Artículo 1°.

-Actos de conversión y transferencia "El que convierte o transfiere dinero,

bienes. efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de
evitar a identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena
privativa e la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte
a trescient s cincuenta días multa".
Artículo 2º.- Actos de ocultamiento y tenencia "El que adquiere, utiliza, guarda,
administ,f,
custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo orig
n ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen,
u incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la Libertad no menor de ocho
i mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa".

VI.- IMPUTACION CONCRETA A LOS INVESTIGADOS.

6.1.- Se le atribuye al investigado FELIX WALTER VALER AYQUIPA, ser pres un

o autor de la comisión del delito de Lavado de Activos en la modalidad de Actos de
Conversidn previsto en el artículo 1 º del Decreto Legislativo Nºl l 06; por haber
edificado dis construcciones con dineros de origen delictivo, ello por haber estado
inmerso en actos : e corrupción, durante los dos periodos que estuvo como alcalde de la
municipalidad distrital e San Pedro de Cachora, (2003-2006 y 2011-2014), y por otro lado,
se le imputa también hab r insertado al circuito financiero, a través de depósitos en su propia
cuenta de dinerts provenientes de actos corrupción, toda vez que dichos depósitos fueron
efectuados durante 1 tiempo que estuvo como alcalde de la municipalidad antes indicada,
específicamente duran e su segundo periodo de gobierno. Dichos bienes, son los siguientes:

l. Edificación del inmueble ubicado en la Av. Arenas Nro. l 03, el mismo que según
a declaración del impuesto Predial año 2017, tiene un área de 240 m2, y u
a construcción de cinco niveles, la misma que según dicha declaración jurada f
e edificada en los años 2010 al 2012. j
2. Edificación de otro inmueble, contiguo al inmueble de la Av. Arenas l 03,
ubicado al costado derecho del inmueble antes indicado, el mismo que a la
fecha de a verificación (26-10-2017), era una construcción de material concreto
de tres nivel , siendo que el primer y segundo piso estaba concluido, el tercero en
construcción, y con proyección a un cuarto piso. Según el Formulario Único de
Tramite de Solicit d de Licencia de Construcción presentado por Felix W. Valer
Ayquipa ( 14-11-201 ), dicho inmueble esta signado con el Nro. 332 de la Avenida
Arenas.
3. Depósitos efectuados por Felix W. Valer Ayquipa, a su misma cuenta Nro.
106032321001015133 de la Caja Municipal Cusco, en fecha 15-12-2011 por la
suma de 6,000.00 soles, en fecha _26-12-2011 por la suma de l 0,000.00 soles,
in fecha 28-06-2012 por la suma de 20,000.00 soles, en fecha 31-12-2012 por la
sun. a de 9000.00 soles; en fecha 21-08-2012, por la suma de 21,000.00 soles; en
fecha 2 -
10-2012 por la suma de 7,000.00 soles, en fecha 20-11-2012, por la suma
e
5,000.00 soles; en fecha 14-0l-2013 por la suma de l 0,000.00 soles, en fecha
20-
03-2013 por la suma de 2,250.00 soles, en fecha 18-09-2013 por la suma
<le
9,000.00 soles, en fecha 21-09-2013 por la suma de 9,000.00 soles, en fecha 07-0
-
2014 por la suma de 5,000.00 soles. /1- //J,J ao
:
 6.2.- Se le atribuye al investigado JIMMY VALER QUISPE, ser presunto autor de
a comisión del delito de Lavado de Activos en la modalidad de Actos de Conversión,
previs o en el artículo 1 ° del Decreto Legislativo Nº 1106, por haber convertido dineros de
procedencia ilícita, cuyo origen tenía conocimiento o podía presumir que provenía de actos
de corrupción, los que se dieron, primero, con la adquisición de algunos bienes, antes de
la creaci?n de f ª
1

