SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

“ ”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 18 de septiembre de 2023, se reunieron
en el domicilio social los integrantes del consejo de administración de “ ”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para celebrar una cesión de consejo.
Presidió la Sesión el Presidente del Consejo de Administración señor , la Secretaria
señorita quien fungió como tal y actuó como Tesorera la .
Reunidos todos los consejeros, el presidente dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Otorgamiento de Poderes

II. Designación del delegado para protocolizar el acta que se levante y formalice los
acuerdos que se tomen.

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera:

I.- El presidente propuso otorgar poderes amplísimos al señor

RESOLUCIÓN ÚNICA.- Después de un breve intercambio de opiniones los accionistas por

unanimidad de votos acordaron otorgar al señor las siguientes facultades:

A).- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con
las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México y sus correlativos de
los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y de la Federación, en
concordancia con los artículos once, seiscientos ochenta y cuatro “E”, seiscientos
noventa y dos, ochocientos setenta y tres “F” y ochocientos setenta y tres “H”, de la Ley
Federal del Trabajo, pudiendo representar a la poderdante ante toda clase de sindicatos,
concurrir a toda clase de audiencias, citatorios, requerimientos, avenencias,
transacciones, arreglos, finiquitos, articular o absolver posiciones, promover o desistirse
del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas penales, otorgar el perdón,
promover inexistencias de huelgas, resolver conflictos de orden económico, ostentarse en
calidad de patrón frente a los trabajadores con las más amplias facultades de
representación, sin limitación alguna y sin impedimentos de ninguna especie, pudiendo
inclusive comparecer a la audiencia de conciliación, a la audiencia preliminar y a la
audiencia de juicio a que se refieren los artículos seiscientos ochenta y cuatro “E”,
ochocientos setenta y tres “F”, ochocientos setenta y tres “H”, y demás relativos de la Ley
Federal del Trabajo, actuando siempre con la calidad de Patrón principalmente en el caso
de audiencias a que se refieren los artículos seiscientos ochenta y cuatro “E”, ochocientos
setenta y tres “F” y ochocientos setenta y tres “H”, de la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, podrán comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a las audiencias
de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas a que se
refieren los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis y ochocientos
setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo previsto por el
Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de
Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día primero de mayo de dos mil diecinueve.
Este poder lo podrán ejercer ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales
sean éstas Federales, de la Ciudad de México, Estatales o Municipales; ante las
Autoridades del Trabajo, Centros de Conciliación, Tribunales y en general ante todo tipo
de personas sean éstas físicas o morales.
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:
I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, incluyendo los
procedimientos orales, de mediación y el juicio de amparo.
II.- Para intervenir en representación de “EL PODERDANTE” en todas las etapas procesales
de los juicios orales, en especial para conciliar ante el órgano jurisdiccional y suscribir en
su caso los convenios correspondientes en las diversas audiencias.
III.- Para transigir.
IV.- Para comprometer en árbitros.
V.- Para absolver y articular posiciones.
VI.- Para hacer cesión de bienes.
VII.- Para recusar.
VIII.- Para recibir pagos.
IX.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas
cuando lo permita la ley; así como para coadyuvar con el Ministerio Público.
X.- Para hacer posturas y pujas en remate.
B).- Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo
del citado artículo del Código Civil para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México
y sus correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos
Mexicanos y del Código Civil Federal.
C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA: en
términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para la Ciudad de México, y demás relativos del Código Civil Federal y de los
Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana.
De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado en nombre y representación de la
sociedad poderdante, podrá comparecer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
incluyendo Administraciones Tributarias y Oficinas Federales de Hacienda o cualquier otra
dependencia de dicha Secretaría, el Servicio de Administración Tributaria, a realizar
todos los trámites que fueran necesarios en relación a la situación que a la propia
poderdante le pueda corresponder como contribuyente de impuestos federales,
quedando facultado el apoderado de manera enunciativa pero no limitativa, realizar
trámites relativos a la Firma Electrónica Avanzada y la Clave de Identificación Electrónica
Confidencial del poderdante, atender toda clase de asuntos, recibir todo tipo de
notificaciones, interponer toda clase de juicios, recursos, quejas inconformidades y recibir
los documentos o resoluciones resultantes de las mismas; así como la representación ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para
los Trabajadores, el Sistema de Ahorro para el Retiro, Fondo de Fomento y Garantía para
el Consumo de los Trabajadores, las Tesorerías de los Estados de la República Mexicana
y/o Municipios; así como ante la Secretaría de Finanzas del Estado de México y otras
dependencias a nivel local, estatal o federal.
D).- PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, LIBRAR, ENDOSAR Y PROTESTAR TODA CLASE
DE TÍTULOS DE CRÉDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
E).- PODER PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS en nombre de la sociedad y girar
contra de ellas, designar a personas autorizadas para firmar en las mismas, verificar toda
clase de operaciones bancarias, solicitar créditos, financiamientos y cualquier otro
producto bancario en nombre de la sociedad.
F).- PODER ESPECIAL PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ACUDA
A TODO TIPO DE CONCURSOS Y LICITACIONES. Teniendo facultades para realizar
cualquiera de los siguientes actos:
a.- Firmar ofertas.
b.- Firmar cartas de garantía.
c.- Participar en los actos de apertura de ofertas y de fallo y firma de los actos
correspondientes.
d.- Firmar pedidos y contratos.
e.- En general cualquiera otro tipo de actos que sean necesarios para el ejercicio del
presente poder.
G).- Poder general para actos de dominio en términos amplios, de acuerdo con el párrafo
tercero del mismo artículo del Código Civil para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad
de México y sus correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los
Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal.
H).- Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros.

El apoderado podrá representar a la Sociedad poderdantes ante todo tipo de personas ya

sea físicas o morales y ante toda clase de autoridades, así como firmar toda clase de
documentos necesarios para el ejercicio del poder.

II.- En relación con el segundo y último punto del Orden del Día, los consejeros, por
unanimidad, acordaron designar a los señores para que conjunta o
separadamente soliciten la protocolización de la presente acta ante el notario de su
elección, así como para formalizar el otorgamiento de los poderes.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Sesión de Consejo, siendo las
13:30 horas del día de su fecha, levantándose para constancia la presente acta que fue
firmada por todos los asistentes.