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NUEVAS RESALTADAS / FRECUENTES NUMERACION MARCADA

5.1 La Ley de defensa de la competencia introduce en su última reforma el conocido instituto “arrepentido”.
Lo hace a través de un programa de clemencia: Verdadero.

5.1 La Ley de Defensa de la Competencia, por su naturaleza, es: Una ley penal que regula delitos de
acción pública.

5.1.1 Se puede definir el poder o capacidad de mercado como el espacio de carácter público en el que
convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus
necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso.

5.1.1 En el marco de los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, las políticas de

comportamiento implican: La detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen
abuso de posición dominante.

5.1.1 La definición de poder o capacidad de mercado es espacio (abstracto, no físico) de carácter público
en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar
satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso.

5.1.1 El bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es: El interés económico
general.

5.1.2 ¿Cuál es la norma que menciona al bien jurídico protegido en la Ley de defensa de la competencia
y constituye un antecedente?: El artículo 42 de la Constitución Nacional.

5.1.2 ¿En qué consiste las políticas de comportamiento acordes con los objetivos de la Ley de Defensa
de la Competencia?: En la detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso
de posición dominante.

5.1.3 La capacidad de mercado es el espacio de carácter público en el que convergen diferentes agentes
(oferentes, demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la
interacción de la oferta y la demanda: Falso

5.1.3 Cuando un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado a través
de la prohibición de utilizar algún recurso o fuente de abastecimiento que el grupo monopoliza, se
configura: La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado

5.1.3 Cuando una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a diferentes consumidores sin
que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión, se configura: La práctica
anticompetitiva de discriminación de precios.

5.1.3 Un grupo de empresas del rubro alimenticio impone precios semejantes a los monopólicos o
ejerciendo un poder de mercado conjunto. ¿Qué configura esta práctica? La práctica anticompetitiva

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de acuerdo de precios. (NUEVA)

5.1.3 La práctica concertada por la cual un grupo de empresas impone precios semejantes a los
monopolios o monospóricos y ejerce, por lo tanto, un poder de mercado conjunto, se configura como: La
práctica anticompetitiva de acuerdo de precios.

5.1.3 ¿Cuándo un comportamiento anticompetitivo es pasible de sanciones establecidas en la Ley de

Defensa de la Competencia?: Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte
el funcionamiento del mismo

5.2 ¿Cuáles de los siguientes comportamientos refieren al Régimen penal cambiario? Seleccione las 4
(cuatro) opciones correctas: 1) Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones
establecidas por las normas, 2) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio,
3) Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de
las denunciadas, 4) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución
autorizada. (NO VA: El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes
provenientes de un ilícito penal)

5.2 El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las penas privativas de la libertad y las penas
pecuniarias.

5.2.1 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?: El valor de la moneda y la
seriedad de las transacciones internacionales.

5.2.1 Según el Régimen penal cambiario, ¿Cuáles de las siguientes entidades pueden operar en
cambios de manera legal?: Los bancos autorizados por el Banco central.

5.2.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Para resolver el principio de la ley más benigna, el
Régimen Penal Cambiario: 1) Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal,
2) No se aplica para los casos de delitos castigados con multa, 3) Por excepción importa la
aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa, 4) Se aplica para los delitos castigados con
pena privativa de la libertad. (NO VA: Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal
impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa)

5.2.2 Adrián debe interpretar el artículo 1° del Régimen penal cambiario y realizar una exposición. ¿Qué
característica debe resaltar Adrián sobre el artículo 1° de citado régimen?: Adrián debe resaltar que es
una ley penal en blanco.

5.2.2 Al observar el artículo 1 del Régimen Penal Cambiario, podemos afirmar: Que es una ley penal en
blanco.

5.2.2 ¿Qué característica resalta en la interpretación del artículo 1 del Régimen Penal Cambiario? Que
es una ley penal en blanco.

5.2.2 Debes realizar una tarea de interpretación del Art. 1 de la ley que regula el régimen penal cambiario.
¿Qué características deberías tener en cuenta para tu tarea?: Que es una ley penal en blanco.

5.2.2 Completa el fragmento seleccionando la opción correcta. Si tuviéramos que interpretar la siguiente
norma: Articulo 1° - Serán reprimidas con las sanciones que establecen en la presente ley: f) Todo acto u
omisión de las normas del régimen de cambios”. Dirás que: Es una ley penal en blanco de remisión
total.

5.2.2 A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas
prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro,
realizada por quien no está autorizado para ello.

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5.2.2 Complete el siguiente enunciado. Para el Régimen Penal cambiario expresamente prohibido:
Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto.

5.2.2 Su cliente ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario, siendo ya reincidente
por primera vez. Como asesor le adviertes que si vuelve a cometer un delito cambiario es declarado
reincidente por segunda vez, su condena: Será agravada porque a la privativa de la liberta se agrega
la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria.

5.2.2 Se dice que, en el derecho argentino, a diferencia de otros derechos, la estafa no es un delito de
conducta tasada, porque: Es un tipo abierto.

5.2.3 ¿Cuál es el argumento más adecuado para esgrimir la defensa de la normativa del régimen penal
cambiario que establece que no se aplica la excepción de la más benigna del Art. 2 del CP? Las normas
que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción.

5.2.3 El artículo 20 de la Ley 19.359 que regula el Régimen penal cambiario dice que no se aplica la
excepción de la ley penal más benigna del artículo 2 del CP, cuando se trate de la imposición de la pena
de multa en todos los supuestos del artículo 2º de la ley mencionada. ¿Qué argumento se puede esgrimir
en defensa de la disposición del artículo 20? Las normas que rigen el Régimen penal cambiario
responden situaciones de excepción.

5.2.4 Respecto al régimen penal cambiario, la doctrina promociona una flexibilización de la teoría de la
culpabilidad, a que refiere de esta afirmación: A la aplicación de la teoría del error de prohibición

5.2.5 Se critica que el art 2 inc. f de la ley de Régimen Penal Cambiario, en tanto estipula la atribución de
responsabilidad penal a las personas jurídicas: Vulnera el concepto de acción sobre el que se funda
nuestro sistema penal (acción humana)

5.2.6 Pedro es el gerente de una SRL. Ha sido imputado por un delito cambiario, actuando en nombre de
la empresa. ¿Qué responsabilidad le cabe a la empresa? Seleccione las 3 (tres) respuestas correctas: 1)
Condicionada, 2) Especial, 3) Acumulativa.

5.2.7 El Régimen Penal cambiario, respecto a la reincidencia: Se aparta del derecho penal común.

5.2.7 Laura es periodista y abogada especialista en divulgación de temas jurídicos. Escribe un artículo
sobre el sistema del Régimen cambiario respecto de la reincidencia. En el artículo, Laura señala que
podría catalogarse al sistema del Régimen penal como inconstitucional, ya que agrava la pena, en base
a: Un delito cambiario anterior ya juzgado.

5.2.7 Uriel ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por
primera vez. Laura, su abogada, le advierte que si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado
reincidente por segunda vez su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega
la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria.

5.2.7 Daniela tiene un cliente que fue imputado por un delito cambiario y le consulta porque teme que su
situación se agrave. Dice que ha cometido otro delito similar con anterioridad, pero que sólo pagó una
multa. ¿Qué debería tener Daniela en cuenta para contestar si la situación se agravará?: Que lo indicado
por su cliente se trate de un delito tipificado en el Régimen Penal cambiario y que hayan
transcurridos cinco (5) años para que no opere la reincidencia.

