20-10 Oct FINAL

“Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional”
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER

EQUIPO 3
Sumilla: Los “Asesores en la sombra” y organización criminal

Su función era de asesores del líder de la organización criminal,
jefe de Estado, ejerciendo influencias en la toma de decisiones,
tales como: a) financiamiento de la campaña presidencial, b)
copar con personal de su confianza en el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, c) controlar y direccionar los
procesos de contratación pública, con la intención de favorecer a
determinadas empresas, cuyos representantes integraban la red
criminal o de fachada para que los miembros de esta obtuvieran
ventajas económicas ilícitas, como es el caso del D.U. N° 102-
2021 (ausencia de reuniones formales y celeridad inusitada), d)
redes de protección a fin de generar impunidad entre sus
miembros de su red criminal para continuar con su programa
criminal, y e) captación de fuentes de apoyo en el Congreso de la
República, quienes tenían como función brindar respaldo a la
gestión del jefe de Estado, a fin de evitar la vacancia presidencial,
censuras e interpelaciones de ministros.
EXPEDIENTE JUDICIAL :
CARPETA FISCAL : 0008-2022
INVESTIGADOS : SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y OTROS
AGRAVIADO : ESTADO
DELITO : ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y OTROS
DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DISPOSICIÓN N° 12
Lima, veinte de octubre del año dos mil veintidós.
VISTO: Los actuados de la investigación seguida contra SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
y otros, por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de
Organización Criminal y otros, en agravio del Estado; y,
CONSIDERANDO:
I. DATOS DE LOS IMPUTADOS A QUIENES FORMALIZAMOS INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA:
1
EQUIPO 3
1) SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ

DNI 42600942
Fecha de nacimiento 01/09/1984
Edad 38 años
Lugar de nacimiento Distrito de Anguia, provincia de Chota y
departamento de Cajamarca
Sexo Masculino
Estado civil Soltero
Grado de instrucción Superior incompleta
Ocupación Empresario
Estatura 1.66 m
Nombre de padres Vidalina y Alejandro
Domicilio real Caserio Ojo Del Agua, distrito de Anguia,
provincia de Chota y departamento de
Cajamarca (Según ficha RENIEC)
Jr. Salaverry 1348, departamento 3,
Surquillo, Lima (Según escrito de
apersonamiento del 10 y 13 de octubre de
2022)
Domicilio procesal Jirón Salaverry 1348, interior 03, distrito de
Surquillo, provincia y departamento de
Lima
Correo: ingavasquezabogados@gmail.com
Casilla SINOE N.° 45450
Abogados defensores Abg. Harry Isaias Inga Vasquez
I.C.A.L. N.° 5360 y Celular: 998377531
Dra. Kristell Janisse Valenzuela Arce
I.C.A.L. N.° 16520
2) JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ
JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ

DNI 43223381
Edad 40 años
Sexo Masculino
Grado de instrucción Superior
Ocupación Empresario
Estatura 1.60 m
Nombre de padres Juana y Julio Ramiro
2
EQUIPO 3
Domicilio real Calle Antenor Orrego N.° 814, Residencial

“Jockey”, Block AA, departamento 504,
distrito de La Victoria, provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque
(Según declaración del 18-10-2022)
Calle Los Tumbos 129, dpto. 401, Urb.
Santa Victoria, distrito y provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque
(Según ficha RENIEC)
Teléfono y correo abelcabreraf@gmail.com

electrónico
Domicilio procesal Jirón Angaiza N.° 434, segundo piso,
interior 101, distrito y provincia de Rioja,
departamento de San Martin.
Correo:
lawyerpaulo@hotmail.com
Abogado defensor Abg. Paulo Cesar Diaz Jiemenez
C.A.S.M. N.° 1078 y Celular: 929077123
3. SALATIEL MARRUFO ALCANTARA
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA

DNI 40980349
Edad 43 años
Lugar de nacimiento Distrito de Cumba, provincia de
Utcubamba y departamento de Amazonas
Sexo Masculino
Estado civil Casado
Ocupación Abogado – Ex jefe de asesores del
Ministerio de Vivienda
Estatura 1.53 m
Nombre de padres Anita y Zacarias
Domicilio real Calle Miguel Grau N.° 549, distrito,
provincia y departamento de
LAMBAYEQUE
Teléfono y correo salatiel@abogadosmarrufo.com
electrónico
Domicilio procesal Calle Los Ibis 1999, San Isidro, Lima
Correo: igomezc53@gmail.com
Abogados defensores Abg. Ivan Gomez Carrasco, C.A.L. N.° 74539
Celular: 954766774
3
EQUIPO 3
Abg. Eliu Arismendiz Amaya

I.C.A.L. N.° 4129
968249665
4. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON

DNI 09624385
Edad 56 años
Lugar de nacimiento Distrito y provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad
Sexo Masculino
Estado civil Divorciado
Ocupación Abogado – Ex consultor FAG del Gabinete
Técnico en Despacho Presidencial
Estatura 1.70 m
Nombre de padres Isabel y Celso
Domicilio real Jr. Guayabas, Mz. E, Lt, 7, Urb. Virgen de la
Puerta, distrito Los Olivos, provincia y
departamento de Lima.
Domicilio procesal Calle Arica N.° 125, oficina 701, Miraflores,
Lima , Correos: Luis.delacruz@pucp.pe
ldcldc.moreno@gmail.com
Abogado defensor Abg. Luis Fernando De La Cruz Moreno
C.A.L. N.° 25234 y Celular 989000808
5. BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA
BEDER RAMON CAMACHO GADEA

DNI 32114875
Edad 49 años
Lugar de nacimiento Distrito y provincia de Casma,
departamento de Ancash
Sexo Masculino
Ocupación Abogado
Estatura 1.65 m
Nombre de padres Iselita y Mauro
4
EQUIPO 3
Domicilio real Jirón Manuel Bonilla N.° 294, distrito San

Martin de Porres, provincia y
departamento de Lima
Teléfono y correo 968957931
electrónico camachoasociados2013@gmail.com
Domicilio procesal Correo:
cortezjefferson778@gmail.com
Abogado defensor Abg. Jefferson Martin Cortez Solorzano
C.A.L. N.° 43409 y Celular 955742396
6. RODOLFO JAIME IDROGO MEJIA
RODOLFO JAIME IDROGO MEJIA

DNI 27414735
Edad 53 años
Lugar de nacimiento Distrito y provincia de Chota,
Sexo Masculino
Grado de instrucción Superior completa
Ocupación Periodista
Estatura 1.59 m
Nombre de padres Nilida y Oscar
Domicilio real Jirón Huancavelica N.° 320, 8vo piso,
distrito, provincia y departamento de Lima
Teléfono y correo 975284411 /
electrónico jaimeidrogochota@gmail.com
Domicilio procesal Correos: juanjoseguzman5802@gmail.com
y niltinmon@gmail.com
Abogados defensores Abg. Juan José Guzman Guzman
C.A.L. N.° 14949
Celular 997093605
Dra. Nilda Tincopa Montoya
C.A.L. N.° 7751
7. WILSON GARI PRETEL MOSTACERO
WILSON GARI PRETEL MOSTACERO

DNI 42861674
Edad 37 años
Lugar de nacimiento Distrito de Santa Cruz se Toledo, provincia
de Contumaza y departamento de
Cajamarca
5
EQUIPO 3
Sexo Masculino
Ocupación Abogado
Estatura 1.68 m
Nombre de padres Rosa Yolanda y Jose
Domicilio real Calle Los Sauces 196, departamento 806,
distrito de Santiago de Surco, provincia y
Teléfono y correo 958385785 - 993677403 /
electrónico wilsonpretel10@gmail.com
Domicilio procesal Av. Juan De Aliaga N.° 425, oficina 11
(ubicua), distrito de Magdalena, provincia y
Correos:
notificacionesfirmarodas@gmail.com
Abogado defensor Abg. Ruben Gonzales Ormachea
C.A.L. N.° 77052
Celular: 998372402
8. RODOLFO JAIME RAMÍREZ APOLINARIO
RODOLFO GUSTAVO RAMIREZ APOLINARIO

DNI 40678765
Edad 42 años
Lugar de nacimiento Distrito de Pueblo Libre, provincia y
Sexo Masculino
Estado civil Divorciado
Ocupación Abogado
Estatura 1.73 m
Nombre de padres Basilia y Rodolfo
Domicilio real Calle Mariano Aragonés 258, Urb.
Balconcillo, distrito de La Victoria,
provincia y departamento de Lima (Según
declaración del 09-05-2022)
Calle Vesalio 563, Urb. Las Magnolias,

distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima (Según ficha
RENIEC)
Domicilio procesal Correo:

titoangelaa@gmail.com
6
EQUIPO 3
Casilla SINOE N.° 42082 y Celular:

995021998
Abogado defensor Abg. Angel A. Tito Tarazona
C.A.L. N.° 19377 y Celular: 995021998
9. FRANCO ALEXANDER POMALAYA NEYRA
FRANCO ALEXANDER POMALAYA NEYRA

DNI 47823038
Edad 30 años
Lugar de nacimiento Distrito, provincia y departamento de Lima
Sexo Masculino
Grado de instrucción Técnico
Ocupación Comunicador
Estatura 1.67 m
Nombre de padres Tarcila y Victor Hugo
Domicilio real Jirón Pazos Varela 411, departamento 2,
Urb. Santa Catalina, distrito de La Victoria,
provincia y departamento de Lima
electrónico fpomalaya_n92@hotmail.com
Domicilio procesal No ha designado
Abogado Abogado renunció a su defensa
10. JOSÉ LUIS CRISTOBAL QUISPE
JOSE LUIS CRISTOBAL QUISPE

DNI 45432232
Edad 34 años
Lugar de nacimiento Distrito de Sapallanga, provincia de
Huancayo y departamento de Junin
Sexo Masculino
Estado civil Conviviente
Grado de instrucción Técnico
Ocupación Diseñador gráfico pubicitario
Estatura 1.60 m
Nombre de padres Paulina e Hipólito
Domicilio real Av. Bolivia N.° 1109, distrito de BREÑA,
provincia y departamento de LIMA (Según
declaración del 16-06-2022)
Jirón San Martin N.° 117, distrito de
Sapallanga, provincia de Huancayo y
departamento de Junin
7
EQUIPO 3

electrónico cristobalquispejoseluis@gmail.com
Domicilio procesal No ha designado
Abogado Abogado renunció a su defensa
11. SANDRA MARIBEL PAICO CARRASCO
SANDRA MARIBEL PAICO CARRASCO

DNI 48060251
Edad 31 años
Lugar de nacimiento Distrito y provincia de San Ignacio y
Sexo Femenino
Estado civil Soltera
Ocupación Asistente legal
Estatura 1.60 m
Nombre de padres Rosa y Pedro José
Domicilio real Mz. P, Lt. 15, Urb. Antonia Moreno de
Cáceres, distrito de Ventanilla, provincia
constitucional del Callao
Jirón Progreso, Cuadra 2, distrito y
provincia de San Ignacio y departamento
de Cajamarca
electrónico sandramaribelpaicocarrasco@gmail.com
Domicilio procesal Jirón Lampa N.° 1174, Casilla 2311, Cercado
de Lima
Correo:
wilmermancha32@gmail.com
Abogado defensor Abg. Willmer Teófilo Mancha De La Cruz
C.A.L. N.° 55658
Celular: 924422991
12. AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA
AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA

DNI 43530300
Edad 40 años
Lugar de nacimiento Distrito de Tacabamba, provincia de Chota
y departamento de Cajamarca
Sexo Masculino
8
EQUIPO 3
Estado civil Casado

Grado de instrucción Secundaria completa
Ocupación Abogado
Estatura 1.56 m
Nombre de padres Lucila Y Segundo
Domicilio real Jr. Los Mogaburos N.° 197, dpto. 1302,
Conjunto Habitacional Garzon, distrito de
Jesús María, provincia y departamento de
Lima
Teléfono y correo 943749786 / auvac@hotmail.com
electrónico
Domicilio procesal Correo: marcofano.abogado@gmail.com
Abogado defensor Abg. Marco Antonio Fano Sihua
C.A.L. N.° 53652 y Celular: 992783552
13. JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO
JOSE NENIL MEDINA GUERRERO

DNI 47397015
Edad 42 años
Sexo Masculino
Ocupación Alcalde de Anguia
Estatura 1.70 m
Nombre de padres Maria Josefina y Jose Rolando
Domicilio real Caserio El Aliso, distrito de Anguia,
provincia de Chota y departamento de
Cajamarca
Actualmente se encuentra recluido en el
Penal Ancón I con mandato de prisión
preventiva.
Teléfono y correo 948799523 / nenil777@gmail.com
electrónico
Domicilio procesal Av. Carlos Izaguirre 580, oficina 301, Urb.
Panamericana Norte, distrito de Los Olivos,
Correos:
gapxay.abogadosasociados@gmail.com /
gapxay_abogadosasociados@hot
mail.com
Abogado defensor Abg. Saul Martin Silva Chumbe
C.A.L. N.° 36785 y Celular: 977149220
9
EQUIPO 3
14. HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA
HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA

DNI 10446596
Edad 46 años
Lugar de nacimiento Distrito de Villa María del Triunfo, provincia
y departamento de Lima
Sexo Masculino
Estado civil Casado
Ocupación Asesor de la Secretaría General del
Despacho Presidencial
Estatura 1.70 m
Nombre de padres Lucila y Sinchi
Domicilio real Av. Vivanco N.° 171, departamento N.°
102, distrito de Santiago de Surco,
Av. José Olaya Mártir 103, distrito de

Chorrillos, provincia y
electrónico Shima.galvanizado@hotmail.com
Domicilio procesal Jirón Apurimac 273, Cercado de Lima
Correo:
miguel_silva_b@yahoo.es

Abogado defensor Abg. Carlos Jefry Salazar Gallo
C.A.L. N.° 53235
Celular: 997635287
15. Gian Marco Castillo Gómez
GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ

DNI 71580063
Edad 24 años
Sexo Masculino
Grado de instrucción Primaria incompleta
10
EQUIPO 3
Ocupación Se desconoce
Estatura 1.60 m
Nombre de padres Luzmila y Jose Mercedes
Domicilio real Jr. Fray Calixto MZ. I12, LT. 11 AA. HH. José
Carlos Mareátegui, distrito de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de
Lima
Teléfono y correo 918233560 / gmcastillog@unac.edu.pe
electrónico
Domicilio procesal Av. 28 de julio N.° 1004, Oficina 301, Lima
Correo:
fycabogadosunmsm@gmail.com
Abogado defensor Hector Manuel Centeno Buendia
C.A.L. N.° 20281
Celular: 989745060
16. DAVID PEREZ CURI
DAVID PEREZ CURI

DNI 70844449
Edad 30 años
Lugar de nacimiento Distrito de Wanchaq, provincia y
departamento de Cusco
Sexo Masculino
Estado civil Casado
Ocupación Bachiller en arqueología
Estatura 1.71 m
Nombre de padres Maria Prudencia Curi Paucarmaita y
German Urbano Perez Huaman
Domicilio real Jr. Azafran 1073, cuarto piso, Urb. Las
Palmeras, distrito Los Olivos,
Iberia Calle Jorge Sumaran s/n, distrito de

Iberia, provincia de Tahuamanu y
departamento de Madre De Dios
Teléfono y correo 926591832 / dperezcuri@gmail.com
electrónico
Domicilio procesal Av. Nicolas de Piérola 986, Oficina 203,
Lima (Ref: Plaza San Martin)
Correo:
11
EQUIPO 3
edwingenoves2019@gmail.com
Abogado defensor Abg. Edwin Genoves Canchari
C.A.P. N.° 2427
Celular: 933631715
17. EDER VITON BURGA
EDER VITON BURGA

DNI 45456351
Edad 33 años
Lugar de nacimiento Distrito de Santa Rosa, provincia de Jaen y
Sexo Masculino
Ocupación Abogado
Estatura 1.59 m
Nombre de padres Sabina y Arnulfo
Domicilio real Jirón Abelardo Pedro Murillo 1134-1140,
departamento 401, distrito de Pueblo
Libre, provincia y departamento de Lima
Teléfono y correo 972449408 / evitonburga1220@gmail.com
electrónico
Domicilio procesal Calle Los Robles N.° 262, San Isidro, Lima
Correo:
alexandergonzalesorbegoso@gmail.com
Abogado defensor Abg. Jhonny Alexander Gonzales Orbegoso
C.A.L.L. N.° 9796
Celular: 954755254
18. FRAY VASQUEZ CASTILLO
FRAY VASQUEZ CASTILLO

DNI 46404192
Edad 30 años
Sexo Masculino
Grado de instrucción Secundaria completa
Estatura 1.74 m
Nombre de padres Adelinda y Humberto
12
EQUIPO 3
Domicilio real Mz. E, Lt. 22, Asent. H. 200 Millas, distrito

Callao, provincia constitucional del Callao
Domicilio procesal Av. Paseo de la República N.° 291, Oficina
1003-H, Lima
Correo: yolaus@gmail.com
Abogado defensor Abg. Eduardo Miguel Galarza Arroyo
C.A.L. N.° 21377
999718139
19. ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO
ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO

DNI 08135259
Edad 52 años
Lugar de nacimiento Distrito, provincia y departamento de Lima
Sexo Masculino
Estatura 1.61 m
Nombre de padres Victoria y Amador
Domicilio real Calle Mariscal Castilla Mz. F2A, Lt. 3,
distrito de Rimac, provincia y
Domicilio procesal Av. Manuel Olguín N.° 501, oficina 403,
Edificio Macros, distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima
Correos: c.nakasaki.ser@gmail.com
cesarperezescobar2018@gmail.com
Abogados defensores Abg. Cesar Agusto Nakasaki Servigón
Celular: 998345788
Abg. César Enrique Pérez Escobar
Celular: 993467966
20. ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA
ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA

DNI 06768498
Edad 54 años
Lugar de nacimiento Distrito de Cumba, provincia de
Utcubamba y departamento de Amazonas
Sexo Masculino
Estado civil Casado
13
EQUIPO 3

Ocupación Ingeniero civil
Estatura 1.63 m
Nombre de padres Dominga y Domingo
Domicilio real Av. San Pedro N.° 1225, distrito de Cumba,
provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas (Según su declaración
testimonial)
Jr. Oriente N.° 233, distrito de Cumba,
provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas (Según su ficha RENIEC)
Teléfono y correo 978781899 y
electrónico muncipalidadcumba@gmail.com
Domicilio procesal Jr. Gregorio Delgado N.° 374, Tarapoto
Correo:
juancawo40@hotmail.com
Abogado defensor Abg. Juan Carlos Wong Obo
CASM N.° 859
Celular: 981836248
DATOS DEL AGRAVIADO:
PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS CORRUPCIÓN

Abogado YUDITH VILLEGAS ESPINOZA
Domicilio Procesal Av. Arequipa N° 5060-5070, distrito de Miraflores, Lima
Teléfono y correo procuraduriaanticorrupcion@gmail.com y 945214081
electrónico
II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS QUE SUSTENTAN LA FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA:
2.1. CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
El artículo 159 de la Constitución Política, corresponde al Ministerio Público promover de oficio,

o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos
tutelados por el derecho. Asimismo, conforme, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público, el Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones
principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la
representación de la sociedad en juicio. De igual forma, el artículo 5 establece que el Ministerio
Público es un cuerpo jerárquicamente organizado, por lo que los fiscales deben sujetarse a las
14
EQUIPO 3
instrucciones que pudieren impartirles sus superiores, recogiendo así el Principio de unidad de la
investigación, dotando de coherencia y unidad al ejercicio de las funciones constitucionales.
La corrupción es un flagelo social que afecta las bases institucionales del estado de derecho y, de
esa forma, el desarrollo nacional. Este fenómeno criminal en la actualidad se ha reforzado por el
crimen organizado que utiliza sus instrumentos para incrementar sus ganancias ilícitas e
insertarse en la economía nacional con el lavado de activos. Es por ello que, los países a nivel
mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción; este
propósito ha sido plasmado en el art. II de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Así, los países deben implementar una estrategia para luchar contra la corrupción, lo cual requiere
de un consenso nacional para que se cuente con recursos materiales y personales, dicha
estrategia debe estar conformada de medidas eficaces para cumplir el objetivo de erradicar la
corrupción, tal como se expresa en el artículo 6 de la Convención de la Naciones Unidas contra la
Corrupción y el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidades contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Así, en el Perú, conforme al desarrollo jurisprudencial del Tribunal
Constitucional, la lucha contra la corrupción es un principio constitucional implícito, derivado de
los artículos 39°, 41° y 44° de la Constitución, porque un acto de corrupción no solo infringe las
normas penales, sino también los valores constitucionales en desmedro del Estado y la sociedad
en general. Así, este mandato constitucional impone el deber de combatir las diversas formas de
corrupción para que se garantice un correcto funcionamiento de la administración pública y que
se cumplan los objetivos de desarrollo nacional, protege a la población de las amenazas contra su
seguridad; y promueve el bienestar social que se fundamenta en la justicia, pues, la promoción
del bienestar general es un mandato constitucional expreso en el artículo 44° de la Constitución1.
Es así que la corrupción no solo es un flagelo mundial, pues, el país también es víctima del
perfeccionamiento de los actos de corrupción cometidos por organizaciones criminales, de modo
que, como en el presente caso que se investiga y se busca esclarecer, se evidencia el uso
distorsionado del poder obtenido por elección popular o por designación, que afecta a diversas
instituciones públicas a nivel nacional. Ante ello, el Ministerio Público cumple una función
fundamental para la persecución estratégica de la corrupción, esto es, los mandatos
constitucionales de dirección de la investigación, defensa de la legalidad y representación de la
sociedad exigen implementar medidas que contribuyan a una investigación fiscal eficiente y que
garanticen resultados céleres y en plazos razonables.
1 Artículo 44°.“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.
15
EQUIPO 3
2.2. ANTECEDENTES:
Sobre la competencia funcional: Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1313-2022-

MP-FN, de fecha 03 de julio de 2022, publicado en el diario oficio El Peruano, se conforma el
Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, para que se avoque a dedicación
exclusiva de los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de
drogas, lavado de activos y conexos cometidos en ejercicio de poder obtenido por elección
popular o designación. Ello, en consonancia con lo establecido en el artículo 63° del Código
Procesal Penal: “Corresponde al Fiscal de la Nación, de conformidad con la Ley, establecer la
distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público”.
Del artículo 2° de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1313-2022-MP-FN, se establece la

competencia del EFICOOP, precisando como presupuestos:
El hecho comprenda la competencia de dos o más subsistemas de fiscalías especializadas. En

efecto, conforme a la citada Resolución de la Fiscalía de la Nación la competencia del Equipo
Especial de Fiscales comprende la asunción del conocimiento funcional, en su primer
presupuesto material, cuando el caso comprenda el conocimiento de dos o más subsistemas
especializados de Fiscalías; así, por ejemplo, Fiscalía Especializada del subsistema de Lavado
de Activos, con Fiscalías Especializadas en Corrupción de funcionarios Públicos, Fiscalías de
Criminalidad Organizada, entre otras.
La pluralidad de investigados que se caracterizan por ejercicio del poder. Otro de los
presupuestos materiales que se puede percibir es que en ambos subsistemas fiscales existan
una pluralidad de agentes que ejerzan el poder público, coadyubando por otras personas
extraneus. Ya sean personas, elegidas por elección popular o de confianza.
Puede ser personas en varias carpetas fiscales en calidad de investigados por la comisión de un
mismo hecho punible, o varios hechos punibles; así, por ejemplo, la presunta comisión del delito
de organización criminal, delito de colusión, (“conexión por unidad delictiva”, o por “conexión por
concierto criminal”) 2.
c) Dificultad en la búsqueda de pruebas debido al rasgo de uso del poder. Que, de la información
que se obtendría dentro del proceso penal, siendo irrelevante si se trata de investigaciones
preliminares, y/o de investigaciones continuadas y formalizadas; lo más relevante, en primer
lugar, está en la variabilidad de los hechos que encierra la naturaleza de estos delitos; en segundo
lugar, las particularidades en la forma de ocultamiento en aquellas personas que están vinculadas
al poder político; y en tercer lugar, el hecho que “unificar” las investigaciones fiscales en una sola,
alienta el principio de no-contradicción en las decisiones fiscales, y el facilitamiento en la
obtención de los actos de investigación, ya que, ahora, lo haría una sola autoridad fiscal.
En cumplimiento de la precitada Resolución de la Fiscalía de la Nación, concordante con el art. 80°
A del Decreto Legislativo 052, este Ministerio Publico, este sub sistema se avocó a diversas
investigaciones, en cumplimiento de los artículos 158° y 159° de la Constitución Política del Perú,
así, siendo el Ministerio Público un órgano constitucional autónomo que tiene entre sus
atribuciones promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos
tutelados por el derecho; la representación de la sociedad en los procesos judiciales; y la
2 PALPA CÁRDENAS, Myriam (2021) Código procesal penal comentado. Lima: Gaceta Jurídica.
16
EQUIPO 3
conducción de la investigación del delito desde su inicio, es así como se dio tramite de la
investigación respecto a la presente carpeta fiscal.
Al respecto, se puede verificar que los hechos establecidos en la carpeta fiscal precitada, guarda
relación entre la investigación de la Fiscalía de la Nación. Así, se investiga una presunta
organización criminal liderada por la máxima autoridad del Estado peruano. En tal sentido,
conforme a lo establecido en el artículo 99° y 100° de la Constitución Política, es la Fiscalía de la
Nación competente para investigar a altos funcionarios, conforme lo precisa el:
Artículo 99° de la Constitución Política.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el

Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de
Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y
al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio
de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
Artículo 100°.- (…) En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación
formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la
instrucción correspondiente.”
Así, mediante Disposición N° 06 emitido por la Fiscalía de la Nación, de fecha 27 de mayo de 2022,
se investiga a don José Pedro Castillo Terrones, en su condición Presidente de la República en la
Carpeta Fiscal N° 64-2022, seguida contra Juan Francisco Silva Villegas, en su condición de
Ministro de Transporte y Comunicaciones y otros altos funcionario, por la presunta comisión de
los delitos de organización criminal y otros, presuntamente liderara por el primero de los
mencionados; de igual forma, conforme se tiene de la Disposición N° 1, de fecha 4 de enero de
2022, en la Carpeta Fiscal N° 251-2021, emitido por la Fiscalía de la Nación; Disposición N° 1, de
fecha 29 de abril de 2022, Disposición N° 1, de fecha 5 de mayo de 2022 y Disposición N° 7, de
fecha 30 de mayo de 2022, emitido en la Carpeta Fiscal N° 64-2022 por la Fiscalía de la Nación;
Disposición N° 1, de fecha 10 de noviembre de 2021, Disposición N° 2 del 4 de enero de 2022,
emitido por la Fiscalía de la Nación; Disposición N° 3, de fecha 25 de enero de 2022 y Disposición
N° 4 del 4 de febrero de 2022, emitido por la Fiscalía de la Nación y Disposición N° 5 del 16 de
junio de 2022, Disposición N° 5, de fecha 8 de julio de 2022, disposición N° 6, del 12 de julio de
2022, disposición N° 7, del 15 de julio de 2022, todos en la Carpeta Fiscal N° 222-2021, y la
Disposición N° 1, de fecha 10 de agosto 2022, en la Carpeta Fiscal N° 170-2022, seguido contra
Pedro Castillo Terrones, Walter Ayala Gonzales, Bruno Pacheco Castillo, Juan Francisco Silva
Villegas, y otros, en calidad de Presidente de la República, entonces Ministro de Defensa,
Secretario General de Palacio de Gobierno, Ministro de Transportes y Comunicaciones
respectivamente, por la presunta comisión del delito de organización criminal, tráfico de
influencias agravado, colusión, entre otros, en agravio de la sociedad y el Estado, conforme se
tiene de las disposiciones remitidas mediante Oficio N° 96-2022-MP-FN-EI, de fecha 21 de julio de
2022, remitido por el Coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias
Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, a cargo del Fiscal Adjunto Supremo.
Que, los hechos de corrupción del poder cometidos por organizaciones criminales, tal como se ha
descrito en los párrafos precedentes, requieren de una estrategia de investigación caracterizada
por el orden, la especialización, la eficiencia, eficacia y celeridad, dado que los rasgos materiales
y procesales de este tipo de criminalidad son la pluralidad de agentes intervinientes, la dificultad
de obtener las pruebas por el poder que ostentan los investigados; la calificación de los hechos
17
EQUIPO 3
superan más de un subsistema especializado fiscal; y la diversidad de actuaciones procesales

requieren de competencias unificadas, situación que se aprecia en relación a los hechos ya
descritos en los párrafos precedentes.
De la misma forma, los hechos precisados en las carpetas analizadas, se circunscriben a la

pluralidad de investigados que se caractericen por ejercer o haber ejercido poder, por elección
popular o designación. Así, se aprecia un número significativo de investigados, tanto en relación
a las personas naturales, como personas jurídicas, debiendo resaltar que las actividades de
corrupción se habrían gestionado en un espacio vinculado a altos funcionarios de la
Administración (Presidente de la República, Ministro de Transporte y Comunicación y Secretario
General, entre otros), y también a personas -naturales o jurídicas- extraneus que ha estado o se
encuentran vinculadas al poder político. De lo cual se deriva que el segundo presupuesto se
cumple a cabalidad.
En consecuencia, siendo el Ministerio Público un cuerpo jerárquicamente organizado, y del

contenido del art. 63° del Código Procesal Penal, esta Fiscalía Especializada en delitos de
corrupción del poder, es competente para conocer el presente caso signado con la Carpeta Fiscal
N° 0008-2022, denominado “Asesores en la sombra”
2.3. SOBRE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL OBJETO DE INVESTIGACIÓN:
Como tesis fiscal y analizado el contenido de las disposiciones emitidas en las diversas
investigaciones a cargo del Equipo Especial Especializado en Delitos contra la corrupción del
poder, así como de las Disposiciones emitidas por la Fiscalía de la Nación3, nos encontramos
frente a una misma organización criminal con diversos autores para cometer diversos proyectos
criminales y autores para cometer diversos ilícitos independientes pero cuya génesis se gesta
dentro de la misma red criminal, así, se tiene una presunta4 organización criminal que estaría
liderada por el presidente de la República, quien conjuntamente con otros altos funcionarios del
aparato estatal, entre otros, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, WALTER EDISON AYALA
GONZALES, JOSÉ FRANCISCO SILVA VILLEGAS, GEINER ALVARADO LÓPEZ5, entre otros, habrían
cometido diversos ilícitos con el concurso de otros agentes también investigados por este sub
sistema, habiendo realizado presuntos actos ilícitos como: colusión agravada, tráfico de
influencias, fe pública, cohecho, en el ámbito de una organización criminal, entre otros, al haber
recibido dinero para realizar ascensos irregulares de generales sometidos a dicho proceso a fin de
beneficiarse económicamente, entre otros hechos descritos en las precitadas disposiciones,
existiendo conexidad en las investigaciones.
3 Investigado en las CF N° 251-2021; CF N° 64-2022; CF N°222-2021 y CF N° 170-2022.

4 Sentencia Plenaria Casatoria Nro. 01-2017-CIJ-433, la Corte Suprema de la República, fundamento 24.b, dispone:
“Para esta inculpación formal, propia de la disposición de formalización, se requiere probabilidad de intervención del
imputado de un hecho punible. Los elementos de convicción a ser racionales, descartándose por ello de vagas
indicaciones o livianas sospechas, de suerte que la aludida disposición debe apoyarse en datos de valor fáctico que,
representando más que una posibilidad y menos que una certeza suponga una probabilidad de la existencia de un delito
-no se exige un inequívoco testimonio de certidumbre (STCE de 16 de febrero de 1983)”
5 Investigado en la CF N° 170-2022, por la Oficina de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación.
18
EQUIPO 3
Los hechos precisados en las carpetas analizadas, se circunscriben a la pluralidad de investigados

que se caracterizan por ejercer o haber ejercido poder, por elección popular o designación. Así,
se aprecia un número significativo de investigados, tanto en relación a las personas naturales,
como personas jurídicas, debiendo resaltar que las actividades de corrupción se habrían
gestionado en un espacio vinculado a altos funcionarios de la Administración (Presidente de la
República, Ministro de Transporte y Comunicación y Secretario General, entre otros), y también
a personas -naturales o jurídicas- extraneus que ha estado o se encuentran vinculadas al poder
político.
En esa línea, se ha encontrado nuevos elementos de convicción, con los cuales ha quedado
evidenciado con un alto grado de sospecha6, la integrancia y participación de los imputados en
actividades ilícitas dentro de la presunta organización criminal, por lo que corresponde
concretizar las imputaciones contra los mismos respecto a los delitos de organización criminal
destinada a cometer delitos como: tráfico de influencias, colusión agravada, encubrimiento
personal y real, imputaciones que serán materia de precisión en la presente disposición de
formalización de investigación preparatoria, y que deben ser puestos en conocimiento de las
partes por imperio del artículo 71°, numeral 2, literal a). Así, el art. 336º, núm. 2, literal b) del
Código Procesal Penal, respecto al contenido de la disposición de formalización, “Los hechos y
tipificación específica correspondiente”. El art. 71º, núm. 2, literal a), prescribe: “Los Jueces, los
Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible,
que tiene derecho a: “(...)a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención,
a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención
dictada en su contra, cuando corresponda (…).”
De Igual forma en el fundamento jurídico 24 – A de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017, se

señala: “Se requiere sospecha reveladora para la disposición de formalización de la investigación
preparatoria –el grado intermedio de la sospecha–, en cuanto imputación formal de carácter
provisional, consiste en la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de
indicios de una determinada conducta de lavado de activos, mediante la presencia de elementos
de convicción con determinado nivel, medio, de acreditación.
En ese sentido, la objetividad debe ir de la mano con otros principios que deben guiar la actividad
de los fiscales7, entre los que destacan el principio de legalidad en la función constitucional, el
debido proceso y tutela jurisdiccional, así como el principio de interdicción de la arbitrariedad
toda vez que dentro de la investigación -o incluso desde que se toma conocimiento de un presunto
hecho delictivo- deben emitirse pronunciamientos fiscales debidamente justificados pues el grado
de discrecionalidad atribuido a un fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual
determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se
encuentra sometida a principios constitucionales que como el de interdicción de la arbitrariedad
proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b)
decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica8.
6 Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017-PJ/116

7 STC N° 05811-2015-HC/TC. Lima. Fundamento de voto del magistrado Espinoza – Saldaña Barrera. Caso Nadine
Heredia Alarcón.
8 STC N° 06167-2005-PHC/TC. Fundamento jurídico 30. Caso Cantuarias Salaverry
19
EQUIPO 3
En efecto, el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad surge del Estado

Constitucional (artículos 3° y 43° de la Constitución Política) y tiene un doble significado: a) en un
sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; y,
b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir
de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo9.
Es por ello que en la presente disposición expondremos detalladamente y de manera
fundamentada cada una de las razones por las cuales se formaliza la presente investigación.
21. SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:
Es atención al Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN, describe en su fundamento 16 que: “(…) la

configuración de una presunta organización criminal necesita de una estructura, la cual proviene
de los elementos normativos de reparto de tareas o roles así como de la propia exigencia de
organización el actuar de manera organizada. Esto es, el concepto organización denota una
estructura funcional. (…). Por ello, se postula la siguiente estructura criminal:
Gráfico N° 1
Estructura de la organización criminal
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.
9 STC 0090-2004-AA/TC, Fundamento 12; STC 03864-2014-PA/TC, Fundamento 36
20
EQUIPO 3
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.
Es necesario determinar si lo hechos que son materia de investigación, sobre la existencia de una
presunta organización criminal cumplen con lo descrito en el Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN,
donde en su fundamento 17, describe los elementos de una presunta organización criminal que
son: “(…) 1. Elemento personal: Esto es que la presunta organización criminal este integrada por
tres o más personas; 2. Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la presunta
organización criminal; 3. Elemento teleológico: corresponde al desarrollo futuro de un programa
criminal; 4. Elemento funcional: La de asignación o reparto de roles de los integrantes de la
presunta organización criminal; y 5. Elemento estructural: como elemento normativo que engarza
y articula todos los componentes (…)”., pues de los actos de investigación y diligencias realizadas,
se advierte la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la comisión de
diferentes modalidades delictivas referentes a los delitos contra la tranquilidad pública – presunta
organización criminal y otros delitos, teniendo como campo de acción la ciudad de Lima con
alcance a nivel nacional; ello, en consideración a lo previsto en el Art. 2.1 de la “Ley Contra el
Crimen Organizado”, así mismo, en el artículo 317 del Código Penal, incorporado con el D.L
N°1244-2016, presupuestos que exige la norma para considerar la existencia de una presunta
organización criminal, conforme al siguiente detalle:
21
EQUIPO 3
Elemento personal
La presunta organización criminal, estaría integrada por una gran pluralidad de agentes que
comprende la participación de los investigados en las diversas investigaciones a cargo de este
Equipo Especial de la PNP en apoyo del Equipo Especial de Fiscales Contra La Corrupción del Poder,
así como de los aforados a cargo de la Fiscalía de la Nación. En el presente caso, se investiga una
presunta organización criminal que estaría integrada por más de tres personas, que actúan de
forma concertada, cada uno cumpliendo roles y funciones establecidos conforme al programa
criminal, muchos de ellos con procesos de investigación en curso, que a la postre, y bajo una
debida orientación de una nueva modalidad delictiva que representa el delito de presunta
organización criminal, estos planifican, más de un hecho delictivo, los que se vienen siendo
investigados en esta etapa procesal. En el presente caso, “Asesores en la sombra” estaría
integrada por las personas que se describen el siguiente cuadro.
TABLA N° 1
Relación de integrantes de la presunta organización criminal Caso: “asesores en la sombra”
N° INTEGRANTES FUNCIÓN
01 Segundo Alejandro Sánchez Sánchez Financista y coordinador
02 Jenil Abel Cabrera Fernandez Financista y coordinador
03 José Nenil Medina Guerrero Integrante y coordinador
04 Salatiel Marrufo Alcantara Integrante y Coordinador
05 Auner Augusto Vasquez Cabrera Integrante y Coordinador
06 Arnulfo Bruno Pacheco Castillo Integrante y Coordinador
07 Beder Ramón Camacho Gadea Integrante y Operador
08 Biberto Benerando Castillo León Integrante y Operador
09 Eder Viton Burga Integrante y Operador
10 Henry Augusto Shimabukuro Guevara Integrante y Operador
11 David Perez Curi Integrante y Operador
12 Fray Vasquez Castillo Integrante y Coordinador
13 Gian Marco Castillo Gomez Integrante y Coordinador
Fuente: Elaboración del Equipo Especial AP EFICCOP
Elemento temporal
La presunta organización criminal, tiene su origen después del 11 de abril del 2021, en la cual se
dieron los primeros resultados preliminares de las elecciones generales para la elección de
presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas y representantes del Parlamento
Andino. Luego que se oficializaron los resultados de la primera vuelta, JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES candidato por el partido político PERU LIBRE y KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI por el
partido político de FUERZA POPULAR, competirían en la segunda vuelta electoral. Es ahí que la
presunta organización criminal aludida, toman posición y se constituye dicha red criminal, con las
siguientes etapas:
22
EQUIPO 3
PRIMERA ETAPA: Financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido

con el fin lucrativo (después de 11 de abril de 2021)
Las concertaciones para constituir la presunta organización criminal, se ejecutaron después del
11 de abril del 2021, en la que se dieron los resultados preliminares de las elecciones
presidenciales. Dicha red criminal inició su programa criminal insertando activos de origen
desconocido con la finalidad de obtener ganancias ilícitas una vez se obtenga el poder político y
el copamiento de las instituciones estatales, en especial que administren mayores recursos
económicos.
Para dicha constitución del programa criminal, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES habría hecho
participar en la red criminal a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ10, a fin que financie la
campaña electoral presidencial de la segunda vuelta11, aportando según el colaborador eficaz CE-
03-2022 más de medio millón de soles que no habrían sido declarados, ni bancarizados12. De igual
manera, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital
de Anguía, también habría aportado más de un millón de soles, que tampoco habría sido
declarado, ni bancarizado13, toda vez que dichos activos maculados, provendrían al parecer de
actos colusorios que habría perpetrado en los proyectos de inversión pública de ejecución de
obras en el distrito de Anguía. Asimismo, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ14, habría aportado a
la campaña electoral15 de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES más de medio millón de soles
conforme vertido por el colaborador eficaz CE-03-2022, que sirvieron para la movilización de las
personas y alquiler de camionetas16; además, por su cercanía con el actual presidente de la
República, fue quien aprovisionó la camioneta personal que lo transportaba en movilizaciones y
mítines17.
Asimismo, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS18, muy allegado a JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES,
compañero de promoción de colegio, se habría sumado al programa criminal invirtiendo
económicamente para la segunda vuelta electoral19, para lograr que su candidato logre el poder
político.
10 Es un empresario del rubro de construcción y de comercialización de equipos y materiales para laboratorio médico,
gerente de las personas jurídicas OMA CONSTRUCTION S.A.C. con RUC 20607855421, ALDALAB PERU S.A.C. con RUC
20546056415, ALDALAB CORPORATION S.A.C. con RUC 20565663926 y PERURIT E.I.R.L. con RUC 20606037351
11 INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE Partido Político Nacional Perú Libre,
donde se advierte el financiamiento que habría realizado a la campaña electoral de las Elecciones Generales del 2021,
las personas de Salatiel MARRUFO, Segundo Alejandro SÁNCHEZ SANCHEZ y Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, por los
montos de S/ 32,500.00, S/31,800.00 y S/ 23,000.00 soles, respectivamente, cantidades que menores a lo expuesto
durante la investigación.
12 Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre del 2022, del
Colaborador Eficaz CE-03-2022.


