REPÚBLICA CANADIENSE

MINISTERIO DE LAS FINANZAS Y DE LA ECONOMÍA

CERTIFICADO DE NO BLANQUEO DE
DINERO

Según el decretoMinisterial 456/DC14/TPB24/MFE/10 De julio de 2011, el Ministro de

Hacienda y de Economía, en su impulso de luchar contra los blanqueos de capitales que
causa numerosos incidentes económicosfinancieros y social a saber:

- Prive el Estado de recursos financieros

- Falsa las estadísticas (infravaloración, de las ventas…)
- Falsa el cálculo de los agregadosmacroeconómicos
- Abastezca la economía sumergida en formal o
- Facilite la competencia desleal entre agentes económicos
- Paralice la accióndel Estado impotente ante la amplitud del fenómeno de
blanqueo de dinero y la delincuencia financiera.

- Cause tensiones sociales

- Acelere el debilitamiento del Estado y porlo tanto las instituciones
- Destruido el espíritu de riesgo y aventura indispensable para la inversión
- Favorezca la hemorragia de las divisas, reforzando las economías de ultramar.
- Favorezca la financiación del terrorismo.
- Fraudes entre prestamistas y prestatarios particulares
El Ministro de Hacienda y la economía desafía todas las estructuras financieras que
ejercen en la República de CANADA a declarado de transferencia de fondocuyo importe
superar a 9.000.000 PESOS.
Esta declaración de ir dirigida al tesoro público Francés TPB pago previo de una suma
definición del siguiente modo:
BAREMO DE GASTOS DE NO BLANQUEO DE CAPITALES

N°) MONTO GASTOS A PAGAR

1 1.000.000 –5.000.000 PESOS 150.000 PESOS
2 5.000.000 - 8.000.000 PESOS 145.000 PESOS
3 9.000.000 – 70.000.000 PESOS 165.000 PESOS
4 90.0000.000 – 500.000.000 Y Más 500.000 PESOS
PESOS

El Ministro de Hacienda y de Economía llama lasdistintas estructuras financieras al

Respetoestricto de este decreto ministerial.
Todo contraventor a estas disposiciones serácastigado severamente por la ley.

FIRMA DEL BENEFICIARIO DEL CRÉDITO

Hecho a MONTREAL,el 12/06/2021