La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse.

A mediados del siglo XIX.

Con la entrada de política neoliberal.
A finales del siglo XX.
A principios del siglo XX.
Respuesta correcta
Retroalimentación: La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios
del siglo XX para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar
carácter legal a los fondos producto de operaciones ilÃcitas, para facilitar su ingreso
al flujo monetario de una economÃa.

4
El órgano que supervisa y promueve en el país las actividades contra el LA/FT
además de promover la importancia de la administración de riesgos es:

La Superintendencia Financiera de Colombia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ninguna es correcta.
La Fiscalía General de la Nación.
Respuesta correcta
Retroalimentación: La Superintendencia Financiera de Colombia "SFC", es el órgano
que supervisa en el paÃs estas actividades por lo tanto se encarga también de
promover la importancia de la administración de riesgos de lavado de activos y
financiación del terrorismo.

3
Los lineamientos y condiciones generales en los que se debe basar cada
organización vigilada para dar cumplimiento a las normas que regulen el SARLAFT
son:

Reglamentos.
Normas.
Políticas.
Decretos.
Respuesta correcta
Retroalimentación: PolÃticas: Lineamientos o condicionamientos generales en los
que se debe basar cada organización vigilada para dar cumplimiento a las normas
que regulan el SARLAFT.

4
Para contrarrestar el delito contra el lavado de activos y financiación del terrorismo
la (UIAF), creó en febrero de 2016 el:

Comité de coordinación contra la corrupción (C4).

Comité de coordinación contra la corrupción (C7).
Comité de coordinación contra la corrupción (C3).
Comité de coordinación contra la corrupción (C8).
Respuesta correcta
Retroalimentación: Para contrarrestar el delito la (UIAF), creó en febrero de 2016 el
Comité de coordinación contra la corrupción (C4) cuya finalidad es la
prevención y lucha en contra del lavado de activos.

5
Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos aumentó de manera
constante desde el año 1985 hasta:

1997
2002
1991
1999
Respuesta correcta
Retroalimentación: Aumentó de manera constante desde el año 1985 hasta el
año 1999 y luego presentó una tendencia decreciente hasta el año 2013.