5.2.7 Su cliente es imputado por un delito cambiario. Teme que su situación se agrave ya que … con
anterioridad, pero por este solo pago una multa. ¿Qué es importante tener en cuenta para (CORTADA)
en este caso?: Que se trate de un delito tipificado en el Código Penal Cambiario y que hayan
transcurrido 5 años de la reincidencia.

5.2.8 En relación a la prescripción de la acción penal, el Régimen penal cambiario establece: Un plazo
único para todos los delitos cambiarios.

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5.3 Si tuvieses que identificar cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación referida a
la importancia y exportación de mercadería y la fiscalización de los tributos derivados de dichas
actividades. ¿Cuál afirmarías que es? La aduana.

5.3.1 Una restricción de comercio exterior que impone el Estado sobre el tráfico internacional de
mercaderías se fundamenta en: En prohibiciones de carácter económico.

5.3.1 ¿Qué es el territorio aduanero para el Código aduanero?: El ámbito sometido a la soberanía
nacional y los enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de
carácter económico.

5.3.1 Los casos particulares de contrabando tipificados en el artículo 864 del Código Aduanero, tienen
como característica que: Tienen la misma pena que la figura simple.

5.3.1 En relación al contrabando, la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de

mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades, corresponde a:
Las Aduanas.

5.3.1 El bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando se identifica con: Con el adecuado
ejercicio de las facultades legales de las Aduanas.

5.3.1 Podemos afirmar que el contrabando es un delito económico porque: Seleccione las 4 (cuatro)
opciones correctas: 1) El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan
la función de control aduanero, 2) Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para
canalizar la política de comercio exterior, 3) El conjunto de normas jurídicas que regulan la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en
el control aduanero, 4) Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico
de los pueblos. (NO VA: Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina del autor del
hecho)

5.3.1 ¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro)
opciones correctas: 1) El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan
la función de control aduanero, 2) El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control
aduanero, 3) Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los
pueblos, 4) Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de
comercio exterior. (NO VA: Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina al autor del
hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el extranjero. Esto se justifica en el
carácter trasnacional de este tipo de delincuencia)

5.3.1 Tamara es periodista y está escribiendo un artículo para el periódico digital en el que trabaja sobre
el aumento del comercio digital internacional. Debe investigar, sin embargo, sobre la legislación nacional
de las importaciones y exportaciones. Desconoce cuáles son los órganos competentes. ¿Cuál es el
órgano competente para la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de
mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades que debe
conocer Tamara?: Las aduanas.

5.3.1 La empresa XCL SA cobra diferentes precios por el mismo producto a distintos consumidores sin
que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión. ¿Qué se configura en el caso de la
empresa XCL SA?: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios.

5.3.2 En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo: Es la Aduana.

5.3.2 Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en
el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que responden
en calidad de autores: Falso.

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5.3.2 Respecto del “íter criminis” del delito de contrabando simple genérico, ¿qué se puede decir? Admite
tentativa.

5.3.2 Se establece mayor pena para el caso de que se realice contrabando de estupefacientes debido a
que: Se protege la salud pública.

5.3.2 Completa el enunciado. El argumento más apropiado que podrías esgrimir para justificar la mayor
gravedad para el contrabando de estupefacientes es que: Se protege la salud pública.

5.3.3 La intervención de tres o más personas como agravante del contrabando simple solo es aplicable
cuando se realicen hechos típicos en calidad de autores. Falso

5.3.3 Cual de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del
contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?: Que se trate de mercadería cuya importación o
exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta.

5.3.3 Carlos estudia para un examen. Tiene dudas sobre cuál es la circunstancia agravante de la figura
básica del contrabando. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta y debe estudiar Carlos?: Que se
trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta.

5.3.3 Paula es especialista en la temática estupefacientes Tiene que presentar una disertación sobre la
gravedad del contrabando de estupefacientes. Si Paula tuviese que argumentar el motivo de la mayor
gravedad de la pena para el caso de realizar contrabando de estupefacientes, ¿en qué se basaría su
argumento?: En la protección de la salud pública.

5.3.4 Juan es funcionario aduanero. En una situación de contrabando, es entrevistado por su participación
que el ardid contrabandista fue tal que no pudo advertirlo. En este caso, ¿puede Juan ser imputado?
Puede ser imputado con algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el
Código Aduanero.

5.3.5 Con respecto a la tentativa de contrabando el Código Penal Aduanero: Se aparta de los principios
generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable.

5.3.5 Juan intentó ingresar al país con quince teléfonos de alta gama disfrazados dentro de paneles de
las puertas de su camioneta, con un valor de $450.000. ¿Qué ilícito ha cometido Juan?: Tentativa de
contrabando menor.

5.3.5 Juan intenta despachar 200 g de heroína, a través de Correo Argentino en un envío postal
internacional con destino a Madrid. ¿En qué tipo delictivo en grado de tentativa encuadra el
comportamiento de Juan? Contrabando agravado por tratarse de estupefacientes.

5.3.5 ¿Qué caracteriza a la tentativa de contrabando prevista en el Código Penal aduanero?: Se aparta
de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable.

5.3.6 Pedro guarda en su garaje un cargamento de zapatillas valuado en $600.000 a pedido de su

hermano, quien las ingreso ilegalmente al país y necesitaba un lugar para esconderlas. Descubierto el
contrabando, ¿Qué responsabilidad le cabe a Pedro?: Ninguna responsabilidad.

5.3.6 Le encontraron a tu cliente un cargamento de zapatillas ingresado ilegalmente al país que está
valuado en $1.600.000. El cliente lo había guardado a pedido de su hermano, que le solicito ese favor
porque necesitaba un lugar para esconderlas. ¿Qué responsabilidad le cabe a tu cliente si presto una
ayuda posterior al hecho sin haber realizado una promesa anterior?: Es cómplice necesario.

5.3.7 El término funcionario público mencionado dentro de los agravantes de contrabando: Cuenta con
una definición legal en el Código Penal.

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6.1 ¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 (tres) opciones correctas 1) Un
cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el
delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, 2) Un cuerpo que promueve políticas
para combatir el financiamiento del terrorismo, 3) Un cuerpo que promueve políticas para combatir
el lavado de dinero.

6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas en relación a características de los "paraísos fiscales": 1)
No existen controles societarios, 2) Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes.

6.1 Juan es muy amigo de Pedro y visita su casa asiduamente. Un día, aprovechando unos momentos
que se encuentra a solas en la casa de Pedro, ve (cortada) con mucho dinero sobre un mueble, saca la
mitad del mismo y la guarda rápidamente en su bolsillo. Descubierto el faltante, Pedro lo increpa para que
se lo devuelva gritándole que era un estafador y que había abusado de su confianza. ¿Podría encuadrar
el comportamiento de Juan en alguna de las formas de defraudaciones?: No, porque la disposición
patrimonial no fue voluntaria.

6.1 En la influencia mentida, el autor le hace creer a la víctima que él es el funcionario con poder de
decisión. ¿Cómo se le llama a este concepto?: Apariencia de bienes.

6.1 Una persona se presenta en un importante hotel diciendo ser el representante de un conocido cantante
internacional y que se alojara por pedido del mismo para probar las instalaciones y la seguridad, a fin de
contratar los servicios para una futura visita del artista a la Argentina. Al cabo de tres días se retira con la
promesa de volver con un adelanto de la futura contratación que incluyen sus gastos de alojamiento, ya
que cumplen con los requisitos exigidos por la estrella internacional. Esto nunca ocurre porque Javier no
es el representante que dice ser. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede
encuadrar el hecho?: Apariencia de comisión.

