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Constitucion de Sociedad Anonima
Constitucion de Sociedad Anonima
diecinueve; ANTE MI: SINDY TATIANA MARTINEZ GOMEZ, Notaria, comparecen los
señores: JUAN MANUEL VILLATORO, de treinta y seis años de edad, casado, guatemalteco,
comerciante, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden M
guión trece y con número de registro treinta y tres mil seiscientos dos (M –13 33,602), extendida
ROBERTO SANCHEZ, de treinta y tres años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este
domicilio, se identifica con la cédula de vecindad número de orden M guión trece y con número de
registro treinta y seis mil cuatrocientos setenta (M-13 36,470), extendida por el Alcalde Municipal
derechos civiles y de que por el presente acto vienen a otorgar escritura pública de
PRIMERA: Constitución. Manifiestan los comparecientes que por este instrumento constituyen
una Sociedad Anónima de tipo mercantil, accionada, que se regirá por las disposiciones internas de
esta escritura, sus reglamentos y las leyes del país. SEGUNDA: Denominación. La sociedad se
comercial será “LA MEJOR”. Por resolución del Consejo de Administración podrá adoptarse otro
sin embargo, la sociedad podrá establecer agencias, establecimientos, sucursales, filiales, oficinas,
República o fuera de ella, cuando así lo ameriten los negocios sociales y lo acuerde la Asamblea
100,000.00) y esta dividido y representado por cien acciones comunes de MIL QUETZALES (Q
VILLATORO, suscribe y paga en este momento la cantidad de tres acciones y SANCHEZ, suscribe
y paga en este momento la cantidad de dos acciones, cada una con valor nominal de MIL
Los aportes se hacen en efectivo mediante depósito monetario hecho a nombre de la sociedad en el
Banco Del Quetzal Sociedad Anónima, de acuerdo al duplicado de la boleta de depósito monetario
número dos millones setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho (2739448) de
fecha doce de agosto del dos mil tres, que la infrascrita Notaria da fe de tener a la vista y que se
transcribe al final de este instrumento. OCTAVA: Clases de acciones y su transmisión. Las
acciones podrán ser nominativas o al portador, de una sola clase, a elección del accionista.
NOVENA: Títulos Provisionales y Títulos definitivos. Mientras se emiten los títulos definitivos,
correspondientes a favor de los socios y posteriormente serán cambiados oportunamente por los
títulos definitivos. Tanto los certificados provisionales como los títulos definitivos, deberán reunir
los requisitos que se establecen en el artículo ciento siete (107) del Código de Comercio vigente o
Administración o el Administrador Único, cuando sea procedente, emitirá las acciones con los
requisitos legales, cada vez que conforme a la ley se acuerde un aumento de capital social, los
accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus acciones para suscribir las nuevas que
se emitan; este derecho podrá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la celebración de la
asamblea de accionistas donde se haya tomado el acuerdo de aumento de capital social. Si algún
accionista manifiesta por escrito no tener interés en adquirir las que pudieran corresponderle, estas
acciones sobrantes, podrán ser suscritas y pagadas por terceros, de conformidad con lo establecido
en el Artículo ciento veintisiete (127) del Código de Comercio. DECIMA PRIMERA: Del voto.
Cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. DECIMA SEGUNDA: De los títulos de las
acciones. Los títulos definitivos o certificados provisionales de las acciones deberán contener
todos los requisitos establecidos por el Artículo ciento siete (107) del Código de Comercio, y
deberán llevar la firma del Presidente del Consejo de administración o del Administrador único. La
sociedad llevará un registro de accionistas de conformidad con lo establecido por los Artículos
ciento diecinueve (119) y ciento veinticinco (125) del Código de Comercio. DECIMA
TERCERA: De los derechos de las acciones. Todas las acciones confieren iguales derechos y
serán de igual valor de las acciones que hubiere suscrito y pagado, según lo establecido por los
Artículos cien (100) y ciento cinco (105) del Código de Comercio. Sin embargo, se podrá estipular
que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, según
lo establecido por el Artículo cien (100) del Código de Comercio, observándose siempre lo que
dispone el Artículo treinta y cuatro (34) del Código de Comercio. DECIMA CUARTA:
indivisibilidad de las acciones. Todas las acciones son indivisibles y los copropietarios deben
unificar personería para ejercitar los derechos y cumplir sus obligaciones, de conformidad con lo
establecido por el artículo ciento cuatro (104) del Código de Comercio. DECIMA QUINTA: Del
voto de las acciones gravadas o limitadas: En caso de prenda, usufructo, o cualquier otro
gravamen que recayese sobre las acciones, el derecho de voto corresponde a sus propietarios, de
conformidad con lo establecido por el Artículo ciento seis (106) del Código de Comercio.
