ROBOS EN PLATAFORMAS DIGITALES

AMENAZAS, DESAFÍOS Y SOLUCIONES.

KATHERIN LANCHEROS
ID:806500
STEFANIA ARISTIZABAL
ID:85621

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -

PERIODISMO DE INVESTIGACION
NRC 54786
Robos en plataformas digitales.
Amenazas, desafíos y soluciones.

Descripción del problema

Actualmente vender o comprar online es un método que los compradores de internet están
usando con mayor frecuencia, y esto porque a medida que surgen nuevas tendencias los
usuarios buscan estar a la vanguardia de ellas, por medio de estas plataformas de
compra/venta, se pueden detectar diferentes roles como: vendedor, comprador, espectador
o presunto estafador y estos con distintas intensiones, partiendo de esta información se
propone una investigación sobre las modalidades de robos que usan los presuntos
estafadores por plataformas como: mercado libre, nequi, Bancolombia, Marketplace de
Facebook y whatsapp Se comenzará por detectar los comportamientos de los presuntos
estafadores que están bajo el rol de vendedores o compradores por medio de la red social
mencionada anteriormente, y para poder llegar a este primer paso, se recopilara
información sobre victimas que hayan sido estafadas por las polataformas antes
mencionadas, se clasificará la información para hallar las modalidades que usan los
estafadores para robar a los compradores y vendedores de Marketplace y así hacerlos
visibles.

Objetivo general:
Determinar las modalidades de estafa que se dan en nequi, Bancolombia, mercado libre o
Marketplace de Facebook.
Objetivos específicos.
Visibilizar los comportamientos más usados para estafar a los usuarios de Facebook.
Hipótesis.
Las ventas y compras por medio de las plataformas digitales ha disminuido por las estafas
que ocurren en estas.
Metodología:
1. Entrevistas: Se llevará a cabo 1 entrevista con usuarios afectados por robos en
Marketplace de Facebook y una entrevista a un especialista en ciberseguridad para detectar
por qué esta plataforma es vulnerable.
2. Recopilación de datos: Se analizarán los datos recopilados de las entrevistas, información
pública y denuncias de robos, en Marketplace de Facebook para obtener una comprensión
más profunda de los tipos de estafas cometidos.
3. Análisis de datos: Los datos recopilados se clasificarán para identificar patrones de
conducta de los estafadores de Marketplace de Facebook.
4. Recomendaciones: De acuerdo a las experiencias y testimonios recolectados se
informarán tips para que otros usuarios no caigan víctima de robo online.

Antecedentes.
En el diario El Espectador, donde menciona que Facebook Marketplace se ha convertido en
un canal de venta muy atractivo, por lo que tiene sus propios riesgos, por lo que se debe
buscar la manera de proteger a los usuarios de fraudes.
Encontramos un video en la plataforma de YouTube ¿CÓMO FUNCIONAN las ESTAFAS
en MARKETPLACE? publicado en octubre del 2022 por Noticias CN5, donde menciona
cómo funcionan las estafas de Marketplace y que es una red de ventas sin nadie que lo
respalde, por lo que, si un usuario es estafado, no puede canjear Facebook.
Grupos y comunidades en las redes sociales, en este caso Facebook, dedicados a compartir
información sobre el fraude de marketing y las formas de fraude en línea que adopta. Estos
grupos son útiles para obtener información inmediata ya su vez brindan consejos para no
caer en la trampa.
En la primera crónica, el autor menciona al jefe de la policía científica que la compraventa
de vehículos y teléfonos móviles es una de las formas más comunes de emboscar y
defraudar a los usuarios. Según expertos en la materia, el porcentaje de fraudes y robos ha
aumentado. El comisario comenta que se realizan hackeos a través del usuario y la
contraseña de Facebook y recomienda cambiar periódicamente la contraseña.
Fuentes
Internet: https://www.computerweekly.com/Aumentaron los ciberdelitos en Colombia en
el primer semestre del año.
https://www.trecebits.com/ Como detectar estafas en Facebook Marketplace

Testimoniales:
Directo: Victimas (Vendedores y compradores).
Mapeo de datos:
Listado de contactos.
1) Caso de estafa por Marketplace de Facebook
CONTACTO ROL (plataforma) ROL (EN EL CASO)
Carlos Delgado Vendedor frecuente Victima
(sin nombre) Comprador Estafador
Ana Lucia Gelvez Tellez Comprador Estafador
Policia Comprador Estafador
Sebastian Sarmiento Amigo del vendedor Testigo

Linea de tiempo

Lista de documentos
Cheque sin fondos
Cedula de otra persona
 Caso de estafa Mercado Libre
CONTACTO ROL(PLATAFORMA) ROL (EN EL CASO)
Yamile Rojas Comprador Víctima de robo
Catalina Arias Amigo del comprador Víctima de hackeo
Sin nombre Vendedor Estafador

Cronología

Lista de documentos
 Nequi de otra persona
Entrevista
00:00:00 Orador 1
Buen día para todo el día de hoy me encuentro con Yamile, una de las víctimas de robo por
medio de Instagram Yamile. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
00:00:09 Orador 1
Y por estar acá el día de hoy.
00:00:11 Orador 2
Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es importante poder informar por medio de su
entrevista estas modalidades de robo que todos los días pasa y la idea es que ninguno siga
cayendo en esas redes.
00:00:26 Orador 1
Así es Yamile Gracias de verdad por ese apunte.
00:00:31 Orador 1
¿Cuéntanos un poco, cómo fue la modalidad de robo?
00:00:34 Orador 2
La modalidad de robo fue así.
00:00:37 Orador 2
Un estafador hackeó la cuenta de mi amiga, una amiga muy cercana que tiene bastantes
seguidores. Las cuentas que tienen muchos seguidores son muy apetecidas para ellos
porque así tienen más acceso a personas y realmente.
00:00:52 Orador 2
Fue así, subió historias cuando hackeo la cuenta de mi amiga, subió historias de un
televisor y de un celular a muy buen precio, pues yo vi las historias de ella y dije, pues es
ella mi amiga, que la conozco de hace muchos años
00:01:08 Orador 2
Le respondí una historia diciéndole que, si ese era el precio que salía ahí, porque se me hizo
muy económico y dijo: por supuesto que sí. Y bueno, ´´ella digo’’ entre comillas, porque
era un estafador detrás del perfil de mi amiga.
00:01:25 Orador 1
Así es claro, de eso se trata, ellos buscan la manera de por medio de algún conocido robar.
Eso es muy cierto Yamile, cuéntame un poco cómo ¿cuánto fue que te robaron?