6.1 Los delitos de defraudación se diferencian del hurto porque: El desplazamiento material de los
bienes se produce por obra de la propia víctima en los delitos defraudatorios.

6.1 En el delito de estafa procesal, la acción típica consiste en: Engaños o deformaciones de la verdad
apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errónea.

6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En el delito de estafa, ¿qué implica la idoneidad del
engaño?: 1) El medio comisivo ha provocado en la víctima un error, 2) El error ha resultado
determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial.

6.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La doctrina coincide en que para configurar el delito de
estafa según el derecho argentino deben concurrir: 1) El perjuicio económico, 2) La disposición
patrimonial, 3) El error en otra persona, 4) La conducta engañosa.

6.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica un artificio empleado hábil y mañosamente
para el logro de alguna cosa, se denomina: Ardid.

6.1 Marcos, con el propósito de conquistar sentimentalmente a María, se presenta con el nombre de un
prestigioso empresario. Respecto de su conducta podemos decir que: No constituye un delito porque
no es un hecho típico.

6.1 La disposición patrimonial que debe estar presente en la estafa es: La entrega de un objeto al autor
del engaño o a un tercero.

6.1 El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima (quien recibe el llamado) simulando el
secuestro de un familiar de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio
de la víctima. El familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo
físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero.

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6.1 ¿Cuál de las siguientes opciones describe la diferencia entre la influencia mentida en la figura de la
estafa básica y la estafa mediante supuesta remuneración a jueces empleados?: En la influencia
mentida el autor le hace creer a la víctima que, por un precio que paga, hace valer tal influencia.

6.1 Ariel quiere engañar a José haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una
importante suma de dinero, pero resulta que José sabe que Ariel no tiene ninguna empresa para vender
y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible.

6.1 Pedro entrega de cheques sin provisión de fondos. Para que su conducta resulte una estafa por
apariencia de bienes ¿Cómo deben haberse liberado tales cheques?: Los cheques deben haberse
librado para satisfacer una operación de contado.

6.1 Juan ha recibido un cheque común y al momento de presentarse a su cobro el mismo no es saldado
por falta de fondos. Llama por teléfono al librador y este le pide treinta días para cubrir el importe. Juan
desconfía y cree que es un estafador, por lo que consulta a Nicolás para realizar una denuncia por estafa.
¿Qué le debe responder Nicolás?: Que no están dados los requisitos para configurar una estafa.

6.1 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener
bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de
la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito.

6.1 Juan se niega a restituir una suma de dinero que Pedro le dio para que se lo guarde. Pedro dice que
lo está perjudicando porque es suyo y lo quiere para invertir en un negocio. ¿El comportamiento de Juan
encuadra en alguna figura típica?: Es una retención indebida.

6.1 ¿Cuáles de las siguientes opciones refieren al abuso de confianza, como tipo de defraudación?
Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) No hay fraude inicial, 2) La relación jurídica es válida,
3) Hay una relación situacional válida, por su origen de verdadera confianza entre las partes, 4) El
dolo es ex post. (NO VA: El dolo es un ex ante)

6.1 El dueño de un bar junta los restos de cerveza que los clientes han dejado en sus vasos. Con esa
cerveza, llena vasos hasta la mitad y los completa con un poco de agua y con cerveza sacada
directamente del barril. Sirve estos vasos a los nuevos clientes al mismo precio y sin revelarles el reciclado
de cerveza que practica. ¿En qué figura podría encuadrar el comportamiento del dueño del bar?: Es un
tipo especial de estafa

6.1 ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja la secuencia causal que se presenta en la estafa? El
agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de
ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio.

6.1 Un cliente te consulta sobre la posibilidad de realizar una denuncia por estafa. Recibió un cheque
común y al momento de presentarse a su cobro, este no fue saldado por falta de fondos. El librador le
pide treinta días para cobrar el importe, tu cliente desconfía porque cree que el librador es un estafador.
¿Qué le respondes a tu cliente? Que no están dados los requisitos para configurar una estafa.

6.1 Juan le hace creer a Pedro (la víctima del engaño), que tiene cierta autoridad en relación a ciertas
personas (esta situación no es verdadera). Esta supuesta relación de Juan le permitirá obtener de ellas
algo de su interés, por lo que tiene que pagar una suma de dinero que le es requerida a Pedro con ese
propósito. ¿Qué tipo de caso es este?: Influencia mentida.

6.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se
piensa o hace, se denomina: Engaño.

6.1 El sujeto se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. De esta manera, seducía
(CORTADA) ganaba su confianza para apropiarse de su dinero. Las víctimas le facilitaban sumas
importantes para supuestas operaciones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran

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reembolsadas. ¿En qué tipo de fraude descrito en (CORTADA) Penal encuadra el hecho?: Abuso de
confianza.

6.1 ¿Se podría calificar como estafa la conducta de un sujeto que mediante ardid y engaño a presentado
declaraciones juradas engañosas respecto a la liquidación de algunos impuestos por las que ha
defraudado al fisco en una importante suma de dinero? No, porque el supuesto contiene los elementos
de un delito tributario.

6.1 La defraudación es un tipo delictivo que encontramos dentro del Código Penal bajo el título de “estafa
y otras defraudaciones”. Falso.

6.1 ¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación?: Adopta
un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de
comisión (cualquier otro ardid o engaño).

6.1.1 ¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 (dos)
opciones correctas: 1) No existen controles societarios, 2) Su régimen tributario favorable se aplica
solo a no residentes.

6.1.1 Respecto a algunas de las posibles modalidades de la estafa informática, podemos decir que:
Consiste en defraudar a otro causándole un perjuicio patrimonial alterando el proceso de
transmisión de datos.

6.1 Un sujeto violenta la herradura de expendio del cajero automático colocando una placa de metal que
bloquea el efectivo, que queda atorado. La victima retira su tarjeta y se va sin el dinero. El sujeto en
cuestión, vuelve al cajero a recolectar el dinero que ha quedado capturado. ¿Cómo calificaría este
comportamiento según los requisitos de la estafa?: No configura una estafa.

6.1.2 Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se
puede presentar: Realizada por una máquina, realizada por una persona física.

6.1.2 En el delito de desbaratamiento de derechos acordados: El sujeto pasivo es el acreedor de la

obligación.

6.1.3 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes enunciados se pueden
presentar en la figura de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética? 1) Uso de tarjeta falsificada o
adulterado para defraudar, 2) Uso de una tarjeta perdida, para defraudar, 3) Uso de la tarjeta
verdadera obtenida mediante ardid o engaño.

6.1.3 Pedro es el titular de una tarjeta de crédito, usa la misma indiscriminadamente y no abona el
resumen de la misma al banco, causando un perjuicio económico a la entidad. ¿Pedro ha cometido un
delito?: No, porque la tarjeta no fue obtenida con ardid o engaño.

6.1.3 El lavado de dinero es un proceso con varias etapas que van desde su obtención ilícita hasta su
reinserción en el círculo económico financiero legal, la fase de colocación u ocultación se realiza mediante:
Instituciones financieras tradicionales y no tradicionales. Introducción de los bienes a la economía
diaria u otros medios de transportar el dinero fuera del país.

6.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra se
dice que: Se trata de un delito común.

6.1.3 Completa el enunciado. En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica: El capital que
ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito.

6.1.3 Si Pedro compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite
concebido ¿Qué tipo delictivo le es imputable? Ninguno, el hecho no constituye un delito.

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6.1.4 Respecto a su tipo objetivo, el delito de lavado de activos es: Un delito de peligro concreto de
pura actividad que admite tentativa.