1
 empresa Real Jeml, presumiéndose que dichos bienes los haya adquirido como testaferro de u
padre Felix W. Valer Ayquipa (punto 1 , 7, 8 y 9) segundo, con el depósito en su cuenta e
ahorros individual y mancomunado, de sumas de dinero, de procedencia delictiva, y tercero, a
través de las obras que ejecutó la empresa Real Jeml S.R.L, en algunas provincias y distritos , e
la Región Apurimac, con la atingencia siguiente, que las licitaciones que logró ganar la empre a
Real Jeml, casi en su totalidad, solo pudo darse por haber participado en dichas licitaciones n
consorcio con la empresa PCL-R.R.L., y la empresa lnverandes SAC., ello debido a que la
empresa Real Jernl, no tenia ni la experiencia ni el capital para ejecutar dichas obras, y I o
obstante ello habría obtenido ·grandes ganancias, las mismas que fueron invertidas en
a adquisición de los siguientes bienes:

1. Adquisición de un Vehículo de placa de rodaje D7W-723, Hilux 4X4, adquirido en fecl' a

/
03 de abril de 2013, por un precio de 39,730.00 dolares americanos
2. Adquisición de un Vehículo clase N3-Camion, Marca Volvo, Volquete de placa I
rodaje A71857, adquirido en fecha 19 de octubre de 2015, por un precio de 228,900.
soles.
3. Adquisición de una retroescabadora, por el monto de 119,000.00 dólares american
/
en fecha 21 de junio del el año 2016.
4. Adquisición de un vehículo Cama-Baja, de placa Fl U990 en fecha 12 de diciembre e
2016, en la suma de 14,000.00 soles.
5. Adquisición de un inmueble ubicado en la Mz. A lote 07 Urb. Parte integrante del pred o /
el Triunfo Tamburco, de 208.50 m2, en la suma de 60,000.00 soles
6.

7.
el Triunfo Tamburco, de 210,25 m2, en la suma de 60,000.00 soles.
Adquision del bien inmueble rustico Parcela 202 del predio Patibamba de la ciudad e
i
Adquisicon de un inmueble ubicado en la Mz A lote 08 Urb. Parte integrante del pred o /

Abancay, de un area de 03 hectareas con 4,400 m2 otorgado- por los esposos Cel
o Castillo Vega y Celedonia Riveras Alzamora, a favor de Jirny Valer Quispe, en la
sun a de 8,500.00 soles, conforme se tiene de la minuta de fecha 13 de febrero de
2004(
/
1084).
8. Adquisición del inmueble ubicado en el centro poblado San Pedro de Cachare
Mz lote 7, Código de predio P58002 l 97, transferido mediante escritura pública de
fecha 4 de setiembre de 2012, por Benigno Peña López a favor de Yimmy Valer
Quispe, en a suma de 30,000.00 soles. (fs. 1134).
1
9. Constitución de la Empresa "Agro Industrias Multi Vit E.l.R.Ltda., mediante
escritu~a pública de fecha 14 de noviembre de 2007, con un capital social de 24,300.
000 solts (partida Nro. 11 O 18467), siendo su titular gerente J immy Valer Quispe.
1 O. Constitución de la Empresa Real Jeml Sociedad Comercial de Responsabilid d
j
Limitada, siendo su capital social 36,143.00 soles, los mismos que fueron aportados
n bienes no dinerarios por Jimmy, Eddy, Rosario Maritza y Lizet Valer Quispe,
siendo ~u gerente general Jimmy Valer Quispe. Dicha empresa, mediante escritura
pública del 26 de julio de 2016, acordó la modificación parcial del estatuto y el
aumento de capital p~r un monto de 580,000.00 soles, cuyos aumento fue realizado
del siguiente modo: Jimrriy Valer Quispe aportó 157,290.00 soles, Eddy Valer
Quispe, aportó 152,882.00 sol s, Rosario Maritza Valer Quispe aportó 153,151.00
soles y Lizet Valer Quispe apor ó
152,820.00 soles. y sumado al capital inicial, el capital de la empresa aumento
a
616,143.00
soles,
11. Depósitos efectuados por Jimmy Valer Quispe, a su misma cuenta de la Caja Municip 1
Cusco Nro. 106032321001923242, en fecha 26-07-2012 por la suma de 3,000.00
sole1 ;
en fecha 26-11-2012, por la suma de 11,800.00 soles; en fecha 19-01-2016, por la sur
a
de 603,632.1 O soles; en fecha 18 de setiembre de 2013 por la suma de 3000.00 soles;
n fecha 10-02-2016, por la suma de 350,000.00 soles, en fecha 30-11-2016 por la
sun a de 39,299.50 soles, en fecha 03-11-2016 por la suma de 250,000.00 soles. en
fecha 1 -
 O 1-2017 por la suma de 1062.00 soles; en fecha 20-12-2016 por la suma de 50,000. O
soles, en fecha 20-04-2017 por la suma de 8,000.00 soles. Cuenta de ahorr s
mancomunada Nro.Gl06032331001597116-H, aperturada por David Mejia Quinto
y Jimrny Valer Quispe, por la suma de 586,000.00 soles,.

