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Medellín, Antioquia 22 de oct.
de 2020
Señores
Rama Judicial de la República de Colombia

E.S.D.
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN EN INTERES PARTICULAR
JUAN MATEO PÉREZ GALLEGO abogado en ejercicio y portador de la tarjeta

profesional No 331.412 del C.S. de la J.; actuando en calidad de apoderado especial
del señor JUAN CARLOS PÉREZ, mayor de edad, con domicilio en Medellin -
Antioquia, identificado con cédula de ciudadania número 15´337.284 de Santa
Barbara – Antioquia, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo
23 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y
demás normas concordantes, por medio del presente escrito me permito solicitar
se atienda la petición que más adelante formulare, de conformidad con los
siguientes:
HECHOS:
1. El dia viernes 16 de octubre de 2020 a las 09:38:07 AM, mi poderdante realizó

consulta en el sistema de prevención y control del lavado de activos, la
financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masivas (SIPLAFT), que es el sistema que deben implementar las
empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio
público de carga terrestre.
2. En dicha consulta, en el acapite de “Procesos Penales” se relacionan 8

procesos en diferentes ciudades del territorio nacional, que son:
Ciudad Entidad Proceso Demandante(s) Demandado(s)

AYDA TULIA
JUZGADOS PENALES CORREA -
DEL CIRCUITO ESP. DE JAVIER MARIÑO JUAN
CARTAGENA CARTAGENA 13001310300220010046600- MENDOZA CARLOS PEREZ
JUZGADOS PENALES
DEL CIRCUITO DE GUILLERMO PEÑA JUAN CARLOS
PEREIRA PEREIRA 66001310400120020010101- VARGAS PEREZ
SISTEMA PENAL
ACUSATORIO
JUZGADOS PENALES
BOGOTA, DE BOGOTA (DEL JUAN CARLOS
D.C. CIRCUITO) 11001600001320060022500- PEREZ
AYDA TULIA
JUZGADOS PENALES CORREA -
DEL CIRCUITO DE JAVIER MARIÑO JUAN
CARTAGENA CARTAGENA 13001310300220010046600- MENDOZA CARLOS PEREZ
JUZGADOS PENALES
MUNICIPALES DE CLAUDIA JUAN CARLOS
PEREIRA PEREIRA 66001400400119962164901- PATRICIA SUAREZ PEREZ
JUZGADOS PENALES
DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO DE CLAUDIA JUAN CARLOS
PEREIRA PEREIRA 66001400400119962164901- PATRICIA SUAREZ PEREZ
JUAN CARLOS
PEREZ -
JUZGADOS PENALES JULIAN
DEL CIRCUITO DE MATEO MENA DAVID
PEREIRA PEREIRA 66001318500120030031501- JIMENEZ GORDILLO
JUAN CARLOS
JUZGADOS PENALES PEREZ -
MUNICIPALES CON EDUARDO
FUNCIÓN DE EL PATRTIMONIO MASSERITH
MEDELLIN GARANTÍAS 05001600020620122556400- ECONOMICO DIAZ
3. Mi representado no tiene, ni ha tenido relacion, conocimiento o notificación de

ninguno de los procesos antes mencionados, no se le ha imputado ni acusado
de ningúno de los delitos que allí se señalan, asi como de ningún otro proceso.
PETICIÓN
Por lo tanto, con base en lo esbozado en el acápite anterior, de la manera más

respetuosa solicito lo siguiente:
1. Se me indique si efectivamente la información arrojada por el sistema de

prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas
(SIPLAFT), donde registran procesos constra “JUAN CARLOS PEREZ y
otros”, tienen relacion alguna con mi representado el señor JUAN CARLOS
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadania número 15´337.284 de Santa
Barbara – Antioquia.
2. Se me indique si actualmente en algun despacho judicial, se adelanta el
tramite de alguna Imputacion, Acusación o proceso de cualquier indole,bien
sea penal, civil o disciplinario, donde esté implicado el señor JUAN
CARLOS PÉREZ, identificado con cédula de ciudadania número 15´337.284
de Santa Barbara – Antioquia.
3. En caso de que lo solicitado en el punto anterior sea afirmativo, amablemente

solicito que se me indique:
• Despacho juidicial
• Radicado del proceso en el despacho judicial
• Numero de telefono, ubicación y número de oficina ddel despacho
judicial
• Fecha de inicio del proceso
• Estado actual del proceso
Esto con el fin de acudir y/o comparecer para esclarecer la situacion judicial
de mi representado.
4. Espero la respuesta en los términos señalados en la ley 1755 de 2015 :
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida
a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro

de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha
dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los
tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los
treinta (30) días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en

los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
ANEXOS
Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos:
1. Constancia de consulta en el sistema de prevención y control del lavado de

activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masivas (SIPLAFT), realizada el día viernes 16 de
octubre de 2020 a las 09:38:07 AM por el señor JUAN CARLOS PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadania número 15´337.284 de Santa Barbara –
Antioquia.
2. Copia de la cédula de ciudadania número 15´337.284 del señor JUAN CARLOS
PÉREZ.
3. Poder especial, amplio y suficiente otorgado al Abogado JUAN MATEO PÉREZ
GALLEGO; portador de la tarjeta profesional No 331.412 del C.S. de la J.
4. Copia de la tarjeta profesional No 331.412 del C.S. de la J, del Abogado JUAN
MATEO PÉREZ GALLEGO.
NOTIFICACIONES:
Recibiré notificaciones en la Calle 34 # 86 A 67 - 508 correo electrónico

juanmateoperezg@gmail.com, celular 3504836049.
Respetuosamente.
JUAN MATEO PÉREZ GALLEGO

C.C. 1´039.454.310
T.P. 331.412
Fecha: viernes 16 de octubre de 2020 a las 09:38:07 AM
EDUARDO BOTERO SOTO S.A.
Carrera 42 # 75-63

NIT:890901321 5765555
VALIDACIÓN EDUARDO BOTERO SOTO S.A.


EDUARDO BOTERO
INFORME SOTO S.A.
PERSONA
JUAN CARLOS PEREZ
Registros Información Compartida

Luego de la busqueda y rastreo, en estos momentos no encuentra información en este sistema de información acerca de El(la) Señor(a) identificado(a)
con el dato No.15337284 2219599 Juan Carlos perez Recuerde validar Documentalmente este dato.
Registros
EDUARDO Públicos de identidad
BOTERO y afiliaciones
SOTO S.A.

Afiliaciones en Salud - FOSYGA
Tipo ID CC Número 15337284
Nombre JUAN CARLOS Apellidos PEREZ
Municipio MEDELLIN Departamento ANTIOQUIA

**/**/**
Fecha de Nacimiento
EDUARDO BOTERO
Datos de Afiliación SOTO S.A.
Estado Entidad Régimen Fecha Afiliación Entidad Tipo de Afiliado
ACTIVO EPS SURAMERICANA S.A. CONTRIBUTIVO 01/04/2010 COTIZANTE

Registros Públicos de Antecedentes, Proceso Judiciales, Fiscales, etc...

Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría
EDUARDO BOTERO SOTO S.A. General de la Nación
Señor(a) JUAN CARLOS PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 15337284.El ciudadano no

presenta antecedentes
EDUARDO BOTERO SOTO S.A. EDUARDO BOTERO SOTO S.A.

Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional
Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se
encontraron procesos en:
- Bogotá y Cundinamarca - Caldas
- Medellín - Antioquia - Huila - Neiva
- Bucaramanga Santander del Sur y Santander del - Norte - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo
- Buga - Risaralda - Pereira
- Palmira - Valle - Pacífico - Cauca - Chocó
- Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Valle del Cauca - Cali
- Sur - Guaviare - Caquetá - Florencia - Boyacá - Tunja
- Tolima Ibagué - Llanos Orientales - Meta y Casanare
Antecedentes Judiciales Policía Nacional
Informe generado el viernes 16 de octubre de 2020 a las 09:38:07 AM

Página 1 de
EDUARDO BOTERO SOTO S.A.890901321 5
Usuario: Juan Carlos perez

ID CONSULTA:2219599
Dirección IP: 190.248.147.220
Informe valido únicamente para la fecha de expedición
Carrera 42 # 75-63

NIT:890901321 5765555
La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:33:43 horas del 16/10/2020, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 15337284

Apellidos y Nombres: PEREZ JUAN CARLOS
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS
PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el
territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Procesos Penales