00:01:40 Orador 2
Bueno, me robaron 800.000 pesos, que era lo que supuestamente costaba el televisor, se me
hizo muy barato.
00:01:47 Orador 2
Pero yo dije: no, lo estaba vendiendo mi amiga que la conozco, pues que podría haber de
malo ahí. Ahí es donde fue el error que yo cometí no haberme cerciorado primero
escribiéndole por Whatsapp o algo así.
00:02:00 Orador 2
Y pues lo otro fue que yo me di cuenta de que al enviarme el número de Nequi. Porque se
utilizó fue esa plataforma de Nequi para yo depositarle el dinero. Ahí fue donde realmente,
pues vi un poco raro, pero igual seguía haciendo caso omiso.
00:02:15 Orador 2
De que el número que no concordaba con el de ella y yo le pregunté, ven, pero porque a
este número si no es el tuyo, me respondió supuestamente ella no, pues realmente ese es el
número de mi amigo, porque yo le estoy vendiendo un televisor a mi amigo y ese es el
número de él
00:02:31 Orador 2
Y yo ah ok, y caí en la trampa.
00:02:35 Orador 1
Complicado lo que me comentas Yamile. Y en ¿Cuánto tiempo se tardó en responder el
estafador para el robo?
00:02:47 Orador 2
Para responder no se demoró nada, el estafador se tomó como 1 minuto en responderme el
mensaje. Eso fue muy, muy de inmediato.
00:02:59 Orador 1
Me imagino Yamile van es con toda. Cuéntame para finalizar, ¿Qué hizo usted luego de
que la robaran? Bueno, pues yo te cuento, Estefanía, que yo.
00:03:12 Orador 2
Bueno, pues yo te cuento Stefanía, que yo le escribí luego de darme cuenta de que me
robaron, le escribí a mi amiga por Whatsapp y ella se puso muy triste porque era el nombre
de ella y ella dijo, no, no, es que estoy intentando entrar a mi Instagram y no me deja y
realmente ella se sintió muy mal, ya que nos conocemos desde hace años, pero somos de
esos amigos que no se escriben mucho por eso no le escribí por Whatsapp
00:03:30 Orador 2
Ella se sintió muy mal, ¿qué podía hacer ella? Nada, porque ella realmente no fue la que
causó esto. Yo le escribí a ella, mira, me robaron tanto y tanto y dijo que lo lamentaba
mucho, pero que no había nada que hacer, ahí no hice nada más, igual después de eso me di
cuenta de que la cuenta de ella ya no existía, fue totalmente borrada, o sea, el estafador
cumplió con su objetivo de robar, o sea, cuántas más personas y borró la cuenta de mi
amiga y así se terminó.
00:04:01 Orador 1
Claro el estafador cumplió con su objetivo lamentablemente
00:04:03 Orador 1
Realmente tenemos que tener en cuenta muy bien como reaccionamos a ciertas ofertas que
de pronto los vemos interesantes por ser muy económico. Esas son las que debemos tener
precaución, porque detrás de esa oferta puede haber un estafador.
00:04:21 Orador 1
Muchas gracias Yamile por estar con nosotros y por tomarte el tiempo de informarnos esto
que todos tenemos que tenerlo en cuenta.
00:04:30 Orador 2
A ustedes. Muchas gracias por la invitación que estén bien.

2) Caso de estafa por Mercado Libre

CONTACTO ROL(PLATAFORMA) ROL (EN EL CASO)
Laura Rivera Comprador Víctima de robo
Luis Cantor Comprador Víctima
Sin nombre Vendedor Estafador

Contexto del caso

En este caso, Laura estaba buscando una finca y empezó a mirar por mercado libre, en
donde encontró una finca en Villeta y para obtener información de lo que quería alquilar se
contactó con la persona que aparecía en la plataforma, este era un señor, el cual le
compartió imágenes de la finca y una carta de compromiso para el alquiler de la finca,
como no era solo Laura la que iba a alquilar la finca, ella consulto con Luis Cantor a lo que
estuvieron de acuerdo, y para poder alquilarla debían pagar el 50% por anticipado, a lo que
ellos accedieron y transfirieron a una cuenta bancaria Bancolombia, de inmediato Laura le
dijo al señor que le enviará la ubicación, pero el nunca se la envío, y les decía que no se las
había enviado aún, ya que no había ido a la finca, luego también les dijo que quedaba cerca
a dos puntos estratégicos y cuando llego el día del viaje, pues ella se fue siguiendo las
indicaciones que este le había dado, pero al preguntar, una señora les dijo que muchas
personas habían llegado a ese mismo lugar buscando la supuesta finca. Ellos no pudieron
colocar una demanda ya que no había información verídica de la persona que los había
robado,
Lista de documentos
 Carta de compromiso de contrato
 Imágenes falsas del producto
 información del producto falsificada

Documentos
Número de Nequi de otra persona
1) Caso
Bibliografía
C5N [@c5n]. (2022, octubre 12). ¿CÓMO FUNCIONAN las ESTAFAS en
MARKETPLACE? Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=thpwwo3Jo7c
Espectador, E. (2022, julio 22). Conozca las ocho modalidades de estafa más comunes en
Facebook Marketplace. El Espectador.
https://www.elespectador.com/economia/conozca-las-ocho-modalidades-de-estafa-
mas-comunes-en-facebook-marketplace/
Facebook. (s/f). Facebook.com. Recuperado el 17 de julio de 2023, de
https://web.facebook.com/groups/5355928611203077
Villanueva, M., & Alonso, J. F. (2021, abril 13). Cicpc alertó acerca de ofertas engañosas
por Marketplace. Crónica Uno. https://cronica.uno/cicpc-alerto-acerca-de-ofertas-
enganosas-por-marketplace/