementos, adaptado para la World Wide Web, y que puede
ser accedida y visualizada mediante un navegador web
37
c) Nervioso: Está formado por neuronas y células de apoyo o
protección que poseen gran excitabilidad y conductividad.
42
ii.Saliva: Líquido alcalino, transparente, ligeramente viscoso,
segregado por las glándulas salivales de las personas y otros
animales.
4. Apéndices:
43
b) Córneo (uña): Placa córnea y dura que cubre y protege la parte
superior de la punta de los dedos del hombre y otros vertebrados.
Evidencias Balísticas
44
1. Evidencias en Dispositivo Digital (EvDD): Referido a un equipo electrónico
de naturaleza (tangible), que puede ser utilizado para procesar, almacenar y
transmitir datos o información digital que se encuentra inmerso en un hecho
punible.
49
utilizado para almacenar o transmitir video.
14. Robótica.
Otras tecnologías
1. Redes sociales.
2. Portal Web.
3. Correo Electrónico.
Tecnologías Operativas
50
incrementales y disruptivas que se vayan desarrollando con el avance tecnológico.
Se define como cuerpo humano sin vida, que por ser objeto de investigación
penal, es sometido a varios procesos forenses, destinados a establecer su relación
con el hecho punible.
Dos criterios rigen la clasificación del cadáver como evidencia física: estado del
cadáver y segmentos del cadáver que pueden o no comprometer la vida.
1. Según su estado:
a) Tronco.
b) Cabeza.
c) Órganos vitales (cerebro, corazón, e hígado).
51
Fijación
Colección
Las evidencias biológicas ofrecen una amplia variedad, para las que pueden
ser utilizados diversos métodos de colección, como los descritos anteriormente.
Área Genética
Embalaje y Rotulación
56
Traslado
Fijación
Colección
57
5. Crear condiciones de confinamiento para el uso del éster de cianocrilato.
7. Practicar los respectivos descartes, a todas las personas que puedan haber
tenido acceso al lugar del hecho o contacto con la evidencia, siguiendo los
lineamientos establecidos para la obtención de evidencias lofoscópicas en
personas y cadáveres, una vez realizada la búsqueda, colección y trasplante
de huellas lofoscópicas. Con ello se pretende excluir de los rastros colectados.
Embalaje y Rotulación
Traslado
58
Observación
Búsqueda
Fijación
Colección
Lineamientos específicos
Para la colección de dispositivos digitales.
63
lineamientos que establece el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias
Físicas, considerando:
9. Etiquetar los puertos para que el sistema pueda reconstruirse en una etapa
posterior.
10. Inmovilizar el interruptor con cinta adhesiva, para evitar que cambie
de estado.
64
13. Desconectar la batería en caso de computadoras portátiles.
65
b) Pintura Faraday (habitación): Tiene fibra de aluminio y cobre unidad e
impide las comunicaciones.
e) Modo avión: Utilice este modo para cortar las comunicaciones de WIFi
(802.11) y las comunicaciones celulares al dispositivo (muy confiable-mejor
método disponible).
Traslado
70
1. En los casos de obtención por derivación de sustancias hemáticas, epiteliales,
apéndices pilosos, seminal, materiales de naturales, sintéticos o textiles,
contenido gástrico, entre otros, constituye evidencias de acuerdo a lo descrito
en el Manual Único de Cadena de Custodia y requiere el registro de la planilla.
Observación
Búsqueda
Fijación
Colección
Embalaje y Rotulado
Traslado
71
Lineamientos Específicos para las evidencias en el procedimiento de obtención
De naturaleza física en el cadáver
Observación
Búsqueda
Fijación
1. Fijación Fotográfica.
2. Fijación escrita.
72
b) Aprovechar la luz solar para la mayor observación y reconocimiento
técnico del medio de comisión, en horarios nocturnos implementar luz
artificial.
Búsqueda
Fijación
2. Para los efectos del presente protocolo anexo, se deberán aplicar los
lineamientos específicos en los casos de elementos de interés accidentológicos,
viales y criminalísticos con lesionados(as) y/o fallecidos(as), que a continuación
se describen:
c) Todos los elementos que forman parte del área del accidente deberán
estar acotados en el grafico a borde de vía y fijados a base de medidas o
punto de referencia.
Colección
77
Embalaje y Rotulado
Traslado
78
Capítulo II. Fase Inicial
Obtención Técnica
1. Lugares.
2. Vehículos.
3. Personas.
4. Cadáveres.
79
Método para el abordaje y búsqueda
Con tecnologías
1. Quimioluminiscencia.
2. Luces forenses.
3. Imagenología.
4. Detección de Metales.
5. Otros métodos físicos, químicos o tecnológicos disponibles según sea el tipo
de sitio de suceso y las evidencias a ubicar.
Sección V. Fijación
Fijación
1. Fotográfica.
2. Escrita.
3. Planimétrica.
4. Videográfica.
5. Imagenológica.
6. Cualquier otra que permita fijar el sitio de suceso o elementos de interés
criminalístico y/o forense.
Sin embargo, en dicho documento sólo se explica las primeras cuatro formas,
por lo cual se hace necesario definirla en este protocolo:
Lineamientos Generales
De Fijación para todos los escenarios
84
2. Captar la imagen con la cantidad de luz adecuada para su correcta exposición
y evitar quedar sub o sobre expuesta.
Cavar estrato por estrato, realizando cuadrillas para levantar cada uno de los
huesos o restos humanos.
14. Adquisición Digital: Proceso por el cual se obtiene una copia exacta o
imagen forense de un sitio de suceso digital o directamente de las evidencias
86
Capítulo IV. Obtención por Consignación
La obtención por consignación, aplica en aquellos casos en los que un particular
hace entrega de manera directa o indirecta de una determinada evidencia ante un(a)
funcionario(a) con competencia en materia de investigación penal en el ejercicio
de sus funciones, según sea el caso de la consignación primaria o secundaria.
En los casos de los (as) operadores del sistema metro (superficial, subterráneo,
aéreo, ferroviario) que practican remoción de cadáveres en concordancia a su
legislación, al igual que los (as) médicos (as), personal de enfermería, de morgue
y otros especialistas de los centros de salud pública o privada, entre otros; de
conformidad con los escenarios establecidos en el Manual Único de Cadena de
Custodia de Evidencias Físicas.
Aspectos Generales
De la obtención por consignación
91
Lineamientos específicos
Para la Consignación Primaria
Lineamientos específicos
Para la Consignación Indirecta
92
Lineamientos específicos
Para cada procedimiento
Recepción
Fijación
93
Capítulo II. Tipos de Peritajes
98
Sección II. Peritaje Químico
1. Determinar adulteración de bebidas alcohólicas.
99
Sección III. Peritaje Biológico
1. Determinar los patrones de manchas.
100
10. Certificar las copias duplicadas o imagen forense, mediante la aplicación
de algoritmos hash.
12. Plasmar en una tabla de contenido los datos de los tipos de evidencias
digitales (texto, audio, video e imagen), especificando los siguientes campos:
nombre nativo del archivo, fechas de creación, modificación y acceso; ruta
donde se ubicaron, el tamaño, su valor hash y el sector donde se ubicaron.