Ciudad Entidad Proceso Fecha Clase Ponente Demandante(s) Demandado(s)
JUZGADOS PENALES Ejecutivo con
13001310300220010046600 - AYDA TULIA CORREA - JUAN
CARTAGENA DEL CIRCUITO ESP. DE Título Hipotecario EMIR ANGULO - JAVIER MARIÑO MENDOZA
CARLOS PEREZ
CARTAGENA
JUZGADOS PENALES Delitos Contra los
66001310400120020010101 CONSUELO LOPEZ
PEREIRA DEL CIRCUITO DE Empleados - GUILLERMO PEÑA VARGAS - JUAN CARLOS PEREZ
MONTES
PEREIRA Oficiales
SISTEMA PENAL JUZGADO 34 PENAL
11001600001320060022500
BOGOTA, D.C. ACUSATORIO unico CIRCUITO DE - JUAN CARLOS PEREZ
JUZGADOS PENALES CONOCIMIENTO
DE BOGOTA (DEL
CARTAGENA
CIRCUITO)
JUZGADOS PENALES
DEL CIRCUITO DE
13001310300220010046600
Ejecutivo con
Título Hipotecario EMIR ANGULO - JAVIER MARIÑO MENDOZA
- AYDA TULIA CORREA - JUAN
CARLOS PEREZ
CARTAGENA
JUZGADOS PENALES
66001400400119962164901 Contravenciones
PEREIRA MUNICIPALES DE juez - CLAUDIA PATRICIA SUAREZ - JUAN CARLOS PEREZ
PEREIRA
JUZGADOS PENALES

66001400400119962164901 Contravenciones
PEREIRA DEL SISTEMA PENAL juez - CLAUDIA PATRICIA SUAREZ - JUAN CARLOS PEREZ
ACUSATORIO DE
PEREIRA
JUZGADOS PENALES
66001318500120030031501 Actos Sexuales SAMUEL HERNANDEZ - JUAN CARLOS PEREZ - JULIAN
PEREIRA DEL CIRCUITO DE - MATEO MENA JIMENEZ
PEREIRA EDUARDO Abusivos
BOTERO SOTO S.A.HERNANDEZ DAVID GORDILLO
JUZGADOS PENALES Juzgado 25 Penal

05001600020620122556400 - EL PATRTIMONIO ECONOMICO - JUAN CARLOS PEREZ -

MEDELLIN MUNICIPALES CON Hurto Municipal de Garantias
EDUARDO MASSERITH DIAZ
FUNCIÓN DE
GARANTÍAS
Registros de Listas Restrictivas SIPLAFT

- SARLAFT
Registro Lista Clinton

The OFAC Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la lista OFAC -
Registro ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas
El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.
Lista Union Europea
El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista European Union External Action Sanction List

Página 2 de

ID CONSULTA:2219599
Dirección IP: 190.248.147.220
Carrera 42 # 75-63

NIT:890901321 5765555
Registros de Licencias de Tránsito y Sanciones de Tránsito


Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito
No se encontró información de resoluciones.
No se encontró información de comparendos.
No se encontró información de Acuerdos de Pago

RUNT Persona Datos Básicos

Tipo Estado

Apellidos Nombres Número Documento No Inscrito Fecha Inscripción Tiene Licencias
Documento Conductor
PEREZ JUAN CARLOS C.C. 15337284 NO ACTIVO 10/05/2010 SI
RUNT Persona Licencias
Fecha Vencimiento Estado Licencia

Expide Fecha Expedición Fecha Vencimiento Categoria Número Licencia
Examen
STRIA TTEyTTO ITAGUI 21/05/2010 10/01/2022 10/01/2022 A2 INACTIVA 6502327
STRIA TTEyTTO 052660003104918

05/10/2006 05/10/2009 05/10/2009 C2 VENCIDA
ENVIGADO
STRIA TTEyTTO
16/05/2014 16/05/2017 16/05/2017 C2 ACTIVA 15337284
GIRARDOTA EDUARDO BOTERO SOTO S.A.

STRIA TTEyTTO
21/05/2010 10/01/2022 10/01/2022 A2 ACTIVA 15337284
GIRARDOTA
DIRECC. DE TTO EDUARDO BOTERO SOTO S.A. EDUARDO BOTERO SOTO S.A. 000000000030487-
22/10/1997 10/01/2022 10/01/2022 A2 INACTIVA
DPTAL.DE ANTIOQUIA 5
STRIA TTEyTTO
16/05/2014 16/05/2024 16/05/2024 B2 ACTIVA 15337284
GIRARDOTA
STRIA DE TTOyTTE 000000000059467-
25/06/1996 25/06/1999 25/06/1999 C2 INACTIVA
MEDELLIN 2
RUNT Persona Infracciones
Serial Versión Tiene Multas Número Paz y Salvo
2792365148681728249 NO 452017710061

Página 3 de

ID CONSULTA:2219599
Dirección IP: 190.248.147.220
Carrera 42 # 75-63

NIT:890901321 5765555
RUNT Persona Solicitudes Sicov


No se encontró información de Solicitudes de Sicov
RUNT Persona Solicitudes Aptitud
Número Solicitud Estado Fecha Solicitud Entidad Tramites Realizados Identificador
CENTRO DE Tramite certificado

33822151 AUTORIZADA 21/01/2013 RECONOCIMIENTO DE aptitud fisica mental C.C. 15337284
CONDUCTORES A-PRUEBA motriz
STRIA TTEyTTO Tramite refrendacion

52798420 AUTORIZADA 16/05/2014 C.C. 15337284
GIRARDOTA licencia conduccion
EDUARDO BOTERO SOTO S.A. Tramite certificado

3657051 RECHAZADA 10/05/2010 MEDIC TEST aptitud fisica mental C.C. 15337284

motriz
Tramite expedicion
3925546 AUTORIZADA 21/05/2010 STRIA TTEyTTO ITAGUI C.C. 15337284
licencia conduccion
Tramite certificado
CAR CENTER
52786499 APROBADA 16/05/2014 aptitud fisica mental C.C. 15337284
INTERNATIONAL No. 1
motriz
Registro Nacional de Carga

No se ha encontrado ningun registro de carga nacional EDUARDO BOTERO SOTO S.A.
Estudios y Certificaciones
Certificados Sena

Fecha Certificación Fecha Firma

Nro. Registro Título Programa
Certificado
MANEJO Y TRANSPORTE

92040038213CC15337284C CURSO ESPECIAL EN Certificado Aprobación DE SUSTANCIAS 16 Marzo, 2010
PELIGROSAS
MANEJO Y TRANSPORTE
92040038213CC15337284E CURSO ESPECIAL EN Certificado de Notas DE SUSTANCIAS 16 Marzo, 2010
EDUARDO BOTERO SOTO S.A. EDUARDO BOTERO SOTO S.A. PELIGROSAS
ENGLISH DOT WORKS

950900839315CC15337284C COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN Certificado Aprobación BEGINNER - INGLES 05 Noviembre, 2014
PRINCIPIANTES
ENGLISH DOT WORKS

950900839315CC15337284E EDUARDO BOTERO SOTO S.A. Certificado de Notas
COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN BEGINNER - INGLES 05 Noviembre, 2014
PRINCIPIANTES
Certificados Sofia Plus

Estado Certificación
Tipo Certificado Programa Fecha Certificación Estado Aprendiz
38213 - CURSO ESPECIAL EN MANEJO Y TRANSPORTE DE

Nota Especial 2010/09/30 Firmado Certificado
SUSTANCIAS PELIGROSAS
839315 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN ENGLISH DOT WORKS

Certificado 2014/11/07 20:47:56.0 Firmado Certificado
BEGINNER - INGLÉS PRINCIPIANTES

Página 4 de

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Dirección IP: 190.248.147.220
Carrera 42 # 75-63

NIT:890901321 5765555
Estado Certificación
Tipo Certificado Programa Fecha Certificación Estado Aprendiz

Certificado EDUARDO BOTERO SOTO S.A.
2010/09/30 Firmado Certificado

Certificado 2010/09/30 Firmado Certificado

Nota Especial 2014/11/07 20:47:56.0 Firmado Certificado

Certificado 2014/11/07 20:47:56.0 Firmado Certificado

INFORME C O N F I D E N C I A L 2219599 - 890901321




EDUARDO BOTERO SOTO S.A. EDUARDO BOTERO SOTO S.A.

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Dirección IP: 190.248.147.220

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Rama Judicial de la República de Colombia

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN EN INTERES PARTICULAR

JUAN MATEO PÉREZ GALLEGO abogado en ejercicio y portador de la tarjeta

1. El dia viernes 16 de octubre de 2020 a las 09:38:07 AM, mi poderdante realizó

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Por lo tanto, con base en lo esbozado en el acápite anterior, de la manera más

1. Se me indique si efectivamente la información arrojada por el sistema de

3. En caso de que lo solicitado en el punto anterior sea afirmativo, amablemente

4. Espero la respuesta en los términos señalados en la ley 1755 de 2015 :

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos:

1. Constancia de consulta en el sistema de prevención y control del lavado de

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Antecedentes Judiciales Policía Nacional

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Usuario: Juan Carlos perez

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La Policía Nacional de Colombia informa:

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Registro ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

Lista Union Europea

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RUNT Persona Licencias

Fecha Vencimiento Estado Licencia

STRIA TTEyTTO 052660003104918

EDUARDO BOTERO SOTO S.A.

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RUNT Persona Infracciones