14 un empresario del rubro de la construcción, gerente de las personas jurídicas CONSITEG E.I.R.L. con RUC 20570675789
y ACECH GROUP S.A.C. con RUC 20600781082

15 INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE.

Colaborador Eficaz CE-03-2022

18 Investigado por la Fiscalía de la Nación.
19 Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre -del 2022, del
23
EQUIPO 3
La versión del colaborador eficaz CE 03-2022, ha sido corroborado con el Informe Técnico EG
2021 - Segunda Entrega N° 00016-2022-GSFP/ONPE, del 25 de abril del 2022, relacionada a la
Verificación de Información Financiera de la Campaña Electoral Elecciones Generales 2021 -
Segunda Entrega del Partido Político Nacional Perú Libre, en la cual se desprende que el Partido
Político mencionado dilató los plazos para la ejecución de las visitas de control por parte de
personal especializado de la ONPE, reprogramando dicha labor hasta en tres oportunidades. Al
ejecutarse la visita del órgano supervisor y como resultado de la acción de verificación y control,
se formuló al Acta de Visita de Verificación y Control sobre la Información Financiera de
Aportaciones/Ingresos y gastos de la Campaña Electoral EG 2021 (31ENE2022), de cuya labor de
habrían detectado inconsistencias relacionadas al registro de los nombres, apellidos y número
de DNI de los aportantes registrados. Asimismo, se identificaron los aportes de SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (S/. 46,800.00 de aportaciones en especie) y JENIN ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ (S/. 23,000.00 de aportaciones en especie), ambos financistas de la
Campaña Presidencial de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.
Dichas inconsistencias en las inversiones económicas declaradas y no declaradas durante la

campaña electoral y que fueron advertidas por el órgano rector, advierten que la organización
política donde se habría enquistado esta presunta organización criminal, dolosamente no contaría
con sistemas administrativos que permitan ejercer un control posterior, a fin que se inyecten
activos de origen desconocidos, como es el caso que habrían realizado los imputados SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA
GUERRERO Y JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, el cual en concertación con JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, aportaron activos económicos para lograr que este último alcance la presidencia de la
República, los cuales podrían aparentar un desprendimiento altruista, motivado por sus
convicciones ideológicas y políticas; sin embargo, de las investigaciones realizadas, se advierte
que las motivaciones de inyectar dinero en la campaña electoral de la segunda vuelta fueron con
el fin de obtener ganancias ilícitas una vez que JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES asuma la
Presidencia de La República, donde tendrían influencia suficiente en el manejo discrecional de
las entidades públicas, influyendo en la designación de sus titulares y el direccionamiento de
los proyectos de inversión pública para perpetrar sus actos colusorios.
SEGUNDA ETAPA: Copamiento de las instituciones públicas para generar activos ilegales (a
partir de 06 de junio de 2021)
El copamiento de las instituciones estatales se gestó una vez que el entonces candidato JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES, se conocía que había ganado la segunda vuelta electoral para
Presidente de la República, es decir después del 06 de junio del 2021, en la cual se había instalado
un centro de operaciones clandestinas en el inmueble sito en el pasaje Sarratea N° 179, distrito
de Breña, provincia y departamento de Lima. En dicho inmueble, se venían ejecutando las
operaciones presuntamente delictivas, las cuales continuaron hasta después del 28 de julio del
2021, en la cual JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, asumió la Presidencia de la República, no
teniendo un marco temporal final hasta el presente estadio de la investigación, porque los
integrantes de la red criminal flexible aún se encuentren asumiendo altos cargos públicos y
políticos, aún se viene ejecutando el programa criminal con el ánimo de lucro.
Asimismo, una vez instalado en Palacio de Gobierno, se habría apartado del ordenamiento
jurídico, y repotenciando su estructura criminal jerarquizando los roles y funciones de sus
integrantes, consolidándose como el jefe y líder de la misma, para ello, a través de la modalidad
del copamiento ilícito de los puestos estratégicos, nombró y designó en los diversos cargos del
24
EQUIPO 3
Poder Ejecutivo y de forma estratégica y dominio a sus amigos a pesar de no tener los méritos,
calificaciones ni experiencia necesaria para ejercer altos cargos públicos, así, sus amigos,
allegados, familiares e integrantes que debían responder al programa criminal de la organización
delictiva, se estructuraron estratégica y fuertemente para ejecutar los proyectos delictivos.
Entre ellos, serían SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO,
AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, GIAN MARCO
CASTILLO, y FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, amigos personales y sobrinos de JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, se constituyeron en el núcleo duro de la presunta organización criminal, a ellos se
unieron SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, a quienes se les hacían llamar el “buró político”,
quienes eran los integrantes que tomaban las decisiones para la ejecución del proyecto criminal,
como el caso del Decreto de Urgencia N° 102-2021 - DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN
ORIENTADO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y
EQUIPAMIENTO URBANO, por un valor total aprobado de S/. 483´980,758.0020 soles que el Estado
habría desembolsado para la ejecución de diversas obras en diversas localidades del país, pero
que, a su vez fueron direccionadas por los integrantes de la presunta cúpula criminal, SÁNCHEZ
SÁNCHEZ y CABRERA FERNÁNDEZ, quienes, a pesar de no ostentar un cargo en la gestión del jefe
de Estado, tenía el poder para colocar funcionarios públicos en los estamentos estatales;
De igual modo, MARRUFO ALCANTARA, quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete de

Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción; JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, quien era
alcalde del Distrito de Anguía, Cajamarca, pero que tenía un rol importante dentro de la
organización a tal punto de tomar decisiones para elegir conjuntamente con sus imputados, que
obras iban a ser aprobadas y consideradas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021, hechos que
vienen siendo investigados en la Carpeta Fiscal N° 08-2022 y CF N° 02-2022, por el Equipo Especial
de Fiscales Especializados en Delitos de Corrupción del Poder, Equipo 3 y 2, respectivamente.
Durante la investigación preliminar se ha recabado indicios suficientes que advierten la existencia

de los delitos de tráfico de influencias, entre otros ilícitos, así, el Presidente de la República dirigió
una enorme y peligrosa presunta organización criminal habría defraudado al Estado,
instrumentalizado su poder en su beneficio y de la organización criminal investigada, siendo que
de los documentos acopiados se ha identificado un factor común, esto es, reuniones previas entre
el Jefe de Estado, y sus imputados en el mismo el centro de operaciones en la llamada “casa
Sarratea” o “Residencia de Palacio”, que era el lugar donde los imputados sostenían reuniones
para concertar el pacto criminal, además, en las constantes visitas habrían utilizado el Palacio de
Gobierno y un departamento de Surquillo, Lima.
20Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha 29 de octubre de 2021. Costo total de las contrataciones bajo el
procedimiento especial de selección, en un total de 116 proyectos de obras a nivel nacional, publicado en el Diario El
Peruano.
25
EQUIPO 3
TERCERA ETAPA: Actos ilegales en contrataciones públicas (a partir de 29 de julio de 2021)
La criminalidad organizada con el fin de cometer delitos graves - contratación pública que
involucra la adquisición de bienes y servicios, como ejecución de obras - tienen entre sus actores
a los funcionarios públicos, lobistas, particulares, entre otros.
El 29 de julio del 2021, se puso en marcha las actividades ilícitas, en la cual los miembros del “Buro
Político”21, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, integrantes de los “Asesores de la sombra” del líder de red
criminal, habría inducido en las designaciones funcionarios y servidores públicos de su entera
confianza y afines a los intereses de la organización criminal, como son: GEINER ALVARADO
LÓPEZ22, como ministro y SALATIEL MARRUFO ALCANTARA23, en el cargo de Jefe de Gabinete de
Asesores, ambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, JACKELINE
GUADALUPE PERALES OLANO24, en el cargo de Gerente de la Superintendencia de Bienes
Nacionales y AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA25 en el cargo de Jefe del Gabinete Técnico de
Asesores del Despacho Presidencial, CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA26 en el cargo de
Secretario General del Despacho Presidencial, a fin de que sean sus ojos y odios en Palacio de
Gobierno.
Designaciones estratégicas para los intereses de la red criminal, a fin de influir en el diseño y
formulación del Decreto de Urgencia N° 102-2021, publicado el 29 de octubre de 2021, el cual
resolvió transferir a gobiernos subnacionales más de 500 millones soles para la ejecución de
diversos proyectos de inversión pública, en la cual la presunta organización criminal tendría
acuerdos colusorios (ausencia de reuniones formales y celeridad inusitada), con algunas entidades
públicas y terceras empresas. Así tenemos:
Trazabilidad de las presuntas irregularidades27 en el Decreto de Urgencia N° 102-2021 -

VIVIENDA Que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de
inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y
equipamiento urbano
- Los funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA y SALATIEL MARRUFO ALCANTARA el día 19 de
agosto de 2021, visitaron a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en
reunión de trabajo con PEDRO FRANCKE BALLVE, con la intención de buscar el
financiamiento del proyecto “Perú en Marcha28”, que otorgaría el Ministerio de Economía
y Finanzas.
21 Son personas quienes serían del círculo más cercano del jefe de Estado, con capacidad de influir en las decisiones que
tomaba en beneficios de los miembros de la presunta organización criminal.
22 RESOLUCIÓN SUPREMA N° 078-2021-PCM, del 29 de julio 2021
23 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 0231-2021/PCM, del 02 de agosto de 2021.
24 RESOLUCIÓN Nº 0079-2021/SBN, del 16 de setiembre de 2021.
25 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 0090-2021/PCM, del 07 de agosto de 2021.
26 RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 0166-2021/PCM, del 24 de noviembre de 2021.
27 Versión del aspirante a colaborador CE 03-2022, entre otros: “(…) ese decreto de urgencia fue elaborado por todos
ellos direccionando el financiamiento de las obras que ellos ya habían negociado y el presidente tenía conocimiento de
esas actividades ilícitas y las permitió y avaló porque ellos le habían financiado la campaña y se sentía en deuda con
ellos (…)”
28 Proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano.
26
EQUIPO 3
- El 19 de agosto de 2021, el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA convocó a

funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ELIZABETH
AÑAÑOS VEGA, JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO y PEDRO SEVILLA ALMEIDA a una
reunión en Palacio de Gobierno a fin de que el GEINER ALVARADO LÓPEZ, exponga al jefe
de Estado, el proyecto “Perú en marcha”, que debería financiar el Ministerio de Economía
y Finanzas, para su ejecución.
- El cual se concretó el 20 de agosto de 2021, la testigo AÑAÑOS VEGA, expuso el proyecto
“Perú en Marcha” a AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, por orden de ALVARADO
LÓPEZ, quien también, ordenó que deberán reunirse con el “Buró Político”.
- Después, los miembros del “Buro Político”, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ
NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en un
departamento clandestino ubicado en Palo Blanco 296 en Surquillo, Lima, se habrían
reunido con representantes del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin
de conocer el proyecto “Perú en Marcha”, que sería base del Decreto de Urgencia N° 102-
2021, que utilizaron como fachada de reactivación de la economía y concretar el
programa criminal.
- El 21 de agosto de 2021 los miembros de la presunta red criminal ÁNCHEZ SÁNCHEZ
SEGUNDO ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ GIAN MARCO, VASQUEZ CASTILLO FRAY y
MEDINA GUERRERO JOSÉ NENIL, habrían visitado el Palacio de Gobierno, a fin de
coordinar la lista de proyectos de “Perú en marcha” a ser incluidos en su etapa de
priorización.
- Luego, el 22 de agosto de 2021, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, indicó a AÑAÑOS VEGA
por orden de ALVARADO LÓPEZ, que tenían que viajar a Jaén, por supuestos temas de
gestión.
- Asimismo, AUNER VÁSQUEZ MA el día 23 de agosto de 2021, visita a la oficina del Jefe
de Gabinete de Asesores Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
- Es así, que el 24 de agosto de 2021, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, y SALATIEL
MARRUFO ALCANTARA, habrían planificado y concretado la captación de alcaldes, entre
ellos, Municipalidad Distrital de Pomahuaca y Huarango en Jaén, Cajamarca, a fin de
darles viabilidad y financiamiento, es decir, establecer el orden de prelación de los
proyectos de obras públicas, es decir, se elaboró el planeamiento estratégico y táctico en
el direccionamiento en la fase de “priorización”.
- El 26 de agosto de 2021, el imputado JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ se reunió en
Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado, a fin de informar los actos preparatorios que
habrían tenido con los alcaldes distritales de Jaén, a quienes habrían captado con la
promesa que sus proyectos de obras públicas, iban hacer incluidos en el Decreto de
Urgencia N° 102-2021.
- Luego, AUNER VÁSQUEZ MA el día 31 de agosto y 02 de setiembre de 2021, acude a la
oficina del Jefe de Gabinete de Asesores MEF, a fin de coordinar la viabilidad del
financiamiento.
- Después, el 03 de setiembre de 2021, los funcionarios del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, acudieron al Ministerio de Economía y Finanzas expusieron
la necesidad de recibir el financiamiento para ejecutar los proyectos de obras públicas de
saneamiento y construcción, los cuales deberán incluirse en un Decreto de Urgencia,
27
EQUIPO 3
obteniendo así, un financiamiento de quinientos millones de soles, y el sector de Vivienda

deberá priorizar los proyectos.
- El 05 de setiembre de 2021, el imputado JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ y JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO, se reunieron en Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado, a fin de
informar los actos preparatorios que habrían tenido con los alcaldes distritales de Jaén, a
quienes habría captado con la promesa de ser incluidos en el Decreto de Urgencia N° 102-
2021.
- Luego, el 07 de setiembre de 2021, el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, se
reunió en Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado y AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA, a fin de informar los actos preparatorios que habrían tenido con los alcaldes
distritales de Jaén, a quienes habría captado con la promesa de ser incluidos en el Decreto
de Urgencia N° 102-2021.
- Luego, el 09 de setiembre de 2021, se reunieron la alta dirección del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Vivienda (Ministerio, Viceministros de Vivienda y Urbanismo y
Construcción y Saneamiento), sin embargo, también participó SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA, por orden del Ministro, a fin de determinar la distribución del
financiamiento para la ejecución de las obras, sería 25% para el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, así como 75% para el Viceministerio de Construcción y
Saneamiento. Después, MARRUFO ALCÁNTARA, habría remitido a la Viceministra de
Vivienda y Urbanismo, ELIZABETH AÑAÑOS VEGA la lista total de proyectos a priorizar y
que estaban con asistencia técnica culminada, con colores añadidos al Excel y una nota
indicando: letra roja: si (espacio), color turqueza: si (espacio), fucsia: evaluar si es posible,
aun cuando esta función correspondía a los órganos técnicos de la Alta dirección del
Ministerio de Vivienda.
- Además, el 15 de setiembre de 2021, los miembros del “Buró Político”, JENIN ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, a bordo del vehículo C8Y-466, habría ingresaron a Palacio de
Gobierno, así como, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO Y GIANMARCO CASTILLO GÓMEZ, a bordo
del vehículo M5G-593, ingresan a Palacio de Gobierno.
- Así como, el 22 de octubre de 2021, como parte del programa criminal, el ministro GEINER
ALVARADO LÓPEZ y el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA en forma célere y sin
criterios técnico legales presuntamente “presionaron” a los funcionarios del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, Programa Nacional de Saneamiento Rural –
PNSR, Programa de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto – OGPP y la Oficina General de Asesoría Jurídica, para que
emitieran documentación de gestión administrativa, que es necesaria en la motivación
del Decreto de Urgencia. Es el caso, JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA, encargado de la
Unidad de Asesoría Legal del PMIB quien por presión de su Jefe Ernesto Mosqueira
Medina (encargado del PMIB) y la alta dirección del Ministerio de Vivienda, formuló el
INFORME TECNICO LEGAL N°009-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre del
2021, concluyendo que la propuesta de la formulación del dispositivo legal (DECRETO DE
URGENCIA N°102-2021-VIVIENDA), sin embargo técnicamente era inviable.
- El día 29 de octubre del 2021 se promulga en el diario oficial “El Peruano” el DECRETO DE
URGENCIA N° 102-2021-VIVIENDA, QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA
EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTADO AL
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y
EQUIPAMIENTO URBANO; donde se aprueba el financiamiento para la ejecución de 116
proyectos de obras a nivel nacional, por un monto de S/483 980 758.00, dándoles un plazo
28
EQUIPO 3
de 14 días a los gobiernos locales beneficiados para iniciar el proceso especial de

selección, para adjudicar la ejecución de las obras a las diferentes personas jurídicas y
naturales que cumplan con los requisitos establecidos en las respectivas bases, donde
aquellas autoridades de las municipalidades que negociaron con los integrantes de la
presunta organización criminal y que los proyectos de sus localidades fueron incluidos en
el decreto de urgencia, direccionarán las adjudicaciones en amañados procesos de
selección, conforme a lo concertado en el plan criminal.
- De la verificación de los proyectos a financiar en el Decreto de Urgencia N°102-2021-
VIVIENDA y el acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en
equipo celular de la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, se advierte que
TREINTA Y CUATRO (34) PROYECTOS DE OBRAS fueron direccionados por los integrantes
de la presunta organización criminal para que sean incluidos en el dispositivo legal para
ser financiados, y realizar actos colusorios para obtener lucro, generando un perjuicio
económico en agravio del estado de más de CIENTO TREINTA MILLONES DE SOLES (S/130
000 000.00).
- Del cual habrían incluido cinco (05) proyectos para su financiamiento de la localidad de
Anguía – Chota – Cajamarca29, donde el investigado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, y
esos proyectos también estaban en el mensaje del aplicativo WhatsApp que contenía un
archivo Excel denominado “PERU EN MARCHA CORTE 06.09.21”.
- Finalmente, el mismo modus operandi, habría sucedido en los proyectos de obras públicas
de la Municipalidad Distrital de Cumba identificados con CUI 2481562 y CUI 2481711
fueron direccionados para ser incluidos en el Decreto de Urgencia N°102-2021-VIVIENDA
para que sean financiados sin respetar los criterios técnicos establecidos. A continuación
se detallará cronológicamente, las presuntas irregularidades:
ANÁLISIS DE OBRAS DEL DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS E INTERES INDEBIDO DE SALATIEL MARRUFO ALCANTARA (“CREACIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS DEL CASERÍO SINAÍ DEL DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CON CUI N°2481711 Y “CREACIÓN DE LAS PISTAS Y VEREDAS
DEL CASERÍO DE SINAÍ DEL DISTRITO DE OCTUCHO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS” CON CUI N°2481562)
La Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas

durante el año 2021 a mérito del Decreto de Urgencia N°102-2021 (29 de octubre de 2021), realizó
04 procedimientos de selección para la ejecución de obras, como creación de losa de recreación
multiusos, creación del parque Santa Rosa y creación de pistas y veredas, conforme se detalla:
29 Carpeta fiscal N° 02-2022-EFICCOP a cargo del segundo equipo EFICCOP, el imputado JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
se encuentra cumpliendo mandato de prisión preventiva por el plazo de 30 meses por la presunta comisión del delito
contra la tranquilidad pública, contra la administración pública – colusión agravada, por los hechos relacionados a la
ejecución del proyecto de obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL
SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
29
EQUIPO 3
Presuntas irregularidades
Luego, los procedimientos de selección que fueron conducidos por el comité de selección
conformado por 03 personas designadas por el titular de la entidad, habría permitido que
cualquier empresa, sin tener la experiencia mínima, sean quienes ejecuten las obras:
Lo que se verifica que, 02 de ellos se realizaron el mismo 19 de noviembre de 2021, con una
diferencia de 02 horas entre una y la otra, siendo la Adjudicación Simplificada D.U N°102-2021-
SM-005-MDC/CS, para la contratación de ejecución de obra: “Creación de pistas y veredas del
caserío Sinaí del distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas” con
CUI N°2481711 por el monto de S/ 1’ 277,931.09; y la Adjudicación Simplificada D.U. N°102-2021-
SM-006-MDC/CS para la contratación: “Creación de las pistas y veredas del caserío de Sinaí del
distrito de Octucho, provincia Utcubamba, departamento de Amazonas” con CUI N°2481562 por
el monto de S/ 2’ 776,699.19; actuaciones presuntamente poco creíble que el comité de selección
haya realizado dos procesos en un solo día con un intervalo de dos horas entre una y la otra, toda
vez que su labor consiste en la verificación de toda la documentación presentada por las empresas
de conformidad a las bases para después evaluar y calificar esta documentación que por su
naturaleza es compleja y voluminosa, implicando mayor empleo de tiempo para cumplir con esta
labor, este es un indicio de celeridad inusitada.
Además, se verifica que, Luis Alberto Flores Cruz - Presidente Titular y el miembro titular Bekasie
Jhonatan Alcantará Rojas, mientras que Enrique Gabriel Beraún Coronel participó en el primer
proceso y en el segundo ya no, ocupando su lugar José Mercy Tocto Olivera; colegiado que en la
30
EQUIPO 3
Adjudicación Simplificada D.U N°102-2021-SM-005-MDC/CS, otorgó la buena pro al CONSORCIO

SINAÍ, conformado por las empresas Rois Obras Civiles SAC representada por su Gerente General
Henry Omar Marrufo Delgado y Arled SAC representada por su Gerente General Isabel Lizeth
Rojas Ledesma, suscribiéndose el Contrato de Ejecución de Obra N°005-2021-MDC de fecha 15
de diciembre del 2021, firmando en representación de la Municipalidad Distrital de Cumba el
alcalde Julio Burga Pérez y el representante común del consorcio Eduar Antonio Tantalean
Saavedra por el monto de S/ 1’277,931.09; mientras que en la Adjudicación Simplificada
D.U.N°102-2021-SM-006-MDC/CS-I Convocatoria, se adjudicó la buena pro al CONSORCIO
EJECUTOR PEREZ conformado por: Consultores & Constructores Ribab EIRL representado por su
apoderado Oscar Severo Porro Portero y Konfab EIRL representado por su apoderado Omar
Rivelino Herrera Carranza, por el monto de S/ 2’776,699.19., suscribiendo el 14 de diciembre del
2021 el Contrato de Ejecución de Obra N°001-2021-MDC, firmando en representación de la
Municipalidad Distrital de Cumba el alcalde Julio Burga Pérez y el representante del consorcio
Omar Rivelino Herrera Carranza.
Otro dato objetivo, estaría en los actos de presentación, admisión, evaluación, calificación y
otorgamiento de la buena pro de estas 2 adjudicaciones simplificadas, porque si bien registran
fecha, hora y lugar de inició, sin embargo, ambas no registran hora de término, peor aún el acta
de otorgamiento de la buena pro de estas dos adjudicaciones está redactada en una hoja a parte
que no tiene fecha, ni hora, ni mucho menos lugar de esa diligencia. Estos actos, NO se habrían
efectuado con total transparencia, a fin de cautelar en el correcto funcionamiento de la
administración pública.
Se habría transgredido el plazo establecido (19 de noviembre de 2021) en el anexo I:

Procedimientos de Selección del Decreto de Urgencia N°102-2021 de fecha 29 de octubre que a
la letra dice: 1. Los gobiernos locales a cargo de los proyectos señalados en el Anexo N°05
“Contrataciones bajo el Procedimiento Especial de Selección” del presente Decreto de Urgencia,
convocan los procedimientos de selección respectivos en un plazo máximo de catorce (14) días
31
EQUIPO 3
calendarios, contados a partir de la siguiente publicación de la presente norma”. (…).

Transcurrido dicho plazo, los procedimientos de selección no podrán convocarse, lo cual incluye
las convocatorias derivadas de desiertos o declaraciones de nulidad (…); disposición que fue de
estricto cumplimiento para los gobiernos locales involucrados con la transferencia de recursos
para la ejecución de obras en sus localidades, así como también por los integrantes del comité de
selección.
Vinculación con SALATIEL MARRUFO ALCANTARA y el “buró político”
Estos 02 proyectos de inversión de obra denominados “Creación de las pistas y veredas del
caserío Sinaí del distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas” y
“Creación de las pistas y veredas del caserío de Octucho del distrito de Cumba, provincia de
Utcubamba, departamento de Amazonas”, tienen como registro de Código Único de Inversión -
CUI N°2481711 y CUI N°2481562; proyectos que inicialmente no estaban dentro del listado de
proyectos de inversión que comprendía el programa “Perú en Marcha”, sin embargo, fueron
incluidos por SALATIEL MARRUFO ALCANTARÁ quien vía mensaje de whatsapp proporcionó los
códigos de estas obras, a la ex Viceministra de Vivienda y Urbanismo ELIZABETH MILAGROS
AÑAÑOS VEGA para que sean incluidos.
Por otro lado, en cuanto a la Adjudicación Simplificada DU N°102-2021-SM-004-MDC/CS y la

Adjudicación Simplificada DU N°102-2021-SM-005-MDC/CS, que concluyó con la suscripción del
Contrato de Ejecución de Obra N°005-2021-MDC de fecha 15 de diciembre del 2021 y el Contrato
de Ejecución de Obra N°001-2021-MDC de fecha 14 de diciembre del 2021; también se advierte
por el contenido tanto de las actas formuladas y suscritas por el comité de selección, así como por
el contenido de dichos contratos, que Henry Omar Marrufo Delgado con el propósito de ocultar
su participación y así evitar haber sido beneficiado participó consorciadamente en el primer
proceso con su empresa MARRUFO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAC y con Wilmer Rojas
Ledesma representante de la empresa FERRICENTER CONSTRUCTOR SAC, mientras que en el
segundo proceso el primero de los nombrados volvió a participar pero en este caso con su otra
empresa ROIS OBRAS CIVILES SAC, conjuntamente con Lizeth Isabel Rojas Ledesma
representante de ROLIMAZ OBRAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
quien es hermana de Wilmer Rojas Ledesma.
Además, de ello, la Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de

Amazonas realizó dos procesos de adjudicaciones simplificadas que también se efectuaron fuera
del plazo contemplado en el anexo 1 del Decreto de Urgencia N°102-2021 del 19 octubre del 2021,
que fijaba catorce (14) días, estos son: Adjudicación Simplificada D.U. N°102-2021-SM-004-
MDC/CS - I Convocatoria, para la ejecución de obra: “Creación del parque Santa Rosa en la
localidad de Sinai del distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas”
con CUI N°2489267 por el monto de S/ 329,000 y la Adjudicación Simplificada D.U. N°102-2021-
SM-003-MDC/CS-I Convocatoria, para la ejecución de la obra: “Creación de la losa de recreación
multiusos en la localidad de Sinaí del distrito de Cumba - provincia de Utcubamba -
departamento de Amazonas” con CUI N°2489558.
A consecuencia de ello, se originaron la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra N°003-

2021-MDC de fecha 14 de diciembre del 2021, celebrado entre la Municipalidad Distrital de
Cumba representado por su alcalde Julio Burga Pérez y el representante común del CONSORCIO
SINAÍ Roberto César Rentería Cedano conformado por las empresas LENUS SAC representada por
32
EQUIPO 3
su Gerente General Leyder Dany Nuñez Sigueñas y la empresa Arled SAC representado por
Vladimir Pantoja Ipanaque, por el monto de S/ 329,000; así como la suscripción del Contrato de
Ejecución de Obra N°004-2021-MDC de fecha 14 de diciembre del 2021, suscrito entre el
representante de la Municipalidad Distrital de Cumba Julio Burga Pérez y el representante común
del CONSORCIO CUMBA conformado por las empresas Marrufo Ingeniería y Construcciones SAC
representado por Henry Omar Marrufo Delgado y la empresa Ferricenter Constructor SAC
representado por su Gerente General Wilmer Rojas Ledesma, por el monto de S/ 555,219.45.
Registra de visitas a Palacio de Gobierno30
A mayor abundamiento se tiene que en la Adjudicación Simplificada D.U N°102-2021-SM.004-

MDC/CS-I Convocatoria y en el Contrato de Ejecución de Obra N°003-2021-MDC, se tiene que el
CONSORCIO SINAÍ fue el ganador y quien suscribió el contrato representado por la empresa
LENUS SAC cuyo Gerente General es LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS quien tiene como socio a
JENY ARNALDO TAPIA DELGADO registra visitas a Palacio de Gobierno de gobierno el 23 de
agosto del 2021 desde las 12:04 hasta las 12:52, al asesor AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA.
Por otro lado, LENUS SAC, tiene como accionista a JENY ARNALDO TAPIA DELGADO, y este el 23
de setiembre del 2021, visitó a AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA en las instalaciones de
Palacio de Gobierno, advirtiéndose que esta empresa habría sido adjudicada en siete (07)
procedimientos de selección en el segundo semestre del 2021, en las municipalidades distritales
de los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Loreto, la empresa LENUS SAC de propiedad de
LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, participando en consorcio con otras empresa obtuvo la buena
pro en cada uno de estos procesos, suscribiendo contratos para la ejecución de obras de
saneamiento como mejoramiento o ampliación del sistema de agua potable y creación de losa
multiusos:
30Acta N°284-2021 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta de fecha 03 de octubre del 2021 y el
Acta N°330-2021 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta de fecha 14OCT2021.
33
EQUIPO 3
Procedimiento de acuerdo a la documentación obtenida estuvo conducido por tres personas que
conformaron los comités de selección, quienes por función se encargaron de evaluar, calificar y
otorgaron la buena pro, a las empresas consorciadas en cada uno de estos procesos, identidades
que se exponen a continuación:
Del análisis practicado a dicha documentación se ha llegado encontrar situaciones que denotan
un favorecimiento que habría tenido la empresa LENUS SAC, que si bien es cierto actuó en
consorcio con otras empresas, fue beneficiada con el otorgamiento de la buena pro y su posterior
suscripción de contrato por un monto total asciende a S/ 33’ 905,949.57:
- El representante de la empresa LENUS SAC es de propiedad de Leyder Dany NUÑEZ

SIGUEÑAS, sobrino del empresario Fermín SILVA CAYATOPA, persona cercana al Jefe de
Estado, quien se habría valido de este parentesco para ser beneficiado en cada uno de
estos procedimientos de selección31.
- En forma, coincidentemente antes de la promulgación del Decreto de Urgencia N°102-

2021 de fecha 29 de octubre del 2021, el empresario SILVA CAYATOPA, registra varios
ingresos a Palacio de Gobierno, uno de ellos es el 25 de agosto de 2021 visita a Guiliana
RONCALLA MARÍN; el 01 de setiembre de 2021 visita a Irma Altermira ROJAS DELGADO y
el 08 de setiembre de 2021 visita al mandatario; asimismo, existen varios ingresos por la
puerta 6, del vehículo de placa de rodaje BCF – 699 cuyos propietarios son Olga Lisoy
DIAZ CLAVO y Fermín SILVA CAYATOPA; también registran ingresos los vehículos de placa
de rodaje F3K – 063, propietario es la empresa CLINICA DE OJOS SELUCE SAC del citado
empresario; vehículos que tienen varios registros durante el mes de setiembre y octubre
del 202132.
- La accionista de la empresa LENUS SAC, Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO, coincidentemente

tiene registrado una visita a Palacio de Gobierno donde se entrevistó con AUNER
AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, el 23 de agosto del 2021; es decir, un día antes que la
comitiva del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento conformado por Salatiel
MARRUFO DELGADO, Elizabet Milagros AÑAÑOS VEGA, su asistente Claudia FLORES
31 Declaración de Leyder Dany NUEZ SIGUEÑAS de fecha 15OCT2021 y el Acta N°283-2022 de verificación, extracción,
visualización, transcripción, quemado y lacrado de video a DVD, verificación y obtención de información de fecha
03OCT2022.
32 Acta N°328-2022 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta y verificación de información de fecha
14OCT2022.
34
EQUIPO 3
TIMOTEO y el empresario Abel CABRERA FERNANDEZ, viajen a la ciudad de Jaén el 24 de

agosto del 2021, se reunieron con el alcalde Francisco DELGADO RIVERA.33
- Es poco creíble e inusual que Luis Alberto FLORES CRUZ después de adjudicar la buena
pro a la empresa LENUS SAC, en su calidad de presidente del comité de selección de la
Adjudicación Simplificada N°004-2021, efectuado el 23 de noviembre del 2021 a horas
14:05 en el distrito de Cumba - provincia de Utcubamba - Amazonas; al día siguiente, esto
es 24 de noviembre del 2021 a horas 11:03, vuelve a presidir el comité de selección en la
Adjudicación Simplificada N°15-2021, realizado en la Municipalidad Distrital de
Huarango, provincia de Jaén – Cajamarca, donde volvió a otorgar la buena pro a la
empresa LENUS SAC, lugares que son distantes entre una y otra localidad.34
- Así como, se verifica un presunto favorecimiento que habría tenido la empresa LENUS
SAC (actuó en consorcio), en dos procesos que se realizaron el mismo 24 de noviembre
del 2021, a horas 09:32 y 11:03 en los distritos de Pomahuaca – provincia de Jaén -
Cajamarca y en el distrito de Huarango – provincia de San Ignacio - Cajamarca; como se
puede apreciar existe una pequeña diferencia entre uno y el otro proceso de una hora y
media aproximadamente. 35
- Los contratos donde ganó la buena pro fueron suscritos por el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Cochabamba - Provincia de Chota - Cajamarca, es José Víctor ALARCON
BURGA; el alcalde distrital de Huarango - provincia San Ignacio - Cajamarca, es el Gerente
Municipal Eber SAUCEDO PEREZ, estando como alcalde José Reyes FERNANDEZ QUISPE;
el alcalde de la Municipalidad Distrital de Condebamba - provincia de Cajabamba -
Cajamarca, es Carlos Arturo LLANO TORRES; el alcalde de la Municipalidad Distrital de
San Luis de Lucma - provincia de Cutervo - Cajamarca, es Helvín Ángel SANCHEZ PEREZ;
el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca - provincia de Jaén - Cajamarca, es
Jonathan HERRERA SALGADO; el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Nanay -
provincia de Maynas- Loreto, es Carlos YUMBATO DEL AGUILA y el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba - Amazonas, es Julio BURGA
PEREZ, estando como alcalde Elvis Robert RAMOS GUEVARA.36
De lo que concluye que, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ

CABRERA37, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ y ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA, habrían
33 Declaración de Francisco DELGADO RIVERA de fecha 18OCT2021; Acta N°330-2022 de búsqueda y obtención de
información 14 de octubre del 2022; Acta N°329-2022 de búsqueda de información de fuente de fecha 14OCT2022.
34 Acta de Admisión, presentación, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de fecha 23 de noviembre
del 2021.
35Acta de Admisión, presentación, evaluación, calificación y buena pro de ambos procesos, de fecha 24 de noviembre
del 2021.
37La empresa LENUS S.A.C. es de propiedad de Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO y Leyder Dany NUÑEZ SIGUEÑAS,
habiéndose adjudicado en diversas obras descritas anteriormente en el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021
por un monto de 33’ 905,949.57 soles; no obstante, el historial comercial del Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO con Jenin
Abel CABRERA FERNANDEZ se remonta por el 2018, puesto que mediante las empresas Corporación JENYO´S
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con su Gerente General Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO, conjuntamente con la
empresa ACECH GROUP S.A.C. con su Gerente General Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, constituyeron el CONSORCIO
SAN PEDRO, contratando la EJECUCIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
OBSERVACIÓN INTERPRETACIÓN CULTURAL ACCESIBILIDAD Y DISFRUTE DEL COMPLEJO TURÍSTICO PARROQUIAL SAN
35
EQUIPO 3
participado en los actos colusorios con un fin ulterior de obtener ganancias ilícitas, para la
presunta red criminal.
Trazabilidad del interés indebidamente en la explotación de litio
- En el mes de setiembre de 2021, el empresario ULISES SAÚL SOLIS LLAPA, gerente general
de la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. con RUC 20502610695, el cual tiene
concesiones mineras para explotación de litio, se habría contactado telefónicamente con
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, integrante de la presunta red criminal.
- Luego, el 14 de setiembre de 2021, los integrantes de la presunta organización criminal
entre ellos, GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
acudieron a la oficina de MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. ubicado en la calle Lorenzo
Benini 279 – San Borja, Lima a fin de reunieron con dicho empresario SOLIS LLAPA. Éste
les habría explicado el proyecto de explotación minera de litio en el país, asimismo les
solicitó le puedan “gestionar” una reunión con el Presidente, JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, citándolo para el día 16 de setiembre de 2021.
- El 16 de setiembre del 2021, el empresario SOLIS LLAPA, acudió a Palacio de Gobierno, a
fin de coordinar con el jefe de Estado, una reunión con los socios de MACUSANI
YELLOWCAKE S.A.C., en la residencia del embajador de Perú ubicado en el estado de
Nueva York, para el día 21 de setiembre de 2021. Después, SOLIS LLAPA coordinó con
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ en relación al viaje programado.
- Al día siguiente, el mandatario presidencial, viajó a los EE. UU liderando la comitiva
peruana para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas.
- Después, el 18 de setiembre del 2021, el empresario SOLIS LLAPA viajo a los EE. UU. para
reunirse con el Presidente de la República y sus socios; asimismo, coordinó con SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien también viajó el mismo día acompañado de
MIGUEL DEL CASTILLO REYES a los EE. UU con la finalidad de ser los presuntos
intermediarios entre el jede de Estado y el empresario minero con la intención de
facilitarle algún permiso o trámite administrativo vinculado a las concesiones mineras que
tiene, y obtener alguna ventaja o beneficio económico.
- El 21 de setiembre de 2021 se concretó la reunión en la residencia del embajador de Perú
en los EE. UU ubicado en Nueva York, el jefe de Estado, el gerente general de la empresa
MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C., SOLIS LLAPA y sus socios SIMON CLARKE Y MIKE
KLOHBER, donde los empresarios le informaron lo referente al proyecto minero al jefe de
Estado, y éste habría designado a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien
también fue a la reunión para que ser el nexo entre ellos.
- Luego, el 23 de setiembre de 2021, retornaron al país ULISES SAÚL SOLIS LLAPA,
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y MIGUEL DEL CASTILLO, y habrían mantenido
coordinaciones para favorecer en los diferentes trámites y procesos necesarios de las
concesiones mineras de la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C.
- Finalmente, el 07 de marzo de 2022, ULISES SAÚL SOLIS LLAPA acudió a la Secretaria
General (BEDER RAMON CAMACHO GADEA), con la intención de facilitarle algún permiso
PEDRO DE LAMBAYEQUE, EN EL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE, por un monto de S/ 1´060,000.00 soles, dichas aseveraciones evidencian el vínculo de Jenin Abel
CABRERA FERNANDEZ con uno de sus acérrimos socios Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO, propietario de la empresa LENUS
S.A.C., quien se adjudicó obras por 33’ 905,949.57 soles en el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021, las cuales
habrían direccionadas por Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, uno de los presuntos miembros “buró político”
36
EQUIPO 3
o trámite administrativo vinculado a las concesiones mineras que tiene, y obtener alguna
ventaja o beneficio económico
CUARTA ETAPA: Captación de fuentes de apoyo – congresistas (a partir de 14 de setiembre de

2021)
Dicha etapa se dio inicio el 14 de setiembre del 2021, en la cual se materializa las primeras
reuniones de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES con algunos representantes del Congreso de la
República en Palacio de Gobierno, se habrían realizado acuerdos ilícitos de entrega de Ministerios
y Direcciones donde se manejan mayor presupuesto público, que se fueron materializando en los
votos de esta coalición congresal durante el 2021 y 2022, no teniendo una fecha de término hasta
el presente estadio de la investigación, toda vez que los efectos del condicionamiento ilícito
respecto al captación de parte de algunos representantes del Poder Legislativo aún se vendrían
evidenciando. El imputado AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, habría cumplido su rol o tarea
fundamental en la captación de algunos integrantes del Poder Legislativo.
Las reuniones en Palacio de Gobierno, desde el 25 de agosto de 2021, en la cual los congresistas
del Partido Político Acción Popular JORGE LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA
VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA, ELVIS VERGARA MENDOZA, RAÚL DOROTEO CARBAJO E
HILDA MARLENY PORTERO LOPEZ, se reunieron con el Presidente de la República. Luego, el 07 de
setiembre de 2021, se gestó otra reunión en Palacio de Gobierno, habrían asistido JORGE LUIS
FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA, ELVIS VERGARA
MENDOZA, JUAN MORI CELIS, HILDA MARLENY PORTERO LOPEZ, JOSÉ ALBERTO ARRIOLA TUEROS
Y CARLOS ZEBALLOS MADARIAGA38; también habría participado en las negociaciones el
congresista PEDRO EDWIN MARTINEZ TALAVERA, a quien le habrían dado la designación de
prefectos y subprefectos a nivel nacional39.
Así las cosas, en setiembre del 2021, el jefe de Estado, habría ordenado a AUNER AUGUSTO
VASQUEZ CABRERA, para que ofrezca Ministerios y Direcciones a los congresistas del Partido
Político Acción Popular y accedan a todo40, para que así poder tener más votos en contra de
cualquier proceso de vacancia presidencial41; por ello en fecha 14 de setiembre del 202142,
VASQUEZ CABRERA se reunió en Palacio de Gobierno con los congresistas JORGE LUIS FLORES
ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA, ELVIS VERGARA
MENDOZA, RAÚL DOROTEO CARBAJO Y JUAN MORI CELIS, donde habrían transmitido las
pretensiones presuntamente ilícitas del jefe de Estado, ofreciendo el manejo del Ministerio de la
Producción, para que designen el ministro de esa cartera y les permita manejar el Viceministerio
de Pesquería43, a fin de generar una alianza estratégica.
38 Acta N° 290-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto al registro de ingresos de Jorge Luis FLORES ANCACHI y otros.
39 Acta de declaración del colaborador eficaz con código N° CE-04-2022-EFICCOP de fecha 30 de julio del 2022.

41 Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
42 Acta N° 256-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto el registro de visitas de Elvis Hernán VERGARA MENDOZA.

43 Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
37
EQUIPO 3
QUINTA ETAPA: Redes de protección - encubrimiento de investigados, difamación, desaparición

de indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito (a partir de 23 de noviembre de
2021)
Es así, después del cese del cargo de ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO en fecha 23 de
noviembre de 2021, se dio inicio la fase de encubrimiento de investigados, desaparición de
indicios e intimidación de las autoridades que tendrían competencia funcional en investigar a
la presunta organización criminal; etapa en la cual se realizaron diversos actos de encubrimiento
de PACHECO CASTILLO, presuntamente se habrían desaparecido cuadernos y teléfonos celulares
donde habría evidencia el caudal probatorio de los presuntos actos ilícitos gestados por la red
criminal y una vez que el Ministerio Público en el marco de sus competencias funcionales tome la
iniciativa de fortalecer sus investigaciones contra estos eventos criminales, se gestó una serie de
presuntos hechos criminales de atentados contra la señora Fiscal de la Nación, destituciones de
Oficiales Generales que no se alineaban a sus intereses y los intentos fallidos por desarticular el
Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú que viene trabajando con el Equipo Especial de
Fiscal Contra La Corrupción del Poder en las investigaciones contra esta presunta organización
criminal, no teniendo una fecha de término hasta el presente estadio de la investigación, toda vez
sus componente aún se encuentran asumiendo altos cargos públicos y políticos, desde donde
vienen ejecutando el programa criminal.
Elemento teleológico
La presunta organización criminal, fue concebida aprovechando e instrumentalizando la

estructura estatal del Poder Ejecutivo, pues, muchos de los investigados son altos mandos de la
presunta organización criminal, ostentan importantes cargos públicos, así, los investigados JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES44, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS45 y GEINER ALVARADO LÓPEZ46,
conjuntamente con SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JENIL ABEL CABRERA FERNANDEZ,
JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO47, y otros por identificar, serían los que después de conocer los
resultados de la primera vuelta, constituyeron, planificaron, promovieron, financiaron,
controlaron y supervisaron una red criminal destinada a cometer delitos con la finalidad de
hacerse de caudales de dinero. En efectos los miembros de la red criminal en el caso denominado
“Asesores en la sombra”, quienes una vez de haber invertido activos económicos de origen
desconocido para llevar a su candidato al poder de la Presidencia de La República, reclamaron su
cuota de poder en retribución a lo invertido durante la campaña electoral, integrándose a esta
FRAY VÁSQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GÓMEZ, fingiendo todos ellos de asesores
desde la sombra, influyendo ilícita e ilegítimamente en las designaciones de funcionarios de la
alta dirección en instituciones públicas con mayor manejo de presupuesto público.
44 Investigado por la Fiscalía de la Nación, con fecha 11 de octubre de 2022, se presentó la Acusación Constitucional,
por los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL AGRAVADA, COLUSIÓN AGRAVADO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en agravio
del Estado.
por los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y COLUSIÓN, en agravio del Estado.

por los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en agravio del Estado.

47 Caso 02-2022 (Exp. 319-2022-11-5001-JR-PE-03, Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente
Especializado en Crimen Organizado), denominado “Anguía” JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y YENIFER NOELIA
PAREDES NAVARRO, como presunto AUTOR del delito Contra La Tranquilidad Pública – ORGANIZACIÓN CRIMINAL, EN
AGRAVIO del Estado; EN CONCURSO REAL CON EL DELITO contra la Administración pública -COLUSIÓN AGRAVADA POR
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en agravio del Estado; y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del Estado.
38
EQUIPO 3
Al respecto, luego de integrarse a la red criminal, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA Y ARNULFO

BRUNO PACHECO CASTILLO, iniciaron los actos colusorios en las contrataciones públicas en
diversas entidades estatales, para luego acondicionarse de un brazo de protección para la
permanencia del poder político, pues para ello, con la integración de AUNER AUGUSTO VASQUEZ
CABRERA se realizaron acciones que lograron captar parte de los representantes del poder
legislativo, y posteriormente integrándose EVER VITON BURGA, BEDER RAMÓN CAMACHO
GADEA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA Y
DAVID PEREZ CURI como un componente obstructivo que le permite a la presunta organización
criminal encubrir testigos, desaparecer indicios e intimidar a entidades persecutoras del delito,
siguiendo metódicamente una tras otra, cada una de sus etapas en la evolución y desarrollo de su
programa criminal correspondiente a la permanencia en el poder para seguir obteniendo
ganancias ilícitas.
Es de precisar, que conforme se describió lo correspondiente en el elemento temporal, una vez

que alcanzaban su materialización cada una de las etapas, fortalecía el sostenimiento de las
anteriores dentro del programa criminal, pues todas estas están orientadas a lograr beneficiar a
empresas que previamente habrían contactado para su favorecimiento en licitaciones públicas, a
cambio de recibir beneficios por parte de los favorecidos. Esto es, las empresas JJESPINO
INGENIERIA & CONTRUCCIÓN SAC48, DESTCON SAC Y LENUS SAC.
Elemento funcional (rol y funciones)
Es un conjunto de actividades o tareas diferenciadas y ordenadas para lograr los objetivos de la

presunta organización criminal, por tanto y conforme se ha desarrollado a lo largo del presente
análisis y la descripción de las etapas y evolución del desarrollo de la presunta organización
criminal, existe una estructura en la que sustenta su ilícito accionar de esta presunta organización
criminal, investigaciones que han logrado determinar que los roles y funciones de esta, son
flexibles pues puede tener un más de una función dentro de la red criminal; máxime, durante su
evolución manifestada en las etapas ya desarrolladas. Asimismo, se postula que las personas
materia de investigación habrían cumplido las siguientes funciones:
- SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, integrante, financista y coordinador de la

organización criminal, quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel
Cabrera Fernández, Fray Vásquez Castillo y otros, habrían constituido, financiado,
promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de beneficiarse económicamente,
integrando el denominado “buró político” del Jefe de Estado, a pesar de no ser
funcionario público, tenía el poder suficiente para tomar decisiones con el Presidente de
la República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento de funcionarios públicos, en el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en el Despacho Presidencial, entre
otros, a fin de operativizar las acciones ilícitas de la red criminal bajo la apariencia de
legalidad, siendo persona de máxima confianza del jefe de la organización criminal,
habiendo insertado grandes sumas de dinero de origen desconocido a fin de financiar la

39
EQUIPO 3
campaña electoral a partir de la segunda vuelta como candidato a Presidente de la

Republica de Pedro Castillo Terrones, toda vez que coordinaba hacer insertar activos
económicos de origen desconocido en la campaña electoral presidencial de la segunda
vuelta de José Pedro CASTILLO TERRONES, para luego que este sea declarado presidente
electo, reclamar su cuota de poder influenciado ilícita e ilegítimamente en la designación
de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas donde se manejan
mayor presupuesto público, para después dar paso a coordinar acciones colusorias en las
contrataciones públicas que gestiona ilegalmente la presunta organización criminal.
- JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, integrante, financista y coordinador de la

organización criminal, quien conjuntamente con el Presidente de la República, Segundo
Alejandro Sánchez Sánchez, Fray Vásquez Castillo y otros, habrían constituido, financiado,
promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de beneficiarse económicamente,
integrando el denominado “buró político” del Jefe de Estado, a pesar de no ser
funcionario público, tenía el poder suficiente para tomar decisiones con el Presidente de
la República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento de funcionarios públicos, en el
- JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, integrante y coordinador de la organización criminal,

quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel Cabrera Fernández, Fray
Vásquez Castillo y otros, habrían constituido, financiado, promovido diversos actos ilícitos
con la finalidad de beneficiarse económicamente, integrando el denominado “buró
político” del Jefe de Estado, a pesar de no ser funcionario público, tenía el poder suficiente
para tomar decisiones con el Presidente de la República, sobre temas de Estado, sobre
nombramiento de funcionarios públicos, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y en el Despacho Presidencial, entre otros, a fin de operativizar las acciones
ilícitas de la red criminal bajo la apariencia de legalidad, siendo persona de máxima
confianza del jefe de la organización criminal, habiendo insertado grandes sumas de
dinero de origen desconocido a fin de financiar la campaña electoral a partir de la segunda
vuelta como candidato a Presidente de la Republica de Pedro Castillo Terrones, toda vez
que coordinaba hacer insertar activos económicos de origen desconocido en la campaña
electoral presidencial de la segunda vuelta de José Pedro CASTILLO TERRONES, para luego
que este sea declarado presidente electo, reclamar su cuota de poder influenciado ilícita
e ilegítimamente en la designación de funcionarios públicos de alta dirección en
instituciones públicas donde se manejan mayor presupuesto público, para después dar
paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona
ilegalmente la presunta organización criminal.
40
EQUIPO 3
- SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, integrante y coordinador de la organización criminal,

quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel Cabrera Fernández, Fray
Vásquez Castillo y otros, habrían promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de
beneficiarse económicamente, integrando el denominado “buró político” del Jefe de
Estado, a pesar de no ser funcionario público, tenía el poder suficiente para tomar
decisiones con el Presidente de la República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento
de funcionarios públicos, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en
el Despacho Presidencial, entre otros, a fin de operativizar las acciones ilícitas de la red
criminal bajo la apariencia de legalidad, siendo persona de máxima confianza del jefe de
la organización criminal, habiendo insertado grandes sumas de dinero de origen
desconocido a fin de financiar la campaña electoral a partir de la segunda vuelta como
candidato a Presidente de la Republica de Pedro Castillo Terrones, toda vez que
coordinaba hacer insertar activos económicos de origen desconocido en la campaña
- AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, integrante y coordinador de la organización

criminal, quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel Cabrera Fernández,
Fray Vásquez Castillo y otros, habrían promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de
beneficiarse económicamente, integrando el denominado “asesores en la sombra” del
Jefe de Estado, a pesar de no ser funcionario público, tenía el poder suficiente para tomar
decisiones con el Presidente de la República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento
de funcionarios públicos, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en
el Despacho Presidencial, entre otros, a fin de operativizar las acciones ilícitas de la red
criminal bajo la apariencia de legalidad, siendo persona de máxima confianza del jefe de
la organización criminal, habiendo insertado grandes sumas de dinero de origen
desconocido a fin de financiar la campaña electoral a partir de la segunda vuelta como
candidato a Presidente de la Republica de Pedro Castillo Terrones, toda vez que
coordinaba hacer insertar activos económicos de origen desconocido en la campaña
- ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, integrante y operador de la organización

criminal, quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel Cabrera Fernández,
Fray Vásquez Castillo y otros, habrían promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de
beneficiarse económicamente, integrando el denominado “asesores en la sombra” del
Jefe de Estado, tenía el poder suficiente para tomar decisiones con el Presidente de la
República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento de funcionarios públicos, en el
41
EQUIPO 3
- BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, integrante y operador de la presunta organización

criminal, toda vez que era el operador determinante en la etapa de encubrimiento de
investigados, desaparición de indicios y en actos de intimidación a entidades persecutoras
del delito.
- BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, integrante y operador de la presunta

organización criminal, toda vez que era el operador de la red criminal en la etapa de los
actos de intimidación a entidades persecutoras del delito, al influir ilícita e ilegítimamente
en la designación de los Comandantes Generales de la Policía Nacional del Perú, quienes
al no alinearse al programa criminal eran destituidos inmediatamente.
- EDER VITON BURGA, integrante y operador de la presunta organización criminal, toda

vez que era el operador de la cúpula criminal durante la etapa de intimidación a entidades
persecutoras del delito, principalmente respecto al atentado del prestigio de la Fiscal de
la Nación, quien recientemente había conformado el Equipo Especial de Fiscal Contra La
Corrupción del Poder.
- HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, integrante y operador de la presunta

organización criminal, en razón que el operador que habrían tenido participación directa
dentro del programa criminal en la fase de encubrimiento de investigados, ello en lo
respecto a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.
- DAVID PEREZ CURI, integrante y operador de la presunta organización criminal, toda vez
que era el operador en las acciones de intimidación de entidades persecutoras del delito,
principalmente a aquellas que están a cargo de las investigaciones contra su presunta
organización criminal, como es el caso de la intimidación al Comandante General de la
Policía Nacional del Perú Luis VERA LLERENA.
- FRAY VASQUEZ CASTILLO, integrante y coordinador de la presunta organización criminal,

toda vez que habría coordinado las influencias ilícitas e ilegítimamente en la designación
contrataciones públicas que gestiona ilícita e ilegítimamente la presunta organización
criminal.
42
EQUIPO 3
- GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, integrante y coordinador de la presunta organización

criminal, toda vez que habría coordinado los actos de influenciar ilícita e ilegítimamente
en la designación de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas
donde se manejan mayor presupuesto público, para después dar paso a coordinar
acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilícita e ilegítimamente la
presunta organización criminal.
En suma, la presunta organización criminal, liderada por el jefe de Estado, mientras que la primera
línea estaría conformada por los ex ministros de Estado, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS y
GEINER ALVARADO LÓPEZ. Quienes en conjunto con los miembros del denominado grupo “Buro”
político”, SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ y JOSE
NENIL MEDINA GUERRERO, habrían planificado y decidido el modo en como participación cada
uno de sus miembros, con SALATIEL MARRUFO SALATIEL dentro del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, y como ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO
VÁSQUEZ CABRERA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA,
del Despacho Presidencial. Mientras que otro grupo conformado por particulares EDER VITON
BURGA, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ CURI, FRAY VASQUEZ
CASTILLO, y GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, se encargarían de captar y negociar con los alcaldes
y empresarios, los proyectos de obras de saneamiento a ser incluidos a financiar en el Decreto de
Elemento estructural
La presunta organización criminal, de acuerdo al avance de las investigaciones, tendría una

estructura vertical, correspondiente a que sus integrantes formarían parte de niveles, de acuerdo
a una figura piramidal, siendo liderada por el Presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, mientras que la primera línea se encontraría integrada por los ex ministros de
Transportes y Comunicaciones JUAN SILVA VILLEGAS y, de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
GEINER ALVARADO LÓPEZ.
El modus operandi de la presunta organización criminal habría sido el financiamiento de la

campaña electoral de la segunda vuelta del líder de la red criminal, luego, copar los altos cargos,
entre ellos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con personal de confianza del
Presidente de la República, del ministro GEINER ALVARADO LÓPEZ y jefe de gabinete de asesores
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, así como, los denominados miembros del “Buró Político” –JOSÉ
NENIL MEDINA GUERRERO49, SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y JENIN ABEL CABRERA
FERNÁNDEZ- con el objetivo de controlar diversas de obras licitadas en dicho sector; no
solamente en el contexto del Decreto de Urgencia N.° 102-2021, del 29 de octubre de 2021, sino
que también otras obras, realizándose actos previos de concertación ilegal con funcionarios del
citado ministerio, quienes habrían facilitado el direccionamiento de los procesos a empresas,
cuyos representantes integraban la presunta organización criminal o podían actuar de fachada
para que otros miembros de la organización obtuvieran ventajas económicas ilícitas, como es el
caso de las empresas JJESPINO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SAC, DESTCON S.A.C. y LENUS

43
EQUIPO 3
S.A.C., y producto de dichos procesos adjudicados de manera irregular se generaban ganancias

ilícitas que eran distribuidas entre los miembros de la cúpula criminal.
IV. IMPUTACIÓN NECESARIA:
En la presente investigación, se advierte la existencia de un cúmulo de prueba directa e indirecta

de la presunta organización criminal enquistada en el Gobierno Central que abusan de su poder
político, el cual desde su génesis se han organizado en forma clandestina con la finalidad de
alcanzar los objetivos de su programa criminal, insertando activos económicos de origen
desconocido a su campaña electoral presidencial de la segunda vuelta en el 2021, para así obtener
ganancias ilícitas, copando las instituciones públicas mediante el nombramiento de Ministros de
Estado, altos directivos y funcionarios clave en despachos donde cuentan con gran manejo de
presupuesto público, con la finalidad de dar paso a ejecutar sus actos ilegales que les permitan
direccionar contrataciones públicas a terceras empresas, previo acuerdo ilícito de entregas de
dádivas económicas a la presunta organización criminal, el cual para conseguir su sostenibilidad
en el tiempo, con el medio corruptivo del abuso del poder político para intimidar a los operadores
de justicia, encubrir a investigados, desparecer evidencias de los delitos que vendrían
perpetrando50, y captar parte de los representantes del poder legislativo, a fin de evitar la vacancia
presidencial51, con la finalidad de lograr ganancias ilícitas. Es así, que a continuación se
desarrollará los hechos penalmente relevantes:
4.1. DEL DELITO DE DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (HECHO 1)
4.1.1. SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Se le imputa a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en calidad de presunto coautor del

delito de organización criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos,
tráfico de influencias, colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias
ilícitas. Es así, que habría constituido en el mes de abril de 2021 e integrado y financiado la cúpula
criminal vinculada al líder como es el Presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, y los miembros del “Buró Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes GIAN
MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO
BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO
GADEA, EDER VITÓN BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO
SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ CURI y otros. Siendo su rol y aporte esencial en la
presunta cúpula criminal:
- Habría financiado a la campaña electoral de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, con fines
ulteriores. En la segunda vuelta electoral habría financiado el alquiler del local del partido
político “Perú Libre” (sede Lima), ubicado en la Av. Paseo Colón, cercado de Lima y habría
50En caso similar, el ex mandatario ALBERTO FUJIMORI, en el caso del ilegal allanamiento a la casa de Trinidad Becerra,
esposa del ex asesor presidencial VLADIMIRO MONTESINOS, ocurrido en noviembre de 2000. Cuando él (Fujimori) da
una orden al teniente coronel Ubillús Tolentino para que él se haga pasar como fiscal en una diligencia ilegal y para que
asuma la función de fiscal en una diligencia de allanamiento que tenía un objetivo central: recuperar unos videos en los
cuales él estaba involucrado en actos de corrupción o con gente muy vinculada a él”.
51 En caso similar, la acusación contra KENJI FUJIMORI, GUILLERMO BOCÁNGEL, BIENVENIDO RAMÍREZ Y ALEXEI
TOLEDO, quienes habrían incurrido en los delitos de cohecho y tráfico de influencias por la presunta compra de votos
para evitar la vacancia de PEDRO PABLO KUCZYNSKI en 2018.
44
EQUIPO 3
facilitado el inmueble sito en el pasaje Sarratea N° 179, distrito de Breña, provincia y

departamento de Lima, a fin de ser utilizado como centro de operaciones de la red
criminal, donde el jefe de Estado despachaba y tomaba decisiones sobre el futuro del país.
- Habría efectuado el copamiento de puestos estratégicos en distintos estamentos del
Estado, con funcionarios y servidores públicos de su entera confianza y afines a los
intereses de la organización criminal, como son: GEINER ALVARADO LÓPEZ, como
ministro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y JUAN CARRASCO
MILLONES, como ministro del Interior y JACKELINE GUADALUPE PERALES OLANO, en el
cargo de Gerente de la Superintendencia de Bienes Nacionales y CARLOS ERNESTO JAICO
CARRANZA, en el cargo de Secretario General del Despacho Presidencial, a fin de que sea
su ojos y oídos en Palacio de Gobierno; y a través de ellos, controlar y direccionar distintas
licitaciones públicas a favor de empresarios que servían a la presunta organización
criminal;
- Habría realizado actos colusorios, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas, generando
así un perjuicio económico en agravio del Estado, en la cantidad de ciento treinta millones
de soles (S/130 000 000.00). Es así, que elaboraron el planeamiento estratégico y táctico
en el direccionamiento en la fase de “priorización” de treinta y cuatro (34) proyectos de
obras públicas, a fin de ser incluidas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA,
del 29 de octubre de 2021.
- Finalmente, habría tenido interés indebido en contratos de concesiones mineras, entre
ellas, con la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C., representado por ULISES RAÚL
SOLIS LLAPA, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas.
4.1.2. JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ
Se le imputa a JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, en calidad de presunto coautor del delito de
organización criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos, tráfico de
influencias, colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
Es así, que habría constituido en el mes de abril de 2021 e integrado y financiado la cúpula criminal
vinculada al líder como es el Presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los
miembros del “Buró Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA
GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes GIAN MARCO
CASTILLO GOMEZ, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO
PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA,
EDER VITÓN BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO
GUEVARA, DAVID PEREZ CURI y otros. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula
criminal:
- Habría financiado a la campaña electoral de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES con fines
ulteriores. En la segunda vuelta electoral habría realizado aportes consistentes en
viáticos, combustibles, pasajes y facilitado una camioneta, donde el jefe de Estado se
movilizaba.
- Habría efectuado el copamiento de puestos estratégicos en los distintos estamentos del
Estado con funcionarios y servidores públicos de su entera confianza y afines a los
intereses de la organización criminal, como son: GEINER ALVARADO LÓPEZ, como
ministro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; e influenció en la
designación de SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, como Jefe de Gabinete de Asesores del
45
EQUIPO 3
Ministerio mencionado; a través de ellos, controlar y direccionar distintas licitaciones

públicas a favor de empresarios que servían a la red criminal;
de soles (S/130 000 000.00). Es así, en el planeamiento estratégico y táctico en el
direccionamiento en la fase de “priorización” de treinta y cuatro (34) proyectos de obras
públicas, a fin de ser incluidas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA, del 29
de octubre de 2021.
4.1.3. SALATIEL MARRUFO ALCANTARA
Se le imputa a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en calidad de presunto coautor del delito de

Es así, que desde abril del 2021 habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder como es el
Presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los miembros del “Buró Político”
– JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA (alcalde de la
Municipalidad Distrital de Cumba), GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO,
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO
VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITÓN BURGA, BIBERTO
BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ CURI y
otros. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula criminal:
- Habría realizado el financiamiento a la campaña electoral en la segunda vuelta del partido

político “Perú Libre”, en el mes de abril de 2021, con activos de origen desconocido y con
fines ulteriores;
de octubre de 2021.
4.1.4. AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA
Se le imputa a AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, en calidad de presunto coautor del delito
de organización criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos, tráfico
de influencias, colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias
ilícitas. Es así, que desde agosto del 2021 habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder
como es el Presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los miembros del “Buró
Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY
VÁSQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO,
AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITÓN BURGA,
46
EQUIPO 3
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ
CURI y otros. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula criminal:
- Habría realizado la captación de fuentes de apoyo, entre congresistas de la República, del

Partido Político “Acción Popular”, RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO, JORGE LUIS FLORES
ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA, ELVIS VERGARA
MENDOZA, JUAN CARLOS MORI CELIS, para evitar la vacancia presidencial. A cambio de
ello, direccionarían las designaciones en los ministerios, jefaturas, y direcciones ejecutivas
de entes de la Administración Pública. Entre ellas, Superintendencia Nacional de
Migraciones, siendo que el 12 de noviembre de 2021, se publicó la convocatoria de la
“LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2021-MIGRACIONES para el SUMINISTRO DE 700 MIL
LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE
EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTE ELECTRÓNICO”, ejecutándose el contrato
por S/ 14 336 000.00 soles (Catorce millones trescientos treinta y seis mil con 00/100
soles), y que posteriormente se advirtió inconsistencias en la Licitación Pública en
cuestión por el Órgano de Control Institucional de la Superintendencia Nacional de
Migraciones.
4.1.5. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN
Se le imputa a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, en calidad de presunto coautor del delito
de organización criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos, tráfico
de influencias, colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias
ilícitas. Es así, que desde julio del 2021 habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder como
es el Presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los miembros del “Buró
Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
VÁSQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO,
AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITÓN BURGA,
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID
PEREZ CURI y otros. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula criminal:
- Habría utilizado redes de protección a fin de generar impunidad entre sus miembros de
su red criminal para continuar con su programa criminal. El cual se materializó en
gestionar ilegalmente la designación y nombramiento como Comandante General de la
Policía Nacional del Perú, a Vicente Tiburcio Orbezo y Luis Alberto Vera Llerena, en
concertación con el líder de la red criminal, jefe de Estado.
4.1.6. EDER VITON BURGA
Se le imputa a EDER VITÓN BURGA, en calidad de presunto coautor del delito de organización
criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos, tráfico de influencias,
colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias ilícitas. Es así, que
desde julio del 2021 habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder como es el Presidente
de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los miembros del “Buró Político” – JENIN
ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ – y demás integrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO,
47
EQUIPO 3
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO

VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITÓN BURGA, BIBERTO
BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ CURI y
otros. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula criminal:
su red criminal para continuar con su programa criminal. Es así, habiéndose concretado
en presuntos actos de difamación e intimidación contra los órganos de persecución del
delito, como la señora Fiscal de la Nación, LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS – a cargo de
los investigados aforados, y señora Fiscal Superior del EFICCOP, MARITA SONIA BARRETO
RIVERA – a cargo de los investigados no aforados; así como del Coordinador del personal
policial Apoyo al EFICCOP, Coronel PNP JULIO HARVEY COLCHADO HUAMÁN, dichos actos
perpetrados en concertación con el jefe de Estado y BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA
4.1.7. BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA
Se le imputa a BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, en calidad de presunto coautor del delito de
Habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los
CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO
PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA,
EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO
GUEVARA, DAVID PEREZ CURI y otros. Su rol y aporte consistía en:
- Utilizar redes de protección a fin de generar impunidad entre sus miembros de su red
criminal para continuar con su programa criminal. El cual habría gestionado ilícita e
ilegítimamente la designación y nombramiento como Comandante General de la Policía
Nacional del Perú, a los Tenientes Generales PNP Vicente Tiburcio Orbezo y Luis Alberto
Vera Llerena, en concertación con el líder de la red criminal, José Pedro Castillo Terrones.
- Habiéndose concretado en presuntos actos de difamación e intimidación contra los
órganos de persecución del delito que tienen la función constitucional de investigar
eficazmente a la red criminal, como la señora Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides
Vargas – a cargo de los investigados aforados, y señora Fiscal Superior del EFICCOP, Marita
Sonia Barreto Rivera – a cargo de los investigados no aforados; así como del Coordinador
del personal policial Apoyo al EFICCOP, Coronel PNP Julio Harvey Colchado Huamán,
dichos actos perpetrados en concertación con el señor José Pedro Castillo Terrones y
BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA.
- Gestionar ilícita e ilegítimamente la no entrega de Bruno Ernesto Pacheco Castillo, con
orden de captura en ese entonces, a las autoridades judiciales, en concertación con el
líder de la red criminal, José Pedro Castillo Terrones.
- Finalmente, la sustracción de equipos celulares que habrían utilizado los miembros de la
presunta red criminal.
48
EQUIPO 3
4.1.8. DAVID PEREZ CURI
Se le imputa a DAVID PEREZ CURI, en calidad de presunto coautor del delito de organización
criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos, tráfico de influencias,
colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias ilícitas. Habría
integrado la cúpula criminal vinculada al líder José Pedro Castillo Terrones, y los miembros del
“Buró Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO,
AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITON BURGA,
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ
CURI y otros. Su rol y aporte consistía en:
criminal para continuar con su programa criminal. Es el caso, de gestionar ilícita e
ilegítimamente la designación y nombramiento como Comandante General de la Policía
Nacional del Perú, al Teniente General PNP Luis Alberto Vera Llerena, en concertación del
Presidente de la República José Pedro Castillo Terrones; además, de gestionar ilícita e
ilegítimamente la no entrega de Bruno Ernesto Pacheco Castillo, con orden de captura en
ese entonces, a las autoridades judiciales, en concertación con el líder de la red criminal,
José Pedro Castillo Terrones.
4.1.9. GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ
Se le imputa a GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, en calidad de presunto coautor del delito de
Habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder José Pedro Castillo Terrones, y los miembros
del “Buró Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ,
FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO
CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITON
BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA,
DAVID PEREZ CURI y otros. Su rol y aporte consistía en:
- Copar puestos estratégicos en las instituciones públicas con funcionarios de su entera

confianza y afines a sus intereses, como Jackeline Guadalupe Perales Olano, en el cargo
de Gerente de la Superintendencia de Bienes Nacional, Geiner Alvarado López, Ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mario Carhuapoma Yance como presidente
ejecutivo de ESSALUD; y a través de ellos controlar y direccionar distintas licitaciones
públicas a favor de empresarios que servían a la referida organización, como es el caso,
del planeamiento estratégico y táctico en el direccionamiento en la fase de “priorización”
de treinta y cuatro (34) proyectos de obras para que ser incluidas en el Decreto de
Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA; así como, habría tenido interés indebido en contratos
de concesiones mineras, entre ellas, con la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C.,
representado por Ulises Raúl SOLIS LLAPA.
49
EQUIPO 3
4.1.10. FRAY VÁSQUEZ CASTILLO
Se le imputa a FRAY VASQUEZ CASTILLO, en calidad de presunto coautor del delito de

CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITON
BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA,

confianza y afines a sus intereses, como como Jackeline Guadalupe Perales Olano, en el
cargo de Gerente de la Superintendencia de Bienes Nacional, y a través de ellos controlar
y direccionar distintas licitaciones públicas a favor de empresarios que servían a la
referida organización, como es el caso, del planeamiento estratégico y táctico en el
para que ser incluidas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA;
4.1.11. HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA
Se le imputa a HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, en calidad de presunto coautor del

delito de organización criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos,
tráfico de influencias, colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias
ilícitas. Habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder José Pedro Castillo Terrones, y los
CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO
PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA,
EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO
GUEVARA, DAVID PEREZ CURI y otros. Su rol y aporte consistía en:

confianza y afines a sus intereses, entre otros, influenció en la designación de Nicolas
Bustamante Coronado, como ministro del Despacho Ministerial de Transporte y
Comunicaciones.
criminal para continuar con su programa criminal. Es el caso, habría gestionado ilícita e
ilegítimamente la no entrega de Bruno Ernesto Pacheco Castillo, con orden de captura en
ese entonces, a las autoridades judiciales, en concertación con el líder de la red criminal,
José Pedro Castillo Terrones.
50
EQUIPO 3
4.1.12. JOSÉ NENIL MEDIDA GUERRERO
Se le imputa a JOSÉ NENIL MEDIDA GUERRERO, en calidad de presunto coautor del delito de
CASTILLO, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITON
BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA y,
- Habría financiado a la campaña electoral de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES. En la

segunda vuelta electoral habría realizado aportes consistentes en viáticos, combustibles,
pasajes y facilitado una camioneta, donde el jefe de Estado se movilizaba.
de octubre de 2021.
4.1.13. ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA
Se le imputa a ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA, en calidad de presunto coautor del delito de
CASTILLO, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITON
BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA y,
de octubre de 2021.
51
EQUIPO 3
EN RELACIÓN A LOS IMPUTADOS RODOLFO JAIME IDROGO MEJIA, WILSON GARI PRETEL
MOSTACERO, RODOLFO GUSTAVO RAMIREZ APOLINARIO, FRANCO ALEXANDER POMALAYA
NEYRA, JOSE LUIS CRISTOBAL QUISPE, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO Y SANDRA
MARIBEL PAICO CARRASCO
En la presente investigación, a través de la disposición N.° 01 de fecha 14 de febrero de 2022, se
dio inicio a las diligencias preliminares en atención a una denuncia digital, refiriendo el
denunciante lo siguiente: “El Presidente de la República Pedro Castillo Terrones, luego de su
elección democrática y juramenta el 28 de julio de 2021, se instaló en Palacio de Gobierno,
constituyéndose en la esperanza de cambio y oportunidades por los millones de peruanos que
respaldaron su candidatura; sin embargo, dada su inexperiencia política como lo ha reconocido
públicamente se instalaron con él los denominados “ASESORES EN LA SOMBRA” quienes
coordinan, confabulan, presionan, coaccionan a Ministros y funcionarios del gobierno para
satisfacer intereses subalternos con claros indicios de ilicitud, habiéndose ubicado con tal fin
estratégicamente en cargos como asesores de despacho, jefe de gabinete, dirección de
comunicaciones, coordinador de la DINI, Sub Secretario General de Palacio, etc., todos liderados
por el denunciado BIBERTO BENERARDO CASTILLO LEÓN y con innumerables antecedentes
policiales y penales. Lo que era un secreto a voces se pone al descubierto cuando la Ex Premier
Mirtha Vásquez Chuquilin, el ex secretario General de Palacio Carlos Jaico Carranza y el ex Ministro
de Energía y Minas Eduardo Gonzales Toro, han declarado en medios de comunicación nacional
sobre la forma y modo de cómo opera esta organización criminal instalada al interior de Palacio
de Gobierno y de la forma cómo se han distribuido roles y funciones para desarrollar un plan
criminal y configurar los delitos de tráfico de influencias, peculado, corrupción de funcionarios,
negociación incompatible, extorsión, chantaje, entre otros, llegando al extremo de actuar como
un ente paralelo al Consejo de Ministros”. De lo que se desprende, existiría alta probabilidad de la
presunta comisión del delito de organización criminal, y la vinculación de los imputados
mencionados; siendo así, existiendo a la fecha, la delación del colaborador eficaz CE 04-2022 y
otras evidencias.
4.2. DEL DELITO DE DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (HECHO 2)
4.2.1. SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
Se le imputa a SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, en calidad de presunto autor del delito
de tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de “Asesores en la
sombra” del jefe de Estado:
- En el mes de julio de 2021, habría existido una promesa para los intereses de la presunta
organización criminal de parte de GEINER ALVARADO LÓPEZ, consistente en la
priorización y direccionamiento de treinta y cuatro (34) proyectos de obras públicas, en
lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal,
invocando influencias reales con el ofrecimiento de interceder ante funcionario público,
jefe de Estado, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, para ser designado como Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- En el mes de agosto de 2021, habría existido una promesa para los intereses de la
presunta organización criminal de parte de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, consistente
en la priorización y direccionamiento de treinta y cuatro (34) proyectos de obras públicas,
en lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal,
52
EQUIPO 3
ministro de Estado, GEINER ALVARADO LÓPEZ, para ser designado como Jefe del Gabinete
Asesores del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Es así, mediante el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA, del 29 de octubre de
2021, los proyectos mencionados habrían sido priorizados y direccionados por la red
criminal, los cuales fueron incluidos, en el mencionado dispositivo legal.
Se le imputa a JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, en calidad de presunto autor del delito de
tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de “Asesores en la sombra”
del jefe de Estado:
- En el mes de julio de 2021, habría existido una promesa para los intereses de la presunta
organización criminal de parte de GEINER ALVARADO LÓPEZ, consistente en la
priorización y direccionamiento de treinta y cuatro (34) proyectos de obras públicas, en
lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal,
jefe de Estado, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, para ser designado como Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
en lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal,
ministro de Estado, GEINER ALVARADO LÓPEZ, para ser designado como Jefe del Gabinete
Asesores del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Se le imputa a AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, en calidad de presunto autor del delito de
tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de la organización criminal:
presunta organización criminal de parte de AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA,
consistente en evitar la vacancia presidencial con la captación de algunos congresistas de
la República, invocando influencias reales con el ofrecimiento de interceder ante
funcionario público, jefe de Estado, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, para ser designado
como Jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.
4.2.5. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN
53
EQUIPO 3
Se le imputa a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, en calidad de presunto autor del delito de
tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de “Asesores en la sombra”
del jefe de Estado:
- En el mes de febrero de 2022, habría existido una promesa para los intereses de la
presunta organización criminal de parte de VICENTE TIBURCIO ORBEZO, su lealtad con el
presidente de la República, invocando influencias reales con el ofrecimiento de interceder
ante funcionario público, jefe de Estado, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, para ser
designado como Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- En el mes de mayo de 2022, habría existido otra, promesa para los intereses de la
presunta organización criminal de parte de LUIS ALBERTO VERA LLERENA, su lealtad con
el presidente de la República, además, de informar de todo y no encomendar a la Policía
Nacional del Perú, la captura de ARNULFO BRUNO PACHECO y FRAY VÁSQUEZ CASTILLO,
jefe de Estado, para ser designado como Comandante General de la Policía Nacional del
Perú.
Se le imputa a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en calidad de presunto cómplice del delito de

tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de red criminal:
en lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal, con
la finalidad de cooperar a JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ a fin de que éste último,
ministro de Estado, GEINER ALVARADO LÓPEZ, para ser designado como Jefe de Gabinete
Asesores del Despacho Ministerial del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
4.3. DEL DELITO DE COLUSIÓN EN EL MARCO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (HECHO 3)
4.3.1. ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA)
Se le imputa a ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA, en su condición de alcalde de Municipalidad

Distrital de Cumba, en calidad de presunto autor del delito de colusión agravada, en el marco de
una presunta organización criminal. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula criminal:
- Los integrantes del “buró político” elaboraron el planeamiento estratégico y táctico en el

54
EQUIPO 3

de octubre de 2021.
- Después, habrían realizado actos colusorios, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas,
al haber sido captado, por parte de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA.
- Los proyectos de obras públicas del distrito de Cumba identificados con CUI 2481562 y
CUI 2481711 fueron direccionados para ser incluidos en el Decreto de Urgencia N°102-
2021-VIVIENDA para que sean financiados sin respetar los criterios técnicos establecidos,
generando así un perjuicio económico en agravio del Estado, en la cantidad de ciento
treinta millones de soles (S/130 000 000.00).
4.3.2. SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Se le imputa a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en calidad de presunto cómplice del

delito de colusión agravada, en el marco de una presunta organización criminal. Siendo su rol y
aporte esencial en la presunta cúpula criminal:
- Habría cooperado en la elaboración del planeamiento estratégico y táctico en el

de octubre de 2021.
- Después, habría realizado actos colusorios, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas,
en la captación de alcaldes de Municipalidad Distrital de Cumba;
- Los proyectos de obras del distrito de Cumba identificados con CUI 2481562 y CUI
2481711 fueron direccionados para ser incluidos en el Decreto de Urgencia N°102-2021-
VIVIENDA para que sean financiados sin respetar los criterios técnicos establecidos,
- Además, habría tenido interés indebido en contratos de concesiones mineras, entre ellas,
con la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C., representado por ULISES RAÚL SOLIS
LLAPA, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas.
Se le imputa a JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, en calidad de presunto cómplice del delito de
colusión agravada, en el marco de la presunta organización criminal. Siendo su rol y aporte
esencial en la presunta cúpula criminal:
- Habría cooperado con la elaboración del planeamiento estratégico y táctico en el

de octubre de 2021. Después, habría realizado actos colusorios, con la finalidad de
obtener ganancias ilícitas, en la captación de alcaldes de Municipalidad Distrital de
Cumba;
55
EQUIPO 3

Se le imputa a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en calidad de presunto cómplice del delito de

colusión agravada, en el marco de una presunta organización criminal. Siendo su rol y aporte
- Habría cooperado con la elaboración del planeamiento estratégico y táctico en el

de octubre de 2021. Después, en la realización de actos colusorios, con la finalidad de
obtener ganancias ilícitas, en la captación de alcaldes, entre ellos, Municipalidad Distrital
de Cumba;
Se le imputa a AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, en calidad de presunto cómplice del delito
de colusión agravada, en el marco de una presunta organización criminal. Siendo su rol y aporte
- Habría cooperado en la elaboración del planeamiento estratégico y táctico en el

de octubre de 2021. Después, habría realizado actos colusorios, con la finalidad de
obtener ganancias ilícitas, en la coordinación con el alcalde de Municipalidad Distrital de
Cumba;
56
EQUIPO 3

4.4. DEL DELITO DE DELITO DE ENCUBRIMIENTO PERSONAL Y REAL (HECHO 4)
4.4.1. EDER VITON BURGA
Se le imputa a EDER VITON BURGA, en calidad de presunto autor del delito de encubrimiento
personal. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de “Asesores en la sombra” del jefe de
Estado:
su red criminal para continuar con su programa criminal. Es así, habiéndose concretado
en presuntos actos de difamación e intimidación contra los operadores de justicia, como
la señora Fiscal de la Nación, LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS – a cargo de los
investigados aforados, y señora Fiscal Superior del EFICCOP, MARITA SONIA BARRETO
RIVERA – a cargo de los investigados no aforados; así como del Coordinador del personal
policial Apoyo al EFICCOP, Coronel PNP JULIO HARVEY COLCHADO HUAMÁN, dichos actos
perpetrados en coordinación con BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA; con el objetivo de
neutralizar los actos de investigación desarrollados por los operadores de justicia.
- Es así, se verificó de las propiedades del archivo de Word “COMPARATIVO-plagios”, se
advierte que el archivo, tiene como autor “Eder” y guardado por “Eder Vitón Burga”,
creado el 22 de julio de 2022.
- Finalmente, se advierte de los mensajes de Whats App entre AMÉRICO ZAMBRANO
ROMERO periodista de la revista HILDEBRANT EN LOS TRECE con BEDER RAMÓN
CAMACHO GADEA del número 968957931, evidenciándose que son mensajes reenviados
como “Haga su magia mi compa!”, “lo del plagio ha sido todo un parto”, “si sale mañana,
golazo”, presuntamente provendrían de EDER VITÓN BURGA.
4.4.2. BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA
Se le imputa a BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, en calidad de presunto autor del delito de
encubrimiento personal y real. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de la organización
criminal:
criminal para continuar con su programa criminal. El cual habría gestionado ilegalmente
en la designación y nombramiento como Comandante General de la Policía Nacional del
Perú, a los Tenientes Generales PNP Vicente Tiburcio Orbezo y Luis Alberto Vera Llerena,
en concertación con el líder de la red criminal.
- Habiéndose concretado en presuntos actos de difamación e intimidación contra los
órganos de persecución del delito que tienen la función constitucional de investigar
eficazmente a la red criminal, como la señora Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides
Vargas – a cargo de los investigados aforados, y señora Fiscal Superior del EFICCOP, Marita
57
EQUIPO 3
Sonia Barreto Rivera – a cargo de los investigados no aforados; así como del Coordinador
del personal policial Apoyo al EFICCOP, Coronel PNP Julio Harvey Colchado Huamán,
dichos actos perpetrados en coordinación con EDER VITON BURGA, con el objetivo de
neutralizar los actos de investigación desarrollados por los operadores de justicia.
- Gestionar ilegalmente la no entrega de BRUNO ERNESTO PACHECO CASTILLO, con orden
de captura en ese entonces, a las autoridades judiciales, en concertación con el líder de
la red criminal.
- Finalmente, la presunta desaparición de equipos celulares que habrían utilizado los
miembros de la presunta red criminal, para sus actos de coordinación y planificación.
V. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:
Los hechos descritos se sostienen en la existencia de graves y fundados elementos de convicción

de la presunta existencia del delito de organización criminal, tráfico de influencias, y
encubrimiento personal y real, así como la vinculación de los investigados de la red criminal.
5.1. En relación a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
- INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE Partido

Político Nacional “Perú Libre”, del 25 de abril de 2022, en el cual la ONPE, informa en el
punto 3.2., en relación a los aportes en efectivo por el importe de S/ 96,751.00 y en
especie por el importe de S/ 1,737,675.59 recibidas por el Partido Político Nacional “Perú
Libre”, durante la segunda entrega de la campaña electoral EG 2021, provienen de
personas naturales, entre ellas: MARRUFO ALCANTARA SALATIEL, SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SEGUNDO ALEJANDRO y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, por aportaciones en especie:
S/ 32,500.00, S/ 31,800.00 y S/ 23,000.00 soles, respectivamente. Aporte: se acredita los
presuntos actos de financiamiento en la segunda vuelta de la campaña presidencial de
“Perú Libre”.
58
EQUIPO 3
- Acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en equipo celular

de la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, DESCARGA DE ARCHIVO EN
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, VISUALIZACIÓN DE ARCHIVO Y LACRADO, de
fecha 03 de octubre de 2022, en la cual se descarga de archivo en dispositivo de
almacenamiento, visualización de archivo y lacrado, en relación a la comunicación con
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA (978852408), del 09 de setiembre de 2021, entre otros
mensajes, se verifica: SALATIEL MARRUFO: (..) Un archivo Excel con el nombre “PERÚ EN
MARCHA CORTE”. Letra roja -si o si, Color turquesa: si, Fucsia: evaluar si es posible (…)
Un favor En Cumba – Amazonas Hay 4, si se tiene que priorizar, Que sean eso dos plis.
Aporte: acreditaría la finalidad de la presunta red criminal, en influenciar en la inclusión
de la lista de proyectos direccionados a sus intereses.
59
EQUIPO 3
Gráfico N° 3
“Listado PMIB 119”
Fuente: Extracción del acta voluntaria de visualización del equipo celular de Elizabeth Milagros
Añaños Vega.
60
EQUIPO 3
GRÁFICO N° 4
“Listado Saneamiento 252”
GRÁFICO N° 5
61
EQUIPO 3
Fuente: Extracción del acta voluntaria de visualización del equipo celular de Elizabeth Milagros
Añaños Vega.
- Acta de diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento de voz de tres audios, del

02 de agosto de 2022, ESCUCHA DEL AUDIO “grabación 381-02 2021 DE LA CARPETA
“SALATIEL MARRUFO”, en la cual el aspirante a colaborador eficaz CE 02-5D-2FPCEDCF,
reconoce la voz de SALATIEL MARRUFO ALCANTARÁ como la voz masculina 1, también
reconoce la voz de MARCO ANTONIO ZAMIR VILLAVERDE GARCÍA como la voz masculina
2, precisando, además, que en la conversación que se ha escuchado, dicha conversación
se desarrolla en el carro de ZAMIR VILLAVERDE GARCÍA, frente al hotel donde estaba
hospedado SALATIEL MARRUFO, ubicado frente a la vía express, en el distrito de La
Victoria, a una cuadra de la Av. Canada, lo que sucede es que él vía en varios hoteles,
porque él es de Chiclayo, la reunión fue el 02 de octubre de 2021, en horas de la noche;
la conversación se contextualiza porque FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, presentó a ZAMIR a
SALATIEL MARUFFO, como la persona que ALEJANDRO SÁNCHEZ, ABEL CABRERA, NENIL
lo habían colocado en el Ministerio de Vivienda, junto con el Ministro GEINER en
coordinación con el presidente Pedro Castillo, para que puedan ver todas las licitaciones
de obras públicas que se manejan en ese lugar, en sus distintas unidades o programas,
por ejemplo tiene SEDAPAL, entre otras, (…) uno de ellos, era una obra de mil millones
que según SALATIEL era la única obra de magnitud que podía manejar ALEJANDRO
SÁNCHEZ y el Presidente (…) que las personas que están a cargo ALEJANDRO SÁNCHEZ, el
dueño de casa de Sarratea, NENIL que es el alcalde de Anguía, ABEL CABRERA que es el
amigo del presidente Pedro Castillo y FRAY VASQUEZ CASTILLO, debo señalar que dicha
licitación de saneamiento de Juliaca, relacionado a los mil millones sigue en proceso, con
el manejo de ALEJANDRO SÁNCHEZ. En la transcripción del audio, la voz masculina 1,
señala:“(…) el ministro, Duris y yo, yo con el ministro somos patas de años, ahí no hay
huev…, él me put… yo lo put…, y la gestión avanza, pero Duris es más limeño, más pituco,
más achorado (…) todo con el ministro, le digo a Heiner desahu… (…) dile que (…) se está
quedando aquí por mí (…) que me tenga respeto (…) ese (…) me mira del hombro hacia
abajo (…) Duris (…) se ha posicionado pa, pa, pum, cuando lo veo jefe de asesoría jurídica,
abastecimiento (…) puro Duris (…) le digo [refiriéndose al Ministro] debajo de ti hay seis
puestos, cuatro son Duris, estos dos son míos (…) por si acaso son míos, no son tuyos, yo
los voy a colocar (…) yo decía te mando a la mier … mejor te convenzo, porque si te mando
a mierd… más adelante no vamos a poder [hacer] negocios, y ese huev… sabe ejecutar,
osea (…) puede decirme con quien sí, con quien no, sabe el tema por dentro (….) le dije
mira Heiner (…) ese hijo de put… no me pone mis cuadros, lo boto de un plumazo (…)
ABEL no lo puede ver, NENIL no lo puede ver, ALEJANDRO no lo puede ver (…), FRAY no
lo puede ver (…), el otro día llegó a NENIL con el cargo para Secretario General y le
ofrecimos viceministro o no (…) al rato me llama Duris, SALATIEL van tus tres cuadros,
tráeme los currículum (…) AUNER va a imponer, se la da de jefe de mando (…) yo sé que
en vivienda estoy haciendo esa chamba (…). ese tema de gestión por amistad es mucho
62
EQUIPO 3
más fuerte que gestión por imposición (…)” Noviembre estamos metiéndole plata, y de
repente antes, cambio a SEDAPAL, eh metemos la plata (novecientos millones) (…) si me
vez por la calle no me reconoces (…). Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos de
copar puestos estratégicos en los estamentos del Estado con funcionarios de su entera
confianza afines a sus intereses, a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su
financiamiento.
- Acta de constatación in situ, de 08 de setiembre del 2022, en un departamento ubicado

en la calle Palo Blanco N° 261, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima,
en la cual se constata la existencia del inmueble donde se habría reunido el “Buró
Político”, en el cual se puso en marcha el programa criminal de la presunta cúpula
criminal. Aporte: se acreditaría el lugar donde se habrían reunido el 20 de agosto de 2021,
los integrantes del “Buro Político” y los funcionarios del Ministerio de Vivienda, a fin de
conocer el proyecto “Perú en marcha”.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 16 de setiembre del 2022, el cual la testigo

ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ en ficha RENIEC. Aporte: acredita la participación en la reunión del “Buró
Político” el 20 de agosto del 2021. Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin
de direccionar los proyectos de obras públicas en su financiamiento.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 22 de setiembre de 2022, en la cual la testigo

JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO, reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ en ficha RENIEC. Aporte: acredita la participación en la reunión del “Buró
Político” el 20 de agosto del 2021.
- Acta N° 40-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del Portal de

Transparencia del Despacho Presidencial, del 06 de setiembre de 2022, se verifica el
registro de visitas a Palacio de Gobierno Despacho Presidencial, en el cual el 21 de agosto
de 2022 han ingresado SÁNCHEZ SÁNCHEZ SEGUNDO ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ
GIAN MARCO, VASQUEZ CASTILLO FRAY y MEDINA GUERRERO JOSÉ NENIL. Aporte: se
advierte que los miembros de la presunta organización criminal habrían ingresado a las
instalaciones de la Palacio de Gobierno – Casa Militar - con la finalidad de concertar con
el jefe de Estado sobre los presuntos acuerdos ilegales realizados el día 20 de agosto de
2021, con los miembros del “Buró Político”, en Surquillo.
- Cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos “Puerta Garita”, en la cual se

verifica que el 15 de setiembre de 2021, a las 18:15 horas, los miembros del “Buró
Político”, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en el interior del vehículo C8Y-466, ingresan a Palacio
de Gobierno y se retiran a las 20:58 horas, del mismo día. Además, se verifica que a las
21:09 horas, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO Y GIANMARCO CASTILLO GÓMEZ, en el interior del
vehículo M5G-593, ingresan a Palacio de Gobierno y se retiran a las 01:30 horas, del
mismo día. Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los
proyectos de obras públicas en su financiamiento.
63
EQUIPO 3
- Consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466, de propiedad de MEDINA

GUERRERO JAVIER (hermano de JOSE NENIL). Aporte: con el cual se acreditaría los actos
ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su financiamiento.
- Acta N° 17-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de

transparencia del despacho presidencial, del 06 de setiembre de 2022, se advierte del
registro de visitas del despacho presidencial que ULISES RAÚL SOLIS LLAPA, por encargo
de SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, se reúne con JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES el 16 de setiembre del 2021 en la Presidencia de la República (JOSE PEDRO
CASTILLO TERRONES), así como el 07 de marzo de 2022, en la Secretaria General (BEDER
RAMON CAMACHO GADEA). Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de
direccionar los proyectos de obras públicas en su financiamiento.
- Acta N° 83-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y

lacrado de video a DVD, del 07 de setiembre de 2022, se describe el video “VISITA DE
JAQUELINE PERALES OLANO A LA CASA DE SARRATEA”, noticia transmitida por el
programa periodístico Cuarto Poder de América de fecha 29 de noviembre de 2021, en el
cual el día 10 de noviembre de 2021, se observa salir de la casa de Sarratea a JAQUELINE
GUADALUPE PERALES OLANO (Gerente General de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales 16SET-05DIC2021.). Aporte: con el cual se acreditaría los actos de
copamiento de cargos de confianza en los estamentos del Estado.
- Acta N° 38-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta,

del 06 de setiembre de 2022, se advierte la Resolución N°0079-2021/SBN del 16 de
diciembre del 2021, en la cual se designa a la señora JAQUELINE GUADALUPE PERALES
OLANO, en el cargo de confianza de Gerente General de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales. Aporte: se acreditaría los actos de copamiento de cargos de confianza
en los estamentos del Estado.
- Acta de constatación de inmueble, del 09 de setiembre de 2021, restaurante “PISO 21”

donde se habría realizado la reunión en el mes de noviembre de 2021, por BEDER RAMÓN
CAMACHO GADEA y CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA. Aporte: con el cual se
acreditaría los actos de copamiento de cargos de confianza en los estamentos del Estado.

lacrado de video a DVD, del 07 de setiembre de 2022, se advierten imágenes del Juan
CARRASCO MILLONES Ex Ministro de Defensa ingresando al inmueble de SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sito en Pasaje Sarratea N° 179 – Breña, imágenes
extraídas del programa periodístico CUARTO PODER, del 29 de noviembre de 2021.
64
EQUIPO 3
Aporte: con el cual se acreditaría los actos de copamiento de cargos de confianza en los
estamentos del Estado.

del 06 de setiembre de 2022, en la cual se descarga la Resolución Suprema N° 019-2021-
TR del 07 de agosto de 2021, se resuelve, entre otros: Designar al señor MARIO
CARHUAPOMA YANCE como representante del Estado ante el Consejo Directivo de
Seguro Social de Salud – ESSALUD, quien desempeñará el cargo de Presidente Ejecutivo.
Aporte: con el cual se acreditaría los actos de copamiento de cargos de confianza en los
estamentos del Estado.
- Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 15 de setiembre de 2022, en el cual el

testigo ULISES RAÚL SOLIS LLAPA, reconoce plenamente a SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ en ficha RENIEC, quien refiere que habría asistido a la reunión en las
oficinas de MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. ubicada en Lorenzo Bernini 279, distrito de
San Borja, provincia y departamento de Lima, el día 15 de setiembre de 2021. Aporte: con
el cual se acreditaría los actos de interés ilegal en los proyectos mineros.

del 05 de setiembre de 2022, en la cual se describe la resolución legislativa que autoriza
el viaje del presidente JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES a México y EE. UU desde el 17 de
setiembre de 2021 al 22 de setiembre de 2021. Aporte: con el cual se acreditaría los actos
de interés ilegal en los proyectos mineros.
- Reporte de movimiento migratorio de SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en el

cual se advierte que habría salido del país el 18 de setiembre del 2021 con destino a
Estados Unidos juntamente con Miguel DEL CASTILLO REYES en la Empresa de Transporte
Aérea A.AIRLINES; de la misma manera, se advierte del reporte migratorio de ULISES RAÚL
SOLIS LLAPA, que también registra salida del país el 18 de setiembre del 2021, con destino
a Estados Unidos en la Empresa LATAM, evidenciándose, la concertación de este
componente de la presunta organización criminal para que con participación del
presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, quien se encontraba en
EE.UU. en actividades oficiales, se realicen concertaciones sobre contratos públicos de
concesiones mineras respecto la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. Aporte: con el
cual se acreditaría los actos de interés ilegal en los proyectos mineros.

lacrado de video a DVD, del 16 de setiembre del 2022, se verifica la forma y circunstancia
de las acciones realizadas por SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, noticia titulada
“LA RUTA DEL LITIO”, difundido en el programa CUARTO PODER. Aporte: con el cual se
acreditaría los presuntos actos de interés ilegal en los proyectos mineros.
- Acta N° 76-2022 de búsqueda, obtención de información captura de pantalla y descarga

de información de fuente abierta, del 07 de setiembre de 2022, se describe la reunión
que tuvo el jefe de Estado con el empresario ULISES SOLIS LLAPA y los accionistas de
AMERICAN LITHIUM en EE.UU, por intermedio de SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Aporte: con el cual
se acreditaría los presuntos actos de interés ilegal en los proyectos mineros.
65
EQUIPO 3
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 21 de setiembre de 2022, en el cual el

colaborador eficaz CE-03-2022-EFICCOP reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ. Aporte: con el cual se acreditaría los presuntos actos de interés ilegal en los
proyectos mineros.
- Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta

del 13 de setiembre del 2022, en el cual se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021,
del 29 de octubre de 2021, publicado en el diario oficial “El Peruano”, que dicta medidas
extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento
urbano; en el punto B., señala las obras de la Municipalidad Distrital de Cumba;
CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO OCTUCHO DEL DISTRITO DE CUMBA –
PROVINCIA DE UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI 2481562;
CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO SINAI DEL DISTRITO DE CUMBA –
PROVINCIA DE UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI 2481711.
Aporte: acredita el dispositivo legal que incluye el financiamiento de obras que habrían
sido negociadas o direccionadas por los integrantes de la presunta organización criminal.
- Acta de verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre del 2022, con lo cual se

acredita la existencia del predio conocido como la casa de Sarratea ubicado en la calle
Sarratea 179, Urb. Chacra Colorada, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima.
Aporte: se corrobora la existencia de la denominada “Casa de Sarratea”, el cual fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta organización criminal.
- Acta N° 71-2022 – de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, de 07 de

setiembre de 2022, se verifica que SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ cuenta con
tres empresas vinculadas a este, correspondiente a ALDALAB PERU S.A.C., EMPRESA
BIOMEDIC S.A.C., y SJ BIOMEDIC S.A.C. Aporte: se acreditaría que sus empresas se
encuentran vigentes y están en condiciones para contratar con el Estado, advirtiéndose
que dichas personas jurídicas serían las entidades con las cuales potencialmente
realizarían los actos colusorios.
- Acta N°38-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente

Abierta, del 06 setiembre de 2022, se advierte la RESOLUCIÓN N°0079-2021/SBN de fecha
16 de diciembre del 2021, en la cual se designa a la señora Jaqueline Guadalupe PERALES
OLANO, en el cargo de confianza de Gerente General de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, documento que materializa las pretensiones de la presunta organización
criminal.
- Declaración Testimonial de Jaqueline Guadalupe PERALES OLANO, de fecha 18 de

octubre de 2022, donde en su respuesta 5, indica que “fue contratada como Gerente
General de la Superintencia de Bienes Nacionales entre los meses de septiembre y
octubre del año 2021, mediante resolución de la superintendente Cyntia Raquel MURGA
RUDAS, la misma que le propuso ocupar dicho cargo”. A su respuesta 10, indica que
“asistió una sola vez al inmueble ubicado en la calle Sarratea 179 – Breña, de propiedad
de Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, y esta la realizó el día 10 de noviembre del año 2021”.
66
EQUIPO 3
- Acta de allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado del 11 de octubre del

2022, realizado en el inmueble sito en el Jr. Sarratea N° 179, distrito de Breña, donde en
el interior de una caja de cartón color marrón se encontró un (01) folder plastificado color
negro con una franja amarilla con 40 pockets conteniendo diversos organigramas
estructurales de los diferentes Ministerios del Ejecutivo.
- Acta de deslacrado de especies incautadas, verificación y lacrado del 17 de octubre del

2022, donde se advierte una hoja bond con inscripciones a manuscrito y a impresión
respecto a: PROPUESTA ALTO MANDO FFAA, con nombres que deberían asumir como Jefe
del CCFFAA, CMDTE GRAL DEL EJERCITO, CDMTE GRAL MARINA DE GUERRA y CMDTE
GRAL FUERZA AEREA DEL PERÚ. Además, se advierte una hoja bond con inscripciones
impresas sobre el escalafón de los Oficiales del alto mando del Ejercito del Perú, Marina
de Guerra del Perú, y Fuerza Aérea del Perú.
- Acta de Allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado de fecha 11 de

octubre del 2022, realizado en el inmueble sito en Jr. Carlos Augusto Salaverry N° 1348 en
el distrito de Surquillo, donde se evidencia que se encontró en el interior del inmueble en
cuestión dos (02) pasajes aéreos a nombre de SANCHEZ/ ALEJANDRO de MIAMI-
WASHINGTON del 17SET2021 y NEW YORK-MIAMI del 22 de setiembre del 2021
- Acta de allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado del 11 de octubre del

2022, realizado en el inmueble sito en el Jr. Sarratea N° 179, distrito de Breña, donde se
encontró un (01) archivador titulado carpeta para la Gira Multilateral del Señor Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES- Ciudad de México del 17 y 18 de
setiembre del 2021, Washington D.C. del 19 y 20 de setiembre del 2021; Nueva York, del
20 y 21 de setiembre del 2021.
- Acta N°10-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE INFORMACION DE