6.1.4 Una empleada de una importante empresa transfirió varios millones de dólares a dos cuentas en el
exterior en concepto de servicios, como se leía del correo electrónico de la dirección de la empresa. Se
descubrió que este correo presentaba ligeras modificaciones imperceptibles a simple vista, de inmediato
las cuentas bancarias fueron cerradas recibidos los depósitos. ¿Cuál es el tipo delictivo aplicado a la
situación? Estada informática.

6.1.4 Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. La disposición patrimonial relacionada con la estafa
informática puede ser: 1) Realizada por una persona física. 2) Realizada por una máquina.

6.1.5 Seleccione 3 (tres) opciones correctas ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el delito
de vaciamiento de empresa? 1) La existencia de una empresa, 2) Que la empresa se encuentre
operando normalmente, 3) La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente constituida
entre el deudor y el acreedor.

6.1.5 Se puede decir que el delito lavado de activo de origen delictivo se consuma cuando: El bien
jurídico protegido sufre un peligro concreto.

6.1.7 Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen
penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas
en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación?: Seleccione las 2 (dos)
opciones correctas: 1) En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí, 2) En
ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas.

6.2 Juan es docente universitario y está preparando una clase para reforzar el concepto agiotaje
comparando artículos del Código. ¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309
del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?: La acción típica.

6.2 ¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el
agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?: La acción típica.

6.2 Compara el agiotaje financiero tipificado el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en
el artículo 300 inciso 1. ¿Qué tienen en común ambas figuraras delictivas? La acción típica.

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art 307 del Código Penal: La
confianza se obtiene mediante un ardid.

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino,
consiste en: En suministrar o utilizar cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener
ventajas en el mercado de valores.

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino,
tiene como agravante: La habitualidad.

6.2 En relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos financieros, se puede
decir que: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en
nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal.

6.2 Paulina es la representante de “Servicios Financieros SA” y le consulta a Eliana, su asesora legal,
sobre la posible responsabilidad de la empresa en el delito de intermediación financiera irregular, Eliana
contesta que en cualquiera de los delitos financieros: La ley establece la responsabilidad penal directa,
siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de
existencia ideal.

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6.2 El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es: El Comerciante declarado en quiebra.

6.2 El socio de una empresa te consulta si resultara perjudicado por la pena impuesta a esta, que fue
imputada por delitos financieros. ¿Qué le responde?: Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando
de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir
responsabilidad en el hecho delictivo.

6.2 Rocío estudia para un examen y tiene dudas sobre la particularidad que tiene la imputación de uno o
más delitos financieros a una persona jurídica. ¿En qué radica esta particularidad?: Las sanciones
deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos
respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo.

6.2.1 El tipo de quiebra fraudulenta subjetivamente, requiere: Que los hechos punibles sean cometidos
por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores.

6.2.1 Complete la siguiente sentencia. La norma contenida en el artículo 178 del Código Penal reprime
las conductas de los sujetos activos que hubieren cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta
culposa de: Una persona jurídica.

6.2.1 Seleccione las 4(cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las acciones típicas en la quiebra
fraudulenta?: 1) Simular o suponer deudas, 2) No justificar la salida o existencia de bienes que
debería tener, 3) Sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa, 4) Conceder
ventajas indebidas a cualquier acreedor. (NO VA: Contraer deudas)

6.2.1 La figura de quiebra culposa se diferencia de la de quiebra fraudulenta porque: se encuentra en un

estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente.

6.3.1 ¿Quién es el sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta? Un comerciante declarado en
quiebra.

6.2.2 ¿Desde qué momento se configura la quiebra culposa?: Desde la declaración de la quiebra ya
no puede ser revisada.

6.2.2 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La quiebra culposa puede presentarse como
consecuencia de las siguientes conductas del deudor: 1) Gastos excesivos, 2) Especulaciones
ruinosas, 3) Juego, 4) Abandono de sus negocios (NO VA: Utilización de testaferros)

6.2.3 Pedro es el deudor y se encuentra en quiebra. Marisol es la acreedora. Realizan un acuerdo a

espaldas de los demás acreedores. Por este acuerdo, Marisol cobraría el monto íntegro de crédito y
tendría ventaja sobre los demás acreedores. ¿Encuadra este comportamiento en alguna figura delictiva?
Encuadra en la figura de colusión.

6.2.4 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes sujetos que hubiesen
cooperado en una quiebra fraudulenta de una sociedad comercial o persona jurídica pueden ser
imputados como autores de la misma? 1) Síndico, 2) Gerente, 3) Director, 4) Administrador (NO VA:
Socios)

6.2.4 ¿Qué indica el elemento subjetivo en la quiebra fraudulenta? Que los hechos punibles sean
cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores.

6.2.5 Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Están enunciados taxativamente
en el art 179 párrafo 2 del Código Penal.

6.2.5 ¿Qué delito comete Juan si frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?
Delito de insolvencia fraudulenta.

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6.2.5 Seleccione las 4 opciones correctas. El término "bienes" utilizado para tipificar la insolvencia
fraudulenta hace referencia a: 1) Bienes muebles, 2) Bienes inmuebles, 3) Créditos, 4) Derechos. (NO
VA: Bien inembargable).

6.2.5 Seleccione las 4 opciones correctas. El tipo delictivo de la insolvencia fraudulenta utiliza el termino
bienes. ¿A qué se refiere este elemento normativo? 1) Bienes muebles, 2) Bienes inmuebles, 3)
Créditos, 4) Derechos. (NO VA: Bien inembargable).

6.2.5 Complete el enunciado. En relación con el sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que
se trata de un delito: Especial propio.

7.1 Iván se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. Seducía a mujeres y se ganaba
su confianza para apropiarse de su dinero. Ellas le facilitaban sumas importantes para supuestas
inversiones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran reembolsadas. ¿En qué tipo de
fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Abuso de confianza.

7.1 El comportamiento del dueño de la cosa mueble que la sustrae de quien la tiene legítimamente en su
poder: Un hurto impropio.

7.1 Dentro del título del Código Penal "Estafas y otras defraudaciones", podemos considerar a la
defraudación como uno de sus tipos delictivos: Falso.

7.1 José presenta al fisco declaraciones juradas mendaces, por lo que reduce notablemente el monto del
impuesto a las ganancias. Advertidas las maniobras ilusorias, se le inicia un procedimiento administrativo
que termina en una causa penal por evasión tributaria. Con el dinero de las ganancias no tributadas hace
importantes donaciones a una fundación creada por un familiar suyo. La fundación compra inmuebles que
luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de origen delictivo?: Si,
siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad.

7.1 Respecto al tipo subjetivo, la estafa es un delito: Doloso, requiere dolo directo exclusivamente.

7.1 ¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?: El agente despliega una actividad engañosa que
induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta
perjudicial para su patrimonio.

7.1 El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación argentina:
Falso.

7.1 Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos. Seleccione las 4
(cuatro) opciones correctas.: 1) Convertir, 2) Transferir, 3) Administrar, 4) Disimular. (NO VA: Aplicar)

7.1 El delito de estafa: El sujeto pasivo puede ser cualquier persona.

7.1 El delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de
un tercero, de manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva posibilidad de disponer de
ella: Se perfecciona el prejuicio patrimonial y se consuma el delito.

7.1 El monto del perjuicio patrimonial en la estafa es irrelevante para su consumación típica: Verdadero.

7.1 En el delito de estafa: La confianza se obtiene mediante un ardid.

7.1 ¿Cuándo la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor del delito de estafa y
esta tiene la efectiva posibilidad de disponer de ella, ¿Qué podemos afirmar? Se perfecciona el perjuicio
patrimonial y se consuma el delito.