105
Evaluar si hubo responsabilidad profesional del médico(a) en el acto del
procedimiento que ocasionó la lesión o muerte según sea el caso.
Lineamientos Específicos
Del peritaje anamapatológico
4. Incorporar todos los órganos en sus respectivas cavidades, una vez concluida
la autopsia, cerrando las mismas para mantener la fisionomía del cadáver.
9. Tomar soporte histológico tanto de los órganos afectados como del resto, en
los casos de muertes de causa a determinar que resulten en causas naturales,
así como los casos de denuncia por mala praxis médica.
106
oxidantes de nitratos y nitritos componentes de la combustión de la pólvora,
y en los casos que lo permita, muestra para estudio histológico, con el fin de
determinar la presencia de pólvora en los tejidos.
11. Realizar mapeo radiológico en los casos de maltrato infantil, con el fin
de determinar la presencia de fracturas antiguas y/o recientes.
107
Permite determinar si los apéndices corresponden a la especie humana o
no; de ser así, se establece la región anatómica y demás características físicas
correspondientes, a fin de realizar el análisis tricológico comparativo, respecto
a las muestras suministradas como estándares de comparación, tendientes a la
individualización.
9. Determinación de edición.
112
(dubitada o indubitada). Esto con la finalidad de identificar su timbre y tono de
voz, asociándolo a una persona determinada.
Lineamientos Específicos
Del peritaje físico comparativo
113
2. Avalúo de empresas en marcha.
Lineamientos Específicos
Del peritaje de avalúos
a. Trinitrotolueno (TNT).
b. Nitroglicerina.
c. Nitrato de amonio.
d. Granadas.
e. Pólvora.
f. Nitrobenceno.
g. Dinamita, entre otros.
119
Lineamientos Específicos
De la sección de materiales explosivos
4. Evitar ingresar al área con herramientas que no sean propias del trabajo que
se vaya a realizar. Estas deben ser de metales no ferrosos (bronce, cobre, etc)
para que no se produzcan chispas.
11. Limpiar los pisos y paredes con una solución compuesta con agua
destilada, alcohol desnaturalizado y acetona.
a) Bóvedas.
b) Cajas fuertes.
a. Joyas.
b. Papel moneda.
c. Obras de Arte.
d. Armas de fuego, entre otras.
Lineamientos Específicos
De la sección de evidencias de alto valor
121
5. Implementar en las áreas de resguardo, los equipos especiales de video
vigilancia para garantizar el registro de los eventos, tales como sensores de
movimiento, alarmas, detectores de incendios, extintores.
Lineamientos Específicos
Del Área de Resguardo Eventual
126
TÍTULO IV. PROTOCOLO
DE DISPOSICIÓN FINAL
1. La Ejecución.
2. El cierre de la PRCC.
La ejecución
Devolución
Consiste en restituir la evidencia a su propietario o quien tenga o funja con ese
legítimo derecho, previa orden de la autoridad competente.
Entrega
Consiste en otorgar la evidencia procesada o descartada a quien la autoridad
competente haya designado o autorizado, sea esta una persona natural o jurídica.
Destrucción
Consiste en inutilizar o destruir la evidencia procesada o descartada, que no tenga
ningún interés en la investigación y no haya sido entregada o devuelta, previa
orden de la autoridad competente.
Consumida en peritaje
Son aquellas evidencias que en el proceso pericial son agotadas en su totalidad.
127
Sección I. Devolución y Entrega
Lineamientos Específicos
De la devolución y entrega
5. Toda evidencia que pueda fungir como un estándar de comparación o sea útil
para otra finalidad o estudio, si no puede ser devuelta, (luego de ser peritada
y entregado el informe respectivo), podrá ser entregada al área de archivo o
depósito respectivo, previa autorización del ente competente, a fin de realizar
el cierre de la planilla de cadena de custodia tal como lo indica el MUCCEF.
Lineamientos Específicos
De la devolución y entrega
Evidencias biológicas
(excepto cadáveres y segmentos humanos)
128
Capítulo II. Cierre de la Planilla de
Registro de Cadena de Custodia
Una vez realizada la ejecución de la disposición final de la evidencia y
habiendo dejado constancia de ello en la parte de observaciones en la PRCC, dicha
planilla se anexará al expediente correspondiente.
Disposición Única
133
TÍTULO V. EXCEPCIONES
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho
a la justicia, siendo el proceso el instrumento fundamental para su realización y
búsqueda de la verdad, estableciendo que toda persona tiene derecho de acceder a
los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses,
a obtener oportuna y adecuada respuesta, incluso sobre los derechos colectivos
y difusos, así como a la tutela judicial efectiva.
Para tal fin, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita,
sin dilaciones indebidas, ni formalismos o reposiciones inútiles.
Ahora bien, a solicitud del Ministerio Público, los entes y órganos del Estado
e instituciones de carácter privado que ofrecen servicios públicos, tales como:
servicio tributario y aduanero; registros y notarías; de propiedad intelectual y
derecho de autor; de identificación, migración y extranjería; de tránsito terrestre;
del sistema nacional electoral; de los sistemas de información policial; aeronáutica
civil; de los espacios acuáticos; superintendencia de bancos; criptoactivos; cajas
de ahorro; seguros; de telecomunicaciones; servicios de operadoras telefónicas;
respectivamente, entre otras; deberán dar respuesta a sus requerimientos, cuya
información, elementos o datos aportados de interés procesal, tendrán carácter de
auténtico y se encuentran revestidas de fe pública, con fundamento en el principio
del interés público de la prueba, la cualidad del funcionario que la suscribe, la
investidura de la institución y el servicio público del ente que la emite.
134
Una vez obtenidas los resultados respecto de las solicitudes efectuadas por el
Ministerio Público, éste ordenará a los(as) expertos(as), peritos(as), criminalistas,
forenses, especialistas e investigadores(as) penales en general, practicar el
tratamiento de los elementos, informaciones, documentos o datos del tipo digital
de interés procesal, quienes elaborarán y suscribirán un informe técnico o dictamen
pericial pertinente, según sea el caso.
Por su parte, es preciso indicar que la ley adjetiva penal vigente, establece
la obligatoriedad a todo (a) funcionario (a) que colecte evidencias digitales, físicas
o materiales, el deber de cumplir con la cadena de custodia, con el objeto de
evitar su modificación, alteración o contaminación desde el sitio de suceso o lugar
del hallazgo, durante la realización de la inspección técnica que se practique y
para la ubicación de los elementos de interés criminalísticos, debiendo cumplir
progresivamente con los pasos de protección, fijación, colección, embalaje,
rotulado, etiquetado, preservación y traslado a las respectivas dependencias de
investigaciones penales, criminalísticas y ciencias forenses en estos casos.
135
Sección IV. Peritaje Odontológico
1. Identificar e individualizar la huella de mordedura.
140
Sección VI. Peritaje Fotográfico
1. Determinar la correspondencia de Patrones.
3. Autopsia Psicológica.
141
4. Informe Social Forense.
5. Evaluación Bio-Psico-Social.
Lineamientos Generales
Para el peritaje psiquiátrico, psicológico y trabajo social forense
142
FLUJOGRAMA
147
148
149
154
155
ANEXOS
156
157
158
159
160
161
162
órgano de investigación con competencia en materia de homicidio
solicitarán (de ser necesario) mediante oficio al Servicio Nacional
de Medicina y Ciencias Forense (SENAMECF) una evaluación médico
legal a la (s) víctima (s).