FUENTE ABIERTA DE FECHA 05SET2022, ingresando al link del del Diario Oficial El
Peruano, descargando la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 166-2021-PCM de fecha
23NOV2021, donde se designa al señor Carlos Ernesto JAICO CARRANZA, como Secretario
General del Despacho Presidencial, materializándose las pretensiones de la organización
criminal.
- Declaración de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, de fecha 13 de setiembre de 2022,

entre otros, señala: A su respuesta 4, “Laboró como viceministra de Vivienda y
Urbanismo, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde 25 de
noviembre de 2020 hasta el 23 de setiembre de 2021. En su cargo dependía directamente
del ministro de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”. A su respuesta 6 “
(…) cada área que ve los proyectos de inversión para transferencia de gobiernos locales
que ve proyectos de inversión para transferencia de gobiernos locales tiene un
procedimiento para la asistencia técnica, la evaluación, la aprobación, la priorización de
los proyectos a ser financiados (…)”. A su respuesta 11, “(…) para el viceministerio que yo
dirigía había tres temas pendientes. El primero eran los recursos para las viviendas rurales
que era una transferencia que el MEF no había realizado, el segundo, era los bonos del
programa TECHO PROPIO y del crédito MI VIVIENDA que a la fecha se habían agotado, lo
cual ponían en riesgo la operatividad del programa, y el tercer punto era un paquete de
inversión de proyectos para transferencia a gobiernos locales que venían desde el año
67
EQUIPO 3
2020; eran proyectos que tenían asistencia técnica culminada y que requerían
financiamiento para su ejecución y para atender las necesidades de la población que lo
demandaba. En ese contexto, se presentó estos tres puntos para impulsar las políticas de
este ministerio y en conjunto con el otro viceministerio que tenían sus prioridades los
cuales se llamó “Perú en Marcha”, para impulsar el proyecto era necesario tener una
reunión con el MEF para solicitar los recursos y debido a la importancia de la Cartera que
era 2 mil millones de soles, era necesario presentárselo al presidente de la república como
una política de gobierno para lo cual el jefe de Gabinete, SALATIEL MARRUFO
ALCANTARÁ coordinó la reunión con Palacio de Gobierno. El 20 de agosto de 2021, el
señor Salatiel Marrufo me pidió por whatsapp una lista de las personas que iban a ir a
Palacio de Gobierno para presentarle la citada propuesta al Presidente de la República, el
programa “Perú en Marcha”, a la cual me pidió que consolide la presentación de todo el
ministerio en una presentación de gestión que incluye los ítems de vivienda, pistas y
veredas y saneamiento y los datos de los beneficiados y lugares de intervención, montos
de ejecución 2021, 2022. Esta coordinación era con conocimiento del ministro Geiner
Alvarado”. A la respuesta 12, “(…) concurrieron el ministro Geiner Alvarado, Salatiel
Marrufo, Jackeline Castañeda y Pedro Sevilla y tuvieron que esperar media hora a fin de
que los reciba el presidente Castillo. Solo ingresó Geiner Alvarado, con la presentación
impresa y solo vieron pasar al presidente Castillo. Después Geiner Alvarado dijo al equipo
y especialmente a Salatiel Marrufo dirigirse a una reunión con el buró político. Salatiel
Marufo, envía un mensaje de texto por whatsapp con la dirección que decía Surquillo Palo
Blanco 296. En el trayecto, Geiner Alvarado le pidió la lista de proyectos de Perú en
Marcha. Al ingresar al segundo piso, del edificio, subieron con Jackeline Castañeda y
estaban dos personas, luego conoció como Alejandro Sánchez Sánchez (eran paisanos y
estaban para apoyar al presidente) y Nenil Medina Guerrero (no se presentó como alcalde
de Anguía), luego llegó Abel Cabrera e inició la reunión. Le preguntaron cómo había
podrían entrar más proyectos, comentándoles que todos los proyectos tenían asistencia
técnica culminada. El señor Nenil Medina comentó que había una vivienda que no había
sido atendida por el programa Techo propio a pesar de haber tenido un desembolso y el
señor Sánchez Sánchez comentó las opciones que había en el mercado del sistema
prefabricado para vivienda. La reunión duro media hora y salieron Elizabeth Añaños y
Jackeline Castañeda de dicho lugar. Después Salatiel Marufo, le mencionó a Elizabeth
Añaños que viajaría a Jaén a una reunión con el alcalde de Jaén y que había coordinado
con Geiner. El 24 de agosto de 2021, viajó a Jaén en el vuelo LAM, con Salatiel Marufo, al
llegar al aeropuerto de Jaén estaba esperando Abel Cabrera, al llegar a la Municipalidad
de Jaén, fueron atendidos por el alcalde, y Abel Cabrera entraba y salía de la reunión. A la
respuesta 15, “El 03 de setiembre de 2021, fueron al Ministerio de Economía y Finanzas,
en la cual asistieron Geiner Alvarado, Elizabeth Añaños y Javier Hernández, a fin de
sustentar el programa Perú en Marcha donde otorgaron 500 millones para proyectos de
inversión para ser transferidos a los gobiernos locales y los demás para programas de
bono de Mi Vivienda, y tenían que priorizar. Luego, hubo reunión entre Geiner Alvarado,
Elizabeth Añaños y Javier Hernández, se determinó que el 25% era para el viceministro de
Vivienda y Urbanismo y el 75% al viceministerio de Construcción y Saneamiento. El 09 de
setiembre de 2021, Salatiel Marrufo envía un mensaje de texto conteniendo una lista
de Excel donde estaban señalados algunos proyectos con tres colores: rojo si, turquesa
si, fucsia, evaluar si es posible. Después, envía otro mensaje indicando un proyecto en
Cumba – Amazonas y ver si es posible. A su respuesta 21, “(…) me pidió el señor Salatiel
Marrufo, que averigue si estos dos proyectos (distrito de Cumba – Amazonas), se
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EQUIPO 3
encontraban dentro de la lista, pero debo señalar que estos si contaban con la asistencia
técnica culminada, más aún que cuando yo me retiré del ministerio de Vivienda la lista de
proyectos aún no se habían cerrado por que aún no había informe”. A su respuesta 29,
“(…) ingresamos a Palacio de Gobierno nos recibieron los edecanes quienes nos
trasladaron a la antesala de la Sala Grau, donde luego se acercó el señor Auner Cabrera,
donde le hicimos una breve presentación mientras esperábamos”. A su respuesta 32, “(…)
las irregularidades por las cuales renuncie a cargo de viceministra fue por las
designaciones de funcionarios que no tenían el perfil para ocupar altos cargos dentro
del ministerio (…) el 01 de setiembre de 2021 donde el Superintendente de Bienes
Nacionales, Armando Subauste Bracesco me llamó diciéndome que el secretario general
le había dicho que había reemplazo para el, quien era funcionario antes que yo ingrese al
ministerio y había hecho una labor y por eso me sorprendió su cambio y en su reemplazo
estaba la señora Cintia Raquel Murga quien no tenía experiencia en este tipo de funciones
de bienes nacionales y no cumplía con el perfil; ante ello, me manifestó el ministro que
las decisiones de nombramiento no depende de él”. Aporte: con el cual acreditaría los
presuntos actos de direccionamiento en las contrataciones públicas – Decreto de
Urgencia N° 102-2021, como programa criminal de la presunta organización criminal.
- Declaración de JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA, de fecha 15 de setiembre de 2021,

entre otros, señala: A su respuesta 3, “labora como analista legal en el Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento”. A su respuesta 5, “(…) en el mes de setiembre me encomienda por encargo
de la alta dirección elaborar una propuesta normativa como un decreto supremo o
decreto de urgencia para financiamiento de proyectos para reactivación económica en mi
área (…) y ellos nos presionaban para que elaboremos con celeridad el informe técnico
legal, pero TECNICAMENTE ERA INVIABLE LA PROPUESTA, porque el tiempo para su
ejecución era demasiado corto y no garantizaba que se cumpla el gasto del dinero
transferido a las diferentes entidades estatales, además, me pareció sospechoso el
interés de la señora JACKELINE CASTAÑEDA quien era la directora de la oficina
planeamiento y presupuesto del sector y del entrante director ejecutivo del PMID
ERNESTO MOSQUEIRA MEDINA, esas acciones me parecieron sospechosas y las hice
saber en su oportunidad al coordinador, que derivaron en una serie de actos de
hostigamiento y amenazas de despido del señor MOSQUEIRA, que me hacía llegar por
terceros, situación por la cual me ví en la obligación de formular el INFORME TÉCNICO
LEGAL Nº 009-2021.VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre de 2021, concluyendo
que si era VIABLE EL PROYECTO, por temor a perder mi trabajo (…) la presión ejercía la
alta dirección, y este INFORME fue utilizado en la propuesta del sector para la formulación
del DECRETO DE URGENCIA Nº 102-2021 VIVIENDA del 29 de octubre del 2021, luego de
ello se dieron cuenta que yo era un obstáculo para sus fines irregulares. Aporte: con el
cual se acreditaría los actos irregulares y la presión de la alta dirección, a fin de direccionar
los proyectos de obras públicas en su financiamiento.
- Continuación de declaración de HUGO JHONY ESPINO LUCANA, del 14 de agosto de 2022

(15:30 horas), entre otros, señaló a su respuesta 4, “(…) no declarar diez mil soles en la
campaña de la segunda vuelta para elecciones presidenciales del 2021 a favor del
presidente PEDRO CASTILLO TERRENOS, el cual provino como parte de una cantidad de
dinero que me había dado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO en enero de 2021,
exactamente me dio de cien mil soles de una coima que él había recibido, siendo que
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EQUIPO 3
JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO me pidió que apoye a PEDRO CASTILLO porque cuando
entrara a la presidencia iba a apoyar en proyectos en diversos Ministerios, lo cual nos
iba a beneficiar (…)” “(…) fue la adjudicación de una obra de saneamiento del distrito de
Anguía-Cajamarca, habiendo realizado el expediente técnico el año 2020, y con el
Decreto de Urgencia 102-2021, en el que JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y YENIFER
PAREDES GUERRERO apoyaron para sacar la obra, pues debido a la amistad que tenían
se podía ver el interés que tenían en que salga las cinco obras de Anguía. JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO coordinó con SALATIEL MARRUFO ya que él es asesor del Ministerio
de Vivienda (…) además le escuche decir a NENIL MEDINA GUERRERO que ya se habían
incluido los cinco proyectos y sólo esperaban a que salga el decreto de urgencia con la
toda la seguridad del caso, puesto que es amigo del Ministro Geiner Alvarado. Para eso
coordinamos con JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, CARLOS CABRERA (…). Con eso
logramos beneficiarnos económicamente todos JOSE NENIL MEDINA GUERRERO ganó
doscientos mil soles que yó le dí en dos partes (…)” Aporte. se aprecia el
direccionamiento de la ejecución de los proyectos de saneamiento y el copamiento de los
cargos estratégicos de la red criminal, a consecuencia del DU 102-2021

(19:45 horas), entre otros, señaló a su respuesta 11, “(…) una vez que salió el decreto de
urgencia 102-2021 del Ministerio de Economía y Finanzas en octubre 2021, yo le pregunté
a NENIL MEDINA GUERRERO sobre quienes iban a ejecutar las cinco obras de Anguía, a
lo que él me indicó que ya iba a ver esos detalles y yo le respondí que están bien. Pero yo
ya tenía la intención de ejecutar una obra de saneamiento y le dije que en vez que le dé a
otro empresario que me lo dé a mi puesto que yo había hecho el expediente técnico,
indicándome que iba a coordinarlo con CARLOS CABRERA. En este caso ya NENIL MEDINA
en una conversación que tuve con él por llamada telefónica le pregunté si estas obras
iban a salir en el decreto, a lo que él comentó que ya todo estaba coordinado arriba,
haciendo alusión a que las obras iban a ser incluidas en ese decreto de urgencia, por lo
que yo pienso que siendo amigo del presidente Castillo y habiendo apoyado en la
campaña, además de ser amigo del Ministro GEINER ALVARADO, todo estaba destinado
a que salga lo de las obras”. A su respuesta 19, “escuché de boca de NENIL MEDINA y
CARLOS CABRERA que ellos habían puesto al Ministro GEINER ALVARADO en
coordinación con ALBEL CABRERA, asimismo (…) colocado a SALATIEL MARRUFO como
asesor del Ministerio de Vivienda. Todo eso lo escuché en los primeros meses de gestión
del presidente PEDRO CASTILLO”. Aporte: se aprecia el direccionamiento de la ejecución
de los proyectos, y el copamiento de los cargos estratégicos de la red criminal.
- Ampliación de declaración de SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ del 06 de

setiembre de 2022, entre otros, señala a su respuesta 23, “Solo alquile el local de Colón
que es de conocimiento público, como apoyo a mi amigo Castillo Terrones, la
documentación por el alquiler del local se entregó al partido PERU LIBRE”. A su respuesta
36 “SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, lo conocí en el 2021 en la campaña electoral del
Perú libre (…). En el local de Colon lo conocí, me presentó el señor Abel Cabrera, como un
abogado que estaba presto a apoyar en la segunda vuelta. JENIN ABEL CABRERA
FERNÁNDEZ, lo conocí en el 2021, en la campaña electoral de Perú Libre (…) AUNER
VÁSQUEZ CABRERA, lo conozco (…) porque apoyó en la campaña de Perú Libre (…)”. A su
respuesta 37 “(…) JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ me llamó a mi celular en dos
ocasiones, la primera para invitarme a la reunión que he referido en Surquillo (…)”. A su
70
EQUIPO 3
respuesta 38, “también llegó la señorita Añaños Vega y el señor MARRUFO ALCÁNTARA y
también el señor NENIL MEDINA GUERRERO él ya se encontraba en el departamento
(vivía en el departamento), en el lugar me entero que la señorita Añaños buscaba llegar
al ministro de Economía para ver sus financiamientos de proyectos, precisar que mi única
intervención en ese reunión fue una sugerencia personal por curiosidad que le dije a la
señorita Añaños cuando ella me mostró las imágenes de casas del programa techo propio,
el modelo que presentaban se veían feas a mi parecer por eso fue que intervine en la
conservación. Luego de ello recién llegó al departamento el señor ABEL CABRERA, y no se
abordó más temas (…)”. A su respuesta 53, “Si lo conozco (CARLOS JAICO) porque
tenemos un amigo en común (…)” Aporte: con el cual se acreditaría los actos de
financiamiento de la campaña presidencial y los actos ilícitos a fin de direccionar los
- Declaración testimonial de GEINER ALVARADO LÓPEZ, del 04 de agosto de 2022, entre

otros, señala: A su respuesta 3, “(…) me contacta el señor Abel Cabrera para una
entrevista como propuesta para el Ministerio con el señor presidente, luego de esa
entrevista entro al cargo de ministro (…) a Abel Cabrera lo conozco desde la universidad,
desconozco su segundo apellido”. A su respuesta 4, “(…) SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA, yo lo invite a trabajar conmigo, las funciones que el realiza les da cuenta
directamente a mí, en esencia el ministerio elabora expedientes técnicos y gestiona el
presupuesto ante el MEF de esos proyectos con las entidades locales y regionales. A su
respuesta 9, “El expediente técnico se carga a la plataforma virtual PRESET, en la cual se
carga la totalidad del expediente, a efectos de la evaluación de admisibilidad, calidad
luego de la misma se obtiene el certificado de calidad, entra a formar parte de una lista
aptos, técnicamente para luego hacer la gestión de financiamiento ante el MEF, el tiempo
desde el ingreso de un expediente hasta que este apto es variable, depende de la calidad
del producto que presente la entidad, si me presentan completa la información será
menos las observaciones, y será rápido, pero sí presenta poca información y hay muchas
observaciones va a demorar más, yo solo tengo la data de la lista de aptos para hacer la
gestión ante el MEF”. A su respuesta 10, “(…) este Decreto (102-2021), existen los
habilitantes de excepcionalidad y generalidad, entonces basados en la reactivación
económica que fue conversado con el ministro de Economía, fue que se presentó a MEF
una lista de proyectos, aprobados en la gestión del presidente Sagastti, luego de
múltiples reuniones se nos requirió ajustar la lista a un techo presupuestal de
presupuestal de 500 millones de soles, luego los pidió criterios de priorización”. Aporte:
con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras
públicas en su financiamiento.
- Declaración de JAVIER ERNESTO HÉRNANDEZ CAMAPANELLA, de fecha 16 de setiembre

de 2022, entre otros, señaló: A su respuesta 3, “soy Viceministro de Construcción y
Saneamiento” desde enero 2021”. A su respuesta 10, “(…) consolidar una demanda de
224 proyectos aptos (…) no eran suficientes considerando que se trataba que se trataba
de un decreto de urgencia y también en coordinación con la alta dirección se
establecieron criterios técnicos y objetivos para priorizar los proyectos, el primer criterio
fue proyectos de menos de 10 millones de soles ejecución de obra, el segundo criterio
fue, tratándose de un decreto de urgencia que la ejecución de las obras culmine en el año
2022, el tercer criterio fue que sean proyectos cuya no ejecución puedan generar un
conflicto social, según lo informado por la Oficina de Dialogo y Gestión Social del
71
EQUIPO 3
Ministerio de Vivienda, los siguientes proyectos según los criterios de la Resolución

Ministerial 013-2020, donde se indican que los proyectos deben estar en las zonas de
mayor pobreza del país y donde contribuyan a la mayor cobertura de agua y saneamiento,
también los proyectos debían estar vinculados a obras que estén en ejecución y/o
paralizadas y finalmente en el caso de los proyectos de saneamiento se debe priorizar un
solo proyecto por distrito, en aquellos distritos donde hay más de un proyecto apto, con
la finalidad de hacer una distribución equitativa de los proyectos considerando también
las limitadas capacidades administrativas de los Municipios como responsables de la
ejecución de las obras”. A su respuesta 15, “(…) la alta dirección del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento se establecieron criterios técnicos y objetivos
para priorizar los proyectos (…) fue verificada a través de los programas de saneamiento
urbano y rural del Ministerio, verificándose que estos cumplan con todos los requisitos
para acceder al financiamiento”. A su respuesta 16, “(…) la alta dirección estaba
conformada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado
López, el viceministro de Construcción y Saneamiento, mi persona y la viceministra de
Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños, siendo que los criterios de los proyectos para
agua y saneamiento se discutieron entre el Ministerio y Viceministro”. Aporte: con el cual
se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su
financiamiento.
- Declaración de JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL CASTILLO, de fecha 19 de

setiembre de 2022, entre otros, señaló: A su respuesta 4, “desde 16 de enero de 2021
(…) fue asesora en la gestión de inversiones y presupuesto en la alta dirección del
Ministerio de Vivienda. (…) Luego, después de 28 de julio de 2021, en la nueva gestión, el
05 de agosto del mismo año, me encargaron la dirección de planeamiento y presupuesto.
Cuya función de conducir el proceso presupuesto en diferentes fases, programación
multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestal. Sus jefes
inmediatos era Salatiel Marrufo Alcantará (jefe de gabinete de asesores) y Durich
Witthembury Talledo (secretario general), ambos del Ministerio de Vivienda. A su
respuesta 6, “A Elizabeth Añaños Vega fue quien en una reunión en Palacio de Gobierno
el 20 de agosto de 2021, le explicó por espacio de cinco minutos el programa “Perú en
marcha”, quien escuchó y se retiró”. A su respuesta 9, “Que, asistí a dicha reunión y me
convocó a través de sistema de convocatoria el ministro de Vivienda Geiner Alvarado
López, a donde asistieron Salatiel Marrufo Alcantará y Elizabeth Añaños Vega y cuando
llegamos encontré al señor Pedro Sevilla Almeida, para esta reunión la viceministra
preparó una presentación muy simple didáctica sobre la propuesta “Perú en marcha” que
se buscaba el apoyo para implementar esta propuesta, esto es normal porque los
ministerios piden recursos, propuesta que contiene la necesidad de recursos para los 315
proyectos para agua, saneamiento, pistas y veredas, los puestos de trabajo que se van a
generar como impacto de la reactivación económica y la necesidad de vender 28,838
bonos mi vivienda, la propuesta total es por 2,521 millones de soles requiriéndose un
estimado de 1058 millones para el año 2021 y para el año 2022 eran 1463 millones de
soles, presentación que en esta última yo la elaboré. Entonces fuimos, estuvimos en una
sala donde previamente nos condujo un edecán a una mesa, estaba a mi derecha
Elizabeth Añaños y a mi izquierda Pedro Sevilla y al frente estaba Salatiel Marrufo,
entonces se acercó Geiner Alvarado (…) nos dijeron que iba ser en una sala contigua, un
edecán nos hizo ingresar para probar la PPT en la laptop y no se pudo hacer la
presentación, después apareció el señor ministro Geiner Alvarado y junto con él, el Jefe
72
EQUIPO 3
de Gabinete el señor Auner Vásquez y el señor ministro le pidió a Elizabeth que le

exponga, quien le explicó por un espacio de 10 minutos, el señor estaba parado y no dijo
nada. Después el señor ministro nos comentó que ya no se iba a dar la reunión con el
presidente y lo vimos pasar al presidente que estaba con su sombrero, salimos hacia
desamparados y al están cansada y al llegar a desamparados en la puerta el señor Salatiel
Marrufo me indica que íbamos a exponer al buró político yo entendí a los asesores,
entonces con esa instrucción y como era mi jefe directo yo y Elizabeth fuimos en el carro
designado a la viceministra, adelante el señor Salatiel Marrufo y en la parte posterior
Elizabeth y yo, inicialmente pensábamos que era una oficina que íbamos, a Elizabeth le
enviaron la dirección por whatsapp y el chofer fue dirigido a esa dirección, llegamos a un
parque donde el chofer se estacionó no recuerdo la hora exacta, entonces bajó el señor
Salatiel Marrufo quien estaba coordinando y luego nos dijo que bajamos del auto y nos
condujo hacia un edificio ingresamos estaba la puerta abierta era en el segundo piso,
estaban dos personas desconocidas, yo me senté al lado derecho de Elizabeth, al lado
izquierdo estaba una persona, en frente otra, en otro sillón estaba Salatiel Marrufo y a la
mitad de reunión llegó una persona a quien le dijeron Abel que se sentó al lado del señor
Salatiel Marrufo y la viceministra le explicó que necesitamos el apoyo político Perú en
Marcha y que tenía la necesidad de recursos para bonos y proyectos, lo escucharon y
hicieron pregunta que no recuerdo, pero si preguntaron sobre temas de módulos que
eran competencia de la viceministra, el señor que estaba al frente de nosotros nos dijo
que eran paisanos del presidente de la república y venimos apoyarlo en su gestión y
luego salimos a la oficina del ministro donde Elizabeth me llevó en su carro”. A su
respuesta 24, “Que hice cuatro versiones de informes, la primera fue el día 24 de
setiembre de 2021, la segunda el 19 de octubre, la tercera 07 de octubre y la cuarta el 19
de octubre, estas observaciones era en cuanto a la exposición de motivos en lo
concerniente a la legalidad, a la lista de proyectos en lo concerniente a la legalidad, al
presupuesto en términos como se afecta los recursos del siguiente año, a algunos
proyectos de saneamiento con la búsqueda del permiso híbrido del ANA, al
procedimiento especial de selección y su posibilidad de su término y se muestre la
eficiencia del DU 110 y DU 070 que corresponden al Arranca 1 y 2, estos son decretos de
urgencias que se dieron en el tiempo de Vizcarra para la reactivación económica; la última
relación a la exposición de motivos que se relacionó con el informe 018-2021-EF/60.02 de
la Dirección General de Política Económica y Política Fiscal la misma que recomienda
evaluar medidas urgentes en materia económica, con este informe se completó la
exposición de motivos. Para el levantamiento de todas estas observaciones he tenido
reuniones con todas las áreas para que remitan sus respuestas a las observaciones y su
informes”. A su respuesta 25, “Que, el señor Salatiel Marrufo Alcantará me ordenó a mí,
quien era mi jefe en ese momento y yo fuimos actuando de buena fe y en calidad de
subordinada”. Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los
- Declaración de JUAN MANUEL MARROQUÍN CAMACHO, de 05 de setiembre de 2022,

entre otros, señaló: A su respuesta 5: “(…) después de la renuncia del Jefe de Gabinete de
Asesores, fuimos informados de la eliminación de información, como lo es la información
del 05 de agosto del presente año (…) fuimos informados de la eliminación de información
de algunos equipos PC-COMPUTADORAS, siendo que el suscrito subió para verificar lo
señalado donde aprecié a un técnico de informática sentado en el escritorio de uno de los
asesores, utilizando su computadora, mientras que el asesor esperaba sentado frente a
73
EQUIPO 3
su escritorio (…) JUAN PERFECTO MAYTA TAYPE. Asimismo, se nos informó que el director
de la Oficina general de estadística e informática, a pedido del señor GEINER ALVARADO
LÓPEZ, habría autorizado al señor LUIS GUILLERMO RUIZ ROJAS, por una semana para
que revise su correo institucional, indicándonos para que seleccione lo que sea de su
interés, habiendo señalado estas personas que los correos electrónicos después que se
retiran los usuarios tienen un periodo de duración”. En su respuesta 7: “(…) a pedido del
ex Ministro GEINER ALVARADO LÓPEZ, le solicitó al señor WALTER FIDEL ESCAJADILLO
CHIMAYCO, director general de la Oficina General de estadística informática, que autorice
el ingreso del señor LUIS GUILLERMO RUIZ ROJAS a su correo electrónico para que pueda
revisarlo, otorgándole una semana para dicha labor, precisando que el señor RUIZ es
asesor de la secretaría general del Ministerio de Vivienda, en el piso 13”. Aporte: se
aprecia, los actos de obstaculización de la averiguación de la verdad, a fin de borrar la ruta
de la corrupción de poder, en la dación del DU 102-2021 de fecha de 29 de octubre de
2021.
- Declaración testimonial de ULISES RAÚL SOLIS LLAPA, de 15 de setiembre de 2022, entre

otros, señala: A su respuesta 4, “(…) me proporcionó el número de SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ 990771408 y me dijo que él fue el jefe de campaña, entonces lo llamé
y le expliqué los beneficios que traería para el país y acordamos una reunión en las oficinas
de MACUSANI YELLOWCAKE SAC (…) que se dio el 14 de setiembre de 2021, ese día llegó
SEGUNDO SÁNCHEZ junto al sobrino del presidente GIARMARCO CASTILLO, y a ellos les
explique todo lo relacionado al proyecto de explotación de litio, y al término de la reunión
ellos dijeron que el iban a explicar al presidente Pedro Castillo para intentar sacarme una
reunión con él, y al día siguiente en la mañana me llamó SEGUNDO SÁNCHEZ y me dijo
que el presidente me iba recibir a las cuatro de la tarde el día 16 de setiembre en palacio
de gobierno, y le comenté que los accionistas principales de la empresa están en Estados
Unidos y sería bueno que ellos también participen, y él me dijo que no había problema
que el explicará y fui ese día con CRISTIAN ROSAS que es mi asesor político y el presidente
nos atendió y le explique los beneficios del proyecto y que también los accionistas de la
empresa que están en Estados Unidos querían conocerlo y él me dijo que del 17 al 22 de
setiembre estará allá que el 20 de setiembre habría un desayuno empresarial en
Washington, pero era muy complicado para los accionistas desplazarse a Washington y él
me dijo que el 21 de setiembre iba a estar en la residencia del embajador en Nueva York,
luego de lo coordinado viaje a estar en la residencia del embajador en Nueva York (…)”.
Aporte: con el cual se acreditaría el interés indebido en contratos públicos de concesiones
mineras, a fin de influenciar ante los funcionarios del Estado, para su direccionamiento, y
sirvió de nexo con el Jefe de Estado, para que concreten los proyectos de explotación de
litio, reunión que se había efectivizado el 16 de setiembre del 2021.
74
EQUIPO 3
- Informe Nº 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del 04 de octubre de 2022, en cual

remiten las diligencias desarrolladas respecto a los actos de corroboración52 sobre la
delación del aspirante a colaborador eficaz CE 04-2022-EFICCOP, en relación a la presunta
organización criminal. Aporte: acredita la presunta organización criminal y sus miembros,
así como los presuntos actos delictivos de ésta.
- Acta de declaración del colaborador eficaz CE 04-2022-EFICCOP, de 30 de julio del 2022,

señala entre otros. En su respuesta 3, “(…) en la mayoría eran sus paisanos y amigos, entre
ellos BRUNO PACHECO CASTILLO. los que fungen de asesores AUNER VASQUEZ CABRERA,
BIBERTO CASTILLO LEÓN, EDER VITÓN BURGA, JORGE DIAZ CAMPOS, LUIS MENDIETA
GAVIRONDO, WILSON PRETEL MOSTACERO, BEDER CAMACHO GADEA, HENRY
SHIMABUKURO GUEVARA, JORGE ALVA CORONADO, EDUARDO REMI PACHAS PALACIOS
Y BELISA MALASQUEZ AZAÑA seguidamente están sus sobrinos FRAY VÁSQUEZ CASTILLO,
GIAN MARCO CASTILLO GÓMEZ y RUSBELT OBLITAS PAREDES (…) ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ y por último el alcalde Anguía JOSÉ NENIL GUERRERO, junto a ellos, el jefe
desarrollaba las estrategias sobre temas que se encuentran vinculados al Congreso de la
República, sobre todo en la búsqueda de votos a su favor en el Congreso para evitar la
vacancia presidencial y en la subcomisión de acusaciones constitucionales para evitar una
posible acusación constitucional, entregando a cambio ministerios, designación de
funcionarios sin contar con el perfil idóneo y diferentes puestos de trabajo (…) AUNER
VÁSQUEZ CABRERA fue el enlace entre el presidente y ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
(…) fue el encargado de hacer el contacto de los congresistas denominados “NIÑOS” (…)
EVER VITON BURGA (…) en temas de la vacancia presidencial, fue el enlace con los
congresistas (…) BIBERTO CASTILLO LEON coordinó con todos los partidos políticos para
la no vacancia presidencial, también estaba encargado de la repartición de los ministerios
junto EVER VITON, proponían nombres de ministros (…). ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
recomendó a JAICO (CARLOS JAICO CARRANZA) porque iba a ser los ojos y oídos de
SÁNCHEZ en Palacio de Gobierno, y para ello BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA debía
aceptar ser el Sub Secretario General. A la respuesta 4 “Está organización criminal
enquistada en el gobierno central viene ejecutando diversos hechos delictivos desde la
toma de poder (28JUL2021) hasta la actualidad, de los que he sido testigo en palacio de
gobierno, entre ellos puedo mencionar los siguientes: Quema de cuadernos de
ocurrencias de los edecanes del presidente de la República y desaparición de cuatro
celulares que eran utilizados por los edecanes. Compra de votos en censuras y vacancia a
los congresistas conocidos como NIÑOS a cambio de la entrega de ministerios y
direcciones. Coordinan la ejecución de diversas acciones ilícitas, como estrategia de
defensa, con el objeto de evitar y obstruir las investigaciones que se vienen realizando al
52 “Al ser la colaboración eficaz un mecanismo para la obtención de información, es viable considerarla como medio
idóneo para la obtención de elementos de convicción (huellas, rastros, datos, pruebas en sentido amplio) para la
identificación y/o individualización de imputados en un proceso penal, por lo que se puede considerar que las acciones
tendientes a su postergación y/o frustración total o parcial se subsumen —al margen de tratarse de una imputación
sujeta a indagación— en los verbos rectores de “dificultar” la acción de la justicia “procurando» la “desaparición” de
las huellas del delito. En ese punto, la desaparición de dichas huellas se entiende no en la connotación de una extinción
absoluta, sino en su acepción de no estar a la vista de la justicia” (Exp. 4615-2019-1, Sala Penal Especial de la Corte
Suprema)
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EQUIPO 3
presidente de la República y demás integrantes, así como para evitar la captura de los
sobrinos del presidente y otros prófugos. Entregan cargos en ministros y realizan la
designación de funcionarios sin contar con el perfil idóneo en diferentes puestos de
trabajo, a los congresistas de diversas bancadas, a cambio de votos en el congreso para
evitar la vacancia presidencial y en la subcomisión de acusaciones constitucionales para
evitar una posible acusación constitucional, todo ello a favor del presidente CASTILLO”
Aporte: así ser el componente de la presunta organización criminal dentro de Palacio de
Gobierno.
- Acta fiscal de entrega de investigación relacionados a la corroboración realizada en la

carpeta fiscal (colaboración eficaz CE-03-2022), del 04 de octubre de 2022, en la cual el
colaborador eficaz delata: (…) En el quinto piso de la casa de Sarratea se reunieron
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GIANMARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ
CASTILLO, JUAN SILVA VILLEGAS, AUNER VASQUEZ TORRES, ABEL CABRERA FERNANDEZ
y NENIL MEDINA GUERRERO, en dos oportunidades la última semana de julio del 2021,
ahí se le dio ese ministerio a ABEL CABRERA FERNANDEZ, quien desde la campaña apuntó
a la cartera de vivienda porque tenía bastante presupuesto, y también como él tenía
empresas de construcción, y conoce el rubro negociaría con los diferentes alcaldes para
que direccionen las adjudicaciones de las ejecuciones de los proyectos que financiaría el
ministerio de vivienda en las diferentes obras que serían manejadas en decretos de
urgencia, él también colocó a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA que se conocen desde
hace años los tres porque estudiaron en la universidad PEDRO RUIZ GALLO de Chiclayo,
a ellos se sumaron ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, dueño de la casa de Sarratea y JOSÉ
NENIL MEDINA GUERRERO, alcalde de Anguía, ambos son muy cercanos a PEDRO
CASTILLO, de ellos era el ministerio de vivienda, también tengo conocimiento que a fines
de octubre del 2021 el que fue ministro de economía PEDRO FRANCKE le llevo el decreto
de urgencia 102-2021 al presidente PEDRO CASTILLO para que lo firme, ese decreto de
urgencia fue elaborado por todos ellos direccionando el financiamiento de las obras que
ellos ya habían negociado y el presidente tenía conocimiento de esas actividades ilícitas
y las permitió y avaló porque ellos le habían financiado la campaña y se sentía en deuda
con ellos (…) (…) ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ: De contextura normal, tez clara,
cabello negro, de 1.60 metros de estatura, 40 años de edad, es un empresario chotano
que financió parte de la campaña de PEDRO CASTILLO, aportó aproximadamente más de
medio millón de soles que no fueron declarados ni bancarizados, es el propietario de la
casa de Sarratea, cubría parte de los gastos de alimentación, desplazamiento y otros
gastos de PEDRO CASTILLO y sus familiares, pagaba parte del alquiler del local de
campaña ubicado en los cruces de las avenidas Washington y Paseo Colón, con el interés
que cuando asuma la presidencia, le permita poder hacer negocios con los diferentes
empresarios en las diferentes contrataciones y adquisiciones que harían los ministerios y
direcciones con mayor presupuesto, además junto a GIANMARCO CASTILLO GOMEZ son
los que proponen al ministro del interior JUAN CARRASCO MILLONES, hay que dejar en
claro que ALEJANDRO SÁNCHEZ también viajó a EEUU junto a MIGUEL DEL CASTILLO en
setiembre del año 2021, donde también viajaron en comitiva PEDRO CASTILLO, LILIA
PAREDES, BRUNO PACHECO y otros funcionarios, pero el propósito de ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ era que PEDRO CASTILLO se reúna con empresarios de AMERICAN
LITHIUM en EEUU, y les habría cobrado para ello entre treinta mil y cuarenta mil dólares
por cada persona de la comitiva a entrevistarse por “viáticos” de la presentación al
cumplimiento de la entrevista y promesa que el presidente les iba a dar todas las
76
EQUIPO 3
facilidades en sus inversiones y que él velaría porque se cumpla eso, también tengo
conocimiento que habría comprado un terreno o casa en el sur chico, donde él sería el
testaferro, porque esa casa seria del presidente PEDRO CASTILLO, además sería el
encargado de dirigir la construcción de una casa de campo en la provincia de Chota, que
también es del presidente y hare entrega de imágenes para mayor ilustración (…)
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA; es de contextura normal, tez clara, cabello negro, y
mide un metro con 50 centímetros aproximadamente. De 40 años aproximadamente,
tengo conocimiento que quien era el jefe del gabinete de asesores del ministerio de
vivienda, fue puesto por ABEL CABRERA FERNANDEZ para que puedan hacer negocios,
fue parte de la creación del Decreto de urgencia 102-2021 donde se direccionaron
financiamiento de obras públicas con la finalidad de coludirse en las adjudicaciones para
sus ejecuciones (…) ABEL CABRERA FERNANDEZ; es de contextura normal, tez trigueña,
cabello negro, y mide un metro con 60 centímetros aproximadamente. De 40 años
aproximadamente, quien es natural de la ciudad de Chota, en la campaña para la segunda
vuelta proporcionó la camioneta donde se movilizaba PEDRO CASTILLO en las
movilizaciones y mítines, además financió aproximadamente según él, parte de la
campaña con más de medio millón soles que sirvieron para movilizar a las personas para
la campaña, alquilar camionetas, con el único interés que cuando asuma la presidencia
tenga su cuota de poder para poder manejar el ministerio de vivienda porque era uno de
los ministerios con mayor presupuesto y él como tiene empresas de construcción iba a
poder direccionar el financiamiento de los diferentes proyectos de saneamiento, fue él
quien propuso y dio seguimiento la designación de su mejor amigo GEINER ALVARADO
LOPEZ como ministro de vivienda, construcción y saneamiento (…) Aporte: con el cual se
acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su
financiamiento.
- Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada, de fecha

20 de setiembre del 2022 del presunto Colaborador Eficaz CE-03-2022, se advierte que
los primeros días del mes de setiembre se reunieron en el quinto piso de la casa de
Sarratea Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Fray
VASQUEZ CASTILLO, quienes acordaron poner como Gerente General de la
Superintendencia de Bienes Nacionales a Jackqueline Guadalupe PERALES OLANO, con
la finalidad de poder direccionar el saneamiento de terrenos de propiedad del estado
para que sean adquiridos u otorgados a personas allegadas a Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ y los sobrinos del presidente para poder traficar con ellos, también
para direccionar el saneamiento de terrenos de empresas a cambio del pago de una
comisión, con la aprobación del Presidente de la República.
5.2. En relación a JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ

77
EQUIPO 3

“Perú Libre”.


02 de agosto de 2022, ESCUCHA DEL AUDIO “grabación 381-02 2021 DE LA CARPETA
78
EQUIPO 3
financiamiento.

- Cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos “Puerta Garita”, en la cual se

verifica que el 15 de setiembre de 2021, a las 18:15 horas, los miembros del “Buró
Político”, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en el interior del vehículo C8Y-466, ingresan a Palacio de
Gobierno y se retiran a las 20:58 horas, del mismo día. Además, se verifica que a las 21:09
horas, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO Y GIANMARCO CASTILLO GÓMEZ, en el interior del
vehículo M5G-593, ingresan a Palacio de Gobierno y se retiran a las 01:30 horas, del
mismo día. Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los
- Consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466, de propiedad de MEDINA

GUERRERO JAVIER (hermano de JOSE NENIL). Aporte: con el cual se acreditaría los actos
ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su financiamiento.