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7.1 La estafa procesal o estafa en triángulo es: Una estafa simple.

7.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La teoría de la "mise en scene" respecto del ardid o
engaño en la estafa dice que: 1) No toda falsedad o ardid es engaño, 2) Solo considera el ardid
desplegado a través de artificios materiales, 3) El ardid es concebido como comportamientos que
entrañan una aparatosidad escenográfica, 4) El comportamiento reprochable requiere
comportamientos o maniobras exageradas. (NO VA: El ardid puede consistir en un engaño
implícito o simple)

7.1 Diana, la autora del hecho, se comunica telefónicamente con la victima (quién recibe el llamado)
simulando el secuestro de un familiar de la misma y solicitando el pago del rescate en las inmediaciones
del domicilio de la víctima familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió
riesgo físico alguno. Esto se encuadra en el delito de estafa: Verdadero.

7.1 Según la regulación del Código Penal, la defraudación: No es un tipo penal.

7.1 Analía, a pesar de estar desempleada y sin dinero, se sentó en un restaurante de lujo, muy bien
vestida, portando un celular costoso (que en realidad no funcionaba) y consumió comida, bebida y postre.
Intentó escapar para no cancelar la cuenta sin lograrlo y sin poder pagar la consumición. Los dueños del
restaurante la denunciaron por estafa. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal
puede encuadrar el hecho?: Apariencia de bienes.

7.1 Se dice que, en el delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder
del autor o de un tercero, y el sujeto activo se encuentra frente a la efectiva posibilidad de disponer de
ella: Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito.

7.1 Juan, mediante ardid y engaño, ha presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la
liquidación de algunos impuestos. Por ello, ha defraudado al fisco en una importante suma de dinero.
¿Juan ha cometido algún tipo de estafa contemplada en el Código Penal?: No, ha cometido un delito
fiscal.

7.1 Damián se encontraba en una localidad cordobesa sin dinero. Decidió ingresar a comer a un bar del
centro y consumió alimentos sin pagar. ¿Qué es lo realizado por Damián?: Una modalidad de fraude
prevista en el artículo 172 del Código Penal.

7.1 Cuando una persona consume alimentos en un restaurante sin pagar y lo hace con la intención de no
hacerlo, realiza: Una modalidad de Fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal.

7.1 El sujeto se identifica como Juan, simula ser empleado de la Municipalidad de Córdoba y tener “peso”
para obtener un empleo en dicha repartición pública. Le ofrece a Pedro hacerlo ingresar como empleado
de la Municipalidad a cambio de la entrega de su documentación personal y de $20.000. Pedro accede,
entregándole lo solicitado, pero al tiempo descubre que Juan tiene vinculación alguna con la municipalidad
mencionada. ¿Cómo se encuadra este hecho?: Influencia mentida.

7.1 En la estafa, la imprudencia, la negligencia o el dolo eventual conducen a: La atipicidad de la

conducta.

7.1 Cuando un sujeto hace creer a otro, que resultará ser la víctima, que tiene cierta autoridad en relación
a ciertas personas para obtener de ellas algo de su interés cuando esa situación no es verdadera, se trata
de un caso de: Influencia mentida.

7.1 Un conocido timador utiliza el ardid de dejar una billetera en el suelo con 100 dólares falsos. Llega al
mismo tiempo que la víctima del engaño, la convence de quedarse ambos con el dinero y le ofrece a la
víctima que se quede con el billete y que le dé la mitad en pesos. ¿En qué figura encuadraría el
comportamiento del timador?: En el tipo básico de estafa.

7.1 El bien jurídico protegido en el delito de estafa es: El patrimonio.

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7.1 ¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?: El agente ataca la tenencia de las cosas, objeto del
delito, sacándola de la esfera de tenencia de la víctima.

7.1.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Están obligados a informar a la UIF (Unidad de la
Información Financiera) operaciones sospechosas que pudieran configurar lavado de activos: 1) Los
despachantes de Aduana, 2) Los escribanos Públicos, 3) Las personas jurídicas que organicen y
regulen deportes profesionales, 4) Las empresas aseguradoras. (NO VA: Los abogados)

7.1.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La Unidad de Información financiera (UIF) será la
encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir
el delito de lavado de activos, preferentemente proveniente de la comisión de (entre otros): 1) Delitos de
fraude contra la administración pública, 2) Delitos de contrabando de armas y contrabando de
estupefacientes (ley 22415), 3)delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de
estupefacientes (ley 23737), 4) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita
calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal.

7.1.1 ¿Qué delito comete Juan si altera el medidor de electricidad para que la lectura del mismo por la
empresa prestataria del servicio lleve a una facturación menor que el consumo real?: Estafa genérica.

7.1.2 El uso fraudulento de tarjetas de crédito puede dar lugar a lo que se llama una "estafa en triángulo".
Esto es así porque: El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el perjuicio
patrimonial.

7.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra, se
dice que: Se trata de un delito común.

7.1.3 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener
bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de
la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito.

7.1.3 Melina, Juan y Ángel actuaban en banda. Uno colocaba una cinta para retener la tarjeta introducida
en el cajero automático, otro se hacía pasar por empleado del banco que ayudaba a la víctima dentro del
cajero y le facilitaba el llamado a un call center falso para solucionar el problema. En ese llamado le
solicitaban la clave de acceso al cajero y le prometían la solución para el día siguiente. La tarjeta quedaba
en el cajero y ya con la información de la clave ingresaban y vaciaban la cuenta de la víctima. ¿Cómo
calificaría el accionar de la banda según los requisitos de la estafa?: Configura una estafa con tarjeta
magnética.

7.1.3 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Identifique los supuestos que se pueden presentar en la
estafa mediante el uso de tarjeta magnética (artículo 173 inciso 15 del Código Penal): 1) Uso de una
tarjeta perdida para defraudar, 2) Uso de tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño, 3)
Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar.

7.1.3 Martin y Lucas tienen una relación sentimental. Conocen sus respectivas claves y códigos de
seguridad. Ante la ruptura, Martin, por despecho, con su propia tarjeta extrae de un cajero automático una
suma de dinero que tenían en copropiedad. ¿Puede encuadrar el comportamiento de Martin en alguna
de las formas típicas de la estafa o del abuso de confianza?: Su conducta no encuadra en ninguna
forma de defraudación.

7.1.4 María recibe un correo electrónico donde se le advierte que se habrían realizado excesivas compras
con su tarjeta de crédito. A fin de evitar problemas se le solicita que ingrese al enlace que le adjuntan y
corrobore los datos de sus tarjetas. Asustada, María ingresa al enlace e ingresa los datos solicitados.
Días después recibe el resumen de la tarjeta y se encuentra con compras de electrodomésticos que ella
no había realizado. ¿En qué tipo de defraudación encuadra el caso de María?: En estafa informática.

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7.1.4 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se
puede presentar: 1) Realizada por una persona física, 2) Realizada por una máquina.

7.1.4 Rosana es empleada de una importante empresa. Transfirió tres millones de dólares a varias
cuentas en el exterior en concepto de servicios, como se le habría solicitado a través de mensajes por
correo electrónico que provenían supuestamente desde la dirección de la empresa. En la investigación
se descubrió que estos correos presentaban ligeras modificaciones imperceptibles a simple vista:
Presentaban una sola letra que diferenciaba la dirección del correo electrónico fraudulento del legítimo.
¿Cómo se puede calificar este hecho?: Estafa informática.

7.1.4 Respecto de la estafa informática se puede decir: Es un tipo de acción exclusivamente.

7.1.4 Identifique las características del vaciamiento de empresa en su primera modalidad típica.
Seleccione las 4 (cuatro opciones correctas: 1) Pueden darse disposiciones patrimoniales simuladas,
2) Es un abuso de confianza, 3) Es un delito especial propio, 4) Requiere una estructura
empresarial. (NO VA: Solo admite disposiciones patrimoniales reales)

7.2 El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son: Colocación, Control e
Integración.

7.2 ¿En qué sistema hace foco la perspectiva restringida del delito de lavado de activos? En el sistema
financiero.

7.2 ¿Como se define la fase de control, y ubicación se presenta en el delito de lavado de activos?: Un
procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones
complejas.

7.2 Pedro integraba una organización dedicada al lavado de activos. Para atenuar su pena ofrece brindar
información y, de esa manera, conformar la figura del “arrepentido. Esta figura se aplica: Si la
información es precisa, comprobable, verosímil y así es valorada en la etapa investigativa.

7.2 Un sujeto reparte folletos en el microcentro. En estos se promete ayuda inmediata, prestamos desde
5.000 hasta 30.000 pesos, por devolver en cuotas diarias. Sin fiador, sin garantía, pero con un interés que
llega al 300 por ciento. El sujeto en cuestión es dueño de una panadería. Allí se dirigen los clientes en
búsqueda del efectivo y también aquellos que dejan sus ahorros para cobrar un interés mensual. ¿En qué
figura delictiva puede encuadrar este comportamiento?: Intermediación financiera no autorizada.

7.2 Si usted fuera el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo
303 del Código Penal. ¿Para qué estaría habilitado desde el inicio de las actuaciones?: Para decomisar
de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de
sentencia definitiva.

7.2.1 Las figuras delictivas previstas en el capítulo del Código Penal que agrupa a los quebrados y otros
deudores punibles, protegen a: La incolumidad del patrimonio como prenda común de los
acreedores.

7.2.2 La quiebra culposa se consuma cuando: La declaración de quiebra ya no puede ser revisada.

7.2.2 María es comerciante y jugadora compulsiva. Gasta excesivas sumas de dinero en el casino en
relación a lo que su situación patrimonial lo permite. Esto le ha provocado un estado de insolvencia
causando un perjuicio a sus acreedores y, por ello, se la ha puesto en quiebra. ¿Encuadra su conducta
en algún tipo delictivo?: Encuadra en la quiebra culposa.

7.2.2 La quiebra culposa se consuma cuando: La declaración de quiebra pasa en autoridad de cosa
juzgada.

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7.2.3 El artículo 178 del código penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieran cooperado
en la ejecución de la quiebra fraudulenta o culposa de: Una persona jurídica.

7.2.3 Pedro es un comerciante exitoso. Además, es jugador compulsivo de naipes. En virtud a sus
excesos en las apuestas del juego, cae en un estado de insolvencia tal que se lo declara en quiebra y,
con ello perjudica a sus acreedores. Su conducta configura: El delito de quiebra culposa.

7.2.5 La acción de frustrar total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil corresponde al:
Delito de insolvencia fraudulenta.

7.2.5 En relación al sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que: Se trata de un delito especial
propio.

7.2.5 Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Están enunciados taxativamente
en el art 179 párrafo 2 del Código Penal.

7.2.6 Pedro es el deudor y se encuentra en quiebra. María Paz es la acreedora. Realizan un acuerdo a
espaldas de los demás acreedores de Pedro. Por este acuerdo, María Paz cobraría el monto íntegro de
crédito y se le estaría dando ventaja sobre los demás acreedores. ¿Encuadra este comportamiento en
alguna figura delictiva? Encuadra en la figura de colusión.

7.3 El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es: El sistema crediticio en su
conjunto.

7.3 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?: El orden
socioeconómico

7.4 La extraterritorialidad en el lavado de activos se aplica cuando: El ilícito penal precedente ha sido
cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro.

7.4 Completa el enunciado. Los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo tienen como
característica: La ley contiene una cláusula residual.

7.4 En los términos de la descripción de la conducta que encontramos en el artículo 303 inc. 1 (forma
básica del lavado de activos) ¿Qué significa el termino gravar?: Constituir en el bien un derecho real
de garantía.

7.4 En el país A, un cartel dedicado al tráfico de drogas, acumula dinero derivado de la actividad ilícita. El
acumulado es trasferido a una cuenta bancaria en el país B, y luego es utilizado para comprar
instrumentos financieros. Después estos instrumentos financiaros son vendidos, y el producto de los
mismos es invertido en Argentina para una cadena de Hoteles. ¿Es posible imputar de lavado de activos
en este caso según la normativa argentina?: Si es posible, aun cuando el delito precedente no se
haya cometido en la jurisdicción argentina. (Corregida)

7.4 Un empresario quiere invertir sus ahorros. Adquiere acciones en la empresa Mesa SA constituida en
Panamá. Esta empresa compra un campo en la provincia de Buenos Aires, pagando por el mismo dos
millones de dólares. Mesa SA, la empresa en cuestión, se constituyó dos meses antes en el extranjero
con un capital social de 50 mil dólares. ¿Se considera que se cometió el delito de lavado de activo de
origen delictivo? No, porque no se presentan los elementos requeridos por el tipo delictivo.

7.4 Completa el enunciado. Si tuvieras que aplicar el principio de extraterritorialidad en relación al lavado
de activos, lo harías en relación con: El delito precedente.

7.4 El caso se inicia como consecuencia de la presentación judicial de un particular, donde se cuestionaba
en términos generales, el nivel de vida evidenciado por el apoderado de un partido político (sujeto
políticamente expuesto). A su vez el sujeto obligado en los términos de la Ley 25.246 reporto a la UIF la

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adquisición en efectivo de un bien por un valor de U$u1.450.000. La compradora fue una sociedad
comercial, la cual justifico el origen de los fondos mediante un contrato que nunca fue presentado. Se
determinó que el bien era usufructuado por el apoderado del partido político denunciado y que la sociedad
comercial fue constituida durante el primer trimestre del año en el que se realizó la compra por dos sujetos
indigentes. Dichos sujetos transfirieron el paquete accionario, poco antes de la compra del bien, a otras
dos personas físicas allegadas al apoderado del partido político. Dicha sociedad no registra impuestos
activos, no ha presentado declaraciones impositivas, ni posee cuentas bancarias, ni ha efectuado
operaciones de compraventa de moneda extranjera. ¿Qué elemento indispensable para la imputación de
lavado está ausente en el caso? El delito precedente.

7.4 ¿Quién puede ser el sujeto activo de lavado de activos en su figura básica? Una persona física o
una persona jurídica sin ninguna calidad especial.

7.5 ¿Cuáles son los elementos distintivos que nos indican que estamos ante una banda o asociación
como agravante del lavado de activos?: La estructura jerarquizada con posibilidad de sustitución de
sus integrantes.

7.5 ¿Podría incurrir en algún delito el empleado de una institución financiera que, indirectamente, recibe
indebidamente dinero como condición para celebrar operaciones bursátiles?: Sí, en el cohecho
financiero.

7.5 El delito de abuso de información tiene hiperagravantes, entre ellos se encuentra: Que el delito fuere
cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una
sociedad calificadora de riesgo.

7.5 Pedro es camionero y transporta cerámicos. Sin embargo, en un operativo realizado por Gendarmería
se descubrieron escondidos en la cabina del camión varios sobres y cajas de dinero por un total de
$10.974.340 en billetes de $500 y $1.000 con nombres de destinatarios. Ante la requisitoria sobre cuál
era el origen del dinero, Pablo no tiene cómo justificarlo y dice no saber el contenido de los sobres y las
cajas. ¿Pedro es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, de lavado de activos en una de sus
figuras atenuadas.

7.5 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como
agravantes: 1) La habitualidad, 2) Comisión continuada de hechos de lavado de activos, 3)
Conformación de una banda delictiva, 4) Conformación de una asociación delictiva.

7.5 El Código Penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso.

7.5 La captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización tiene como agravante:
El uso de la publicidad con alcance masivo.

7.6 Una empresa contratada por el Estado comienza la reconstrucción de un puente que fue destruido
por un terremoto. Este puente une una parte importante zona agropecuaria con los centros de un consumo
y distribución para la importación. Tiempo después la empresa es procesada y considerada responsable
por el delito de lavado de activos. Si fueses uno de los magistrados intervinientes y atento a lo que dispone
la ley y las características del caso. ¿Qué resolverías?: Aplicar una multa.

7.6 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. De la comparación del Régimen Jurídico aplicable a las
personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario, con las disposiciones del Código Penal en relación a
la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos, surge que: 1) Que en el régimen
penal tributario no se establece la pena de multa y en las normas referidas al lavado de activos, sí.
2) Que en ambos conjuntos normativos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a
personas jurídicas.

7.6 ¿Qué delito cometería un representante de accionista que, por su trabajo, suministre información
importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la liquidación de valores

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negociables?: Comete abuso de información privilegiada, en su figura básica.

7.6 Debes graduar la pena aplicable a una persona jurídica imputada por el delito de lavado de activos.
¿Cómo deberías proceder?: Seguir las reglas especiales de individualización de las penas del
Código Penal.

7.6 Una empresa fue creada como pantalla para facilitar la comisión del delito de lavado de activos. ¿Qué
sanción se puede aplicar? Cancelación de personería.

7.8 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas ¿Cuándo la comisión del delito de lavado de activos permite
el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa?: 1) Si el imputado hubiese
reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes, 2) Si se ha producido alguna causal de
suspensión de la acción penal, 3) Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción penal.

7.9 Las técnicas de investigación especial, tales como la entrega controlada, el testigo de identidad y el
arrepentido, contempladas en la reforma procesal. Verdadero.

7.10 Una persona te consulta, ya que a raíz de su trabajo (es secretaria de un contador y estudiante d
ciencias económicas) tiene información sobre operaciones que sospecha forman partes de lavado de
dinero. Esta persona tiene miedo de quedar involucrada. ¿Qué le indicas? Puede realizar una denuncia
en la UIF.

7.10 Te designan la tarea de la consulta y coordinación institucional entre la UIF y el Banco Central, que
es la institución a la que pertenece. ¿Qué rol cumple en este caso?: Un oficial de enlace

7.10 Complete el enunciado. El lavado de dinero es un delito internacional y así se encuentra reculado
por distintos instrumentos internaciones, los cuales desde el punto de vista formal y en relación con la
legislación interna: Son no vinculantes.

7.10 Asesoras a una empresa aseguradora, que tiene la obligación de reportar las obligaciones
sospechosas a la UIF. Para esto, ¿A quién tiene que nombrar? A un oficial de complimiento.

7.10 La UIF (unidad de información financiera) es el órgano competente para iniciar la acción penal por
la comisión del delito de lavado de activos. FALSO.

7.10 Completa el enunciado. Cuando la UIF solicita información sobre una operación sospechosa,
respecto de los sujetos obligados por el mismo organismo: Son inoponibles las cláusulas de
confidencialidad.

7.11 ¿Cuál es uno de los hiperagravantes del delito de abuso de información?: Que el delito fuere
cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una
sociedad calificadora de riesgo.

7.11 ¿Qué tipo de delito es el de intermediación financiera no autorizada?: De peligro abstracto.

7.11 ¿Qué tipo de delito comete el representante de un accionista que por su trabajo suministra importante
a las que hubiera tenido acceso en ocasión de la liquidación de valores negociables? Comete el delito
de información privilegiada, en su figura básica.

7.11 Un empleado de una institución financiera que recibe indebidamente dinero como condición para
celebrar una operación bursátil. ¿Puede ser imputado de algún delito? Si, de cohecho financiero.

7.11 Para que la conducta de captación de ahorros sea punible ¿Dónde debe desarrollarse la acción?:
En el mercado de valores.

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7.11 ¿En qué consisten las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores?
Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) Disimulación u ocultación de hechos o circunstancias
verdaderas, 2) Afirmación de hechos o circunstancias falsas, 3) Ofrecimiento de valores
negociables, 4) Ofrecimiento de instrumentos financieros. (NO VA: Realización de negociaciones
fingidas)

7.11 ¿Cuál es el agravante de la captación de ahorros del público en el mercado de valores sin
autorización? El uso de la publicidad con alcance masivo.

7.11 En relación con las acciones típicas del abuso de información privilegiada, ¿Qué se puede afirmar?:
Son relevantes cuando se relacionan con la obtención de una ventaja en el mercado.

7.11 Complete el enunciado. El delito de abuso de información privilegiada, tiene como agravante: La
habitualidad.

7.11 Un sistema financiero está compuesto por un instrumentos o activos financieros, por instituciones o
intermediarios y por un tercer elemento ¿Cuál es ese tercer elemento? Los mercados financieros.

7.11 Seleccione las 4 opciones correctas. ¿Cuáles son las sentencias relacionadas correctamente con
las sociedades calificadoras de riesgo, empresas mencionadas en la normativa aplicable al abuso de
información privilegiada?: 1) Entidades dedicadas a emitir una opinión especializada, 2) Sociedades
anónimas, 3) Manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 4)
Hiperagravante del abuso de información privilegiada.

XXXX Pedro adulteró su medidor de electricidad para qué, al momento de realizar la lectura de este, la
empresa del servicio eléctrico realice una facturación menor que el consumo real. ¿Qué delito comete
Pedro?: Estafa genérica.

XXXX Identifique la resolución de la siguiente situación: “Pedro usa facturas de un tercero y le introduce
datos sin sustento a una falsa operación de compra declarada de Jacinto. Ello supone un crédito fiscal
irreal en el agregado y un gasto deducible inexistente en el impuesto a las ganancias”, entonces: Pedro
comete el delito de evasión tributaria agravada por el de facturas apócrifas, siempre que se supere
la condición objetiva de punibilidad establecida en la ley.

XXXX Para la doctrina, nuestro diseño constitucional llevaría a cuestionar el principio de la

responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿Por qué?: Porque sus normas aluden a acciones
privadas de los hombres.

XXXX Analiza el siguiente caso según los requisitos de la estafa. El modus operandi consistía en actuar
en banda. Una persona colocaba un pegamento para retener la tarjeta que la víctima había introducido
en el cajero automático otra al pasar por empleado del banco que ayudaba a la victima y le facilita el
llamado a un call center falso para solucionar el problema. En ese llamado, le solicitaban a la victima la
clave de acceso al cajero automático y le prometían lo siguiente. La tarjeta quedaba en el cajero y ya
con la información en el cajero ingresaban y vaciaban la cuenta de la víctima ¿Qué es posible afirmar
en este caso?:Configura una estafa de tarjeta magnética.

XXXX En un operativo realizado por gendarmería descubren escondidos en la cabina de un camión

varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340. Ante la requisitoria realizada al transportista
sobre cuál es el origen del (cortada) justificado y dice q no sabe el contendido de los sobres y las cajas.
¿El transportista es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, lavado de activos en una de sus
figuras atenuadas.