287
7. Comparar la investigación actual que cursa en el desarrollo del delito
con respecto a modus operandi de casos anteriores que permitirá establecer
la relación de los (as) perpetradores (as) del hecho investigado con otras
bandas delictivas desarticuladas o activas.
a) Aspectos familiares.
b) Aspectos laborales.
c) Aspectos económicos.
d) Aspectos Sociales.
e) Cualquier otro que se requiera conocer.
10. Analizar los resultados de los peritajes: El (la) fiscal del Ministerio
Público o los (as) funcionarios (as) adscritos (as) al órgano de investigación
con competencia en materia de homicidio, deberán realizar análisis de los
dictámenes periciales de las evidencias, con el fin de determinar el curso
de la investigación, la construcción de hipótesis, a relación entre la víctima,
victimario, sitio del suceso y medio de comisión, los cuales conllevarán al
esclarecimiento del hecho delictivo.
11. Formular la hipótesis del hecho: Los (as) funcionarios (as) actuantes
adscritos (as) a los órganos con competencia en materia de homicidioteniendo
conocimiento de las circunstancias que rodean el hecho, testimonios y
resultados de los peritajes, establecerán hipótesis, línea de investigación,
el móvil del hecho y lo enmarcará en un modo operandi, basado en la
investigación penal y científica del hecho delictivo.
288
12. Establecer el perfil socio-criminal del (la) victimario (a) (s) o los grupos
delictivos que operan en la zona y por el tipo de delito, los siguientes aspectos:
a) Familiares.
b) Laborales.
c) Económicos.
d) Psicosocial.
e) Verificar que el (la) (los) (las) victimario (a) (s) posee (n) o no antecedente
(s) penal (es) y/o registro (s) o solicitud (es) policial (es) en los sistemas de
información que corresponda.
f) Determinar que si el (la) (los) (las) victimario (a) (s) es integrante (s) de
una banda criminal preliminarmente identificada.
g) Constatar que el (la) (los) (las) victimario (a) (s) o la banda criminal se
encuentre involucrando en algún otro hecho delictivo de este tipo de delito
o algún otro.
Sustanciar las Actas Procesales: El (la) fiscal del Ministerio Público o los (as)
funcionarios (as) adscritos (as) a los órganos de investigación con competencia
en materia de homicidio, deberán instruir las actas procesales con los siguientes
documentos:
a) Constancia de la denuncia.
b) Acta preliminar de investigación.
c) Inspección técnica.
d) Acta de levantamiento del cadáver.
e) Comunicación de participación al fiscal.
f) Orden de inicio de investigación.
g) Actas de Entrevistas.
h) Planilla de Datos Filiatorios.
i) Acta verificando en SIIPOL al occiso.
j) Inclusión de objetos incriminados en SIIPOL.
k) Comunicación para la entrega del cadáver.
l) Comunicación de solicitud protocolo de autopsia.
m) Comunicación de solicitud posibles proyectiles extraídos.
n) Comunicación de solicitud acta de defunción.
289
o) Comunicación de solicitud acta de inhumación.
p) Comunicación de solicitud del levantamiento planimétrico y
trayectoria balística.
q) Comunicación remitiendo la vestimenta del cadáver.
r) Comunicación de solicitud del análisis de trazas de disparo.
s) Comunicación de solicitud del reconocimiento médico legal.
t) Comunicación de solicitud de retrato hablado.
u) Comunicación de solicitud de registros telefónicos.
v) Comunicación de solicitud de videos.
w) Acta de análisis de dictámenes periciales e informes técnicos.
x) Actas de diligencias realizadas.
y) Acta de análisis de investigación
z) Otras actuaciones.
290
16. Búsqueda y aprehensión. Una vez obtenida la orden de aprehensión,
allanamiento y registro correspondiente, se procederá a ubicar y aprehender
a los(as) autores(as) y demás partícipes, aplicando los criterios y principios
contenidos en los Protocolos: aprehensión, traslado, resguardo y custodia
preventiva de la detenida o el detenido y el de allanamiento y registro.
291
FLUJOGRAMAS
292
294
295
REFERENCIAS BIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS
Bibliográficas
Electrónicas
296
297
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Revisión Metodológica
C/J Edwar Pérez.
Esp. Bertymar Toro.
Esp. Alejandro Ramírez.
Revisión Editorial
M.Sc. Iris Palencia.
Lcdo. José Daniel Arcila.
EXPERTOS Y EXPERTAS
Ministerio Público
Abg. Jessica Pereira || Lcdo. Douglas Gil.
Ministerio Público
Abog. Argenis García || Abog. Caraballo Milvira || Abog. Carlos Almarza
298
Contenido Pág.
Objetivos 300
Alcance 301
Antecedentes 301
Glosario de Términos 302
Preliminares 307
Proceso
I. Conocimiento del Delito 310
II. Desarrollo de la Investigación 314
III. Desarrollo de la Negociación y Resultado de la Investigación 315
IV. Resultados de la Investigación 316
V. Análisis de Resultados 316
Flujograma 317
299
ALCANCE
Este protocolo está dirigido a los (as) funcionarios (as) adscritos (as) a los órganos
de seguridad ciudadana y de Estado con competencia en investigación del delito de
secuestro en el territorio nacional: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (Cicpc), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas),
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y los demás órganos y entes que
disponga la legislación para combatir dicho delito.
ANTECEDENTES
Se pudo evidenciar a nivel internacional la existencia de dos normas para la
investigación del delito de secuestro y un instrumento legal, los cuales son: el
Manual de Lucha contra el Secuestro (2006), elaborado por la Oficina contra la
Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas; el Protocolo en
Materia de Secuestro (2013), realizado por la Procuraduría General de Justicia de
Sonora México y el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de
Niños, los que forman parte de las referencias para la construcción y realización
de este protocolo.
301
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A los efectos del presente protocolo de actuación se establecen los siguientes
términos:
Acta Policial
Es un documento contentivo de la narrativa escrita por un funcionario o funcionaria
policial en la cual se deja constancia sobre un acontecimiento vinculado a un hecho
punible, así como de las diligencias practicadas y el resultado fundamental de los
actos realizados; describiendo las circunstancias de utilidad para la investigación.
Actuación
Conjunto de las diligencias practicadas por la funcionaria o funcionario de
investigación que tienen como finalidad la investigación de un hecho delictivo.
Alistamiento forzoso
Acción mediante amenaza o engaño para retener, ocultar, arrebatar o trasladar
por cualquier medio a una o más personas, con el fin de formar parte de grupos
armados irregulares.
Análisis
Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o
su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por
separado las partes que la constituyen.
Búsqueda
Acción de buscar; Hacer algo para hallar a alguien o algo. Hacer lo necesario para
conseguir algo.
Captores
Personas que capturan o apresan.
Cautiverio
Privación de la libertad de una persona durante un espacio de tiempo determinado.
Coloquio breve
Conversación breve entre dos o más personas.
302
Delito
Hecho típico, antijurídico y culpable.