79
EQUIPO 3
- Acta de verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre del 2022, con lo cual se

acredita la existencia del predio conocido como la casa de Sarratea ubicado en la calle
Sarratea 179, Urb. Chacra Colorada, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima.
Aporte: se corrobora la existencia de la denominada “Casa de Sarratea”, el cual fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta organización criminal.
- Acta N° 201-2022- de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente

Abierta, del 20 de setiembre de 2022, en la cual se verifica la Resolución Suprema N° 078-
2021-PCM, de fecha 29 de julio de 2021, se resuelve: nombrar ministro de Estado en el
Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor GEINER ALVARADO LÓPEZ.
- Acta N°202 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta, del 20 de

setiembre de 2022, en la cual se advierte a través del Portal de Transparencia del
Despacho Presidencial el Registro de Visitas en la fecha 26 de agosto de 2021 de las
personas JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ Y FRAY
VASQUEZ CASTILLO.
- Acta N°132 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente Abierta, del

13 de setiembre de 2022, en el cual se verifica la Resolución Ministerial N° 233-2021-
VIVIENDA de fecha 02 agosto de 2021, se resuelve: designar al señor SALATIEL MARRUFO
ALCÁNTARA, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., de fecha 07 de setiembre de 2022, en el

cual se verifica que MARRUFO ALCANTARA SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES
TIMOTEO CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron juntos en el mismo Nro.
de vuelo (2666), el día 24 de agosto de 2021, a las 09:50 horas desde Lima a Jaén.
Asimismo, AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a Lima, el mismo día
a las 18:25 horas. Además, MARRUFO ALCANTARA y CABRERA FERNANDEZ retornaron al
día siguiente (25-08-2021) en vuelos separados. Aporte: con el cual se verifica la captación
del alcalde de Jaén, por los miembros del “Buró Político”, a fin de dar viabilidad y celeridad
en los financiamientos.
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EQUIPO 3
- Acta N° 202 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, de 20 de

setiembre de 2022, en la cual se verifica a través del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial el registro de visitas del día 26 de agosto de 2021 de JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ, GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ Y FRAY VASQUEZ CASTILLO. Aporte: se
acredita la visita a Palacio de Gobierno de los miembros del “Buro Político”, que luego de
haber presuntamente captado obras de los alcaldes con la finalidad de dar priorización
en el financiamiento.
- Acta N° 32-2022 de búsqueda, verificación y descargo de información del portal de

transparencia del despacho presidencial, del 06 de setiembre de 2022, en el cual se
verifica por fuente abierta en el Portal de Transparencia del Despacho Presidencial -
registro de visitas de JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, se verifica 03 visitas en las
fechas: 26 de agosto de 2021 y 01 y 05 de setiembre de 2021. Aporte: se acreditaría la
visita a Palacio de Gobierno de los miembros del “Buro Político”, que luego de haber
presuntamente captado a los alcaldes con la finalidad de dar priorización en el
financiamiento de los proyectos de obras públicas de los gobiernos locales.
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EQUIPO 3

transparencia del despacho presidencial, de 21 de setiembre de 2022, en el cual se
verifica que JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, el día
05 de setiembre de 2021 figuran en el registro de visitas a la oficina de presidencia de la
República por motivo de reunión de trabajo con JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.
Aporte: se acredita la visita a Palacio de Gobierno de los miembros del “Buro Político”,
que luego de haber presuntamente captado obras de los alcaldes con la finalidad de dar
priorización en el financiamiento.
- Acta n°68-2022-de búsqueda, verificación y obtención de información de fuente abierta,

de fecha 07 de setiembre de 2022, donde se realiza la búsqueda por fuente abierta en el
Buscador de Proveedores Adjudicadas de la persona de JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ, donde se verifica dos empresas vigentes, CONSITEG E.I.R.L., y la empresa
ACECH GROUP S.A.C.. Aporte: serían potencialmente utilizadas durante en los contratos
que devendrían de las operaciones que se venían realizando en la gestión del Decreto de
- Consulta RUC 20600781082, se verifica que la persona jurídica ACECH GROUP S.A.C.,
cuyas actividades son instalación para obras de construcción, cuyo gerente general es
JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ.
- Consulta RUC 20601251605, se verifica que la persona jurídica CORPORACIÓN JENYO S

CONTRATISTA GENERALES S.A.C., cuyas actividades son construcción de edificios, cuyo
gerente general es JENY ARNALDO TAPIA DELGADO.
- Informe Nro. 126-2022-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC, del 20 de octubre de

2022, en el cual se verifica las comunicaciones de JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ,
desde el abonado telefónico 966714215, registra comunicaciones con el abonado
954767493 atribuido a JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, en la fecha 07 de mayo, 02 de
junio de 2021; con el abonado 959407559 atribuido a FRAY VASQUEZ CASTILLO, en la
fecha 15 y 21 de mayo de 2021; con el abonado 990771408 atribuido a SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en la fecha 09 de junio de 2021; con el abonado
978852408 atribuido a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en la fecha 09 de junio de 2021;
con el abonado 978361541 atribuido a GEINER ALVARADO LOPEZ, en la fecha 19 de
setiembre de 2021. Aporte: acredita las comunicaciones constantes y estratégicas entre
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EQUIPO 3
los miembros de la presunta red criminal, en el periodo de financiación de la campaña

electoral, así como en la fase de actos colusorios del programa criminal.

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EQUIPO 3
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EQUIPO 3

financiamiento.

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EQUIPO 3
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre de 2022, en su

respuesta 9, “contó que la reunión se realizó el 24 de agosto del 2021 en el despacho de
la alcaldía ubicado en el Jr. San Martin 1371 - Plaza de Armas - Jaén segundo piso,
estuvieron presentes SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA y su
asistente Claudia FLORES TIMOTEO y una persona de baja estatura que estaba en la
puerta y como con la delegación le invitó a participar al despacho siendo un total de cinco
personas. A su pregunta 19, señala “reconoce plenamente a la persona de JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ”. Aporte: se acredita el viaje a Jaén, a fin de captar alcaldes para
su financiamiento de sus proyectos a ser incluidos en el DU 102-2021.
- Contrato N° 28-2018-MPL-GM ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA n° 020-2018-MPL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA, en el cual se verifica la adjudicación del CONSORCIO SAN
PEDRO por la suma S/ 1 060,000.00 soles dicho consorcio estuvo integrado por
CORPORACION JENO S CONTRATISTAS con su gerente general JENY ARNALDO TAPIA
DELGADO, conjuntamente con la empresa ACECH GROUP SAC. Aporte: se acredita los
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EQUIPO 3
vínculos comerciales entre dichas personas, el cual la primera es propietaria de LENUS

SAC que se adjudico en el marco del DU 102-2021.
- Declaración Testimonial de LIZETH ISABEL ROJAS LEDESMA, del 14 de octubre de 2022,

donde se advierte que, indica ser Gerente de la empresa ROLIMAZ OBRAS EIRL, CON RUC
20600367928, INTEGRANTE DEL CONSORCIO SINAI, asimismo refiere que solo participó
en el procedimiento de selección de obras relacionado a la creación de pistas y veredas
de la municipalidad distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas, durante el año 2021, a mérito del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 de
fecha 29oct2021.

donde se advierte que, la empresa ROLIMAZ OBRAS EIRL, de la cual es Gerente, participó
como integrante del consorcio SINAI, debido a que, invirtió cien mil soles, haciendo
entrega de este dinero a la persona de Edwar TANTALEAN SAAVEDRA, con la finalidad de
tener participación en dichas obras.
- Declaración Testimonial de BEKASIE JHONATAN ALCANTARA ROJAS, del 14 de octubre

de 2022, donde se advierte que fue miembro del comité de selección en los cuatro
procesos de Adjudicación Simplificada que realizo la Municipalidad Distrital de Cumba, el
semestre del año 2021, a mérito del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 de fecha
29oct2021.
- Declaración Testimonial de LUIS ALBERTO FLORES CRUZ, del 14 de octubre de 2022,

donde se advierte que, dicha persona ha ejercido labores como Sub Gerente de Logística
de la Municipalidad distrital de Huarango, provincia de San Ignacio, departamento de
Cajamarca, asimismo refiere que ha sido asesor externo en contrataciones públicas de la
municipalidad de Cumba, asimismo ha cumplido funciones como Locador de Servicios en
el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021, ya que Cumba fue beneficiado con cuatro
ejecuciones de obras y dos consultorías de obras durante el año 2021, específicamente
su contrato consistió en ser parte del comité de selección en dicho proceso de selección.
- Declaración Testimonial de Henry Omar MARRUFO DELGADO, del 14 octubre de 2022,

donde se advierte que, esta persona es accionista mayoritario de la empresa ROIS OBRAS
CIVILES SAC con RUC 20542350033, dedicada a la construcción de obras públicas,
edificaciones y accionista mayoritario de la empresa MARRUFO INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SAC con RUC 20493953614, siendo el objeto social la construcción de
edificaciones. Lo más resaltante de esta declaración es que, Wilmer ROJAS LEDESMA y
Eduar TANTALEAN SAAVEDRA, le avisaron para que participe en las convocatorias de
licitaciones de obras para el distrito de Cumba. Participando con la empresa MARRUFO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES para la ejecución de la obra relacionado a la losa y con
la empresa ROIS OBRAS CIVILES para la ejecución de pistas y veredas.
- Declaración Testimonial de ENRIQUE GABRIEL BERAUN CORONEL, del 14 de octubre de

2022, donde se advierte que, labora como responsable de las obras públicas del área del
DIDUR de la municipalidad distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento
de Amazonas, desde el año 2019 hasta la actualidad. Ratificando que participó como
integrante en el proceso de selección y adjudicación de la obra “Pistas y Veredas” en el
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EQUIPO 3
caserío de Sinaí, distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de

Amazonas, a mérito del Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha 29oct2021.
- Declaración Testimonial de LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, de fecha 15 de octubre de

2022, donde se advierte que, a mérito del Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha
29oct2021, participó en siete procesos, a través de los consorcios SINAI, SAN LUI,
CONSTRUCTOR NARANJO, EJECUTOR SONDOR, EJECUTOR AGUA POTABLE, LOS ANDES Y
SANTA MARÍA, de los cuales seis son de Agua y Saneamiento y una de Recreación.
- Declaración Testimonial de WILMER ROJAS LEDESMA, de fecha 15 de octubre de 2022,

donde se advierte que, es accionista mayoritario de la empresa FERRICENTER
CONSTRUCTOR SAC, dedicada a la venta de materiales de ferretería y construcción de
obras privadas y públicas, participando en la ejecución de la obra relacionado a la losa en
la localidad de Sinai.
- Declaración Testimonial de José Francisco DELGADO RIVERA, de fecha 18 de octubre de

2022, donde se advierte que, dicha persona es el actual alcalde de la municipalidad de
Jaén, asimismo ratifica que mantuvo una reunión el día 24ago2021 en dicha ciudad con
las personas de SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA, la asistente
de Elizabeth Añaños y otra persona más, a la que posteriormente reconoció debido a un
reconocimiento fotográfico como JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ.
- Declaración Testimonial de Jonathan Manfredo HERRERA SALGADO, de fecha 18 de

octubre de 2022, donde se advierte que, dicha persona en la actualidad es el alcalde de
la municipalidad distrital de Pomahuaca, provincia de Jaen, departamento de Cajamarca,
asimismo dicha municipalidad fue beneficiada con el proyecto “Creación del servicio de
agua potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío Sondor y anexos
Alambique, Alto Sondor, Chorro Blanco y Faiquepampa, a mérito del Decreto de Urgencia
N° 102-2021 de fecha 29 de octubre de 2021.
- Acta N° 330-2022 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta, de fecha

14 de octubre de 2022, en la cual se advierte el registro de visitas del DESPACHO
PRESIDENCIAL, la persona de Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO registra como visitante el día
23ago2021, Fermín SILVA CAYATOPA registra como visitante los días 25ago, 01set y
08set2021.

14 de octubre de 2022, en la cual al realizar la búsqueda de procedimientos de selección
de entidades públicas de la municipalidad distrital de Cumba, año 2021, obteniéndose
cuatro obras relacionadas al Decreto de Urgencia 102-2021.

17 de octubre de 2022, donde se advierte que la persona de Jeny Arnaldo TAPIA
DELGADO registra como visitante al despacho presidencial el día 23 de agosto de 2021

remiten las diligencias desarrolladas respecto a los actos de corroboración sobre la
91
EQUIPO 3


Gobierno.

92
EQUIPO 3
ellos ya habían negociado y el presidente tenía conocimiento de esas actividades ilícitas y
las permitió y avaló porque ellos le habían financiado la campaña y se sentía en deuda
gastos de PEDRO CASTILLO y sus familiares, pagaba parte del alquiler del local de campaña
ubicado en los cruces de las avenidas Washington y Paseo Colón, con el interés que
cuando asuma la presidencia, le permita poder hacer negocios con los diferentes
93
EQUIPO 3

financiamiento.
5.3. En relación a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA

“Perú Libre”.


06 de setiembre de 2022, ESCUCHA DEL AUDIO “grabación 381-02 2021 DE LA CARPETA
94
EQUIPO 3
financiamiento.


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EQUIPO 3
- Acta N° 201-2022- de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente

Abierta, del 20 de setiembre de 2022, en la cual se verifica la Resolución Suprema N° 078-
2021-PCM, de fecha 29 de julio de 2021, se resuelve: nombrar ministro de Estado en el
Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor GEINER ALVARADO LÓPEZ.
- Acta N°132 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente Abierta, del

13 de setiembre de 2022, en el cual se verifica la Resolución Ministerial N° 233-2021-
VIVIENDA de fecha 02 agosto de 2021, se resuelve: designar al señor SALATIEL MARRUFO
ALCÁNTARA, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Informe N° 1038-2022-EF/44.03, del 28 de setiembre de 2022, en el cual el Ministerio de

Economía y Finanzas, informa sobre el registro de visitas, de ELIZABETH MILAGROS
AÑAÑOS VEGA y SALATIEL MARRUFO ALCANTARA el día 19 de agosto de 2021, motivo
una reunión de trabajo con PEDRO FRANCKE BALLVE; así como AUNER VÁSQUEZ MA el
día 23 y 31 de agosto y 02 de setiembre de 2021, acude a la oficina del Jefe de Gabinete
de Asesores MEF; así como GEINER ALVARADO LÓPEZ y ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS
VEGA el día 03 de setiembre de 2021, acude a la oficina del Despacho Ministerial MEF;
así como AUNER VÁSQUEZ MA y ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA el día 08 de
setiembre de 2021, acuden al despacho Viceministerial MEF. Aporte: acreditaría que los
miembros de la presunta red criminal, buscaban el financiamiento del MEF en los
proyectos de obra pública de saneamiento, incluidos en el proyecto “Perú en Marcha”.
- Acta N° 213-2022 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, del 20 de

Despacho Presidencial – Registro de Visitas, el ingreso de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS
VEGA, JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL CASTILLO, PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA,
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA y GEINER ALVARADO LOPEZ; el día 20 de agosto del
2021, a la oficina de la Presidente de la Republica para llevar a cabo una reunión con JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES. Aporte: con lo cual se corrobora la reunión de la
presentación de “Perú en Marcha” elaborada por la cartera de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, con los algunos de los miembros de la presunta organización criminal, con
la finalidad de buscar la aprobación y el financiamiento de los proyectos a incluirse en un
decreto de urgencia.
- Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., de fecha 07 de setiembre de 2022, en el

cual se verifica que MARRUFO ALCANTARA SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES
TIMOTEO CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron juntos en el mismo Nro.
de vuelo (2666), el día 24 de agosto de 2021, a las 09:50 horas desde Lima a Jaén.
Asimismo, AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a Lima, el mismo día
a las 18:25 horas. Además, MARRUFO ALCANTARA y CABRERA FERNANDEZ retornaron al
96
EQUIPO 3
día siguiente (25-08-2021) en vuelos separados. Aporte: con el cual se verifica la captación
del alcalde de Jaén, por los miembros del “Buró Político”, a fin de dar viabilidad y celeridad
en los financiamientos.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 16 de setiembre de 2022, en la cual la testigo

ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, reconoce a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA en
ficha RENIEC. Aporte: se corrobora la participación en la reunión del “Buró Político” del
20 de agosto del 2021, en un departamento de Surquillo.
- Oficio N° 098-2022-OPS-OM-/CR de 19 de setiembre de 2022, en la cual el Congreso de
la República, remite el registro de visita de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, a la
Comisión de fiscalización y contraloría en la fecha 13 de abril de 2022, así como a la
Segunda Vicepresidencia los días 31 de agosto, 08 de setiembre, 19 y 26 de octubre y 15
de noviembre de 2021. Así como SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, el 06 de setiembre
de 2021 visito a DARWIN ESPINOZA VARGAS. Aporte: se acreditaría su presencia en las
instalaciones del Congreso, el periodo de la elaboración de la Decreto de Urgencia N° 102-
2021.

transparencia del despacho presidencial, de 20 de setiembre de 2022, en la cual se
verifica a través del portal de transparencia del despacho presidencial – registro de visitas,
que SALATIEL MARRUFO ALCANTARA ingresó a las instalaciones de Palacio de Gobierno
(Secretaría General), los días 07 y 15 de setiembre 2021 y fue atendido por AUNER
AUGUSTO VASQUEZ CABRERA.
la República, remite el registro de visita de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en la fecha
0653 y 2354 de setiembre de 2021, así como a la Comisión de Vivienda y Construcción en
la fecha 25 de abril de 202255, así como los días 30 de junio de 2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 01 de octubre de 2022, en la cual el aspirante a

colaborador eficaz CE-03-2022, reconoce a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA en ficha
RENIEC.

2022, en el cual se verifica las comunicaciones de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA,
desde el abonado telefónico (Samsung 03), registra comunicación con el abonado
978361541 atribuido a GEINER ALVARADO LOPEZ, en la fecha 31 de agosto de 2022; con
el abonado 959407559 atribuido a FRAY VASQUEZ CASTILLO, en la fecha 15 y 21 de mayo
de 2021; con el abonado 990771408 atribuido a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, en la fecha 09 de junio de 2021; con el abonado 978852408 atribuido a
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en la fecha 09 de junio de 2021; con el abonado
978361541 atribuido a GEINER ALVARADO LOPEZ, en la fecha 19 de setiembre de 2022.
53 Congresista ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN

54 Congresista HECTOR VALER PINTO
55 Congresista ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN
97
EQUIPO 3
Así como del IPHONE, registra el contacto con JOSE MERCEDES CASTILLO TERRONES
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financiamiento.

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EQUIPO 3

- Declaración de JUAN MANUEL MARROQUÍN CAMACHO, de 05 de setiembre de 2022,

entre otros, señaló: A su respuesta 5: “(…) después de la renuncia del Jefe de Gabinete de
Asesores, fuimos informados de la eliminación de información, como lo es la información
del 05 de agosto del presente año (…) fuimos informados de la eliminación de información
de algunos equipos PC-COMPUTADORAS, siendo que el suscrito subió para verificar lo
señalado donde aprecié a un técnico de informática sentado en el escritorio de uno de los
asesores, utilizando su computadora, mientras que el asesor esperaba sentado frente a
su escritorio (…) JUAN PERFECTO MAYTA TAYPE. Asimismo, se nos informó que el director
de la Oficina general de estadística e informática, a pedido del señor GEINER ALVARADO
LÓPEZ, habría autorizado al señor LUIS GUILLERMO RUIZ ROJAS, por una semana para
que revise su correo institucional, indicándonos para que seleccione lo que sea de su
interés, habiendo señalado estas personas que los correos electrónicos después que se
retiran los usuarios tienen un periodo de duración”. En su respuesta 7: “(…) a pedido del
ex Ministro GEINER ALVARADO LÓPEZ, le solicitó al señor WALTER FIDEL ESCAJADILLO
CHIMAYCO, director general de la Oficina General de estadística informática, que autorice
el ingreso del señor LUIS GUILLERMO RUIZ ROJAS a su correo electrónico para que pueda
revisarlo, otorgándole una semana para dicha labor, precisando que el señor RUIZ es
asesor de la secretaría general del Ministerio de Vivienda, en el piso 13”. Aporte: se
aprecia, los actos de obstaculización de la averiguación de la verdad, a fin de borrar la ruta
104
EQUIPO 3
de la corrupción de poder, en la dación del DU 102-2021 de fecha de 29 de octubre de

2021.
- Declaración testimonial de Elvis Robert Ramos Guevara, del 23 de setiembre de 2022,

entre otros señala: A su respuesta 03: “(… ) soy alcalde de la Municipalidad Distrital de
Cumba”; A su respuesta 17: “(… ) una de las reuniones que tuve fue con el director de
PMIB, otra me reuní con SALATIEL MARRUFO ALCANTARÁ y otra con el licenciado Jorge
Fernández Requejo, asesor del ministro”. A su respuesta 20: “(…) El año 2020 fue
aprobado y apto para el financiamiento, luego se viene el tema político, el nuevo
presidente y luego se comienza a designar el financiamiento de los proyectos aprobados
que nosotros teníamos con anterioridad”. Aporte: con el cual se verifica el
direccionamiento de la ejecución de los proyectos, que los miembros de la organización
realizaban en la captación de alcaldes, a fin de que sus proyectos en la etapa de
priorización sean incluidos en el DU 102-2021.
- Declaración de JOSÉ MIGUEL KOBASHIKAWA MAEKAWA, del 17 de agosto de 2022, en
su respuesta 9, “precisa que recuerda que la cartera total de proyectos que existían en el
año 2021 era aproximadamente más de 180 proyectos, todos ellos en saneamiento rural”.
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre de 2022, en su

respuesta 9, “contó que la reunión se realizó el 24 de agosto del 2021 en el despacho de
la alcaldía ubicado en el Jr. San Martin 1371 - Plaza de Armas - Jaén segundo piso,
estuvieron presentes SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA y su
asistente Claudia FLORES TIMOTEO y una persona de baja estatura que estaba en la
puerta y como con la delegación le invitó a participar al despacho siendo un total de cinco
personas. A su pregunta 19, señala “reconoce plenamente a la persona de JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ”. Aporte: se acredita el viaje a Jaén, a fin de captar alcaldes para
su financiamiento de sus proyectos a ser incluidos en el DU 102-2021.
- Contrato N° 28-2018-MPL-GM ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA n° 020-2018-MPL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA, en el cual se verifica la adjudicación del CONSORCIO SAN
PEDRO por la suma S/ 1 060,000.00 soles dicho consorcio estuvo integrado por
CORPORACION JENO S CONTRATISTAS con su gerente general JENY ARNALDO TAPIA
DELGADO, conjuntamente con la empresa ACECH GROUP SAC. Aporte: se acredita los
vínculos comerciales entre dichas personas, el cual la primera es propietaria de LENUS
SAC que se adjudico en el marco del DU 102-2021.

donde se advierte que, indica ser Gerente de la empresa ROLIMAZ OBRAS EIRL, CON RUC
20600367928, INTEGRANTE DEL CONSORCIO SINAI, asimismo refiere que solo participó
en el procedimiento de selección de obras relacionado a la creación de pistas y veredas
de la municipalidad distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas, durante el año 2021, a mérito del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 de
fecha 29oct2021.

donde se advierte que, la empresa ROLIMAZ OBRAS EIRL, de la cual es Gerente, participó
como integrante del consorcio SINAI, debido a que, invirtió cien mil soles, haciendo
105
EQUIPO 3
entrega de este dinero a la persona de Edwar TANTALEAN SAAVEDRA, con la finalidad de

tener participación en dichas obras.
- Declaración Testimonial de BEKASIE JHONATAN ALCANTARA ROJAS, del 14 de octubre

de 2022, donde se advierte que fue miembro del comité de selección en los cuatro
procesos de Adjudicación Simplificada que realizo la Municipalidad Distrital de Cumba, el
semestre del año 2021, a mérito del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 de fecha
29oct2021.
- Declaración Testimonial de LUIS ALBERTO FLORES CRUZ, del 14 de octubre de 2022,

donde se advierte que, dicha persona ha ejercido labores como Sub Gerente de Logística
de la Municipalidad distrital de Huarango, provincia de San Ignacio, departamento de
Cajamarca, asimismo refiere que ha sido asesor externo en contrataciones públicas de la
municipalidad de Cumba, asimismo ha cumplido funciones como Locador de Servicios en
el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021, ya que Cumba fue beneficiado con cuatro
ejecuciones de obras y dos consultorías de obras durante el año 2021, específicamente
su contrato consistió en ser parte del comité de selección en dicho proceso de selección.
- Declaración Testimonial de Henry Omar MARRUFO DELGADO, del 14 octubre de 2022,

donde se advierte que, esta persona es accionista mayoritario de la empresa ROIS OBRAS
CIVILES SAC con RUC 20542350033, dedicada a la construcción de obras públicas,
edificaciones y accionista mayoritario de la empresa MARRUFO INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SAC con RUC 20493953614, siendo el objeto social la construcción de
edificaciones. Lo más resaltante de esta declaración es que, Wilmer ROJAS LEDESMA y
Eduar TANTALEAN SAAVEDRA, le avisaron para que participe en las convocatorias de
licitaciones de obras para el distrito de Cumba. Participando con la empresa MARRUFO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES para la ejecución de la obra relacionado a la losa y con
la empresa ROIS OBRAS CIVILES para la ejecución de pistas y veredas.
- Declaración Testimonial de ENRIQUE GABRIEL BERAUN CORONEL, del 14 de octubre de

2022, donde se advierte que, labora como responsable de las obras públicas del área del
DIDUR de la municipalidad distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento
de Amazonas, desde el año 2019 hasta la actualidad. Ratificando que participó como
integrante en el proceso de selección y adjudicación de la obra “Pistas y Veredas” en el
caserío de Sinaí, distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas, a mérito del Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha 29oct2021.
- Declaración Testimonial de LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, de fecha 15 de octubre de

2022, donde se advierte que, a mérito del Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha
29oct2021, participó en siete procesos, a través de los consorcios SINAI, SAN LUI,
CONSTRUCTOR NARANJO, EJECUTOR SONDOR, EJECUTOR AGUA POTABLE, LOS ANDES Y
SANTA MARÍA, de los cuales seis son de Agua y Saneamiento y una de Recreación.
- Declaración Testimonial de WILMER ROJAS LEDESMA, de fecha 15 de octubre de 2022,

donde se advierte que, es accionista mayoritario de la empresa FERRICENTER
CONSTRUCTOR SAC, dedicada a la venta de materiales de ferretería y construcción de
obras privadas y públicas, participando en la ejecución de la obra relacionado a la losa en
la localidad de Sinai.
106
EQUIPO 3
- Declaración Testimonial de José Francisco DELGADO RIVERA, de fecha 18 de octubre de

2022, donde se advierte que, dicha persona es el actual alcalde de la municipalidad de
Jaén, asimismo ratifica que mantuvo una reunión el día 24ago2021 en dicha ciudad con
las personas de SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA, la asistente
de Elizabeth Añaños y otra persona más, a la que posteriormente reconoció debido a un
reconocimiento fotográfico como JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ.
- Declaración Testimonial de Jonathan Manfredo HERRERA SALGADO, de fecha 18 de

octubre de 2022, donde se advierte que, dicha persona en la actualidad es el alcalde de
la municipalidad distrital de Pomahuaca, provincia de Jaen, departamento de Cajamarca,
asimismo dicha municipalidad fue beneficiada con el proyecto “Creación del servicio de
agua potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío Sondor y anexos
Alambique, Alto Sondor, Chorro Blanco y Faiquepampa, a mérito del Decreto de Urgencia
N° 102-2021 de fecha 29 de octubre de 2021.

14 de octubre de 2022, en la cual se advierte el registro de visitas del DESPACHO
PRESIDENCIAL, la persona de Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO registra como visitante el día
23ago2021, Fermín SILVA CAYATOPA registra como visitante los días 25ago, 01set y
08set2021.

14 de octubre de 2022, en la cual al realizar la búsqueda de procedimientos de selección
de entidades públicas de la municipalidad distrital de Cumba, año 2021, obteniéndose
cuatro obras relacionadas al Decreto de Urgencia 102-2021.

17 de octubre de 2022, donde se advierte que la persona de Jeny Arnaldo TAPIA
DELGADO registra como visitante al despacho presidencial el día 23 de agosto de 2021

- Acta N°213 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta, del 20 de

Despacho Presidencial – Registro de Visitas, el ingreso de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS
VEGA, JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL CASTILLO, PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA,
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA Y GEINER ALVARADO LOPEZ; el día 20 de agosto del
2021, a la oficina de la Presidente de la Republica para llevar a cabo una reunión con JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES.
- Acta N°03-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta,

del 05 de setiembre de 2022, donde se ingresa al link de fuente abierta del Manual de
Organización y Funciones - MOF del Ministerio de Vivienda Construcción y Sanamiento,
107
EQUIPO 3
donde se descarga los siguientes documentos RM-021-2004-VIVIENDA_1, RM-021-2004-

VIVIENDA_2.
- Acta n°09-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta,

de fecha 05 de setiembre de 2022, al ingresar al link del Ministerio de Vivienda, donde se
descargó las FUNCIONES (ROF) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,
obteniendo la siguiente información: DS-010-2014-VIVIENDA, DS-006-2015-VIVIENDA y
FE-DE-ERRATAS-DS-006-2015-VIVIENDA.
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre del 2022, en su

respuesta 6, afirma que conoce a Salatiel MARRUFO ALCANTARA, quien lo atendió en
reemplazo del Ministro Geiner ALVARADO. A su respuesta 9, “la reunión con Salatiel
MARRUFO ALCANTARA se realizo el 24 de agosto del 2021 en el despacho de la alcaldía
ubicado en el Jr. San Martin 1371 -– Plaza de Armas – Jaen segundo piso, estuvieron
presentes Salatiel MARRUFO ALCANTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA y su asistente Claudia
FLORES TIMOTEO y una persona de baja estatura que estaba en la puerta y como con la
delegación yo le invite a participar al despacho siendo un total de cinco personas”.
- Vínculo laboral, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA durante el año 2021 en que se

desempeñaba como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y
Construcción, también habría trabajado con la modalidad de orden de compra y/o
servicios (07 y 03) para la Municipalidad distrital de Camporredondo y Municipalidad
Distrital de Soritor, las mismas que también habrían sido favorecidas con el cuestionado
DU Nº 102-2021.
- Respecto a la documentación hallada e incautada en la OFICINA de SALATIEL MARRUFO

ALCANTARA, ubicada en la Calle Miguel Grau Nº 549 – Lambayeque, se ha logrado
108
EQUIPO 3
detectar documentación incriminatoria de vital relevancia e importancia para la presente

investigación, detallada a continuación: (a) Certificado de Trabajo de la Municipalidad
Distrital de Lajas, otorgado a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, como abogado externo de
dicho municipio del 04ENERO2021 al 31MARZO2021, con fecha de expedición
22JUNIO2021, firmado por el actual alcalde JOSE ALARCON BUSTAMANTE, cuyo
municipio se habría visto favorecido con el DU 102-2021; (b) Hoja con prontuario
telefónico, donde resaltan los números telefónicos del alcalde Anguia, Alcalde de Lajas,
Alcalde de Soritor y Tesorero, cuyos municipios han sido favorecidos con el DU 102-2021;
(c) Copia del INFORME Nº 228-2021-OCU/JD de fecha 29DIC2021, sobre la obra
denominada ¨CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE
ANGUIA, DEL DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, la misma que se habría ejecutado bajo el DU 102-2021. Aporte:
documentos fueron encontrados en una oficina privada donde se prestan servicios
particulares de abogacía, que si bien son documentos de acceso público, se presumen que
en posesión del imputado habrían servido para materializar las acciones colusorias de la
presunta organización criminal.
- Acta n°68-2022-de búsqueda, verificación y obtención de información de fuente abierta,

de fecha 07 de setiembre de 2022, donde se realiza la búsqueda por fuente abierta en el
Buscador de Proveedores Adjudicadas de la persona de JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ, donde se verifica dos empresas vigentes, CONSITEG E.I.R.L., y la empresa
ACECH GROUP S.A.C.. Aporte: serían potencialmente utilizadas durante en los contratos
que devendrían de las operaciones que se venían realizando en la gestión del Decreto de
- Consulta RUC 20600781082, se verifica que la persona jurídica ACECH GROUP S.A.C.,
cuyas actividades son instalación para obras de construcción, cuyo gerente general es
JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ.
- Consulta RUC 20601251605, se verifica que la persona jurídica CORPORACIÓN JENYO S

CONTRATISTA GENERALES S.A.C., cuyas actividades son construcción de edificios, cuyo
gerente general es JENY ARNALDO TAPIA DELGADO.


109
EQUIPO 3

Gobierno.

110
EQUIPO 3
financiamiento.
111
EQUIPO 3
5.4. En relación a AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA

transparencia del Despacho Presidencial, en relación al registro de ingresos a Palacio de
Gobierno de RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, ELVIS
HERNAN VERGARA MENDOZA, JORGE LUIS FLORES ANCACHI, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA,
e HILDA MARLENY PORTERO LOPEZ, en la cual se verifica que el 25 de agosto de 2021 se
reunieron con el presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES. Aporte: se
acredita la presunta reunión gestada por intermedio de AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA con la finalidad de concertar negociaciones ilícitas para contar votos ante
adversidades políticas de mociones de vacancia presidencial, mociones de censura de
ministros y acusaciones constitucionales, ello a cambio del manejo discrecional del
Ministerio de la Producción y otras entidades, a fin que la presunta organización criminal
permanezca en el poder.

transparencia del Despacho Presidencial, en relación al registro de ingresos a Palacio de
Gobierno de JORGE LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, ILICH
FREDY LOPEZ UREÑA, ELVIS VERGARA MENDOZA, JUAN CARLOS MORI CELIS, Y PEDRO
EDWIN MARTINEZ TALAVERA, HILDA MARLENY PORTERO LOPEZ, JOSÉ ALBERTO ARRIOLA
TUEROS Y CARLOS ZEBALLOS MADARIAGA, en la cual se evidencia que el 07 de setiembre
de 2021 se reunieron con el Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES.
Aporte: se acredita la presunta reunión gestada por intermedio de AUNER AUGUSTO
VÁSQUEZ CABRERA con la finalidad de concertar negociaciones ilícitas para contar votos
ante adversidades políticas de mociones de vacancia presidencial, mociones de censura
de ministros y acusaciones constitucionales, ello a cambio del manejo discrecional del
Ministerio de la Producción y otras entidades, a fin que la presunta organización criminal
permanezca en el poder.

transparencia del Despacho Presidencial, del 23 de setiembre de 2022, en relación al
registro de visitas a Palacio de Gobierno de ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA. JORGE
LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA,
ELVIS VERGARA MENDOZA, RAÚL DOROTEO CARBAJO Y JUAN MORI CELIS donde se
habrían reunido el 14 de setiembre del 2021 con AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA.
TABLA N°
Registro de visitas de Congresistas de la República a Palacio de Gobierno
HORA
HORA
A QUIEN OFICINA A DE
FECHA VISITANTE MOTIVO SALID
VISITA CARGO INGRE
A
SO
Jorge Luis REUNION José Pedro PRESIDENCIA
FLORES DE CASTILLO DE LA 19:22 21:38
25AGO2021
ANCACHI TRABAJO TERRONES REPUBLICA

REUNION José Pedro PRESIDENCIA
Jhaec
DE CASTILLO DE LA 19:26 21:40
Darwin
TRABAJO TERRONES REPUBLICA
112
EQUIPO 3
ESPINOZA
VARGAS
Ilich Fredy REUNION José Pedro PRESIDENCIA
LOPEZ DE CASTILLO DE LA 19:22 21:40
UREÑA TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Elvis
Hernán
VERGARA
MENDOZA
Raúl Felipe REUNION José Pedro PRESIDENCIA
DOROTEO DE CASTILLO DE LA 19:35 21:42
CARBAJO TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Hilda
Marleny
PORTERO
LOPEZ
Jorge Luis REUNION José Pedro PRESIDENCIA
FLORES DE CASTILLO DE LA 17:22 20:34
ANCACHI TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Jhaec
Darwin
ESPINOZA
VARGAS
Elvis
Hernán
VERGARA
07SET2021
MENDOZA
Juan Carlos
MORI CELIS
Hilda
Marleny
PORTERO
LOPEZ
José
Alberto
ARRIOLA
TUEROS
Pedro
Edwin
MARTINEZ
TALAVERA
113
EQUIPO 3
Pedro
Edwin
10SET2021
MARTINEZ
TALAVERA
Auner
Jorge Luis REUNION
Augusto SECRETARIA
FLORES DE 20:34 21:58
VASQUEZ GENERAL
ANCACHI TRABAJO
CABRERA
Jhaec Auner
REUNION
Darwin Augusto SECRETARIA 21:56
DE 20:37
ESPINOZA VASQUEZ GENERAL
TRABAJO
VARGAS CABRERA
Auner
Ilich Fredy REUNION
Augusto SECRETARIA
LOPEZ DE 20:38 21:58
VASQUEZ GENERAL
UREÑA TRABAJO
CABRERA
Elvis Auner
REUNION
Hernán Augusto SECRETARIA
DE 20:33 21:54
VERGARA VASQUEZ GENERAL
14SET2021
TRABAJO
MENDOZA CABRERA
Auner
Raúl Felipe REUNION
Augusto SECRETARIA
DOROTEO DE 20:32 21:55
VASQUEZ GENERAL
CARBAJO TRABAJO
CABRERA
Auner
REUNION
Juan Carlos Augusto SECRETARIA
DE 20:34 21:53
MORI CELIS VASQUEZ GENERAL
TRABAJO
CABRERA
Hilda Auner
REUNION
Marleny Augusto SECRETARIA
DE 20:36 21:52
PORTERO VASQUEZ GENERAL
TRABAJO
LOPEZ CABRERA
José Auner
REUNION
Alberto Augusto SECRETARIA
DE 20:33 21:58
ARRIOLA VASQUEZ GENERAL
TRABAJO
TUEROS CABRERA
Fuente: Elaboración del Equipo Especial AP al EFICCOP.

transparencia del Despacho Presidencial, del 03 de octubre de 2022, en relación al
registro de ingresos a Palacio de Gobierno de RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO, ILICH
FREDY LOPEZ UREÑA, y ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA, del 06 de diciembre de 2022,
en una reunión de trabajo con JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES.
114
EQUIPO 3
- Acta N° 292 -2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de

transparencia del Despacho Presidencial, del 03 de octubre de 2022, en relación al
registro de ingresos de CARLOS JAVIER ZEBALLOS MADARIAGA a Palacio de Gobierno, del
14 de enero de 2022.

la República, remite el registro de visita de AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, en la
fecha 06 de setiembre de 2021, así como el día 19 de octubre de 2021. Aporte: acreditaría
las coordinaciones para las captaciones de algunos congresistas para evitar la vacancia
presidencial, ocurrida el 07 de diciembre de 2021.
- Informe N° 1038-2022-EF/44.03, del 28 de setiembre de 2022, en el cual el Ministerio de

Economía y Finanzas, informa sobre el registro de visitas, de ELIZABETH MILAGROS
AÑAÑOS VEGA y SALATIEL MARRUFO ALCANTARA el día 19 de agosto de 2021, motivo
una reunión de trabajo con PEDRO FRANCKE BALLVE; así como AUNER VÁSQUEZ MA el
día 23 y 31 de agosto y 02 de setiembre de 2021, acude a la oficina del Jefe de Gabinete
de Asesores MEF; así como GEINER ALVARADO LÓPEZ y ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS
VEGA el día 03 de setiembre de 2021, acude a la oficina del Despacho Ministerial MEF;
así como AUNER VÁSQUEZ MA y ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA el día 08 de
setiembre de 2021, acuden al despacho Viceministerial MEF. Aporte: acreditaría que los
miembros de la presunta red criminal, buscaban el financiamiento del MEF en los
proyectos de obra pública de saneamiento, incluidos en el proyecto “Perú en Marcha”.
- Acta N° 63-2022 de búsqueda, verificación de fuente abierta, referente a la Resolución

Suprema N° 090-2021-PCM del 07 de agosto de 2021, designando al señor AUNER
AUGUSTO VASQUEZ CABRERA como Jefe de Gabinete técnico de la Presidencia de la
República.
115
EQUIPO 3
- Acta de reconocimiento fotográfico del 16 de setiembre de 2022, mediante el cual la

testigo ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, reconoce a AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA en ficha RENIEC. Aporte: se corrobora su participación en la reunión del 20 de
agosto de 2021 en Palacio de Gobierno.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 19 de setiembre de 2022, mediante el cual el

colaborador eficaz N°CE-04-2022-EFICCOP, reconoce a AUNER AUGUSTO VASQUEZ
CABRERA en ficha RENIEC. Aporte: se corrobora la pertenencia a la presunta organización
criminal.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 19 de setiembre de 2022, en el cual el

colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP reconoce plenamente a AUNER AUGUSTO
VASQUEZ CABRERA, quien habría concertado acuerdos ilícitos con algunos
representantes del Congreso de la República.

del 06 de setiembre de 2022, ingresando al link del Portal del Ministerio de Producción, a
fin de descargar la Resolución Suprema N°007-2021-MTC del 15 de setiembre de 2021, se
resuelve: designar al señor JORGE AUGUSTO GUTIERREZ MENDOZA, en el cargo de Jefe
del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

del 05 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio de Producción,
descargando la Resolución Suprema N° 012-2021-PRODUCE, del 10 de diciembre de 2021,
se resuelve: designar al señor MARIO JESÚS CAVERO POLO, en el cargo de Viceministro
de Pesca y Agricultura del Ministerio de Producción.
- Acta N°18-2022 de búsqueda y verificación de información de fuente abierta, del 06 de

setiembre de 2022, ingresando al link del Portal del Congreso sobre la 1ra. Moción de
Vacancia al presidente JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, en la cual los congresistas RAÚL
FELIPE DOROTEO CARBAJO, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, JORGE LUIS FLORES
ANCACHI, LLICH FREDY LÓPEZ UREÑA, ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA, JUAN CARLOS
MORI CELIS, HILDA MARLENY PORTERO LÓPEZ, JOSÉ ALBERTO ARRIOLA TUEROS, CARLOS
ENRIQUE ALVA ROJAS, CARLOS ZEBALLOS MADARIAGA, PEDRO EDWIN MARTINEZ
TALAVERA y SIGRID TESORO BAZAN NARRO realizaron el voto en contra, y el congresista
ENRIQUE WONG PUJADA voto en abstención, respecto a la 1era moción de vacancia
presidencial, realizada el 07 de diciembre de 2021.
- Acta N°20-2022 de búsqueda y verificación de información de fuente abierta, de 06 de

setiembre de 2022, ingresando al link del Portal de Transparencia del Congreso sobre la
2da Moción de Vacancia del presidente JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, en la cual los
congresistas RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, JORGE
LUIS FLORES ANCACHI, LLICH FREDY LÓPEZ UREÑA, ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA,
JUAN CARLOS MORI CELIS, HILDA MARLENY PORTERO LÓPEZ, JOSÉ ALBERTO ARRIOLA
TUEROS, CARLOS ENRIQUE ALVA ROJAS, PEDRO EDWIN MARTINEZ TALAVERA y ENRIQUE
WONG PUJADA realizaron el voto en abstención, y los congresistas CARLOS ZEBALLOS
116
EQUIPO 3
MADARIAGA, SIGRID TESORO BAZAN NARRO y LUIS RAUL PICON QUEDO votaron en
contra, respecto a la 2da moción de vacancia presidencial, realizada el 28 de marzo de
2022.