los accionistas con derecho a voto, tendrán tantos votos como el número de sus acciones
multiplicado por el número de administradores a elegir; su o sus votos podrán emitirlos a favor de
uno solo de los candidatos o distribuirlos entre dos o más de ellos, de conformidad con lo
establecido por el Artículo ciento quince (115) del Código de Comercio. DECIMA SÉPTIMA:
De los pactos para el voto. Para el ejercicio del derecho de voto, los accionistas podrán celebrar
pactos, en los que podrán encargar a un representante común el ejercicio del voto. Tales convenios
no podrán tener duración mayor de diez años, deberán constar en Escritura Pública y el Notario
autorizante deberá dar aviso de la existencia del pacto a la Sociedad y al Registro Mercantil General
establecido por el Artículo ciento dieciséis (116) del Código de Comercio vigente o el que
de acciones. La adquisición o tenencia de una o varias acciones de la Sociedad, implica para sus
futuro, y los que fija esta Escritura, los accionistas tendrán especialmente los siguientes derechos:
Sociedad en las fechas que fije el contrato; b) Promover ante Juez de Primera Instancia la
celebrar, si los administradores no la hubieren hecho, exigir el reintegro de los gastos en que
hubieren incurrido por el desempeño de sus obligaciones para con la Sociedad; c) Reclamar contra
Órganos de la Sociedad. Son órganos de la Sociedad aquellos a cuyo cargo está la toma de
artículos ciento treinta y cuatro (134), ciento treinta y cinco (135) y ciento cincuenta y seis (156)
conformada por los titulares de acciones y tendrá las siguientes atribuciones: a) Conocer del
los miembros del Consejo de Administración o Administrador Único, fijar su número, sus
dividendos; d) Interpretar esta Escritura; y e) Conocer de los asuntos que le sean planteados, que
adoptadas por las asambleas generales de accionistas dentro de sus atribuciones y de acuerdo con la
ley, serán obligatorias para todos los accionistas desde el momento de su aprobación, aún cuando
contra de las mismas; lo anterior no afecta el derecho de impugnación que concede el Artículo
ciento cincuenta y siete (157) del Código de Comercio vigente o el que corresponda en el futuro, ni
el reclamo que concede el inciso cuarto (4to.) del artículo treinta y ocho (38) del mismo cuerpo
regirá de la siguiente manera: a) Deberá reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre del ejercicio social en el lugar, fecha y hora que indique la convocatoria,
de conformidad con lo establecido por el Artículo ciento treinta y cuatro (134) del Código de
medio de avisos publicados por lo menos dos veces en el Diario Oficial de la República de
Guatemala y en otro de los de mayor circulación en el país, con no menos de quince (15) días de
caracteres tipográficos notorios, el lugar, fecha y hora de la reunión, la clase de asamblea de que se
trate, los requisitos que se necesiten para poder participar en ella y la indicación de que a falta de
quórum el día señalado, ésta se celebrará en el mismo lugar y hora al día siguiente con los
accionistas que concurran, salvo las excepciones de ley; de conformidad con lo establecido por el
Artículo ciento treinta y ocho (138) del Código de Comercio. c) No será necesaria convocatoria
opongan a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad; d) Los accionistas podrán
hacerse representar mediante simple carta poder, que se presente antes de que se inicie la respectiva
la Asamblea. f) El quórum de primera convocatoria será de la mitad más una de las acciones con
derecho a voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de las acciones representadas en la
asamblea; g) Las resoluciones se harán constar por medio de actas que se transcribirán en el Libro
correspondiente autorizado conforme a la ley y suscritas por quienes hayan intervenido como
Presidente y Secretario; h) No tendrán derecho a voto las acciones suscritas que no estén al día en
Para poder participar en las asambleas los titulares de acciones tendrán que depositar sus acciones
dentro del plazo de cinco días antes de la fecha en que vaya a celebrarse la asamblea o presentar la
ejercicio, si no fuere así, la exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los
La Asamblea General Extraordinaria de accionistas está formada por los titulares de acciones y
cualquier asunto que conforme a la ley debe conocer la asamblea extraordinaria. El quórum estará