Denuncia
Acto mediante el cual una persona hace del conocimiento de manera verbal o
escrita sobre la ocurrencia de un hecho punible ante el Ministerio Público o los
órganos de policía de investigaciones penales.
Experto y Experta
Persona con conocimientos especiales y experiencia sobre determinada ciencia o
arte, y con nombramiento jurídico para realizar un peritaje en determinado hecho
punible.
Inspección Técnica
Inspección que se realiza para comprobar el estado de los lugares, objetos o
cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de gran utilidad en la
investigación de un hecho, o la individualización de los partícipes en el.
Investigación penal
Conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica
del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, partícipes y
víctimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados
con la perpetración del hecho punible.
Liberación
Hacer que alguien o algo quede libre de lo que lo sometía u oprimía.
Negociador
Quien interviene en la negociación de un asunto importante.
Patrimonio
Conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, pertenecientes a una
persona, física o jurídica.
Perpetración
Acción y efecto de perpetrar. Llevar a cabo un delito o una falta grave.
Pesquisa
Investigación que se hace de una cosa para descubrir o averiguar algo, en especial
la que realiza la policía.
303
Propiedad
Derecho de gozar y disponer de una cosa o varias sin más limitaciones que las
establecidas en las leyes.
Protocolo
Instrumento técnico, que dispone de un conjunto de reglas ordenadas secuencial y
sistematizada, de carácter lógico, científico y jurídico, orientados a la estandarización
de la actuación en los actos administrativos oficiales de carácter penal y de rango
sublegal, de obligatorio cumplimiento para quien recaiga la aplicación del mismo,
establecidas por decreto, resolución o por una normativa.
Resguardo
Seguridad o la guardia que se pone en una cosa.
Secuestro
Se conoce como el acto por el cual se priva de libertad de forma ilegal a una
persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, y
con el objetivo de conseguir un beneficio económico.
Secuestro breve
Secuestro por un tiempo no mayor de un día a una o más personas, para obtener
de ellas o de terceras, personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios,
acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier
manera sus derechos a cambio de su libertad.
Sitio de Traslado
Es aquel donde se traslada la evidencia de un sitio a otro con el propósito de
dificultar la investigación buscando la impunidad, por ejemplo en los secuestros
donde la víctima es cambiada en varios sitios y el paso entre ellos se denomina
sitio de traslado; no cesa hasta que liberan la persona o es encontrado su cadáver.
Estaríamos en un caso complejo donde hay un sitio de inicio, lugar de transferencia
y un sitio de cautiverio y a todos les daríamos el tratamiento de sitio del suceso.
Sujetos Procesales
Todas las personas naturales y jurídicas que intervienen en el proceso penal,
cualquiera sea su rol o grado de participación. Estos pueden de acuerdo a su
importancia, estar clasificados en: Fundamentales; Connaturales y Eventuales.
Testigo
Persona que da fe de un acontecimiento presuntamente punible, por tener
conocimiento del mismo.
Testigo clave
Persona que está presente en un hecho y puede dar testimonio del mismo en un
juicio.
Testigo presencial
El testigo presencial es aquella persona que presenció u observó los acontecimientos
de manera directa, es decir, a través de sus sentidos (vista, oído, olfato y/o tacto).
Título valor
Es un documento que contiene un derecho (derecho de pago, cobro…) esencialmente
transmisible, ya que pasa de unas personas a otras.
Transportar
Acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar
a aquellos artilugios o vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o
mercaderías desde un determinado sitio hasta otro.
305
Víctima
Se consideran víctimas directas, a los efectos de la Ley, las personas que individual
o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos,
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. De
igual forma, se consideran víctimas indirectas a los familiares dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan
relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Violencia
Fuerza física que aplica una persona sobre otra y que constituye el medio de
comisión propio de algunos delitos, como el robo y los delitos contra la libertad
sexual, entre otros.
306
el principio de oportunidad en la modalidad del secuestro breve; hasta la nueva
tendencia aplicada por el delincuente utilizando las plataformas tecnológicas
mediante ofertas engañosas para hacer que la víctima facilite la comisión del
delito al trasladarse ésta hacia el (la) (los) (las) victimario (a) (s).
308
Asistencia a la (s) víctima (s) y su (s) familiar (es)
309
PROCESO
I. CONOCIMIENTO DEL DELITO
Ante la comparecencia del (la) denunciante a la sede del Ministerio Público o ante
los órganos de investigación penal o los competentes en materia de secuestro, los
(as) funcionarios (as) deberán tomar las siguientes acciones:
b) En los casos que el (la) denunciante no acuda a los organismo antes descritos,
el (la) funcionario que reciba el primer contacto deberá informar al supervisor
inmediato y éste notificar simultáneamente al (la) fiscal del Ministerio Público,
quién ordenará lo conducente en la materia.
c) En ningún caso los (as) funcionarios (as) del Ministerio Público o de los
órganos de investigación penal o los competentes en materia de secuestro,
podrán omitir recepción de la denuncia por razones de discriminación racial,
étnica, de limitaciones lingüística, discapacidad neuromusculoesquelética,
auditiva, visual, de género, niño, niña o adolescente, entre otros; salvo las
excepciones expresamente establecidas en la ley. Para estos casos, se activarán
los mecanismos de ley correspondiente.
310
3. Por Flagrancia: Cuando el delito se esté cometiendo o acaba de cometerse y sus
perpetradores son aprehendidos por particulares, funcionarios o funcionarias,
inclusive cuando el sospechoso (a) se vea perseguido (a) o cuando se sorprenda
de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar del delito,
con armas, instrumentos u otros objetos que hagan presumir con fundamento
que sean de él o ella.
En caso de conocer los órganos auxiliares: Cuando del hecho tenga conocimiento en
primera instancia, los (as) funcionarios (as) adscritos (as) a los órganos auxiliares
de policía, éstos deberán preservar, proteger y acordonar la integridad del sitio
de suceso, y hacer espera a la llegada de los (as) funcionarios (as) actuantes;
asimismo informar al Fiscal del Ministerio Publico y a los órganos especializados
en materia de secuestro sobre los hechos conocidos.
1. Recibir denuncia: Los (as) funcionarios (as) del Ministerio Público o de los
órganos de investigación penal o los competentes en materia de secuestro
realizarán el acta del tipo entrevista, a cualquier persona que tenga
conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, testigos presenciales y/o
para ampliar testimonios tomados anteriormente, aplicando los criterios y
principios contenidos de los protocolos correspondientes a la realización de
actas policiales y entrevista a víctimas, testigos y demás sujetos procesales.
311
en cautiverio, objetos activos y pasivos en el Sistema de Información e
Investigación Policial (SIIPOL).
8. Designar los (as) funcionarios (as) que trabajarán el caso: El (la) fiscal del
Ministerio Público realizará por sí mismo u ordenará por delegación en el
Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística, u órganos con
competencia especial en materia de secuestro, que dispondrán de negociadores
(as), investigadores (as) penales, científicos (as), criminalistas, médicos (as)
forenses, expertos (as) en informática forense, entre otros, según sea cada
caso.