XXXX Recibes la consulta del socio de una empresa sobre la posible responsabilidad de la misma, ya
que uno de sus gerentes, está imputado de intermediación financiera irregular. ¿Cuál es tu respuesta a
la situación: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en

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nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal

XXXX Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas ¿Cuáles son los canales que se utilizan en la fase
de colación u ocultamiento del proceso de lavado activo?: 1) Compra de metales preciosos; 2)
Transferencias interbancarias; 3) Inversiones en supermercados ;4) Transporte en efectivo por
medios de correo.

XXXX Completa el enunciado. Tu cliente ha sido beneficiado de con la figura de arrepentido, por lo tanto
: Lograra una pena reducida.

XXXX Un grupo de empresas, de manera concentra, impuso precios semejantes a los monopolios o
monospóricos y logro ejercer el poder de mercado en conjunto ¿Que configura esta práctica?: Una
práctica anticompetitiva de acuerdo de precios.

XXXX El imputado dijo llamarse Juan Perez cuando se presento en un importante hotel. Dijo ser el
representante de un conocido cantante internacional y que se alojaría por una semana a pedido de la
estrella, quien se hará cargo de todos los gastos, con el fin de probar las instalaciones y la seguridad,
aludiendo que, de reunirse las condiciones requeridas por su representado, contrataría los servicio para
una futura visita del cantante a la Argentina. Al retirarse del hotel calificando el servicio como excelente,
Juan Perez prometió volver al día siguiente con un adelanto de la futura contratación y con el dinero
para cancelar los gastos de alojamiento. Esto no ocurrió nunca porque el sujeto no es el representante
que dice ser, la estrella internacional no lo conoce ¿En que tipo de fraude descrito en el Art 172 del
Código Penal puede encuadrar el hecho?: Apariencia de comisión

XXXX ¿Cuáles son los procedimientos del lavado de activos?: Colocación, control e integración

XXXX Completa el enunciado. Asesoras como abogado a una empresa. Le indicas que, para cumplir la
normativa de la UIF, la empresa: Debe designar un oficial de cumplimiento

XXXX Una cadena de supermercados cobra el kilo de una marca de yerba a $1200 en una sucursal,
pero en otra sucursal la misma yerba está a $1000. Teniendo en cuenta (cortada) distintos
consumidores ¿Que se podría configurar en este caso ?: La práctica anticompetitiva de
discriminación de precios.

XXXX Que aspecto debería tener en cuenta en relación con la situación de un cliente imputado por un
delito cambiario (cortada): Que se trate de un delito tipificado en el régimen Penal cambiario y que
hayan transcurrido 5 años para q no operé la reincidencia

XXXX Completa el enunciado. El delito financiero de balance e informe falso, en cuanto a su sujeto
activo es falso: Un delito especial propio

XXXX Cual es la ley que tienen los modos comisivos del lavado de activos del régimen delictivo: La ley
que contine una cláusula residual.

XXXX Juan quiere engañar a Pedro haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con
una importante suma de dinero. Sin embargo, Pedro sabe que juan no tiene (cortada) es insolvente. El
hecho se puede calificar como: Delito imposible

XXXX Mario presenta al fisco declaraciones juradas mendaces, por lo que reduce notablemente el monto
del impuesto a las ganancias. Advertidas las maniobras ilusorias, se le inicia un procedimiento
administrativo que termina en una causa penal por evasión tributaria. Con el dinero de las ganancias no
tributadas hace importantes donaciones a una fundación creada por un familiar suyo. La fundación
compra inmuebles que luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de
origen delictivo?: Si, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad.

XXXX Es posible aplicar el tipo de delictivo a la estafa del siguiente supuesto “El autor del hecho se
comunica telefónicamente con la víctima (quien recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar

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de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima. El familiar
nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. El caso
descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero.
XXXX ¿En qué se traduce la fase de blanqueo en el delito de lavado de activos?:El capital que ya cuenta
con apariencia de legalidad se inserta en el circuito económico financiero licito

XXXX Martin es muy amigo de Juan y visita su casa asiduamente. Un día, aprovechando unos momentos
que se encuentra a solas en la casa de Juan, ve un sobre con mucho dinero sobre un mueble, saca la
mitad del mismo y la guarda rápidamente en su bolsillo. Descubierto el faltante, Juan lo increpa para que
se lo devuelva gritándole que era un estafador y que había abusado de su confianza. ¿Podría encuadrar
el comportamiento de Martin en alguna de las formas de defraudaciones?: No, porque la disposición
patrimonial no fue voluntaria.

XXXX Si usted fuera el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo
303 del Código Penal. ¿Qué medidas puede tomar desde el inicio de las actuaciones?: Decomisar de
manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de
sentencia definitiva.

XXXX Cuando se aplica el principio de extraterritorialidad en el lavado de activos:: El ilícito penal

precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país
donde se perpetro.

XXXX ¿Qué delito se comete cuando frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?
Insolvencia fraudulenta.

XXXX ¿Qué requiere el elemento subjetivo de la figura del lavado de activo?: El conocimiento y la
voluntad.

XXXX ¿A qué se refiere el término “bienes” en la figura del lavado de activos?: Objetos que son
productos o provecho del delito

XXXX Selecciona las 4 (opciones). Para que proceda la figura del arrepentido ¿Qué debe permitir la
información aportada?:1) Impedir la continuidad del delito;2) Identificar las fuentes de
financiamiento. 3) Identificar el paradero de la víctima. 4) Revelar la identidad de los intervinientes.

XXXX ¿Quién resulta sancionado en el tipo de delito de cohecho financiero?: El sujeto que recibe el
beneficio.

XXXX Tu cliente es el director de una SA ¿Es posible imputarle el delito de abuso de información
privilegiada?: Si, porque se encuentra entre los sujetos mencionados en el tipo delictivo. (NUEVA)

XXXX ¿Como deben ser librados los cheques sin provisión de fondos para que encuadren en una estafa
por apariencia de vienes?:Los cheques deben verse librados para satisfacer una operación de
contado. (NUEVA)

XXXX Juan paso de ser un comerciante exitoso a un estado de insolvencia que hace que se declare en
quiebra. La insolvencia es producto de sus excesos en las apuestas ya que es jugador (cortada) configura
su conducta: El delito de quiebra culposa. (NUEVA)

XXXX Recibes a un cliente que te consulta si lo puedes patrocinar, ya que realizo una denuncia (como
sujeto obligado a informar) a la UIF sobre operaciones sospechosas que entiende que le corresponde
(cortada) el Ministerio Publico Fiscal ¿Qué le indicas a tu cliente?: No le corresponde hacer la denuncia,
esta debe ser realizada por la UIF. (NUEVA)

XXXX Seleccione 3 opciones correctas. Eres el magistrado interviniente en un proceso penal por el lavado
de activos. Por lo tanto a los fines de investigar puedes tomar las siguientes (cortada) llama entrega
controladas: 1) Suspender el decomiso de bienes; 2) Permitir la salida del país de remesas de

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dinero;3) Suspender una orden de detención (NO VA: 4) dictar una orden de detención; 5)Resolver
el decomiso de vienes). (NUEVA)

XXXX ¿Cuál es la acción típica del ofrecimiento fraudulento de valores?:Ofrecimiento de valores

negociables afirmando hechos falso. (NUEVA)

XXXX Solo los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones para el Estado tienen la obligación de
informar operaciones sospechosas a la UIF : Falso (NUEVA)

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