constituido por un mínimo del sesenta por ciento (60%) de las acciones que tengan derecho a voto,
sus decisiones se tomarán con el voto del cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con
una nueva convocatoria con todas las formalidades que corresponden conforme a esta Escritura o la
Ley. El funcionamiento de las asambleas generales extraordinarias, se regirá por lo dispuesto para
las ordinarias en cuanto no se contraríen las disposiciones de esta Escritura o de las leyes vigentes.
extraordinaria o especial podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa,
si está representada la totalidad de las acciones con derecho a voto. En este caso la asamblea de
que se trate, podrá reunirse en el lugar que los socios acuerden, pudiendo, incluso, celebrarse fuera
del domicilio social e inclusive del territorio de la República de Guatemala; lo anterior con
fundamento en lo establecido por el Artículo ciento cuarenta y tres (143) del Código de Comercio.
cargo la dirección de la misma. Se integrará por el número de miembros que elija la Asamblea, y
en su caso por los suplentes que la misma designe, quienes podrán ser o no accionistas y serán
hacerse por un período mayor de tres años, pudiendo no obstante ser reelectos, lo anterior de
conformidad con lo establecido por el Artículo ciento sesenta y dos (162) del Código de Comercio.
del mismo. En caso de ausencia del Presidente o Administrador Único lo sustituirá quien le siga en
el orden de su designación. La Asamblea podrá así mismo, asignar los cargos que le correspondan
establecido por el Artículo ciento sesenta y seis (166) del Código de Comercio. VIGESIMA
Secretario del Consejo de Administración, serán quienes convoquen para celebrar sesiones, el
Gerente General podrá convocarlo por medio del Presidente o del Administrador Único. Para que
mayoría de sus miembros estén presentes o representados; los administradores pueden ser
representados y votarán en las reuniones del consejo por otro administrador acreditado por carta
poder o mandato. Un administrador no podrá ejercer más de dos representaciones de los demás
tomarán por mayoría de votos presentes, lo anterior con fundamento en lo establecido por el
Artículo ciento sesenta y siete (167) del Código de Comercio. VIGESIMA SEXTA: De las actas
del Consejo. Las actas de las reuniones del Consejo de Administración o Administrador Único se
asentarán en forma cronológica en un libro especial y deberán ser firmadas por el Presidente o
Administrador Único y el Secretario del Consejo de Administración, pero cuando por cualquier
lo dispuesto por los Artículos cuarenta y cuatro (44), cuarenta y siete (47), cincuenta y uno (51) y
Administrador Único, conjunta o separadamente de otro miembro del Consejo, según sea decidido
por este, y quien tendrá además de las facultades judiciales que señala la ley del Organismo
Judicial, todas las que se requieren para ejecutar los actos y celebrar contratos que sean del giro
ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, los que de dicho giro se deriven y los que
pero no obstante ello, el Consejo de Administración o Administrador Único podrá nombrar entre
sus miembros delegados para la ejecución de actos determinados, lo anterior con fundamento en lo
establecido por el Artículo ciento sesenta y seis (166) del Código de Comercio. VIGESIMA
nombrar y revocar uno o más Gerentes Generales o Especiales, según sea necesario, quienes podrán
ser o no accionista, pudiendo, incluso, recaer los cargos en miembros del Consejo de
Administración. Los Gerentes Generales tendrán por el hecho de su nombramiento, todas las
facultades necesarias para administrar adecuadamente la sociedad, y la representación legal para las
operaciones que sean del giro ordinario de la Sociedad. Los Gerentes especiales tendrán las
hará constar lo anterior de conformidad con lo establecido por el Artículo ciento ochenta y dos
(182) del Código de Comercio. VIGESIMA NOVENA: Órgano De fiscalización. Las
operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas. No obstante, en cualquier
tiempo podrá la Asamblea General de Accionista designar un Auditor o Firma de Auditores, que
dependerá exclusivamente de dicha Asamblea y ejercerá sus funciones conforme las instrucciones y
atribuciones que el Código de Comercio especifica para los Auditores; lo anterior de conformidad
con lo establecido por el Artículo ciento ochenta y cuatro (184) del Código de Comercio.
