Ciudadano

Registrador Mercantil Segundo del Estado Falcón

Su Despacho.

Yo, CARLOS BARALT MORÁN, titular de la cédula de identidad Nº V-7613274,

venezolano, mayor de edad, abogado, y domiciliado en la ciudad y municipio Maracaibo
del estado Zulia, pero de tránsito por este estado Falcón, suficientemente facultado en
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil “OCEAN
SHRIMP, C.A.” inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del estado Falcón, en fecha tres (03) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997),
bajo el No. 11, Tomo 9-A de los libros respectivos, y de Registro de Información Fiscal
(RIF) No. J-304369310, ante Ud. respetuosamente ocurro y expongo: Particípole a
usted que en fecha ________ (__) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se
celebró en la sede social de la empresa “OCEAN SHRIMP, C.A.”, una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar como Únicos Puntos del orden
del día: ÚNICO: Discutir, aprobar, improbar o modificar los Balances financieros
correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017. A los fines de
su inscripción, registro y publicación, consigno ante Usted, copia certificadas de la
referida Acta que reposa en los libros de Actas de la compañía, Solicito se me expida
copia certificada de los documentos que acompaño, de la presente solicitud y del
auto que recaiga. En el estado Falcón, a la fecha de su presentación.
Abog Carlos Baralt M.
Inpre 34.123
Colegio: 4687

Quien suscribe, LAURA MORENA VARANESE, venezolana, mayor de edad, soltera, civil
y juridicamente hábil, domiciliada en esta ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del
estado Falcón y titular de la cédula de identidad No. V-9.792.048, debidamente autorizada
por el Acta de Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil “OCEAN
SHRIMP, C.A.”, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del estado Falcón, en fecha tres (03) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997),
bajo el No. 11, Tomo 9-A de los libros respectivos, y de Registro de Información Fiscal
(RIF) No. J-304369310, CERTIFICO: Que en el libro de Actas de la empresa “OCEAN
SHRIMP, C.A.”, corre inserta Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la
cual copiada textualmente es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “OCEAN
SHRIMP, C.A.”, En el día de hoy, __ de ______ de dos mil dieciocho (2018), siendo las
diez de la mañana (10 a.m.), presente en la sede social de la empresa “OCEAN SHRIMP,
C.A.”, ubicada en la Calle Tropicana, esquina Tropical, Sector Nueblo Pueblo Norte,
Municipio Carirubana del Estado Falcón, la accionista totalitaria sociedad mercantil
“INDUSTRIAS CIELO MAR, C.A.” inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha trece (13) de febrero de dos mil
diecisiete (2017), bajo el No. 12, Tomo 7-A de los libros respectivos, y de Registro de
Información Fiscal (RIF) No. J-404110127, representada pr su Presidente ciudadana
LAURA MORENA VARANESE, venezolana, mayor de edad, soltera, civil y juridicamente
hábil, domiciliada en esta ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del estado Falcón y
titular de la cédula de identidad No. V-9.792.048, titular de las diez mil (10.000) acciones
que componen la totalidad del capital social de la compañía, a los efectos de celebrar
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Verificado como ha sido el quórum,
observándose que se encuentra presente la representación del cien por ciento (100%) del
capital social, se obvia el requisito de la convocatoria, declarándose válidamente
constituida la Asamblea, actuando como Secretario de la misma, el abogado CARLOS
BARALT MORÁN, mayor de edad, venezolano, casado, domiciliado en la ciudad de
Maracaibo, estado Zulia, titular de la cédula de identidad No. V-7.613.274 e inscrito en el
Instituto de Previsión Social del abogado bajo la matricula No. 34.123, quien procedió a dar
lectura del Orden del día: ÚNICO: Discutir, aprobar, improbar o modificar los Balances
financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017. Acto
seguido, tomó la palabra la representante de la accionista INDUSTRIAS CIELO MAR,
C.A., ciudadana LAURA MORENA VARANESE y en consideración al Único Punto del
Orden del día: ÚNICO: Discutir, aprobar, improbar o modificar los Balances financieros
correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017, continuando
con la palabra la representante de la accionista totalitaria, somete a consideración de la
Asamblea los Balances y Estados Financieros correspondientes a los ejercicios
económicos de los años 2016 y 2017 respectivamente, la Asamblea luego de una
revisión minuciosa de la información documental sometida a su análisis y visto el
Informe del Comisario que aconseja su aprobación en virtud que dichos Balances
reflejan la realidad económica de la compañía, unánimemente la Asamblea imparte su
aprobación a los Estados Financieros auditados correspondientes a los ejercicios
económicos de los años 2016 y 2017, queda así aprobado el Segundo Punto del Orden
del día. No habiendo otro punto a tratar, se dio por terminada la Asamblea, dándose un
receso para la transcripción de la presente Acta en el Libro de Actas de Asambleas de la
compañía, procediéndose a dar lectura a la misma y firmada en señal de aprobación por
los accionistas presentes. Autorizándose suficientemente al ciudadano CARLOS BARALT
MORÁN, mayor de edad, venezolano, abogado, de este domicilio y titular de la cédula de
identidad No. V-7.613.274, para que realice los trámites pertinentes a fin de registrar la
presente Acta ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, firmando los
protocolos respectivos. Siendo las 11:30 a.m., del mismo día _______ de _________ de
dos mil dieciocho, se da por terminada la Asamblea, firmando en señal de conformidad.
LAURA MORENA VARANESE