06 de setiembre de 2022, ESCUCHA DEL AUDIO “grabación 381-02 2021 DE LA CARPETA
117
EQUIPO 3
financiamiento.


Gobierno.
118
EQUIPO 3

119
EQUIPO 3
financiamiento.
5.4. En relación a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN

la República, remite el registro de visita de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, a la
Comisión de fiscalización y contraloría en la fecha 13 de abril de 2022, así como a la
Segunda Vicepresidencia los días 31 de agosto, 08 de setiembre, 19 y 26 de octubre y 15
de noviembre de 2021. Así como SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, el 06 de setiembre
de 2021 visito a DARWIN ESPINOZA VARGAS. Aporte: se acreditaría su presencia en las
instalaciones del Congreso, el periodo de la elaboración de la Decreto de Urgencia N° 102-
2021.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 08 de setiembre del 2022, en el cual VICENTE

TIBURCIO ORBEZO reconoce plenamente a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, en
ficha RENIEC, como la persona que le hizo la propuesta para asumir la Comandancia
General de la PNP, bajo las condiciones expuestas. Aporte: se verifica que dichas
personas serían integrantes de la presunta organización criminal en el caso denominado
“Asesores en la sombra”, y por las acciones policiales funcionales desarrolladas habrían
incomodado al Presidente de la República quien dispuso que sea relevado.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 19 de setiembre de 2022, en el cual el aspirante

a colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP reconoce plenamente a BIBERTO BENERANDO
120
EQUIPO 3
CASTILLO LEÓN, en ficha RENIEC, como la persona que laboró como asesor FAG (Fondo
de Apoyo Gerencial).
- Acta de constatación de inmueble del 06 de setiembre de 2022, se verifica la existencia

de un inmueble ubicado en la Av. Jorge Bravo 214, Lte. A Rímac Lima, donde funciona el
Restaurante “La Olla Arequipeña” el cual tiene 3 pisos. Aporte: se corrobora el lugar
donde se habría gestado la reunión de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, BEDER
RAMÓN CAMACHO GADEA y VICENTE TIBURCIO ORBEZO.

del 06 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio del Interior, se descarga la
Resolución Suprema N° 19-2022-IN, del 02 de febrero de 2022, en el cual designa al
General de Armas de la Policía Nacional del Perú, VICENTE TIBURCIO ORBEZO a cargo de
Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Acta N° 43-2022 – de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 099-2022-IN del 23 de mayo del 2022, donde se da por
concluida la designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú VICENTE
TIBURCIO ORBEZO, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Acta N°47-2022 – de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta

de 07 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio del Interior, se descarga la
Resolución Suprema N°100-2022-IN de fecha 23 de mayo del 2022, con el cual se designa
al Teniente General de Armas de la Policía Nacional del Perú LUIS ALBERTO VERA
LLERENA, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 08 de setiembre del 2022, en el cual Vicente

TIBURCIO ORBEZO reconoce plenamente a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, como
la persona que le hizo la propuesta para asumir la Comandancia General de la PNP, bajo
las condiciones antes expuestas.
- Acta de constatación de inmueble del 06 de setiembre de 2022, donde se describe la

existencia de un inmueble ubicado en la Av. Jorge Bravo 214, Lte A Rímac Lima, donde
funciona el Restaurante LA OLLA AREQUIPEÑA desde hace 42 años atrás
aproximadamente de manera ininterrumpida, el cual tiene 3 pisos, corroborándose el
lugar donde se habría gestado la reunión de Biberto Benerando CASTILLO LEÓN, Beder
Ramón CAMACHO GADEA y Vicente TIBURCIO ORBEZO.
- Acta N° 91-2022 verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre de 2022, donde se

describe la existencia de un inmueble ubicado en Avenida Malecón Del Rimac N° 1720-
distrito de San Martin de Porres, correspondiente al restaurante BRISAS DEL RIO,
corroborándose el lugar donde se habría gestado la reunión de Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN, Beder Ramón CAMACHO GADEA y Luis Alberto VERA LLERENA.
- Reporte de la extracción- Cellebrite Reports N° 255-2022-DIRNIC-DIVIAC PNP/ DEPATEC

(UFED B), del 13 de octubre del 2022, del celular IPHONE 12 Pro y Nano SIM Movistar,
121
EQUIPO 3
precisando en el acápite contactos, en el número 1663, se advierte el contacto

“VISIONARIO PNP General Vera PNP” con el teléfono móvil +51 943847374.
- Reporte de la extracción- Cellebrite Reports N° 255-2022-DIRNIC-DIVIAC PNP/ DEPATEC

(UFED B), del 13 de octubre del 2022, del celular IPHONE 12 Pro y Nano SIM Movistar,
precisando en el acápite contactos, en el número 1835, se advierte el contacto “Enrique
Wong” con el teléfono móvil 958432677 y 954416906.
- Acta de deslacrado, verificación, lectura, fotocopiado, devolución de documentos y

depósito con posterior lacrado del 12 de octubre del 2022, que adjunta una (01) cuartilla
de papel bond impreso, con dos recuadros a modo de “organigrama”, designación de
Oficiales del Ejército Peruano para cubrir cargos como Directores de Colegio Militares
(Lima y Chiclayo), precisando en uno de ellos que: “COMANDANTE GENERAL DEL
EJERCITO WALTHER HORACIO CORDOVA ALEMAN; CORONEL DEL EJERCITO JUAN JOSÉ
ZEVALLOS ZEGARRA ACTUAL DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO-
MANTENERLO COMO DIRECTOR PARA EL AÑO 2023; y “CORONEL DEL EJERCITO
(ARTILLERRÍA) MIGUEN ANGEL QUINTANA MONTEBLANCO CIP 118224200 DNI 07630371
NOMBRARLO COMO DIRECTOR PARA EL 2023 EN EL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE DE
CHICLAYO- QUE EL GENERAL WALTER CORDOVA LO PRONPOGA”, el cual en concordancia
con la Declaración Testimonial del Ex Comandante General del Ejercito del Perú José
Alberto VIZCARRA ALVAREZ del 24 de noviembre del 2021, se advierte el interés de
algunos funcionarios públicos con poder de decisión por clientilizar el Alto Mando del
Ejercito Peruano, principalmente la injerencia en los ascensos a Generales EP, y con el
documento encontrado en poder de Biberto Benerando CASTILLO LEON demuestra parte
del planeamiento criminal por copar también las Instituciones Académicas, dichas
acciones serían con la finalidad de tener injerencia directa en las labores que realiza el
Ejercito Peruano, pues son las Fuerzas Armadas quienes fortalecen la legitimidad de un
Gobierno, que a la luz de investigación en cuestión, la presunta organización delictiva
tendría incluido en su programa criminal también clientilizar y copar las Fuerzas Armadas.
- Acta de deslacrado de teléfonos celulares, visualización de redes sociales, capturas de

imagen y lacrado del 14 de octubre del 2022, donde se describe en las conversaciones
mediante el aplicativo SIGNAL con el contacto VISIONARIO PNP General Vera PNP, donde
el 17 de setiembre del 2022 le precisa lo siguiente: “Hola Mi hermano”, advirtiéndose
que dicho contacto pertenecería al Ex Comandante General de la PNP Luis Alberto VERA
LLERENA.
- Acta de deslacrado de teléfonos celulares, visualización de redes sociales, capturas de

imagen y lacrado del 14 de octubre del 2022, donde se visualiza que en la red social
SIGNAL, registra conversaciones con el número 921020549, registrado como Z SPR (móvil)
el 10 de octubre, con el siguiente detalle: “Mi hermano ya estoy operativo al 100.
Mientras nos vamos poniendo al corriente de los temas por aquí. Abrazo grande. Maestro
hoy está conformado lo de la reunión con los alcaldes electos de somos lima norte. Hay
que tener cuidado con la estrategia de porky vacador, hay que desbaratarlo. Hay que
hacer que los sectores lo cierren. (…) Hay que seguir reuniéndose con autoridades electas,
es buen punto. Porky quiere movilizar lima y callao. Hay que asfixiarlo dejarlo sin
presupuesto y sin espalda financiera”, dichos mensajes advierten la contudencia ofensiva
de los integrantes de esta presunta organización criminal.
122
EQUIPO 3

2022, en el cual se verifica las comunicaciones de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN,
desde el abonado telefónico 978280270, registra comunicaciones con el abonado
941379854 atribuido a JOSE ALFONSO MASCULAN CULQUI, los días 08, 09 y 11 de octubre
de 2022. Así como, desde el abonado telefónico 950073731, registra como contactos
entre otros, a BRUNO PACHECO CASTILLO, JUAN SILVA VILLEGAS, LUIS VERA LLERENA,
EDER VITON BURGA, GIANMARCO CASTILLO GOMEZ, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA, DAVID PEREZ CURI, BEDER RAMON CAMACHO GADEA y comunicaciones
(punto 4) con el abonado 954416906, atribuido a ENRIQUE WONG PUJADA, los días 14,
15, 18, y 21 de agosto de 2021.
- Declaración Testimonial de VICENTE TIBURCIO ORBEZO, del 08 de setiembre de 2022, en

su respuesta 4, señala: “al llegar al restaurante “La Olla Arequipeña” ubicada en el distrito
del Rímac, Lima, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA me indica que si podría acercarse otra
persona que también trabaja en Palacio de Gobierno como asesor y apellida “CASTILLO”,
el mismo que le hizo la pregunta que en una situación hipotética que usted sea designado
como comandante General de la PNP, que lo ven un nivel más alto ¿Cuál sería la labor
que realizaría, y cuál sería su lealtad al presidente?. Además, se realizó diversas
gestiones para dar con la ubicación y captura de ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO,
FRAY VASQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, por el presunto delito de
organización criminal y otros56; entre ellas, el Informe N° 010-2022 del 30 de marzo de
2022, el cual solicitaba al Ministerio del Interior la inclusión de dichos prófugos al portal
de RECOMPENSAS del MINITER. Aporte: se verifica que dichas personas serían
integrantes de la presunta organización criminal en el caso denominado “Asesores en la
56Exp. N° 4680-2021, tramitado en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de

Corrupción de funcionarios y crimen Organizado. (Carpeta fiscal 398-2021)
123
EQUIPO 3
sombra”, y por las acciones policiales funcionales desarrolladas habrían incomodado al

Presidente de la República quien dispuso que sea relevado.

la no vacancia presidencial, también estaba encargado de la repartición de los
ministerios junto EVER VITON, proponían nombres de ministros (…). ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ recomendó a JAICO (CARLOS JAICO CARRANZA) porque iba a ser los
ojos y oídos de SÁNCHEZ en Palacio de Gobierno, y para ello BEDER RAMÓN CAMACHO
GADEA debía aceptar ser el Sub Secretario General. A la respuesta 4 “Está organización
criminal enquistada en el gobierno central viene ejecutando diversos hechos delictivos
desde la toma de poder (28JUL2021) hasta la actualidad, de los que he sido testigo en
palacio de gobierno, entre ellos puedo mencionar los siguientes: Quema de cuadernos de
Gobierno.
- Ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz N° 04-2022-EFICCOP, del 31

de julio del 2022, entre otros señala: “el Presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, les dijo a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN y BEDER RAMÓN CAMACHO
GADEA contactaron con el General PNP VICENTO TIBURCIO a fin de hacerle llegar la
propuesta de asumir la Comandancia General de la PNP, pero tenía que aceptar tres
124
EQUIPO 3
condiciones: lealtad en todo momento, que lo mantenga informado de todo y que si las
cosas se ponían feas o les ordenaban prisión a sus sobrinos FRAY VASQUEZ CASTILLO y
GIANMARCO CASTILLO GOMEZ y también BRUNO PACHECO, tenían que apoyarlos
porque es una persecución política y el general TIBURCIO aceptó (…) el presidente se
reunió con BIBERTO CASTILLO y BEDER CAMACHO en la tercera semana de mayo en
Palacio de Gobierno, para buscar reemplazo del general TIBURCIO. Luego se contactaron
con el General PNP LUIS ALBERTO VERA LLERENA a fin de hacerle llegar la propuesta de
asumir la Comandancia General de la PNP, con la condición de ser leal, informar de todo,
y no encomendar a la policía a que capturen a Arnulfo Bruno PACHECO GADEA y Fray
VASQUEZ CASTILLO, precisando que la propuesta había sido aceptada.
5.6. En relación a EDER VITON BURGA
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 20 de setiembre de 2022, en la cual el

colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP reconoce plenamente a EDER VITÓN BURGA,
como asesor técnico desde antes que sea nombrado mediante Decreto Supremo firmado
por el Presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.
- Declaración testimonial de AMÉRICO FRANCISCO ZAMBRANO ROMERO, del 12 de

setiembre del 2022, entre otros, señala en su respuesta 4, “el día 23 de julio a horas 16:04
el señor BEDER CAMACHO lo llamo desde su celular N° 968957931 mediante el aplicativo
WhatsApp para ofrecerle información contra la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides,
acusándola de haber plagiado su tesis y de realizar cambios en el Equipo de Investigación
del Caso Cuellos Blancos del Puerto para favorecer a su hermana, pidiéndole que dicha
información sea publicada inmediatamente y luego conversarían, dándole a entender que
le daría algún tipo de retribución a cambio, por lo que Américo Zambrano opto por grabar
la comunicación, y al termino de dicha comunicación telefónica con BEDER RAMÓN
CAMACHO GADEA, este le envió 3 archivos y una serie de Link de reportes periodísticos
que supuestamente probaban su denuncia contra la Fiscal de la Nación, por lo que el
verifico la información, dándose con la sorpresa que toda la información era falsa”.
- Revista HILDEBRANT del 29 de julio del 2022, referente a la noticia “LA LLAMADA FATAL:
ALLEGADO AL PRESIDENTE CALUMNIA”, en su hoja 4, 5 y 31, respecto a que el Sub
secretario General de Palacio de Gobierno, habría entregado supuestas pruebas sobre un
plagio de tesis cometido por la titular de la Fiscal de la Nación. Dicha noticia precisa que
BEDER CAMACHO ofreció a Américo Zambrano información contra la Fiscal de la Nación
Liz Patricia Benavides, acusándola de haber plagiado su tesis y de realizar cambios en el
Equipo de Investigación del Caso Cuellos Blancos del Puerto para favorecer a su hermana,
pidiéndole que dicha información sea publicada inmediatamente y luego conversarían,
dándole a entender que le daría algún tipo de retribución a cambio, elemento de
convicción que fortalece la teoría del caso.
- Acta de recepción de información de Agente Especial con Código AE01-2022, del 02 de

agosto del 2022, en el cual se describe que EDER VITÓN BURGA en concertación de otros
componente de la presunta organización criminal, bajo la dirección del Presidente de la
República, concertaron como estrategia de defensa del presidente, desplegar una
125
EQUIPO 3
campaña de deslegitimación a la Fiscal de la Nación, atacándola por redes sociales,

medios de comunicación y fuerzas políticas que son aliadas del gobierno del presidente
incidiendo en los cambios que ha realizado en el Ministerio Público, plan criminal que se
precisó que debía incidirse en los cambios al Equipo de Fiscales que investigó a la presunta
organización criminal “LOS CUELLOS BLANCOS”, el atentado de deslegitimación también
incluía atacar la investigación que tiene la hermana de la Fiscal de la Nación.
- Declaración de CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA, del 17 de junio de 2022, entre otros,
señala: “conoce a Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA, él llego a Palacio de Gobierno
en el mes de diciembre, no conoce su estatus laboral, pero que siempre lo veía cerca al
Despacho Presidencial, siempre en compañía de los asesores BIBERTO CASTILLO, PABLO
HERNANDEZ, EDER VITÓN Y BEDER CAMACHO”. Aporte: se presuma que fingía de asesor
desde las sombras, operativizando el programa criminal, intimación, presión y
difamación.


126
EQUIPO 3

Gobierno.
5.7. En relación a BEDER RAMON CAMACHO GADEA
- Acta de reconocimiento fotográfico del 19 de setiembre del 2022, en la cual el

Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP reconoce plenamente a BEDER RAMÓN
CAMACHO GADEA, como la persona que laboró como director de la Dirección de Oficina
de Atención al Ciudadano, designación refrendada por Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.
Aporte: se presume las designaciones y destituciones de miembros de la Policía Nacional
del Perú.

TIBURCIO ORBEZO reconoce plenamente a BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, como la
persona que lo contactó para reunirse juntamente con BIBERTO BENERAN CASTILLO
LEÓN, y recibir la propuesta de asumir la Comandancia General de la PNP.
- Acta de constatación de inmueble del 06 de setiembre de 2022, se describe la existencia

de un inmueble ubicado en la Av. Jorge Bro 214, Lte A Rímac Lima, donde funciona el
Restaurante “La Olla Arequipeña” desde hace 42 años atrás aproximadamente de manera
ininterrumpida, el cual tiene 3 pisos, corroborándose el lugar donde se habría gestado la
reunión de Biberto Benerando CASTILLO LEÓN, Beder Ramón CAMACHO GADEA y Vicente
TIBURCIO ORBEZO.
- Declaración Testimonial de VICENTE TIBURCIO ORBEZO, del 08 de setiembre de 2022, en

su respuesta 4, señala: “al llegar al restaurante “La Olla Arequipeña” ubicada en el distrito
del Rímac, Lima, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA me indica que si podría acercarse otra
persona que también trabaja en Palacio de Gobierno como asesor y apellida “CASTILLO”,
el mismo que le hizo la pregunta que en una situación hipotética que usted sea designado
como comandante General de la PNP, que lo ven un nivel más alto ¿Cuál sería la labor
que realizaría, y cuál sería su lealtad al presidente?. Además, se realizó diversas
gestiones para dar con la ubicación y captura de ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO,
FRAY VASQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, por el presunto delito de
127
EQUIPO 3
organización criminal y otros57; entre ellas, el Informe N° 010-2022 del 30 de marzo de

2022, el cual solicitaba al Ministerio del Interior la inclusión de dichos prófugos al portal
de RECOMPENSAS del MINITER. Aporte: se verifica que dichas personas serían
integrantes de la presunta organización criminal en el caso denominado “Asesores en la
sombra”, y por las acciones policiales funcionales desarrolladas habrían incomodado al
Presidente de la República quien dispuso que sea relevado.

TIBURCIO ORBEZO reconoce plenamente a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, en
ficha RENIEC, como la persona que le hizo la propuesta para asumir la Comandancia
General de la PNP, bajo las condiciones expuestas. Aporte: se verifica que dichas
personas serían integrantes de la presunta organización criminal en el caso denominado
“Asesores en la sombra”, y por las acciones policiales funcionales desarrolladas habrían
incomodado al Presidente de la República quien dispuso que sea relevado.

de fecha 06 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio del Interior, se
descarga la Resolución Suprema N° 19-2022-IN del 02 de febrero del 2022, en el cual se
designa al General de Armas de la Policía Nacional del Perú VICENTE TIBURCIO ORBEZO a
cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Acta N°43-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta

Resolución Suprema N° 099-2022-IN de fecha 23 de mayo del 2022, donde se da por
concluida la designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú VICENTE
TIBURCIO ORBEZO, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Acta N° 91 verificación de inmueble, del 09 de setiembre de 2022, en el cual se verifica la

existencia de un inmueble ubicado en Avenida Malecón Del Rimac N° 1720- distrito de
San Martin de Porres, correspondiente al restaurante BRISAS DEL RIO, corroborándose el
Ramón CAMACHO GADEA y Luis Alberto VERA LLERENA.

RESOLUCIÓN SUPREMA N°100-2022-IN de fecha 23 de mayo del 2022, con el cual se
designa al Teniente General de Armas de la Policía Nacional del Perú LUIS ALBERTO VERA
LLERENA, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Declaración de CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA, del 17 de junio de 2022, donde

precisa conocer a Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA, destacando que no conoce
su estatus laboral, pero que siempre lo veía cerca al Despacho Presidencial, siempre en
57Exp. N° 4680-2021, tramitado en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de

Corrupción de funcionarios y crimen Organizado. (Carpeta fiscal 398-2021)
128
EQUIPO 3
compañía de los asesores Eder VITÓN BURGA, Pablo HERNANDEZ, Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA, evidenciándose así que fungiría de
asesor desde las sombras, operativizando el programa criminal, como de encubrir al
investigado Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.

de fecha 07 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio del Interior, se
descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°139-2022-IN de fecha 26 de agosto del 2022, donde
se da por concluida la designación del Teniente General de Armas de la Policía Nacional
del Perú LUIS ALBERTO VERA LLERENA, al cargo de Comandante General de la Policía
Nacional del Perú.

de fecha 07 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego, se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 005-2022-MIDAGRI de fecha 12 de
marzo del 2022, donde se designa al señor Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ, en el
cargo de Jefe de la Autoridad Nacional del Agua – ANA – Organismo Público adscrito al
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

de fecha 07 de setiembre de 2022, ingresando al link de la Autoridad Nacional del Agua,
se descarga la RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0222-2022-ANA de fecha 11 de agosto del
2022, con la que se da por concluida la designación temporal conferida mediante artículo
1° de la Resolución Jefatural N° 0156-2022-ANA al señor Edwin Neil Marina Trigoso,
asimismo encargar al señor SEGUNDO NICIADES PEREZ MARRUFO en el cargo de
DIRECTOR 2 de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey Chicama de la Autoridad
Nacional del Agua.
- Acta N°58-2022 – de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta

de fecha 07 de setiembre de 2022, ingresando al link de la Autoridad Nacional del Agua,
se descarga la RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0151-2022-ANA de fecha 01 de junio del 2022,
con la que se da por concluida la designación temporal conferida mediante artículo 2° de
la Resolución Jefatural N° 120-2021-ANA al servidor PANTALIÓN HUACHANI MAYTA,
asimismo encargar al señor JOSÉ LUIS ULLOA RODRÍGUEZ las funciones de Director de la
Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza de la Autoridad Nacional del Agua.
- Acta de constatación de inmueble de fecha 09 de setiembre de 2022, donde se describe

la existencia de un inmueble ubicado en la Av. Alfredo Benavides 415, Miraflores, Lima,
donde funciona el Hotel Estelar desde has 40 años atrás, de manera ininterrumpida, el
cual tiene 21 pisos, en cuyo último piso funciona un restaurante denominado “PISO 21”.

la República, remite el registro de visita de BEDER RAMON CAMACHO GADEA, a la
129
EQUIPO 3
Comisión de fiscalización y contraloría en la fecha 30 de marzo de 2022, así como el 07 de

abril de 2022.
- Declaración Testimonial de Américo Francisco ZAMBRANO ROMERO de fecha 12 de

setiembre del 2022, donde en su respuesta 4. afirma que el día 23 de julio a horas 16:04
el señor Beder Ramón CAMACHO GADEA lo llamo desde su celular N° 968957931
mediante el aplicativo WhatsApp para ofrecerle información contra la Fiscal de la Nación
Liz Patricia Benavides, acusándola de haber plagiado su tesis y de realizar cambios en el
Equipo de Investigación del Caso Cuellos Blancos del Puerto para favorecer a su hermana,
pidiéndole que dicha información sea publicada inmediatamente y luego conversarían,
dándole a entender que le daría algún tipo de retribución a cambio, por lo que Américo
Zambrano opto por grabar la comunicación, y al termino de dicha comunicación
telefónica con Beder Ramón CAMACHO GADEA, este le envió 3 archivos y una serie de
Link de reportes periodísticos que supuestamente probaban su denuncia contra la Fiscal
de la Nación, por lo que el verifico la información, dándose con la sorpresa que toda la
información era falsa.
- Acta de deslacrado, visualización, extracción de información de USB y posterior lacrado

del 21 de setiembre de 2021, en el cual verifica la transcripción de un archivo de audio en
relación a las comunicaciones entre AMÉRICO ZAMBRANO ROMERO y BEDER RAMÓN
CAMACHO GADEA, éste último describía parte de su plan criminal de atentar contra el
prestigio de la señora Fiscal de la Nación. Además, se advierten de la verificación de las
propiedades del archivo de Word “COMPARATIVO-plagios”, se advierte que el archivo,
tiene como autor “Eder” y guardado por “Eder Vitón Burga”, creado el 22/07/2022.
Finalmente, se verifican mensajes de Whats App de AMÉRICO ZAMBRANO ROMERO
periodista de la revista HILDEBRANT EN LOS TRECE con BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA
del número 968957931, evidenciándose que son mensajes reenviados como “Haga su
magia mi compa!”, “lo del plagio ha sido todo un parto”, “si sale mañana, golazo”, que
provendrían de Eder VITÓN BURGA.
- Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022, en cual reconoce

a JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS.

a ELVIS HERNAN VERGARA MENDOZA.

a ILICH FREDY LOPEZ UREÑA.

a RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO.

130
EQUIPO 3
Gobierno.
- Acta N° 91 verificación de inmueble, del 09 de setiembre de 2022, donde se describe la

existencia de un inmueble ubicado en Avenida Malecón Del Rimac N° 1720- distrito de
San Martin de Porres, correspondiente al restaurante BRISAS DEL RIO, corroborándose el
Ramón CAMACHO GADEA y Luis Alberto VERA LLERENA.
- Ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz con código N° 04-2022-
EFICCOP, del 31 de julio del 2022. Se infiere que no hacen más que evidenciar la
materialización del programa criminal, de desaparecer cualquier indicio o vestigio que
pueda delatar a los integrantes de la organización criminal, puesto que esos teléfonos
131
EQUIPO 3
celulares eran usados por los edecanes del Presidente de la República, José Pedro Castillo
Terrones, y que al advertir que podrían ser intervenidos fueron desaparecidos con la
intervención de BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, por indicación del Presidente de la
República. Desaparición de indicios (celulares) en la comisión de delitos de la presunta
organización criminal

a RENZO TINTA CARDENAS.

a LUIS MIGUEL TITO SÁNCHEZ.

a MAURO DAVID GONZALES CABALLERO.

a HELI HERNANDO CARDENAS YAYA.


señala entre otros. En su respuesta 3, “(…) los que fungen de asesores AUNER VASQUEZ
CABRERA, BIBERTO CASTILLO LEÓN, EDER VITÓN BURGA (…) BEDER CAMACHO GADEA,
HENRY SHIMABUKURO GUEVARA (…) FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, GIAN MARCO CASTILLO
GÓMEZ (…) ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y por último el alcalde Anguía JOSÉ NENIL
GUERRERO, junto a ellos, el jefe desarrollaba las estrategias sobre temas que se
encuentran vinculados al Congreso de la República, sobre todo en la búsqueda de votos
a su favor en el Congreso para evitar la vacancia presidencial y en la subcomisión de
acusaciones constitucionales para evitar una posible acusación constitucional,
entregando a cambio ministerios, designación de funcionarios sin contar con el perfil
idóneo y diferentes puestos de trabajo (…) Tengo que SÁNCHEZ SÁNCHEZ recomendó a
JAICO (CARLOS JAICO CARRANZA) porque iba a ser los ojos y oídos de SÁNCHEZ en Palacio
de Gobierno, y para ello BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA debía aceptar ser el Sub
Secretario General. Aporte: así ser el componente de la presunta organización criminal
dentro de Palacio de Gobierno.

132
EQUIPO 3
133
EQUIPO 3

financiamiento.
5.8. En relación a HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA
- Acta de reconocimiento fotográfico del 19 de setiembre del 2022, en el cual el

colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP reconoce plenamente a HENRY AUGUSTO
SHIMABUKURO GUEVARA, como uno de los asesores desde la sombra del Presidente de
la República, que habría participado en las entregas de dinero a Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, por encargo de José Pedro CASTILLO TERRONES.

transparencia del despacho presidencial del 07 de setiembre de 2022, ingresando al
portal de Transparencia del Despacho Presidencial – Registro de Visitas, realizando la
consulta de ingreso a instalaciones de Palacio de Gobierno – Despacho Presidencial que
pudiera haber registrado la persona de HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, en
el periodo 11 al 23 de diciembre 2021, hallándose un total de DIECISIETE (17) ingresos, el
cual se habría reunido con BEDER RAMON CAMACHO GADEA y JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES.
134
EQUIPO 3
- Acta de recepción de información de agente especial con código AE01-2022 del 01 de

agosto del 2022, que precisa que Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA despacha
diariamente con el presidente y también con la primera dama, siendo que, para justificar
sus constantes ingresos a Palacio de Gobierno le crearon un puesto de trabajo, sin contar
con el perfil idóneo y la experiencia necesaria, quien según el Oficio N° 790-2021-DINI-01,
es un “colaborador” de la señorita Flor Sofía ARQUI POMA, quien brinda servicios como
poligrafista en la oficina de coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, sito en
el interior de Palacio de Gobierno.
- Declaración de CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA, del 17 de junio de 2022, donde

precisa conocer a Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA, destacando que no conoce
su estatus laboral, pero que siempre lo veía cerca al Despacho Presidencial, siempre en
compañía de los asesores Eder VITÓN BURGA, Pablo HERNANDEZ, Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA, evidenciandose así que Henry Augusto
SHIMABUKURO GUEVARA fungiría de asesor desde las sombras, operativizando el
programa criminal, como de encubrir al investigado Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.
5.9. En relación a DAVID PEREZ CURI
- Declaración testimonial de LUIS ALBERTO VERA LLERENA de fecha 24 de setiembre del

2022, donde describe que David PEREZ CURI, se le acercó a increparle los motivos por los
135
EQUIPO 3
cuales había permitido que el Coronel Colchado y el Equipo Especial de la Fiscalía ingresen
a la residencia del Presidente de la República a rebuscar todas sus cosas, incluido sus hijos;
increpando que porque no se había avisado antes al Presidente, condicionando que: así
no es general ah.
- Reconocimiento fotográfico de LUIS ALBERTO VERA LLERENA de fecha 24 de setiembre

del 2022, quien reconoce plenamente a DAVID PEREZ CURI, como la persona que le
increpó por permitir el allanamiento a la residencia en Palacio de Gobierno y no avisar
antes al Presidente de la República.
- Declaración Testimonial de Edgar MAYDANA CACHICATARI del 24 de setiembre del 2022,

Comandante PNP y ex Edecán del Comandante General de la PNP, quien precisa que
observó que David PEREZ CURI se le acercó al Teniente General PNP Luis Alberto VERA
LLERENA en una reunión del CONASEC en Trujillo, observando que entablaron
conversación.
- Reconocimiento fotográfico de Edgar MAYDANA CACHICATARI de fecha 23 de setiembre

del 2022, donde reconoce plenamente a David PEREZ CURI, como la persona que entabló
conversación con el Teniente General PNP Luis Alberto VERA LLERENA.
- Acta de allanamiento y registro domiciliario del 09 de agosto del 2022, respecto a la

ejecución de la disposición judicial de allanamiento de la residencia de Palacio de
Gobierno con fines de detención de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, donde se advierte
a David PEREZ CURI increpar a los intervinientes, obstruyendo la diligencia en mención.

lacrado de video a DVD del 21 de setiembre del 2022, respecto a que David PEREZ CURI
se aproximó al Comandante General PNP Luis Alberto VERA LLERENA y le increpó
expresando: “porque motivo yo he permitido que el Coronel Colchado, el Equipo Especial
y el fiscal, ingresen a la residencia del señor Presidente porque no ha podido evitarlo, han
rebuscado todas sus cosas, no ha comunicado nada”, por lo que el Teniente General PNP
respondió: “Señor discúlpeme esta es una resolución judicial, es un mandato de
allanamiento y registro que se le dio a la Fiscalía Superior de la Corrupción Contra el Poder
y el Equipo Especial, porque yo no puedo obstaculizar como Comandante General esa
diligencia judicial”, increpando nuevamente David PEREZ CURI, “no señor, debió apoyar”,
por lo que el ex Comandante General de la PNP respondió: “yo no puedo hacer eso, no
tengo ninguna injerencia en ese Equipo Especial ni en la Fiscalía”, increpando por retirada
vez David PEREZ CURI lo siguiente: “ah no, así no es general ah”
- Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICOOP del 30 de

julio del 2022, donde se destaca que David PEREZ CURI funge de asistente del Presidente
de la República.
136
EQUIPO 3
- Reconocimiento Fotográfico del 24 de setiembre del 2022, donde el Colaborador Eficaz

CE-04-2022-EFICCOP reconoce plenamente a David PEREZ CURI, como la persona que
fungiría como asistente del Presidente de la República.
- Acta N° 258-2022 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, del 23 de

setiembre de 2022, se describe que David PEREZ CURI habría contratado con el Despacho
Presidencial, teniendo una Orden Servicios N° 65 de fecha 01/02/2022 por S/ 18,000.00
soles, por servicios de apoyo en acciones de gestión de bienes arqueológicos y
patrimoniales, y otra Orden de Servicios N° 192 del 01/05/2022 por S/ 36,000.00 por
servicios de asistencia administrativa para la secretaria general, advirtiéndose que dichos
servicios fungirían ilícitamente como remuneración a la asistencia personal del Presidente
de la República.