Una vez que el (la) fiscal del Ministerio Público ordena el inicio de una
investigación al órgano especializado en materia de secuestro, dispondrá en
lo sucesivo, comisionar a otros órganos de investigación penal como apoyo, en
los casos que por la naturaleza de su complejidad, intensidad y territorialidad,
amerite la conformación de ese equipo multidisciplinario, estableciendo el (la)
fiscal, los roles principales y de apoyo en cada uno de los designados, durante
el proceso que perdure la investigación.
10. Los (as) funcionarios (as) designados (as) deberá (n) contar con la dotación
tecnológica, logística y operacional con capacidad de vigilancia estática, móvil
y técnica que se instalará preferiblemente en el lugar donde se realizarán
las negociaciones. Asimismo, implementará las acciones estratégicas de
investigación y negociación para lograr la liberación de la víctima que a
continuación se mencionan:
312
C) Verificar si hay demandas de rescate con plazos que se deban
considerar.
313
Luego de haber practicado las diligencias de investigación correspondientes, los funcionarios(as)
actuantes deberán considerar las formas de liberación de la víctima del delito de secuestro, que
se mencionan a continuación:
III. DESARROLLO
DE LA NEGOCIACIÓN Y RESULTADO
DE LA INVESTIGACIÓN
En los casos en que los familiares, allegados (as) o testigos reciban llamada telefónica o contacto
por cualquier otra vía, mediante la cual los captores exijan sumas de dinero, bienes, títulos
valores, acciones u omisiones, deberá designarse a una persona para que realice la negociación.
En tal sentido, el (la) experto (a) designado (a), procederá a ejercer las siguientes acciones:
2. Brindar la debida receptividad ante las peticiones que realice el (la) o los (as) victimario
(a) (s).
3. Los (as) funcionarios (as) actuantes deberán informar en todo momento al (la) fiscal del
Ministerio Público, los avances e incidencias que se presenten en el desarrollo de la
investigación.
4. Los (as) funcionarios (as) actuantes deberán generar confianza y empatía con los familiares
para proponer alternativas a la solución del conflicto.
315
IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
Luego de haber ejecutado la Operación Estratégica se obtendrán diversos resultados tanto
para la (s) víctima (s) (rescate, liberación, desaparición, simulación, fallecido) y para el o los (as)
victimario(a)(s) (aprehendido(a), fallecido(a), solicitado(a), evadido(a)).
V. ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Resguardar víctima (s): traslado a la (s) víctima (s) a un lugar seguro y/o en reunión con
familiares.
4. Recabar información: se levantará un acta con toda aquella información de interés que
pueda suministrar la (s) víctima (s) a los funcionarios y funcionarias que hayan realizado
la labor de rescate. Para los casos de simulación se deberá tomar medidas de acuerdo la
legislación legal vigente.
5. Cuando se libera a la (s) víctima (s) (o ésta escapa), la persona misma debe ser considerada
como un “lugar del delito” (su ropa, por ejemplo, puede aportar datos probatorios valiosos)
y debe ser tratada en consecuencia en relación con el análisis forense.
a) Cuando la (s) víctima (s) es liberada y su vida no está en peligro inmediato, debe
ser interrogada adecuadamente y a fondo. Dado que la víctima probablemente
será el testigo clave, debe considerarse la posibilidad de filmar o de otro modo
registrar su testimonio.
316
FLUJOGRAMAS
317
318
319
320
322
323
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Revisión Metodológica
C/J Edwar Pérez.
Esp. Bertymar Toro.
Esp. Alejandro Ramírez.
Revisión Editorial
M.Sc. Iris Palencia.
Lcdo. José Daniel Arcila.
EXPERTOS Y EXPERTAS
Ministerio Público
Abg. Jessica Pereira || Abg. Douglas Gil
324
Contenido Pág.
Objetivos 326
Alcance 327
Antecedentes 327
Glosario de Términos 328
Flujograma 340
325
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
326
ALCANCE
El presente protocolo está dirigido a los (as) funcionarios (as) que realizan
investigaciones en materia de hurto y robo de vehículos. Dicho protocolo proyecta
la adecuada actuación, organización y unificación del proceso técnico en la
investigación de estos delitos. Debido al carácter técnico y operativo de dichas
investigaciones en los distintos ámbitos políticos-territoriales, este protocolo es
susceptible de trascender a cualquier institución que realice el referido proceso
de investigación.
ANTECEDENTES
A nivel internacional, se pudo evidenciar que en México desde el año 2013
publicaron en Gaceta de Gobierno, el Protocolo de actuación en la Investigación
del Delito de Robo de Vehículos, donde se muestra los lineamientos y estrategias
básicas para la investigación de este delito.
327
163
164
165
166
167
168
169
ALCANCE
Este protocolo se encuentra dirigido a las funcionarias y los funcionarios de los
organismos con competencia en materia de investigación penal, que redacten
actas policiales para el esclarecimiento científico de algún hecho punible.
ANTECEDENTES
En la actualidad, en Venezuela, los parámetros para la elaboración de las actas
policiales son exiguos, no están claramente delimitados en la legislación penal
vigente, en la cual se establecen los lineamientos para materializar las diligencias
practicadas durante el desarrollo de una investigación penal, dejando a criterio
de cada funcionaria o funcionario la forma de diseñar y construir el precitado
documento, constituyéndose en una acción particular y subjetiva, produciendo
históricamente y, en consecuencia, efectos ambiguos en su interpretación por
parte de los actores partícipes del proceso penal.
173
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A los efectos del presente protocolo de actuación se establecen los siguientes
términos:
Acta Policial
Es un documento contentivo de la narrativa escrita por un funcionario o funcionaria
policial en la cual se deja constancia sobre un acontecimiento vinculado a un hecho
punible, así como de las diligencias practicadas y el resultado fundamental de los
actos realizados; describiendo las circunstancias de utilidad para la investigación.
Análisis
Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o
su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por
separado las partes que la constituyen.
Actuación
Conjunto de las diligencias practicadas por la funcionaria o funcionario de
investigación que tienen como finalidad la investigación de un hecho delictivo.
Investigación penal
Conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica
del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, partícipes y
víctimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados
con la perpetración del hecho punible.
Redacción
Plasmar de forma organizada, coherente y cumpliendo con las reglas gramaticales
y de ortografía con la finalidad de transmitir una idea, pensamiento, información,
situación, entre otros; aplicando las técnicas para su desarrollo.
Protocolo
Instrumento técnico, que dispone de un conjunto de reglas ordenadas secuencial y
sistematizada, de carácter lógico, científico y jurídico, orientados a la estandarización
de la actuación en los actos administrativos oficiales de carácter penal y de rango
sublegal, de obligatorio cumplimiento para quien recaiga la aplicación del mismo,
establecidas por decreto, resolución o por una normativa.
174
Sujetos Procesales
Todas las personas naturales y jurídicas que intervienen en el proceso penal,
cualquiera sea su rol o grado de participación. Estos pueden de acuerdo a su
importancia, estar clasificados en: Fundamentales; Connaturales y Eventuales.
Testigo
Persona que da fe de un acontecimiento presuntamente punible, por tener
conocimiento del mismo.