TRIGÉSIMA: Utilidades. Para determinar el monto global de las utilidades netas anuales que
pueda distribuirse entre los accionistas en proporción al número total de acciones a cada accionista,
se deben deducir de los ingresos brutos correspondientes al ejercicio social de que se trate, las
cantidades relativas a los gastos de las demás cantidades que la ley reconozca como deducibles.
anualmente el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal, previas las formalidades
correspondientes, por parte del Consejo de Administración o Administrador Único. Sin embargo,
podrá capitalizarse en cuanto exceda del quince por ciento (15%) de capital al cierre del ejercicio
inmediato anterior, sin perjuicio de seguir acumulando el cinco por ciento (5%) anual expresado
anteriormente. El porcentaje de la reserva legal podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea
Artículo treinta y siete (37) del Código de Comercio. TRIGÉSIMA SEGUNDA: Ejercicio
Contable. El Ejercicio Contable de la Sociedad será anual y se computará del primero de julio de
cada año al treinta de junio del año siguiente. El primer período será extraordinario y se contará
desde la fecha en que la Sociedad inicie sus operaciones después de haber quedado inscrita
informe anual del Consejo de Administración o Administrador Único, así como los informes de
auditoria interna y externa, si existiera, deberán ser presentados a los accionistas en la sede de la
sociedad por lo menos con quince días antes de la fecha de la reunión de la Asamblea General
imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado;
los socios tomada en junta general o Asamblea General Extraordinaria; c) Por la pérdida de más
del sesenta por ciento (60%) de su capital pagado; d) Reunión de las acciones o las aportaciones
de una sociedad en una sola persona; e) Las previstas en la Escritura Social; y, f) En los casos
específicamente determinados por la ley. Tan pronto como los administradores conozcan de la
General Extraordinaria, que deberá celebrarse en el plazo más breve posible. Lo resuelto en esta
interesado podrá comparecer ante Juez competente de este departamento, a fin de que se declare la
por las personas que expresen la Escritura Social. Si nada se estipuló acerca de ello, el
nombramiento de liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomado por la mayoría en el
mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución. Si no fuere posible lograr tal mayoría,
fijarán por acuerdo de los socios, antes de que tomen posesión del cargo y si tal acuerdo no fuere
sociedad ha entrado en liquidación y el nombre de los liquidadores, por medio de avisos que se
publicarán tres veces en el término de un mes, en el Diario Oficial y en otro de los de mayor
cargos, hasta que hagan entrega a los liquidadores, de todos los bienes, libros y documentos de la
sociedad, conforme inventario. REGLAS: La liquidación se sujetará a las reglas que se hubieren
señalado en la Escritura Social, siempre que no fueren contrarias a lo establecido por los artículos
doscientos cuarenta y ocho (248), doscientos cuarenta y nueve (249) y doscientos cincuenta y uno
(251) del Código de Comercio y en su defecto, se hará de conformidad con las disposiciones de esta
sección. ORDEN DE PAGO: En los pagos, los liquidadores observarán en todo caso el orden
los socios, ni siquiera parcialmente, los bienes sociales, mientras no hayan sido pagados los
acreedores de la sociedad o no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagarlas. Si los
fondos disponibles resultan insuficientes para el pago de las deudas sociales, los liquidadores
exigirán a los socios los desembolsos todavía debidos sobre su participación, y si hacen falta las
de cada uno en las pérdidas. En la misma proporción se distribuye entre los socios la deuda del
