tesalia > che springs [AGTADE LA SESONDELA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ‘THE TESALIA SPRINGS CONPANY S.A. ‘CELEBRADA EL DIA 04 DE MAYO DE 2028 Entaciudd de Quito, ale ant (04) das dlmes deal del os mal vents (2023), sends hz Pras ({0h00), en as ors taCorpalabicatason ts calles A. Maldonado S3470y Manger Alo del Dstt etcpalan de Cut serene Jura General Ornaiade Aciorisas do THE TESALIA SPRINGS COMPANY SA de cofomica alas dposcones dele Ley Compatias,coniaasistnia de accra JOLTESY S.A. que represent 888512078 por crt del capt susie y pega, el cual scene ala ‘uma decnaeray ste mfbnesroveios wena i selsentseaaes 0100 dlrs des Esaos Unidos do Ambiea (US$ 57930614). En eeco se ercuersa posete la conpata JOLTESY SA, ebidament represen pore sbogado Deo Heres Siva, corume se desprende del pode especie que reposa ens arhivos de i conpatia propetaa Hard croatia st aloes rovecarios ola ‘eter cal (USS 5730.14) soso ordraias, roms yRberafas de un vas den dlr de bs Estados Unies do Amba, cata ura. ‘Acta como Prsitene Ad He oa Juno atogato Depo Heer Sha; y, actin cowo Secretar a ‘omplla NCESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA LTDA stave osu Garr Gonetal este ecb Luis Cuesta Rena yéstasu vez en Gerente Gorral dia comatia, ‘Como et xconitarepresetaoconstye quorum sufbent par costse en nia General Orrarade ‘edits en pinaa coca, sogin conan efecuaa por Sexeaia, se procade 2 dela ‘tla uta Genera de kocoisas. ElPresident Ad Hood aut soi al Sexe que prod da leur scoot relza6a ‘nel La Hora el la 2 te abl de 2023, La Secretaria procedeon eset soe, soto a do (ela Conoco lal sige: GE THEA SERN CDNAS Siemtoor Cpe ei nena NaHS Feces ut seen le nme 2) in emo de esessise ardor ro rpg naa oo ot np eh ney ere fel ra Cnr conic no ei uni 2225 cep teieot a oy Seer ea ee (qs 0 mde 0 yTHETESLASPRINGSCOMPANYSA, et attatesalia Pj che oT A none een cee een ita Gra rm ir ds [les opm cue bene dpa en amas tsar eda [eSpemma mptiar Pre ge oS ee na anos eo BB ato a pacar ain recat Presidente dela Junta pane a canieacin del sccista maya os pants do ren dt, los ‘cress pron y dec arsestr lo suerte nomad ebelos ames qua eva tos Tominadalalecurad a Cemoatr, Presidente A Hoc da Jura sleia ala Soca quo proceda ‘aaa aden dete 4. "Concer y eslver sobre el informe del Gerente Genera dela compania corespondent al ‘eri econéiea 202". ‘Se procse a taal prime punto dol 6a. Toma la pala la computa NOESIS REPRESENTACIONES [NOSREP CIA LTDA. olepsortans egal en sucalad de Gort General qenprocede a dar lectura del inom de admnsacén, sore eet eoonica 2072, Una er rlzad set el oe de ‘Gorn Garr se presonaia sult moc: ocin : Arar liner dl Grrie General d a compat conespentents a een econdmico mm. Resolueién 1: Lego de bevesdesberaiones can 5800.14 ote a aor, vols en conta O vt en ‘are, el asconsia mayorro presente reuse soba por maya de vts pr pate dl scons rset ena es, el foe del Geeta Gneral spec al ce ezonoeo 2022. 2. *Conocery resolv sobre Informe de fos Autores Extrnos sobre el erie econémico stato m2" ‘se proved a tatr eww punto del ran de di, Tea la pba ol stor Fry Quite, ole de Departmen Corby de mpiess, de lsconparie qu rede ada lcre s incpalspuncs azn del nore dls Audores toros respect dejo acdc 202 do fora 21 de ab do 32. Uo rapt er ar Ere rae ‘gun meser Mocion 2 Apotarl nme de Ausoes Exteros especo de ero conto 2022. esolucin 2: Lvego de breve detberaciones oan §7580614votos aftr, 0 vos en conta yO vets en Dates, of acdnisa mayolaro. peste tsueke apcbar & ore resraco por Ia campaia [MAWAGENENT & BUSINESS ADVIEORY, en su cad de Andres Exes dol competi respec de ore oconbmin 2022 3. SConocery resolver sobre los estados de situacion fancier, resultado Integral cambios en l patenono fp de efecto del jeri econéico 2022 dea compat” ‘se roca aaa o cut prt da can dt a, Toma a palabra ol sai Fed Cult eotadr eo a ‘compatia qin pred recurs aun resuren dos estos dessin tenders, reso nea, ‘abies en! painonc yp Ge ecto carta a 31 de Seve Ge 2022. Dela lcura se evidence (qusexste una pad codemidd ono squats cua: \ UTILIDAD ANTES DE TRABAIADORES EIMP. ALARENTA USS 4693,.990.23,tesalia P& cbc springs PARTICIPACION DE TRABAJADORES ss. 704.089,58, IMPUESTOALA RENTA CORRIENTE US$ 7216. 186,20, IMPUESTO ALA RENTA DFERIDO ss 425.1125, UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2022, Usé 1248501 85 Wocin 4: Ayotar is ett de suecin anc, ests negra canbis en pation yo de ‘ecto corespontete al eck ecodica 202 Resoluclén 4: Lago de brows dolbracnes con 57930514 vols a ar, 0 ots on conta yO veto on Hanco, e cciorista mayorizio presen res aproba os estado de suscn Sac, resultado toga, canto en el peimeno yup de eco conesponderes alr conic 2022 4. “Conocery resolve sobre a dstlbulbn dels utidads ybaneicos sociales del erclelo cecondmica 2022" ‘Se procs alr lino pnt de orn el da, Toma a plata al Present A ocd a una cud -nca qu tomo se sei enol pura, ecco econo res en ura ited pra conatia orl aor do UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUNIENTOS CUARENTA Y ‘UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con 851100, Moco 4: Repairs neces socsles perebids deride jo eontioo 2022 5. "Conoct yresove sobre a designaion de los Audltores Exteros dela conpatia para el sjercicioetonémice 2023." ‘Se proedetatarelpriner orden del ia. Toms pala compatla NOESIS REPRESENTACIONES NNOSREP CIA. LTDA. qué eqone que, en vita de que tdaia mo se ha esto sabe que ma aura (ue 5 conta para leer econo 202, spropne rsa et pura on ta silent untade ‘ebnstas. Pork arts menconado se rasera a silos moo: Mocin 5: Se desgar los Auores Ess 6 la compatia THE TESALIA SPRINGS COMPANY SA, Farael eetcicoecondmico 203 en ura suas pnt de secon. Resolucén &: Lugo do tows delberacones con 5782054 vols afer O volo en cota yO valas an Hanco, conta mayors present prebala moc, Falmer, y no hatiendo mis gure tty, ol Presifnte Ado del ura General ds Accisas anita cue Cob dejar cansanla ol deal do los documents crores ol exedute do ssi, La junta en cunpinieio de cca obigatn esata, dj conan qe os documentos qe debian ‘incorporate a enpdrie son von nas p x gta i Sieseroce a Seoueieecesmeetesalia > cbe springs Nohabiendo to asunto dl ulate! Seta, corcsde un oes parla redeln dela presente at ogo do 30 mos ees a sei, con atria alae rtm pesos ancl crienz, [scales probaday fade porlosconurentes en seta de cetacin, Con cul selva eon 3 les TNS, ISOLA aes SS 0 Luis CuetaRibadneica ‘Gornte General NOESIS REPRESENTACIONES NOSREPCIA.LTDA. ‘Secretaria dela dunts