6.3.- Se les atribuye a los investigados Eddy Valer Quispc, Rosario Maritza Val r
Quispe y lizet valer Quispe, ser presuntos autores por la comisión del delito de Lavado ,e
Activos en la modalidad de Actos de Conversión previsto en el artículo 1 º del Decrelo
Legislativo Nº 1106, por haber inyectado dineros de procedencia delictiva en el incremento
dbt capital de la empresa REAL JEML S.R.L, en la suma de S/. 580,000.00 (quinientos
ochenta n~il soles), cuyos aportes se distribuyeron del siguiente modo: 1) Jimmy Valer
Quispe aportó /.
157,290.00 soles, 2) Eddy Valer Quispe, aporta s/152,882.00 soles, 3) Rosario Maritza Val
r
Quispe, aporta s/153, 151.00 soles y 4) de Lizet Valer Quispe, aporta de s/152,820.00
sol±; con lo cual el capital de la empresa se incrementó hasta 616,143.00 (seiscientos
dieciséis 1 il ciento cuarenta y tres con 00/100 soles), no encontrándose una explicación o
justificación d 1 origen del incremento patrimonial de la empresa y de los imputados, más
aun si se tiene n cuenta, que dichos imputados no tenían la capacidad económica, para
efectuar dichos aportes a la_empresa, presumiéndose que tengan un origen Ilícito.
Finalmente, se le imputa a Eddy Valer Quispe, haber insertado en el sistema financiero, diner
s de procedencia delictiva, ello por haber efectuado un depósito, en techa 19-06-2012 por la
sun a de 34,950.00 soles, en su propia cuenta de ahorros Nro. 10603232100 l 774522, en
la Ca a Municipal Cusco.

6.4.- Finalmente Se le imputa a David Mejia Quinto, ser presunto autor por la comisi
n del delito de Lavado de Activos en la modalidad de Actos Conversión, previsto en el
artículo 0 del Decreto Legislativo Nº 1106, ello por haber insertado en el sistema financiero
juntamen e que Jimmy Valer Quispe, la suma de 586,000.00 soles, de origen delictivo, lo
que se concre ó al momento de haber aperturado ambos una cuenta
mancomunada Nr .
G 106032331001597116-H, por dicho monto, el mismo que según versión de ambos imputad
1 ,
era para cubrir la carta fianza, que debían presentar para la suscripción del contrato de la ob
a Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal en las principales calles de
a Localidad de Palpacachi. Distrito de Gamarra-Grau-Apurirnac.

VII.- SUBSUNCION DEL HECHO AL TIPO

PENAL.

7.1.- Los hechos atribuidos a los investigados Felix Walter Valer Ayquipa, Jimmy Val
r Ayquipa, Eddy Valer Ayquipa, Rosario Maritza Valer Quispe, Lizet Valer Quispe, y
Dav d Mejia Quinto, se subsume en el artículo 1 ° del Decreto Legislativo Nº 1106
"Decre o Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos
relacionados a a Minería Ilegal, contra la administración pública y Crimen Organizado", que
tipifica la conduc a como:

Artículo 1° ACTOS DE CONVERSJON Y TRANSFERENCIA.

"El que convierte o transfiere dinero, bienes. efectos o ganancias cuyo origen
ilícito conoce o debía presumir: con lafinalidad de evitar la identificacián de
su origen, su incautación o decomiso. será reprimido con pena privativa de
la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte
a trescientos cincuenta días multa",
• Actos de Conversión. - Por actos de conversión debe entenderse la acción
de
colocar o emplear los activos o bienes provenientes de una actividad
ilícita
(tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, delitos contra la Administración