137
EQUIPO 3
Gobierno.

138
EQUIPO 3
financiamiento.
5.10. En relación a FRAY VASQUEZ CASTILLO

carpeta fiscal reserva (colaboración eficaz CE-03-2022), de fecha 04 de octubre de 2022,
en la cual el colaborador eficaz delató en la fecha 06 de setiembre de 2022, entre otros
señaló: se destaca que Fray VASQUEZ CASTILLO, sobrino del Presidente de la República
habría realizado negocios ilícitos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
juntamente con Gian Marco CASTILLO GOMEZ, por lo que habrían reclamado a Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO que no se debía meter, porque ellos vendrían trabajando con
Juan Francisco SILVA VILLEGAS, Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, actual
prófugo de la justicia. Además, se advierte que habría concertado con José Pedro
CASTILLO TERRONES y demás componentes de la presunta organización criminal la
designación de Ministros y funcionarios de alta dirección.
- Acta N° 17-2022 – de búsqueda, verificación y transcripción de información de fecha 06

de setiembre de 2022, donde luego de REVISAR LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL
CUADERNO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS “PUERTA GARITA” se aprecia que el día
139
EQUIPO 3
08 de agosto del 2021, a horas 20:30, ingresa SR. FRAY VASQUEZ CASTILLO, a palacio a
bordo del Vehículo de placa de Rodaje M5G-593, a dejar a la hermana de la primera dama,
el cual al consultar la placa de rodaje en el sistema de la SUNARP VEHICULAR, el vehículo
le pertenece a Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ; Se aprecia que el día miércoles 15 de
Setiembre del 2021, a horas 21:09, ingreso Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco
CASTILLO GOMEZ, a residencia, a bordo del vehículo de placa de rodaje M5G-593; Se
aprecia que el día miércoles 15 de Setiembre del 2021, a horas 20:50 ingreso Fray
VASQUEZ CASTILLO, a residencia, a bordo del vehículo de placa de rodaje AMJ-034, el cual
al consultar la placa de rodaje en el sistema de la SUNARP VEHICULAR, el vehículo le
pertenece a FARFAN ROSAS, KARINA DEL PILAR y FERNANDEZ REQUEJO JORGE ERNESTO.
- Acta N° 87-2022 – verificación, extración, visualización, transcripción, quemado y

lacrado de video a DVD de fecha 07 de setiembre de 2022, ingresando al link de la red
social YOUTUBE, el programa periodístico Cuarto Poder del 04SET2022, donde el
Periodista Eduardo QUISPE entrevista a varias personas que conocían a FRAY VASQUEZ
CASTILLO desde hace mucho tiempo, quienes indicaban que Fray VASQUEZ CASTILLO
antes era una persona que tenía muchas deudas y no tenía dinero, llegando hasta el punto
de andar pidiendo préstamos a varias personas, Pero su economía cambio cuando entro
a tiempo completo a la campaña presidencial de su tío y cambio aún más cuando
CASTILLO, asumió la presidencia en muy poco tiempo, Fray paso de vivir endeudado a
pretender ser financista de sus amigas; cambio que se por lo que la comisión de
fiscalización del congreso ha obtenido sus transferencias bancarias, ahí se reflejan cerca
de 91 mil soles de movimientos, que se dieron entre la campaña presidencial y los
primeros meses del gobierno de su tío, que se movió en tres grupos, sus amigos y amigas,
sus hermanos y los empresarios. Estos registros bancarios, contradicen la versión que Fray
VASQUEZ dio en el congreso.

carpeta fiscal reserva (colaboración eficaz CE-03-2022), del 04 de octubre de 2022, en la
cual el colaborador eficaz en la fecha 06 de setiembre de 2022, entre otros señaló: que
Segundo Alejandro SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO
GOMEZ, por recomendación de Miguel DEL CASTILLO REYES, concertaron con el
Presidente de la República para que Mario CARHUAPOMA YANCE asuma como Presidente
Ejecutivo del Seguro Social de ESSALUD.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 01 de octubre de 2022, en el cual el colaborador

eficaz CE-03-2022-EFICCOP reconoce plenamente a FRAY VASQUEZ CASTILLO como una
persona cercano al empresario Segundo Alejandro SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

del 06 de setiembre de 2022, en la cual se descarga la Resolución Suprema N° 019-2021-
TR del 07 de agosto del 2021, con la cual se designa al Mario CARHUAPOMA YANCE como
representante del Estado ante el Consejo Directivo de Seguro Social de Salud – ESSALUD,
quien desempeñará el cargo de Presidente Ejecutivo.
140
EQUIPO 3


Gobierno.

141
EQUIPO 3

142
EQUIPO 3
financiamiento.
-
5.11. En relación a GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ

carpeta fiscal reserva (colaboración eficaz CE-03-2022), del 04 de octubre de 2022, en
la cual el colaborador eficaz delató en la fecha 06 de setiembre de 2022, entre otros
señaló: que Gian Marco CASTILLO GOMEZ, sobrino del Presidente de la República habría
realizado negocios ilícitos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones juntamente
con Fray VASQUEZ CASTILLO, por lo que habrían reclamado a Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO que no se debía meter, porque ellos vendrían trabajando con Juan Francisco
SILVA VILLEGAS, Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, actual prófugo de la
justicia. Además, se advierte que habría concertado con José Pedro CASTILLO TERRONES
y demás componentes de la presunta organización criminal la designación de funcionarios
de alta dirección. Aporte: Copamiento de cargos públicos en las Instituciones Públicas
para generar activos ilegales.

del 07 de setiembre de 2022, ingresando al link del Portal de Transparencia de la (SUNAT)
Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, se descargó la
RESOLUCIÓN SUPREMA N°018-2021-EF de fecha 30SET2021, donde se resuelve en el
artículo 1, designar al señor Luis Enrique VERA CASTILLO, como Superintendente Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria. donde en su respuesta 9.

transparencia del despacho presidencial del 06 de setiembre de 2022, respecto el
registro de visitas, se verifica que el 21 de agosto del 2021, ingresó como visita familiar a
Palacio de Gobierno a las 19:30 horas SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y a las
18:30 horas GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, autorizado por el Presidente de la
República, registrando su salida a las 22:09 y 21:23, respectivamente. Además, a las 18:16
horas JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y a las 18:16 horas PEDRO ANDRES TORIBIO
TOPILTZIN FRANCKE BALLVE, autorizado por el Presidente de la República, registrando su
salida a las 23:54 y 20:15, respectivamente
143
EQUIPO 3

transparencia del despacho presidencial del 07 de setiembre de 2022, respecto el
registro de visitas, donde se advierte que el 04 de setiembre de 2021, ingresaron como
visita familiar a Palacio de Gobierno de GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, TANIA MARITZA
PERALTA SÁNCHEZ, ANA VIDALINA SÁNCHEZ SALDAÑA, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, a las
12:00 horas, registrando como motivo de visita a la familia presidencial, retirándose de
las instalaciones de Palacio de Gobierno a las 15:19 horas.
144
EQUIPO 3
- Declaración Testimonial de ULISES RAÚL SOLIS LLAPA, del 15 de setiembre de 2022,

donde en su respuesta N° 4, destaca que GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, habrían asistido el 14 de setiembre del 2021 a las oficinas
de la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C., ubicada en Lorenzo Bernini N° 279 –
distrito de San Borja - Lima, a quienes les explicaron lo relacionado al proyecto de
explotación de litio, para luego hacer que se reúna con el Presidente de la República,
advirtiéndose que venían cumpliendo parte del programa criminal para luego de realizar
dichos actos de interés incompatible, generen ganancias ilícitas en beneficio de la
organización. Aporte: Interesarse indebidamente en contratos públicos de concesiones
mineras.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 15 de setiembre de 2022, realizada a la persona
Ulises Raúl SOLIS LLAPA, donde en su respuesta número 3, reconoce plenamente a GIAN
MARCO CASTILLO GÓMEZ, quien refiere que habría asistido a la reunión en las oficinas de
MACUSANI YELLOWCAKE SAC, ubicada en Lorenzo Bernini 279 – San Borja – Lima de fecha
14 de setiembre del 2021.

lacrado de video a DVD, de fecha 16 de setiembre del 2022, ingresando al link de la página
YouTube, donde se visualiza una noticia titulada “LA RUTA DEL LITIO”, del programa
periodístico Cuarto poder de América TV de fecha 27MAR2022.
- Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos “PUERTA GARITA” a
folios 107, del 15 de setiembre de 2021, en el cual se aprecia que los miembros del “Buró
Político” en el interior del vehículo C8Y-466 de propiedad de MEDINA GUERRERO JAVIER,
(hermano de JOSE NENIL).
- Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466, de propiedad de MEDINA
GUERRERO JAVIER (hermano de JOSE NENIL).
145
EQUIPO 3
- Acta N° 76-2022 de búsqueda, obtención de información captura de pantalla y descarga

de información de fuente abierta, del 07 de setiembre de 2022, donde se describe la
reunión que tuvo el presidente Pedro CASTILLO con Ulises SOLIS LLAPA y los accionistas
de AMERICAN LITHIUM en EE.UU, por intermedio de SÁNCHEZ SÁNCHEZ

del 05 de setiembre de 2022, donde se describe la resolución legislativa que autoriza el
viaje del presidente Pedro Castillo a México y EE. UU desde el 17SET2021 al 22SET2021


146
EQUIPO 3

Gobierno.

147
EQUIPO 3
financiamiento.
VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
DELITO DE ORGANIZACION CRIMINAL
El artículo 317 del Código Penal, dice: “(…) El que promueva, organice, constituya, o integre una
organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo
indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o
funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa,
e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni
mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el
agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal. Cuando
producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la
muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental”.
Los comportamientos típicos que expresa el actual artículo 317 del Código penal, son los
siguientes:
Actos de constitución.
148
EQUIPO 3
En primer término, se trata de imputar aquellas conductas primigenias, de carácter relevante, que
tendría que realizar el sujeto activo, pues se trata punibilizar determinadas acciones que sirvieron
desde el principio, para una futura consolidación de una agrupación con fines delictivos. Según el
profesor Prado Saldarriaga promover “…implica dar nacimiento formal a una estructura delictiva.
Es un acto fundacional que define la composición funcional, los objetivos, las estrategias de
desarrollo, el modus operandi, así como las acciones inmediatas y futuras de la organización
criminal”58.
En todo caso, los actos de constitución de una organización criminal implican trascender la
eventualidad del concierto criminal y de la conspiración criminal para convertirlos en un proyecto
criminal de realización temporal indefinida y con un proceso de ejecución continua y
planificada59. En este supuesto típico, el sujeto activo deberá activar, desde el nacimiento de la
organización, todas aquellas decisiones -obviamente de carácter delictivo- que se vayan tomando
al interior de la agrupación delictiva, procurando su inmediata o mediata realización en el tiempo.
Actos de organización.
Aquí el sujeto activo, en principio, deberá gestionar, planificar, establecer las directivas generales
y específicas, conjuntamente con los demás miembros de la agrupación criminal, con
determinadas acciones de carácter positivas para el aseguramiento -ya sea a mediano o largo
plazo- del o los planes criminales de la agrupación (ya sea, la comisión de delitos contra la
Administración pública, contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, entre otros).
En otras palabras, el que organiza no solo construye un organigrama de la estructura criminal,

sino que también, dota de un orden eficaz para su funcionamiento. Los actos de organización
pueden ser realizada también por quienes constituyeron o fundaron la organización criminal o
por un integrante distinto de aquellos. Según el tipo de organización criminal, esta modalidad -de
organizar- puede ser ejecutada paralelamente por quien la conduce o dirige60.
Actos de promoción.
Sobre este supuesto típico, el sujeto activo se encuentra inmerso dentro de la organización
criminal, ya sea de modo formal o fáctico; se trata, en realidad, de impulsar, todo el proceso de
planificación estratégica, la misma que ha de orientar el futuro de una organización o agrupación
ilícita. Como bien precisa Prado Saldarriaga no se trata, pues, de crear solo mejores condiciones
operativas para su desempeño local o internacional para la organización, sino de imprimir
programáticamente el desarrollo funcional de la estructura y de sus operadores centrales o
ejecutivos61.
Actos de Integración.
En este supuesto típico, el sujeto activo deberá simplemente “formar” parte de la organización
(criminal), siendo irrelevante el momento de su incursión, podría ser al inicio, en el intermedio.
58 PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Derecho penal. Parte Especial. Los delitos, Lima, 2017, Pág. 153. De la misma manera:
PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy; El delito de organización criminal, Lima, 2016, Pág. 105
59 PRADO SALDARRIAGA, 2017, Pág. 153
60 Prado Saldarriaga, 2017, Pág. 153
61 Prado Saldarriaga, 2017, Pág. 154
149
EQUIPO 3
Este supuesto típico, a mi juicio, es la que siempre ha estado en vigencia desde la versión original
del art. 317 del Código penal, cuando expresaba “formar parte” de la agrupación ilícita; así, en el
Recurso de Nulidad Nº 3484-2000-Lima, de 22 de noviembre de 2000, se ha establecido que:“...en
lo atinente al delito de asociación ilícita, se debe señalar que conforme a la redacción del artículo
trescientos diecisiete del Código Penal, la conducta consiste en formar parte de una agrupación
de dos o más personas, que debe formarse mediante acuerdo o pacto de dos o más personas, en
orden al objetivo determinado por ley: cometer delitos...”62
Según Prado Saldarriaga los “…alcances hermenéuticos comprenden todo acto de adhesión
personal y material a una estructura delictiva preexistente y a la cual el autor del delito se
incorpora de modo pleno e incondicional; es decir, a través de esta conducta, el agente se somete
a los designios del grupo criminal, a las líneas y competencias de sus órganos de dirección,
comprometiéndose, además, de modo expreso o implícito, a realizar las acciones operativas que
le sean encomendadas”63.
La duración de esa relación operativa en la que el integrado se hace parte de un todo estructurado
es en principio indeterminada, aunque su actuar concreto como miembro de la organización
criminal no sea necesariamente continuo, sino eventual. En este punto, correlato en el artículo 2,
de la Ley Nro. 30077 que prevé «2. La intervención de los integrantes de una organización
criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal,
ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización
criminal”.
DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA EN EL MARCO DE ORGANIZACION CRIMINAL
Artículo 384. Colusión simple y agravada
“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su
cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes,
obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los
interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a que se
refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su

cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare
patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación a que se refieren
los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días-multa. La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor
de veinte años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza
62 SAN MARTÍN CASTRO, César, Dino Carlos CARO CORIA, Leandro REAÑO PESCHIERA; Delitos de tráfico de influencias,
enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir, Lima, 2002, p. 293.
63 PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Derecho penal. Parte Especial. Los delitos, Lima, 2017, Pág. 154
150
EQUIPO 3
perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra
cualquiera de los siguientes supuestos:
1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella.
2. La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de
desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las
diez unidades impositivas tributarias.
3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la

comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional”.
JURUSPRUDENCIA DEL DELITO DE COLUSIÓN
R.N. 1722-2016, Del Santa , señala: “La concertación, ante la ausencia de prueba directa —
testigos presenciales o documentos que consignen la existencia de reuniones, contactos, y
acuerdos indebidos—, se puede establecer mediante prueba indirecta o indiciaria. Por
ejemplo, (i) si el procedimiento de contratación pública fue irregular en sus aspectos
fundamentales o más relevantes —verbigracia: celeridad inusitada, inexistencia de bases,
interferencia de terceros, falta de cuadros comparativo de precios de mercado, elaboración del
mismo patentemente deficiente, ausencia de reuniones formales del comité, o ‘subsanaciones’ o
‘regularizaciones’ ulteriores en la elaboración de la documentación, etcétera—; (ii) si la
convocatoria a los participantes fue discriminatoria y con falta de rigor y objetividad -marcado
favoritismo, lesivo al Estado, hacia determinados proveedores—; y, (iii) si los precios ofertados —
y aceptados— fueron sobrevalorados o los bienes o servicios ofrecidos y/o aceptados no se
corresponden con las exigencias del servicio público o fundamento de la adquisición, es razonable
inferir que la buena pro solo se explica por una actuación delictiva de favorecimiento a terceros
con perjuicio del Estado”.
Exp. 4-2015-40-5201-JR-PE-0164 , señala entre otros: “El análisis de una conducta, a la luz de los
criterios de imputación objetiva, no podría realizarse sin la mínima aportación de hechos y
discusión de elementos probatorios, prohibidos por la propia naturaleza de la excepción de
improcedencia de acción”.
R.N. 2529-2017, Áncash , señala entre otros: “La prueba documental como la prueba pericial son
contundentes. Denotan un concierto entre el alcalde y los miembros del Comité Especial con el
titular de la empresa “Constructora y Servicios Generales Sullana SRL – Consergesul SRL”. De otra
forma, no se explican tantas irregularidades, como no permitir la postulación de dos empresas,
64 SALA PENAL NACIONAL DE APELACIONES ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE

FUNCIONARIOS COLEGIADO A
151
EQUIPO 3
colocar a una indebidamente sin que hubiera participado, no respetar los tiempos para consolidar
la participación de las empresas interesadas, no suspender el procedimiento ante la impugnación,
aceptar una carta fianza notoriamente ilegal, y autorizar unos adelantos legalmente inadmisibles.
Son indicios graves que articulados entre sí revelan un concierto punible en agravio del Estado y
un patente incumplimiento de las funciones públicas. No existe prueba en contrario. La propia
resolución del Tribunal Administrativo consigna una irregularidad en la actuación del Comité y del
alcalde”.
R.N. 791-2017, Junín , señala entre otros: “Suficiencia probatoria para condenar. La
determinación de responsabilidades funcionales en el Informe de Verificación de Denuncias
elaborado por la Oficina Regional de Control Huancayo de la Contraloría General de la República,
las declaraciones testimoniales y de los Informes, Memorandos y Reportes respectivos, se
acredita que la necesidad de verificar la conformidad legal de las cartas fianzas previo al pago
correspondiente, fue de conocimiento de los encausados, quienes además visaron el contrato con
Consorcio Junín, y pese a ello concretaron el pago indebido al indicado Consorcio. Tal situación
refleja un concierto punible, pues de otro modo no se explica que un dato esencial, y de necesario
conocimiento por altos funcionarios regionales, como es el hecho de una Cooperativa no podía
emitir cartas fianza y se pase por alto. El dolo (desde una perspectiva de atribución según sus
competencias y simples máximas de experiencia) es patente. Además, las dos cartas fianzas tenían
inconsistencias entre sí: los nombres no correspondían, los sellos no eran los mismos y las firmas
eran distintas”.
DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Artículo 400° .- Tráfico de Influencias
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí
o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya
conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4
y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los
incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
JURISPRUDENCIA DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Casación 683-2018, Nacional , señala entre otros: “El delito de tráfico de influencias es un delito
que afecta la imparcialidad funcionarial y el carácter público de la función, de suerte que cuando
se trata de “influencia real” el sujeto pasivo es tanto el funcionario en quien se va a ejercer
influencia cuanto la Administración Pública. Es un tipo penal instantáneo, de simple actividad, de
resultado corto y de tendencia. Exige una conducta precisa, con independencia de que la misma
forme parte o no de un plan delictivo que lleva a la constatación de una empresa criminal”.
152
EQUIPO 3
Exp. 00228-2017-PHC/TC , del 06 de marzo de 2018, entre otros señala en su fundamento

destacado: 6. “En consecuencia, en las resoluciones cuestionadas no se habría expresado cómo
se habría configurado el tipo penal del delito de tráfico de influencias, puesto que, si bien se
mencionan las llamadas telefónicas por parte del favorecido, faltaría un elemento constitutivo del
tipo penal referido al pago o promesa de recibir, hacer dar o hacer prometer; es decir, los medios
corruptores (donativo, promesa o cualquier otra ventaja y con el ofrecimiento de algo), que
corresponden al comportamiento típico del delito de tráfico de influencias que debieron ser
acreditados en autos, por lo que dichas resoluciones no se encuentran debidamente motivadas”.
DELITO DE ENCUBRIMIENTO PERSONAL y REAL

Artículo 404.- Encubrimiento personal
El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra
medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis años.
Si el Agente sustrae al autor de los delitos previstos en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-
D, 296 al 298, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 346 al 350, en la Ley Nº 27765 (Ley Penal contra el
Lavado de Activos) o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad para los delitos de
terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio), la pena privativa
de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa.
Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público encargado de la

investigación del delito o de la custodia del delincuente, la pena será privativa de libertad no
menor de diez ni mayor de quince años.
Artículo 405.- Encubrimiento real

El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito
u ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los delitos previstos en los artículos
152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 325 al 333; 346 al 350 o en el Decreto
Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo o los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio), la pena privativa de libertad será no menor de siete ni
mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
JURISPRUDENCIA DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO PERSONAL Y REAL
Casación 221-2012, Moquegua , señala entre otros, en su fundamento 3.5.: “Que la descripción
típica del verbo «sustraer» se entiende a toda conducta que facilite o haga posible eludir la
investigación por la comisión de un hecho; es decir, y ya complementando la conducta, sustraer
a la persecución penal o a la acción de la justicia a determinada persona que ha llevado a cabo un
hecho sancionable penalmente impidiendo que se consiga llegar a ella por cualquier medio. Como
queda claro, la alusión a «sustraer» no debe limitarse a su acepción literal sino en el sentido de la
acción material de impedir que el encubierto pueda ser investigado, perseguido o condenado por
153
EQUIPO 3
la comisión de una conducta delictiva en la que se ha incurrido. Con lo cual, se entiende, que la
conducta del encubridor, en tanto, se trate de un particular, se materializará en una acción
destinada a impedir en este caso la persecución penal o fomentar la frustración de la pena o
cualquier medida ordenada por la justicia”.
VII. PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. (por organización criminal 36 meses)
Mediante sendas providencias y disposiciones fiscales, tramitadas en esta carpeta fiscal, se ha

venido impulsando la investigación preliminar, habiendo a la fecha decidido formalizar en contra
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, y otros, todos ellos por la presunta comisión del delito
de organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y encubrimiento personal y
real, habiendo para ello recabado material probatorio indispensable para esta decisión fiscal y de
esa forma impulsar nuevas diligencias a fin de obtener mayor material probatorio directo e
indiciario, de cargo y de descargo, que nos ayuden en su momento a decidir por una acusación o
en su defecto por el sobreseimiento de la causa.
En ese sentido, la dimensión amplia del plazo se justifica, debido a naturaleza del proceso que es
muy complejo, la magnitud de los hechos imputados, la etapa de la investigación preparatoria de
los hechos que recién se inicia y en vista que se han programado una gran cantidad de diligencias
de declaraciones testimoniales e indagatorias, declaraciones de aspirantes de colaboración eficaz
y los respectivos actos de corroboración, así como la recolección y procesamiento de documentos
en entidades del Estado como Palacio de Gobierno y en el Ministerio de Vivienda, así como en las
Municipalidad Provincial de Jaén, Municipalidad Distrital de Pomahuaca, y Municipalidad Distrital
de Cumba en Amazonas, esto es diligencias en tres distritos fiscales distintos y muy distantes entre
sí, además de otras diligencias trascendentales que consumen mucho tiempo; de igual forma, se
tienen previsto la evacuación de pericias complejas, como es el caso de las pericias de
grafotécnicas dado a que estamos frente a un delito de lavado de activos y pericias contables y
civiles de las obras y del proceso de contratación, los cuales significarán procesar información muy
abundante y entre estos la información de los datos de las incautaciones así como de la
información proporcionada por el levantamiento del secreto bancario y bursátil y entre otras
diligencias se tiene que procesar la información que se reciba producto del levantamiento del
secreto de las comunicaciones, para determinar el cruce de llamadas y entre otros.
Ello en merito a la objetividad que caracteriza al ente persecutor del Estado, investigación que se
realizará en el plazo de 36 meses al tratarse de una investigación que revise cierta complejidad ya
que nos encontramos ante delitos sumamente complejo y donde está vinculado a una
organización criminal destinado a traficar droga a nivel nacional e internacional lo que significará
actuar una cantidad significativa de actos de investigación (declaraciones testimoniales, recabar
información bancaria, económica, contable, constataciones en diferentes domicilios, pericias,
toma de declaraciones en el extranjero, pericias contables, civiles, agrarias, etc.), aunado al hecho
que nos encontramos formalizando contra 20 personas y no se descarta que existan nuevos
hechos que ameritaran continuar con esta compleja investigación, por lo que resulta justificado
el plazo dispuesto, sin perjuicio de que en caso se concluya con el objeto de la investigación, la
fiscalía optara por emitir en forma inmediata el requerimiento de sobreseimiento o acusatorio.
Por estas consideraciones, y conforme a lo prescrito por el art. 159º de la Constitución Política del
Perú, art. 60º y siguientes del Código Procesal Penal, y art. 335º del mismo cuerpo normativo, así
154
EQUIPO 3
como el art. 94 del Decreto Legislativo 052, y, habiendo cumplido la finalidad inmediata y mediata
de las diligencias preliminares, este Despacho Fiscal;
VIII. PRESUPUESTOS DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL:
Conforme a lo prescrito por el artículo 336 inciso 1 del Código Procesal Penal, para el ejercicio
válido de la acción penal, a través de la formalización de la investigación preparatoria, el Fiscal
deberá verificar:
a) Que aparezcan indicios reveladores de la existencia del delito: en el presente caso se
trata del presunto delito de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en concurso real con COLUSIÓN
AGRAVADA, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ENCUBRIMIENTO REAL Y PERSONAL, expuesto en
los hechos de la presente formalización;
b) Que la acción penal no ha prescrito: en el caso de autos no ha sucedido, pues los hechos
se han producido el abril de 2021 a julio de 2022;
c) Que se haya individualizado al imputado: conforme a la ficha Reniec de los imputados,
se ha individualizado plenamente a los imputados como presuntos responsables de la
imputación en este caso a: SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JENIN ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANGUÍA), SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, EDER VITÓN BURGA, BEDER RAMON
CAMACHO GADEA, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, GIAN MARCO CASTILLO
GOMEZ, DAVID PEREZ CURI, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, ARNULFO BRUNO PACHECO
CASTILLO, ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CUMBA), SANDRA MARIBEL PAICO, DAVID PEREZ CURI, WILSON GARI PRETEL MOSTACERO,
RODOLFO GUSTAVO RAMIREZ APOLINARIO, FRANCO ALEXANDER POMALAYA NEYRA Y
JOSÉ LUIS CRISTOBAL QUISPE.
Por estas consideraciones, la señora Fiscal Provincial que suscribe de conformidad con lo
establecido por el artículo 159.5 de la Constitución Política del Estado concordante a su vez con
el artículo 01 del Decreto Legislativo 052, y los artículos 01, 334 del Código Procesal Penal.
DISPONE:
PRIMERO: FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra:

SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ
JOSE NENIL MEDINA GUERRERO (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA)
AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN
EDER VITÓN BURGA
HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA
GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ
DAVID PEREZ CURI
FRAY VÁSQUEZ CASTILLO
ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO
ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA)
155
EQUIPO 3
SANDRA MARIBEL PAICO

DAVID PEREZ CURI
WILSON GARI PRETEL MOSTACERO
RODOLFO GUSTAVO RAMIREZ APOLINARIO
FRANCO ALEXANDER POMALAYA NEYRA
JOSÉ LUIS CRISTOBAL QUISPE
Como presuntos COAUTORES del delito de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, previsto y sancionado por
el artículo 317, primer párrafo, del Código Penal.
SEGUNDO: FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, contra:

AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN
Como presuntos AUTORES del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
Como PARTICIPE del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en agravio del Estado peruano.
TERCERO: FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra

ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA)
Como presunto AUTOR del delito de COLUSIÓN AGRAVADA EN ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en
agravio del Estado.
Como presuntos PARTICIPE del delito de COLUSIÓN AGRAVADA EN ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
en agravio del Estado.
CUARTO: FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, contra:

EDER VITON BRUGA
Como presuntos AUTORES del delito de Encubrimiento Real y Personal.
QUINTO: DECLARESE COMPLEJO LA PRESENTE INVESTIGACION PREPARATORIA, por enmarcarse

en una investigación sobre criminalidad organizada.
SEXTO: ESTABLECER COMO PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SERÁ DE TREINTA Y

SEIS MESES, pudiendo prorrogarse por igual plazo previo requerimiento al Juez de Investigación
Preparatoria o también culminarse mucho antes siempre y cuando cumplamos con el objeto de
la investigación.
SÉTIMO: REALICESE las siguientes diligencias:
- Solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario de los imputados.

- Solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, principalmente los reportes
históricos de los aplicativos signal, WhatsApp, Facebook, Telegram y otros, de ser el caso
realizar las coordinaciones con la unidad de cooperación internacional de la Fiscalía de
Nación.
156
EQUIPO 3
- Liberación o desbloqueo de los teléfonos celulares que se encuentran con clave con el
uso del software forense que corresponda.
- Extracción de información de teléfonos celulares después de haber sido desbloqueado o
liberado durante el proceso forense.
- Visualización de la información extraída de los equipos celulares desbloqueados o
liberados.
- Extracción de información de Ipad y tablets que se encuentran con clave.
- Requerir la autorización judicial para extraer y visualizar los dispositivos de
almacenamiento digital, Laptop y PC.
- Solicitar los expedientes de los proyectos de inversión pública considerados en el decreto
de urgencia 102-2021, que tengan inconsistencias durante el proceso de selección y
ejecución contractual, y las vinculadas a la red criminal
- Análisis de los expedientes de contratación de los proyectos de inversión pública
considerados en el decreto de urgencia 102-2021, a efectos de identificar inconsistencia
durante el proceso de selección y ejecución contractual.
- Declaraciones de los integrantes del comité de selección de las entidades pública donde
se haya advertido inconsistencia durante el proceso de selección y ejecución contractual.
- Declaración de los titulares de entidad donde se advertida inconsistencia durante el
proceso de selección y ejecución contractual.
- Recabar todas las cartas de las empresas de telefonía solicitadas mediante los
levantamientos del secreto de las comunicaciones durante las diligencias preliminares.
- Analizar la información proporcionada por las empresas de telefonía.
- Solicitar expediente de contratación de los siguientes proyectos:
o Corredor Vial Las Vegas- Tarma, corresponde a la Contratación de Servicio de
Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Dv. Las
Vegas - Tarma - La Merced - Satipo - Mazamari - Pto. Ocopa / Jauja Lomo Largo /
Pte. Stuart - Jauja - Huancayo, ejecutado por la empresa China Railway Tunnel
Group Co., LTD Sucursal del Perú, por el monto de Cincuenta y un millones
novecientos sesenta mil setecientos sesenta y nueve con 52/100 soles (S/.
51’960,769.52).
o Corredor Vial Desaguadero – Tacna, corresponde a la contratación del Servicio de
Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “Dv.
Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz”, ejecutado por el
Consorcio Conservación Vial Mazocruz integrado por las empresas INIP Ingeniería
Integración de Proyectos S.A.C. y China Civil Engineering Construction
Corporation Sucursal del Perú, por el monto de Ciento dieciséis millones
quinientos diez mil ochenta con 93/100 soles (S/. 116’510,080.93).
o Corredor Vial Chuquibambilla – Challhuahuacho, corresponde a la contratación
del Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor
Vial: “EMP. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Challhuahuacho - Santo
Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - EMP. PE-3S (Ayaviri)”, ejecutado por la
empresa China Railway Tunnel Group Co., LTD Sucursal del Perú, por el monto de
Ciento ochenta millones quinientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y ocho con
74/100 soles (S/. 180’582,158.74).
o Corredor Vial Jaén - San Ignacio, corresponde a la contratación del Servicio de
Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “Chamaya
(Dv. Olmos) - Jaén - San Ignacio - Puente Integración (Frontera con Ecuador) /
Sondor - Tabaconas - Dv. San José del Alto - Tamborapa (EMP. PE-5N) / Canchaque
157
EQUIPO 3
- Huancabamba”, ejecutado por el Consorcio Bellavista integrado por las

empresas China Railway N° 10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú y
Grupo Constructor & Consultor Asociados S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C., por el monto
de Ciento cincuenta y ocho millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos
veintiuno con 74/100 soles (158’347,521.74). 89
o Corredor Sullana – Tumbes, corresponde a la contratación del Servicio de Gestión
y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Sullana - Tumbes -
Puente La Paz / Óvalo Zarumilla - Aguas Verdes / Sullana - El Alamor / Sullana -
Tambogrande, ejecutado por el Consorcio Vial Sullana Tambogrande integrado
por las empresas INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. y China Civil
Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú y, por el monto de Ciento
cinco millones novecientos ochenta y un mil doscientos treinta y seis con 16/100
soles (105’981,236.16).
o Corredor Vial Sondor – Sochabamba, corresponde a la contratación del Servicio
de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “EMP.
PE-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande”, ejecutado por el Consorcio Vial
Sondor Vado Grande integrado por las empresas INIP Ingeniería Integración de
Proyectos S.A.C. y China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del
Perú y, por el monto de Ciento veinticinco millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y seis con 27/100 soles (125’466,346.27).
o Corredor vial Ilo – Tacna, corresponde a la contratación del Servicio de Gestión y
Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Ilo - Tacna - Tripartito
y Óvalo Tripartito - Collpa, ejecutado por el Consorcio Vial Grupo Tripartito
integrado por las empresas China Civil Engineering Construction Corporation
Sucursal del Perú y INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., por el monto
de Sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y ocho con 41/100 soles (65’744,448.41).
OTROSI DIGO: Se solicite la medida coercitiva personal de PRISION PREVENTIVA contra

SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SÁNCHEZ, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, SALATIEL
MARRUFO ALCANTARA, y BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Se solicite la medida coercitiva personal de COMPARENCIA CON
RESTRICCIONES contra AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, EDER VITON BURGA, BEDER
RAMON CAMACHO GADEA, y HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA.
TERCERO OTROSI DIGO: Se solicite la medida coercitiva personal de COMPARENCIA CON SIMPE
contra JOSE NENIL MEDINA GUERRERO (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANGUÍA), ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA (ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CUMBA), GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, DAVID PEREZ CURI, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO,
ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA (ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA), SANDRA MARIBEL PAICO, DAVID PEREZ CURI, WILSON
GARI PRETEL MOSTACERO, RODOLFO GUSTAVO RAMIREZ APOLINARIO, FRANCO ALEXANDER
POMALAYA NEYRA, y JOSÉ LUIS CRISTOBAL QUISPE
CUARTO OTROSÍ: NOTIFICAR A LOS SUJETOS PROCESALES: con la presente disposición conforme
a lo previsto en el artículo 127, inciso 4 del Código Procesal Penal.
158
EQUIPO 3
QUINTO OTROSÍ: PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA NACIONAL ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO, la referida Formalización
de la Investigación Preparatoria.
KJO/ehvr
159

20-10 Oct FINAL

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“Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional”

EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER

Sumilla: Los “Asesores en la sombra” y organización criminal

DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

I. DATOS DE LOS IMPUTADOS A QUIENES FORMALIZAMOS INVESTIGACIÓN

1) SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ

2) JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ

JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ

Domicilio real Calle Antenor Orrego N.° 814, Residencial

Teléfono y correo abelcabreraf@gmail.com

3. SALATIEL MARRUFO ALCANTARA

SALATIEL MARRUFO ALCANTARA

Abg. Eliu Arismendiz Amaya

4. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN

BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON

5. BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA

BEDER RAMON CAMACHO GADEA

Domicilio real Jirón Manuel Bonilla N.° 294, distrito San

6. RODOLFO JAIME IDROGO MEJIA

RODOLFO JAIME IDROGO MEJIA

7. WILSON GARI PRETEL MOSTACERO

WILSON GARI PRETEL MOSTACERO

8. RODOLFO JAIME RAMÍREZ APOLINARIO

RODOLFO GUSTAVO RAMIREZ APOLINARIO

Calle Vesalio 563, Urb. Las Magnolias,

Domicilio procesal Correo:

Casilla SINOE N.° 42082 y Celular:

9. FRANCO ALEXANDER POMALAYA NEYRA

FRANCO ALEXANDER POMALAYA NEYRA

10. JOSÉ LUIS CRISTOBAL QUISPE

JOSE LUIS CRISTOBAL QUISPE

Teléfono y correo 964064869 /

11. SANDRA MARIBEL PAICO CARRASCO

SANDRA MARIBEL PAICO CARRASCO

12. AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA

AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA

Estado civil Casado

13. JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO

JOSE NENIL MEDINA GUERRERO

14. HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA

HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA

Av. José Olaya Mártir 103, distrito de

Casilla SINOE N.° 59805

15. Gian Marco Castillo Gómez

GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ

16. DAVID PEREZ CURI

DAVID PEREZ CURI

Iberia Calle Jorge Sumaran s/n, distrito de

17. EDER VITON BURGA

EDER VITON BURGA

18. FRAY VASQUEZ CASTILLO

FRAY VASQUEZ CASTILLO

Domicilio real Mz. E, Lt. 22, Asent. H. 200 Millas, distrito

19. ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO

ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO

20. ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA

ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA

Grado de instrucción Superior completa

DATOS DEL AGRAVIADO:

PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS CORRUPCIÓN

II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS QUE SUSTENTAN LA FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN

2.1. CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO