El Peruano
(yy erPeruanosano004 aeagos0 0 208
NORMASLEGALES: 7
previstos en los Capitlos IX, XX! del Thule IV det Libro
‘Segundo del Codigo Penal
DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
LUNICA. Derogacién del articulo 173.A del Cédigo
Penal
Derégase el atiule 173-A del Cécigo Penal
Comuniquese al sefor Presidente de la Republica
para su promulgacion
En Lima, 2 10s once dias del mes de julio de dos mil
siecioche,
LUIS GALARRETA VELARDE
Bresidente del Congreso dela Republica
MARIO MANTILLAMEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso dela Repdbiica
AL SENOR PRESIDENTE DE LAREPUBLICA
POR TANTO:
Mando se pubsque y curnpla
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,
{del mes de agosto del aio dos mi leciosho.
MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de ls Republica
CESAR VILLANUEVAAREVALO
Presidente del Consejo de Minisiros
os tes dias
serT8ae
PODEREJECUTIVO
fe:Tai cede Ocy
DECRETO LEGISLATIVO
Ness
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
(Que, mediante Ley N° 20823, "Ley que delega en
el Poder Ejecullvo la’ Facultad de legistar en materia
de gestion econdmica y competvidad, de inlecridad y
Icha contre le corupoion, de prevencion y proteccion de
erscnas en situation de violencia y vilnersbiidad y de
‘modemizacien de a gestion dei Estado’, por eltermino de
‘Sesenta (50) dias calenaaro,
‘Que, los Herales 6) ye) del inciso 3 del articulo 2 cel
ctado dispositive legal, establece la fecutad de legit
fen materia de Integidad y lucha contra la corupcion, a
fin de modificar la legislacion vigente sobre Ia perdide 0
‘extinlon de dominio facitr la adminisirasion por parte
del Estado, de los bienes Incautados, decomsados 0
‘declarados en perdida de dominio”
‘Que, conforme ala delegacion de fecutades se
hace neceserio realizar una Teforma nomativa de les
mecanismos e insttumentos que permiten al Estado
Una. ferme lucha ‘conta la delneuencla organizads, y
‘ualquer acto icto, por Io que se requiere estatur un
‘odenamiento efi de extncion de comnio de. los
‘0s, Insrumentos. eectes y ganancis;
‘Que, fa leaisacion actual sobre perdide de dominio
adolece de civersas deficiencies ¢ imprecisiones que ha
‘enerado serias difeutades en los operadores juidicos
ara Su aplicacion practiea como herramienta destinada
4 tecuperar los blenes 0 ganancias provenientes de
clvdades delctvas; ‘defiencias como la falta de
‘aulonomia del proceso de perc de dominio de proceso
penal. asi como a no especialzacion de os operadores,
ha petmtido que en el Peru la delicuencie continue
Acumulando rqueza y lavand cinero producto de los
Geltas antecchos. parmitence que la economia heya
sido permeade por ios Nujos de capital de ales actividades
‘ue le soslayan, produsiendo burbujas.infacionarias,
Feduosien dels éclividades productvas licitas,lesgo de
Sesestabllzacien de la economia legal, desconfianza en
el sisiema fnanciero violencia generaizade, etre oirss.
‘Que, en ese sentido es necesario reformular estos
mecanismos, Implementando I extnclen ae dominio
Como una herramienta de palltca ermnalindepencrente
'y autonome del proceso penal, digda especifcamente
Contra Bienes y fortunas’ adqulides como producto de
Actividades lictas.reprechables por el ordenamiento
IUricleo. peruano, establesiende Un proceso que. ce
pica unicamente respecto de derechos reales y que se
Tealza al margen de fa accion penal. dado que el objeto
Se las dos acciones es disinto. Para ello, se establecen
elapes y plazos céleres sobre la base de un subsistema.
especializado de Extincion ce Dominio, con. selas,
|agados,fiscalae Y Unidades policales especalzades
fn fa materia, que permita un tratamiento dferenciado,
fle conteve sla celeridad y eficacia,
‘Que, de conformidad con lo eslabiecido enlositerales,
8) y€) del nciso 3 det articulo 2 dele Ley N° 30823 y e1
Iaticulo 104 dle Consttucion Police del Per:
‘Gon el voto sorobatorio del Consejo de Ministry,
(Con cargo 2 dar cuenta al Congreso de la Republica:
Ha dado el decreto legisiativo siqulente
DECRETO LEGISLATIVO SOBRE
EXTINCION DE DOMINIO
TITULO PRELIMINAR,
Articulo |, Ambito de aplteacion
El presente decreto legslatvo se apica scbre todo
bien patimonial que consituya objeto, instumento,
efectos 0 ganances. que tienen ‘elacion © que. se
Gerivan de Tas siguientes actividades ilictas: contra la
fadministracién publica, contra el mecioambiente, rico
ito ce drogas,terorismo, secuesto, extorsion, trata de
personas, lavado de actives. contravando, detraucacon
Bduanera, deFaudacion tnbutaria, mineria ileal y ares
on capacidad de generar dinero, bienes, efectos o
‘ganancias do crigen ico o actwicedes vinculsdss a [a
Sriminaldad organizada.
Articulo I. Principos y eritertos aplicables para la
doclaracion de extincion de dominio
Para lg aplicacion del presente decreto legslatvo,
Figen los siguientes principios y ereros:
24. Mulidad: todos los actos que recalgan sobre
blenes'de crigen © destino contrario al ordenamiento
Juridleo, son nulos de pleno derecho, sin perucio de os
{derechos de terceras de buena fe
22. Especiaidad: los vacios y ambigtedades
que. puciera presentar este decreto legisietvo en su
interpretacin 0 apivscién, se resueven segun Ia propia,
naturaleza y rineipios del proceso que regula. Sa pesar
fe esto. el vacio 6 ambiguedad persiste, se acude a la
‘oclava cisposicion complementata tna
°23. Autonomia: e! proceso de extincién de dominio
es independiente y aulénomo del proceso penal, cv
UW otro de naturaleze jrsclecional o arbitral, por lo que
No puede invorarse fa previe emsion de sentencis ©
Tudo en estos para suspender 0 impedir ia emsion de
Sentencia en aque!
2.4, Dominio de los bienes: la prcteccion del derecho
le propiedad u dros derectios que receigan sobre ios
bienes patmonises, se extiende Unicamente a aquellos
fue recaigan score blenes btenidos con Justo tito &
eslen destinados a fines compatibles cone! otdenamiento
Juries,
‘Asimismo, poseer, defentaroutlizar lenes de ongen
iisto-0 estino ticto no consttuye justo ttulo, salvo et
‘derecho del tercero de buena fe 8 NORMASLEGALES
‘susdo4 dogg e208 7 UY EIPerwano
2.5. Aplicacién en ol tiempo: la etincién de dominio
se deciara con independencia de que los presupuestos
ara su procedencis hayan ocurido con antririded «Ia
‘igencia.cel presente decreto legislative
2.6. Tulela surisdlecional y Dabido Proceso: en el
tramite y ejercici del proceso de extncién de dominio se
cbservan ios derechos ala ttela ursciccicnaly al debso
Proceso, recenaades en el inciso 3 del articulo 139 dela
Consttucién Pailie cel Pett, asl come los devechoe &
Ja Gefensa, aia prueba y ela dobieinstancia gue forman
parte del contenido del derecno al debico proceso.
21. Publicidad: e! proceso de ertincion de dominio
€s pubico a pari de a natifcacion cel auto que acre
‘demanda o desde que se materiaizen las medidas
cautelares. Las actuaciones comprendidas desde el niio
{ela indagacién son reservadas.
2.8. Cosa uzgada: En materia de extincién de dominio
‘apica is cose juzgade, slemore que evista ioentidad de
‘Sujeto, objeto y tundament.
2.8. Carga de la prueba: para la admision o tramte
4 la. demands de extincion ‘de dominio, correspond
‘al Fiscal ofrecer as pruebas 0 indicios concurrentes y
Fazonables del rigen © destinoilicto del bien. Adria &
teamnte la Gemanda, ceresponde al requerido cemostat
etatigen o desiioiicto.del mbm.
‘Articule Il, Detiniciones
Fra los efectos del presente decreto legislative se
‘entenders como,
44. Actividad eta: toda accion w emision contrala
‘al rdenamiento juridco relacicnada al amblto de
{apiicacén establesido en el aticulo | del Titulo Preiminar
136 presente decretolegislavo,
3.2. Requerido: toca persone natural o juricica que
figura ostentando sigun derecho sobre el bien que es
‘bjeto el proceso de extcion de dominio.
3.3. Bienes suscepilbles de exttncion de dominio:
todos aquellos que, segun las defniciones de os aticules
1805 y 886 del Codigo Civi, son mucbies © inmuebies
Igualmente lo son las parles integrantes, accesories,
ffutos productos de esos bienes.
3.4, "Blones. abandonados” todos aquellos_sobre
Jos que se tienen elementos probatoros suficentes cue
ermitan delerminar la existencia de relacion atecta ©
Indirecta con alguna actividad icita y sobre los cuales no
hha sido posible estabiece a dentidad de sus ttulres.
“Tambien lo son aquellos en que habiendose
‘establocide la ttulandad mediante sentence que declars
Infunaada la demanga oe extinion de domino, no hayan
‘ico reciamados par el titular en 2! piazo de teint (30),
‘las hables contados desde lanotifeacion dela sentencia,
3.5. Bienes patrimoniales: todos aquellos cue
pueden genererullidad, reniablidad u ctra venta at
Fepresente un interés eccnomicorelevante pare el Estado,
‘Segun los erteios que establezca el regiamento.
‘36. Blones ‘cautelados: todos aquellos que se
cencueniran atectados por una medida cauteler dictada
ore! Juez, mientras se decide su situacion en el proceso
‘Se extincion de dominio.
3.7. Bienes que constituyen objeto de actividades
ieitas: toces aquelos sobre los que recayeron,recaen &
reeaeran actvieades tates
38. Bienes que constituyen insteumento de
‘actividades ilicitas: todos aquellos que fueron. sono
Seran ulllzados como medios, de cualquier forma, en
‘3 folaidad o en parte, para la comision de actiidédes
ites.
3.8. Efectos 0 gananclas de actividades ilicitas:
todas aquelos bienes que son resultado directo nareeto
{ela comision de actvicades ita,
3.10. Extincién de dominio: consecuenciajuriico-
patiimonial que vasiada sla esferadel Estadoletulancad
Se los bienes que censiiuyen objeto, Instumeato 0
‘Sfectos © ganancias de acvidedes ‘cas, mediante
‘Sentenciaemtida respetando el debido proveso, sin
Indemnizecion ni contraprestacion guna favor del
fequerido oterceros
3.11. Ineremento patrimonial no. justificado:
‘aumento del palrmonio 6 de! gasio econémico de una
Persona_natural o juridca notoremente superior
Rue normaimente haya podieo persior en vitud So Su
Selves laberal o eeonsmisa llcta 0 de sus ngresos
or cualquier otra causa llcta, exisendo elementos
fue perntan ‘considerar razcnablemente que. dicho
Increment patimonial proviene de actividades lictas
342. Tercero: tose persona natural 0 juridea,
siferente al requerido, que se apersona al proceso de.
fedincien oe’ demo reclamando tener algun derecho
Soareelben
‘cAPITULO!
DISPOSICIONES GENERALES
Aticulo 1. Finalidad del Decreto Legislative
El presente decreto lepsativa tiene. como finalidad
caranizar le lietud de los derechos reales que recaen
Sobre fos bienes patimonisles, evtando el ingreso
comers en © temtorio nacional o extrayendo de este
los brenes que provengan de actividades lictas o esten
Cestinados elas
[Aticulo 2. Objeto del Decreto Legislativo
El presente decreto legislative tiene como objeto
regular et proveso de extineién de dominio que procede
ontra los tienes mencionados en os supuestos dehecho
{el aricuie | dei Titulo Prelimner. y cuya prosedencia 0
Bestino stérelacionado a attividades lites. Para la
procedencia tambien debe cbservarse el ariculo 7. sin
Ingatereuen hay auto et len of ene ont
Aticulo 3. Naturaleza Juridica del proceso de
Extineién de Domino
El proceso de extinclén de dominio, ademés. de
feutsnomo, 6s de caracterreely de contenido patimenial
CAPITULO I
GARANTIAS PROCESALES Y
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA
Articulo 4. Garantias procesales y adopcién de
medidas Hitativas
4.1. En ls apicacion del presente decreto legislatvo
se gatantize y protege los derechos reconocidos en a
Consttucion Poltica del Peru y las leyes que resuen
sptoables
‘42 Las mecidas que imiten derechos funcamentales
son adoptadas, previa orden judi.
Article 5, Derechos de! Requerido
Durante ei proceso, se reconocen
siguientes derechos:
requeride los
5.1, Aeceder al proceso cirectamente 0 a través de la
asistencia y epresentacion de un abogado desde que es
nolifeado con el auto que acimite a demand, 0 desde la
mmateralizacion de les medidas cautlares.
5.2. Conocer los hecho y undamentos que sustentan
1 proseso en termines cares y comprensibles.
‘53, Presenter y solotar pruebas © intervenir en
resquardo de sus verecnos,
3.4, Controvert las pretensiones interpuestas por la
Fiscalla on cena de os Genes,
55.8. Renunciar al debate probatorio y optar por una
sentenciaanticipada de extinaon de dominio.
‘36. Loe demas derechos reconocdos en la
CConstitucion Poltica del Peru ylasleyes que, debido a su
haturaleza,resulten aplcables
Articulo 6, Comparscencia al proceso
6.1, Los que, con ocasién del inicio del proveso de
ceinelén de dominie, han sido notiieados conforme al
Presente decretolegislativo, en elercio de sus derechos,
sian fecultsdos a compsrecer mediante un abogado
© personalmente ante el Juez Especalzaco que este
Coneciendo el proceso, (yy erPeruanosano004 aeagos0 0 208
NORMASLEGALES: 9
6.2. Cuando se trate de menores de edad © personas
on discapacidad tisica © mental deciarados, especto a
poder asumir un proceso judicial, comparecen a traves Se
Su representante legal o @traves de un defensor pulico,
esignado por el Ministero de susiia y Derechos
Humanos o'istema de epoye,
Adiculo 7. Presupuestos de procedencia del
proceso de extincién do dominio
7.4. Son presupuestos de procedencia del proceso de
cextinlén de dominio, os siguientes:
8) Ovando se trate de bienes que consituyan objeto,
Instrumento, efectos 0 ganancias de la comisién de
‘actividades lictas, salvo que po ley deban sec destruides
‘019 sean suscepibies de valeracion patimenial
) Cuando se irate de bienes que consttuyan un
Ineremente patimenial no justticado de persona natural
© luridea, por no exist elementos que razonablemente
permitan considerar que provenen de actividades icles,
2) Cuando se trate de bienes de procedencia lista
que nan sido utilzados 0 destnados para ccultar,
‘2ncube incerporat bienes de lieta provedencie 0 que
Se confundan, mezclen 0 resulten indlferenciatles Gon
bienes de origen lito.
1) Cuando se trate de bienes declarados en abandono
‘© no retlamados se. tenga informacion. suficiente
fespecto 8 que los mismos guardan relacion drecia 0
Inatrecta con una actuldae ite
') Cuanco los blenes 0 recursos de que se tate
provengan de la enajenacion permute de citos que
fengan Su crigen directo o indrecto en actividades iiclas
constuyen objeto, instumento, electes o ganancias de
'N Cuando se trate de bienes y recursos que han sido
ateciados deniro de un proceso penal y ques! origen de
{ales Dlenes, su ullizacion o destino liege no hayan 3130
‘bjeto de investigacien, 6 habiendol sido no se hubiere
omado sobre ellos una decision defintiva por eualauiet
19) Cuando se trate de bienes objeto de sucesitn por
‘causa de muerte los msmos se encuentren dentro de
‘cualquiera de los presupuestos anteriores.
CAPITULO IIL
‘COMPETENCIA
Articulo 8. Competenciade érganos especializados
‘en extincion de dominio.
8.1 Es competente ol Juez Especializado en Extnclon
de Dominio del sito judicial en donde se encuenire
‘Ubieado el bien materia de Incagacion
3.2. Si se encuentran bienes eh dlstintes dstitos
Juciciales, 3 competente el Juez Especiaizado en
Extinogn de Deminio del sito judicial en conde 50 inisie
la primera indagacion a cargo del Ministerio Publco
33 Si con poslerendad al inicio del proceso de
cexincion de dominio. se tiene conccimiento de la
‘xistencla de aos bienes vincuados@ los que Son objeto
de ese proceso, ubicados en ditintos lugares, manliene
| competencia el Juez que conoce la primera demanda,
Ariculo 9. Inicio del proceso de oxtincion de
dominio
(Corresponde al Fiscal Especializado en Extincion de
Dominio inciary dris is indagacien, de ofcio0 a peicion
de parte del Fiscal Especialzedo en Materia Pena, del
‘Iuek. del Procurador Publics, de! Regitrador Public,
‘al Nctero Publi © cualquier persone oblgada por ley,
fespeciaimente las pertenecientes al sistema inancieo,
ue en @ eercicio de sus actividades o tunciones tome
conociniento de Ia existenca de bienes que constiuyan
‘bjeto, nsirumento, efectos o ganencias de actividades
fas, quienes debersn Informar al Ministero Publica
fen el plazo de tres (3) dias ndbles de haber conocido la
fxisiencia de bienes de valor patrimonial que pucleran ser
materia de extincion de dominio.
Articulo 10, Facultades del Fiscal Especializado en
Ja Etapa de Indagacion
Enel desarralo de [a etapa de indagacién de etincén
{e demino, el Fiscal Espacializado esta facultado para
40.1. Ulizar cuslquler medo probaterio y todas las
\eniees de indagacion que eslime nevesarlas, siempre
¥ cuando se garantce el respeto de los. derechos
undamentales
10.2. Sdlctaraljuez se dicen las mecidas cautelares
que resulten necesatias para el aseguramiento de los
Bienes materia de. mvestigacon, Excepcionalmente
puede ejecutat las mecidas cautelares reales prevstas,
fn el numeral 15.2 de! artielo 18 del presente decreto
ledisativo, en caso fuera urgente y concurran motives
‘undacos, las que deberan ser convaldadas por ei Juez
Ceonforme lo ehalaco en el numeral 15.3 de atculo 15.
‘ela preseate norma
10.3. Presentar la. demanda de extincién de dominio o
sisponer el erchivo de le indegecion de conformidad a lo
testablecido ene! presente dectelolegislave.
“10.4. Solcttar nformacién y requetir la intervencién
{e Ia Policia Nacional del Pen y Ia colaborecion de los
‘uncionarios y servcores pubicos.
Articulo 11. Atrbuciones de la Policia Nacional del
Pert
‘Cortespende a la Divisin Polclal Especiaizada,
bao la drecolen del Fiscal Especalizado. colaborar
fen la realzacin de la indagacion a fh de establece: y
‘undamentar Ie -concurrencia de jos presupuestos det
proceso de exiineson de dominio sefialados en el presente
Secreto egisetivo
cAPITULOIV
INDAGACION DE EXTINCION DE DOMINIO
Articulo 12. Etapas
EI proceso de extincién de dominio censta de dos
tapas:
124. Una slepe_de indagecion patrimonial bejo la
‘rescign del Fiscal Especieizado, de conformided a las
arbuciones asignadas en ei presente decreio legislative,
122. Una etapa judicial que inicia con la admisién
de la demanda de extncion de dominio por el JUzgaco
Especiaizado.
‘Articulo 13. Iniclo de la Indagacién Patrimoniat
‘Corresponds al Fiscal Especiaizado iniiory arigi Ia
Indagasion patrimonisl de ofle 9 por denunea, cuando
Se configure alguno de los presupuestos previsios en el
Presente decretolegsativo,
Inciada la indeoacion patiimonial se noticard a te
Procuraduris Publica Especialzaca, para que parllone
conforme sus funsiones y atrigucienes.
La etapa de indagacion patnmanal tiene cardcter
reservado,
Aticulo 14. Etapa de Indagacién Patrimonial
141. £1 Fiscal Especialzedo inicia la indagacién
patrimonial mediante decision debidamente motivada y
Shige ica Indagacion, con la thaidad de
4) Identfcar,incviduatzer, localiza y uber los bienes
40 Valor patiimonial sobre los cusles, podria recaer el
proceso, por encantrarse en un supuesto de extincon Je
omnia
D) Localzar a fos supuestos itulares de los bienes
que Se encuentran belo un presupuesto Ue extincon de
dominio, o8 quienes podrlan interven come terceros.
2) Recopiar elementos. prebaiorios © Indios
concurentes yrazonables, que demuestren ia concurencia
{e cualquiera de ls prestpuestos de extincen de dominio
Pre\stor en el presente cecretolegsiatva,
4) Recoplar los medios probateros 0 inacios
oncurrentes y razonables que demuesiren el vinculo © 10 NORMASLEGALES
‘susdo4 dogg e208 7 UY EIPerwano
exo de relacién entre cualqulera de los supuestos para
‘estrar [a extinién de combo, la aztivdad lista cue
‘corespende los bienes objeto de extincion de dominio.
'e) Solita 0 sjecutar las medidas cautelares
pertinentes
1 Solictaral vez el leventamiento el secretobancario,
‘secretode les comunicaciones, reserva intuiaia, reserva
ursitl,y dras medidas que resulten pertnentes para los
fines del proceso.
14.2. La indagacion patrimonial finliza cuando se he
‘cumplido su abjeto 0 en un plazo maximo de doce (12)
meses, provogable por Unlea vez medante decsion
‘motivadé por un plazo igual. En los casos que'se deciaren
complejos, conforme a los ciferios “de comple}dad
‘stablecidos en el regiemento, el plazo maximo sera de
treinta y 589 (26) meses protrogables por igual plazo, por
Unica Vez mediante decision motivads
Articulo 15. Medias cautelares
15:1. Bi Fiscal Especiaizado, de oftio © a peddo
de! Procurador Publics, para garantizar la eficacia del
proceso de extincién de dominio, puede soictar al Juez
fas medidas cautelares que considere necesanas.
BB uez resuelve en aulciencia reservacia_ dentro
e las 24 horas ce recbida la solctud, apreciande la
verosiniltudde loshechos yo peligro en la demora, Para
‘estos efectos, puede ordenar el alanarriento y registo
‘Semicliano de nmasdles.
De ser necesaria Ia Insexipcién de la medida, se
‘cursan los partes jucciales en el mismo acto en el cue
‘seconoede
45.2 Durante la etapa de indagacion patiimonial
cl Fiscal Especieizado esis facultado pera cjecutar
‘exceprionalmente. por motives de utgencia, mecida
‘autelar de orden deinmovilzacen,Incautacen, inhibin
‘inserpsion sobre cualquiera de los bienes.
153. Toda medida cautelar que haya ejecutaco
fl Fiscal Especisizado en la etapa de. Indagacon
Dattimonial, debe ser confrmada o revhazad por et Juez
‘Sento de las veinticuatro (24) hores de elecutaca
15.4, Tratancose de tienes insoribibles, el Registrador
Publica inseribe Ia medida cautelar ordenada por el Juez,
0 responsabildad, sin perjuicio de que se
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