Víctima
Se consideran víctimas directas, a los efectos de la Ley, las personas que individual
o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos,
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. De
igual forma, se consideran víctimas indirectas a los familiares dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan
relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Victimario o victimaria
Persona que por su acción u omisión inflige un daño o perjuicio a otro ser vivo.
175
PRELIMINARES
Para los efectos legales y fines consiguientes del presente protocolo, es fundamental
conocer estructuralmente las diferentes actas policiales que deben elaborarse en
relación a las circunstancias que se presentan, tales como:
1. Aprehensión de personas
2. Allanamiento
176
6. Exponer la narrativa del acta
7. Suscribir el acta
180
• La supervisora inmediata o el supervisor inmediato de los funcionarios y
las funcionarias actuantes, quien, no habiendo participado en la diligencia,
deberá suscribir el acta, con el objeto de garantizar que la redacción de
la misma, se haya enmarcado dentro de la aplicación e implementación
del presente protocolo, así como la observancia del ordenamiento jurídico
vigente.
181
FLUJOGRAMA
182
Elaborado por
Esp. Alejandro Ignacio Ramírez
183
187
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Revisión Metodológica
C/J Edwar Pérez.
Esp. Bertymar Toro.
Esp. Alejandro Ramírez.
Revisión Editorial
M.Sc. Iris Palencia.
Lcdo. José Daniel Arcila.
EXPERTOS Y EXPERTAS
Ministerio Público
Abg. Jessica Pereira
188
Contenido Pág.
Objetivos 190
Alcance 191
Antecedentes 191
Glosario de Términos 192
Preliminares 196
Flujograma 203
189
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
190
Inmunidad parlamentaria
Privilegio que gozan las y los diputados, de no poder ser juzgados, procesados, ni
privados de libertad, sin cumplir o agotar previamente los requisitos establecidos
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Intérprete público
Persona que ejerce la función traducir o interpretar idiomas en trámites,
procedimientos administrativos y judiciales del Estado, así como en documentos
o cualquier otro medio que sea requerido en los mismos, con título debidamente
emitido y registrado de conformidad con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos
y resoluciones.
Investigación Penal
Conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica
del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, partícipes y
víctimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados
con la perpetración del hecho punible.
Órgano Jurisdiccional
Aquellos órganos que conocen y resuelven, con eficacia de cosa juzgada, los
conflictos jurídicos que se generan entre las partes, en el orden temporal, de
carácter judicial y administrativo, y generalmente, dentro del territorio de la
República.
194
Protocolo
Instrumento técnico, que dispone de un conjunto de reglas ordenadas secuencial y
sistematizada, de carácter lógico, científico y jurídico, orientados a la estandarización
de la actuación en los actos administrativos oficiales de carácter penal y de rango
sublegal, de obligatorio cumplimiento para quien recaiga la aplicación del mismo,
establecidas por decreto, resolución o por una normativa.
Sujetos Procesales
Todas las personas naturales y jurídicas que intervienen en el proceso penal,
cualquiera sea su rol o grado de participación. Estos pueden de acuerdo a su
importancia, estar clasificados en: Fundamentales; Connaturales y Eventuales.
Testigo
Persona que da fe de un acontecimiento presuntamente punible, por tener
conocimiento del mismo.
Tribunal
Aquel lugar donde el magistrado administra justicia. Esto, desarrollando
procedimientos legales que deberían normalmente concluir en la emisión de una
decisión o sentencia.
Víctima
Se consideran víctimas directas, a los efectos de la Ley, las personas que individual
o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos,
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. De
igual forma, se consideran víctimas indirectas a los familiares dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan
relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
195
PRELIMINARES
Cabe destacar, que el presente protocolo podrá ser aplicado por las funcionarias y
los funcionarios del Ministerio Público y órganos con competencia en materia de
investigación penal, que requieran realizar entrevistas a:
1. Víctimas
2. Testigos
3. Demás sujetos procesales
1. Personas en general. Toda persona que sea citada formalmente por el(la) fiscal
del Ministerio Público o comparezca voluntariamente a rendir entrevista en
calidad de víctima, testigo o sujeto procesal según lo establecido en la norma
legal vigente.
196
i. Debe estar presente para la aplicación del protocolo, un(a)
representante del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes
que rige la materia, con el objeto de tutelar, proteger su interés superior,
garantizar sus derechos constitucionales, así como lo establecido en los
convenios, pactos y acuerdos internacionales suscritos y ratificados
por la República.
197
f) Identificación de la víctima, testigos y demás sujetos procesales. Plasmar
nombre(s) y apellido(s); los demás datos filiatorios, quedarán resguardados
en la planilla de identificación, según lo establecido en la Ley vigente que
rige la materia. De igual manera indagar si presenta alguna discapacidad.
MOMENTO II - PREGUNTAS
1. Iniciar y cerrar fases de preguntas indagatorias. La funcionaria o el funcionario
actuante, deberán aplicar técnicas de entrevista en tres fases de preguntas, con
la finalidad de dejar constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
de la comisión del hecho punible, los autores o partícipes del hecho, conducta
desplegada, objetos activos y pasivos que permitan el esclarecimiento de los
hechos, con base a los siguientes lineamientos:
En esta primera fase se describirán las preguntas más básicas con el propósito
de generar respuestas a las informaciones primordiales en torno a los hechos
manifestados por la víctima, testigo o sujeto procesal; por ejemplo, lugar,
hora y fecha en que ocurrió el hecho, refiriendo ¿qué ocurrió?, ¿dónde y
cuándo sucedió el hecho?
201
c) FASE III. Preguntas finales
202
FLUJOGRAMA
203
204
GRISANTI A. Hernando y GRISANTIF. Andrés: Manual de Derecho Penal. 13ª Edición.
Valencia. Vadell Hermanos Editoriales, 2002.
LIBRA: Enciclopedia Jurídica OPUS. 1ª Edición. Caracas. Ediciones Libra C.A., 1994.
MONTERO AROCA, Juan: Principios del Proceso Penal, Una Explicación Basada en
la Razón. Tirant Lo Blanch, 1997.
RUIZ B. Juan Eliezer: Código Orgánico Procesal Penal Comentado. Caracas. Ediciones
Libra, C.A., 2013.
208
ELECTRÓNICAS
2. https://www.monografias.com/docs/%C3%93rganos-Jurisdiccionales-En-
Venezuela-FK46SXTPJ8GNZ#:~:text=Son%20aquellos%20%C3%B3rganos%20
que%20conocen,del%20territorio%20de%20la%20Rep%C3%BAblica. Consulta:
2022, agosto, 05
6. https://www.unicef.org/venezuela/media/596/file/Consejo%20de%20
P rote cc i % C 3 % B 3 n % 2 0 d e % 2 0 N i % C 3 % B 1 o s , % 2 0 N i % C 3 % B 1 a s % 2 0 y % 2 0
Adolescentes%20(versi%C3%B3n%20desplegable).pdf Consulta: 2022, agosto,
05
209
210
211
ANTECEDENTES
En América Latina, el proceso varía según el tipo de sistema de justicia
implementado en cada país y de acuerdo a las características de cada caso. Sin
embargo, en los códigos procesales penales se establece el trámite para gestionar
la autorización ante el órgano jurisdiccional correspondiente (tribunal) para los
casos de allanamiento y registro, referenciados mediante manuales, guías técnicas,
entre otros, siendo oportuno mencionar:
Del mismo modo, cuando “el allanamiento autorizado previamente por el juez,
no subsisten mayores cuestionamientos en cuanto a su licitud, sin embargo, han
surgido debates respecto a los resultados de dicho allanamiento en el que deriva
el hallazgo casual lo cual ha ocupado el análisis de los tribunales”.