socio insolvente. Si los bienes de la sociedad no alcanzan a cubrir las deudas, se procederá con
distribuir el remanente entre los socios, con sujeción a las siguientes reglas: a) En el balance
general final, se indicará el haber social distribuible y el valor proporcional del mismo, pagadero a
cada acción; b) Dicho balance se publicará en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación en
el país, o tres veces durante un término de quince días. El balance, los documentos, libros y
Asamblea General de Accionistas inclusive. Los accionistas gozarán de un plazo de quince días, a
partir de la última publicación, para presentar sus reclamos a los liquidadores; c) En las mismas
definitiva sobre el balance. La Asamblea deberá celebrarse, por lo menos, un mes después de la
primera publicación y en ellas los socios podrán hacer las reclamaciones que no hubieren sido
atendidas con anterioridad o formular las que estimen pertinentes. ATRIBUCIONES: Los
judicialmente, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la ley del Organismo
deudas de la sociedad; e) Cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes
que lo garantizan y otorgar los correspondientes finiquitos; f) Vender los bienes sociales, aún
cuando haya algún menor o incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por
aquellos con la condición de ser devueltos en especie. g) Presentar estado de liquidación cuando
i) Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la aprobación de los socios, en
la forma que correspondan, según la naturaleza de la sociedad; j) Liquidar a cada socio su haber
social; k) Depositar en el Registro Mercantil el balance general final, una vez aprobado y obtener
los accionistas. Los accionistas pueden obtener su separación de la Sociedad, si ésta a pesar de
tener ganancias suficientes durante los dos ejercicios inmediatos anteriores, no reparte utilidades
cuando menos del ocho por ciento (8%) anual del capital pagado, y si la Sociedad cambiara su
objeto, prorroga su plazo, traslada su domicilio a país extranjero o se transforma o fusiona con otra
sociedad. El derecho de separación corresponderá sólo a los accionistas que votaren en contra de la
resolución y deberá fundarse en el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y se tomará
por el voto de la mayoría de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad y surtirá sus
excluido. Dentro de este término el socio excluido puede deducir oposición ante un Juez de
Primera Instancia del Ramo Civil, oposición que se tramitará y resolverá en Juicio Sumario.
escritura, se regirá por las decisiones que para el efecto emita la Asamblea General de Accionistas o
las leyes aplicables. TRIGÉSIMA SEXTA: Arbitraje. Cualquier diferencia que surja entre los
accionistas y la sociedad o entre los accionistas entre sí, con motivo de este contrato durante la
sometida a la ley de Arbitraje, decreto número sesenta y siete guión noventa y cinco (67-95) del
acto inicial de común acuerdo los otorgantes resuelven lo siguiente: A) Designar al socio accionista
y fundador señor VILLATORO, para que pueda firmar los documentos que sean necesarios en la
se establecen para ejercerlos durante tres años de conformidad con la ley, si no se estableciere otra
personalmente su plena y total conformidad con el contenido integro de cada una de las cláusulas
que consigna el presente instrumento público y declaran constituida la entidad mercantil GLOBAL
y de tener a la vista a) El comprobante de depósito monetario del Banco Del Quetzal Sociedad
Anónima que literalmente se leen: Depósito monetario número dos millones setecientos treinta y
nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho, cuenta número novecientos veinte guión setenta mil
cuatrocientos treinta y uno guión nueve a nombre de GLOBAL DE NEGOCIOS LA MEJOR, S.A.
Efectivo CINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q 5,000.00). TOTAL DEL DEPOSITO CINCO
MIL QUETZALES EXACTOS (Q 5,000.00). b) Las cédulas de vecindad con se identificaron los
sus registros correspondientes y de sus respectivos pagos e impuestos fiscales; y d) Que por
designación de los otorgantes di íntegra lectura de la escrito, quiénes bien enterados de contenido,
objeto, validez y demás efectos legales, la ratifican, aceptan y firman junto a la Notaria autorizante
ANONIMA, de nombre comercial “LA MEJOR”, extiendo, numero, firmo y sello en nueve hojas de papel
bond, siendo las primeras ocho fotocopias de las hojas del papel especial de protocolo de la escritura pública
número trescientos cuarenta y dos, que autorice en esta ciudad el veintisiete de junio de dos mil tres, y la
presente a la que adhiero dos timbres fiscales del valor de cien quetzales cada uno identificados con los
números cero cero siete mil cuarenta y siete y cero cero siete mil cuarenta y ocho, y dos timbres fiscales del
valor de veinticinco quetzales cada uno, identificados con los números cero cincuenta y siete mil ciento
setenta y ocho y cero cincuenta y siete mil ciento setenta y nueve, que hacen un monto total de doscientos
cincuenta quetzales, para cubrir el impuesto respectivo. Huehuetenango, veintisiete de junio de dos mil tres.
ES COPIA SIMPLE LEGALIZADA que para entregar a GLOBAL DE NEGOCIOS LA MEJOR
SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial “LA MEJOR”, extiendo, numero, firmo y sello en nueve
hojas de papel bond, siendo las primeras ocho fotocopias de las hojas del papel especial de protocolo de la
escritura pública número trescientos cuarenta y dos, que autorice en esta ciudad el veintisiete de junio de dos
mil tres, a las que adhiero un timbre fiscal del valor de cincuenta centavos de quetzal a cada una, para cubrir
Huehuetenango, siendo las nueve horas del ……… tres, Yo, …………….., en mi calidad de Notaria, me
Huehuetenango, siendo requerida para prestar mis servicios profesionales, por el señor: VILLATORO, de
treinta y seis años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, con domicilio en el municipio de
orden M guión trece y con número de registro treinta y tres mil seiscientos dos (M –13 33,602), extendida
por el Alcalde Municipal del Municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango; persona que
requiere mis servicios profesionales para que haga constar su NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE
comercial es “LA MEJOR”; para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente
VILLATORO, me presenta el primer testimonio de la escritura número ………… autorizada en esta ciudad
por la infrascrita Notaria, el …………… de dos mil tres, en la cual se puede constatar las obligaciones del
inicial de común acuerdo los otorgantes resuelven: A) Designar al socio accionista y fundador señor
VILLATORO, para que pueda firmar los documentos que sean necesarios en la gestión para la aprobación y
dentro de la presente Asamblea General Totalitaria Extraordinaria de Accionistas, para elegir el primer
conformidad con la ley, si no se estableciere otra disposición posteriormente, resolvieron elegir para el cargos
VILLATORO…..”. TERCERO: En tal virtud el señor VILLATORO viene por este medio hacer constar su
nombramiento a efecto de que sea inscrito en el Registro correspondiente. CUARTO: Hago constar que tuve
con que se identificó el requirente, a quien se le hace saber las responsabilidades en que incurre si hubiere
faltado a al verdad. Se finaliza la presente acta, treinta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y
fecha consignados al principio, constando en esta única hoja de papel bond a la cual se adhiere un timbre
fiscal del valor de cincuenta centavos de quetzal, un timbre fiscal del valor de cien quetzales identificado con
el número ……………, y un timbre notarial del valor de diez quetzales, para cubrir los impuestos de ley. Y
por designación del requirente, doy lectura íntegra a lo escrito, y bien enterado de su contenido, validez y
efectos legales que le advertí, la ratifica y acepta, firmándola únicamente la infrascrita Notaria, DOY FE.