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PRIMERA. - La sociedad se denominará “Senna Motor Sports” nombre que irá seguido
de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de las siglas “S.A. de
C.V.”
SEGUNDA. – La Sociedad tiene por objeto:
1. Comprar
2. Vender
3. Distribución
• CAPITAL SOCIAL
• ACCIONES
1.- El capital social, se integrará por acciones de serie “A” y solo podrán ser suscritas
por
OCTAVA. - El capital social fijo se podrá aumentar o disminuir bajo estas formas: En
caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y
éstos tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción al número de
acciones de que sean titulares. Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de
los quince días siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación
o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, del acuerdo de la
Asamblea que haya decretado dicho aumento, pero si en la asamblea estuviera
representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el aumento en ese momento.
En caso de disminución se requerirá la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas y no podrá ser inferior al autorizado por la Ley General de Sociedades
Mercantiles; la disminución se efectuará por sorteo de las acciones o por retiro de
aportaciones. El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá
efectos tal petición sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se
hace antes del último trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio si se hiciere
después. Al efecto se cumplirá con lo que establece el artículo noveno de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.
NOVENA. - El máximo de capital será ilimitado, así también se aclara que la sociedad
fijará los limites tanto en capital fijo como capital variable, el capital variable se
aclarará mediante asamblea ordinaria de accionistas y estará relacionado a
aportaciones en efectivo y en especie, con motivo de capitalización de primas sobre
acciones, con capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación y
reevaluación así como otras aportaciones previas de los accionistas, sin que esto
implique la alteración o modificación de los reglamentos o Estatutos de la Sociedad;
mediante los mismos requerimientos se podrá alterar el capital de la sociedad en el
aspecto variable. Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar
el capital serán guardadas en la caja de la sociedad para entregarse a medida que vaya
realizándose la suscripción.
DECIMA. - Se llevará un registro de acciones nominativas tal y como está establecido
en la ley general de Sociedades Mercantiles en su artículo vigésimo octavo, y será
considerado como accionista a quien aparezca de tal forma en el registro mencionado
DECIMA TERCERA. - La orden del día contemplará la convocatoria y será firmada por
quien la haga, así como que será publicada una en el diario oficial de la federación por
una ocasión, así como podrá usarse en forma supletoria un diario de elevada
circulación en la localidad, esto se debe realizar con tiempo de antelación, que no será
menor de 5 días.
DECIMA CUARTA. - Las decisiones de la asamblea tendrán total validez sin necesidad
de que exista publicación cuando se encuentre la totalidad de accionistas.
DECIMA QUINTA. - Los accionistas podrán designar a un representante para que vote
en su nombre, (este se deberá nombrar con carta poder ante notario), y las acciones
deberán ser resguardadas en la caja fuerte de la sociedad o en una institución bancaria
con anterioridad a la reunión.
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
1. Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital total
como mínimo, tendrán derecho a elegir uno de los consejeros Propietarios, este
nombramiento únicamente podrá anularse o revocarse con los votos de la mayoría.
Este porcentaje será del diez por ciento cuando las acciones de la sociedad inscriban
en la Bolsa de Valores.
2. El Consejo se reunirá en sección ordinaria por lo menos una vez al año y en
extraordinaria cuando lo citen el presidente, la mayoría de los consejeros o el
Comisario.
3. Integrarán quórum para las reuniones la mayoría de los consejeros.
4. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el presidente
tendrá voto de calidad.
5. De cada sesión se levantará acta que firmarán los consejeros que asistan
VIGESIMA SEPTIMA. - La asamblea General de Accionistas, designarán a los Gerentes,
señalarán el tiempo que deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones.
- - - - - - - - - - - - - - - VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD - - - - - - - - - - - - -
TRIGESIMA CUARTA. - Cuando haya pérdida serán soportadas por las reservas y
agotadas éstas por acciones por partes iguales hasta su valor nominal
- - - - - - - - - - - - - - - CLÁUSULAS TRANSITORIAS - - - - - - - - - - - - - -
a) Que será suscrito por los accionistas en forma íntegra el capital social mínimo en
término fijo con la siguiente proporción:
VALOR: 45, 454, 545.00 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
quinientos cuarenta y cinco USD), cada una.
b) Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan
en la caja de la Sociedad; y, en consecuencia, EL ADMINISTRADOR UNICO, les otorga
recibo.