215
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A los efectos del presente protocolo de actuación se establecen los siguientes
términos:
Acta
Es un documento contentivo de la narrativa escrita con indicación de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, de actividades relacionadas con la
investigación de un hecho presuntamente punible.
Actividades preliminares
Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para el inicio de las
obras o un trabajo determinado.
Actuación
Conjunto de las diligencias practicadas por la funcionaria o funcionario de
investigación que tienen como finalidad la investigación de un hecho delictivo.
Alto funcionario
A efectos del siguiente Protocolo, se entienden como Altos Funcionarios:
216
Allanamiento
En el derecho procesal penal venezolano, es el ingreso a un domicilio, oficinas
públicas, establecimientos comerciales en sus dependencias cerradas o recintos
habitados, previa orden judicial, para cumplir diligencias, detenciones, registros e
incautaciones relacionadas con la comisión de un delito, e impedir la perpetración
o continuidad de un delito.
Ámbito político-territorial
Representación de la organización del territorio nacional en relación a las
entidades federales, municipios y demás entidades locales, de conformidad con la
Constitución y las leyes.
Delito
Hecho típico, antijurídico y culpable.
Denuncia
Declaración formal acerca de la comisión de una conducta contraria a derecho
dirigida a la autoridad competente para su investigación
Flagrancia
Se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de
cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso
o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la
víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse
cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con
armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con
fundamento que él o ella es el autor o autora.
Informe
Refiere a una declaración, escrita que describe las cualidades, las características
y el contexto de algún hecho. Se trata, pues, de una elaboración ordenada
basada en la observación y el análisis. La finalidad de elaborar un informe es
sumamente variable, aunque siempre presupone la eventual necesidad de poner
en conocimiento de otro/s algo sucedido.
217
Investigación penal
Conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica
del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, participes
y victimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos.
Investigado
Aquella persona natural sobre la que recae el señalamiento de la presunta comisión
de un hecho punible.
Registro
Hacer lo necesario para hallar, encontrar, buscar o ubicar objetos, personas y
elementos de interés criminalístico en el desarrollo de una investigación penal.
Perímetro
Son los límites de actuación de las unidades que intervienen en el allanamiento,
circunscribiéndose a la orden emitida por la autoridad competente.
Protocolo
Instrumento técnico, que dispone de un conjunto de reglas ordenadas secuencial y
sistematizada, de carácter lógico, científico y jurídico, orientados a la estandarización
de la actuación en los actos administrativos oficiales de carácter penal y de rango
sub legal, de obligatorio cumplimiento para quien recaiga la aplicación del mismo,
establecidas por decreto, resolución o por una normativa.
Testigo
Persona que da fe de un acontecimiento presuntamente punible, por tener
conocimiento del mismo.
Víctima
Persona(s) que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones
físicas, morales o patrimoniales, como consecuencia de acciones u omisiones que
violen la legislación penal vigente.
218
f) Luego de estar asegurado el perímetro, la jefa o jefe de la comisión
deberá dirigir la ejecución del procedimiento delegando la labor que
realizará cada funcionaria y funcionario actuante, estableciendo las
estrategias y metodologías de acuerdo a las características que posea el
lugar, procurando estar en presencia de la(s) persona(s) propietaria(s),
residente(s) o responsable(s) del inmueble y en compañía de los testigos una
vez asegurado el interior del recinto. El registro se realizará en presencia de
dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener
vinculación con el organismo actuante.
i. Objetos
Las funcionarias y los funcionarios deberán aplicar los criterios y
principios establecidos en el Manual Único de Cadena de Custodia
de Evidencias Físicas, en presencia de la(s) persona(s) propietaria(s),
residente(s) o responsable(s) del inmueble y testigos.
ii. Vehículos
Las funcionarias y los funcionarios deberán realizar la revisión de
conformidad con lo contemplado en el Manual Único de Cadena
de Custodia de Evidencias Físicas, en presencia de la(s) persona(s)
propietaria(s), residente(s) o responsable(s) del inmueble y testigos.
222
iii. Personas
Las funcionarias y los funcionarios deberán ubicar en el inmueble a
la(s) persona(s) requerida(s) sobre quien(es) recae la investigación,
respetando siempre sus derechos y garantías constitucionales,
aplicando el protocolo correspondiente en materia de aprehensión.
En caso de poseer elementos de interés criminalístico, aplicar lo
contenido en el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias
Físicas, en presencia de testigos.
224
MOMENTO III - PROCESO DE RESULTADOS
La funcionaria o el funcionario dejará constancia de:
225
229
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS
BIBLIOGRÁFICAS
ELECTRÓNICAS
230
231
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Revisión Metodológica
C/J Edwar Pérez.
Esp. Bertymar Toro.
Esp. Alejandro Ramírez.
Revisión Editorial
M.Sc. Iris Palencia.
Lcdo. José Daniel Arcila.
EXPERTOS Y EXPERTAS
232
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A los efectos del presente protocolo de actuación se establecen los siguientes
términos:
Actuación
Conjunto de las diligencias practicadas por la funcionaria o funcionario de
investigación que tienen como finalidad la investigación de un hecho delictivo.
Aprehensión
Se utiliza para designar el acto mediante el cual una persona es preventivamente
detenida en razón de la presunta comisión flagrante de un delito, o por la existencia
de una orden judicial. Toda aprehensión de una persona da inicio a su privación
de libertad.
Automotores
Se dice de máquinas y artefactos, autopropulsados por un motor que funciona con
o sin la intervención directa de una acción exterior.
Discapacidad
Condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales,
que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de
sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en
ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse
sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de
educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de
derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o
impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida
familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad
para insertarse socialmente.
Flagrancia
Se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de
cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso
o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la
víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse
cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con
armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con
fundamento que él o ella es el autor o autora.
236
Inmunidad diplomática
Beneficio que goza un diplomático o diplomática en el país donde desempeña su
cargo oficial y que le permite no estar sometido a la jurisdicción civil y criminal
de los tribunales locales. Esta inmunidad está justificada en la representación de
una soberanía diferente que lleva adelante el diplomático o diplomática.
Inspección
Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a través de la
vista y el tacto, a personas, cosas, lugares, huellas y otros efectos materiales
relacionados con el delito, según lo establecido por el código orgánico procesal
penal.
Inspección de personas
Se trata de una exploración física, externa y superficial de la ropa y del cuerpo de
una persona para constatar si lleva consigo adherido algún objeto de riesgo o que
se presuma esté relacionado con un hecho delictivo, según lo establecido por el
código orgánico procesal penal.
Neuromusculoesquelética
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud,
referido a la alteración en las funciones neuromusculoesqueléticas y/o estructuras
del sistema nervioso y relacionadas con el movimiento, que limitan al individuo
principalmente en la ejecución de actividades de movilidad.
Órganos
Las unidades administrativas de la República, los estados, los distritos
metropolitanos según lo establecido en ley orgánica de la administración pública,
publicada en la gaceta oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001
237
Órganos de seguridad ciudadana
Son unidades administrativas de carácter civil dependientes del ejecutivo nacional,
creados para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos,
hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar
el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales. (CRBV 1999)
Personas
Son aquellos individuos a quienes la ley les otorga la capacidad de obtener
derechos subjetivos y ser sujetos de obligaciones jurídicas.
Protocolo
Instrumento técnico, que dispone de un conjunto de reglas ordenadas secuencial y
sistematizada, de carácter lógico, científico y jurídico, orientados a la estandarización
de la actuación en los actos administrativos oficiales de carácter penal y de rango
sublegal, de obligatorio cumplimiento para quien recaiga la aplicación del mismo,
establecidas por decreto, resolución o por una normativa.
Terrestres
Se utiliza para calificar a todo objeto, elemento, situación o fenómeno que tenga
que ver con el planeta Tierra.
Vehículo de Motor
Se entiende por vehículos de motor los dotados de medios de propulsión mecánicos,
propios o independientes, según lo establecido en el Reglamento de la ley de
tránsito terrestre, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°
5.420 del día 26 de junio de 1998.
238
PROCEDIMIENTOS
INSPECCIÓN DE PERSONAS
Las funcionarias o los funcionarios que, por motivos suficientes, presuman que
una(s) persona(s) oculte(n) entre sus ropas, pertenencias o adherido(s) a su(s)
cuerpo(s), objeto(s) relacionado(s) con un hecho punible, debe realizar las siguientes
acciones:
239
b) En caso que la(s) personas(s) presente(n) alguna solicitud judicial
243
FLUJOGRAMAS
244
245
246
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Revisión Metodológica
C/J Edwar Pérez.
Esp. Bertymar Toro.
Esp. Alejandro Ramírez.
Revisión Editorial
M.Sc. Iris Palencia.
Lcdo. José Daniel Arcila.
EXPERTOS Y EXPERTAS
Instituciones Participantes
Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana
Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela
Policías Estadales y Municipales
250
Contenido Pág.
Objetivos 252
Alcance 253
Antecedentes 253
Glosario de Términos 254
Proceso 259
Flujograma 268
251
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
252
ALCANCE
Este Protocolo está dirigido a las funcionarias y los funcionarios de los órganos con
competencia en materia de aprehensión, traslado,resguardo y custodia preventiva
de la detenida(s) o el detenido(s) según el lapso establecido en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
ANTECEDENTES
En la investigación documental sobre los antecedentes históricos nacionales e
internacionales, existe un “Conjunto de Principios para la Protección de todas las
Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión”, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173, de fecha 9 de
diciembre de 1988.
253
Preventiva
Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de manera anticipada, un
riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento que pueda generar daño.
Resguardo
Consiste en el proceso de confinamiento temporal, según sea el caso, en las Salas
de Detención Preventiva, aptas para tal fin, con el propósito de dar protección y
seguridad al privado(a) de libertad.
Protocolo
Instrumento técnico, que dispone de un conjunto de reglas ordenadas secuencial y
sistematizada, de carácter lógico, científico y jurídico, orientados a la estandarización
de la actuación en los actos administrativos oficiales de carácter penal y de rango
sublegal, de obligatorio cumplimiento para quien recaiga la aplicación del mismo,
establecidas por decreto, resolución o por una normativa.
Sexo
Condición orgánica que distingue a ciertos individuos de una especie humana,
animal o vegetal, respecto de los otros de la misma especie, con relación a su forma
de intervenir en los procesos reproductivos, diferencia que permite clasificarlos
como: hombre y mujer, macho y hembra, según sea el caso.
Testigo
Persona que da fe de un acontecimiento presuntamente punible, por tener
conocimiento del mismo.
Traslado
Consiste en la conducción o transporte de la persona aprehendida con las debidas
condiciones de seguridad para garantizar su integridad física y evitar posibles fugas,
desde el lugar en que se ha practicado la detención o donde se encuentre privado
de libertad, hasta una dependencia policial, sede judicial, centro penitenciario o
cualquier otro lugar que disponga la autoridad competente.
Traductora o traductor
Persona con conocimiento suficiente del idioma castellano y uno o más idiomas o
lenguas adicionales para trasladar de manera fiel, en forma escrita, los términos
de la lengua fuente a la lengua meta. (Ley de Intérpretes Públicos, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.703 Extraordinaria,
de fecha 25 de mayo de 2022).
257
Víctima
Se consideran víctimas directas, a los efectos de la Ley, las personas que individual
o colectivamente hayan sufrido cualquier tipo de daños físicos o psicológicos,
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. De
igual forma, se consideran víctimas indirectas a los familiares dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas a cargo que tengan
relación inmediata con la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Victimario
Aquel que, por su accionar, convierte a otro ser vivo en víctima.
258
PROCESO
En todo caso de una aprehensión la funcionaria o el funcionario del órgano de
seguridad ciudadana deberá seguir el procedimiento siguiente:
c) Informar sobre los motivos por los cuales la persona está siendo
aprehendido o aprehendida.
259
ii. En caso que la persona a aprehender sea un(a) adolescente en
situación de conflicto con la ley penal, se notificará al(la) Fiscal del
Ministerio Público con competencia en la materia de manera inmediata,
así como al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente.
(1)
Dirección General de Instituciones Religiosas, Justicia y Cultos del Despacho del viceministro o viceministra de
Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
260
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS
BIBLIOGRÁFICAS
ELECTRÓNICAS
272
273
5. Obtener las evidencias de interés criminalístico. Los (as) funcionarios
(as) de las áreas científicas, criminalísticas y forenses, abordarán el sitio
del suceso y sus lugares de hallazgo aplicando los criterios y principios
contenidos en el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencia Físicas
para la obtención técnica de las evidencias.
6. Ampliar el perímetro de revisión del sitio del suceso. Los (as) funcionarios
(as) actuantes adscritos (as) a los órganos con competencia en materia de
homicidio conjuntamente con los (as) funcionarios (as) de las áreas científicas,
criminalísticas y forenses, deberán comprobar que todos los objetos de
interés fueron fijados y colectados, asimismo deberá descartar la existencia
de nuevos elementos de interés criminalístico.
285
III. DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN
1. Elaborar Acta Inicial de Investigación. Los (as) funcionarios (as) actuantes
adscritos (as) a los órganos con competencia en materia de homicidio deberán
realizar la respectiva acta aplicando los criterios y principios contenidos
en el protocolo para la redacción de actas policiales, dejando constancia
de manera detallada, minuciosa y exhaustiva, las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, identificando plenamente a la (s) víctima (s), el traslado de los
testigos presenciales y/o referenciales del hecho, así como la obtención de
los objetos activos y pasivos localizados en el sitio del suceso, el móvil del
hecho, levantamiento del cadáver, la identificación de los integrantes de las
comisiones de las áreas científicas, criminalísticas y forenses, así como, de
aquellos indicios que orienten el esclarecimiento del hecho. De igual forma, la
participación al (la) Fiscal del Ministerio Público de las actuaciones realizadas.
286