PRIMERA. - Declara “SMS S.A DE C.V” “Senna Motor Sport” SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, ADMISTRACION, Y FUENTE DE PAGO CON DERECHO DE
REVERCION identificado con el numero CIB/3227 (CIB/tres mil doscientos veinte
siete), que comparecen al presente instrumento representado por “SMS S.A DE C.V”
“Senna Motor Sport” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y bajo protesta de
decir verdad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La Sociedad Denominada “SMS S.A DE C.V” “Senna Motor Sport” por conducto de sus
representantes comparecientes, declaran bajo protesta de decir verdad que sus
representadas son sociedades constituidas de conformidad con la legislación mexicana, que
tiene capacidad legal para obligarse y contratar y acreditan sus facultades de representación
mismas que manifiestan no han sido modificadas, limitadas ni revocadas, con los
testimonios de las escrituras públicas que al efecto exhiben; documentos que se agrega al
apéndice del presente instrumento bajo la letra “que les corresponda”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GENERALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Por sus generales y advertido de las penas en que incurren quienes declaran con
falsedad, los comparecientes manifestaron ser: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - ALDRIN MATHEIS IZQUIERDO, actuando como socio fundador mexicano por nacimiento,
nacido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México donde nació el día cuatro de agosto del dos
mil tres, soltero, Licenciado en Derecho, Registro Federal de Contribuyentes AMIQ 030406A4 (
A, M ,I, cero, tres, cero, cuatro, cero , seis, A, cuatro) con domicilio en la supermanzana doscientos
- - - JORGE RAUL PAVON TORRES, actuando como socio fundador, mexicano por nacimiento,
nacido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, donde nació el día treinta y uno de julio del
dos mil dos, soltero, Licenciado en Derecho, Registro Federal de Contribuyentes PATJ0207316H4
(P, A, T, cero, dos, cero, siete, tres, uno, seis, H, cuatro) con domicilio en Regino dos cuarenta y
- - - ÁNGEL AGUISTÍN DÍAZ CHÁVEZ, actuando como socio fundador, mexicano por nacimiento,
nacido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, donde nació el día seis de julio del dos mil
D, C, cero, tres, cero, seis, cero, seis, D seis) con domicilio en región cincuenta y uno , manzana
- - - García Escamilla Alondra Guadalupe, actuando como socio fundador, mexicana por nacimiento,
Cancún, Quintana Roo, donde nació el día trece de diciembre del dos mil dos, soltera, Licenciada en
Derecho, Registro Federal de Contribuyentes GAEA031213(G, A, E, cero, tres, uno, dos, uno, tres) clave
única del registro GAEA031213MQLNLR1 (G ,A, E, A, cero, tres, uno, dos, uno, tres, G, A, E, A, R, dos)
con domicilio en región doscientos uno, manzana 3, lote catorce, colonia San Vicente. - - - - - - - - - - -
- - - Xóchilt Yazury Ruiz May, actuando como socio fundador ,mexicana por nacimiento, Cancún,
Quintana Roo, donde nació el día veintitrés de febrero del dos mil tres, soltera, Licenciada en Derecho,
cero) con domicilio en fraccionamiento las palmas lote veintiséis, manzana uno, casa 63, calle palmito.
- - - NAHIM EDUARDO LÓPEZ GÓNZALEZ, actuando , mexicano por nacimiento Cancún, Quintana Roo,
donde nació el día cinco de febrero del dos mil tres, soltero, Licenciado en Derecho, Registro Federal
de Contribuyentes NHAL030205G2 ( N, H, A, L, cero, tres, cero, dos, cero , cinco, G , dos) con domicilio
en la región doscientos uno, supermanzana uno, lotes ocho, fraccionamiento arco norte - - - - - - - - - -
- - - JESÚS JOAQUIN BARCAZA, actuando como miembro de la Asamblea, mexicano por nacimiento,
JSJB030410Q3 (J, S, J, B, cero, tres, cero, cuatro, uno, cero, Q, tres) con domicilio en la región ciento
- - - DAMARIS FABIOLA CRUZ VELAZCO, actuando como miembro de la Asamblea, mexicana por
nacimiento, el día siete de agosto del dos mil tres, Cancún Quintana ROO, soltera, Licenciada en
Derecho, Registro Federal de Contribuyentes, DFCV032108B3 (D, F, C, V, cero, tres, veintiuno, cero,
ocho, B, tres) con domicilio en la región cien, manzana tres, lote siete, fraccionamiento ciudad natura.
- - - ZAYDA ARGELI CAUICH CHABLE, actuando como miembro de la Asamblea, mexicana por
nacimiento, el día catorce de noviembre del dos mil uno, Cancún Quintana ROO, soltera, Licenciada en
Derecho, Registro Federal de Contribuyentes, ZACC011411U2 (Z, A, C, C, cero, uno, uno, cuatro, uno ,
uno , U, dos) con domicilio en la región cuarenta y cinco , supermanzana tres, lote cuatro,
fraccionamiento héroes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - DIANA MADAI MOO CAAMAL, , actuando como comisaria, mexicana por nacimiento, Cancún,
Quintana Roo, donde nació el día cinco de junio del dos mil uno, soltera, Licenciada en Derecho,
Registro Federal de Contribuyentes DIMCAA010506A5 (D, M, M ,C, cero, uno, cinco, cero, cero, seis,
A, cinco) con domicilio en la ruta setenta y cinco, lote dieciocho , manzana cinco - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIZBETH VERENICE MELENDEZ COB, actuando como comisaria, mexicana por nacimiento,
Cancún, Quintana Roo, donde nació el día trece de septiembre del dos mil dos, Cancún, Quintana Roo,
donde nació el día cinco de junio del dos mil uno, soltera, Licenciada en Derecho, Registro Federal de
Contribuyentes LVMC021405V2 (L, V, M, L, cero, dos, uno, cuatro, cero, cinco, V, dos) con domicilio en
M É X I C O FOLIO 6956
C.
esta Secretaría concede el permiso para constituir una
bajo la denominación
El Notario o Corredor Público ante quién se haga uso de este permiso, deberá dar aviso a la
Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha de
autorización de la Escritura Pública correspondiente.
Lo anterior se comunica con fundamentos en los artículos 27, Fracción I, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y en los términos del
Artículo 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles
siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de
la Ley de la Propiedad Industrial.
En la ciudad a de de
EL DIRECTOR DE PERMISO DE
ART. 27 CONSTITUCIONAL